Постанова № 21314740, 09.02.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 07 лютого 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, Євтушенко П.М., розглянувши подання ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області, ст. лейтенанта податкової міліції Сук І.А. по кримінальній справі № 3601100032, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий з ОВС СУ ДПС у Черкаській області Сук І.А. за погодженням з заступником прокурора Черкаської області звернувся із поданням про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ДП «Уманський лікеро-горілчаний завод»(код ЄДРПОУ 14216689), які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор»(код ЄДРПОУ 81082518), ТОВ «Інвестиційна компанія «Петрус-Алко»(код ЄДРПОУ 35057160), ТОВ «Петрус-Алко»(код ЄДРПОУ 24578086), ТОВ «МРП-АГРО», ТОВ «ВПС-Інвест», ТОВ «ВСР-Інвест»а саме: договорів, платіжних документів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів та інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Своє подання аргументував тим, що в слідчому управлінні ДПС у Черкаській області розслідується кримінальна справа № 3601100032, порушена за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, за фактом умисного ухилення службовими особами ДП «Уманський лікеро-горілчаний завод»від сплати акцизного збору в особливо великих розмірах, за фактом незаконного використання підроблених марок акцизного збору, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч.ч.1,2 ст. 216 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ДП «Уманський лікеро-горілчаний завод»заключило з ТОВ «Інвестиційна компанія «Петрус-Алко»(код ЄДРПОУ 35057160, м. Київ) договір комісії № 3 від 31.05.07 та договір доручення № 2 від 01.01.10; з ТОВ «Петрус-Алко»(код ЄДРПОУ 36942172, м. Київ) договір доручення № 2 від 11.05.10 з приводу реалізації лікеро-горілчаної продукції виробництва ДП «Уманський ЛГЗ».

Уманською ОДПІ Черкаської області проведено документальну позапланову виїзну перевірку № 239/23/14216689 від 11.05.11 ДП «Уманський лікеро-горілчаний завод»(код ЄДРПОУ 14216689) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.09 по 31.12.10, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.09 по 31.12.10, в результаті якої встановлено ряд порушень чинного податкового законодавства по взаємовідносинам з ТОВ «Інвестиційна компанія «Петрус-Алко»та ТОВ «Петрус-Алко».

Для встановлення істини по кримінальній справі, з метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських документів ДП «Уманський лікеро-горілчаний завод» по взаємовідносинам з ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор»(код ЄДРПОУ 81082518), ТОВ «Інвестиційна компанія «Петрус-Алко»(код ЄДРПОУ 35057160), ТОВ «Петрус-Алко»(код ЄДРПОУ 24578086), ТОВ «МРП-АГРО», ТОВ «ВПС-Інвест», ТОВ «ВСР-Інвест», за період з 01.06.09 по 31.12.10.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ДП «Уманський лікеро-горілчаний завод», які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор»(код ЄДРПОУ 81082518), ТОВ «Інвестиційна компанія «Петрус-Алко»(код ЄДРПОУ 35057160), ТОВ «Петрус-Алко»(код ЄДРПОУ 24578086), ТОВ «МРП-АГРО», ТОВ «ВПС-Інвест», ТОВ «ВСР-Інвест», а саме: договорів, платіжних документів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів та інших документів має значення для встановлення істини по кримінальній справі, керуючись ст. ст. 178, 179, 186 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1.Провести виїмку у службових осіб ДП «Уманський лікеро-горілчаний завод»(код ЄДРПОУ 14216689) оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ДП «Уманський лікеро-горілчаний завод»(код ЄДРПОУ 14216689), які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор»(код ЄДРПОУ 81082518), ТОВ «Інвестиційна компанія «Петрус-Алко»(код ЄДРПОУ 35057160), ТОВ «Петрус-Алко»(код ЄДРПОУ 24578086), ТОВ «МРП-АГРО», ТОВ «ВПС-Інвест», ТОВ «ВСР-Інвест», а саме: договорів, платіжних документів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів та інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі за період з 01.06.09 по 31.12.10рр.

2.Виконання постанови суду доручити працівникам податкової міліції.

3.Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Євтушенко П.М.

Постанова мені оголошена: ______“____”______2011 р.