Постанова № 21133045, 29.12.2011, Київський районний суд м. Донецька

Дело № 1- 484\11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

08 апреля 2011 года Киевский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующего судьи Шлыкова С.П.,

при секретаре Клюевой А.А., Кузьминой В.В.

прокурора Морозова Д.И.,

защитников ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,

представителя гражданского истца ООО «Коммунком»ОСОБА_6

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Донецке уголовное дело по обвинению ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвиняемого по ст.ст. 190 ч.4, 27 ч.3, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, обвиняемого по ст.ст. 190 ч.4, 27 ч.5, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, обвиняемого по ст.ст. 190 ч.4, 27 ч.5, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвиняемой по ст..ст. 190 ч.4, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, обвиняемого по ст.ст. 190 ч.4, 27 ч.2, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч3, 366 ч.2 УК Украины, суд, -

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ОСОБА_7 досудебным следствием обвиняется в том, что своими умышленными действиями совершил завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, организованной группой; совершил преступление, выразившееся в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, организованной группой, являясь организатором и руководителем совершенных преступлений, создав организованную группу и руководив ею; создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно, организованной группой, причинившее крупный материальный ущерб государств; внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдачу заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствия, являясь организатором и руководителем совершенных преступлений, создал организованную группу и руководил ею, в составе организованной группы; совершение финансовых операций и заключении сделок с денежными средствами, полученными в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие, маскирование незаконного происхождения таких денежных средств, приобретение, владение и использование средств, полученных в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой, в особо крупном размере; завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотреблением доверием (мошенничестве), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, организованной группой; подделку документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием и предоставляют права, в целях использования их другим лицом, сбыте таких документов, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой; использование заведомо поддельного документа, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой; совершение финансовых операций и заключении сделок с денежными средствами, полученными в вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие, маскирование незаконного происхождения таких денежных средств, приобретение, владение и использование средств, полученных в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, совершенными повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой; совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также приобретение, владение и использование средств, полученных в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, совершенными повторно.

Подсудимый ОСОБА_8 досудебным следствием обвиняется в том, что своими умышленными действиями совершил завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, организованной группой; завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, организованной группой; создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно, организованной группой, причинившими крупный материальный ущерб государству; внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлениее и выдача заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствия, в составе организованной группы; совершение финансовых операций и заключение сделок с денежными средствами, полученными в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие, маскирование незаконного происхождения таких денежных средств, приобретение, владение и использование средств, полученных в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой, в особо крупном размере; завладениее чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, организованной группой; подделка документа, который выдается и удостоверяется предприятием и предоставляет права, в целях использования его другим лицом, сбыте такого документа, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой; использование заведомо поддельного документа, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой; совершение финансовых операций и заключение сделок с денежными средствами, полученными в вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершением действий, направленных на сокрытие, маскирование незаконного происхождения таких денежных средств, приобретение, владение и использование средств, полученных в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, совершенными повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой.

Подсудимый ОСОБА_9 досудебным следствием обвиняется в том, что своими умышленными действиями совершил завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, организованной группой; завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, организованной группой; создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно, организованной группой, причинившими крупный материальный ущерб государству; внесениее должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлениее и выдача заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствия; совершение финансовых операций и заключение сделок с денежными средствами, полученные в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленные на сокрытие, маскирование незаконного происхождения таких денежных средств, приобретение, владение и использование средств, полученных в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, совершенными повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой, в особо крупном размере; завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, организованной группой; подделку документа, который выдается и удостоверяется предприятием и предоставляет права, в целях использования его другим лицом, сбыте такого документа, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой; использование заведомо поддельного документа, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой; совершение финансовых операций и заключение сделок с денежными средствами, полученными в вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленные на сокрытие, маскирование незаконного происхождения таких денежных средств, приобретение, владение и использование средств, полученных в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, совершенными повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой.

Подсудимый ОСОБА_11 досудебным следствием обвиняется в том, что своими умышленными действиями совершил завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, организованной группой; завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, организованной группой; создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно, организованной группой, причинившее крупный материальный ущерб государству; внесениее должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлениее и выдачу заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствия; совершение финансовых операций и заключение сделок с денежными средствами, полученными в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершениее действий, направленных на сокрытие, маскирование незаконного происхождения таких денежных средств, приобретение, владение и использование средств, полученных в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, совершенными повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой; завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, организованной группой; подделку документа, который выдается и удостоверяется предприятием и предоставляет права, в целях использования его другим лицом, сбыте такого документа, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой; использование заведомо поддельного документа, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой; совершение финансовых операций и заключение сделок с денежными средствами, полученными в вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие, маскирование незаконного происхождения таких денежных средств, приобретение, владение и использование средств, полученных в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой; совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также приобретение, владение и использование средств, полученных в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, совершенное повторно.

Подсудимая ОСОБА_10 досудебным следствием обвиняется в том, что своими умышленными действиями совершила завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, организованной группой; подделке документа, который выдается и удостоверяется предприятием и предоставляет права, в целях использования его другим лицом, сбыте такого документа, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой; использование заведомо поддельного документа, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой; совершение финансовых операций и заключение сделок с денежными средствами, полученными в вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершением действий, направленных на сокрытие, маскирование незаконного происхождения таких денежных средств, приобретение, владение и использование средств, полученных в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, совершенными повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой; совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также приобретение, владение и использование средств, полученных в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, совершенное повторно.

ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного личного обогащения путем совершения мошенничества, в октябре 2007 года принял решение о завладении чужим имуществом (денежными средствами), путем причинения ущерба в особо крупных размерах Украинским мобильным операторам.

По умыслу ОСОБА_7, при завладении имуществом ООО «Астелит»(оператора мобильной связи :)») использовалась действующая с 01.06.2007г. бонусная программа «Легкі гроші»(«Леді-life:)»и :) bonus»), согласно которой за входящие звонки на номера «Леді-life:)»на бонусный счет simкарты оператором начислялось бонусное вознаграждение, которое абоненты могли конвертировать в скидки при приобретении товара (либо получении услуг) в магазинах-партнерах.

Так, ОСОБА_7 планировал при помощи мобильных телефонов, компьютерной техники и специальных компьютерных программ осуществлять массовые звонки на свои же номера «Леді-life:)»с целью накопления бонусов, после чего заключить от имени субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) фиктивные договора с ООО «Мира Кард Сервисез»(официальным представителем ООО «Астелит»по бонусным программам), на основании которых получить в пользование электронные терминалы, с помощью которых осуществлять незаконные трансакции (списание) накопленных бонусов по бестоварным операциям. При этом, ОСОБА_7 было достоверно известно о том, что по условиям вышеуказанной бонусной программы ООО «Астелит»ежемесячно производило оплату трансакций в адрес ООО «Мира Кард Сервисез», которое, в свою очередь, согласно заключенных договоров, перечисляло данные безналичные денежные средства на банковские счета предприятий-партнеров, как оплата предоставленных дисконтов. Итоговой целью мошеннических действий ОСОБА_7 было незаконное получение данных денежных средств в наличной форме, путем незаконного перевода из безналичной формы, с дальнейшей их легализацией для распоряжения ими по своему усмотрению.

С этой целью, в октябре 2007 года, более точная дата следствием не установлена, ОСОБА_7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью осуществления запланированной преступной деятельности, осознавая что самостоятельно реализовать преступный план он не сможет, решил создать и возглавить организованную группу.

Осознанно став на путь совершения указанных корыстных преступлений и, преследуя цель доведения своего преступного умысла до конца, с целью незаконного обогащения, ОСОБА_7 в указанный период времени разработал план преступной деятельности, который, в первую очередь, предусматривал создание организованной группы с участием нескольких лиц, предварительно сорганизовавшихся в устойчивое объединение для совершения преступлений, объединенных единым планом, с распределением ролей каждого участника, направленных на достижение этого плана, известного всем членам группы, с последующим четким их исполнением, при строгом подчинении ОСОБА_7, как лидеру и установленной им дисциплине.

Выполнение преступного плана обеспечивалось строгим соблюдением установленной в устойчивом объединении дисциплины с безукоризненным подчинением руководителю группы, что позволяло участникам организованной группы осуществлять конкретные функции противоправной деятельности с использованием элементов конспирации, в связи с чем устранялись условия к изобличению организованной группы.

При этом, ОСОБА_7, определяя себе роль организатора и непосредственного руководителя преступной группы, будучи ранее судимым за совершение умышленного преступления, отбывая наказание в местах лишения свободы и имея в связи с этим устойчивый авторитет лично разрабатывал детальные планы совершения преступлений. Он же определял место, время, способ совершения преступлений, распределял роли и обязанности каждого члена организованной группы при совершении мошенничества, лично занимался «фиктивными назвонами»с целью получения бонусов, обеспечивал заключение фиктивных договоров между субъектами хозяйствования и ООО «Мира Кард Сервисез», получал наличные деньги от представителей данных предприятий, впоследствии контролируя движение денежных средств, полученных в результате мошеннических действий, определяя сумму денежного вознаграждения каждому члену преступной группы, а также осуществлял вербовку новых членов преступной группы и общее планирование преступной деятельности.

В соответствии с преступным планом ОСОБА_7, в состав организованной группы в качестве исполнителей должны были войти лица из числа его знакомых, имеющие опыт работы в сфере предоставления услуг мобильной связи, обладающие соответствующими познаниями в области пользования компьютерной техникой и мобильными телефонами, в том числе не имеющие постоянных заработков, способные хранить тайну и беспрекословно подчиняться его воле.

Такие лица должны были по его указанию заниматься «фиктивными назвонами»с целью необоснованного накопления бонусов, вовлекать в состав организованной группы новых соучастников, заключать фиктивные договора с ООО «Мира Кард Сервисез»для получения дополнительных электронных терминалов с использованием их в преступной деятельности, а также устанавливать новые контакты с представителями «фиктивных» и «транзитных»предприятий для обеспечения незаконного обналичивания денежных средств, принадлежащих ООО «Астелит»поступающих через ООО «Мира Кард Сервисез».

Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_7, примерно в октябре 2007 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, предложил участвовать в реализации противоправных действий своему знакомому, жителю г.Донецка ОСОБА_8, с которым он ранее привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы. Кроме того, в конце октября 2007 г., более точная дата следствием не установлена, ОСОБА_7 предложил участвовать в реализации противоправных действий жителю г.Красный Лиман Донецкой области ОСОБА_9.

Согласно разработанному ОСОБА_7 плану, в обязанности ОСОБА_8 на первоначальном этапе преступной деятельности организованной группы входило выполнение функций курьера по доставке финансово-хозяйственной документации по взаимоотношениям между ООО «Мира Кард Сервисез»и предприятиями занимающимися фиктивным предпринимательством, а также вербовка «подставных»лиц для последующего оформления контрактных мобильных номеров, для их использования в преступной деятельности.

В обязанности ОСОБА_9 в указанный период времени входило вербовка новых членов организованной группы из числа жителей г. Красный Лиман Донецкой области, а также непосредственное осуществление «фиктивных назвонов»с целью накопления бонусов, для последующего завладения чужим имуществом денежными средствами ООО «Астелит».

При этом ОСОБА_7 посвятил ОСОБА_8 и ОСОБА_9 в разработанный им план преступной деятельности, который указанными лицами был одобрен и от них получено согласие войти в состав организованной группы, с выполнением отведенных им ролей, со строгим подчинением ОСОБА_7, как руководителю организованной группы, и установленной им дисциплине.

Впоследствии ОСОБА_9, выполняя отведенную ему роль в деятельности преступной группы, в октябре 2007 года, более точная дата следствием не установлена, предложил участие в реализации противоправных действий своим знакомым, жителям г.Красный Лиман Донецкой области ОСОБА_11 и ОСОБА_15, согласовав их кандидатуры с ОСОБА_7. В их обязанности на первоначальном этапе также входило осуществление «фиктивных назвонов»с целью накопления бонусов, а ОСОБА_11, кроме того, будучи оформленным как субъект предпринимательской деятельности, использовал свой расчетный счет для незаконного обналичивания денежных средств, добытых в результате совершения мошеннических действий, путем перевода из безналичной формы в наличную.

ОСОБА_11 и ОСОБА_15, ознакомившись с преступным планом ОСОБА_7, одобрили его и дали свое согласие на участие в организованной группе, признав лидерство ОСОБА_7; последний же определил ОСОБА_9 как руководителя Краснолиманской группы в составе ОСОБА_11 и ОСОБА_15

Таким образом, в октябре 2007 года ОСОБА_7 окончил формирование организованной группы, после чего совместно с остальными членами приступил к непосредственной реализации преступного плана в части завладения имуществом ООО «Астелит»путем обмана и злоупотребления доверием.

Так, 1.11.2007 года, ОСОБА_7, зная о существовании и действии бонусной программы «Легкі гроші»(«Леді-life:)»и :) bonus»), действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы согласованно с ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_15 и ОСОБА_8, с целью завладения мошенническим путем имуществом ООО «Астелит», инициировал возникновение договорных отношений между ООО «Эльта Сервис»в лице директора ОСОБА_16, и ООО «Мира Кард Сервисез»(официальным представителем ООО «Астелит»по бонусным программам), после чего ОСОБА_16, не осведомленный о преступных намерениях ОСОБА_7, заключил путем подписания ряд договоров с ООО «Мира Кард Сервисез»: о купле-продаже дисконтных документов, аренде имущества (платежных терминалов), предоставлении маркетинговых услуг (с приложениями), на основании которых ОСОБА_7, выдавая себя за представителя ООО «Эльта Сервис», в действительности не являясь таковым, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от представителей ООО «Мира Кард Сервисез»электронные платежные терминалы, которые, согласно договоров, должны быть установлены в магазине женской одежды «Motivi»по адресу: г.Донецк, ул.Артема, 75/77; магазине женской одежды »по адресу: г.Донецк, ул.Артема, 143 (Торговый Центр «Белый Лебедь», старый корпус, 2-й этаж); магазине женской одежды »по адресу: г.Донецк, ул.Артема, 143 (Торговый Центр «Белый Лебедь», новый корпус, 3-й этаж).

В этот же период времени, ОСОБА_7, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_15 и согласованно с ОСОБА_8, при помощи имеющихся у них мобильных телефонов, подключенных к ноутбукам и нетбукам при помощи соединительных проводов через USB-концентраторы либо через Bluetooth-соединение, используя установленное в этих ноутбуках и нетбуках программное обеспечение », ter», »и другие программы, позволяющие управлять мобильными телефонами по заданным параметрам, совершали массовые назвоны с номеров »(МТС), », ne», », Net», «Київстар», и других мобильных операторов, на ранее приобретенные с этой целью номера «Леді-Life:)». В результате данных звонков на бонусные счета принадлежащих ОСОБА_7 и другим членам организованной группы sim-карт «Леді-Life :)»начислялись :)-бонусы» (по 0,5 грн. за 1 минуту входящего звонка), которые они переводили на счета принадлежащих им же карточек авторизации многоразового использования (магнитных карт), в виде «Леді-баллов».

Согласно условиям действия программ «Леді-life:)»и :) bonus», за счет находящихся на балансе данных магнитных карт «Леді-баллов»клиенты могут приобретать товары и/или получать услуги в пунктах продажи, в которых установлены платежные терминалы, то есть получать дисконт (скидку в гривнах), а стоимость товара, приобретенного в магазине-партнере с использованием магнитной карты, оплачивается ООО «Мира Кард Сервисез»по безналичному расчету из числа денежных средств, поступивших от ООО «Астелит».

Получив в фактическое пользование данные платежные терминалы, предназначенные для использования в магазинах »и », в период с 1.12.2007г. по 31.01.2008 г., ОСОБА_7, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1, в съемной квартире по адресу: АДРЕСА_2, а также остальные члены его преступной группы, находясь в неустановленных следствием местах на территории г.Донецка и г.Красный Лиман, с принадлежащих им магнитных карт осуществляли списание «Леді-баллов», якобы за счет предоставленного дисконта при реализации товаров в вышеуказанных магазинах, а в действительности по бестоварным операциям. Зафиксированные на главном сервере ООО «Мира Кард Сервисез»трансакции (дисконты) в числе прочих, согласно договору купли-продажи № АМ 07 USU 091 от 1.06.2007г., заключенному между ООО «Мира Кард Сервисез»и ООО «Астелит», оплачены ООО «Астелит»путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет ООО «Мира Кард Сервисез».

Впоследствии, 6.12.2007г., 9.01.2008 и 22.02.2008г., ООО «Мира Кард Сервисез»произвело оплату данных дисконтных документов в адрес ООО «Эльта Сервисез», путем перечисления на расчетный счет предприятия безналичных денежных средств в общей сумме 599 117, 50 грн. После этого, ОСОБА_16, будучи неосведомленным о преступном характере действий ОСОБА_7 и иных членов организованной группы, а также о действительном происхождении денежных средств, поступивших от ООО «Мира Кард Сервисез», выдал ОСОБА_7 указанную сумму наличными денежными средствами, который, в составе организованной группы умышленно завладев имуществом ООО «Астелит»путем обмана и злоупотребления доверием, совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15 распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ООО «Астелит»материальных ущерб в указанной сумме.

Кроме того, продолжая преступную деятельность, 1.11.2007г., ОСОБА_7, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы согласованно с ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_15 и ОСОБА_8, с целью завладения мошенническим путем имуществом ООО «Астелит», находясь на территории г.Донецка, инициировал заключение от имени директора ООО «Мегавитал»ОСОБА_18 ряда договоров с ООО «Мира Кард Сервисез», о купле-продаже дисконтных документов, аренде имущества (платежных терминалов), предоставлении маркетинговых услуг (с приложениями), на основании которых ОСОБА_7, выдавая себя за представителя ООО «Мегавитал», в действительности не являясь таковым, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от представителя ООО «Мира Кард Сервисез»электронный платежный терминал, который, согласно подписанных договоров, должен быть установлен в магазине спортивной одежды canor»по адресу: г.Донецк, ул.Университетская, 73.

При этом, в вышеуказанных договорах между ООО «Мира Кард Сервисез»и ООО «Мегавитал», подписи от имени директора ОСОБА_18 были выполнены в конце октября начале ноября 2007 года, неустановленным лицом и при неустановленных следствием обстоятельствах.

В этот же период времени, ОСОБА_7, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_15 и согласованно с ОСОБА_8, при помощи имеющихся у них мобильных телефонов, подключенных к ноутбукам и нетбукам при помощи соединительных проводов через USB-концентраторы либо через Bluetooth-соединение, используя установленное в этих ноутбуках и нетбуках программное обеспечение », ter», »и другие программы, позволяющие управлять мобильными телефонами по заданным параметрам, совершали массовые назвоны с номеров »(МТС), », ne», », Net», «Київстар», и других мобильных операторов, на ранее приобретенные с этой целью номера «Леді-Life :)». В результате данных звонков на бонусные счета принадлежащих ОСОБА_7 и другим членам организованной группы sim-карт «Леді-Life :)»начислялись :)-бонусы»(по 0,5 грн. за 1 минуту входящего звонка), которые они переводили на счета принадлежащих им же карточек авторизации многоразового использования (магнитных карт), в виде «Леді-баллов».

Согласно условиям действия программ «Леді-life:)»и :) bonus», за счет находящихся на балансе данных магнитных карт «Леді-баллов»клиенты могут приобретать товары и/или получать услуги в пунктах продажи, в которых установлены платежные терминалы, то есть получать дисконт (скидку в гривнах), а стоимость товара, приобретенного в магазине-партнере с использованием магнитной карты, оплачивается ООО «Мира Кард Сервисез»по безналичному расчету из числа денежных средств, поступивших от ООО «Астелит».

Получив в фактическое пользование данные платежные терминалы, предназначенные для использования в магазине », в период с 1.12.2007г. по 30.12.2007 г., ОСОБА_7, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1, в съемной квартире по адресу: АДРЕСА_2, а также остальные члены его преступной группы, находясь в неустановленных следствием местах на территории г.Донецка и г.Красный Лиман, с принадлежащих им магнитных карт осуществляли списание «Леді-баллов», якобы за счет предоставленного дисконта при реализации товаров в вышеуказанном магазине, а в действительности по бестоварным операциям. Зафиксированные на главном сервере ООО «Мира Кард Сервисез»трансакции (дисконты) в числе прочих, согласно договора купли-продажи № АМ 07 USU 091 от 1.06.2007г., заключенному между ООО «Мира Кард Сервисез»и ООО «Астелит», оплачены ООО «Астелит»путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет ООО «Мира Кард Сервисез». Впоследствии, 9.01.2008г. ООО «Мира Кард Сервисез»произвело оплату данного дисконтного документа в адрес ООО «Мегавитал», путем перечисления на расчетный счет предприятия безналичных денежных средств в сумме 120 093, 05 грн. После этого ОСОБА_19, фактически управлявший финансово-хозяйственной деятельностью «фиктивного»предприятия ООО «Мегавитал», произвел снятие данных денежных средств со счета ООО «Мегавитал», и передал данные наличные денежные средства ОСОБА_7, который, завладев имуществом ООО «Астелит»путем обмана и злоупотребления доверием, совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15 распорядился этими денежными средствами по своему усмотрению, причинив ООО «Астелит»материальных ущерб в указанной сумме.

