Ухвала суду № 21211717, 23.01.2012, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______________________________

УХВАЛА

"23" січня 2012 р.Справа № 9-29-5/17-2778-2011 За позовом: Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1;

До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ІДЕАЛ";

про стягнення 1 127 067,78 грн.

Головуючий - Меденцев П.А.

Судді - Горячук Н.О.

Панченко О.Л.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_3 (за довіреністю);

Від відповідача: ОСОБА_2 (за довіреністю);

Суть спору: Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 звернувся до господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІДЕАЛ" про стягнення 1127 067,78 грн.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 15.07.2011 року порушено провадження по справі № 5/17-2778-2011 суддею Погребною К.Ф.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 21.09.2011 року було прийнято справу № 5/17-2778-2011 до провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя Аленін О.Ю, суддя Петренко Н.Д., суддя Торчинська Л.О. та присвоєно справі № 29-5/17-2778-2011.

Приймаючи до уваги призначення повторного автоматизованого розподілу справи №29-5/17-2778-2011, згідно протоколу розподілу справи між суддями справу №29-5/17-2778-2011 призначено головуючому судді Меденцеву П.А., суддя Петренко Н.Д., суддя Никифорчук М.І., та у звязку з перебуванням на лікарняному суддів Петренко Н.Д. з 16.11.2011 року та судді Никифорчука М.І. з 18.11.2011 року, розгляд справи №9-29-5/17-2778-2011 було призначено до повторного автоматизованого розподілу.

Згідно протоколу розподілу справи між суддями справу №9-29-5/17-2778-2011 призначено головуючому судді Меденцеву П.А., суддя Горячук Н.О., суддя Панченко О.Л.

27.07.2011 р. за вх. №24660/2011 Товариство з обмеженою відповідальністю "ІДЕАЛ" надало до суду письмовий відзив, відповідно до якого не погоджується з позовними вимогами Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 у повному обсязі.

У зв'язку з посиланням Позивача на те, що ОСОБА_1 не підписував Видаткових касових ордерів, що додані Відповідачем до матеріалів справи, а саме 67 штук на загальну суму 583 374,00 (п'ятсот вісімдесят три тисячі триста сімдесят чотири гривні) грн. (далі за текстом - Видаткові касові ордери), враховуючи побоювання Відповідача щодо можливості навмисної, свідомої та заздалегідь спланованої штучної зміни власного підпису та почерку ОСОБА_1 з метою приховування факту отримання готівкових грошей в загальній кількості, зазначеній вище, що фактично підтверджує порушення ОСОБА_1 законодавства в частині застосування спрощеної системи оподаткування, Товариство з обмеженою відповідальністю "ІДЕАЛ" вважає, що вирішення справи потребує спеціальних знань, що зазначено в клопотанні Відповідача від 25.01.2012 року за вх. №2562/2011.

Підтримуючи свої позовні вимоги Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 просить суд: стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ІДЕАЛ" основний борг у розмірі 1116235,17 грн., 3% річних в розмірі 2761,71 грн., інфляційні витрати 8070,90 грн., пеню 6899,95 грн.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи представників сторін, господарський суд дійшов наступних висновків.

В силу вимог ч.1 ст.41 ГПК України для розяснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

У відповідності до ст.36 ГПК України письмовими доказами є документи і матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Оригінали документів подаються, коли обставини справи відповідно до законодавства мають бути засвідчені тільки такими документами, а також в інших випадках на вимогу суду.

Будь-які подані учасниками процесу докази підлягають оцінці судом на предмет належності і допустимості.

Вищий господарський суд України звертає увагу судів на те, що певні обставини повинні доводитися відповідними засобами доказування. Так, у п. 2 Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 18.09.1997 р. № 02-5/289 „Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України” зазначається, що, вирішуючи питання щодо доказів, господарські суди повинні враховувати інститут допустимості засобів доказування, згідно з яким обставини справи, що відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Розглянувши надані сторонами докази, суд дійшов висновку, що для всебічного, повного і об'єктивного розгляду всіх обставин справи в їх сукупності, суду необхідно встановити дійсну причину та обсяг завданої шкоди.

Враховуючи, що для розяснення спірних питань необхідні спеціальні знання, господарський суд відповідно до ст. 41 ГПК України вирішив призначити у справі судову почеркознавчу експертизу.

