Постанова № 21403229, 02.02.2011, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 4-51/11

ПОСТАНОВА

"02" лютого 2011 р. Суддя Сихівського районного суду м. Львова Мичка Б.Р., за участю прокурора Гриніва В.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ СДПІ з ВПП у м. Львові майора податкової міліції Переймибіди П.Б. про проведення виїмки, -

в с т а н о в и в :

15 грудня 2010 року порушено кримінальну справу за фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва в епізоді створення ПП „Техпром - інвест” (код ЄДРПОУ 36501076), тобто злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Старшим слідчим СВ ПМ СДПІ з ВПП у м. Львові майором податкової міліції Переймибідою П.Б. у поданні погодженому із заступником прокурора м. Львова, просить дати дозвіл на проведення виїмки з приміщення ЗАХIДНОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК МФО 325321, м. Львів наступних документів: юридичної справи ТОВ ВГЦ «Піраміда»(ЄДРПОУ 13821804), по відкриттю по рахунках 26002053809842 (643-російський рубль), 26050053800514 (980-українська гривня), 26151000150592 (980-українська гривня), 26000053802830 (978-євро), 26003053800787 (840-долар США), 26007060069302 (980-українська гривня), 26008237421001 (980-українська гривня), 26008267421001 (980-українська гривня), 26041060069302 (980-українська гривня); карток із зразками підписів службових осіб та відтисків печаток ТОВ ВГЦ «Піраміда»(ЄДРПОУ 13821804), по відкриттю рахунків 26002053809842 (643-російський рубль), 26050053800514 (980-українська гривня), 26151000150592 (980-українська гривня), 26000053802830 (978-євро), 26003053800787 (840-долар США), 26007060069302 (980-українська гривня), 26008237421001 (980-українська гривня), 26008267421001 (980-українська гривня), 26041060069302 (980-українська гривня); інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, банківські установи отримувача та відправника, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обсяг грошових коштів по рахунках 26002053809842 (643-російський рубль), 26050053800514 (980-українська гривня), 26151000150592 (980-українська гривня), 26000053802830 (978-євро), 26003053800787 (840-долар США), 26007060069302 (980-українська гривня), 26008237421001 (980-українська гривня), 26008267421001 (980-українська гривня), 26041060069302 (980-українська гривня) ТОВ ВГЦ «Піраміда»(ЄДРПОУ 13821804) за період з 01.01.09. по даний час; угод, договорів, актів прийому передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк», а також повних даних (роздруківок) інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого зєднувались службові особи ТОВ ВГЦ «Піраміда»(ЄДРПОУ 13821804), з банком по рахунках 26002053809842 (643-російський рубль), 26050053800514 (980-українська гривня), 26151000150592 (980-українська гривня), 26000053802830 (978-євро), 26003053800787 (840-долар США), 26007060069302 (980-українська гривня), 26008237421001 (980-українська гривня), 26008267421001 (980-українська гривня), 26041060069302 (980-українська гривня) за період з 01.01.09. по даний час в паперовому та електронному вигляді, оскільки в даних документах може міститись інформація, яка має доказове значення, а іншими способами ці дані отримати неможливо.

Проведення виїмки документів з вищевказаною інформацією необхідно для встановлення обєктивних обставин справи.

Розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ СДПІ з ВПП у м. Львові майора податкової міліції, погодженого із заступником прокурора м. Львова, матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора в підтримання подання, вважаю, що з метою встановлення істини по кримінальній справі слід провести виїмку наступних документів: юридичної справи ТОВ ВГЦ «Піраміда»(ЄДРПОУ 13821804), по відкриттю по рахунках 26002053809842 (643-російський рубль), 26050053800514 (980-українська гривня), 26151000150592 (980-українська гривня), 26000053802830 (978-євро), 26003053800787 (840-долар США), 26007060069302 (980-українська гривня), 26008237421001 (980-українська гривня), 26008267421001 (980-українська гривня), 26041060069302 (980-українська гривня); карток із зразками підписів службових осіб та відтисків печаток ТОВ ВГЦ «Піраміда»(ЄДРПОУ 13821804), по відкриттю рахунків 26002053809842 (643-російський рубль), 26050053800514 (980-українська гривня), 26151000150592 (980-українська гривня), 26000053802830 (978-євро), 26003053800787 (840-долар США), 26007060069302 (980-українська гривня), 26008237421001 (980-українська гривня), 26008267421001 (980-українська гривня), 26041060069302 (980-українська гривня); інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, банківські установи отримувача та відправника, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обсяг грошових коштів по рахунках 26002053809842 (643-російський рубль), 26050053800514 (980-українська гривня), 26151000150592 (980-українська гривня), 26000053802830 (978-євро), 26003053800787 (840-долар США), 26007060069302 (980-українська гривня), 26008237421001 (980-українська гривня), 26008267421001 (980-українська гривня), 26041060069302 (980-українська гривня) ТОВ ВГЦ «Піраміда»(ЄДРПОУ 13821804) за період з 01.01.09. по 02.02.2011 р.; угод, договорів, актів прийому передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк», а також повних даних (роздруківок) інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого зєднувались службові особи ТОВ ВГЦ «Піраміда»(ЄДРПОУ 13821804), з банком по рахунках 26002053809842 (643-російський рубль), 26050053800514 (980-українська гривня), 26151000150592 (980-українська гривня), 26000053802830 (978-євро), 26003053800787 (840-долар США), 26007060069302 (980-українська гривня), 26008237421001 (980-українська гривня), 26008267421001 (980-українська гривня), 26041060069302 (980-українська гривня) за період з 01.01.09. по 02.02.2011 р. в паперовому та електронному вигляді.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя ,-

п о с т а н о в и в :

Подання старшого слідчого СВ ПМ СДПІ з ВПП у м. Львові майора податкової міліції Перейми біди П.Б. про проведення виїмки задоволити.

Провести виїмку в приміщенні ЗАХIДНОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК МФО 325321, м. Львів наступних документів: юридичної справи ТОВ ВГЦ «Піраміда»(ЄДРПОУ 13821804), по відкриттю по рахунках 26002053809842 (643-російський рубль), 26050053800514 (980-українська гривня), 26151000150592 (980-українська гривня), 26000053802830 (978-євро), 26003053800787 (840-долар США), 26007060069302 (980-українська гривня), 26008237421001 (980-українська гривня), 26008267421001 (980-українська гривня), 26041060069302 (980-українська гривня); карток із зразками підписів службових осіб та відтисків печаток ТОВ ВГЦ «Піраміда»(ЄДРПОУ 13821804), по відкриттю рахунків 26002053809842 (643-російський рубль), 26050053800514 (980-українська гривня), 26151000150592 (980-українська гривня), 26000053802830 (978-євро), 26003053800787 (840-долар США), 26007060069302 (980-українська гривня), 26008237421001 (980-українська гривня), 26008267421001 (980-українська гривня), 26041060069302 (980-українська гривня); інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, банківські установи отримувача та відправника, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обсяг грошових коштів по рахунках 26002053809842 (643-російський рубль), 26050053800514 (980-українська гривня), 26151000150592 (980-українська гривня), 26000053802830 (978-євро), 26003053800787 (840-долар США), 26007060069302 (980-українська гривня), 26008237421001 (980-українська гривня), 26008267421001 (980-українська гривня), 26041060069302 (980-українська гривня) ТОВ ВГЦ «Піраміда»(ЄДРПОУ 13821804) за період з 01.01.09. по 02.02.2011 р.; угод, договорів, актів прийому передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк», а також повних даних (роздруківок) інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого зєднувались службові особи ТОВ ВГЦ «Піраміда»(ЄДРПОУ 13821804), з банком по рахунках 26002053809842 (643-російський рубль), 26050053800514 (980-українська гривня), 26151000150592 (980-українська гривня), 26000053802830 (978-євро), 26003053800787 (840-долар США), 26007060069302 (980-українська гривня), 26008237421001 (980-українська гривня), 26008267421001 (980-українська гривня), 26041060069302 (980-українська гривня) за період з 01.01.09. по 02.02.2011 р. в паперовому та електронному вигляді.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

СуддяМичка Б.Р.