Кроме того, продолжая преступную деятельность, 17.04.2008г., ОСОБА_7, находясь на территории г.Донецка, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы согласованно с ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_15 и ОСОБА_8, с целью завладения мошенническим путем имуществом ООО «Астелит», инициировал возникновение договорных отношений между ООО «Велмакс»в лице директора ОСОБА_20, и ООО «Мира Кард Сервисез»(официальным представителем ООО «Астелит»по бонусным программам), после чего ОСОБА_20, не осведомленный о преступных намерениях ОСОБА_7 и иных членов организованной группы, заключил путем подписания ряд договоров с ООО «Мира Кард Сервисез»: о купле-продаже дисконтных документов, аренде имущества (платежных терминалов), предоставлении маркетинговых услуг (с приложениями), на основании которых ОСОБА_7, выдавая себя за представителя ООО «Велмакс», в действительности не являясь таковым, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от представителей ООО «Мира Кард Сервисез»электронные платежные терминалы, которые, согласно договоров, должны быть установлены в магазине »по адресу: г.Донецк, ул.Артема, 76; магазине zaik»по адресу: г.Донецк, ул.Артема, 143 (Торговый Центр «Белый Лебедь»); магазине »по адресу: г.Донецк, ул.Артема, 143 (Торговый Центр «Белый Лебедь»).

В этот же период времени, ОСОБА_7, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_15 и согласованно с ОСОБА_8, при помощи имеющихся у них мобильных телефонов, подключенных к ноутбукам и нетбукам при помощи соединительных проводов через USB-концентраторы либо через Bluetooth-соединение, используя установленное в этих ноутбуках и нетбуках программное обеспечение », ter», »и другие программы, позволяющие управлять мобильными телефонами по заданным параметрам, совершали массовые назвоны с номеров »(МТС), », ne», », Net», «Київстар», и других мобильных операторов, на ранее приобретенные с этой целью номера «Леді-Life :)». В результате данных звонков на бонусные счета принадлежащих ОСОБА_7 и другим членам организованной группы sim-карт «Леді-Life :)»начислялись :)-бонусы»(по 0,5 грн. за 1 минуту входящего звонка), которые они переводили на счета принадлежащих им же карточек авторизации многоразового использования (магнитных карт), в виде «Леді-баллов».

Согласно условиям действия программ «Леді-life:)»и :) bonus», за счет находящихся на балансе данных магнитных карт «Леді-баллов»клиенты могут приобретать товары и/или получать услуги в пунктах продажи, в которых установлены платежные терминалы, то есть получать дисконт (скидку в гривнах), а стоимость товара, приобретенного в магазине-партнере с использованием магнитной карты, оплачивается ООО «Мира Кард Сервисез»по безналичному расчету из числа денежных средств, поступивших от ООО «Астелит».

Получив в фактическое пользование данные платежные терминалы, предназначенные для использования в магазинах »и », в период с апреля по июнь 2008 года, ОСОБА_7, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1, в съемной квартире по адресу: АДРЕСА_2, а также остальные члены его организованой группы, находясь в неустановленных следствием местах на территории г.Донецка и г.Красный Лиман, с принадлежащих им магнитных карт осуществляли списание «Леді-баллов», якобы за счет предоставленного дисконта при реализации товаров в вышеуказанных магазинах, а в действительности по бестоварным операциям. Зафиксированные на главном сервере ООО «Мира Кард Сервисез»трансакции (дисконты) в числе прочих, согласно договора купли-продажи № АМ 07 USU 091 от 1.06.2007г., заключенному между ООО «Мира Кард Сервисез»и ООО «Астелит», оплачены ООО «Астелит»путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет ООО «Мира Кард Сервисез». Впоследствии, 13.05.2008г., 5.06.2008г., 2.07.2008г., 18.07.2008г. и 11.08.2008г. ООО «Мира Кард Сервисез»произвело оплату данных дисконтных документов в адрес ООО «Велмакс», путем перечисления на расчетный счет предприятия безналичных денежных средств в общей сумме 738 243, 16 грн. После этого, ОСОБА_20, будучи неосведомленным о преступном характере действий ОСОБА_7 и иных членов организованной группы, а также о действительном происхождении денежных средств, поступивших от ООО «Мира Кард Сервисез», выдал ОСОБА_7 указанную сумму наличными денежными средствами, который, завладев имуществом ООО «Астелит»путем обмана и злоупотребления доверием, совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15 распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ООО «Астелит»материальных ущерб в указанной сумме.

Кроме того, продолжая преступную деятельность, 12.08.2008г., ОСОБА_7, находясь на территории г.Донецка, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы согласованно с ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_15 и ОСОБА_8, с целью завладения мошенническим путем имуществом ООО «Астелит», инициировал возникновение договорных отношений между ООО «Миркус»в лице директора ОСОБА_21, и ООО «Мира Кард Сервисез»(официальным представителем ООО «Астелит»по бонусным программам), после чего ОСОБА_21, не осведомленный о преступных намерениях ОСОБА_7 и иных членов организованной группы, заключил путем подписания ряд договоров с ООО «Мира Кард Сервисез»: о купле-продаже дисконтных документов, аренде имущества (платежных терминалов), предоставлении маркетинговых услуг (с приложениями), на основании которых ОСОБА_7, выдавая себя за представителя ООО «Миркус», в действительности не являясь таковым, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от представителей ООО «Мира Кард Сервисез»электронные платежные терминалы, которые, согласно договоров, должны быть установлены в магазине женского белья «Будуар»по адресу: г.Донецк, ул.Артема, 73; магазине обуви »по адресу: г.Донецк, ул.Артема, 137; магазине обуви «Glamour»по адресу: г.Донецк, ул.Университетская, 73.

В этот же период времени, ОСОБА_7, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_15 и согласованно с ОСОБА_8, при помощи имеющихся у них мобильных телефонов, подключенных к ноутбукам и нетбукам при помощи соединительных проводов через USB-концентраторы либо через Bluetooth-соединение, используя установленное в этих ноутбуках и нетбуках программное обеспечение », ter», »и другие программы, позволяющие управлять мобильными телефонами по заданным параметрам, совершали массовые назвоны с номеров »(МТС), », ne», », Net», «Київстар», и других мобильных операторов, на ранее приобретенные с этой целью номера «Леді-Life:)». В результате данных звонков на бонусные счета принадлежащих ОСОБА_7 и другим членам организованной группы sim-карт «Леді-Life :)»начислялись :)-бонусы»(по 0,5 грн. за 1 минуту входящего звонка), которые они переводили на счета принадлежащих им же карточек авторизации многоразового использования (магнитных карт), в виде «Леді-баллов».

Согласно условиям действия программ «Леді-life:)»и :) bonus», за счет находящихся на балансе данных магнитных карт «Леді-баллов»клиенты могут приобретать товары и/или получать услуги в пунктах продажи, в которых установлены платежные терминалы, то есть получать дисконт (скидку в гривнах), а стоимость товара, приобретенного в магазине-партнере с использованием магнитной карты, оплачивается ООО «Мира Кард Сервисез»по безналичному расчету из числа денежных средств, поступивших от ООО «Астелит».

Получив в фактическое пользование данные платежные терминалы, предназначенные для использования в магазинах »и «Будуар», в указанный период времени, ОСОБА_7, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1, в съемной квартире по адресу: АДРЕСА_2, а также остальные члены его преступной группы, находясь в неустановленных следствием местах на территории г.Донецка и г.Красный Лиман, с принадлежащих им магнитных карт осуществляли списание «Леді-баллов», якобы за счет предоставленного дисконта при реализации товаров в вышеуказанных магазинах, а в действительности по бестоварным операциям. Зафиксированные на главном сервере ООО «Мира Кард Сервисез»трансакции (дисконты) в числе прочих, согласно договора купли-продажи № АМ 07 USU 091 от 1.06.2007г., заключенному между ООО «Мира Кард Сервисез»и ООО «Астелит», оплачены ООО «Астелит»путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет ООО «Мира Кард Сервисез». Впоследствии, 7.07.2008г., 18.07.2008г., 8.08.2008г. и 3.09.2008г. ООО «Мира Кард Сервисез»произвело оплату данных дисконтных документов в адрес ООО «Миркус», путем перечисления на расчетный счет предприятия безналичных денежных средств в общей сумме 436 320,65грн.

После этого, ОСОБА_21, будучи неосведомленным о преступном характере действий ОСОБА_7 и о действительном происхождении денежных средств, поступивших от ООО «Мира Кард Сервисез», выдал ОСОБА_7 указанную сумму наличными денежными средствами, который, завладев имуществом ООО «Астелит»путем обмана и злоупотребления доверием, совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15 распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ООО «Астелит»материальных ущерб в указанной сумме.

В процессе совершения вышеуказанных преступлений, в целях конспирации, препятствуя своему разоблачению, а также для расширения преступной деятельности группы и создания возможности для увеличения потока денежных средств, добытых мошенническим путем, в мае 2008 года ОСОБА_7 дал указание членам преступной группы ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15 о создании и приобретении ими субъектов предпринимательской деятельности и юридических лиц, для последующего заключения договоров с ООО «Мира Кард Сервисез»и получения по данным договорам дополнительных электронных платежных терминалов для их использования при совершении преступлений.

Выполняя указание руководителя преступной группы, в мае 2008 года, более точная дата следствием не установлена, ОСОБА_9, находясь на территории г.Красный Лиман Донецкой области, с целью последующего использования в преступной деятельности нового субъекта хозяйствования, под предлогом ведения совместной хозяйственной деятельности, предложил супруге своего брата гражданке ОСОБА_22, создать путем регистрации субъект предпринимательской деятельности, на что ОСОБА_22, будучи неосведомленной о преступном характере действий ОСОБА_9, дала свое согласие. При этом, ОСОБА_9 полностью финансировал все расходы, связанные с регистрацией СПД ОСОБА_22 (идентификационный код НОМЕР_1), а также изготовление печати СПД и открытие расчетного счета в Донецком РУ ПАО КБ «Приватбанк», МФО 335496, после чего, получив от ОСОБА_22 оформленные в установленном законом порядке регистрационные и банковские документы, а также печать СПД ОСОБА_22, согласованно с ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, стал использовать фактически им созданный субъект предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности по завладению мошенническим путем денежными средствами ООО «Астелит».

Кроме того, продолжая преступную деятельность, ОСОБА_9, исполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_7, создав при вышеуказанных обстоятельствах новый субъект предпринимательства СПД ОСОБА_22, 1.10.2008г., инициировал возникновение договорных отношений между СПД ОСОБА_22 (идентификационный код НОМЕР_1), и ООО «Мира Кард Сервисез»(официальным представителем ООО «Астелит»по бонусным программам), после чего ОСОБА_22, не осведомленная о преступных намерениях ОСОБА_9, заключила путем подписания ряд договоров с ООО «Мира Кард Сервисез»: о купле-продаже дисконтных документов, аренде имущества (платежных терминалов), предоставлении маркетинговых услуг (с приложениями), на основании которых ОСОБА_22, выдавая себя за представителя СПД ОСОБА_22, в действительности не являясь таковым, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от представителей ООО «Мира Кард Сервисез»электронные платежные терминалы, которые, согласно договоров, должны быть установлены в продуктовом магазине «Алладин»по адресу: г.Красный Лиман, ул. Чапаева, 14; продуктовом магазине «Татьяна»по адресу: г.Красный Лиман, ул.Свердлова, 21.

В этот же период времени, ОСОБА_7, действуя организованной группой совместно с ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_15 и согласованно с ОСОБА_8, при помощи имеющихся у них мобильных телефонов, подключенных к ноутбукам и нетбукам при помощи соединительных проводов через USB-концентраторы либо через Bluetooth-соединение, используя установленное в этих ноутбуках и нетбуках программное обеспечение », », e»и другие программы, позволяющие управлять мобильными телефонами по заданным параметрам, совершали массовые назвоны с номеров »(МТС), ans», », l», Net», «Київстар», и других мобильных операторов, на свои номера «Леді-Life :)». В результате данных звонков на бонусные счета принадлежащих ОСОБА_7 и другим членам организованной группы sim-карт «Леді-Life :)»начислялись :)-бонусы»(по 0,5 грн. за 1 минуту входящего звонка), которые они переводили на счета принадлежащих им же карточек авторизации многоразового использования (магнитных карт), в виде «Леді-баллов».

Согласно условиям действия программ «Леді-life:)»и :) bonus», за счет находящихся на балансе данных магнитных карт «Леді-баллов»клиенты могут приобретать товары и/или получать услуги в пунктах продажи, в которых установлены платежные терминалы, то есть получать дисконт (скидку в гривнах), а стоимость товара, приобретенного в магазине-партнере с использованием магнитной карты, оплачивается ООО «Мира Кард Сервисез»по безналичному расчету из числа денежных средств, поступивших от ООО «Астелит».

Получив в фактическое пользование данный платежные терминалы, предназначенные для использования в магазинах «Алладин»и «Татьяна», в период с сентября 2008 года по февраль 2009 года, членами преступной группы под руководством ОСОБА_7, на территории г.Донецка и г.Красный Лиман Донецкой области, с принадлежащих им магнитных карт осуществлялось списание «Леді-баллов», якобы за счет предоставленного дисконта при реализации товаров в вышеуказанных магазинах, а в действительности по бестоварным операциям. Зафиксированные на главном сервере ООО «Мира Кард Сервисез»трансакции (дисконты) в числе прочих, согласно договору купли-продажи № АМ 07 USU 091 от 1.06.2007г., заключенному между ООО «Мира Кард Сервисез»и ООО «Астелит», оплачены ООО «Астелит»путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет ООО «Мира Кард Сервисез». Впоследствии, в период с 22.10.2008г. по 27.01.2009г. включительно, ООО «Мира Кард Сервисез»произвело оплату данных дисконтных документов в адрес ФЛП ОСОБА_22, путем перечисления на расчетный счет предпринимателя безналичных денежных средств в общей сумме 696 490, 26 грн. ОСОБА_9, завладев совместно и согласованно с ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11 и ОСОБА_15 имуществом ООО «Астелит» путем обмана и злоупотребления доверием, в составе организованной группы распорядился вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ООО «Астелит»материальных ущерб в указанной сумме.

В результате вышеуказанной преступной деятельности организованной группы в составе ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, в период с ноября 2007 года по январь 2009 года, ООО «Астелит»причинен материальный ущерб в особо крупных размерах на общую сумму 2 590 264, 62 грн.

Кроме того, участниками организованной группы, возглавляемой ОСОБА_7, также с целью последующего использования в преступной деятельности, принято решении о создании нового юридического лица, учредителями которого являлись бы члены преступной группы: ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15.

Так, 17.09.2008г., исполнительным комитетом Краснолиманского городского совета Донецкой области за №12721020000000495 зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «ЛИМ-3»(далее ООО «ЛИМ-3»), о чем в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей 17.09.2008г. сделана соответствующая запись, выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия А00, номер 671600, которое 18.09.2008г. взято на налоговый учет в Краснолиманском отделении Славянской объединенной ГНИ за № 3454, является плательщиком НДС (свидетельство № 100143036 от 3.10.2008г.), индивидуальный налоговый номер плательщика налогов 361669505179, присвоен идентификационный код ЕГРПОУ 36166953, по юридическому адресу: Донецкая обл., г.Красный Лиман, пер.Кирова, 5 «А». Учредителями вновь созданного предприятия выступили ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, директором предприятия назначен ОСОБА_15, который, злоупотребляя своим служебным положением, при пособничестве ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_8, и при участии ОСОБА_7 как организатора и руководителя организованной группы стал использовать созданный субъект предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности по завладению мошенническим путем денежными средствами ООО «Астелит».

В то же время, продолжая преступную деятельность, в период создания вышеуказанных субъектов хозяйствования, ОСОБА_9, исполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_7, принял решение об использовании при завладении мошенническим путем денежными средствами ООО «Астелит», субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_11 (идентификационный номер плательщика НОМЕР_2), ответственным за финансово-хозяйственную деятельность которого является член преступной группы ОСОБА_11 Имея намерение использование данного субъекта хозяйствования в преступной деятельности, ОСОБА_9, действуя согласованно с ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, в начале августа 2008 года фактически приобрел указанное СПД, став управлять его деятельностью и использовать совместно с иными членами организованной группы в преступной схеме по незаконному завладению денежными средствами ООО «Астелит».

Так, 12.08.2008 года, ОСОБА_11, действуя из корыстных побуждений, являясь должностным лицом и выполняя административно-хозяйственные обязанности, злоупотребляя своим служебным положением, в составе организованной группы при пособничестве ОСОБА_9, ОСОБА_15 и ОСОБА_8, а также при участии ОСОБА_7 как организатора и руководителя организованной группы, с целью завладения мошенническим путем имуществом ООО «Астелит», находясь на территории г.Красный Лиман Донецкой области, как субъект предпринимательской деятельности заключил ряд фиктивных договоров с ООО «Мира Кард Сервисез», о купле-продаже дисконтных документов, аренде имущества (платежных терминалов), предоставлении маркетинговых услуг (с приложениями), на основании которых ОСОБА_11, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от представителя ООО «Мира Кард Сервисез» электронный платежный терминал, который, согласно подписанных договоров, должен быть установлен в магазине «ХИТ»по адресу: г.Красный Лиман, ул.Кирова, 5 «А».

В этот же период времени, ОСОБА_7, действуя организованной группой совместно с ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_15 и согласованно с ОСОБА_8, при помощи имеющихся у них мобильных телефонов, подключенных к ноутбукам и нетбукам при помощи соединительных проводов через USB-концентраторы либо через Bluetooth-соединение, используя установленное в этих ноутбуках и нетбуках программное обеспечение », », e»и другие программы, позволяющие управлять мобильными телефонами по заданным параметрам, совершали массовые назвоны с номеров »(МТС), ans», », l», Net», «Київстар», и других мобильных операторов, на свои номера «Леді-Life :)». В результате данных звонков на бонусные счета принадлежащих ОСОБА_7 и другим членам организованной группы sim-карт «Леді-Life :)»начислялись :)-бонусы»(по 0,5 грн. за 1 минуту входящего звонка), которые они переводили на счета принадлежащих им же карточек авторизации многоразового использования (магнитных карт), в виде «Леді-баллов».

Согласно условиям действия программ «Леді-life:)»и :) bonus», за счет находящихся на балансе данных магнитных карт «Леді-баллов»клиенты могут приобретать товары и/или получать услуги в пунктах продажи, в которых установлены платежные терминалы, то есть получать дисконт (скидку в гривнах), а стоимость товара, приобретенного в магазине-партнере с использованием магнитной карты, оплачивается ООО «Мира Кард Сервисез»по безналичному расчету из числа денежных средств, поступивших от ООО «Астелит».

Получив в фактическое пользование данный платежный терминал, предназначенный для использования в магазине «ХИТ», в период с августа 2008 года по октябрь 2009 года, членами преступной группы под руководством ОСОБА_7, на территории г.Донецка и г.Красный Лиман Донецкой области, с принадлежащих им магнитных карт осуществлялось списание «Леді-баллов», якобы за счет предоставленного дисконта при реализации товаров в вышеуказанном магазине, а в действительности по бестоварным операциям. Зафиксированные на главном сервере ООО «Мира Кард Сервисез»трансакции (дисконты) в числе прочих, согласно договора купли-продажи № АМ 07 USU 091 от 1.06.2007г., заключенному между ООО «Мира Кард Сервисез»и ООО «Астелит», оплачены ООО «Астелит»путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет ООО «Мира Кард Сервисез». Впоследствии, в период с 3.09.2008г. по 14.10.2009г. включительно, ООО «Мира Кард Сервисез»произвело оплату данных дисконтных документов в адрес ФЛП ОСОБА_11, путем перечисления на расчетный счет предпринимателя безналичных денежных средств в общей сумме 1 021 366, 26 грн.

ОСОБА_11, завладев совместно и при пособничестве ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_15 денежными средствами ООО «Астелит», путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в составе организованной группы распорядился вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ООО «Астелит»материальных ущерб в указанной сумме.

