Вирок № 21163342, 16.01.2012, Валківський районний суд Харківської області

Справа № 2006/1-2/11

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2012 м. Валки Валківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді Степаненко Г.І.

з участю секретарів Толкач Л.М., Шевченко О.В.,Партола О.Є.

прокурора Власенко О.В. Кадигроб І.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Валки кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця АДРЕСА_1 розлученого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 проживаючого: АДРЕСА_3, раніше судимого: 19 травня 2000 року Валківським районним судом Харківської області за ст.167 ч.2 КК України до двох років позбавлення волі з позбавленням права займати посаду директора МПП “Донбас” до одного року, накладено адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави у розмірі 255 гривень, звільнений по амністії від 16 липня 1997 року,

08 листопада 2007 року Валківським районним судом Харківської області за ст. 307 ч.2 КК України до п”яти років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України, з іспитовим строком три роки, судимість не знята і не погашена,

в скоєнні злочинів, передбачених ст.358 ч.1, ст.358 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 в період з 11 червня 1993 року являвся засновником підприємства МПП «Донбас». Згідно Ухвали Господарського суду Харківської області від 09 січня 2007 року МПП «Донбас» визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру. Рішенням Валківської районної державної адміністрації Валківського району Харківської області від 30 жовтня 2008 року № 261 знято з реєстрації на підставі ухвали Господарського суду Харківської області від 20 жовтня 2008 року.

Установчі документи, штампи і печатка МПП «Донбас» перебували у підсудного до 15 січня 2008 року. Згідно наказу № 1 МПП «Донбас» від 20 квітня 1999 року, директора МПП «Донбас» ОСОБА_1 звільнено.

05 квітня 2007 року ОСОБА_1 з метою отримання кредиту на своє ім”я, виготовив підроблену довідку про доходи від 05 квітня 2007 року № 35-1/7 Малого приватного підприємства “Донбас”, код ЄДРПОУ № 23007950, яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 на його ім”я, згідно якої ніби то він працює на посаді регіонального менеджера по збуту з 02 грудня 2004 року в м. Харкові. Фактично він в МПП «Донбас» не працює з 20 квітня 1999 року. Вказану довідку про доходи він використав для отримання кредиту.

Крім того, ОСОБА_1 15 квітня 2007 року, маючи умисел на виготовлення підробленого документу, з метою використання його іншою особою, діючи повторно, виготовив підроблену довідку про доходи № 35-1/9 від 15 квітня 2007 року малого приватного підприємства “Донбас”, код ЄДРПОУ № 23007950, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 на ім”я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, згідно якої останній працює на посаді менеджера - технолога. Фактично ОСОБА_2 в МПП «Донбас» не працював. Вказана довідка була використана для отримання кредиту.

ОСОБА_1 07 травня 2007 року, маючи умисел на виготовлення підробленого документу, з метою використання його іншою особою, діючи повторно, виготовив підроблену довідку про доходи від 07 травня 2007 року № 63002 малого приватного підприємства “Донбас”, код ЄДРПО № 23007950, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 на ім”я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, згідно якої останній працює на посаді слюсаря нарядчика з 2005 року.

ОСОБА_3 фактично ніколи в МПП «Донбас» не працював, довідку використав для отримання кредиту.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 свою вину визнав повністю і пояснив, що з 1993 року по 1999 рік він працював на посаді директора МПП “Донбас” і одночасно був її засновником, юридичною адресою якої є АДРЕСА_4. На посаді бухгалтера працювала ОСОБА_4, яка проживає в м. Валки. Постановою Господарського суду Харківської області від 09 січня 2007 року, МПП «Донбас» визнано банкрутом, і в 2008 році знято з реєстрації. До 2008 року у його користуванні знаходилися кутовий штамп і печатка.

15 січня 2008 року актом прийому - передачі передав ліквідатору МПП “Донбас”- ОСОБА_5 установчі документи, кутовий штамп та печатку.

В травні 2007 року до нього звернувся знайомив ОСОБА_3 з проханням видати йому довідку про доходи, в якій вказати, що він працює в МПП “Донбас”, на що він погодився і видав ОСОБА_3 довідку про доходи з офіційними реквізитами МПП “Донбас”. В дійсності ОСОБА_3 ніколи не працював на вказаному підприємстві. Як в подальшому ОСОБА_3 використав довідку, йому не відомо.

