Постанова № 21164155, 28.10.2011, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 2018/4-3157/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28.10.2011 г. судья Киевского районного суда г. Харькова Садовский К.С., при секретаре Однорал А.И., с участием прокурора Таркан А.Н., адвоката ОСОБА_1., рассмотрев представление СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу в отношении

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5 года рождения, уроженца г. Харькова, гражданина Украины, украинца, с высшим образованием, разведенного, работающего директором ЧП «Бизнес Тема», зарегистрированного и проживающего: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 3 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленным материалам, в феврале 2007 года ОСОБА_2, вступив в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, действуя умышленно, с целью создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), без цели осуществления законной хозяйственной деятельности, и в дальнейшем совершения ряда противоправных действий, выражающихся в легализации денежных средств добытых преступным путем, 12.07.2009 года зарегистрировали юридические лицо - частное предприятие «Гелеан» код ЕГРПОУ 35246482, 22.05.2007 года - частное предприятие «Якість -100»код ЕГРПОУ35071075, 06.02.2007 года- частное предприятие «НП Инфотех-Люкс»код ЕГРПОУ34859816.

Данные лица, осознавая противоправный характер совершаемых ими действий, с целью создания видимости осуществления легальной хозяйственной деятельности, в период времени с мая 2007 года по 01.01.2011 подделывали и оформляли фиктивную документацию об осуществлении хозяйственных операций от имени ЧП «Гелеан», ЧП «Якість -100», ЧП «НП Инфотех-Люкс», (по своей сути являющиеся ничтожными) с рядом контрагентов, фактически при этом вели деятельности связанную с конвертацией безналичных денежных средств в наличные.

При этом, учредитель и директор ЧП «Гелеан»- ОСОБА_3, ЧП «Якість -100»- ОСОБА_4, ЧП «НП Инфотех-Люкс»- ОСОБА_5 за весь период существования предприятия каким-либо образом в финансово-хозяйственной деятельности предприятия не участвовали, о их деятельности и местонахождении не осведомлены. При проведении проверки органами государственной налоговой службы установлено отсутствие у ЧП «Гелеан», ЧП «Якість -100», ЧП«НП Инфотех-Люкс»основных средств, производственного оборудования, транспортного и торгового оборудования, материалов (сырья), товарных запасов, трудовых ресурсов для осуществления основных видов деятельности.

В результате умышленного противоправного осуществления фиктивного предпринимательства государству был причинен материальный ущерб yа сумму 683 795,90 грн.

25.10.2011 года ОСОБА_2 задержан в порядке ст.115 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.З ст. 358 УК Украины.

В представлении следователя ставится вопрос об избрании в отношении ОСОБА_2 меры пресечения в виде заключения под стражу.

В судебном заседании обвиняемая ОСОБА_2 не признал свою причастность к инкриминируемому ему деянию.

Изучив материалы уголовного дела № 57090125, выслушав пояснения следователя, допросив подозреваемого, заслушав мнения прокурора и адвоката, суд считает необходимым продлить задержание ОСОБА_2 до 10 суток для уточнения сведений о его личности, поскольку в материалах уголовного дела, представленных суду, отсутствует характеристики его личности с места жительства, нет данных о налички либо отсутствии судимостей у подозреваемого, а также сведений из ПНД и НД.

При этом, суд исходит из требований ст. 165-2 УПК Украины, согласно которым, если для избрания задержанному меры пресечения необходимо дополнительно изучить данные о личности задержанного или выяснить иные обстоятельства, имеющие значение для решения данного вопроса судья вправе продлить задержание до 10 суток.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.148, 150, 155, 165-2 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Продлить срок задержания ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, до 10 суток без избрания ему меры пресечения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: