Постанова № 21227654, 06.12.2011, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 4-329/11

ПОСТАНОВА

іменем України

06.12.2011 Судья Амур Нижнеднепровского районного суда г. Днепропетровска Руденко В.В., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Амур Нижнеднепровского района Елисеева С.А. об аресте денежных средств на банковском счете по уголовному делу №61119011,-

У С Т А Н О В И Л:

Прокуратурой Амур-Нижнеднепровского района г. Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу №61119011, возбужденному по факту совершения должностными лицами ООО «Сансет Плюс»преступлений, предусмотренных ст. ст. 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины.

Согласно материалов уголовного дела в период с ноября 2005 года по февраль 2006 года служебные лица юридического лица частного права Общества с ограниченной ответственностью «Сансет Плюс»(далее по тексту ООО «Сансет Плюс»), действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, путем внесения в официальные документы заведомо неправдивых данных, отобразили в документах налоговой отчетности финансово-хозяйственные взаимоотношения с ЧП «Эдельвейс 2004», на общую суму 926121,55 грн.

Постановлением Заводского районного суда г. Запорожья от 19 мая 2006 года регистрация устава ЧП «Эдельвейс 2004», запись о проведении государственной перерегистрации, свидетельство плательщика НДС ЧП «Эдельвейс 2004», все первичные и финансовые документы с реквизитами ЧП «Эдельвейс 2004» с 15.03.2005 года признаны недействительными.

Согласно приговора Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 16.05.2007 года директор ЧП «Эдельвейс 2004»признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 205 ч. 2, 209 ч. 3, 366 ч.2 УК Украины.

В результате умышленных, противоправных действий должностных лиц ООО «Сансет Плюс», выразившихся в отображении в официальных документах заведомо неправдивых ведомостей о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношений с ЧП «Эдельвейс 2004», ООО «Сансет Плюс»был завышен налоговый кредит по НДС на сумму 154348,51 грн., что повлияло на незаконное и необоснованное уменьшение базы налогообложения и привело к неуплате в государственный бюджет Украины обязательных платежей на сумму 154348,51 грн.

Согласно постановления Днепропетровского окружного административного суда от 13.11.2009 года финансово-хозяйственные операции между ООО «Сансет Плюс»и ЧП «Эдельвейс 2004»были признаны недействительными, в связи с чем, на ООО «Сансет Плюс»было возложено обязательство уплатить все денежные средства по указанным операциям в бюджет государства.

С целью уклонения от уплаты денежных средств по указанным операциям в бюджет государства должностные лица ООО «Сансет Плюс», а именно: директор ОСОБА_3 и главный бухгалтер ОСОБА_4 перерегистрировали предприятие ООО «Сансет Плюс»на гр. ОСОБА_5.

В ходе проведения досудебного следствия по делу установлено, что с целью дальнейшего осуществления преступной деятельности, выразившейся в уклонении от уплаты налогов в бюджет государства в крупных и особо крупных размерах гражданка ОСОБА_3 и гражданин ОСОБА_6 16.06.2010 года зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью «Сан Сет»код 37150640, которому в ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 305299) были открыты расчетные счета НОМЕР_1, НОМЕР_2. Директором ООО «Сан Сет»является ОСОБА_3, главный бухгалтер ООО «Сан Сет» ОСОБА_4. Учредителями ООО «Сан Сет»гр. ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_6.

Кроме того, в процессе проведения досудебного следствия по делу установлено, что с целью не привлечения внимания к своей незаконной финансовой деятельности должностными лицами ООО «Сан Сет» было зарегистрировано подконтрольное им ООО «Деметра», которому в ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 305299) были открыты расчетные счета НОМЕР_3 НОМЕР_4, НОМЕР_5, с целью осуществления незаконных финансово-хозяйственных операций. Директором ООО «Деметра»является ОСОБА_7, главный бухгалтер ООО «Деметра»ОСОБА_4. Учредителями ООО «Деметра» гр. ОСОБА_3, гр. ОСОБА_6 и гр. ОСОБА_7.

На основании изложенного, в силу ст. 78 УПК Украины, досудебное следствие обратилось в суд с представлением об аресте денежных средств на счетах ООО «Деметра», а именно: НОМЕР_3 НОМЕР_4, НОМЕР_5 в ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 305299).

Суд, изучив материалы уголовного дела № 61119011, считает, что представление следственных органов об аресте денежных средств на счетах ООО «Деметра», а именно: НОМЕР_3 НОМЕР_4, НОМЕР_5 в ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 305299) подлежит удовлетворению, поскольку имеющиеся в уголовном деле данные дают достаточные основания считать целесообразным арест денежных средств на вышеуказанных счетах ООО «Деметра».

На основании ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 1074 ГК Украины, ст. ст. 125, 126 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

1.Наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетных счетах НОМЕР_3 НОМЕР_4, НОМЕР_5 в ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 305299), а также на все платежи, поступающие на этот счет.

2.Обязать ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 305299) сделать отметку с указанием суммы арестованных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии членов следственно-оперативной группы, предъявивших данное постановление в ходе процедуры ареста счетов, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в банк, а также дату и время ареста счетов.

Судья