На початку квітня 2007 року з метою отримання кредиту в кредитній спілці “Харківська каса Взаємодопомоги», на своє ім”я він виготовив довідку про свої доходи за період з жовтня місяця 2006 року по березень 2007 року, згідно якої він працює на посаді генерального менеджера по збуту в м. Харкові в МПП “Донбас”. Довідку заповнював власноручно, на ній поставив кутовий штапм МПП “Донбас” та печатку, які знаходилися в нього в користуванні. В графі керівник та головний бухгалтер у вказаній довідці він вказав видумані прізвища та ініціали ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та поставив видумані підписи. На підставі вказаної довідки він отримав кредит в офісі кредитної спілки “Харківська каса взаємодопомоги” в розмірі 4824 гривні, які витратив на власні потреби. Отриманий кредит був погашений в повному об”ємі.

В квітні місяці 2007 року він видав довідку про доходи за період з жовтня місяця 2006 року по березень місяць 2007 року знайомому ОСОБА_2, в тому, що він працює на посаді менеджера технолога в МПП “Донбас”. ОСОБА_2 звернувся до нього і пояснив, що дана довідка йому потрібна для пред»явлення батькам, що він працює. В дійсності, він ніколи не працював в МПП “Донбас” і заробітну плату не отримував. Як використав видану ним довідку про доходи ОСОБА_2 йому невідомо.

Довідку заповнив власноручно і поставив кутовий штапм та печатку МПП “Донбас”. В графі бланку вказаної довідки про доходи - директор та головний бухгалтер він поставив видумані прізвища, а саме, ОСОБА_6, ОСОБА_7, яким про наявність такої довідки не відомо. У скоєному розкаюється.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до висновку про те, що подія злочину і винність підсудного ОСОБА_1 у його скоєнні знайшло своє підтвердження в судовому засіданні.

Це підтверджується слідуючими доказами:

в порядку ст. 306 КПК України:

показаннями свідка ОСОБА_8, який пояснив, що він працює на посаді кредитного працівника в «Харківській касі Взаємодопомоги» і пояснив, що для отримання кредиту необхідно виконувати такі умови і що “... обов”язковим пакетом документів, для оформлення кредиту являється Довідка про заробітну плату”, оригінал паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду, а також заповнена власноручно громадянином “Заява - анкета”, де він вказує, суму бажаючого отримання кредиту, свої анкетні дані, місце роботи, при цьому місце роботи повинно співпадати з наданою довідкою про доходи. Пояснив, що кредит не може бути оформлений без самого громадянина, на якого надаються документи або довіреності, або за дорученням, тобто обов”язкова присутність самого громадянина, якому при оформленні кредиту пояснюються умови кредитування, а також роз”яснюється громадянину, що в разі надання неправдивої інформації, як усно так і письмово в “Заяві анкеті», а також в разі надання фіктивних документів, а саме довідки про доходи, він, буде нести кримінальну відповідальність за неправильність надання свідчень та документів (а.с. 82-84);

заявою від 05 грудня 2008 року за підписом начальника юридичного відділу Кредитної спілки “ХКВД” про скоєння злочинів, передбачених ст.ст.190,358 КК України, із якої видно, що ОСОБА_3 представлено довідку із штампом і печаткою МПП «Донбас» на підставі якої йому було видано кредит і який ним не погашається, вони вважають, що довідка є не дійсною (а.с.24);

копією кредитного договору № 1023/2 від 12 травня 2007 року, згідно якого ОСОБА_3 видано кредит на підставі пред»явлених документів, в тім числі і довідки про доходи виданої МПП «Донбас» (а.с.26 т.1);

копією заяви від ОСОБА_3 про видачу кредиту в сумі 3000 гривень на строк 12 місяців для придбання холодильника (а.с. 27 т.1);

копією довідки про доходи виданої на ім»я ОСОБА_3 про заробітну плату, так як він працює в МПП «Донбас» за підписом директора ОСОБА_1 (а.с.28 т.1);

довідкою Нововодолазької МДПІ в Харківській області, згідно якої визнано банкрутом МПП «Донбас» з 30 жовтня 2008 року (а.с.32);

довідкою державного реєстратора Валківської РДА Харківської області, із якої видно, що за даними єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців України, 30 жовтня 2008 року проведена Державна реєстрація припинення юридичної особи малого приватного підприємства «Донбас», у зв»язку з визнанням його банкрутом, згідно ухвали Господарського суду Харківської області від 20 жовтня 2008 року ( справа № Б-48/170-06), керівником та засновником МПП «Донбас» являвся ОСОБА_1 (а.с. 36);