Керуючись ст.ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі судову почеркознавчу експертизу, на вирішення якої покласти питання:

а) чи зроблений рукописний текст, підпис в графах Видаткових касових ордерів, (а саме: видатковий касовий ордер №165 від 23.04.2010 року; видатковий касовий ордер №166 від 26.04.2010 року; видатковий касовий ордер №163 від 21.04.2010 року; видатковий касовий ордер №164 від 22.04.2010 року; видатковий касовий ордер №167 від 19.04.2010 року; видатковий касовий ордер №162 від 20.04.2010 року; видатковий касовий ордер №158 від 19.04.2010 року; видатковий касовий ордер №157 від 08.04.2010 року; видатковий касовий ордер №156 від 07.04.2010 року; видатковий касовий ордер №155 від 06.04.2010 року; видатковий касовий ордер №154 від 01.04.2010 року; видатковий касовий ордер №146 від 16.03.2010 року; видатковий касовий ордер №145 від 15.03.2010 року; видатковий касовий ордер №143 від 12.03.2010 року; видатковий касовий ордер №141 від 11.03.2010 року; видатковий касовий ордер №139 від 10.03.2010 року; видатковий касовий ордер №123 від 12.02.2010 року; видатковий касовий ордер №138 від 09.03.2010 року; видатковий касовий ордер №120 від 10.02.2010 року; видатковий касовий ордер №121 від 11.02.2010 року; видатковий касовий ордер №117 від 08.02.2010 року; видатковий касовий ордер №119 від 09.02.2010 року; видатковий касовий ордер №106 від 15.01.2010 року; видатковий касовий ордер №116 від 05.02.2010 року; видатковий касовий ордер №86 від 14.06.2011 року; видатковий касовий ордер №85 від 10.06.2011 року; видатковий касовий ордер №79 від 07.06.2011 року; видатковий касовий ордер №83 від 08.06.2011 року; видатковий касовий ордер №68 від 13.05.2011 року; видатковий касовий ордер №75 від 01.06.2011 року; видатковий касовий ордер №78 від 06.06.2011 року; видатковий касовий ордер №77 від 03.06.2011 року; видатковий касовий ордер №66 від 11.05.2011 року; видатковий касовий ордер №67 від 12.05.2011 року; видатковий касовий ордер №65 від 10.05.2011 року; видатковий касовий ордер №59 від 29.04.2011 року; видатковий касовий ордер №58 від 28.04.2011 року; видатковий касовий ордер №57 від 27.04.2011 року; видатковий касовий ордер №32 від 11.03.2011 року; видатковий касовий ордер №56 від 26.04.2011 року; видатковий касовий ордер №19 від 01.02.2011 року; видатковий касовий ордер №20 від 02.02.2011 року; видатковий касовий ордер №261 від 05.11.2010 року; видатковий касовий ордер №18 від 31.01.2011 року; видатковий касовий ордер №260 від 04.11.2010 року; видатковий касовий ордер №258 від 03.11.2010 року; видатковий касовий ордер №255 від 01.11.2010 року; видатковий касовий ордер №256 від 02.11.2010 року; видатковий касовий ордер №245 від 14.10.2010 року; видатковий касовий ордер №251 від 29.10.2010 року; видатковий касовий ордер №243 від 12.10.2010 року; видатковий касовий ордер №244 від 13.10.2010 року; видатковий касовий ордер №229 від 27.09.2010 року; видатковий касовий ордер №230 від 28.09.2010 року; видатковий касовий ордер №228 від 24.09.2010 року; видатковий касовий ордер №266 від 06.09.2010 року; видатковий касовий ордер №232 від 30.09.2010 року; видатковий касовий ордер №231 від 29.09.2010 року; видатковий касовий ордер №255 від 03.09.2010 року; видатковий касовий ордер №224 від 02.09.2010 року; видатковий касовий ордер №223 від 01.09.2010 року; видатковий касовий ордер №222 від 31.08.2010 року; видатковий касовий ордер №211 від 12.08.2010 року; видатковий касовий ордер №213 від 16.08.2010 року; видатковий касовий ордер №210 від 11.08.2010 року; видатковий касовий ордер №212 від 13.08.2010 року) „Одержав”, „Дата” та „Підпис одержувача” особисто ОСОБА_1;