Кроме того, продолжая преступную деятельность, ОСОБА_9, исполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_7, создав при вышеуказанных обстоятельствах новый субъект предпринимательства ООО «ЛИМ-3», 1.10.2008г. инициировал возникновение договорных отношений между ООО «ЛИМ-3»в лице директора ОСОБА_15, и ООО «Мира Кард Сервисез»(официальным представителем ООО «Астелит»по бонусным программам), ОСОБА_15, согласно приказу №1 от 1.10.2008г., назначен директором ООО «ЛИМ-3», и согласно п.п. 12.9 12.11 устава ООО «ЛИМ-3», являлся должностным лицом этого предприятия, имея право без доверенности выполнять действия от имени предприятия, заключать сделки, подписывать соглашения, распоряжаться имуществом предприятия, нанимать и увольнять с работы сотрудников. При этом ОСОБА_15, как директор предприятия, самостоятельно принимает решения по вопросам деятельности предприятия, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции сборов Участников.

Так, ОСОБА_15, злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений, при пособничестве ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_8, а также при участии ОСОБА_7 как организатора и руководителя организованной группы, заключил путем подписания ряд фиктивных договоров с ООО «Мира Кард Сервисез»: о купле-продаже дисконтных документов, аренде имущества (платежных терминалов), предоставлении маркетинговых услуг (с приложениями), на основании которых ОСОБА_22, выступая в роли представителя ООО «ЛИМ-3», путем обмана и злоупотребления доверием, получил от представителей ООО «Мира Кард Сервисез»электронные платежные терминалы, которые, согласно договоров, должны быть установлены в продуктовом магазине «1000»по адресу: г.Красный Лиман, ул.Ивана Лейко, 16; автозаправочной станции «Форум»по адресу: г.Красный Лиман, ул.Переездная, 14; автозаправочной станции «Форум» по адресу: г.Красный Лиман, ул.Обороны, 31.

В этот же период времени, ОСОБА_7, действуя организованной группой совместно с ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_15 и согласованно с ОСОБА_8, при помощи имеющихся у них мобильных телефонов, подключенных к ноутбукам и нетбукам при помощи соединительных проводов через USB-концентраторы либо через Bluetooth-соединение, используя установленное в этих ноутбуках и нетбуках программное обеспечение », », e»и другие программы, позволяющие управлять мобильными телефонами по заданным параметрам, совершали массовые назвоны с номеров »(МТС), ans», », l», Net», «Київстар», и других мобильных операторов, на свои номера «Леді-Life :)». В результате данных звонков на бонусные счета принадлежащих ОСОБА_7 и другим членам организованной группы sim-карт «Леді-Life :)»начислялись :)-бонусы»(по 0,5 грн. за 1 минуту входящего звонка), которые они переводили на счета принадлежащих им же карточек авторизации многоразового использования (магнитных карт), в виде «Леді-баллов».

Согласно условиям действия программ «Леді-life:)»и :) bonus», за счет находящихся на балансе данных магнитных карт «Леді-баллов»клиенты могут приобретать товары и/или получать услуги в пунктах продажи, в которых установлены платежные терминалы, то есть получать дисконт (скидку в гривнах), а стоимость товара, приобретенного в магазине-партнере с использованием магнитной карты, оплачивается ООО «Мира Кард Сервисез»по безналичному расчету из числа денежных средств, поступивших от ООО «Астелит».

Получив в фактическое пользование данные платежные терминалы, предназначенные для использования в продуктовом магазине «1000»и двух автозаправочных станциях «Форум», в период с сентября 2008 года по апрель 2009 года, членами организованной группы под руководством ОСОБА_7, на территории г.Донецка и г.Красный Лиман Донецкой области, использовали данные терминалы для списания с принадлежащих им магнитных карт «Леді-баллов», якобы за счет предоставленного дисконта при реализации товаров в вышеуказанных магазине и автозаправочных станциях, а в действительности по бестоварным операциям. Зафиксированные на главном сервере ООО «Мира Кард Сервисез»трансакции (дисконты) в числе прочих, согласно договору купли-продажи № АМ 07 USU 091 от 1.06.2007г., заключенному между ООО «Мира Кард Сервисез»и ООО «Астелит», оплачены ООО «Астелит»путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет ООО «Мира Кард Сервисез». Впоследствии, в период с 14.10.2008г. по 23.04.2009г. включительно, ООО «Мира Кард Сервисез»произвело оплату данных дисконтных документов в адрес ООО «ЛИМ-3», путем перечисления на расчетный счет предприятия безналичных денежных средств в общей сумме 10 628 010, 07 грн.

ОСОБА_15, завладев совместно и при пособничестве ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_11 денежными средствами ООО «Астелит», путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в составе организованной группы распорядился вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ООО «Астелит»материальных ущерб в указанной сумме.

В результате вышеуказанной преступной деятельности организованной группы, совершенной путем злоупотребления должностными лицами ОСОБА_15 и ОСОБА_11 своим служебным положением, при пособничестве ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_9, в период с 12.08.2008г. по 14.10.2009г., ООО «Астелит»причинен материальный ущерб в особо крупных размерах на общую сумму 11 649 376, 33 грн.

Кроме того, в ходе совершения вышеуказанных преступлений, в период с мая 2008 года по апрель 2010 года (более точный период времени следствием не установлен), ОСОБА_7, организовав и руководя организованной группой, на территории г.Донецка и г.Красный Лиман Донецкой области, действуя умышленно, повторно, преследуя цели необоснованного обогащения, с целью прикрытия незаконной деятельности по завладению путем мошенничества денежными средствами, принадлежащими ООО «Астелит», по предварительному сговору группой лиц совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, организовал и руководил приобретением и созданием путем регистрации в государственных органах субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_11, субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_22, общество с ограниченной ответственностью «ЛИМ-3»; организовал распоряжение данными предприятиями и проведение фиктивных сделок с другими субъектами предпринимательства, в результате чего причинил государству крупный материальный ущерб, при следующих обстоятельствах.

В ходе вышеуказанной преступной деятельности в виде завладения путем мошенничества денежными средствами ООО «Астелит», ОСОБА_7, действуя в целях конспирации, препятствуя своему разоблачению, для расширения преступной деятельности группы и создания возможности для увеличения потока денежных средств, добытых преступным путем, с последующим обналичиванием данных денежных средств, в мае 2008 года, более точная дата следствием не установлена, согласованно с ОСОБА_8, дал указание членам организованной группы ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15 о создании и приобретении ими субъектов предпринимательской деятельности и юридических лиц, для последующего заключения договоров с ООО «Мира Кард Сервисез»и получения по данным договорам дополнительных электронных платежных терминалов для их использования при совершении преступлений.

При этом, ОСОБА_7, действуя согласованно с остальными членами организованной группы, преследуя цель незаконного личного обогащения путем совершения финансовых операций, запрещенных действующим законодательством Украины, планировал получать от ООО «Мира Кард Сервисез»принадлежащие ООО «Астелит»безналичные денежные средства, которые поступали на расчетные счета приобретенных и созданных под его руководством юридических лиц, без намерения осуществления уставной деятельностью.

По замыслу ОСОБА_7, фактическими действиями подконтрольных членам его организованной группы фиктивных предприятий являлись бы незаконные операции по транзиту безналичных денежных средств, поступавших от ООО «Мира Кард Сервисез», на счета других предприятий по бестоварным операциям, с целью перевода данных безналичных денежных средств в наличную форму, с последующей их легализацией и использованием в своих целях, что и являлось итоговой целью запланированной преступной деятельности.

Согласно разработанному ОСОБА_7 плану, члены его организованной группы должны были на территории г.Красный Лиман Донецкой области создать и зарегистрировать в органах государственной власти субъекты предпринимательской деятельности предприятия в форме обществ с ограниченной ответственностью и субъекты предпринимательской деятельности, а также приобрести при необходимости уже зарегистрированные субъекты хозяйствования, для их последующего незаконного использования, а именно оформления бестоварных операций, транзита безналичных денежных средств для их последующего перевода в наличную форму.

Выполняя указание руководителя организованной группы, в мае 2008 года, более точная дата следствием не установлена, ОСОБА_9, находясь на территории г.Красный Лиман Донецкой области, с целью последующего использования в преступной деятельности нового субъекта хозяйствования, под предлогом ведения совместной хозяйственной деятельности, предложил супруге своего брата гражданке ОСОБА_22, создать путем регистрации субъект предпринимательской деятельности, на что ОСОБА_22, будучи неосведомленной о преступном характере действий ОСОБА_9, дала свое согласие. При этом, ОСОБА_9 полностью финансировал все расходы, связанные с регистрацией СПД ОСОБА_22 (идентификационный код НОМЕР_1), а также изготовление печати СПД и открытие расчетного счета в Донецком РУ ПАО КБ «Приватбанк», МФО 335496, после чего, получив от ОСОБА_22 оформленные в установленном законом порядке регистрационные и банковские документы, а также печать СПД ОСОБА_22, согласованно с ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, стал использовать фактически им созданный субъект предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности по завладению мошенническим путем денежными средствами ООО «Астелит».

Так, 12.05.2008г., по согласованию с членами организованной группы и по инициативе ОСОБА_9, исполнительным комитетом Краснолиманского городского совета Донецкой области за №22720000000001574 зарегистрирован субъект предпринимательской деятельности ОСОБА_22 (далее СПД ОСОБА_22), о чем в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей 12.05.2008г. сделана соответствующая запись, выдано свидетельство о государственной регистрации физического лица предпринимателя: серия НОМЕР_5, который 14.05.2008г. взят на налоговый учет в Краснолиманском отделении Славянской объединенной ГНИ, является плательщиком НДС (свидетельство № НОМЕР_6 от 12.08.2008г.), индивидуальный налоговый номер плательщика налога на добавленную стоимость НОМЕР_1, зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_3. Впоследствии, примерно с сентября 2008 года, более точная дата следствием не установлена, ОСОБА_9, действуя согласованно с ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_8 и по указанию ОСОБА_7, стал использовать созданный субъект предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности по завладению мошенническим путем денежными средствами ООО «Астелит».

С целью осуществления вышеуказанной незаконной деятельности, ОСОБА_9 дал указание ОСОБА_22, неосведомленной о его преступных намерениях, в сентябре 2008 года подать заявления об открытии для СПД ОСОБА_22 текущего счета №НОМЕР_7 и текущего карточного счета №НОМЕР_8 в Краснолиманском отделении Донецкого Регионального Управления ПАО КБ «Приватбанк», МФО 335496.

В то же время, продолжая преступную деятельность, в период создания новых субъектов хозяйствования, ОСОБА_9, исполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_7, принял решение об использовании при завладении мошенническим путем денежными средствами ООО «Астелит», субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_11, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность которого является член преступной группы ОСОБА_11 Данный субъект предпринимательской деятельности зарегистрирован 17.05.2007г. решением исполнительного комитета Краснолиманского городского совета Донецкой области за №22720000000001211, с 21.05.200гг. состоит на налоговом учете в Краснолиманском отделении Славянской объединенной ГНИ за № 1154, является плательщиком НДС (свидетельство № НОМЕР_9 от 16.08.2008г.), имеет индивидуальный налоговый номер №НОМЕР_10, зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_4. В сентябре 2007 года ОСОБА_11 поданы заявления об открытии для СПД ОСОБА_11 текущего счета №НОМЕР_11 и текущего карточного счета №НОМЕР_12 в Краснолиманском отделении Донецкого Регионального Управления ПАО КБ «Приватбанк», МФО 335496.

Имея намерение использование данного субъекта хозяйствования в преступной деятельности, ОСОБА_9, действуя согласованно с ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, в начале августа 2008 года фактически приобрел указанный субъект предпринимательской деятельности, став управлять его деятельностью.

Кроме того, участниками организованной группы, возглавляемой ОСОБА_7, также с целью последующего использования в преступной деятельности, принято решении о создании нового юридического лица, учредителями которого являлись бы члены преступной группы: ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15

Так, 17.09.2008г., по согласованию с членами организованной группы и по инициативе ОСОБА_9, исполнительным комитетом Краснолиманского городского совета Донецкой области за №12721020000000495 зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «ЛИМ-3»(далее ООО «ЛИМ-3»), о чем в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей 17.09.2008г. сделана соответствующая запись, выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия А00, номер 671600, которое 18.09.2008г. взято на налоговый учет в Краснолиманском отделении Славянской объединенной ГНИ за № 3454, является плательщиком НДС (свидетельство № 100143036 от 3.10.2008г.), индивидуальный налоговый номер плательщика налогов 361669505179, присвоен идентификационный код ЕГРПОУ 36166953, по юридическому адресу: Донецкая обл., г.Красный Лиман, пер.Кирова, 5 «А». Учредителями вновь созданного предприятия выступили ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, директором предприятия назначен ОСОБА_15, которые, действуя согласованно с ОСОБА_8 и по указанию ОСОБА_7, стали использовать созданный субъект предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности по завладению мошенническим путем денежными средствами ООО «Астелит».

С целью осуществления вышеуказанной незаконной деятельности, ОСОБА_15, действуя по согласованию с остальными членами организованной группы, в сентябре 2008 года подал заявления об открытии ООО «ЛИМ-3»текущего счета №26005060197044 и текущего карточного счета №26050060212383 в Краснолиманском отделении Донецкого Регионального Управления ПАО КБ «Приватбанк», МФО 335496.

В тоже время, ОСОБА_9, создавая СПД ОСОБА_22 и ООО «ЛИМ-3», а также приобретая СПД ОСОБА_11, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_11 и ОСОБА_15, согласованно с ОСОБА_8, исполняя указания лидера организованной группы ОСОБА_7, заведомо не намеривался выполнять положения Устава предприятия ООО «ЛИМ-3», а деятельность перечисленных субъектов предпринимательства умышленно решил направить на так называемый «транзит»безналичных денежных средств, поступавших от ООО «Мира Кард Сервисез», на счета других предприятий по бестоварным операциям, с целью перевода данных безналичных денежных средств в наличную форму, с последующей их легализацией и использованием в своих целях, в связи с чем на протяжении периода времени с сентября 2008 года по апрель 2010 года, ООО «ЛИМ-3», СПД ОСОБА_22 и СПД ОСОБА_11, законную финансово-хозяйственной деятельность практически не осуществляли.

В процессе всей деятельности, в период с сентября 2008 года по апрель 2010 года, вся деятельность ООО «ЛИМ-3», СПД ОСОБА_22 и СПД ОСОБА_11 сводилась к следующему: заполнению бухгалтерских и налоговых документов о проведении бестоварных приходных и расходных операций, получению безналичных денежных средств от ООО «Мира Кард Сервисез»с последующим их «транзитом» на счета ООО «Манефон»и ООО «Скретчторг» по бестоварным операциям, для их перевода в наличную форму.

Так, ОСОБА_11, согласно отведенной ему роли в организованной группе, по предварительному сговору и при пособничестве ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_8 и под руководством ОСОБА_7, в период с 12.08.2008г. по 30.09.2009г., находясь в помещении офиса ООО «ЛИМ-3»по адресу: Донецкая обл., г.Красный Лиман, пер.Кирова, 5, в помещении офиса ООО «Дельта»по адресу: Донецкая обл., г.Красный Лиман, ул.Свердлова, 21, и в других неустановленных следствием местах, составил заведомо ложную документацию по взаимоотношениям между СПД ОСОБА_11 и ООО «Мира Кард Сервисез», с использованием которой похищались денежные средства ООО «Астелит»: договор купли-продажи №193 от 12.08.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(покупатель) и ФЛП ОСОБА_11 (продавец); договор купли-продажи №193/1 от 12.08.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(продавец) и ФЛП ОСОБА_11 (покупатель); договор аренды имущества №193/2 от 12.08.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ФЛП ОСОБА_11 (арендатор); дополнительное соглашение №1 к договору аренды №193/2 от 12.08.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ФЛП ОСОБА_11 (арендатор); дополнительное соглашение №2 к договору аренды №193/2 от 12.08.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ФЛП ОСОБА_11 (арендатор); договор о предоставлении маркетинговых услуг №193/3 от 12.08.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(исполнитель) и ФЛП ОСОБА_11 (заказчик); счет-фактура №Сат-00013 от 12.08.2008г. на сумму 245724,31 грн.; акт выполненных работ от 29.08.2008г. на сумму 245724,31 грн.; счет-фактура №Сат-000020 от 16.09.2008г. на сумму 495 171,06 грн.; акт выполненных работ от 16.09.2008г. на сумму 495 171,06 грн.; счет-фактура №Сат-000020 от 30.09.2008г. на сумму 33 052,20 грн.; акт выполненных работ от 30.09.2008г. на сумму 33 052,20 грн.; счет-фактура №Сат-000038 от 31.03.2009г. на сумму 41 031,60 грн.; акт выполненных работ от 31.03.2009г. на сумму 41 031,60 грн.; счет-фактура №Сат-000057 от 30.04.2009г. на сумму 39 248,79 грн.; акт выполненных работ от 30.04.2009г. на сумму 39 248,79 грн.; счет-фактура №Сат-000073 от 31.05.2009г. на сумму 69 554,70 грн.; акт выполненных работ от 31.05.2009г. на сумму 69 554,70 грн.; счет-фактура №Сат-000088 от 30.06.2009г. на сумму 52 443,80 грн.; акт выполненных работ от 30.06.2009г. на сумму 52 443,80 грн.; счет-фактура №Сат-000100 от 31.07.2009г. на сумму 7 545,85 грн.; акт выполненных работ от 31.07.2009г. на сумму 7 545,85 грн.; счет-фактура №Сат-000111 от 31.08.2009г. на сумму 32 899,45 грн.; акт выполненных работ от 31.08.2009г. на сумму 32 899,45 грн.; счет-фактура №Сат-000124 от 30.09.2009г. на сумму 4 664,50 грн.; акт выполненных работ от 30.09.2009г. на сумму 4 664,50 грн.; акт приема-передачи работ (предоставления услуг) №1516 от 29.08.2008г. на общую сумму 896 грн.; акт приема-передачи работ (предоставления услуг) №1616 от 30.09.2008г. на общую сумму 2 031 грн.; акт предоставления услуг №298 от 31.03.2009г. на общую сумму 441,03грн.; акт предоставления услуг №393 от 30.04.2009г. на общую сумму 429,76грн.; акт предоставления услуг №474 от 31.05.2009г. на общую сумму 519,52грн.; акт предоставления услуг №541 от 30.06.2009г. на общую сумму 1302,47грн.; акт предоставления услуг №601 от 31.07.2009г. на общую сумму 493,12грн.; акт предоставления услуг №665 от 31.08.2009г. на общую сумму 918,58грн..