копією ухвали Господарського суду Харківської області про порушення справи про банкрутство від 18 грудня 2006 року МПП «Донбас», розташованого в с. Сніжків вул. Суворова, б 1, Валківського району Харківської області (а.с. 37 );

копією постанови Господарського суду від 09 січня 2007 року про визнання банкрутом МПП «Донбас», зареєстрованого 11 червня 1993 року, згідно якого МПП «Донбас» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора банкрута МПП «Донбас», зобов»язано ліквідатора в строк до 09 січня 2007 року виконати ліквідаційну процедуру та вжити заходів щодо розшуку печатки, штампу, оригіналів установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію МПП «Донбас» (а.с. 38-39 т.1);

копією ухвали Господарського суду Харківської області від 20 жовтня 2008 року, із якої видно, що було ліквідовано юридичну особу МПП «Донбас», код 23007950, зареєстрованого 11 червня 1993 року Валківською РДА рішення № 261, місцезнаходження: с. Сніжків вул. Суворова, б. 1 Валківського району Харківської області (а.с. 40);

повідомленням арбітражного керуючого ОСОБА_5 про звільнення директора МПП «Донбас» ОСОБА_1 на підставі наказу № 1 МПП «Донбас» від 20 квітня 1999 року (а.с.46);

згідно довідки Нововодолазької МДПІ, із якої видно, що ОСОБА_3 в період по 30 вересня 2008 року ніде не працював і не мав доходу (а. с. 42 -43 т. 1 );

копією статуту МПП «Донбас», яке було зареєстровано і діяло з 11 червня 1993 року ( а.с. 60-79 т.1);

копією довідки про доходи на ім»я ОСОБА_1 виданої 05 квітня 2007 року за № 35-1/7, із якої видно, що ОСОБА_1 з 02 листопада 2004 року працює на посаді регіонального менеджера збута в м. Харків (т.1 а.с. 90);

копією заяви на ім»я голови правління кредитної спілки «Харківська каса Взаємодопомоги» про видачу кредиту ОСОБА_9 в сумі 4824 грн. на придбання телевізора (а.с. 90 т.1);

довідкою Валківського відділення Нововодолазької МДПІ від 11 лютого 2009 року, із якої видно, що ОСОБА_1 за період з 01 січня 2005 року по 30 вересня 2008 року доходів не мав (а.с. 93 -94 т.1 );

копією наказу МПП «Донбас» від 20 квітня 2009 року про звільнення директора МПП «Донбас» з 20 квітня 2009 року ОСОБА_1 (а. с. 111);

копією заяви ОСОБА_2 про надання йому кредиту в сумі 5198 строком на один рік (а. с121 т.1);

копією довідки про доходи від 15 квітня 2007 року виданої ОСОБА_2, із якої видно, що він працює в МПП «Донбас» на посаді менеджера - технолога і отримує зарорбітну плату (а.с. 122);

копією відомостей із центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України, із якої видно, що ОСОБА_2 з січня 2005 року по 30 вересня 2008 року доходів не мав (а.с. 125 т. 1 );

протоколом виїмки від 23 січня 2009 року з приміщення Валківської РДА у (держреєстратора) було вилучено слідуючі документи: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи МПП «Донбас»; реєстраційна карта МПП «Донбас», опис документів що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії (а.с. 138-142 т.1); 150-152,153-156);

протоколом огляду від 10 квітня 1999 року домоволодінні, де проживає ОСОБА_1 за адресою: м. Валки вул. Пушкіна, б.12, при цьому були вилучені бланки документів, які використовувалися підсудним ОСОБА_1 в якості директора МПП «Донбас» (а.с. 220-253), протоколами огляду вище вказаних документів і постановою про визнання та прилучення до справи речових доказів вилучених документів (а.с. 254-255);

протоколом очної ставки від 10 квітня 2009 року між ОСОБА_3 і ОСОБА_1 при проведенні якої вони підтвердили, що ОСОБА_1 дійсно видав довідку про доходи ОСОБА_3 в 2007 році, а останній використав довідку для оформлення і отримання кредиту (а.с. 2-3 т.2);

