Ухвала суду № 21342491, 07.02.2012, Господарський суд Луганської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______ УХВАЛА

07.02.12 Справа № 21/83б.

За заявою

боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІЛІЖАНС»в особі голови

ліквідаційної комісії ОСОБА_3, м. Луганськ,

про банкрутство,

суддя Кривохижа Т.Г.,

при секретарі судового засідання Меженській Ю.О.,

від кредиторів:

- ОСОБА_1, довіреність № 7 від 27.04.2012, АБ «Укркомунбанк», м. Луганськ;

від банкрута:

- Сиволобов М.М., ліквідатор, ліцензія НОМЕР_1 від 25.06.2007, не прибув;

розглянувши матеріали справи,

в с т а н о в и в:

обставини справи: банкрутство; ліквідаційна процедура введена по справі за постановою суду від 12.08.2010 №21/83б на строк до 12 місяців, тобто до 12.08.2011, за ч. 1 ст. 22 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі за текстом - Закон);

- сторони своєчасно та належним чином повідомлені судом про час та місце проведення цього судового засідання (ухвала суду від 30.11.2011 № 21/83б);

- від присутнього не надійшло клопотання щодо здійснення технічної фіксації судового процесу;

- на адресу суду надійшли:

- раніше повернення 12.12.2011 на адресу суду ухвали суду від 30.11.2011 №21/83б, надісланої на адресу кредитора ТОВ «Комерційна фірма «Афіна», м. Київ, з довідкою про відсутність адресата, які залучені до матеріалів справи;

- повернення 09.12.2011 до суду повідомлення від 05.12.2011 про вручення рекомендованого листа з ухвалою суду від 30.11.2011 №21/83б уповноваженій особі СВ ЛМУ МВС в Луганській області Якуніній 07.12.2011;

- та повернення 20.12.2011 до суду повідомлення від 05.12.2011 про вручення рекомендованого листа з ухвалою суду від 30.11.2011 №21/83б безпосереднього адресату кредитору ПП ОСОБА_2 15.12.2011, які залучені до матеріалів справи;

- лист від 12.12.2011 №38/8-18804 слідчого СВ ЛМУ УМВС України в Луганській області М.М. Ржевської з повідомленням про те, що на цей час по кримінальній справі, порушеної 31.05.2011 відносно посадових осіб банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІЛІЖАНС», м. Луганськ, вул. Корольова, 78, ідентифікаційний код 24180515, за фактом доведення цього товариства до банкрутства, що підпадає під ознаки злочину, передбаченого ст. 219 Кримінального кодексу України, рішення не прийнято, досудове слідство тримає у звязку з призначенням та проведенням повторної судово-економічної експертизи;

- лист від 06.02.2012 №2030-1/10 ДПІ у Жовтневому районі у м. Луганську, з доданням копії акту від 29.11.2011 №02939/1710/222021377 про результати документальної позапланової перевірки фізичної особи підприємця ОСОБА_3 з питань підтвердження господарських відносин за період з 01.10.2008 по 30.09.2011 з банкрутом за справою;

- перед початком судового засідання 07.02.2012 ліквідатор Сиволобов М.М. подав через канцелярію господарського суду лист від 06.12.2012 №43-21/83 про відкладення розгляду справи, з доданими до нього документами, переліченими у ньому, але у судове засідання не зявився з невідомих суду причин;

- матеріали справи та додатково надані були предметом розгляду у судовому засіданні.

Розглянувши матеріали справи, додатково надані, заслухавши пояснення та доводи присутнього, й приймаючи до уваги, що:

- за постановою від 12.08.2010 №21/83б суд визнав Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІЛІЖАНС», м. Луганськ, вул. Корольова, 78, ідентифікаційний код 24180515 банкрутом, з підстав, передбачених ст. 51 Закону, відкрив ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців - до 12.08.2011 та призначив на цей термін ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Сиволобова Максима Марковича, ліцензія НОМЕР_2 від 25.06.2007, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, на якого поклав повноваження та обовязки, передбачені чинним Законом;

- у даному судовому засіданні з'ясувалося, що перед початком судового засідання ліквідатор Сиволобов М.М. через канцелярію господарського суду подав лист від 06.12.2012 №43-21/83 про відкладення розгляду справи, однак, у судове засідання для подання пояснень за обставинами справи не зявився з невідомих суду причин, тому суд не зміг приступити до розгляду наданих за згаданим листом матеріалів, зокрема, протоколу №1 від 30.11.2011 зборів комісії про встановлення переліку відсутніх документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Діліжанс» та розслідування причин їх пропажі або знищення (в межах справи про банкрутство №21/83б), до речі, який належним чином не оформлений;

