Постанова № 21272431, 06.02.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

СПРАВА № 4-111/12

П О С Т А Н О В А

про обрання запобіжного заходу у вигляді застави

06 лютого 2012 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі :

Головуючого судді Марцішевська О.М.

при секретарі Снігурській Т.В.

з участю прокурора Бондаренко М.Ю.

захисник : ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси подання заступника начальника СВ ПМ ДПА в Черкаській області підполковника податкової міліції Клименко В.М., погоджене з заступником прокурора Черкаської області Вегера В.М. про обрання міри запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, росіянина, громадянина Росії, неодруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою: Росія, АДРЕСА_1, проживаючого за адресою АДРЕСА_2 обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч.2, 205 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ ПМ ДПА в Черкаській області підполковник податкової міліції Клименко В.М., за погодженням із заступником прокурора Черкаської області, звернувся до суду з поданням про обрання міри запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, посилаючись на те, що в провадженні слідчого відділу ПМ ДПА в Черкаській області знаходиться кримінальна справа № 3601100051, яка складається з обєднаних в одне провадження кримінальної справи №3601100051, порушеної 09.11.11р. відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за ст. ст. 28 ч.2, 205 ч.2 КК України, за фактом фіктивного підприємництва вчиненого повторно групою осіб та кримінальної справи №3601100051 ДВ-1, порушеної 15.11.11р. стосовно ОСОБА_3 за ст. ст. 28 ч.2, 205 ч.2 КК України, за фактом фіктивного підприємництва вчиненого повторно групою осіб.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що у період з грудня 2010 року по вересень 2011 року, ОСОБА_3, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5, та іншими невстановленими на даний час особами, з метою систематичного збагачення створили та здійснили державну реєстрацію на території міст Черкаси та Київ, субєктів підприємницької діяльності юридичних осіб: ТОВ «Трансавто»(код ЄДРПОУ 31782636), ТОВ «Торговий дім «Теплобуд»(код ЄДРПОУ 35754822), ТОВ «Парламентс 2011»(код ЄДРПОУ 37037110), ТОВ «Трансстрой ЛТД»(код ЄДРПОУ 37715387), ТОВ «Гарант Транс Строй ЛТД»(код ЄДРПОУ 37715565), ТОВ «Стройтранс ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651706), ТОВ «Транс-Сервіс ЛТД»(37651994), ТОВ «Гарант-Сервіс ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651968), ТОВ «Гарант-Холдінг ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651528) та ТОВ «Гласс компані ЛТД»(код ЄДРПОУ 34404326).

В подальшому, використовуючи реквізити вказаних фіктивних підприємств та завідомо підроблені документи, проводили безтоварні операції прикриваючи таким чином, незаконну діяльність, надававши незаконні послуги по мінімізації податкових зобовязань по сплаті податків до державного бюджету та по переведенню безготівкових коштів у готівкові різним субєктам господарської діяльності Черкаської області так і інших регіонів України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_7, протягом березня-квітня 2011 року, за грошову винагороду, на прохання ОСОБА_3, з яким його познайомив ОСОБА_8, передав йому паспорт та реєстраційний номер облікової картки, у присутності нотаріуса та ОСОБА_5, підписав необхідні документи щодо придбання ТОВ «Трансавто», призначення його директором, відкриття рахунків в банківських установах.

У подальшому, протягом квітня-вересня 2011 року, на прохання ОСОБА_3 та ОСОБА_5, за грошову винагороду неодноразово підписував документи щодо придбання та державної реєстрації ТОВ «Торговий дім «Теплобуд»(код ЄДРПОУ 35754822), ТОВ «Парламентс 2011»(код ЄДРПОУ 37037110), а також документи щодо призначення його директором ТОВ «Трансстрой ЛТД»(код ЄДРПОУ 37715387), ТОВ «Гарант Транс Строй ЛТД»(код ЄДРПОУ 37715565), ТОВ «Стройтранс ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651706), ТОВ «Транс-Сервіс ЛТД»(37651994), ТОВ «Гарант-Сервіс ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651968), ТОВ «Гарант-Холдінг ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651528).

З моменту реєстрації перелічених субєктів господарювання в органах державної влади та призначення ОСОБА_7 директором, останній грошові кошти до статутних фондів не вносив, фінансово-господарську діяльність від імені даних товариств не здійснював, первинні бухгалтерські документи (накладні, податкові накладні і т.п) не складав та не підписував, угоди з іншими субєктами підприємницької діяльності не укладав, звітність не складав, не підписував та не подавав до податкових органів. Печаток підприємств у нього ніколи не було, грошовими коштами на рахунках зазначених підприємств ОСОБА_7 не розпоряджався, де знаходяться юридичні та фактичні адреси підприємств йому не відомо, останній не мав на меті займатись підприємницькою діяльністю, а лише вчинив вказані дії з метою отримання коштів, у звязку з тяжким матеріальним становищем.

