Вирок № 21344250, 19.01.2012, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 1-132/12

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2012 року Голосіївський районний суд м. Києва в складі головуючого-судді Новак А.В., при секретарях Мушті І.С., Чорнобай Т.В., Поповій І.К., Тасенко О.О., з участю прокурорів Куца О.О., Кулєби М.В., Фрича А.В., захисника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу по обвинуваченню:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Львова, українця, громадянина України, що здобув середню спеціальну освіту, не одруженого, до затримання не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, до затримання проживаючого за адресою: АДРЕСА_2,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Так, підсудний ОСОБА_2, та особа відносно якої матеріали справи виділені в окреме провадження і невстановлена слідством особа, знаходячись в місті Києві, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, вчинили заволодіння чужим майном (шахрайство) у особливо великих розмірах за наступних обставин.

29.06.2005 року у невстановлений слідством час ОСОБА_2 вступивши в попередню змову з особою відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та не вставновленою слідством особою з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_3, які знаходились на відповідальному зберіганні на рахунку відкритому у АКБ «Райффайзенбанк Україна», знаходячись в Подільському відділенні АКБ «Райффайзенбанк Україна» за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 13/5, уклав із вказаним відділенням банку договір за №007/97/05 про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній валюті для фізичних осіб, підписавши його, згідно якого Подільське відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»відкрило підсудному ОСОБА_2 поточний рахунок № НОМЕР_5.

Після цього, ОСОБА_2 надав вказаний номер рахунку та свої анкетні дані особі відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження для виготовлення підробного документа на переказ грошових коштів з метою перерахунку грошових коштів ОСОБА_3

Після цього, підсудний ОСОБА_2 за попередньою змовою з особою відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, яка перебуваючи на посаді відповідно до наказу №247/2005-01К АКБ «Райффайзенбанк Україна», експерта по роботі з фізичними особами Михайлівського відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»до компетенції якого входить розрахунково-касове обслуговування клієнтів, 05.07.2005 року у невстановленому слідством місці разом із невставновленою слідством особою, використовуючи надані підсудним ОСОБА_2 номер та інші дані, щодо відкритого на його імя рахунку, виготовив підробний документ на переказ - платіжне доручення в іноземній валюті № 1 від 05.07.2005 року в якому було внесено завідомо неправдиві дані про те, що ОСОБА_3 доручає банку перерахувати належні йому грошові кошти в сумі 460000 доларів США, які знаходились на відповідальному зберіганні на рахунку № НОМЕР_6, відкритому ним в АКБ «Райффайзенбанк Україна»на рахунок № НОМЕР_5 відкритий АКБ «Райффайзенбанк Україна»на ім'я ОСОБА_2, у якому невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_3

Після цього, особа відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, знаходячись в Михайлівському відділенні АКБ «Райффайзенбанк Україна»по вул. Михайлівській, 2 в м. Києві, скріпив вказане платіжне доручення, яке згідно висновку експерта № 887 від 28.03.2006 року є підробним, як таке у якому підписи від імені ОСОБА_3 виконані не ОСОБА_3, а іншою особою. Далі особа відносно якої матеріали справи виділені в окреме провадження, своїм підписом як особи, що засвідчила підпис власника рахунку - ОСОБА_3, проставив відбиток закріпленого за ним штампу № 6 АКБ «Райффайзенбанк Україна»та надав працівникам АКБ «Райффайзенбанк Україна», застосовуючи обман, з метою здійснення перерахунку грошових коштів належних ОСОБА_3 на рахунок відкритий на ім'я підсудного ОСОБА_2

06.07.2005 року ОСОБА_2 за попередньою змовою з особою відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, близько 11 год. 22 хв. звернувся до Подільського відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 13/5 із заявою про видачу йому грошових коштів в сумі 460000 доларів США, після чого отримавши в касі Подільського відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»вказані грошові кошти в розмірі 460000 доларів США, розпорядився ними на власний розсуд.