б) чи зроблений рукописний текст, підпис в графах Видаткових касових ордерів (а саме: видатковий касовий ордер №165 від 23.04.2010 року; видатковий касовий ордер №166 від 26.04.2010 року; видатковий касовий ордер №163 від 21.04.2010 року; видатковий касовий ордер №164 від 22.04.2010 року; видатковий касовий ордер №167 від 19.04.2010 року; видатковий касовий ордер №162 від 20.04.2010 року; видатковий касовий ордер №158 від 19.04.2010 року; видатковий касовий ордер №157 від 08.04.2010 року; видатковий касовий ордер №156 від 07.04.2010 року; видатковий касовий ордер №155 від 06.04.2010 року; видатковий касовий ордер №154 від 01.04.2010 року; видатковий касовий ордер №146 від 16.03.2010 року; видатковий касовий ордер №145 від 15.03.2010 року; видатковий касовий ордер №143 від 12.03.2010 року; видатковий касовий ордер №141 від 11.03.2010 року; видатковий касовий ордер №139 від 10.03.2010 року; видатковий касовий ордер №123 від 12.02.2010 року; видатковий касовий ордер №138 від 09.03.2010 року; видатковий касовий ордер №120 від 10.02.2010 року; видатковий касовий ордер №121 від 11.02.2010 року; видатковий касовий ордер №117 від 08.02.2010 року; видатковий касовий ордер №119 від 09.02.2010 року; видатковий касовий ордер №106 від 15.01.2010 року; видатковий касовий ордер №116 від 05.02.2010 року; видатковий касовий ордер №86 від 14.06.2011 року; видатковий касовий ордер №85 від 10.06.2011 року; видатковий касовий ордер №79 від 07.06.2011 року; видатковий касовий ордер №83 від 08.06.2011 року; видатковий касовий ордер №68 від 13.05.2011 року; видатковий касовий ордер №75 від 01.06.2011 року; видатковий касовий ордер №78 від 06.06.2011 року; видатковий касовий ордер №77 від 03.06.2011 року; видатковий касовий ордер №66 від 11.05.2011 року; видатковий касовий ордер №67 від 12.05.2011 року; видатковий касовий ордер №65 від 10.05.2011 року; видатковий касовий ордер №59 від 29.04.2011 року; видатковий касовий ордер №58 від 28.04.2011 року; видатковий касовий ордер №57 від 27.04.2011 року; видатковий касовий ордер №32 від 11.03.2011 року; видатковий касовий ордер №56 від 26.04.2011 року; видатковий касовий ордер №19 від 01.02.2011 року; видатковий касовий ордер №20 від 02.02.2011 року; видатковий касовий ордер №261 від 05.11.2010 року; видатковий касовий ордер №18 від 31.01.2011 року; видатковий касовий ордер №260 від 04.11.2010 року; видатковий касовий ордер №258 від 03.11.2010 року; видатковий касовий ордер №255 від 01.11.2010 року; видатковий касовий ордер №256 від 02.11.2010 року; видатковий касовий ордер №245 від 14.10.2010 року; видатковий касовий ордер №251 від 29.10.2010 року; видатковий касовий ордер №243 від 12.10.2010 року; видатковий касовий ордер №244 від 13.10.2010 року; видатковий касовий ордер №229 від 27.09.2010 року; видатковий касовий ордер №230 від 28.09.2010 року; видатковий касовий ордер №228 від 24.09.2010 року; видатковий касовий ордер №266 від 06.09.2010 року; видатковий касовий ордер №232 від 30.09.2010 року; видатковий касовий ордер №231 від 29.09.2010 року; видатковий касовий ордер №255 від 03.09.2010 року; видатковий касовий ордер №224 від 02.09.2010 року; видатковий касовий ордер №223 від 01.09.2010 року; видатковий касовий ордер №222 від 31.08.2010 року; видатковий касовий ордер №211 від 12.08.2010 року; видатковий касовий ордер №213 від 16.08.2010 року; видатковий касовий ордер №210 від 11.08.2010 року; видатковий касовий ордер №212 від 13.08.2010 року) „Одержав”, „Дата” та „Підпис одержувача” ОСОБА_1 зі свідомим викривленням власного почерку, підпису;

2. Проведення експертизи доручити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, буд. 21).

3. Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України та направити йому копію ухвали.

4. Зобов'язати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) здійснити оплату рахунку Одеського НДІСЕ за проведення судової почеркознавчої експертизи в 3-х денний термін після його одержання та докази оплати надати до суду.

5. Зобов'язати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "ІДЕАЛ" (65000, Одеська область, м. Одеса, вул. Канатна, буд. 6, код ЄДРПОУ 22485446) на першу вимогу судового експерта надати в розпорядження додаткові матеріали.