Кроме того, ОСОБА_15, согласно отведенной ему роли в организованной группе, по предварительному сговору и при пособничестве ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_8 и под руководством ОСОБА_7, в период с 1.10.2008г. по 28.02.2009г., находясь в помещении офиса ООО «ЛИМ-3»по адресу: Донецкая обл., г.Красный Лиман, пер.Кирова, 5, в помещении офиса ООО «Дельта»по адресу: Донецкая обл., г.Красный Лиман, ул.Свердлова, 21, и в других неустановленных следствием местах, составил заведомо ложную документацию по взаимоотношениям между ООО «ЛИМ-3»и ООО «Мира Кард Сервисез», с использованием которой похищались денежные средства ООО «Астелит»: договор купли-продажи №222 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(продавец) и ООО «ЛИМ-3»(покупатель); договор купли-продажи №222/1 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(покупатель) и ООО «ЛИМ-3»(продавец); договор аренды имущества №222/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(арендатор); дополнительное соглашение №1 к договору аренды №222/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(арендатор); дополнительное соглашение №2 к договору аренды №222/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(арендатор); договор о предоставлении маркетинговых услуг №222/3 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(исполнитель) и ООО «ЛИМ-3»(заказчик); договор купли-продажи №223 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(продавец) и ООО «ЛИМ-3» (покупатель); договор купли-продажи №223/1 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(покупатель) и ООО «ЛИМ-3»(продавец); договор аренды имущества №223/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(арендатор); дополнительное соглашение №1 к договору аренды №223/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ООО «ЛИМ-3» (арендатор); договор о предоставлении маркетинговых услуг №223/3 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(исполнитель) и ООО «ЛИМ-3»(заказчик); дополнительное соглашение №2 к договору аренды №223/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(арендатор); договор купли-продажи №224 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(продавец) и ООО «ЛИМ-3»(покупатель); договор купли-продажи №224/1 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(покупатель) и ООО «ЛИМ-3»(продавец); договор аренды имущества №224/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(арендатор); дополнительное соглашение №1 к договору аренды №224/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(арендатор); дополнительное соглашение №2 к договору аренды №224/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(арендатор); договор о предоставлении маркетинговых услуг №224/3 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(исполнитель) и ООО «ЛИМ-3»(заказчик); счет-фактура №ЛИМ0000001 от 12.10.2008г. на сумму 161831,34 грн.; акт выполненных работ от 12.10.2008г. на сумму 161 831,34 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000002 от 19.10.2008г. на сумму 725894,02 грн.; акт выполненных работ от 19.10.2008г. на сумму 725894,02 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000003 от 19.10.2008г. на сумму 59 928,54 грн.; акт выполненных работ от 19.10.2008г. на сумму 59928,54 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000004 от 26.10.2008г. на сумму 271 167,92 грн.; акт выполненных работ от 26.10.2008г. на сумму 271 167,92 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000006 от 31.10.2008г. на сумму 41 454,27 грн.; акт выполненных работ от 31.10.2008г. на сумму 41 454,27 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000007 от 09.11.2008г. на сумму 1 136,52 грн.; акт выполненных работ от 09.11.2008г. на сумму 1 136,52 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000008 от 16.11.2008г. на сумму 38 671,96 грн.; акт выполненных работ от 16.11.2008г. на сумму 38 671,96 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000009 от 16.11.2008г. на сумму 722 871,17 грн.; акт выполненных работ от 16.11.2008г. на сумму 722 871,17 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000010 от 23.11.2008г. на сумму 695 515,58 грн.; акт выполненных работ от 23.11.2008г. на сумму 695 515,58 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000011 от 23.11.2008г. на сумму 11 008,53 грн.; акт выполненных работ от 23.11.2008г. на сумму 11 008,53 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000012 от 30.11.2008г. на сумму 35 237,08 грн.; акт выполненных работ от 30.11.2008г. на сумму 35 237,08 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000013 от 07.12.2008г. на сумму 12 492,62 грн.; акт выполненных работ от 07.12.2008г. на сумму 12 492,62 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000014 от 07.12.2008г. на сумму 506 192,94 грн.; акт выполненных работ от 07.12.2008г. на сумму 506 192,94 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000015 от 14.12.2008г. на сумму 35 118,85 грн.; акт выполненных работ от 14.12.2008г. на сумму 35 118,85 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000016 от 14.12.2008г. на сумму 1788206,30 грн.; акт выполненных работ от 14.12.2008г. на сумму 1788 206,30 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000017 от 21.12.2008г. на сумму 266 768,36 грн.; акт выполненных работ от 21.12.2008г. на сумму 266 768,36 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000018 от 28.12.2008г. на сумму 124 316,60 грн.; акт выполненных работ от 28.12.2008г. на сумму 124 316,60 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000019 от 28.12.2008г. на сумму 8 697,99 грн.; акт выполненных работ от 28.12.2008г. на сумму 8 697,99 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000001 от 11.01.2009г. на сумму 10 551,42 грн.; акт выполненных работ от 11.01.2009г. на сумму 10 551,42 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000002 от 18.01.2009г. на сумму 3576 811,60 грн.; акт выполненных работ от 18.01.2009г. на сумму 3756 811,60 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000003 от 18.01.2009г. на сумму 134 436,18 грн.; акт выполненных работ от 18.01.2009г. на сумму 134 436,18 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000004 от 25.01.2009г. на сумму 256,08 грн.; акт выполненных работ от 25.01.2009г. на сумму 256,08 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000005 от 25.01.2009г. на сумму 758 181,60 грн.; акт выполненных работ от 25.01.2009г. на сумму 758 181,60 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000006 от 31.01.2009г. на сумму 488 656,08 грн.; акт выполненных работ от 31.01.2009г. на сумму 488 656,08 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000007 от 01.02.2009г. на сумму 96 155,73 грн.; акт выполненных работ от 01.02.2009г. на сумму 96 155,73 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000008 от 08.02.2009г. на сумму 56 450,79 грн.; акт выполненных работ от 08.02.2009г. на сумму 56 450,79 грн.; акт приема-передачи работ (предоставления услуг) №1734 от 31.10.2008г. на общую сумму 2828,50 грн.; акт приема-передачи работ (предоставления услуг) №1735 от 31.10.2008г. на общую сумму 105 грн.; акт приема-передачи работ (предоставления услуг) №1848 от 30.11.2008г. на общую сумму 3 364 грн.; акт приема-передачи работ (предоставления услуг) №1849 от 30.11.2008г. на общую сумму 46,12 грн.; акт предоставления услуг №65 от 31.12.2008г. на общую сумму 2841,43грн.; акт предоставления услуг №66 от 31.12.2008г. на общую сумму 87 грн.; акт предоставления услуг №99 от 31.01.2009г. на общую сумму 5691,44грн.; акт предоставления услуг №100 от 31.01.2009г. на общую сумму 70 грн.; акт предоставления услуг №132 от 28.02.2009г. на общую сумму 884,50грн.

В дальнейшем, для придания видимости законности последующего перечисления денежных средств поступивших от ООО «Мира Кард Сервисз», для их перевода в наличную форму, ОСОБА_15 и ОСОБА_11, в составе организованной группы, по предварительному сговору и при пособничестве ОСОБА_9, ОСОБА_8, под руководством ОСОБА_7, составлял ложные документы (договора, счета на оплату, счета-фактуры, налоговые накладные, товарные накладные и т.д.) отражающие якобы имевшие место куплю-продажу товара (препейд-продукции: ваучеров пополнения счета и скрейч-карт), от подконтрольных субъектов хозяйствования: ООО «ЛИМ-3», СПД ОСОБА_22 и СПД ОСОБА_11, в адрес предприятий (контрагентов), в том числе в адрес ООО «Манефон»и ООО «Скретчторг», директором которого является ОСОБА_23 При этом ОСОБА_23, не осведомленный о противоправном характере действий организованной группы ОСОБА_7 и о происхождении денежных средств, поступавших со счетов ООО «ЛИМ-3», СПД ОСОБА_22 и СПД ОСОБА_11, оказывал ОСОБА_9 и ОСОБА_11 услуги по переводу данных денежных средств в наличную форму.

При всех указанных, а также иных операциях, финансово-хозяйственная документация оформлялась ОСОБА_15 и ОСОБА_11 с ведома, по предварительному сговору и при пособничестве ОСОБА_9, ОСОБА_8 и под руководством ОСОБА_7; ими же вносились ложные сведения о якобы приобретенных товароматериальных ценностях, что фактически не имело места.

Таким образом, в результате незаконной деятельности членов организованной группы, направленной на «транзит»денежных средств с целью их последующего перевода из безналичной формы в наличную:

ООО «ЛИМ-3», в результате формирования налогового кредита по финансово-хозяйственным операциям с ООО «Манефон»и ООО «Скретчторг»в результате проведения бестоварных операций, в нарушение п.7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 3.04.1997г. № 168/97-ВР (с изменениями и дополнениями), за период с октября 2008 года по август 2009 года, в результате завышения налогового кредита, не исчислило и не уплатило в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 1 399 814 грн., и в нарушение п.7.7 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 3.04.1997г. № 168/97-ВР (с изменениями и дополнениями) завысило сумму бюджетного возмещения на 48 114 грн.

ФЛП ОСОБА_11, в результате формирования налогового кредита по финансово-хозяйственным операциям с ООО «Манефон»и ООО «Скретчторг»в результате проведения бестоварных операций, в нарушение п.7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 3.04.1997г. № 168/97-ВР (с изменениями и дополнениями), за период с марта 2008 года по январь 2010 года, в результате завышения налогового кредита, не исчислил и не уплатил в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 220 595 грн.

ФЛП ОСОБА_22, в результате формирования налогового кредита по финансово-хозяйственным операциям с ООО «Манефон»и ООО «Скретчторг»в результате проведения бестоварных операций, в нарушение п.7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 3.04.1997г. № 168/97-ВР (с изменениями и дополнениями), за период с октября 2008 года по декабрь 2009 года, в результате завышения налогового кредита, не исчислил и не уплатил в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 144 873 грн.

В результате фиктивного предпринимательства, с целью прикрытия незаконной деятельности предприятий ООО «ЛИМ-3», СПД ОСОБА_22 и СПД ОСОБА_11, организованной группой в составе ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, и ОСОБА_15, действовавшим по предварительному сговору группой лиц, в период с марта 2008 года по февраль 2010 года, причинен ущерб государству в виде не поступления в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму 1 765 282 грн., завышения суммы бюджетного возмещения на 48 114 грн., а всего ущерб на общую сумму 1 813 396 грн., что является крупным размером, как причинившее материальный ущерб государству в сумме, более чем в тысячу раз превышающей не облагаемый минимум доходов граждан.

Кроме того, в период с августа 2008 года по апрель 2010 года, более точный период времени следствием не установлен, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, осуществляя вышеуказанную преступную деятельность, действуя в составе организованной группы по предварительному сговору группой лиц и при пособничестве ОСОБА_9, ОСОБА_8, под руководством ОСОБА_7, исполняя свои роли в составе организованной группы, используя субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица) ООО «ЛИМ-3»и СПД ОСОБА_11 для прикрытия незаконной деятельности, совершили служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах:

Осуществляя в период с августа 2008 года по апрель 2010 года, более точный период времени следствием не установлен, незаконную финансовую деятельность, направленную на «транзит»безналичных денежных средств с целью их перевода в наличную форму, ОСОБА_15 являлся должностным лицом ООО «ЛИМ-3», совместно с ОСОБА_11 и ОСОБА_9 соучредителем созданного ими юридического лица, и, кроме того, ОСОБА_11 являлся должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_11. Указанные лица, действуя в составе организованной группы при пособничестве ОСОБА_8, под руководством ОСОБА_7, который создал указанную организованную группу и руководил её деятельностью, по предварительному сговору группой лиц, осознавая противоправный характер своих действий, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности и придания законности «транзитным»перечислениям денежных средств, поступавших от ООО «Мира Кард Сервисез», в адрес предприятий-контрагентов, с использованием компьютерной техники оформляли заведомо ложные расходные документы по бестоварным операциям (договора, акты приема-передачи выполненных услуг, налоговые накладные и другие документы), которые служили основанием для перечисления безналичных денежных средств от ООО «Мира Кард Сервисез»на расчетные счета ООО «ЛИМ-3»и СПД ОСОБА_11, с последующим перечислением данных денежных средств на расчетные счета предприятий-контрагентов, в том числе ООО «Манефон»и ООО «Скретчторг». В эти документы умышленно вносились ложные сведения, а именно указывали номера документов, сумму за якобы отгруженный товар, ставили оттиски печатей предприятий и подписи руководителя.

Так, ОСОБА_11, согласно отведенной ему роли в организованной группе, по предварительному сговору и при пособничестве ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_8 и под руководством ОСОБА_7, в период с 12.08.2008г. по 30.09.2009г., находясь в помещении офиса ООО «ЛИМ-3»по адресу: Донецкая обл., г.Красный Лиман, пер.Кирова, 5, в помещении офиса ООО «Дельта»по адресу: Донецкая обл., г.Красный Лиман, ул.Свердлова, 21, и в других неустановленных следствием местах, составил заведомо ложную документацию по взаимоотношениям между СПД ОСОБА_11 и ООО «Мира Кард Сервисез», с использованием которой похищались денежные средства ООО «Астелит»: договор купли-продажи №193 от 12.08.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(покупатель) и ФЛП ОСОБА_11 (продавец); договор купли-продажи №193/1 от 12.08.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез» (продавец) и ФЛП ОСОБА_11 (покупатель); договор аренды имущества №193/2 от 12.08.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ФЛП ОСОБА_11 (арендатор); дополнительное соглашение №1 к договору аренды №193/2 от 12.08.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ФЛП ОСОБА_11 (арендатор); дополнительное соглашение №2 к договору аренды №193/2 от 12.08.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ФЛП ОСОБА_11 (арендатор); договор о предоставлении маркетинговых услуг №193/3 от 12.08.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(исполнитель) и ФЛП ОСОБА_11 (заказчик); счет-фактура №Сат-00013 от 12.08.2008г. на сумму 245724,31 грн.; акт выполненных работ от 29.08.2008г. на сумму 245724,31 грн.; счет-фактура №Сат-000020 от 16.09.2008г. на сумму 495 171,06 грн.; акт выполненных работ от 16.09.2008г. на сумму 495 171,06 грн.; счет-фактура №Сат-000020 от 30.09.2008г. на сумму 33 052,20 грн.; акт выполненных работ от 30.09.2008г. на сумму 33 052,20 грн.; счет-фактура №Сат-000038 от 31.03.2009г. на сумму 41 031,60 грн.; акт выполненных работ от 31.03.2009г. на сумму 41 031,60 грн.; счет-фактура №Сат-000057 от 30.04.2009г. на сумму 39 248,79 грн.; акт выполненных работ от 30.04.2009г. на сумму 39 248,79 грн.; счет-фактура №Сат-000073 от 31.05.2009г. на сумму 69 554,70 грн.; акт выполненных работ от 31.05.2009г. на сумму 69 554,70 грн.; счет-фактура №Сат-000088 от 30.06.2009г. на сумму 52 443,80 грн.; акт выполненных работ от 30.06.2009г. на сумму 52 443,80 грн.; счет-фактура №Сат-000100 от 31.07.2009г. на сумму 7 545,85 грн.; акт выполненных работ от 31.07.2009г. на сумму 7 545,85 грн.; счет-фактура №Сат-000111 от 31.08.2009г. на сумму 32 899,45 грн.; акт выполненных работ от 31.08.2009г. на сумму 32 899,45 грн.; счет-фактура №Сат-000124 от 30.09.2009г. на сумму 4 664,50 грн.; акт выполненных работ от 30.09.2009г. на сумму 4 664,50 грн.; акт приема-передачи работ (предоставления услуг) №1516 от 29.08.2008г. на общую сумму 896 грн.; акт приема-передачи работ (предоставления услуг) №1616 от 30.09.2008г. на общую сумму 2 031 грн.; акт предоставления услуг №298 от 31.03.2009г. на общую сумму 441,03грн.; акт предоставления услуг №393 от 30.04.2009г. на общую сумму 429,76грн.; акт предоставления услуг №474 от 31.05.2009г. на общую сумму 519,52грн.; акт предоставления услуг №541 от 30.06.2009г. на общую сумму 1302,47грн.; акт предоставления услуг №601 от 31.07.2009г. на общую сумму 493,12грн.; акт предоставления услуг №665 от 31.08.2009г. на общую сумму 918,58грн..

Кроме того, ОСОБА_15, согласно отведенной ему роли в организованной группе, по предварительному сговору и при пособничестве ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_8 и под руководством ОСОБА_7, в период с 1.10.2008г. по 28.02.2009г., находясь в помещении офиса ООО «ЛИМ-3»по адресу: Донецкая обл., г.Красный Лиман, пер.Кирова, 5, в помещении офиса ООО «Дельта»по адресу: Донецкая обл., г.Красный Лиман, ул.Свердлова, 21, и в других неустановленных следствием местах, составил заведомо ложную документацию по взаимоотношениям между ООО «ЛИМ-3»и ООО «Мира Кард Сервисез», с использованием которой похищались денежные средства ООО «Астелит»: договор купли-продажи №222 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(продавец) и ООО «ЛИМ-3»(покупатель); договор купли-продажи №222/1 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(покупатель) и ООО «ЛИМ-3»(продавец); договор аренды имущества №222/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(арендатор); дополнительное соглашение №1 к договору аренды №222/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(арендатор); дополнительное соглашение №2 к договору аренды №222/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(арендатор); договор о предоставлении маркетинговых услуг №222/3 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(исполнитель) и ООО «ЛИМ-3»(заказчик); договор купли-продажи №223 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(продавец) и ООО «ЛИМ-3» (покупатель); договор купли-продажи №223/1 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(покупатель) и ООО «ЛИМ-3»(продавец); договор аренды имущества №223/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(арендатор); дополнительное соглашение №1 к договору аренды №223/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(арендатор); договор о предоставлении маркетинговых услуг №223/3 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(исполнитель) и ООО «ЛИМ-3»(заказчик); дополнительное соглашение №2 к договору аренды №223/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(арендатор); договор купли-продажи №224 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(продавец) и ООО «ЛИМ-3»(покупатель); договор купли-продажи №224/1 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(покупатель) и ООО «ЛИМ-3»(продавец); договор аренды имущества №224/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(арендатор); дополнительное соглашение №1 к договору аренды №224/2 от 01.10.2008г., заключенное между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(арендатор); дополнительное соглашение №2 к договору аренды №224/2 от 01.10.2008г., заключенное между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ООО «ЛИМ-3» (арендатор); договор о предоставлении маркетинговых услуг №224/3 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(исполнитель) и ООО «ЛИМ-3»(заказчик); счет-фактура №ЛИМ0000001 от 12.10.2008г. на сумму 161831,34 грн.; акт выполненных работ от 12.10.2008г. на сумму 161 831,34 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000002 от 19.10.2008г. на сумму 725894,02 грн.; акт выполненных работ от 19.10.2008г. на сумму 725894,02 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000003 от 19.10.2008г. на сумму 59 928,54 грн.; акт выполненных работ от 19.10.2008г. на сумму 59928,54 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000004 от 26.10.2008г. на сумму 271 167,92 грн.; акт выполненных работ от 26.10.2008г. на сумму 271 167,92 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000006 от 31.10.2008г. на сумму 41 454,27 грн.; акт выполненных работ от 31.10.2008г. на сумму 41 454,27 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000007 от 09.11.2008г. на сумму 1 136,52 грн.; акт выполненных работ от 09.11.2008г. на сумму 1 136,52 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000008 от 16.11.2008г. на сумму 38 671,96 грн.; акт выполненных работ от 16.11.2008г. на сумму 38 671,96 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000009 от 16.11.2008г. на сумму 722 871,17 грн.; акт выполненных работ от 16.11.2008г. на сумму 722 871,17 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000010 от 23.11.2008г. на сумму 695 515,58 грн.; акт выполненных работ от 23.11.2008г. на сумму 695 515,58 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000011 от 23.11.2008г. на сумму 11 008,53 грн.; акт выполненных работ от 23.11.2008г. на сумму 11 008,53 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000012 от 30.11.2008г. на сумму 35 237,08 грн.; акт выполненных работ от 30.11.2008г. на сумму 35 237,08 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000013 от 07.12.2008г. на сумму 12 492,62 грн.; акт выполненных работ от 07.12.2008г. на сумму 12 492,62 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000014 от 07.12.2008г. на сумму 506 192,94 грн.; акт выполненных работ от 07.12.2008г. на сумму 506 192,94 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000015 от 14.12.2008г. на сумму 35 118,85 грн.; акт выполненных работ от 14.12.2008г. на сумму 35 118,85 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000016 от 14.12.2008г. на сумму 1788206,30 грн.; акт выполненных работ от 14.12.2008г. на сумму 1788 206,30 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000017 от 21.12.2008г. на сумму 266 768,36 грн.; акт выполненных работ от 21.12.2008г. на сумму 266 768,36 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000018 от 28.12.2008г. на сумму 124 316,60 грн.; акт выполненных работ от 28.12.2008г. на сумму 124 316,60 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000019 от 28.12.2008г. на сумму 8 697,99 грн.; акт выполненных работ от 28.12.2008г. на сумму 8 697,99 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000001 от 11.01.2009г. на сумму 10 551,42 грн.; акт выполненных работ от 11.01.2009г. на сумму 10 551,42 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000002 от 18.01.2009г. на сумму 3576 811,60 грн.; акт выполненных работ от 18.01.2009г. на сумму 3756 811,60 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000003 от 18.01.2009г. на сумму 134 436,18 грн.; акт выполненных работ от 18.01.2009г. на сумму 134 436,18 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000004 от 25.01.2009г. на сумму 256,08 грн.; акт выполненных работ от 25.01.2009г. на сумму 256,08 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000005 от 25.01.2009г. на сумму 758 181,60 грн.; акт выполненных работ от 25.01.2009г. на сумму 758 181,60 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000006 от 31.01.2009г. на сумму 488 656,08 грн.; акт выполненных работ от 31.01.2009г. на сумму 488 656,08 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000007 от 01.02.2009г. на сумму 96 155,73 грн.; акт выполненных работ от 01.02.2009г. на сумму 96 155,73 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000008 от 08.02.2009г. на сумму 56 450,79 грн.; акт выполненных работ от 08.02.2009г. на сумму 56 450,79 грн.; акт приема-передачи работ (предоставления услуг) №1734 от 31.10.2008г. на общую сумму 2828,50 грн.; акт приема-передачи работ (предоставления услуг) №1735 от 31.10.2008г. на общую сумму 105 грн.; акт приема-передачи работ (предоставления услуг) №1848 от 30.11.2008г. на общую сумму 3 364 грн.; акт приема-передачи работ (предоставления услуг) №1849 от 30.11.2008г. на общую сумму 46,12 грн.; акт предоставления услуг №65 от 31.12.2008г. на общую сумму 2841,43грн.; акт предоставления услуг №66 от 31.12.2008г. на общую сумму 87 грн.; акт предоставления услуг №99 от 31.01.2009г. на общую сумму 5691,44грн.; акт предоставления услуг №100 от 31.01.2009г. на общую сумму 70 грн.; акт предоставления услуг №132 от 28.02.2009г. на общую сумму 884,50грн.

