Вирок № 21037619, 21.07.2011, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Єдиний державний реєстр судових рішень

Дата документу25.01.2012

Дело № 1-51/11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

21.07.2011 г. г. Запорожье

Коммунарский районный суд г. Запорожья в составе:

председательствующего судьи Якубиной В.Б.

при секретаре Тарадюк О.В.

с участием прокурора Кнута Ю.А.

с участием адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда города Запорожья уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Харькова, украинца, гражданина Украины, образование высшее, разведенного, работающего коммерческим директором ООО «УкрСпецТейд Корпорейшн», проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ст. 219, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч.1 ст. 201 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2, будучи учредителем и директором ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»совершил ряд корыстных преступлений при следующих обстоятельствах.

ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»(ЕГРПОУ31757217) было создано в 2001 году. В соответствии с Уставом ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», утвержденного собранием учредителей 10.09.2003 года, учредителями предприятия являются ОСОБА_3 и ОСОБА_2

Основным видом деятельности предприятия является розничная торговля автомобилями, техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

С момент создания предприятия должность директора занимал ОСОБА_2

В соответствии с п. 9.3 Устава ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» руководство текущей деятельности предприятия осуществляется директором. В соответствии с п. 9.3.1 Устава директор Общества:

- заключает сделки, осуществляет учет и внутренний контроль хозяйственной деятельности Общества;

- распоряжается имуществом и денежными средствами Общества. Представляет Общество во взаимоотношениях с любыми украинскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает в стране и за ее пределами договора и другие соглашения от имени Общества;

- действует от имени Общества, в пределах установленных законодательством Украины и учредительными документами.

В ходе ведения хозяйственной деятельности ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_2 был разработан план совершения мошеннических действий. Так, в соответствии с разработанным планом преступных действий, мошеннические действия ним будут совершаться, как директором ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», под видом ведения хозяйственной деятельности предприятия, а именно заключения договоров купли-продажи автомобилей с целью получения от покупателей оплаты за автомобили, заключение кредитных договоров, договоров займа, с целью получения предприятием денежных средств от других субъектов хозяйственной деятельности. Полученными денежными средствами в результате заключенных договорных отношений, ОСОБА_2 имел намерение завладеть, а обязанности не выполнить. В дальнейшем ОСОБА_2 планировал обратиться в хозяйственный суд для признания ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»банкротом, тем самым под видом неплатежеспособности предприятия уклониться от ответственности перед кредиторами и избежать уголовной ответственности.

02.07.2007 года между ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 и ОСОБА_4 был заключен договор купли-продажи автомобиля № 047-07\к-п. В соответствии с условиями заключенного договора ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»обязывалось поставить ОСОБА_4 автомобиль Lexus RX-400 H, стоимостью 365 650 грн. Срок поставки автомобиля в соответствии с п.2.3 договора купли-продажи 50 рабочих дней с даты внесения покупателем аванса.

В действительности, заключая вышеуказанный договор купли-продажи автомобиля ОСОБА_2, используя вопреки интересам службы предоставленные полномочия по заключению сделок, распоряжению имуществом предприятия, имел намерения под предлогом поставки автомобиля, завладеть денежными средствами покупателя, а обязанности по поставки не выполнить.

05.07.2007 года ОСОБА_4, будучи не осведомленным о преступных намерениях ОСОБА_2, с целью приобретения автомобиля Lexus RX-400 H, находясь в автосалоне по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В, внес в ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»денежные средства в размере 75495 грн., которые в дальнейшем были получены ОСОБА_2

Получив в распоряжение денежные средства, внесенные ОСОБА_4, ОСОБА_2 используя вопреки интересам службы предоставленные полномочия по распоряжению имуществом предприятия, в кассу ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»их не внес, а завладел ними.

