Постанова № 21238101, 06.02.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

02 лютого 2012 року місто Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Євтушенко П.М., розглянувши подання ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області майора податкової міліції Горстки Я.В. про проведення виїмки на ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»(код ЄДРПОУ 30146245), по кримінальній справі № 2511200002,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області Горстка Я.В. звернувся із поданням про проведення виїмки на ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»(код ЄДРПОУ 30146245) агентських договорів про надання для ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»послуг у пошуку покупців на бентонітову продукцію за період 2008 2011 роки, окрім договорів, укладених з ТОВ «Сучасні технології Батьківщини», ТОВ «Зоряна М»та ТОВ «Еко-Модуль».

Дослідивши матеріали кримінальної справи № 3601100034, було встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»(код ЄДРПОУ 30146245), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1, з метою умисного ухилення від сплати податків, в порушення п.п. 7.4.1, 7.4.5 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»від 03.04.97 за № 168/97-ВР, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість за рахунок фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Сучасні технології Батьківщини»(код ЄДРПОУ 36387186, м. Київ), ТОВ «Зоряна М»(код ЄДРПОУ 37147732, м. Київ) та ТОВ «Еко-Модуль»(код ЄДРПОУ 37069864, м. Дніпропетровськ) з приводу надання протягом 2010-2011 років неіснуючих посередницьких агентських послуг з реалізації бентонітової продукції субєктам господарської діяльності, з якими ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»постійно має господарські взаємовідносини з 2008 року, ухилився від сплати податку на додану вартість за червень 2010 року в сумі 1056083 грн., за вересень 2010 року в сумі 644734 грн., за листопад 2010 року в сумі 139935 грн., за грудень 2010 року в сумі 1022653 грн. та за березень 2011 року в сумі 430203 грн., а всього на загальну суму 3293608 грн., що є в особливо великих розмірах.

Будучи допитаним в якості підозрюваного директор ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»ОСОБА_2 дав показання, що основним видом діяльності підприємства є реалізація бентонітової продукції, проте підприємство пошуком покупців на продукцію безпосередньо не займається, а укладаються відповідні угоди про надання агентських послуг, серед яких є договори з ТОВ «Сучасні технології Батьківщини», ТОВ «Зоряна М»та ТОВ «Еко-Модуль». Для перевірки показань ОСОБА_2, а також встановлення інших комерційних агентів, окрім ТОВ «Сучасні технології Батьківщини», ТОВ «Зоряна М»та ТОВ «Еко-Модуль», які надавали послуги ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»в пошуку покупців на бентопродукцію, по справі виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи агентських договорів про надання для ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»послуг у пошуку покупців на бентонітову продукцію за період 2008 2011 роки.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка на ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»(код ЄДРПОУ 30146245) агентських договорів про надання для ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»послуг у пошуку покупців на бентонітову продукцію за період 2008 2011 роки, окрім договорів, укладених з ТОВ «Сучасні технології Батьківщини», ТОВ «Зоряна М»та ТОВ «Еко-Модуль»має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1.Провести виїмку на ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»(код ЄДРПОУ 30146245) агентських договорів про надання для ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»послуг у пошуку покупців на бентонітову продукцію за період 2008 2011 роки, окрім договорів, укладених з ТОВ «Сучасні технології Батьківщини», ТОВ «Зоряна М»та ТОВ «Еко-Модуль».

2.Проведення виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА в Черкаській області.

Суддя: Євтушенко П. М.

Постанова мені оголошена: ______“____”______2011 р.