В дальнейшем, для придания видимости законности последующего перечисления денежных средств поступивших от ООО «Мира Кард Сервисз», для их перевода в наличную форму, ОСОБА_15 и ОСОБА_11, в составе организованной группы, по предварительному сговору и при пособничестве ОСОБА_9, ОСОБА_8, под руководством ОСОБА_7, составлял ложные документы (договора, счета на оплату, счета-фактуры, налоговые накладные, товарные накладные и т.д.) отражающие якобы имевшие место куплю-продажу товара (препейд-продукции: ваучеров пополнения счета и скрейч-карт), от подконтрольных субъектов хозяйствования: ООО «ЛИМ-3», СПД ОСОБА_22 и СПД ОСОБА_11, в адрес предприятий (контрагентов), в том числе в адрес ООО «Манефон»и ООО «Скретчторг», директором которого является ОСОБА_23 При этом ОСОБА_23, не осведомленный о противоправном характере действий организованной группы ОСОБА_7 и о происхождении денежных средств, поступавших со счетов ООО «ЛИМ-3», СПД ОСОБА_22 и СПД ОСОБА_11, оказывал ОСОБА_9 и ОСОБА_11 услуги по переводу данных денежных средств в наличную форму.

Так, ОСОБА_11, согласно отведенной ему роли в организованной группе, по предварительному сговору и при пособничестве ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_8 и под руководством ОСОБА_7, в период с 12.08.2008г. по 15.02.2010г., действуя умышленно, находясь в помещении офиса ООО «ЛИМ-3»по адресу: Донецкая обл., г.Красный Лиман, пер.Кирова, 5, в помещении офиса ООО «Дельта»по адресу: Донецкая обл., г.Красный Лиман, ул.Свердлова, 21, и в других неустановленных следствием местах, осознавая противоправный характер своих действий, умышленно составляли (в том числе при помощи компьютерной техники), и подписывали официальные документы, которые составляются и выдаются должностным лицом от имени предприятий с целью удостоверения конкретных фактов, имеющих юридическое значение возникновение налоговых обязательств и права на налоговый кредит, а именно подделали налоговые декларации и приложения к ним.

В процессе занятия фиктивным предпринимательством и завладении денежными средствами ООО «Астелит», с целью прикрытия такой незаконной деятельности, ОСОБА_11 в составе организованной группы, по предварительному сговору, с ведома и согласия и при пособничестве ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_8, под руководством ОСОБА_7, составляли и выдавали заведомо подложные документы товарные, налоговые накладные, составляли и подписывали официальные документы декларации о прибыли и налога на добавленную стоимость СПД ОСОБА_11, которые впоследствии представляли должностным лицам Краснолиманского отделения Славянской объединенной ГНИ в Донецкой области.

При этом, ОСОБА_11, действуя в составе организованной группы, составлял официальные документы, которые составляются и выдаются должностным лицом от имени предприятий с целью удостоверения конкретных фактов, имеющих юридическое значение, а именно возникновение налоговых обязательств и права на налоговый кредит: налоговые декларации по НДС ФЛП ОСОБА_11 (с приложениями) от 20.01.2009г., за декабрь месяц 2008г., от 20.02.2009г., за январь месяц 2009г., от 20.03.2009г., за февраль месяц 2009г., от 17.04.2009г., за март месяц 2009г., от 19.05.2009г., за апрель месяц 2009г., от 19.06.2009г., за май месяц 2009г., от 22.06.2009г., за май месяц 2009г., от 20.07.2009г., за июнь месяц 2009г., от 20.08.2009г. за июль месяц 2009г., от 21.09.2009г. за август месяц 2009г., от 19.10.2009г. за сентябрь месяц 2009г., от 18.11.2009г. за октябрь месяц 2009г., от 17.12.2009г. за ноябрь месяц 2009г., от 19.01.2010г. за декабрь месяц 2009г., от 15.02.2010 г. за январь месяц 2010г., от 15.02.2010 г. за февраль месяц 2010г., уточняющие расчеты налоговых обязательств по НДС ФЛП ОСОБА_11 в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок (с приложениями) за январь 2009г., от 02.03.2009г., за апрель 2009г., от 28.05.2009г., за сентябрь 2009г., от 28.10.2009г., за октябрь 2009г. от 20.01.2010г. внесли заведомо ложные сведения, не отвечающие действительности, в нарушение п.7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 3.04.1997г. № 168/97-ВР (с изменениями и дополнениями), за период с марта 2008 года по январь 2010 года, в результате завышения налогового кредита, не исчислил и не уплатил в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 220 595 грн., в связи с чем СПД ОСОБА_11 причинил материальный ущерб государству в виде занижения и неуплаты в бюджет налогов в вышеуказанной сумме, после чего подписал указанные документы поставил на них печать «ФЛП ОСОБА_11».

Указанные официальные документы разновременно в отчетные периоды в течение 2008-2010 г.г., ОСОБА_11 согласно отведенной ему роли в организованной группе, по предварительному сговору и при пособничестве ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_8, под руководством и с ведома ОСОБА_7, предоставлял должностным лицам Краснолиманского отделения Славянской объединенной ГНИ в Донецкой области, что привело к тяжким последствиям, недоначислению и не уплате в бюджет налога на добавленную стоимость в сумме 220 595 грн.

Кроме того, ОСОБА_15, согласно приказу №1 от 1.10.2008г., назначен директором ООО «ЛИМ-3», и согласно п.п. 12.9 12.11 устава ООО «ЛИМ-3», являлся должностным лицом этого предприятия, имея право без доверенности выполнять действия от имени предприятия, заключать сделки, подписывать соглашения, распоряжаться имуществом предприятия, нанимать и увольнять с работы сотрудников. При этом ОСОБА_15, как директор предприятия, самостоятельно принимает решения по вопросам деятельности предприятия, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции сборов Участников.

Так, ОСОБА_15, согласно отведенной ему роли в организованной группе, по предварительному сговору и при пособничестве ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_8 и под руководством ОСОБА_7, в период с 19.11.2008г. по 21.09.2009г., действуя умышленно, находясь в помещении офиса ООО «ЛИМ-3»по адресу: Донецкая обл., г.Красный Лиман, пер.Кирова, 5, в помещении офиса ООО «Дельта»по адресу: Донецкая обл., г.Красный Лиман, ул.Свердлова, 21, и в других неустановленных следствием местах, осознавая противоправный характер своих действий, умышленно составляли (в том числе при помощи компьютерной техники), и подписывали официальные документы, которые составляются и выдаются должностным лицом от имени предприятий с целью удостоверения конкретных фактов, имеющих юридическое значение возникновение налоговых обязательств и права на налоговый кредит, а именно подделали налоговые декларации и приложения к ним.

В процессе занятия фиктивным предпринимательством и завладении денежными средствами ООО «Астелит», с целью прикрытия такой незаконной деятельности, ОСОБА_15 в составе организованной группы, по предварительному сговору, с ведома и согласия и при пособничестве ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_8, под руководством ОСОБА_7, составляли и выдавали заведомо подложные документы товарные, налоговые накладные, составляли и подписывали официальные документы декларации о прибыли и налога на добавленную стоимость ООО «ЛИМ-3», которые впоследствии представляли должностным лицам Краснолиманского отделения Славянской объединенной ГНИ в Донецкой области.

При этом, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, при выполнении должностных обязанностей директора ООО «ЛИМ-3», составлял официальные документы, которые составляются и выдаются должностным лицом от имени предприятий с целью удостоверения конкретных фактов, имеющих юридическое значение, а именно возникновение налоговых обязательств и права на налоговый кредит: налоговые декларации по НДС ООО «Лим-3»(с приложениями) от 19.11.2008г., за октябрь месяц 2008г., от 22.11.2008г., за ноябрь месяц 2008г., от 20.01.2009г., за декабрь месяц 2008г., от 19.02.2009г., за январь месяц 2009г., от 20.03.2009г., за февраль месяц 2009г., от 17.04.2009г., за март месяц 2009г., от 19.05.2009г., за апрель месяц 2009г., от 19.06.2009г., за май месяц 2009г., от 17.07.2009г., за июнь месяц 2009г., от 20.08.2009г., за июль месяц 2009г., от 21.09.2009г., за август месяц 2009г., уточняющие расчеты налоговых обязательств по НДС ООО «Лим-3»в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок за декабрь 2008г., от 03.02.2009г., за январь 2009г., от 02.03.2009г., за апрель 2009г., от 28.05.2009г., за июнь 2009г., от 27.07.2009г., за январь 2009г., от 10.08.2009г., за июль 2009г., от 18.09.2009г., декларации о налоге на прибыль ООО «Лим-3»от 06.11.2008г., за 3 квартала 2008г., от 22.12.2008г., за 11 месяцев 2008г., от 21.01.2009г., за 2008 г., от 06.05.2009г. за 1 квартал 2009г., от 10.08.2009г., за полугодие 2009г., уточняющие расчеты налоговых обязательств ООО «Лим-3»в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок за 11 месяцев 2008г., от 24.12.2008г., за 2008 г., от 13.02.2009г., за 1 квартал 2009 г., от 19.05.2009г. внесли заведомо ложные сведения, не отвечающие действительности, в нарушение п.7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 3.04.1997г. № 168/97-ВР (с изменениями и дополнениями), за период с октября 2008 года по август 2009 года, в результате завышения налогового кредита, не исчислило и не уплатило в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 1 399 814 грн., и в нарушение п.7.7 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 3.04.1997г. № 168/97-ВР (с изменениями и дополнениями) завысило сумму бюджетного возмещения на 48 114 грн., в связи с чем ООО «ЛИМ-3»причинило материальный ущерб государству в виде занижения и неуплаты в бюджет налогов, а также завышения суммы бюджетного возмещения в вышеуказанных суммах, после чего подписал указанные документы поставил на них печать ООО «ЛИМ-3».

Указанные официальные документы разновременно в отчетные периоды в течение 2008-2009 г.г., ОСОБА_15 согласно отведенной ему роли в организованной группе, по предварительному сговору и при пособничестве ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_8, под руководством и с ведома ОСОБА_7, предоставлял должностным лицам Краснолиманского отделения Славянской объединенной ГНИ в Донецкой области, что привело к тяжким последствиям, недоначислению и не уплате в бюджет налога на добавленную стоимость в сумме 1 399 814 грн. и завышению суммы бюджетного возмещения на 48 114 грн..

Кроме того, в период с августа 2008 г., точная дата в ходе следствия не установлена, по 23 февраля 2010 г., ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_15, согласованно и с ведома ОСОБА_8, с целью легализации безналичных денежных средств, похищенных у ООО «Астелит»и поступающих от ООО «Мира Кард Сервисез»на расчетные счета приобретенных и созданных членами его организованной группы субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) ООО «ЛИМ-3», СПД ОСОБА_11 и СПД ОСОБА_22, с целью сокрытия и маскирования незаконного происхождения и источника происхождения указанных безналичных денежных средств, полученных в результате совершения общественно-опасных противоправных деяний завладения денежными средствами ООО «Астелит»путем мошенничества и завладения денежными средствами ООО «Астелит»путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением, совершенными повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, за которые Уголовным Кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы систематически и повторно совершил ряд финансовых операций с указанными денежными средствами при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_9, ОСОБА_15 и ОСОБА_11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществляя вышеуказанный преступный умысел, в составе организованной группы, по предварительному сговору с ведома ОСОБА_8, под руководством ОСОБА_7, в указанный период времени, находясь на территории г.Красный Лиман Донецкой области, как посредством использования электронной системы банковского обслуживания «Клиент-банк», так и путем подачи в соответствующее банковское учреждение платежных документов, действуя повторно, перечисляли денежные средства, добытые в результате совершения вышеуказанных преступлений, с расчетного счета ООО «ЛИМ-3»№26005060197044, открытого в Донецком РУ ПАО КБ «ПриватБанк», МФО 335496, на следующие расчетные счета «фиктивных»предприятий, якобы в оплату товарно-материальных ценностей, по бестоварным сделкам: на расчетный счет ООО «Манефон»(ЕГРПОУ 33261430) №2600314854, открытом в АО «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, в общей сумме 9 226 866, 11 грн., на расчетный счет ООО «Скретчторг»(ЕГРПОУ 35374401) №26001494245001, открытом в Донецком РУ ОАО КБ «Надра», МФО 334862, в общей сумме 435 000 грн.

Кроме того, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществляя вышеуказанный преступный умысел, в составе организованной группы, по предварительному сговору с ведома ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_8, под руководством ОСОБА_7, в указанный период времени, находясь на территории г.Красный Лиман Донецкой области, как посредством использования электронной системы банковского обслуживания «Клиент-банк», так и путем подачи в соответствующее банковское учреждение платежных документов, действуя повторно, перечисляли денежные средства, добытые в результате совершения вышеуказанных преступлений, с расчетного счета СПД ОСОБА_22 (идентификационный код НОМЕР_1) №НОМЕР_7, открытого в Донецком РУ ПАО КБ «ПриватБанк», МФО 335496, на следующие расчетные счета «фиктивных»предприятий, якобы в оплату товарно-материальных ценностей, по бестоварным сделкам: на расчетный счет ООО «Манефон»(ЕГРПОУ 33261430) №2600314854, открытом в АО «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, в общей сумме 475 047, 94 грн., на расчетный счет ООО «Скретчторг» (ЕГРПОУ 35374401) №26001494245001, открытом в Донецком РУ ОАО КБ «Надра», МФО 334862, в общей сумме 504 200 грн.

Кроме того, ОСОБА_11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществляя вышеуказанный преступный умысел, в составе организованной группы, по предварительному сговору с ведома ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_8, под руководством ОСОБА_7, в указанный период времени, находясь на территории г.Красный Лиман Донецкой области, как посредством использования электронной системы банковского обслуживания «Клиент-банк», так и путем подачи в соответствующее банковское учреждение платежных документов, действуя повторно, перечисляли денежные средства, добытые в результате совершения вышеуказанных преступлений, с расчетного счета СПД ОСОБА_11 (идентификационный код НОМЕР_2) №НОМЕР_11, открытого в Донецком РУ ПАО КБ «ПриватБанк», МФО 335496, на следующие расчетные счета «фиктивных»предприятий, якобы в оплату товарно-материальных ценностей, по бестоварным сделкам: на расчетный счет ООО «Манефон»(ЕГРПОУ 33261430) №2600314854, открытом в АО «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, в общей сумме 1 229 990, 17 грн., на расчетный счет ООО «Скретчторг» (ЕГРПОУ 35374401) №26001494245001, открытом в Донецком РУ ОАО КБ «Надра», МФО 334862, в общей сумме 844 000 грн.

После перечисления вышеуказанных безналичных денежных средств, ОСОБА_9 и ОСОБА_11, выполняя свои роли в составе организованной группы под руководством ОСОБА_7, с ведома ОСОБА_15 и ОСОБА_8, получали от представителей ООО «Манефон»и ООО «Скретчторг»наличные денежные средства, которые использовали по своему усмотрению.

Так, в указанный период, ОСОБА_9, ОСОБА_15 и ОСОБА_11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по предварительному сговору с ведома ОСОБА_8, под руководством ОСОБА_7, совершили финансовые операции с денежными срествами, полученными вследствие совершения общественно-опасных противоправных деяний, а именно перечислили с расчетных счетов ООО «ЛИМ-3», СПД ОСОБА_11 и СПД ОСОБА_22, на расчетные счета ООО «Манефон»и ООО «Скретчторг», денежные средства в общей сумме 12 715 104, 22 грн., что превышает восемнадцать тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и является особо крупным размером.

Кроме того, продолжая преступную деятельность, ОСОБА_7, руководя созданной им организованной группой в составе ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, в феврале 2009 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного личного обогащения путем совершения мошенничества, принял решение о завладении чужим имуществом (денежными средствами), путем причинения ущерба в особо крупных размерах ЗАО «Украинская Мобильная Связь»(в настоящее время ПрАО «МТС Украина»).

По умыслу ОСОБА_7, при завладении имуществом ЗАО «UМС», совершались действия по использованию услуг указанного мобильного оператора в преступных целях, без намерения их надлежащей оплаты.

Согласно новому разработанному ОСОБА_7 плану, члены его организованной группы, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно получали от различных физических и юридических лиц в фактическое пользование simкарты с контрактными номерами, подключенные к сетям МТС. После этого, используя услуги оператора «международная линия»и «международный роуминг», при помощи имеющихся у них мобильных телефонов, подключенных к ноутбукам и нетбукам при помощи соединительных проводов через USB-концентраторы либо через Bluetooth-соединение, используя установленное в этих ноутбуках и нетбуках программное обеспечение lse», », «life»и другие программы, позволяющие управлять мобильными телефонами по заданным параметрам, ОСОБА_7 планировал совершать «фиктивные назвоны» на номера зарубежных операторов мобильной связи, арендуемые Чешской фирмой s.r.o.», до блокирования этих simкарт сотрудниками ЗАО «UМС»в связи с отсутствием оплаты за предоставленные услуги связи. При этом ОСОБА_7 изначально не намеревался оплачивать услуги связи, предоставляемые оператором МТС. За совершение данных назвонов, которые фактически оплачивались мобильным оператором ЗАО «UМС»в адрес зарубежных мобильных операторов, ОСОБА_7 планировал получать от Чешской фирмы s.r.o.»незаконное материальное вознаграждение в виде безналичных денежных средств. Итоговой целью мошеннических действий ОСОБА_7 было незаконное получение данных денежных средств в наличной форме, путем незаконного перевода из безналичной формы, с дальнейшей их легализацией для распоряжения ими по своему усмотрению.

Осознанно став на путь совершения указанных корыстных преступлений и, преследуя цель доведения своего преступного умысла до конца, с целью незаконного обогащения, ОСОБА_7 в указанный период времени разработал новый план преступной деятельности, с перераспределением ролей каждого из участников, направленных на достижение этого плана, известного всем членам группы, с последующим четким их исполнением, при строгом подчинении ОСОБА_7, как лидеру и установленной им дисциплине.

Выполнение преступного плана обеспечивалось строгим соблюдением установленной в устойчивом объединении дисциплины с безукоризненным подчинением руководителю группы, что позволяло участникам организованной группы осуществлять конкретные функции противоправной деятельности с использованием элементов конспирации, в связи с чем устранялись условия к изобличению организованной группы.

При этом, ОСОБА_7, определяя себе роль организатора и непосредственного руководителя преступной группы, будучи ранее судимым за совершение умышленного преступления, отбывая наказание в местах лишения свободы и имея в связи с этим устойчивый авторитет лично разрабатывал детальные планы совершения каждого из преступлений. Он же определял место, время, способ совершения преступлений, распределял роли и обязанности каждого члена организованной группы при совершении мошенничества, лично занимался «фиктивными назвонами», определял конкретных физических лиц для заключения путем мошенничества договоров между ними и ЗАО «UМС»о предоставлении телекоммуникационных услуг; подыскивал юридических лиц предоставляющих услуги по корпоративному использованию номеров подключенных к сетям ЗАО «УМС», контролировал движение денежных средств, полученных в результате мошеннических действий, определяя сумму денежного вознаграждения каждому члену преступной группы, а также осуществлял общее планирование преступной деятельности.

Согласно разработанному ОСОБА_7 плану, в обязанности ОСОБА_8, вовлеченного им в состав организованной группы в октябре 2007 года, на данном этапе преступной деятельности входило выполнение функций курьера по доставке фиктивной финансово-хозяйственной документации, вербовка «подставных»лиц для последующего оформления контрактных мобильных номеров, для их использования в преступной деятельности, а также завладение путем мошенничества корпоративными номерами, подключенными к сетям ЗАО «УМС».

В обязанности ОСОБА_9, вовлеченного в состав организованной группы в октябре 2007 года, на данном этапе преступной деятельности входило вербовка новых членов организованной группы, непосредственное осуществление «фиктивных назвонов»для последующего завладения чужим имуществом денежными средствами ЗАО «МТС», а также обеспечение поступления незаконно добытых безналичных денежных средств их перевод в наличную форму.

В обязанности ОСОБА_11 и ОСОБА_15, также вовлеченных в состав организованной группы в октябре 2007 года, на данном этапе преступной деятельности входило непосредственное осуществление «фиктивных назвонов»для последующего завладения чужим имуществом денежными средствами ЗАО «МТС».

Впоследствии ОСОБА_9, выполняя отведенную ему роль в деятельности организованной группы, в феврале 2009 года, более точная дата следствием не установлена, предложил участие в реализации противоправных действий своей знакомой, жительнице г.Авдеевка Донецкой области, ОСОБА_10, согласовав её кандидатуру с ОСОБА_7. В ее обязанности на данном этапе преступной деятельности организованной группы входило приобретение права на управление оффшорным предприятием для его использования при совершении преступлений, совместно с ОСОБА_9 выступать в роли доверенных лиц, управляющих деятельностью оффшорного предприятия, заключение договоров с Чешской фирмой s.r.o.», получение зарубежных номеров для осуществления на них «фиктивных назвонов», выполнение функций диспетчера и координация действий членов организованной группы во время совершения «фиктивных назвонов»; ведение «черновой»отчетности по количеству и длительности данных назвонов; управление счетами оффшорного предприятия и перевод незаконно добытых безналичных денежных средств в наличную форму.

