Постанова № 21229136, 27.09.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 27.09.2011

Справа № 4-2326/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАІНИ

27 вересня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій області майора податкової міліції Літвиненка А.М. про проведення виїмки оригіналів документів, -

В С Т А Н О В И Л:

Згідно подання в проваджені старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій області майора податкової міліції Літвиненка А.М. знаходиться кримінальна справа №731101, яку порушено відносно директора ВАТ «ТКШЗ»ОСОБА_2, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що директор ВАТ «ТКШЗ»ОСОБА_2, в 2010 році, діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, усвідомлюючи той факт, що придбання простого векселя серії АА №2109992 на загальну суму 32000000,00 грн. відбулося в результаті укладення нікчемної угоди з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Хімічні технології», відобразив вказану фінансово-господарську операцію в податковому обліку підприємства за 4 квартал 2010 року (у складі витрат), внаслідок чого до бюджету не надійшов податок на прибуток на загальну суму 8000 000,00 грн. Додатково під час слідства встановлено, що ВАТ «ТКШЗ»29.12.2010 придбало у ТОВ «Хімреактив»простий вексель серії АА № 1080886, емітентом якого є ТОВ «Хімічні технології». Повіреним по вказаним операціям було ПАТ «Банк «Фінанси і Кредит». Допитаний директор ТОВ «Хімічні технології»ОСОБА_3 пояснив, що фінансово-господарську діяльність підприємства не здійснював і зареєстрував підприємство на вказівку сторонніх осіб. Приймаючи до уваги, що у слідства є достатньо підстав, а також для встановлення істини по кримінальній справі та дослідження доказів, слідчий просить винести мотивовану постанову по проведення виїмки оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хімреактив»по взаємовідносинам з ПАТ «Банк «Фінанси і Кредит», ТОВ «Хімічні технології»і ВАТ «ТКШЗ», за період з 01.01.2009 по 31.12.2010. Згідно ст. 178 КПК України виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, проводиться тільки за вмотивованою постановою суду. Враховуючи, що в приміщенні ТОВ «Хімреактив»(код ЄДРПОУ ) знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі. Керуючись ст. 178 КПК України, П О С Т А Н О В И В: Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій області майора податкової міліції Літвиненка А.М., про проведення виїмки оригіналів документів задовольнити. Дозволити проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Хімреактив»(код ЄДРПОУ 32344814), які знаходяться в приміщенні ТОВ «Хімреактив» (юридична адреса: м. Київ, вул. Ялтинська, буд. 5 б), а саме: -документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Хімреактив» з підприємством-контрагентом, у якого було придбано вексель серії АА № 1080886 від 27.09.2010, за період з 01.01.2009 по 31.12.2010, в тому числі: договорів з додатками, накладних, видаткових та податкових накладних, актів прийому виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загально виробничих витрат, довіреностей, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передач, сертифікатів якості, документів, які підтверджують оплату, реєстрів отриманих накладних та інші); -документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Хімреактив» з ВАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод»(код ЕДРПОУ 00231584) за період з 01.01.2009 по 31.12.2010, в тому числі: договорів з додатками, накладних, видаткових та податкових накладних, актів прийому виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загально виробничих витрат, довіреностей, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передач, сертифікатів якості, документів, які підтверджують оплату, реєстрів отриманих накладних та інші); -договір купівлі-продажу векселів № Б-10-755/1 від 29.12.2010, з актом прийому-передачі векселю від 29.12.2010; -вексель серії АА № 1080886, з індосаментним рядом; -документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Хімреактив» з ПАТ «Банк «Фінанси і кредит»за період з 01.01.2009 по 31.12.2010, в тому числі: договорів з додатками, накладних, видаткових та податкових накладних, актів прийому виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загально виробничих витрат, довіреностей, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передач, сертифікатів якості, документів, які підтверджують оплату, реєстрів отриманих накладних та інші). Постанова оскарженню не підлягає. Суддя: Рибалко Н.І.