- матеріали справи свідчать про те, що з обєктивних причин суд до цього часу ще не розглянув та не затвердив реєстр вимог кредиторів по даній справі, оскільки досі йде зясування правомірності включення ліквідатором Сиволобовим М.М. до реєстру вимог кредиторів фізичних осіб підприємців ОСОБА_3 та ОСОБА_2;

- із раніш отриманої судом довідки від 16.08.2011 №13111/10 Державної податкової інспекції в Жовтневому районі у м. Луганську (а.с. 16-17, т.8) вбачається, що згідно з наказом ДПІ від 29.07.2011 №1567 фахівцями цього податкового органу була проведена документальна позапланова перевірка з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства субєктом господарської діяльності фізичною особою ОСОБА_2, і.н. НОМЕР_4, за період з 01.01.2010 по 30.06.2011, за результатами якої встановлена наявність дебіторської заборгованості банкрута перед цим підприємцем, в обґрунтування якої наданий суду лише витяг з акту №002018/17/2701208576 від 09.08.2011 лише за п.2 Загальні положення, який підписаний головним державним податковим ревізором-інспектором О.І. Чурюмовою, та з якого неможливо зробити однозначний висновок щодо фактичного розміру наявної кредиторської заборгованості (а.с. 18-19, т.8);

- з отриманого від ДПІ у Жовтневому районі у м. Луганську за листом від 06.02.2012 №2030-1/10 акту від 29.11.2011 №02939/1710/2220213777 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки фізичної особи підприємця ОСОБА_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2220213777, з питань підтвердження господарських відносин з платником податків ТОВ «Діліжанс», код за ЄДРПОУ 24180515, за період з 01.10.2008 року по 30.09.2011 року», наданому в копії, вбачається, що ОСОБА_3 не були надані ДПІ для перевірки первинні документи фінансово-господарської діяльності, бо не має можливості у звязку з тим, що, здійснюючи діяльність на спрощеній системі оподаткування, не зберігав ці документи, Книгу обліку доходів та витрат не вів, тому підтвердити дебіторську-кредиторську заборгованість не має можливості (п. 3 акту); за висновком за результатами цієї перевірки встановлене порушення фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 норм чинного податкового законодавства п. 44.3 ст. 44 Податкового кодексу України (далі ПК) у звязку з чим його зобовязано згідно із п.44.5 ст. 44 ПК відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів; вході перевірки не проводилось вилучення копій документів; із акту вбачається, що в ньому міститься припис фізичної особі підприємця ОСОБА_3 про те, що первинні документі, які були використані при проведенні перевірки, достовірні та повернуті йому після закінчення перевірки у повному обсязі, і додаткових (інших) документів, що свідчать про господарську діяльність за період, що перевіряється, не має;

- отже, на цей час ще ведеться робота щодо зясування наявності чи відсутності кредиторської заборгованості у банкрута перед вищезазначеними кредиторами фізичними особами;

- крім того, на адресу суду надійшов лист від 12.12.2011 №38/8-18804 слідчого СВ ЛМУ УМВС України в Луганській області М.М. Ржевської з повідомленням про те, що на цей час по кримінальній справі, порушеної 31.05.2011, відносно посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІЛІЖАНС», м. Луганськ, вул. Корольова, 78, ідентифікаційний код 24180515, за фактом доведення цього товариства до банкрутства, що підпадає під ознаки злочину, передбаченого ст. 219 Кримінального кодексу України рішення не прийнято, досудове слідство тримає у звязку з призначенням та проведенням повторної судово-економічної експертизи;

- тому суд, керуючись ст.77 ГПК України, з метою контролю строків проведення судової процедури, призначає справу до розгляду у наступному судовому засіданні.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 38, 75, 77, 86 ГПК України, ст. ст. 1, 2, 31, 4, 14, 15, 22-34, 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, господарський суд

у х в а л и в :

1. Призначити справу до судового розгляду на 10 годин 30 хвилин 04.04.2012 у приміщені господарського суду, кабінет № 337.