С целью оплаты стоимости за автомобиль Lexus RX-400 H, ОСОБА_4 05.07.2007 года был заключен кредитный договор с акционерным коммерческим промышленно-инвестиционным банком в лице заместителя управляющего «Отделения Проминвестбанка в г. Запорожье», ОСОБА_5 на сумму 57450 долларов США. 05.07.2007 года вышеуказанным банковским учреждением с текущего счета № НОМЕР_8 открытого в филиале «Отделение Проминвестбанка в г. Запорожье», в качестве оплаты за автомобиль Lexus RX-400 H были перечислены денежные средства в размере 180430 грн. на текущей счет ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»№ 26000301159682, открытого в филиале «Отделение Проминвестбанка в г. Запорожье».

Перечисленными денежными средствами ОСОБА_2, используя вопреки интересам службы предоставленные полномочия по распоряжению имуществом предприятия, завладел и в дальнейшем они были израсходованы на финансово-хозяйственные нужды ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», не связанные с взаимоотношениями с ОСОБА_4 Обязанности по поставке ОСОБА_4 автомобиля Lexus RX-400 H ОСОБА_2 не выполнил, денежные средства покупателю не возвратил.

Таким образом, ОСОБА_2, злоупотребляя служебным положением, путем обмана, завладел денежными средствами ОСОБА_4, в сумме 255925 грн, что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является ущербом в особо крупных размерах.

Кроме этого, в октябре 2007 года ОСОБА_2 обратился в Запорожский филиал ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк»с целью получения кредита ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в размере 15000000 грн. В качестве гарантий выполнения обязательств ОСОБА_2 было предложено в залог банку товары в обороте принадлежащие ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», а также имущественный комплекс расположенный по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В, принадлежащий ООО «УкрСпецТрейд Авто», учредителем и директором которого являлся он.

При подготовке документов для оформления кредита, директор ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_2 находясь в офисе указанного предприятия, по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В с целью получения кредита дал указание сотрудникам ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», не ставя их в известность о своих преступных намерениях, составить протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»№ 31 от 10.10.2007 года, согласно которого ним и вторым учредителем предприятия ОСОБА_3 на общем собрании учредителей было принято решение об обращении в Запорожский филиал ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк»с просьбой рассмотрения возможности получения кредита в виде возобновляемой мультивалютной кредитной линии в размере 15000000 грн. сроком на 36 месяцев под 15,5% годовых в национальной валюте и 13% годовых у долларах США., под залог товаров в обороте и производственного комплекса принадлежащего ООО «УкрСпецТрейд Авто». В действительности вопрос о получении кредита и передачи в залог производственного комплекса с ОСОБА_3 не обсуждался. После составления протокола собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»неустановленное досудебным следствием лицо, в указанном документе поставило подпись от имени ОСОБА_3 ОСОБА_2 достоверно зная о том, что подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ним и вопрос о получении кредита в банке со вторым учредителем не обговаривался, подписал протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»№ 31 от 10.10.2007 года, тем самым подделал данный документ.

Кроме того при подготовке документов для оформления кредита ОСОБА_2 находясь в офисе указанного предприятия, по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В с целью получения кредита дал указание сотрудникам ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», не ставя их в известность о своих преступных намерениях, составить протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»№ 11 от 10.10.2007 года, согласно которого ним и другими учредителем предприятия, а именно МЧП «Алоинс»в лице директора ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 на общем собрании учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»было принято решение выступить имущественным поручителем перед ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк»по обязательствам ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»и передать в ипотеку банка целостный производственный комплекс расположенный по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В. В действительности вопрос о получении кредита и передачи в залог производственного комплекса с ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 не обсуждался, общее собрание учредителей по данному поводу не проводилось. После составления протокола собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»неустановленное досудебным следствием лицо, в указанном документе поставило подписи от имени ОСОБА_3 и ОСОБА_8

ОСОБА_2 достоверно зная о том, что подпись от имени указанных учредителей выполнены не ними и вопрос о получении кредита в банке не обговаривался, подписал протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»№ 11 от 10.10.2007 года, тем самым подделал данный документ.