6. В розпорядження судового експерта надати оригінали Видаткових касових ордерів (а саме: видатковий касовий ордер №165 від 23.04.2010 року; видатковий касовий ордер №166 від 26.04.2010 року; видатковий касовий ордер №163 від 21.04.2010 року; видатковий касовий ордер №164 від 22.04.2010 року; видатковий касовий ордер №167 від 19.04.2010 року; видатковий касовий ордер №162 від 20.04.2010 року; видатковий касовий ордер №158 від 19.04.2010 року; видатковий касовий ордер №157 від 08.04.2010 року; видатковий касовий ордер №156 від 07.04.2010 року; видатковий касовий ордер №155 від 06.04.2010 року; видатковий касовий ордер №154 від 01.04.2010 року; видатковий касовий ордер №146 від 16.03.2010 року; видатковий касовий ордер №145 від 15.03.2010 року; видатковий касовий ордер №143 від 12.03.2010 року; видатковий касовий ордер №141 від 11.03.2010 року; видатковий касовий ордер №139 від 10.03.2010 року; видатковий касовий ордер №123 від 12.02.2010 року; видатковий касовий ордер №138 від 09.03.2010 року; видатковий касовий ордер №120 від 10.02.2010 року; видатковий касовий ордер №121 від 11.02.2010 року; видатковий касовий ордер №117 від 08.02.2010 року; видатковий касовий ордер №119 від 09.02.2010 року; видатковий касовий ордер №106 від 15.01.2010 року; видатковий касовий ордер №116 від 05.02.2010 року; видатковий касовий ордер №86 від 14.06.2011 року; видатковий касовий ордер №85 від 10.06.2011 року; видатковий касовий ордер №79 від 07.06.2011 року; видатковий касовий ордер №83 від 08.06.2011 року; видатковий касовий ордер №68 від 13.05.2011 року; видатковий касовий ордер №75 від 01.06.2011 року; видатковий касовий ордер №78 від 06.06.2011 року; видатковий касовий ордер №77 від 03.06.2011 року; видатковий касовий ордер №66 від 11.05.2011 року; видатковий касовий ордер №67 від 12.05.2011 року; видатковий касовий ордер №65 від 10.05.2011 року; видатковий касовий ордер №59 від 29.04.2011 року; видатковий касовий ордер №58 від 28.04.2011 року; видатковий касовий ордер №57 від 27.04.2011 року; видатковий касовий ордер №32 від 11.03.2011 року; видатковий касовий ордер №56 від 26.04.2011 року; видатковий касовий ордер №19 від 01.02.2011 року; видатковий касовий ордер №20 від 02.02.2011 року; видатковий касовий ордер №261 від 05.11.2010 року; видатковий касовий ордер №18 від 31.01.2011 року; видатковий касовий ордер №260 від 04.11.2010 року; видатковий касовий ордер №258 від 03.11.2010 року; видатковий касовий ордер №255 від 01.11.2010 року; видатковий касовий ордер №256 від 02.11.2010 року; видатковий касовий ордер №245 від 14.10.2010 року; видатковий касовий ордер №251 від 29.10.2010 року; видатковий касовий ордер №243 від 12.10.2010 року; видатковий касовий ордер №244 від 13.10.2010 року; видатковий касовий ордер №229 від 27.09.2010 року; видатковий касовий ордер №230 від 28.09.2010 року; видатковий касовий ордер №228 від 24.09.2010 року; видатковий касовий ордер №266 від 06.09.2010 року; видатковий касовий ордер №232 від 30.09.2010 року; видатковий касовий ордер №231 від 29.09.2010 року; видатковий касовий ордер №255 від 03.09.2010 року; видатковий касовий ордер №224 від 02.09.2010 року; видатковий касовий ордер №223 від 01.09.2010 року; видатковий касовий ордер №222 від 31.08.2010 року; видатковий касовий ордер №211 від 12.08.2010 року; видатковий касовий ордер №213 від 16.08.2010 року; видатковий касовий ордер №210 від 11.08.2010 року; видатковий касовий ордер №212 від 13.08.2010 року).

7. Провадження у справі №9-29-5/17-2778-2011 зупинити до одержання результатів судової почеркознавчої експертизи.

Головуючий - Меденцев П.А.

Суддя Горячук Н.О.

Суддя Панченко О. Л.