Внаслідок таких дій ОСОБА_2, особи відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження та невстановленої слідством особи, було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_3 у розмірі 460000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України становить еквівалент 2323300 гривень і є шкодою завданою в особливо великих розмірах.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 свою вину, в інкримінованому йому діянні визнав повністю та дав покази, аналогічні фабулі пред'явленого обвинувачення та обставинам діянь, що викладені вище в описовій частині вироку. Не заперечував, щодо вірності зазначеного часу, місця та способу вчинення злочину. Зазначив, що дійсно він за попередньою змовою з особою на прізвище ОСОБА_4 та невідомою йому особою здійснив заволодіння коштами ОСОБА_3, шляхом обману, тобто шахрайство в особливо великих розмірах.

Оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_2, крім повного визнання вини останнім у вчиненні інкримінованих йому діянь підтверджується наступними доказами, а саме:

- показами потерпілого ОСОБА_3, який в судовому засіданні підтвердив покази дані на досудовому слідстві та показав, що в 2003 році він відкрив рахунок в АКБ «Райффайзенбанк Україна». В 2005 році працівники АКБ «Райффайзенбанк Україна»порадили йому перевести його власні кошти, які зберігалися на рахунку у вказаному банку в розмірі близько 500000 доларів США на ощадний рахунок у вказаному банку з метою отримання більших відсотків від вкладу. З цією метою він у вечірній час, влітку 2005 року прибув до Михайлівського відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна», де його зустрів працівник вказаного відділення ОСОБА_4, який попросив його прийти іншого разу, оскільки був кінець робочого дня. Через деякий час йому зателефонував ОСОБА_4, який повідомив, що він продивився його рахунок та виявив там велику суму грошових коштів, в звязку з чим їх переведення на ощадний рахунок банку може викликати певні труднощі. Тоді ж вони домовились про зустріч наступного дня у банку. Прибувши наступного дня, на початку тижня, в банк він зустрівся з ОСОБА_4, який в розмові пояснив йому, що переказ грошей у великій кількості на ощадний рахунок банку потребує проведення декількох траншів, і, взагалі. Це питання необхідно узгодити з директором філії цього банку, який на той час знаходився у відрядженні. При цьому ОСОБА_4 пообіцяв все владнати самостійно впродовж тижня, зазначивши, що йому, ОСОБА_3, до цього часу не слід приходити в банк. Цього ж тижня в середу йому зателефонувала співробітник банку на імя ОСОБА_5 та попросила приїхати до банку де йому повідомили, що співробітник банку ОСОБА_4 вчинив крадіжку грошей з його рахунку. Проте, він від цього ніяк не постраждав, оскільки банк повернув йому на рахунок гроші.

- показами свідка ОСОБА_5, допитаного в судовому засіданні, яка підтвердила покази дані на досудовому слідстві та показала, що працює на посаді бухгалтера-контролера Михалійського відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»з 08.07.2004 року. В її функціональні обовязки входить контроль за касовими операціями, перевірка правильності оформлення заяв на відкриття рахунків і саме відкриття рахунків, відкриття-закриття операційного дня, звірка касових оборотів в кінці дня, здійснення експертно-імпортного контролю. У вказаному відділенні банку на посаді експерта по роботі з фізичними особами працював ОСОБА_4, в обовязки якого входило обслуговування фізичних осіб клієнтів банку, а саме прийняття заяв на перерахунок грошових коштів, ідентифікація клієнта, відкриття рахунків, тощо. 05.07.2005 року до неї в робочий кабінет зайшов ОСОБА_4, який приніс платіжне доручення № 1 про перерахування ОСОБА_3 зі свого рахунку грошових коштів в розмірі 460000 доларів США на рахунок фізичної особи - ОСОБА_2, на якому вже стояли підписи в графах де розписується клієнт, а також підпис самого ОСОБА_4 і відбиток штампу в графі «відділ неторгових операцій». Вона передивилась вказане платіжне доручення, перевірила наявність грошових коштів на рахунку ОСОБА_3, після чого поставила свій підпис в графі «відділ експортно-імпортного контролю», поставила свій штамп та віддала платіжне доручення ОСОБА_4 для його подальшої проводки. Про те, що на вказаному платіжному дорученні підроблено підпис клієнта вона дізналась через декілька днів від керуючого Михайлівського відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна».