копією рішення Ленінського районного суду м. Харкова про стягнення із ОСОБА_3 суми кредиту, який йому було видано на підставі довідки про доходи в МПП «Донбас» (а.с. 7 т.2);

протоколом виїмки від 13 квітня 2009 року про вилучення документів на підставі яких було видано кредит ОСОБА_3 (а.с. 9-15), і копією постанови про визнання та прилучення до справи речових доказів від 14 квітня 2009 року кредитної справи на ім»я ОСОБА_3, які було вилучено в кредитній спілці «Харківська каса взаємодопомоги» (а. с. 18 т.2);

копією кредитного договору № 137/6 від 19 квітня 2007 року, із якого видно, що ОСОБА_1 було отримано кредит із використанням довідки про доходи, що він працює в МПП «Донбас» і отримує заробітну плату (а.с. 23 т.2);

протоколом виїмки від 14 квітня 2009 року оригіналів кредитної справи на ім»я ОСОБА_1 (а.с. 21-27 т.2);

протоколом огляду оригіналів документів, вилучених в ході проведення виїмки в Кредитній спілці “ХКВД”, а саме, кредитної справи на ім”я ОСОБА_3.(а.с.17т.2 );

Показаннями самого підсудного ОСОБА_1, який визнав свою вину в повному обсязі і розповів суду при яких обставинах він скоїв злочин.

Дії підсудного ОСОБА_1 суд кваліфікує:

за ст. 358 ч.1 КК України - підроблення документа, який видається підприємством, яке має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, шляхом внесення в оригінал документу завідомо неправдивих даних;

за ст. 358 ч.2 КК України - підроблення документа, який видається підприємством, яке має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, шляхом внесення в оригінал документу завідомо неправдивих даних, вчинене повторно.

ОСОБА_10 вчинив злочин в 2007 році, його дії кваліфіковано за ч.2 ст.358 КК України, до вказаної статті в редакції станом на 17 листопада 2011 року було внесено зміни, суд приміняє Закон, який діяв на час скоєння злочину підсудним і кваліфікує дії за ч.2 ст.358 КК України в редакції 2001 року.

При призначенні покарання, суд враховує тяжкість вчиненого злочину, його суспільну небезпеку, а також дані про особу.

Підсудний ОСОБА_1 у скоєному розкаюється, винним визнав себе в повному об»ємі, позитивно характеризується за місцем свого проживання, своїми діями сприяв розкриттю злочину, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, є інвалідом 2 групи, страждає тяжким захворюванням, погасив заборгованість по кредиту.

Відповідно до ст. 66 КК України обставинами, які пом»якшують покарання ОСОБА_1, щире каяття, сприяння розкриттю злочину, є інвалідом 2 групи.

Обставин, обтяжуючих вину підсудного ОСОБА_1, згідно ст. 67 КК України - судом не встановлено.

З урахуванням вищевикладеного, суд вважає призначити покарання у виді позбавлення волі.

ОСОБА_1 притягується до кримінальної відповідальності за ст.358 ч.1 КК України за злочин вчинений 05 квітня 2007 року відповідно до ст. 49 КК України - особа звільняється від кримінальної відповідальності, у зв»язку із закінченням строків давності питягнення до кримінальної відповідальності.

В цій частині провадження по кримінальній справі необхідно - закрити та звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ст. 358 ч.1 КК України.

Вироком від 08 листопада 2007 року ОСОБА_1 засуджено за ст. 307 ч.2 КК України до п»яти років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнено від призначеного покарання з іспитовим строком три роки. Даний вирок необхідно виконувати самостійно.

Керуючись ст.ст. 323,324 КПК України, суд,

З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого ст. 358 ч.2 КК України (в редакції 1 вересня 2001 року) і призначити покарання два роки позбавлення волі, з поміщеням його до кримінально виконавчої установи закритого типу.

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності, у зв»язку із закінченням строків давності про притягнення до кримінальної відповідальності за ст.358 ч.1 КК України.

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 в скоєнні злочину, передбаченого ст. 358 ч.1 КК України - провадженням закрити.

Вирок від від 08 листопада 2007 року виконувати самостійно

Строк покарання визначати з часу виконання вироку.

Міру запобіжного заходу до набрання вироком законної сили ОСОБА_1 залишити попередню - підписку про невиїзд із постійного місця проживання.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Харківської області через Валківський районний суд в строк 15 днів з дня його проголошення, засудженим з дня отримання копії вироку.

Суддя: Степаненко Г. І.