У ході співставлення сум ПДВ по «Системі обробки податкових зобовязань та податкового кредиту у розрізі контрагентів»ДПА України та додатках №5, до декларацій з податку на додану вартість, встановлено, що протягом 2011 року гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_3, використовуючи реквізити підприємств: ТОВ «Трансавто», ТОВ «Торговий дім «Теплобуд», ТОВ «Парламентс 2011», ТОВ «Трансстрой ЛТД», ТОВ «Гарант Транс Строй ЛТД», ТОВ «Стройтранс ЛТД», ТОВ «Транс-Сервіс ЛТД», ТОВ «Гарант-Сервіс ЛТД», ТОВ «Гарант-Холдінг ЛТД»та ТОВ «Гласс компані ЛТД», з метою надання послуг по мінімізації податкових зобовязань та переведенню безготівкових коштів в готівку, незаконно штучно сформували податковий кредит з податку на додану вартість легальним субєктам господарської діяльності Черкаської та інших областей на загальну суму 1 113 799 гривень.

Також досудовим слідством встановлено, що внаслідок вчинення злочинів, повязаних з незаконним конвертуванням безготівкових коштів у готівкові та формуванням податкового кредиту ОСОБА_3 отримав доход в розмірі 360 000 гривень.

15.11.11р. під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3, де проживав ОСОБА_3, останній чинив опір законним вимогам працівників податкової міліції, не відкриваючі вхідні двері знищуючи при цьому речові докази, до тих пір, поки вони не були відімкнені спеціалістом за допомогою спеціального обладнання. Під час оголошення постанови Соснівського районного суду м. Черкаси про проведення обшуку, ОСОБА_3 представився та підписався в постанові вигаданою особою на імя ОСОБА_10.

Крім цього, під час здійснення незаконної діяльності повязаної з фіктивним підприємництвом ОСОБА_3 неодноразово представлявся ОСОБА_10 та Вирніком.

Також, під час розслідування кримінальної справи було встановлено, що ОСОБА_3 розшукується ГУМВС м. Москва Південно-Східного округу, як злочинець, який переховується від слідства та дізнання по кримінальній справі №253809 за ст. 159 ч. 4 КК РФ. Міра запобіжного заходу на даний час - підписка про невиїзд.

З метою попередження зі сторони ОСОБА_3 чинити перешкоди у встановленні істини по справі та переховуватись від слідства і суду, 15.11.11р. о 19 годині 00 хвилин він був затриманий в порядку ст. 115 КПК України.

18.11.11р. Соснівським районним судом м. Черкаси затримання ОСОБА_3 продовжено до 10 діб до 25.11.11.

22.11.11р. ОСОБА_3 предявлено обвинувачення у скоєнні злочинів передбачених ст. ст. 28 ч. 2, 205 ч. 2 КК України.

Будучи допитаним в якості обвинуваченого ОСОБА_3 свою вину визнав повністю, у скоєному щиро розкаявся.

24.11.11р. Соснівським районним судом м. Черкаси стосовно обвинуваченого ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці в СІЗО №30 м. Черкаси.

Прокуратурою Черкаської області строк досудового слідства по кримінальній справі №3601100051 продовжено до 4-х місяців до 09 березня 2012 року.

10.01.12 постановою Соснівського районного суду м. Черкаси в продовженні тримання під вартою до 4-х місяців обвинуваченого ОСОБА_3 відмовлено.

24.01.2012р. заступником начальника СВ ПМ ДПА в Черкаській області підполковником податкової міліції Клименко В.М. оголошено розшук обвинуваченого ОСОБА_3

Ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 03.02.2012р. скасовано постанову від 10.01.2012р. про відмову у продовженні строку тримання під вартою ОСОБА_3, справу направлено на розгляд до суду першої інстанції.

Згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності»№4025-VI від 15.11.11р., яким внесено зміни до ст. 205 КК України, в звязку з чим за злочини скоєні ОСОБА_3 передбачено покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до пяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Обвинувачений ОСОБА_3 в судове засідання не з»явився , причини неявки не повідомив, повідомлявся належним чином про час та місце судового засідання .

Як роз'яснив ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ у постанові від 26.03.1999 N 6 "Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу" за змістом ст. 154-1 КПК застосування чи незастосування застави повністю залежить від розсуду особи чи органу, в провадженні яких перебуває справа. Суд повинен вирішувати це питання (з наведенням відповідних мотивів) у кожному конкретному випадку з урахуванням обставин, зазначених у ст. 150 КПК, і обирати цей запобіжний захід замість тримання під вартою лише тоді, коли є всі підстави вважати, що він може забезпечити належну поведінку підсудного та виконання ним процесуальних обов'язків, а також виконання вироку.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, захисника, суд приходить до висновку, що подання не підлягає дозадоволення, оскільки ОСОБА_3 перебуває у розшуку, ухиляється від слідства, під час проведення обшуку чинив перешкоди та знищував речові докази, представлявся іншою особою, в даний час ніде не працює та не має джерела доходу, в звязку з чим може продовжувати злочинну діяльність, на території України не зареєстрований, що з достатньої вірогідністю свідчить про те, що запобіжний захід у вигляді застави не запезпечить належну процесуальну поведінку обвинуваченого, перебуваючи на волі останній буде ухилятись від слідства та суду, пеершкоджати встановленню істини по справі.

Керуючись ст. 149-1, 165 1, 165 2 КПК України, ст. 29 Конституції України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні подання заступника начальника СВ ПМ ДПА в Черкаській області підполковника податкової міліції Клименко В.М. про обрання міри запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_3, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч.2, 205 ч.2 КК України.

Копію постанови направити прокурору Черкаської області для відому та здійснення контролю за досудовим слідством.

Постанова може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 3 х діб.

Головуючий :

Постанова мені оголошена, порядок та строк її оскарження розяснені :

”_____ ” _______ 2012 року _____