- показами свідка ОСОБА_6, допитаного в судовому засіданні, який підтвердив покази надані на досудовому слідстві та показав, що з 08.07.2004 року він працює на посаді економіста операційного відділу Михайлівського відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна». В його функціональні обовязки входить ввід в операційну банківську систему кредитних, депозитних угод, ввід платіжних доручень клієнтів в національній та іноземній валюті. 05.07.2005 року йому на виконання надійшло платіжне доручення № 1 від 05.07.2005 року про перерахування грошових коштів в сумі 460000 доларів США з рахунку ОСОБА_3 на рахунок відкритий ОСОБА_2 На цьому платіжному доручення в графі «відділ неторгових операцій»стояв відбиток штампу та підпис в якому він впізнав підпис співробітника Михайлівського відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»ОСОБА_4, якого він знав по роботі у вказаному відділенні банку. На вказаному платіжному дорученні стояв також підпис та відбиток штампу бухгалтера-контролера відділу експортно-імпортного контролю ОСОБА_5, а також у відповідних графах підписи клієнта. Переконавшись, що платіжне доручення оформлено належним чином, він ввів його в операційну банківську систему, після чого проставивши свій відбиток штампу та підпис, передав його для авторизації.

- показами свідка ОСОБА_7, допитаного в судовому засіданні, який підтвердив покази дані на досудовому слідстві та показав, що до 11.07.2005 року він працював на посаді асистента Подільського відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна». В його функціональні обовязки входило зустріч клієнтів, їх консультація та в подальшому представлення їх працівникам банку в залежності від послуг, які вони бажали отримати. 29.06.2005 року, в першій половині дня до Подільського відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»зайшов раніше невідомий йому громадянин, яким виявився ОСОБА_2 та повідомив, що він бажає відкрити рахунок, оскільки чекає надходження коштів від продажу власного будинку. Після цього 06.07.2005 року ОСОБА_2 знову прийшов до Подільського відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»та повідомив, що він бажає зняти гроші з рахунку, зазначивши при цьому, що він завчасно повідомив співробітників банку, що буде знімати гроші. При цьому він відвів його до співробітника банку ОСОБА_8, яка оформивши відповідні документи на видачу грошей, відвела ОСОБА_2 до каси, де він отримав грошові кошти.

- показами свідка ОСОБА_9, допитаної в судовому засіданні, яка підтвердила покази надані на досудовому слідстві та показала, що вона працює експертом по роботі з фізичними особами Подільського відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»з 11.04.2005 року. В її функціональні обовязки входить відкриття рахунків для фізичних осіб, надання консультацій фізичним особам з послуг, що надаються банком. 29.06.2005 року асистент вказаного відділення банку ОСОБА_7 підвів до неї раніше незнайомого їй чоловіка, яким виявився ОСОБА_2, який виявив бажання відкрити рахунок в АКБ «Райффайзенбанк Україна». При цьому ОСОБА_2 надав свій паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, з яких вона зробила ксерокопії, після чого роздрукувала типовий договір про відкриття рахунку, заяву про відкриття рахунку та картку із зразками підпису, які були прочитані та підписані ОСОБА_2 Вся процедура відкриття рахунку зайняла близько 10-15 хвилин, після чого ОСОБА_2 пішов. 05.07.2005 року приблизно о 16 годині їй на робочий телефон зателефонував молодий чоловік, який представився ОСОБА_2 та повідомив, що йому на рахунок надійшли грошові кошти в сумі 460000 доларів США, які він бажає зняти з рахунку. Вона повідомила йому, що він зможе отримати гроші наступного дня близько 12 години, після чого повідомила про це начальника сектора обслуговування приватних клієнтів Подільського відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»ОСОБА_8

- показами свідка ОСОБА_8, допитаної в судовому засіданні, яка підтвердила покази надані на досудовому слідстві та показала, що з квітня 2005 року вона працює на посаді начальника сектора обслуговування Подільського відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна». До її функціональних обовязків входить відкриття рахунків для фізичних осіб, надання консультацій фізичним особам з усіх послуг, що надаються банком, здійснення контролю за роботою експертів банку по роботі з фізичними особами. 05.07.2005 року до неї звернулась співробітник ОСОБА_9 і повідомила, що їй телефонував клієнт на прізвище ОСОБА_2 та повідомив, що йому на рахунок були перераховані грошові кошти у розмірі 460000 доларів США, які він бажає отримати готівкою. Після цього вона перевірила наявність вказаних грошових коштів на рахунку ОСОБА_2 та дала заявку в центральний офіс банку для надання необхідної суми готівки. Наступного дня асистент Подільського відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»ОСОБА_7 підвів до неї ОСОБА_2 та повідомив, що він бажає отримати готівкою гроші, які надійшли на його рахунок відкритий у вказаному відділенні банку. Після цього нею було складено заяву на видачу грошей, перевірено паспорт ОСОБА_2, потім останній розписався у заяві про видачу грошових коштів та вказана заява разом із паспортом ОСОБА_2 були передані бухгалтеру-контролеру для вторинної перевірки документів. Після цього, ОСОБА_2 було проведено до касира, де в закритій кімнаті він отримав гроші. При собі ОСОБА_2 мав сумку. Після отримання ОСОБА_2 грошей вона провела його до виходу.

- показами свідка ОСОБА_10, допитаного в судовому засіданні, який підтвердив покази дані ним на досудовому слідстві та показав, що ОСОБА_4 є його сином. До лютого 2005 року ОСОБА_4 проживав разом із ним, після цього став проживати окремо. Працював він в АКБ «Райффайзенбанк Україна». 05.07.2005 року ОСОБА_4 приїхав до них додому де забрав свій закордонний паспорт, повідомивши, що збирається їхати на відпочинок до Туреччини. 06.07.2005 року його дружина повідомила, що телефонувала до банку, де працює ОСОБА_4 там повідомили, що він пішов в обідній час з роботи та не повернувся. Вони почали його шукати та попросили своїх дочок, які проживали в м. Львів піти додому до товариша ОСОБА_4 ОСОБА_2 та поцікавитись в нього про сина. 07.07.2005 року йому зателефонувала його дочка ОСОБА_11 та повідомила, що бачила на вулиці ОСОБА_4, який був чимось наляканий та дізнавшись, що його шукають, зник.

- показами свідка ОСОБА_11, оголошеними в судовому засіданні, згідно яких остання показала, що ОСОБА_4 є її рідним братом. 05.07.2005 року приблизно о 15 годині їй зателефонував ОСОБА_4, який попросив її позичити його знайомому ОСОБА_2 гроші в сумі 100 гривень, повідомивши їй, що він їй зателефонує. Проте ОСОБА_2 їй так і не дзвонив. 06.07.2005 року від матері їй стало відомо, що ОСОБА_4 зник. При цьому вона намагалась розшукати його та ОСОБА_2, але не змогла. 07.07.2005 року знаходячись у м. Львів вона випадково на вулиці побачила автомобіль марки «Шкода Фабія», яка належить її брату ОСОБА_4, який був за кермом вказаного автомобіля, а поруч з ним сидів ОСОБА_2, якого вона знала як знайомого ОСОБА_4 Після того як вона стала кричати ОСОБА_4, він зупинивши автомобіль, вийшов з нього. Вона запитала в нього, що трапилось, на що він запитав в неї чи його уже шукають, після чого нічого більше не кажучи сів в автомобіль та поїхав.