При этом ОСОБА_7 посвятил ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15 в разработанный им план преступной деятельности, который указанными лицами был одобрен, а от ОСОБА_10, кроме того, получил согласие войти в состав организованной группы, с выполнением отведенное ей роли, со строгим подчинением ОСОБА_7, как руководителю организованной группы, и установленной им дисциплине.

Таким образом, в феврале 2009 года ОСОБА_7 сформировал окончательный состав организованной группы, после чего совместно с остальными членами приступил к непосредственной реализации преступного плана в части завладения чужим имуществом (денежными средствами), путем причинения ЗАО «Украинская Мобильная Связь»ущерба в особо крупных размерах.

Так, примерно в середине июля 2009 года, более точная дата следствием не установлена, ОСОБА_10, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы совместно с ОСОБА_9, согласованно с ОСОБА_11 и ОСОБА_15, под руководством ОСОБА_7, находясь на территории г.Киева, посредством неустановленных следствием лиц, приобрела полный пакет документов, заверенных апостилем, и печать Панамского оффшорного предприятия BETACOM S.A., регистрационный номер 653263, официальный адрес компании: Панамская Республика, г.Панама, улица 50-я, Глобал Плаза Тауэр, 19-й этаж, офис Н. После этого, ОСОБА_10 и ОСОБА_9 вписали свои анкетные и паспортные данные в бланковые Генеральную доверенность, Сертификат дарения, Декларацию Доверия (Декларацию доверительной собственности) и прочие документы, на основании которых ОСОБА_10 и ОСОБА_9 стали подлинными акционерами компании BETACOM S.A., имея тем самым возможность управлять данным предприятием и использовать его в преступной деятельности. После этого, с целью осуществления вышеуказанной незаконной деятельности, ОСОБА_10 и ОСОБА_9, действуя по согласованию с остальными членами организованной группы, заключили ряд договоров с представителем АО «Банк СНОРАС»(код юридического лица 112025973), зарегистрированном и действующем в Литовской Республике, 24.07.2009г. об открытии BETACOM S.A. в лице ОСОБА_10 и ОСОБА_9 расчетного счета № LT0075800087464118 (с приложением к договору), 29.07.2009г. об использовании платежных карт № НОМЕР_13 на имя ОСОБА_10 и № НОМЕР_14 на имя ОСОБА_9 (с приложением к договору), а также соглашение о пользовании системой управления счетами в интернете «Интернет-Банк».

Кроме того, с целью обеспечения возможности последующего перевода добытых преступным путем безналичных денежных средств в наличную форму, ОСОБА_10, действуя по согласованию с остальными членами организованной группы, планировала использовать открытый ею 18.07.2007г. в ПАО «ПУМБ»в г.Донецке, МФО 334851, карточный счет №НОМЕР_15 (в валюте доллар США), а также открытый ею 29.05.2009г. в том же банковском учреждении карточный счет №НОМЕР_16 (в валюте Евро).

Кроме того, ОСОБА_10, в составе организованной группы, согласованно и с ведома ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, под руководством ОСОБА_7, действуя от лица компании BETACOM S.A., посредством сети интернет заключила с Чешской компанией Maxtis s.r.o. соглашение об оказании услуг, датированное 22.07.2009г., согласно которому Maxtis s.r.o. предоставляет услуги Клиенту по генерации доходов из программ голосового вызова, при этом Maxtis s.r.o. взимает плату из числа средств выплаченных оператором мобильной связи, и выплачивает их Клиенту в виде комиссионного вознаграждения.

Осуществив таким образом подготовительную часть преступного плана, ОСОБА_7, выполняя свою роль в деятельности организованной группы, начал подыскивать физических и юридических лиц, для их использования при получении путем мошенничества sim-карт, подключенных к сетям МТС мобильного оператора ЗАО «Украинская Мобильная Связь».

Реализуя преступный умысел, в конце ноября 2009 года, ОСОБА_7, достоверно зная о возможности знакомого ему ОСОБА_25 на законных основаниях арендовать simкарты с номерами, подключенными к сетям спутниковой связи ЗАО «UМС», путем обмана и злоупотребления доверием, направил к ОСОБА_25 члена организованной группы ОСОБА_8, который, прибыв в здание по адресу: г.Донецк, ул.Университетская, 24, представившись сотрудником ЧП «Авангард М 2008», в действительности не являясь таковым, обратился к ОСОБА_25 с просьбой о предоставлении ему в пользование восьми номеров, подключенных к сетям МТС, гарантируя своевременную оплату за услуги связи МТС по выставляемым счетам. Кроме того, в январе 2010 года, ОСОБА_8, действуя по указанию ОСОБА_7, согласованно и с ведома остальных членов организованной группы, обратился к ОСОБА_25 с просьбой о предоставлении ему в пользование дополнительно четырнадцати номеров, подключенных к сетям МТС. При этом, ОСОБА_7, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_8, согласованно и с ведома ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, действуя из корыстных побуждений, имея цель совершать «фиктивные назвоны»с указанных контрактных номеров, изначально не намеревались оплачивать услуги мобильной связи, предоставляемой ЗАО «UМС».

1.01.2010г., согласно договору №01-1/10 на оказание комплекса услуг по оптимизации расходов мобильной связи, гр.ОСОБА_25 принял от СПД ОСОБА_26 ряд simкарт, 8 из которых (с тарифным пакетом «Супер МТС Бизнес 100»), подключенных к номерам НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, он, находясь в помещении офиса ООО «Коммунком»по адресу: г.Донецк, ул.Куйбышева, 109, передал курьеру ОСОБА_28, не осведомленному о преступном характере данных действий. Последний передал указанные simкарты в пользование ОСОБА_7

20.01.2010г., согласно договору №01-1/10 на оказание комплекса услуг по оптимизации расходов мобильной связи, гр.ОСОБА_25 принял от СПД ОСОБА_26 14 simкарт с тарифным пакетом «Супер МТС Бизнес 50», подключенных к номерам НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, которые он, при встрече с ОСОБА_8 в здании по адресу: г.Донецк, ул.Университетская, 24, передал тому в пользование. При этом ни должностные лица ООО «Коммунком», ни ОСОБА_26 и ОСОБА_25, не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_8, действовавшего в составе организованной группы под руководством ОСОБА_7, согласованно и с ведома ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15

Вышеуказанные 22 simкарты СПД ОСОБА_26 приняла от ООО «Комунком», имеющем договорные отношения с ЗАО «UМС»на предоставление услуг радиотелефонной связи, согласно договору аренды мобильного телефона от 11.09.2007г., по актам приема-передачи имущества соответственно от 1.12.2009г. и 20.01.2010г.

После этого, ОСОБА_7, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1, действуя в составе организованной группы, согласованно и с ведома ОСОБА_8 и ОСОБА_10, совместно с ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_15, находившимися в неустановленных следствием местах на территории г.Красный Лиман и г.Краматорск в Донецкой области, в период времени с 1.02.2010г. по 25.02.2010г., при помощи имеющихся у них мобильных телефонов, подключенных к ноутбукам и нетбукам при помощи соединительных проводов через USB-концентраторы либо через Bluetooth-соединение, используя установленное в этих ноутбуках и нетбуках программное обеспечение se», », ife»и другие программы, позволяющие управлять мобильными телефонами по заданным параметрам, с имеющихся у них вышеуказанных контрактных мобильных номеров, подключенные к сетям МТС, используя услуги оператора «международная линия»и «международный роуминг», осуществляли «фиктивные»транзакции (назвоны), на номера зарубежных операторов мобильной связи acom Bulgaria», Bulgaria», Bulgaria», арендуемые Чешской фирмой tis s.r.o.», в страны Африки (Сиерра-Леоне, Сомали), и номера других операторов, до блокирования этих simкарт сотрудниками ЗАО «UМС»в связи с отсутствием оплаты за предоставленные услуги связи, воспользовавшись услугами связи на общую сумму 383 387, 27 грн.. При этом ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, в соответствии с разработанным планом, изначально не намеревались оплачивать ОСОБА_25 услуги оказанной мобильной связи, предоставленной оператором МТС.

За совершение вышеуказанных «фиктивных»звонков с номеров ООО «Коммунком», ЗАО «Украинская Мобильная Связь»осуществило выплаты роуминг-партнерам «Vivacom Bulgaria», Bulgaria», smo Bulgaria»в сумме 152 015 грн., а также выплаты партнерам за национальный и международный интерконнект в сумме 30 762, 25 грн.

Часть указанных денежных средств, поступивших на счета Чешской фирмы s.r.o.», согласно договору заключенному с ОСОБА_10, впоследствии была перечислена банковские на счета в иностранной валюте в АО «Банк СНОРАС», зарегистрированные за Панамским оффшорным предприятием Betacom S A, управляемым по доверенности ОСОБА_9 и ОСОБА_10, после чего ОСОБА_10, выполняя свою роль в составе организованной группы, перевела указанные денежные средства на свои карточные счета № НОМЕР_15 (в валюте доллар США) и №НОМЕР_16 (в валюте Евро), открытые в ПАО «ПУМБ»в г.Донецке, МФО 334851, и сняла данные денежные средства в наличной форме, которые были распределены между соучастниками. Тем самым, ОСОБА_7, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору группой лиц согласованно и с ведома ОСОБА_8, совместно с ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_15 и ОСОБА_10, завладев мошенническим путем данными денежными средствами, а также simкартами, арендованными ОСОБА_25, причинили потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 383 387, 27 грн.

Кроме того, продолжая преступную деятельность, 28.11.2009г., ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц в составе организованной группы согласованно и с ведома ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом трудоустройства до этого ему незнакомого ОСОБА_28 в качестве курьера на предприятии, представившись ОСОБА_28 вымышленным именем «Владимир», предложил последнему заключить два контракта с ЗАО «Украинская мобильная связь»(далее ЗАО «УМС»), на получение услуг мобильной связи. При этом ОСОБА_7 гарантировал ОСОБА_28 своевременную оплату за услуги связи МТС по выставляемым счетам. В то же время, ОСОБА_7, действуя в составе организованной группы согласованно и с ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, действуя из корыстных побуждений, имея цель совершать «фиктивные назвоны»с указанных контрактных номеров, изначально не намеревались оплачивать услуги мобильной связи, предоставляемой ЗАО «УМС».

В этот же день, 28.11.2009г., ОСОБА_28, находясь в помещении фирменного магазина МТС по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Дворцовая, 19 «А», заключил с представителем ЗАО «УМС» контракты №4893373 и №4893377 и получил от представителей оператора мобильной связи две simкарты с номерами НОМЕР_39 и НОМЕР_40, подключенными к сетям спутниковой связи ЗАО «УМС». Указанные две simкарты ОСОБА_28, находясь под влиянием обмана, в тот же день, возле помещения вышеуказанного фирменного магазина МТС, передал в пользование ОСОБА_7

После этого, ОСОБА_9, получив от ОСОБА_7 принадлежащие ОСОБА_28 два вышеуказанных контрактных мобильных номера, с целью завладения чужим имуществом (денежными средствами), путем причинения ущерба в особо крупных размерах ЗАО «УМС», 6.02.2010г. на самолете направлением «Киев-Шарджа», совместно с ОСОБА_10, вылетели в Иорданию, для совершения «фиктивных назвонов». В дальнейшем ОСОБА_9, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_10, согласованно и с ведома ОСОБА_8, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, исполняя указания руководителя преступной группы ОСОБА_7, находясь в зоне «роуминга»на территории Иордании, в период времени с 13.02.2010г. по 15.02.2010г., при помощи имеющихся у них мобильных телефонов, подключенных к ноутбукам и нетбукам при помощи соединительных проводов через USB-концентраторы либо через Bluetooth-соединение, используя установленное в этих ноутбуках и нетбуках программное обеспечение se», », ife»и другие программы, позволяющие управлять мобильными телефонами по заданным параметрам, с имеющихся у них вышеуказанных контрактных мобильных номеров, подключенные к сетям МТС, используя услуги оператора «международный роуминг», осуществляли «фиктивные»транзакции (назвоны), на номера зарубежных операторов мобильной связи om Bulgaria», Bulgaria», Bulgaria», арендуемые Чешской фирмой s s.r.o.», в страны Африки (Сиерра-Леоне, Сомали), до блокирования этих simкарт сотрудниками ЗАО «УМС»в связи с отсутствием оплаты за предоставленные услуги связи, воспользовавшись услугами связи на общую сумму 332 102, 82 грн.. При этом ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, в соответствии с разработанным планом, изначально не намеревались оплачивать ОСОБА_28 услуги оказанной мобильной связи, предоставленной оператором МТС.

За совершение вышеуказанных «фиктивных»звонков с номеров ОСОБА_28, ЗАО «Украинская Мобильная Связь» осуществило выплаты роуминг-партнеру Иорданскому оператору «JORFL», в сумме 350 659, 80 грн.

Часть указанных денежных средств, поступивших на счета Чешской фирмы s.r.o.», согласно договору заключенному с ОСОБА_10, впоследствии была перечислена банковские на счета в иностранной валюте в АО «Банк СНОРАС», зарегистрированные за Панамским оффшорным предприятием Betacom S A, управляемым по доверенности ОСОБА_9 и ОСОБА_10, после чего ОСОБА_10, выполняя свою роль в составе организованной группы, перевела указанные денежные средства на свои карточные счета № НОМЕР_15 (в валюте доллар США) и №НОМЕР_16 (в валюте Евро), открытые в ПАО «ПУМБ»в г.Донецке, МФО 334851, и сняла данные денежные средства в наличной форме, которые были распределены между соучастниками. Тем самым, ОСОБА_7, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору группой лиц согласованно и с ведома ОСОБА_8, совместно с ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_15 и ОСОБА_10, завладев мошенническим путем данными денежными средствами, а также simкартами принадлежащими ОСОБА_28, причинили потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 332 102, 82 грн.

Кроме того, в ходе совершения вышеуказанных преступлений, 21.01.2010г., ОСОБА_7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц в составе организованной группы, согласованно и с ведома ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1, с целью войти в доверие к директору ООО «Коммунком»ОСОБА_30, предоставляющего услуги по корпоративному использованию номеров подключенных к сетям спутниковой связи ЗАО «Украинская Мобильная Связь», а также последующего завладения путем обмана и злоупотребления доверием sim-картами, подключенными к сетям МТС, с использованием персонального ноутбука », изготовил поддельный документ гарантийное письмо от 21.01.2010г. на имя директора ООО «Коммунком»ОСОБА_30, составленное от имени директора Частного предприятия «Авангард М 2008» ОСОБА_31, согласно которому ЧП «Авангард М 2008»обязуется выплачивать выставляемые счета за услуги связи МТС в трехдневный срок с момента предоставления их к оплате. После этого, ОСОБА_7 при помощи копировально-множительной техники распечатал указанный документ, подделал в нем подпись от имени директора «Авангард М 2008»ОСОБА_31, выполнив ее собственноручно, а также поставил на этом же документе оттиск поддельной печати «Авангард М 2008», изготовленную при неустановленных обстоятельствах неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым ОСОБА_7, действуя по предварительному сговору группой лиц в составе организованной группы, согласованно и с ведома ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, подделал документ, которые выдается и удостоверяется предприятием, и предоставляет определенные права, с целью его последующего использования членами возглавляемой им организованной группы при совершении преступлений.

Вышеуказанный поддельный документ ОСОБА_7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц в составе организованной группы, согласованно и с ведома ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, в тот же день передал члену возглавляемой им организованной группы ОСОБА_8 для его дальнейшего использования в преступной деятельности, тем самым совершил сбыт поддельного документа.

Кроме того, продолжая преступную деятельность, 23.02.2010г., ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц в составе организованной группы, согласованно и с ведома ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1, с целью последующего завладения чужим имуществом (денежными средствами), путем причинения ущерба в особо крупных размерах ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (в настоящее время ПрАО «МТС Украина»), с использованием персонального ноутбука «ASUS», повторно изготовил поддельные документы заявление от 23.02.2010г. на имя директора ООО «Коммунком»ОСОБА_30, составленное от имени директора Частного предприятия «Авангард М 2008»ОСОБА_31, с просьбой активации услуги «международный роуминг»и «международная линия»по номерам: НОМЕР_32, НОМЕР_34, НОМЕР_28, НОМЕР_26, заявление от 23.02.2010г. на имя директора ООО «Коммунком»ОСОБА_30, составленное от имени директора Частного предприятия «Авангард М 2008»ОСОБА_31, с просьбой активации услуги «международная линия»по номерам: НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_33, НОМЕР_30, НОМЕР_29, НОМЕР_27, НОМЕР_31.

После этого, ОСОБА_7 при помощи копировально-множительной техники распечатал указанные документы, подделал в них подписи от имени директора «Авангард М 2008»ОСОБА_31, выполнив их собственноручно, а также поставил на этих же документах оттиски поддельной печати «Авангард М 2008», изготовленную при неустановленных обстоятельствах неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым ОСОБА_7, действуя по предварительному сговору группой лиц в составе организованной группы, согласованно и с ведома ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, повторно подделал документы, которые выдаются и удостоверяются предприятием, и предоставляют определенные права, с целью их последующего использования членами возглавляемой им организованной группы при совершении преступлений.

Вышеуказанные поддельные документы ОСОБА_7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц в составе организованной группы, согласованно и с ведома ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, в тот же день передал члену возглавляемой им организованной группы ОСОБА_8, который, в свою очередь, в тот же день передал эти же поддельные документы курьеру ОСОБА_28, не осведомленному об их преступных намерениях, для дальнейшей передачи данных документов представителям ООО «Коммунком», тем самым повторно совершил сбыт поддельных документов.

Кроме того, продолжая преступную деятельность, 21.01.2010г., ОСОБА_8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц в составе организованной группы, согласованно и с ведома ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, исполняя указания руководителя организованной группы ОСОБА_7, находясь в здании по адресу: г.Донецк, ул.Университетская, 24, представившись ОСОБА_25 сотрудником ЧП «Авангард М 2008», с целью войти в доверие к директору ООО «Коммунком», предоставляющего услуги по корпоративному использованию номеров подключенных к сетям спутниковой связи ЗАО «Украинская Мобильная Связь», а также последующего завладения путем обмана и злоупотребления доверием sim-картами, подключенными к сетям МТС, передал ОСОБА_25 поддельный документ гарантийное письмо от 21.01.2010г. на имя директора ООО «Коммунком»ОСОБА_30, составленное от имени директора Частного предприятия «Авангард М 2008»ОСОБА_31, согласно которому ЧП «Авангард М 2008»обязуется выплачивать выставляемые счета за услуги связи МТС в трехдневный срок с момента предоставления их к оплате, тем самым умышленно, в составе организованной группы, согласованно и с ведома ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, использовал подделанный ОСОБА_7 при вышеуказанных обстоятельствах заведомо поддельный документ.

Кроме того, продолжая преступную деятельность, 23.02.2010г., ОСОБА_8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц в составе организованной группы, согласованно и с ведома ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, исполняя указания руководителя организованной группы ОСОБА_7, находясь на территории Путиловского автовокзала по адресу: г.Донецк, ул.Взлетная, 1, с целью последующего завладения чужим имуществом (денежными средствами), путем причинения ущерба в особо крупных размерах ЗАО «Украинская Мобильная Связь»(в настоящее время ПрАО «МТС Украина»), передал курьеру ОСОБА_28, не осведомленному о его преступных намерениях, поддельные документы заявление от 23.02.2010г. на имя директора ООО «Коммунком»ОСОБА_30, составленное от имени директора Частного предприятия «Авангард М 2008»ОСОБА_31, с просьбой активации услуги «международный роуминг»и «международная линия»по номерам: НОМЕР_32, НОМЕР_34, НОМЕР_28, НОМЕР_26, а также заявление от 23.02.2010г. на имя директора ООО «Коммунком»ОСОБА_30, составленное от имени директора Частного предприятия «Авангард М 2008»ОСОБА_31, с просьбой активации услуги «международная линия» по номерам: НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_33, НОМЕР_30, НОМЕР_29, НОМЕР_27, НОМЕР_31. Тем самым ОСОБА_8 умышленно, в составе организованной группы, согласованно и с ведома ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, использовал подделанные ОСОБА_7 при вышеуказанных обстоятельствах заведомо поддельные документы.