2. Вдруге зобовязати виконати приписи ухвали суду від 30.11.2011 №21/83б, в тому

числі:

- ліквідатора Сиволобова М.М.:

- надати суду до дня слухання справи у разі завершення зясування питання фактичної наявності чи відсутності кредиторської заборгованості перед кредиторами ОСОБА_3 та ОСОБА_2 - для розгляду та затвердження реєстру вимог кредиторів у відповідності до приписів ч. 6 ст. 14 та ст. 15 Закону, разом з документальним обґрунтуванням грошових вимог до банкрута, предявлених кредиторами - фізичними особами - підприємцями ОСОБА_3 - у розмірі 543417 грн. 64 коп. та ОСОБА_2 - у розмірі 799649 грн. 08 коп., в тому числі за їх видами (основний борг, пеня, штраф) та періодами їх виникнення, з урахуванням результатів перевірки податковими органами; витяги з Державних реєстрів обтяження рухомого майна та іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо банкрута, а також поточний звіт ліквідатора, з документальним підтвердженням викладених в ньому фактів;

- додатково ознайомитися із витягом із акту №002018/17/2701 208576 від 09.08.2011 про результати документальної позапланової перевірки дотримання вимог податкового валютного та іншого законодавства фізичної особи підприємця ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_4, за період з 01.01.2010 по 30.06.2011 ДПІ у Жовтневому районі м. Луганська (а.с. 18-19, т. 8) з метою уточнення грошових вимог цього кредитора за реєстром, оскільки останній до цього часу ще не надав суду витребуваних належних доказів щодо розміру фактичного боргу банкрута перед ним (ОСОБА_2);

- кредиторів фізичних осіб - підприємців ОСОБА_3 та ОСОБА_2 надати суду у засіданні оригінали документів, які додані до їх заяв у копіях, - для огляду; письмове уточнення щодо періоду виникнення заборгованості за заявами, із зазначенням її структури; документальне та нормативне обґрунтування заявлених грошових вимог, докази звернення до ліквідатора із своїми вимогами (претензією) у встановлений Законом строк після публікації оголошення про визнання боржника банкрутом.

3. Справу розглянути за участю кредиторів, в тому числі фізичних осіб підприємців ОСОБА_3 та ОСОБА_2 і ліквідатора Сиволобова М.М.

4. Явка осіб, зазначених у п. 3 резолютивної частини цієї ухвали, у судове засідання обовязкова.

5. В порядку ст. 38 ГПК України дану ухвалу надіслати на адреси:

- Державної податкової інспекції в Жовтневому районі у м. Луганську, яку зобовязати у строк до 15.03.2012 надати суду:

- належну копію акту №002018/17/2701 208576 від 09.08.2011 про результати документальної позапланової перевірки дотримання вимог податкового валютного та іншого законодавства фізичної особи підприємця ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_4, за період з 01.01.2010 по 30.06.2011, - для визначення наявності фактичного розміру кредиторської заборгованості за заявою цього кредитора;

- додатково: письмові відомості щодо результатів позапланової перевірки наявності фінансово-господарських правовідносин між кредитором ОСОБА_3 (АДРЕСА_2) та боржником - Товариством з обмеженою відповідальністю “ДІЛІЖАНС”, м. Луганськ, вул. Корольова, 78, ідентифікаційний код 24180515, у період з 01.01.2007 по цей час, (відповідні акти, довідки тощо);

- Слідчого відділу Луганського міського управління МВС України в Луганській області, м. Луганськ, якого зобовязати у строк до 01.04.2012 надати суду письмові відомості щодо результатів розгляду порушеної 31.05.2011 кримінальної справи відносно посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю “ДІЛІЖАНС”, м. Луганськ, вул. Корольова, 78, ідентифікаційний код 24180515, за фактом доведення цього товариства до банкрутства, що підпадає під ознаки злочину, передбаченого ст. 219 Кримінального кодексу України.

6. Дану ухвалу надіслати:

- банкруту;

- кредиторам:

- ТОВ «Комерційне підприємство «Атол»;

- ТОВ «Комерційне підприємство «Афіна»;

- ТОВ «Рибопереробний завод «Плеяди»;

- Приватному підприємству «Бомонд»;

- АБ «Український комунальний банк», м. Луганськ;

- фізичній особі підприємцю ОСОБА_3 (АДРЕСА_2, рекомендованим листом з повідомленням);

- фізичній особі підприємцю ОСОБА_2 (за всіма адресами - рекомендованим листом з повідомленням):

- АДРЕСА_3;

- АДРЕСА_4;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6;

- ліквідатору Сиволобову М.М.;

- Відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Луганській області (до відома).

- ДПІ у Жовтневому районі у м. Луганську (рекомендованим листом з повідомленням);

- Слідчому відділу Луганського міського управління МВС України в Луганській області

(рекомендованим листом з повідомленням).

Суддя Т.Г. Кривохижа