- показами свідка ОСОБА_12, оголошеними в судовому засіданні, згідно яких остання показала, що ОСОБА_4 є її братом. В лютому 2005 року ОСОБА_4 посварився з батьками та проживав окремо. 06.07.2005 року їй передзвонила мати та повідомила, що брат пішов з роботи та не повернувся. Після цього, вона поїхала до ОСОБА_2 додому, але двері квартири ніхто не відчинив та вона залишила записку зі своїм номером телефону. Через деякий час їй передзвонила мати ОСОБА_2 та повідомила, що ОСОБА_2 поїхав в м. Київ, для чого їй невідомо. 07.07.2005 року їй передзвонила її сестра ОСОБА_11 та повідомила, що бачила ОСОБА_4, який був наляканий та дізнавшись, що його шукають, зник.

- показами свідка ОСОБА_13, допитаної в судовому засіданні, яка підтвердила покази надані на досудовому слідстві та показала, що ОСОБА_4 є її сином. З лютого 2005 року став проживати окремо від батьків, а 06.07.2005 року їй стало відомо, що ОСОБА_4 пішов з роботи та зник.

- показами свідка ОСОБА_14, оголошеними в судовому засіданні, згідно яких останній показав, що із родиною ОСОБА_2 він підтримує дружні відносини. 19.07.2005 року йому передзвонив ОСОБА_15 та повідомив, що він хоче придбати автомобіль «Мерседес Бенц 140»та попросив в нього дозволу зареєструвати даний автомобіль на нього. В цей же день вони поїхали в автосалон, а потім в МРЕВ, де були оформлені документи на вказаний автомобіль і в яких він був записаний як покупець вказаного автомобіля, заплативши за нього 16000 доларів США.

- матеріалами протоколу виїмки від 15.07.2005 року в АКБ «Райффайзенбанк Україна»наступних документів:

- документів про призначення ОСОБА_4 на посаду експерта по роботіз фізичними особами Михайлівського відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна», а саме:

- картки особи, що підлягає огляду, видана ОСОБА_4, датована 27.09.2004 року;

- копії свідоцтва про загальнообовязкове державне соціальне страхування видане ОСОБА_4 від 13.01.2003 року;

- службової записки керуючого Михайлівського відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна» ОСОБА_16 датовану 30.03.2005 року;

- особової картки ОСОБА_4;

- заяви ОСОБА_4, від 19.11.2004 року щодо призначення його на посаду асистента Михайлівського відділення;

- зобовязання ОСОБА_4 про нерозголошення банківської таємниці;

- автобіографії ОСОБА_4;

- особового листка по обліку кадрів ОСОБА_4;

- наказу №1240/2004-к датованого 22.11.2004 року про призначення ОСОБА_4 на посаду асистента Михайлівського відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»з 22.11.2004 року по 22.11.2007 року з випробуванням терміном з 23.11.2004 року по 22.02.2005 року;

- наказу №247/2005-01 К з особового складу про призначення ОСОБА_4 експертом по роботі з фізичними особами сектору по обслуговуванню фізичних осіб Михайлівського відділення;

- заяви про переведення ОСОБА_4 на посаду експерта по роботі з фізичними особами сектору обслуговування фізичних осіб Михайлівського відділення датовану 13.06.2005 року;

- заяви ОСОБА_4 про видачу йому трудової книжки для оформлення візи в Швейцарію датовану 13.06.2005 року.

документів про відкриття рахунку гр. ОСОБА_3 та руху коштів по ньому, а саме:

- договору №59/1 від 29.03.2004 року про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб-резидентів та нерезидентів, укладений між АКБ «Райффайзенбанк Україна»та гр. ОСОБА_3;

- заяви ОСОБА_3 про зміну свого місця проживання;

- заяви ОСОБА_3 про відкриття поточного рахунку;

- картки із зразками підписів ОСОБА_3, датовану 14.03.2003 року;

- заяви ОСОБА_3 , датовану 08.07.2005 року;

- копії паспорта ОСОБА_3;

- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_3;

- копії аркушів 12-13 паспорта ОСОБА_3;

- виписки по рахунку ОСОБА_3 за період з 20.06.2005 рок упо 14.07.2005 року за якою вбачається проведення 05.07.2005 року приватного переказу на суму 460000 доларів США;

- платіжного доручення №1 від 05.07.2005 року в іноземній валюті за яким ОСОБА_3 начебто доручає здійснити переказ грошей в сумі 460000 доларів США на рахунок ОСОБА_2 та в якому підписи ОСОБА_3 підроблені.