Кроме того, в период с 31.07.2009г. по 26.01.2010г., ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_15, согласованно и с ведома ОСОБА_8, с целью легализации безналичных денежных средств, добытых путем причинения ущерба в особо крупных размерах ЗАО «Украинская Мобильная Связь»(в настоящее время ПрАО «МТС Украина»), и поступающих от Чешской фирмы Maxtis s.r.o., на карточные счета приобретенного членами его организованной группы Панамского оффшорного предприятия BETACOM S.A., с целью сокрытия и маскирования незаконного происхождения и источника происхождения указанных безналичных денежных средств, полученных в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния мошенничества, совершенного повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, за которое Уголовным Кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы неоднократно совершил ряд финансовых операций с указанными денежными средствами при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществляя вышеуказанный преступный умысел, в составе организованной группы, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_11 и ОСОБА_8, по указанию руководителя организованной группы ОСОБА_7, в указанный период времени, находясь на территории г.Донецка и г.Авдеевки Донецкой области, посредством использования электронной системы банковского обслуживания «Интернет-банк», действуя повторно, перечисляла денежные средства, добытые в результате совершения вышеуказанных преступлений, с карточных счетов подконтрольного ей и ОСОБА_9 Панамского оффшорного предприятия BETACOM S.A., открытые в АО «Банк СНОРАС»(код юридического лица 112025973), зарегистрированном и действующем в Литовской Республике, на личные карточные счета открытые ею в ПАО «ПУМБ» в г.Донецке, МФО 334851 на карточный счет №НОМЕР_15, в общей сумме 134 500 долларов США, что согласно курсу НБУ составляет 1 064 365, 75 грн.; на карточный счет №НОМЕР_16, в общей сумме 43 126, 37 евро, что согласно курсу НБУ составляет 464 516, 94 грн..

После перечисления вышеуказанных безналичных денежных средств, ОСОБА_10, выполняя свою роль в составе организованной группы под руководством ОСОБА_7, с ведома ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_15 и ОСОБА_8, в этот же период времени сняла с вышеуказанных карточных счетов наличные денежные средства в иностранной валюте, которые были использованы членами организованной группы.

Так, в указанный период, ОСОБА_10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по предварительному сговору группой лиц с ведома ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_11 и ОСОБА_8, под руководством ОСОБА_7, совершила финансовые операции с денежными срествами, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, а именно перечислила с карточных счетов подконтрольного ей и ОСОБА_9 Панамского оффшорного предприятия BETACOM S.A., на её личные карточные счета, открытые в ПАО «ПУМБ»в г.Донецке, МФО 334851, с последующим переводом в наличную форму, денежные средства в общей сумме 134 500 долларов США и 43 126, 37 евро, что согласно курсу НБУ составляет общей суммой 1 528 882, 69 грн..

Кроме того, в период с 8.04.2008г. по 12.07.2010г., ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, с целью легализации имеющихся в его личном пользовании денежных средств, полученных в результате совершения общественно-опасных противоправных деяний мошенничества и завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенных повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, за которые Уголовным Кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы, совершил финансовые операции с указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах.

В период с октября 2007 года по 13 апреля 2010 г., ОСОБА_11, действуя в составе организованной группы по предварительному сговору группой лиц совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_15 и ОСОБА_10, на территории городов Донецка и Красный Лиман в Донецкой области, осуществлял незаконную деятельность, в виде завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, а также завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.

Получая в результате указанной преступной деятельности незаконно добытые денежные средства и владея ими, ОСОБА_11, действуя повторно, использовал их как средство платежа для приобретения по кредитному договору автотранспортного средства.

Так, 28.02.2008г., между ОСОБА_11 и ООО «Альфа Моторз»в лице директора ОСОБА_33 заключен договор купли-продажи №152/08 АК, на приобретение автомобиля » CR-V.

4.03.2008г. ОСОБА_11 зарегистрировал на свое имя автомобиль »CR-V в ОРЭР г.Славянска при УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области, где получил государственный номер автомобиля НОМЕР_3.

5.03.2008г. ОСОБА_11 заключен договор №11310378000 с АКИБ «УкрСибБанк»о предоставлении потребительского кредита и залога транспортного средства, согласно которому Банк предоставил ОСОБА_11 кредитные деньги в сумме 197 505,00 грн., для оплаты стоимости легкового автомобиля »CR-V.

В дальнейшем, ОСОБА_11 осуществлял погашение кредита и процентов за пользование кредитом (согласно условиям договора), денежными средствами, получаемыми от незаконной деятельности в виде мошенничества, а также завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, путем внесения денежных средств на ссудный счет №НОМЕР_41, открытый в АКИБ «УкрСибБанк», МФО 351005.

С целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, ОСОБА_11 в период с 8.04.2008г. по 12.07.2010г., внес на вышеуказанный ссудный счет следующие наличные денежные средства: 08.04.2008г. 3 650 грн., 05.05.2008г. 3 650,54 грн., 05.06.2008г. 3 650 грн., 07.07.2008г. 3 650 грн., 05.08.2008г. 3 650 грн., 05.09.2008г. 3 650 грн., 06.10.2008г. 3650 грн., 05.11.2008г. 3 650 грн., 08.12.2008г. 3650 грн., 09.01.2009г. 3652,93 грн., 05.02.2009г. 3655 грн., 05.03.2009г. 3650 грн., 06.04.2009г. 3650 грн., 06.05.2009г. 3650 грн., 05.06.2009г. 3650,62 грн., 06.07.2009г. 3650 грн., 05.08.2009г. 3 650 грн., 07.09.2009г. 3650 грн., 05.10.2009г. 3650 грн., 05.11.2009г. 3650 грн., 07.12.2009г. 3650 грн., 06.01.2010г. 3650 грн., 05.02.2010г. 3650,68 грн., 23.04.2010г. 3000 грн., 21.05.2010г. 11158 грн., 12.07.2010г. 1000 грн. легализовав денежные средства в общей сумме 99 117,77 грн., тем самым ОСОБА_11 повторно совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

Кроме того, 23.12.2008г., ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, с целью легализации имеющихся в его личном пользовании денежных средств, полученных в результате совершения общественно-опасных противоправных деяний мошенничества и пособничества в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенных повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, за которые Уголовным Кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы, совершил финансовые операции с указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах.

В период с октября 2007 года по 13 апреля 2010 г., ОСОБА_7, действуя в составе организованной группы по предварительному сговору группой лиц совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_15 и ОСОБА_10, на территории городов Донецка и Красный Лиман в Донецкой области, осуществлял незаконную деятельность, в виде завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, а также пособничество в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.

Получая в результате указанной преступной деятельности незаконно добытые денежные средства и владея ими, ОСОБА_7, действуя повторно, использовал их как средство платежа для приобретения ценных бумаг (облигаций), являющихся основанием для получения в собственность определенного объекта строительства.

Так, 23.12.2008г., между ОСОБА_7 и ООО «Виват-Тур»в лице директора ОСОБА_34 заключены ряд договоров (№2/7/Ж, №2/8/Ж, №18/П) участия в строительстве объекта, согласно которому Застройщик (ООО «Виват-Тур») с целью привлечения денежных средств от физических и юридических лиц и направления этих денег на финансирование строительства 16-ти этажного жилого дома с подземным паркингом, общественно-торговым центром и гостевой автостоянкой по пр.Панфилова в Киевском районе г.Донецка выпустил в оборот именные беспроцентные (целевые) обычные облигации, а Заказчик (ОСОБА_7) желая приобрести помещения в указанном доме, получает в собственность соответствующее количество облигаций, являющиеся основанием для получения им в собственность определенного объекта строительства квартиры № 7 и 8, а также машиноместо №18 в жилом доме по адресу: АДРЕСА_5.

Кроме того, 23.12.2008г., между ОСОБА_7 и ООО «Виват-Тур»в лице директора ОСОБА_34 заключены ряд договоров (№2/7/Ж, №2/8/Ж, №18/П) бронирования объектов строительства квартир № 7 и 8, а также машиноместа №18 в жилом доме по адресу: АДРЕСА_5.

В тот же день, 23.12.2008г., между ОСОБА_35 (продавец), от имени и за счет которого действует ООО «Финекс»в лице директора ОСОБА_36 (поверенный), и ОСОБА_7 (покупатель), заключен договор купли-продажи облигаций № Б 2604 (с приложением), согласно которому ОСОБА_7 приобрел следующие лоты облигаций: лот №1 облигации серии «А»в количестве 7 430 шт., стоимостью лота 501 525,00 грн., соответствующие объекту строительства: 2-х комнатная квартира №7 (2-й этаж), общей проектной площадью 74,30 кв.м.; лот №2 облигации серии «А»в количестве 4 380 шт., стоимостью лота 295 650,00 грн., соответствующие объекту строительства: 1-комнатная квартира №8 (2-й этаж), общей проектной площадью 43,80 кв.м.; лот №3 облигации серии «С»в количестве 1 шт., стоимостью лота 150 000,00 грн., соответствующие объекту строительства: паркинг №18.

Для обеспечения возможности приобретения и хранения вышеуказанных ценных бумаг, существующих в без документарной форме, 23.12.2008г., ОСОБА_7 заключил с ЗАО «Донгорбанк»МФО 334970, договор № 185/20/08, об открытии счета в ценных бумагах, согласно которому на имя депонента ОСОБА_7 открыт счет в ценных бумагах № 006189.

В тот же день, 23.12.2008г., ОСОБА_7, исполняя обязательства по договору купли-продажи облигаций № Б 2604 от 23.12.2008г., в счет оплаты за облигации серии «А»в количестве 11 810 шт., и облигации серии «С»в количестве 1 шт., выпущенных ООО «Виват-Тур», передал ОСОБА_35 денежные средства в сумме 947 175,00 грн., легализовав денежные средства в указанной сумме, тем самым ОСОБА_7 повторно совершил финансовую операцию с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

Кроме того, 24 октября 2009 года ОСОБА_10, действуя умышленно, повторно, с целью легализации имеющихся в её личном пользовании денежных средств, полученных в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния мошенничества, совершенного повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, за которые Уголовным Кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы, совершила финансовую операцию с указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах.

В период с начала февраля 2009 года, более точная дата следствием не установлена, по 13 апреля 2010 г., ОСОБА_10, действуя в составе организованной группы по предварительному сговору группой лиц совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, на территории городов Донецка и Красный Лиман в Донецкой области, осуществляла незаконную деятельность в виде завладения чужим имуществом, принадлежащим Украинским мобильным операторам, путем обмана и злоупотребления доверием.

Получая в результате указанной преступной деятельности незаконно добытые денежные средства и владея ими, ОСОБА_10, действуя повторно, использовала их как средство платежа для приобретения автотранспортного средства.

Так, 24.10.2009г., ОСОБА_10, находясь в помещении товарно-транспортной биржи ООО «Каскад-Дон»по адресу: г.Донецк, ул.Левобережная, 92 «а», заключила биржевой договор (регистрационный номер 027345) с гр.ОСОБА_37, действовавшим на основании доверенности от 14.07.2009г. от имени собственника автомобиля ОСОБА_29, о купле-продаже транспортного средства: автомобиля Micra»(номер кузова НОМЕР_4), после чего ОСОБА_10, согласно устной договоренности с ОСОБА_37, в счет оплаты приобретаемого транспортного средства передала продавцу наличные денежные средства, полученные ею от незаконной деятельности в виде мошенничества, в сумме 10 700 долларов США, что согласно курсу НБУ составляет 85 653, 50 грн.

Подсудимые ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_10 в судебном заседании виновным себя в предъявленном им обвинении не признали и показали, что никаких преступлений не совершали, отрицая какое-либо свое участие в организованной преступной группе.

В судебном заседании подсудимым ОСОБА_7 и его защитником ОСОБА_1 заявлено ходатайство о возвращении уловного дела по обвинению ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвиняемого по ст.ст. 190 ч.4, 27 ч.3, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, обвиняемого по ст.ст. 190 ч.4, 27 ч.5, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, обвиняемого по ст.ст. 190 ч.4, 27 ч.5, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвиняемой по ст..ст. 190 ч.4, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, обвиняемого по ст.ст. 190 ч.4, 27 ч.2, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч3, 366 ч.2 УК Украины для проведения дополнительного расследования, поскольку досудебное следствие по делу проведено неполно, необъективно и неправильно, и устранить недостатки досудебного следствия в судебном заседании, без направления дела для производства дополнительного расследования считают невозможным.

В судебном заседании защитник подсудимой ОСОБА_10 ОСОБА_3 также заявила ходатайство о возвращении уловного дела по обвинению ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвиняемого по ст.ст. 190 ч.4, 27 ч.3, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, обвиняемого по ст.ст. 190 ч.4, 27 ч.5, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, обвиняемого по ст.ст. 190 ч.4, 27 ч.5, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвиняемой по ст..ст. 190 ч.4, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, обвиняемого по ст.ст. 190 ч.4, 27 ч.2, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч3, 366 ч.2 УК Украины для проведения дополнительного расследования поскольку в ходе досудебного следствия была допущена такая неполнота, которая не может быть устранена в судебном заседании.

Кроме того просила изменить меру пресечения в отношении ОСОБА_10 с содержания под стражей на подписку о невыезде с постоянного места жительства, мотивируя тем, что на ее иждивении находится несовершеннолетний ребенок, ОСОБА_10 имеет постоянное место жительства и не собирается уклоняться от следствия и суда т.к. заинтересована в объективном и непредвзятом рассмотрении данного уголовного дела.

Прокурор против удовлетворения заявленного ходатайства возражал, поскольку на стадии досудебного следствия все необходимые следственные действия были проведены в полном объеме, а данные ходатайства заявлены необоснованно.

Подсудимая ОСОБА_10 в судебном заседании ходатайство подсудимого ОСОБА_7 и защитников ОСОБА_1 и ОСОБА_3 поддержала в полном объеме, просила удовлетворить.

Подсудимые ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_8 и их защитники в судебном заседании ходатайства защитников ОСОБА_3, ОСОБА_1 и подсудимого ОСОБА_7 о возвращении уголовного дела для проведения дополнительного расследования поддержали в полнм объеме, просили удовлетворить.

Потерпевший ОСОБА_25 в судебное заседание не явился, о дате и времени слушания дела был уведомлен надлежащим образом, причины не явки суду не сообщил.

Потерпевший ОСОБА_28 в судебное заседание не явился, о дате и времени слушания дела был уведомлен надлежащим образом, предоставил суду заявление о рассмотрении данного уголовного без его участия.

Представитель гражданского истца ООО «Коммунком»ОСОБА_6 в судебное заседание не явился, о дате и времени слушания дела был уведомлен надлежащим образом, причины не явки суду не сообщил.

Представители гражданских истцов ПрАО «МТС Украина»ОСОБА_38 и ООО «Астелит»ОСОБА_39 в судебное заседание не явились, о дате и времени слушания дела были уведомлены надлежащим образом, предоставили суду заявление о рассмотрении данного уголовного без их участия.

Суд, заслушав подсудимых, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, заслушав мнение прокурора, возражавшего против направления данного дела для дополнительного расследования, а также мнение защитников, считает, что заявленное ходатайство о направлении дела на дополнительное расследование подлежит удовлетворению, поскольку органами досудебного следствия в нарушение требований ст.22 УПК Украины не приняты все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявлению как уличающих, так и оправдывающих обвиняемых, а так же смягчающих и отягчающих их ответственность обстоятельств, и указанная неполнота и неправильность досудебного следствия не могут быть устранены в судебном заседании.

В соответствии с п.п.1, 2 ст.64 УПК Украины при производстве досудебного следствия, дознания и рассмотрении уголовного дела в суде подлежат доказыванию событие преступления (время, место, способ и иные обстоятельства совершения преступления), виновность обвиняемых в совершении преступления и мотивы преступления, а также характер и размер ущерба, причиненного преступлением.

Судом установлено, что имеющиеся в деле сведения о получении ОСОБА_7 в пользование 22-х сим-карт мобильного оператора связи МТС, являются запутанными, противоречивыми, что не позволяет сделать вывод об их объективности.

Так, в судебном заседании установлено, что заявление ОСОБА_25 на получение номеров от СПД ОСОБА_26 датировано 01.12.2009. В своем первоначальном объяснении ОСОБА_25 сообщает о том, что он получил 8 телефонных номеров и передал ОСОБА_28 в первых числах декабря 2009 года. ОСОБА_28 в своем первоначальном объяснении также говорит о получении сим-карт в декабре 2009 года. Вместе с тем в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указано, что ОСОБА_25 принял от СПД ОСОБА_26 ряд сим-карт 01.01.2010 согласно договора № 01-1/10, 8 из которых, тогда же, передал курьеру ОСОБА_28. В деле, кроме того, имеются еще и акты приема-передачи сим-карт от ОСОБА_26 на ОСОБА_25, датированные 01.01.2010 и 20.01.2010. Далее в постановлении указано, что ОСОБА_7, используя поддельные письма от ЧП «Авангард», получил в пользование 8 сим-карт 1 января и 14 сим- карт 20 января 2010 года. Но имеющиеся в деле заявки от ЧП «Авангард»на подключение телефонных номеров, датированы 23.02.2010, а гарантийное письмо от ЧП «Авангарда»датировано 21.02.2010. В то же время в деле нет ни одного акта приема- передачи сим-карт, которые бы свидетельствовали о поступлении этих сим-карт на ЧП «Авангард».

Кроме того, судом установлено, что в заявках от ЧП «Авангарда», содержится просьба на подключение услуг «международный роуминг»с перечнем номеров: 326-73-83, 368-80-59, 326-71-09, 326-07-60 и подключение услуг «международная линия»с перечнем номеров: 347-77-45, 294-24-54, 326-73-75, 347-19-39, 348-53-51,326-71-75, 378-87-47, что составляет всего 11 номеров, а не 22. Согласно выставленным МТС счетам на оплату за пользование указанными номерами значится: за услугу «международный роуминг»»143 грн. 04 коп., а за услугу «международная линия», - 0 коп.

Согласно детализации звонков, распечатка которых имеется в деле, назвоны совершены 1 и 2 февраля 2010 года, а телефонные номера были блокированы 2-3 февраля. В постановлении о привлечении значится, что ОСОБА_7 совершал назвоны на номера зарубежных операторов связи в период с 1.02.2010 года по 25.02.2010 года.

Таким образом, суд считает, что при таких противоречивых данных, время совершения преступления следствием не установлено.

В соответствии с ч.1 ст.132 УПК Украины в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должны быть указаны: преступление, в совершении которого обвиняется данное лицо, время, место и иные обстоятельства совершения преступления, насколько они известны следователю, и статья уголовного закона, которой предусмотрено это преступление.

В соответствии с ч.ч.2, 4 ст.223 УПК Украины в описательной части обвинительного заключения указываются, в частности, обстоятельства дела, место, время, способы, мотивы и последствия преступления, совершенного каждым из обвиняемых; в резолютивной части обвинительного заключения приводятся сведения о личности каждого из обвиняемых, коротко излагается суть предъявленного обвинения с указанием статьи уголовного закона, которая предусматривает данное преступление.

Согласно постановления о привлечении в качестве обвиняемого, объективная сторона инкриминируемого ОСОБА_7 хищения, предусмотренного ст.190 УК Украины состоит в том, что, ОСОБА_7 подключил мобильные телефоны к ноутбукам и нетбукам, и используя установленное в них программное обеспечение, позволяющее управлять этими мобильными телефонами, используя услуги оператора МТС «международная линия»и «международный роуминг»осуществил фиктивные назвоны на номера зарубежных операторов на общую сумму более 700 000 грн.

Такое предъявленное подсудимым обвинение является крайне неконкретным, поскольку, звонок с любого телефона, любого оператора связи, является платной услугой. В случае, если деньги на счету абонента израсходованы, телефон блокируется сотрудниками ЗАО «UМС»в связи с отсутствием оплаты услуг связи, следовательно, ОСОБА_7, каким-то образом, либо сообщал сотрудникам телефонного оператора ложные сведения о наличии денег на счету абонента, либо вообще блокировал сервер оператора МТС. Описание таких действий ОСОБА_7 и составили бы объективную сторону хищения денежных средств путем мошенничества. В постановлениях о возбуждении уголовных дел по ст.190 УК Украины указано, что ОСОБА_7 совершал преступление при помощи «специального компьютерного оборудования». В связи с тем, что ни какого оборудования в результате расследования изъято не было, этот способ совершения преступления перестал фигурировать в описании действий ОСОБА_7

Утверждение следствия о совершении ОСОБА_7 преступления «при помощи мобильных телефонов, подключенных к ноутбукам и нетбукам при помощи соединительных проводов и используя программное обеспечение, позволяющее управлять телефонами»как способ совершения преступления является несостоятельным. Фактически, способ совершения ОСОБА_7 международных звонков с телефонных номеров абонентов, на счету которых не было денег, следствием не выявлен.