В дальнейшем, ОСОБА_2 имея умысел на мошенничество с финансовыми ресурсами, без наличия умысла на совершение преступления против собственности, вышеуказанные поддельные протокола общих собраний учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто», ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»предоставил в Запорожский филиал ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк» по адресу: г. Запорожье, ул. Свердлова, 24, как одни из документов необходимых для получения кредита.

06.11.2007 года между ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк»в лице заместителя директора по корпоративному бизнесу Запорожского филиала ОСОБА_9 и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 заключен кредитный договор № 30-07\юр в соответствии с которым ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»предоставлялся кредит в виде возобновляемой мультивалютной кредитной линии с максимальным лимитом в сумме эквивалентной 13500000 грн. под 15.5% годовых в национальной валюте и 13% годовых в долларах США, сроком возврата до 05.11.2010 года.

07.11.2007 года между ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк»в лице заместителя директора по корпоративному бизнесу Запорожского филиала ОСОБА_9 и ООО «УкрСпецТрейд Авто»в лице директора ОСОБА_2 заключен договор ипотеки № ДЗ 36-07 в соответствии с которым, ООО «УкрСпецТрейд Авто»выступало имущественным поручителем перед ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк»по обязательствам ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»которые вытекали с кредитного договора и передавало в ипотеку банка целостный производственный комплекс, расположенный по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В, оцененный в 21827651 грн.

ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк»был предоставлен кредит ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в размере 1139181 долларов США 09 центов и 12122805 грн. 50 коп.

ОСОБА_2 обязательства перед ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк», не выполнил, кредит банку не возвратил, в результате чего причинил крупный ущерб в размере 21569268 грн. 29 коп.

Кроме этого, примерно в октябре 2007 года, при подготовке документов для оформления кредита, директор ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_2 находясь в офисе указанного предприятия, по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В, с целью получения кредита дал указание сотрудникам ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», не ставя их в известность о своих преступных намерениях, составить протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»№ 31 от 10.10.2007 года, согласно которого ним и вторым учредителем предприятия ОСОБА_3 на общем собрании учредителей было принято решение об обращении в Запорожский филиал ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк»с просьбой рассмотрения возможности получения кредита в виде возобновляемой мультивалютной кредитной линии в размере 15000000 грн. сроком на 36 месяцев под 15,5% годовых в национальной валюте и 13% годовых в долларах США, под залог товаров в обороте и производственного комплекса принадлежащего ООО «УкрСпецТрейд Авто». В действительности вопрос о получении кредита и передачи в залог производственного комплекса с ОСОБА_3 не обсуждался. После составления протокола собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»неустановленное досудебным следствием лицо, в указанном документе поставило подпись от имени ОСОБА_3 ОСОБА_2 достоверно зная о том, что подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ним и вопрос о получении кредита в банке со вторым учредителем не обговаривался, подписал протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» № 31 от 10.10.2007 года, тем самым подделал данный документ.

Кроме того при подготовке документов для оформления кредита ОСОБА_2 находясь в офисе указанного предприятия, по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В с целью получения кредита дал указание сотрудникам ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», не ставя их в известность о своих преступных намерениях, составить протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»№ 11 от 10.10.2007 года, согласно которого ним и другими учредителем предприятия, а именно МЧП «Алоинс»в лице директора ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 на общем собрании учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»было принято решение выступить имущественным поручителем перед ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк»по обязательствам ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»и передать в ипотеку банка целостный производственный комплекс расположенный по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В. В действительности вопрос о получении кредита и передачи в залог производственного комплекса с ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 не обсуждался, общее собрание учредителей по данному поводу не проводилось. После составления протокола собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»неустановленное досудебным следствием лицо, в указанном документе поставило подписи от имени ОСОБА_3 и ОСОБА_8

ОСОБА_2 достоверно зная о том, что подпись от имени указанных учредителей выполнены не ними и вопрос о получении кредита в банке не обговаривался, подписал протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»№ 11 от 10.10.2007 года, тем самым подделал данный документ.