документів щодо відкриття рахунку ОСОБА_2 та отримання грошових коштів в сумі 460000 доларів США, а саме:

- копії паспорта ОСОБА_2;

- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_2;

- договору №007/97/05 від 29.06.2005 року про відкриття та обслуговування рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб;

- картки із зразками підписів ОСОБА_2;

- заяви ОСОБА_2 про відкриття рахунку датовану 29.06.2005 року;

- заяви про видачу готівки №1 від 06.07.2005 року за якою ОСОБА_2 отримано в Подільському відділенні АКБ «Райффайзенбанк Україна»грошові кошти в сумі 460000 доларів США;

- виписки по рахунку ОСОБА_2 за період з 29.06.2005 року по 15.07.2005 року з якої вбачається надходження на рахунок ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 460000 доларів США та зняття вказаних грошових коштів готівкою 06.07.2005 року;

(том 1 а.с. 127-159)

- матеріалами протоколу виїмки в АКБ «Райффайзенбанк Україна» ком пакт-диску із відеозаписом ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 460000 доларів США 06.07.2005 року, штампу № 6 АКБ «Райффайзенбанк Україна», закріпленого за ОСОБА_4 та книги обліку штампу банку в якому зафіксовано видачу ОСОБА_4 штампу банку №6;

(том 1 а.с. 196-197)

- матеріалами протоколу огляду компакт диску, вилученого в АКБ «Райффайзенбанк Україна»в ході якого зафіксовано наявність на вказному диску файлів із зображенням отримання ОСОБА_2 грошових коштів 06.07.2005 року у Подільському відділенні АКБ «Райффайзенбанк Україна»;

(том 2 а.с. 123-131)

- матеріалами протоколу огляду штампу № 6 АКБ «Райффайзенбанк Україна»та книги обліку штампів банку в ході якого зафіксовано, що штамп №6 Михайлівського відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»видано ОСОБА_4;

(том 2 а.с. 26-28)

- матеріалами протоколу виїмки в ОСОБА_2 автомобіля «Мерседес Бенц», д.н.з. НОМЕР_1,;

(том 1 а.с. 161-162, 166-167)

- матеріалами протоколу виїмки в ОСОБА_15 автомобіля «Шкода Фабія», д.н.з. НОМЕР_2;

(том 1 а.с. 164-165, 168)

- матеріалами висновку № 887 від 28.03.2006 року проведеної судово-почеркознавчої експертизи за яким підписи від імені ОСОБА_4 в графі «Відділ неторгових операцій»в платіжному дорученні в іноземній валюті №1 від 05.07.2005 року про перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_3 на рахунок ОСОБА_2 та в графі підпис в рядках 234, 235, 236 в книзі обліку штампів банку Михайлівського відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»щодо отримання штампу №6 Михайлівського відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»виконані ОСОБА_4 Підписи від імені ОСОБА_3 в графах «призначення платежу»та «підпис клієнта»в платіжному дорученні в іноземній валюті №1 від 05.07.2005 року про перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_3 на рахунок ОСОБА_2 в сумі 460000 доларів США виконані не ОСОБА_3;

(том 2 а.с. 4-6)

- матеріалами висновку № 454 від 28.09.2009 року проведеної почеркознавчої експертизи за якою від імені ОСОБА_2 в графі «ОСОБА_2»на зворотній стороні договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній валюті та національній валюті для фізичних осіб №007/05 від 29.06.2005 року, в графі «ОСОБА_2»картки із зразками підписів АКБ «Райффайзенбанк Україна», в графі «ОСОБА_2»заяви ОСОБА_2 про відкриття рахунку в АКБ «Райффайзенбанк Україна», в графі «Зміст операцій»та «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №1 від 06.07.2005 року за якою ОСОБА_2 отримано 06.07.2005 року в Подільському відділенні АКБ «Райффайзенбанк Україна»грошові кошти в сумі 460000 доларів США виконано ОСОБА_2;

(том 2 а.с. 115-117)

Сукупністю досліджених в судовому засіданні доказів суд знаходить винність підсудного ОСОБА_2 в предявленому обвинуваченні повністю доведеною і його дії судом кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки він своїми умисними діями вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах.