Исходя из обвинительного заключения, следует, что способом совершения преступления, предусмотренного ст.190 УК Украины явилось подключение нескольких мобильных телефонов к компьютеру, посредством »соединения, а также с помощью »кабелей. Затем, посредством установленной в компьютере программы управления телефонными аппаратами, совершались назвоны на телефонные номера чешской кампании s.r.o.».

Судом установлено, что сведения о том, что преступление совершалось именно таким образом, досудебным следствием установлено из показаний ОСОБА_40 и ОСОБА_41, каких либо других данных о том, что посредством проводов и программы управления телефонами можно бесплатно звонить на телефонные номера в различные страны мира, в деле не имеется, показания же самими ОСОБА_40 и ОСОБА_41, являются противоречивыми, неоднократно ими менялись, хотя последние каждый раз при их допросе в качестве свидетелей предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо неправдивых показаний.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_7 заявил, что в указанное обвинением время не совершал ни каких назвонов на международные телефонные номера. Кроме того, - блокирование указанных номеров произошло по времени ранее, чем были составлены заявки и гарантийное письмо от ЧП «Авангард»М-2008.

Судом установлено, что в сообщении ПрАО «МТС Украина»о размере причиненного вреда отсутствуют сведения о времени блокирования телефонных номеров. Следствием не было установлено, когда именно они были заблокированы, до или после предоставления заявок и гарантийных писем от ЧП «Авангард М-2008».

Суд считает, что установление времени блокирования мобильным оператором указанных телефонных номеров имеет существенное значение по делу, поскольку по версии следствия, сначала ОСОБА_7 составил заявки и гарантийное письмо, затем передал документы ОСОБА_25, после чего были получены в пользование телефонные номера. Однако, заявки и гарантийное письмо датированы 23.02.2010 и 21.02.2010 соответственно, а согласно предъявленного ОСОБА_7 и другим подсудимым обвинения, назвоны на телефонные номера, арендуемые Чешской фирмой s s.r.o.»они совершили в период с 1.02.2010 по 25.02.2010., т.е. ко времени составления документов от ЧП «Авангард М- 2008»практически все они должны были быть заблокированы.

Органом досудебного следствия в обвинительном заключении Т. 18 л.д. 42 указывается, что согласно договора № 01-1\10 на оказание комплекса услуг оптимизации расходов мобильной связи между ОСОБА_25 и СПД ОСОБА_26, ОСОБА_25 принял от СПД ОСОБА_26 01.01.2010 года и 20.01.2010 года 8 сим карт и 14 сим карт соответственно. Однако в материалах дела отсутствует вышеуказанный договор.

Также в обвинительном заключении указывается, что договорные взаимоотношения между ООО «Коммунком»и ЗАО «UМС»на предоставление услуг радиосвязи, регулируются договором аренды мобильного телефона от 11.09.2007 года между вышеуказанными субъектами хозяйствования. В материалах дела также отсутствует указанный договор.

Таким образом, суд считает, что данные договора могут содержать необходимую информацию, для полного и всестороннего рассмотрения дела.

Согласно сведениям, полученным досудебным следствием от ПрАО «МТС Украина», при осуществлении назвонов с принадлежащих ООО «Коммунком»22-х сим карт с мобильными номерами 050328 04 93, 050326 07 60, 095294 24 54, 050348 53 51, 050326 73 75, 050368 80 59, 050478 87 47, 095295 40 74, 095291 69 61, 050326 71 09, 095291 69 62, 050326 84 18, 050477 05 79, 050347 19 39, 050326 42 36, 095291 69 62, 050326 71 75, 050347 77 45, 050470 84 76, 050368 70 69, 050477 05 30, 050347 11 15 предприятию был причинен материальный вред. В связи с отсутствием оплаты за предоставление услуг связи, указанные телефонные номера были заблокированы сотрудниками МТС.

Кроме того, обвинение ОСОБА_7 в завладении денежными средствами ООО «Астелит» основывается на свидетельских показаниях, однако, суд считает, что при наличии всех документов первичного бухгалтерского учета всех названных предприятий- конрагентов, проведения встречных проверок хозяйственной деятельности этих предприятий, приобщения всех налоговых деклараций и актов проверок предприятий контролирующими органами, можно было бы сделать те выводы, которые сделал эксперт экономист в своем заключении по настоящему делу.

О невозможности исследовать вопросы, которые поставил следователь перед экспертом-экономистом, свидетельствует справка аудитора № 5-адв. от 17.11.2010 года, имеющаяся в материалах дела: «……анализ данных, предоставленных для исследования Расшифровок налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов, Реестров полученных и выданных налоговых накладных ОСОБА_11, ОСОБА_22 и ООО «ЛИМ-3»дают возможность Аудитору предположить наличие определенных хозяйственных взаимоотношений как между указанными субъектами хозяйствования, так и каждого из них с ООО «Манефон»и ООО «Скретчторг».

Однако, в связи с отсутствием среди предоставленных документов хозяйственных договоров, накладных, актов приема-передачи выполненных работ (услуг), товарно-транспортных накладных, актов приема-передачи товарно-материальных ценностей и прочих документов, которые в соответствии с нормами ст.9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»№ 996-ХIV от 16.07.1999 г. с изменениями и дополнениями и нормами раздела 2 «Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете», утвержденного Приказом Министерства финансов Украины от 24.05.1995 г. № 88 с изменениями и дополнениями, являются подтверждением осуществления хозяйственных операций, а также основанием для их идентификации и отражения в бухгалтерском учете и отчетности, бухгалтерских регистров учета, не имеется законных оснований для оценки характера этих взаимоотношений не только с точки зрения сути осуществленных операций, их соответствия требованиям Гражданского кодекса Украины, но и, тем более, их бестоварности.

Суд приходит к выводу, что только при наличии всех документов первичного бухгалтерского учета всех названных предприятий- конрагентов, проведения встречных проверок хозяйственной деятельности этих предприятий, приобщения всех налоговых деклараций и актов проверок предприятий контролирующими органами, можно было бы сделать те выводы, которые сделал эксперт экономист в своем заключении по настоящему делу.

При проведении досудебного следствия по делу следователем не был выяснен механизм начисления «Леди баллов»и механизм их списания.

Досудебным следствием установлено, что для совершения преступлений предусмотренных ст. 190 УК Украины использовались ряд терминалов, с серийными номерами 00013056, 00013052, 00013132, 00013172, 00013171, 00013174, 00013103, 00012137, 00012122, 00013044, 00013042, 00013045, 00012116, 00013043, которые выдавались и устанавливались компанией ООО «Астелит»в магазинах партнерах. Указанные терминалы имели свои серийные номера и частоту своей работы с IP адресом, с привязкой к местности по GPS навигации. В процессе сбора доказательств по делу органом досудебного следствия не были приобщены сведения, о том на какую сумму и в какой период времени, происходило списание Леди Балов подсудимыми по делу, не установлено в каком месте были установлены терминалы во время транзакций, действительно ли инкриминируемая подсудимым сумма материального ущерба в 15000000 грн, была списана в Донецкой области, либо в эту сумму вошли транзакции по всей Украине.

Также в материалах дела отсутствуют акты приема передачи терминалов, которые устанавливались в магазинах партнерах ООО «Эльта Сервис», ООО «Мегавитал», ООО «Миркус»и ООО «Велмакс», в которых было бы указана марка модель и серийный номер терминала, который был установлен на этих предприятиях.

Согласно свидетельских показаний Крайник,- ООО «Мира Кард Сервисес»для заключения договоров с предприятиями партнерами, необходимо было предоставить пакет документов с реквизитами предприятия и адрес магазина, в котором будет установлен терминал. В уставной и учредительной документации предприятий ООО «Миркус», ООО «Велмакс», ООО «Эльта-Сервис», ООО «Мегавитал», которые были представлены для заключения договоров, отсутствуют какие либо данные о магазинах. Таким образом суд считает необходимым выяснить при дополнительном расследовании вопрос о том, на каком основании в договорах с этими предприятиями были указанны магазины, которые к этим предприятиям не имеют никакого отношения.

В деле имеются показания генерального директора ООО «Эльта - Сервисес»ОСОБА_16, директора ООО «Велмакс»- ОСОБА_20, директора ООО «Миркус»- ОСОБА_21, а также показания ОСОБА_19 контролирующего деятельность фиктивного предприятия ООО «Мегавитал». Суть показаний сводится к тому, что они подписывали только договора с ООО «Мира Кард Сервисес»и больше никаких документов. К ним на счет поступали деньги от ООО «Мира Кард Сервисес»и они выдавали наличные деньги из кассы в счет безналичных. Наличные деньги в кассе этих предприятий имелись от реализации товаров от розничной торговли. При этом в финансово хозяйственной документации этих предприятий отсутствует какие либо упоминания о розничной торговле, кассовом аппарате и др. ОСОБА_19 же, в своих показаниях утверждает, что он лично снимал с подконтрольных ему предприятий денежные средства в банках «Альфа Банк», «Финростбанк»«Автокразбанк». Но в деле имеются выписки о движении всех финансовых средств по указанным предприятиям, при этом отсутствуют какие либо документы подтверждающие факт снятия ОСОБА_19 денег со счетов, поэтому с целью полного и всестороннего расследования дела необходимо установить сведения о том, какие именно магазины или другие точки розничной торговли принадлежали ООО «Миркус», ООО «Велмакс», ООО «Эльта - Сервис», где они находились, какими товарами торговали, где их складские помещения, выяснить номера свидетельств регистрации кассового аппарата, какова кассовая отчетность по движению наличных средств, список работников предприятия. А также истребовать из банков «Альфа Банк», «Финростбанк»«Автокразбанк»данные, которые бы подтверждали получение ОСОБА_19 средств со счетов предприятия ООО «Мегавитал».

Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_41 показал, что он вместе с ОСОБА_7, ОСОБА_22, ОСОБА_11 и ОСОБА_40 занимался списанием бонусов по бонусной программе Life:), при этом с его участием заключались договора, доставлялись и устанавливались терминалы Life:), переводились безналичные денежные средства в наличные. То есть, со слов ОСОБА_41, он совершал все те действия, за которые ОСОБА_7, ОСОБА_22 и ОСОБА_11 предъявлено обвинение в хищении.

В результате выделения материалов дела в отношении ОСОБА_40, а также постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел в отношении ОСОБА_19, ОСОБА_41, ОСОБА_20 и ОСОБА_23 следователем была допущена неполнота досудебного следствия по делу.

Кроме того органами досудебного следствия ОСОБА_10 обвиняется в том, что совместно с ОСОБА_9 06.02.2010 года на самолете направлением «Киев-Шарджа»вылетела в Иорданию для совершения фиктивных назвонов. Действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_11 и ОСОБА_15 , исполняя указания руководителя преступной группы ОСОБА_7, находясь в зоне роуминга на территории Иордании, в период времени с 13.02.2010 г. по 15.02.2010 года имеющихся мобильных телефонов, осуществляли фиктивные назвоны с контрактных номеров ООО «Коммунком»и ОСОБА_28

По мнению досудебного следствия, ЗАО » осуществило выплаты роуминг - партнерам за названные транзакции Bulgaria», Bulgaria», Bulgaria»в сумме 152015 грн., выплаты партнерам на национальный роуминг в сумме 30762 грн., а также выплаты иорданскому роуминг - партнеру »в сумме 350659,80 грн. Обвинение утверждает, что указанные денежные средства или их часть поступила на счета чешской компании tis s.r.o», впоследствии часть этих средств перечислена на банковские счета компании Betacom S. A в АО «Банк CHOPAC», откуда переведена на карточные счета ОСОБА_10 в ПАО «ПУМБ»г. Донецка.

Однако в ходе проведения досудебного следствия не истребованы и не приобщены к материалам дела какие-либо банковские документы, подтверждающие проведение названных транзакций. Доказательствами такого обвинения являются платежные и банковские документы о перечислении денежных средств от указанных компаний на счета Maxtiss s.r.o и со счетов Maxtiss s.r.o на счета Betacom S.A в АО «Банк СНОРАС».

Кроме того, досудебное следствие пришло к выводу, что ОСОБА_10 совершила фиктивные назвоны в период с 13.02. 2010 года по 15.02.2010 года, однако из имеющейся в материалах дела банковской выписки следует, что последние поступления денежных средств на карточные счета ОСОБА_10 в ПАО «ПУМБ»г. Донецка имели место в январе 2010 года.

Досудебное следствие также считает доказанным факт пребывания ОСОБА_10 в период с 06.02.2010г. по 15.02.2010 г. на территории государства Иордания, основываясь на том факте, 06.02.2010 г. самолетом «Киев - Шарджа»она действительно пересекла границу Украины, однако г. Шарджа находится в государстве Объединенные Арабские Эмираты, а не в Иордании.

Доказательств пребывания ОСОБА_10 на территории Иордании в указанный период времени в ходе досудебного следствия не представлено.

В связи с изложенным суд установил, что указанные нарушения ст.ст.22, 64 УПК Украины привели к существенной неполноте и неправильности досудебного следствия по настоящему уголовному делу, которые не могут быть устранены в судебном заседании, в связи с чем данное уголовное дело подлежит направлению на дополнительное расследование.

Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Украины № 2 от 11.02.2005 «О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование»……преступления, совершенные в соучастии, должны рассматриваться, как правило, в одном производстве, а постановление следователя о выделении дела относительно такого лица в отдельное производство не является препятствием для возвращения дела на дополнительное расследование».

В соответствии с п.8 Постановления Пленума Верховного Суда Украины №2 от 11.02.2005 г. «О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование», возвращение дела на дополнительное расследование со стадии судебного рассмотрения дела допускается только при наличии неполноты или неправильности досудебного следствия.

При дополнительном расследовании необходимо:

Истребовать из ПрАО «МТС»сведения о возможности совершения, кем либо, постороннего вмешательства в биллинговую программу компании, с одновременным несанкционированным вмешательством на сервер МТС, с целью блокирования или искажения сведений по учету, анализу и списанию денежных средств с лицевых счетов абонентов. В случае, если такое вмешательство на сервер компании мобильной связи действительно имело место, сообщить сведения о том, в какой период времени и сколько раз оно имело место, с указанием IMEI телефонов и привязкой к местности (LAC, Cell ID) в момент несанкционированного вмешательства.

Для уточнения фактических данных, полученных в ходе досудебного следствия и для последующего назначения дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы по делу, необходимо произвести на предприятиях СПД ОСОБА_11, СПД ОСОБА_22, ООО «ЛИМ-3»,ООО «Манефон», ООО «Скретчторг», ООО «Миро Кард Сервисез»выемки документов первичной бухгалтерской отчетности об их хозяйственных взаимоотношениях в период с 01.01.2007 по 1.01.2010 включительно, а именно,- хозяйственных договоров, накладных, актов приема-передачи выполненных работ (услуг), товарно-транспортных накладных, актов приема-передачи товарно-материальных ценностей.

Истребовать от предприятия ООО «Астелит»следующие сведения: за что начислялись «Леди-баллы»и каким образом переводились на карточку абонента. По каким критериям проходило начисление «Леди баллов»; существовали ли какие либо отличия между «Леди баллами», списание которых проводилось в магазинах - партнерах предприятий, расположенных в Донецкой области и баллами, списание которых проводилось в других регионах Украины; указать точные даты начислений на сим - карту и перевод на карточку «Леди-Лайф»средств, которые списывались и оплачивались в магазинах-партнерах предприятий «Миркус», «Велмакс», «Мегавитал», «Эльта-Сервис»; кто являлся владельцем средств, находящихся на бонусном счету сим карты и денежных средств на пластиковой «Леди-карте»; какую плату взымало предприятие ООО «Астелит»с других операторов телефонной связи за доступ в свою сеть по договорам интерконнекта; существовали ли какие либо ограничения по количеству «Леди-баллов», списанных в одной точке, -магазине партнере; направлялись ли другими операторами мобильной связи в адрес ООО «Астелит» претензии материального характера в связи с осуществлением программы «Леди Лайф»- «Легкие деньги»; были ли зафиксированы случаи постороннего вмешательства в сервер мобильного оператора в связи с начислением «Леди-баллов».

Так же истребовать из компании ООО «Астелит»сведения о том, на какие предприятия выдавались и на каком основании терминалы с серийными номерами: 00013056, 00013052, 00013132, 00013172, 00013171, 00013174, 00013103, 00012137, 00012122, 00013044, 00013042, 00013045, 00012116, 00013043; на какие торговые точки были установлены указанные терминалы; кем и когда происходила установка перечисленных терминалов; с какими юридическими или физическими лицами были заключены договора по использованию терминалов; производилась ли какая либо техническая операция по ІР перепрошивке данных терминалов с одного предприятия на другое; истребовать из компании ООО «Астелит»данные, с перечнем всех транзакций по списыванию Леди Балов, с привязкой к точке GPS навигации, в результате которых был причинен ущерб компании, с указанием сумм и времени их осуществления; данные, о том какие терминалы устанавливались на предприятиях: ООО «Эльта Сервис», ООО «Мегавитал», ООО «Миркус»и ООО «Велмакс», с приложением копий актов приема передачи терминалов, которые были установлены в магазинах партнерах; истребовать из ООО «Астелит»копии всех запросов следствия направленных в адрес ООО «Астелит»о размере причиненного ущерба компании; документ, регламентирующий проведение программы Life:) «Легкие деньги», который позволил бы точно определить объективную сторону инкриминируемых ОСОБА_7 преступлений.

Соответствующему прокурору провести по данному уголовному делу проверку квалификации действий свидетелей ОСОБА_40 и ОСОБА_41 и дать соответствующее заключение.

Произвести все другие необходимые следственные действия по расследованию уголовного дела в отношении ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и квалифицировать действия обвиняемых в соответствии с фактическими обстоятельствами, установленными в результате надлежащего расследования указанного дела.

Постановления о привлечении в качестве обвиняемых и обвинительное заключение составить в соответствии с требованиями ст.ст.132, 223 УПК Украины.

Кроме того, суд, заслушав защитника ОСОБА_2, подсудимого ОСОБА_9, защитника ОСОБА_3, подсудимую ОСОБА_10, которые просили изменить подсудимым ОСОБА_9, ОСОБА_10 меру пресечения с заключения под стражей в Донецком следственном изоляторе УГДУВИН в Донецкой области на подписку о невыезде с постоянного места жительства, прокурора, возражавшего против изменения ОСОБА_9 и ОСОБА_10 меры пресечения, подсудимых ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_7 и их защитников, проанализировав обстоятельства по данному делу, считает, что ходатайство защитника подсудимого ОСОБА_9 ОСОБА_2, подсудимой ОСОБА_10 ОСОБА_3 об изменении им меры пресечения не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Преступления, которые инкриминируются ОСОБА_9 и ОСОБА_10 в соответствии с ч.5 ст. 12 УК Украины являются особо тяжкими, поскольку санкция ст. 209 ч.3 УК Украины, предусматривает меру наказания в виде лишения свободы сроком до 15 лет и поэтому суд приходит к выводу о том, что подсудимые могут уклониться от следствия и суда, чем воспрепятствовать установлению истины по данному уголовному делу, либо вновь совершить преступление.

При таких обстоятельствах суд считает, что такая мера пресечения как подписка о невыезде с постоянного места жительства не в состоянии обеспечить надлежащее процессуальное поведение подсудимых и выполнение ими процессуальных обязанностей, поэтому ходатайство защитника подсудимого ОСОБА_9 ОСОБА_2 и защитника подсудимой ОСОБА_10 ОСОБА_3 об изменении им меры пресечения с содержания под стражей в Донецком следственном изоляторе УГДУВИН в Донецкой области на подписку о невыезде с постоянного места жительства является необоснованным и удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 55 Конституции Украины, ст. 281 УПК Украины, п.9 Постановления Пленума Верховного суда Украины «О практике применения судами законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование» № 2 от 11.02.2005 года,

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвиняемого по ст..ст. 190 ч.4, 27 ч.3, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, обвиняемых по ст..ст. 190 ч.4, 27 ч.5, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвиняемой по ст..ст. 190 ч.4, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, обвиняемого по ст.ст. 190 ч.4, 27 ч.2, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч3, 366 ч.2 УК Украины направить прокурору Донецкой области для организации проведения дополнительного расследования.

В удовлетворении ходатайства защитника подсудимого ОСОБА_9 ОСОБА_2 и защитника подсудимой ОСОБА_10 ОСОБА_3 об изменении ОСОБА_9 и ОСОБА_10 меры пресечения с заключения под стражей в Донецком следственном изоляторе УГДУВИН в Донецкой области на подписку о невыезде с постоянного места жительства - отказать.

Меру пресечения подсудимым ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 оставить прежней содержание под стражей в Донецком следственном изоляторе УГДУВИН в Донецкой области.

На постановление может быть подана апелляция в апелляционный суд Донецкой области через Киевский районный суд г. Донецка в течение 7 суток.

Судья Киевского районного

суда г. Донецка С.П. Шлыков