Постанова № 21306223, 07.02.2012, Приморський районний суд м. Одеси

№4/1522/895/12

№1522/3157/2012

ПОСТАНОВА

ІМЯМ УКРАЇНИ

07.02.2012 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П., розглянувши подання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Булига Н.В., погоджене з заступником прокурора Одеської області по кримінальній справі №053201000092 за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУМВС України в Одеській області Булига Н.В. звернувся до суду з поданням, в якому просить надати дозвіл на проведення виїмки в акціонерному банку «Південний»(МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 наступних документів: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ДПКП «Металіст»код ЄДРПОУ 22474365, №26006311106601 (українська гривня) за період з 01.10.2006 р. по 01.02.2012 р., а також електронні копії з вказівкою контрагентів та призначенням платежів, а також залишком сальдо на кінець операційного дня, платіжних доручень або засвідчених копій документів на папері для електронних платежів; договорів заявок на відкриття рахунків та розрахунково-касового обслуговування зі всіма додатками та доповненням до нього, карток з зразками підписів та відбитків печаток директора та головного бухгалтера ДПКМ «Металіст»(код ЄДРПОУ 22474365); оригіналів платіжних документів, на підставі яких в період з 01.01.2006 р. по 01.02.2012 р. на рахунок №26006311106601 та з рахунку перераховувалися грошові кошти, вказуючи, що зазначена інформація має значення для проведення всебічного повного та неупередженого досудового слідства.

Розглянувши подання та матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання не підлягає задоволенню, так як кримінальна справа №053201000092 порушена за фактом створення СПД для прикриття незаконної діяльності повязаної з ухиленням від сплати податків та зареєстрували в ДПІ Малиновського району м. Одеси на імя ОСОБА_2 - ТОВ «Хаерлах-Південь»(код ЄДРПОУ 26435135) без мети зайняття підприємницької діяльністю, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Слідчий в поданні просить надати дозвіл на проведення виїмки в АБ «Південний»(МФО 328209) документів по розрахунковому рахунку ДПКП «Металіст». Подання слідчого, та матеріали наглядового провадження не вказують на достатність підстав для проведення виїмки вищезазначених документів.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні подання слідчого про проведення виїмки в акціонерному банку «Південний»(МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 наступних документів: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ДПКП «Металіст»код ЄДРПОУ 22474365, №26006311106601 (українська гривня) за період з 01.10.2006 р. по 01.02.2012 р., а також електронні копії з вказівкою контрагентів та призначенням платежів, а також залишком сальдо на кінець операційного дня, платіжних доручень або засвідчених копій документів на папері для електронних платежів; договорів заявок на відкриття рахунків та розрахунково-касового обслуговування зі всіма додатками та доповненням до нього, карток з зразками підписів та відбитків печаток директора та головного бухгалтера ДПКМ «Металіст»(код ЄДРПОУ 22474365); оригіналів платіжних документів, на підставі яких в період з 01.01.2006 р. по 01.02.2012 р. на рахунок №26006311106601 та з рахунку перераховувалися грошові кошти.

Суддя:

07.02.2012