Обставинами, які пом'якшують покарання винного ОСОБА_2, суд визнає відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України - щире каяття.

Додатковими обставинами, не зазначеними у частині першій статті 66 КК України, суд визнає повне визнання вини ОСОБА_2

Обставин, які обтяжують покарання винного ОСОБА_2, суд не вбачає.

Цивільний позов цивільного позивача АКБ «Райффайзенбанк Україна»- залишити без розгляду, в зв'язку з тим, що позовна заява подана без додержання вимог ч. 1 ст. 119 ЦПК України.

Роз'яснити представнику цивільного позивача АКБ «Райффайзенбанк Україна», що за його довірителем зберігається право заявити позов у порядку цивільного судочинства.

При обранні виду та міри покарання ОСОБА_2, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання, ставлення винного до вчиненого, його особу, раніше не судимого, до затримання не працюючого, що має незадовільний стан здоров'я, що позитивно характеризується за місцем проживання, перебуваючого у цивільному шлюбі з ОСОБА_17, має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_5 та матір похилого віку, не перебуваючого на обліку у лікаря нарколога та психіатра.

Призначаючи покарання винному ОСОБА_2, суд вважає за потрібне призначити йому покарання у виді позбавлення волі в межах санкції статті, однак приймаючи до уваги, що виправлення і перевиховання винного можливе без ізоляції від суспільства, вважає необхідним звільнити його від відбування покарання з випробуванням та встановленням відносно нього іспитового строку і додаткових обмежень на підставі ст.ст. 75-76 КК України.

В звязку з звільненням винного ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням, суд на підставі ст. 77 КК України не застосовує додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 330 КПК України, питання про речові докази вирішити, керуючись правилами викладеними в статті 81 КПК України.

Відповідно до ст. 331 КПК України, питання про судові витрати вирішити з додержанням правил статті 93 КПК України.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України суд, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_2визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України і призначити йому покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на 3(три) роки, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обовязки.

Відповідно до ст. 76 КК України зобовязати ОСОБА_2 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи, періодично зявлятись для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_2 змінити з утримання під вартою в Київському СІЗО № 13 Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області на підписку про невиїзд, негайно звільнивши засудженого ОСОБА_2 з-під варти в залі суду.

Строк відбування покарання засудженому ОСОБА_2 обчислювати з моменту проголошення вироку, зарахувавши в строк відбування покарання час попереднього ув'язнення засудженого з 13 вересня 2009 року по 19 січня 2012 року включно.

Цивільний позов цивільного позивача АКБ «Райффайзенбанк Україна»- залишити без розгляду.

Стягнути із засудженого ОСОБА_2, судові витрати за проведення експертизи в розмірі 1095(одна тисяча девяносто пять) гривень 25 копійок на користь Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України у м. Києві(отримувач платежу НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві УДК у Київській області р/р № 35226002000466 код ЗКПО 25575285, МФО 821018 (послуги експерта)(том 2 а.с. 114).

Стягнути із засудженого ОСОБА_2, судові витрати за проведення експертизи в розмірі 685(шістсот вісімдесят пять) гривень 86 копійок на користь Київського науково-дослідного інституту судових експертиз(01025, м. Київ, вул. Житомирська, 19)(том 1 а.с. 245, том 2 а.с. 2).

Речові докази по справі:

- книга обліку штампів Михайлівського відділення АКБ «Раййфайзенбанк Україна», штамп № 6 Михайлівського відділення АКБ «Раййфайзенбанк Україна» передані на збереження в камеру збереження речових доказів Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві, - повернути Михайлівському відділенню АКБ «Раййфайзенбанк Україна»(том 2 а.с. 29-30);

- картку особи, що підлягає огляду видана ОСОБА_4 датована 27.09.04р.;

- копію свідоцтва про загальнообовязкове державне соціальне страхування видане ОСОБА_4 13.01.03р. ;

- службову записку керуючого Михайлівського відділення АКБ «Раййфайзенбанк» Україна ОСОБА_16 датовану 30.03.05р. ;

- особову картку ОСОБА_4 ;

- заяву ОСОБА_4 датовану 19.11.04р. щодо призначення його на посаду асистента Михайлівського відділення;

- зобовязання ОСОБА_4 про нерозголошення банківської таємниці;

- автобіографію ОСОБА_4 ;

- особистий листок по обліку кадрів ОСОБА_4;

- наказ № 1240/200-к датований 22.11.04р. про призначення ОСОБА_4 на посаду асистента Михайлівського відділення з 23.11.04р. по 22.11.07р. з випробуванням терміном з 23.11.04р. по 22.02.05р. ;

- наказ № 247/2005-01 К з особистого складу про призначення ОСОБА_4 експертом по роботі з фізичними особами сектору по обслуговуванню фізичних осіб Михайлівського відділення;

- заяву про переведення ОСОБА_4 на посаду експерта по роботі з фізичними і особами сектору обслуговування фізичних осіб відділення Михайлівське датоване 11.04.05р.;

- заяву ОСОБА_4 про видачу його трудової книжки для оформлення візи в Швейцарію датовану 13.06.05р.;

- договір № 59/1 від 29.03.04р. про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб резидентів та нерезидентів укладений між АКБ «Раййфайзенбанк Україна»та ОСОБА_3 ;

- заяву ОСОБА_3 про зміну свого місця проживання;

- заяву ОСОБА_3 про відкриття поточного рахунку;

- картку із зразками підписів ОСОБА_3 датовану 14.03.03р.;

- заяву ОСОБА_3 датовану 08.07.05р.;

- копія паспорта ОСОБА_3;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_3 ;

- копію аркушів 12-13 паспорта ОСОБА_3 ;

- випуску по рахунку ОСОБА_3 за період з 20.06.05р. по 14.07.05р.;

- платіжне доручення № 1 від 05.07.05 в іноземній валюті;

- копія паспорта ОСОБА_2;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_2;

- договір № 007/97/05 від 29.06.05р. про відкриття та обслуговування рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб;

- картку із зразками підписів ОСОБА_2 ;

- заяву ОСОБА_2 про відкриття рахунку датовану 29.06.05р. ;

- заяву про видачу готівки;

- виписка по рахунку ОСОБА_2 за період з 29.06.05р. по 15.07.05р.;

- компакт-диск із файлами відеозапису отримання ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 460000 доларів США;

- довіреність видану 07.07.05р. ОСОБА_4 ОСОБА_15 щодо розпорядження та користування автомобілем «Шкода Фабія», д.н. НОМЕР_3;

- біржову угоду № 1075-с-05 від 19.07.05 предметом якої є автомобіль «Мерседес Бенц 140»транспортний номер НОМЕР_1;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля «Мерседес Бенц 140»видане Львівським МРЕВ датована 30.01.03р., - лишити при матеріалах кримінальної справи № 1-21/10(том 1 а.с. 112, 128-159, 165-168, 197, том. 2 а.с. 138-140, );

- автомобіль «Мерседес Бенц»д.н.з. НОМЕР_1, переданий на збереження в АКБ «Раййфайзенбанк Україна», - повернути законному володільцю ОСОБА_19 (том. 1 а.с. 167, 185).

- автомобіль «Шкода Фабіа»д.н.з. НОМЕР_4 переданий на збереження в АКБ «Раййфайзенбанк Україна»- лишити на збереженні у АКБ «Раййфайзенбанк Україна»(том 1 а.с. 168, 186, том 2 а.с. 135-135).

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом п'ятнадцять діб з моменту його проголошення, а засудженим, який перебуває під вартою, в той самий строк з моменту вручення йому копії вироку.

Суддя А.Новак