В дальнейшем, ОСОБА_2 имея умысел на мошенничество с финансовыми ресурсами, без наличия умысла на совершение преступления против собственности, вышеуказанные поддельные протокола общих собраний учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто», ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»предоставил в Запорожский филиал ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк»по адресу: г. Запорожье, ул. Свердлова, 24, как одни из документов необходимых для получения кредита.

06.11.2007 года между ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк»в лице заместителя директора по корпоративному бизнесу Запорожского филиала ОСОБА_9 и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 заключен кредитный договор № 30-07\юр в соответствии с которым ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»предоставлялся кредит в виде возобновляемой мультивалютной кредитной линии с максимальным лимитом в сумме эквивалентной 13500000 грн. под 15,5% годовых в национальной валюте и 13% годовых в долларах США, сроком возврата до 05.11.2010 года.

ОСОБА_2 обязательства перед ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк», не выполнил, кредит банку не возвратил, в результате чего причинил крупный ущерб в размере 21569268 грн. 29 коп.

Кроме этого примерно в январе 2008 года, директор ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_2 находясь в офисе указанного предприятия, по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В, дал указание сотрудникам ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», не ставя их в известность о своих преступных намерениях, составить протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»№ 32 от 10.01.2008 года, согласно которого ним и вторым учредителем предприятия ОСОБА_3 на общем собрании учредителей было принято решение об обращении в Запорожский филиал ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк»с просьбой рассмотрения возможности увеличения действующего лимита мультивалютной кредитной линии до 15500000 грн. В действительности вопрос о получении кредита и увеличения кредитной линии с ОСОБА_3 не обсуждался. После составления протокола собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»неустановленное досудебным следствием лицо, в указанном документе поставило подпись от имени ОСОБА_3 ОСОБА_2 достоверно зная о том, что подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ним и вопрос о получении кредита в банке, увеличения размера кредитной линии со вторым учредителем не обговаривался, подписал протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»№ 32 от 10.01.2008 года, тем самым подделал данный документ.

Кроме этого, примерно в январе 2008 года, ОСОБА_2 находясь в офисе указанного предприятия, по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В, дал указание сотрудникам ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», не ставя их в известность о своих преступных намерениях, составить протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»№ 12 от 10.01.2008 года, согласно которого ним и другими учредителями предприятия, а именно МЧП «Алоинс»в лице директора ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 на общем собрании учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»было принято решение дать разрешение на увелечение размера мультивалютной кредитной линии. В действительности вопрос о получении кредита и увеличения кредитной линии с ОСОБА_3., ОСОБА_7, ОСОБА_8 не обсуждался, общее собрание учредителей по данному поводу не проводилось. После составления протокола собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»неустановленное досудебным следствием лицо, в указанном документе поставило подписи от имени ОСОБА_3

ОСОБА_2 достоверно зная о том, что подпись от имени ОСОБА_3 выполнены не ними и вопрос о получении кредита в банке не обговаривался, подписал протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»№ 12 от 10.01.2008 года, тем самым подделал данный документ.

В дальнейшем ОСОБА_2 вышеуказанные поддельные протокола собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»№ 12 от 10.01.2008 года, ООО «УкрСпецТрейд Корпорейшн»№ 32 от 10.01.2008 года предоставил в в Запорожский филиал ОАО «Всеукраинский Акционерний Банк»по адресу: г. Запорожье, ул. Свердлова, 24.

Кроме того примерно в январе 2008 года ОСОБА_2 находясь в офисе указанного предприятия, по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В дал указание сотрудникам ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», не ставя их в известность о своих преступных намерениях, составить протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»№ 15 от 21.04.2008 года, согласно которого ним и другими учредителем предприятия , а именно МЧП «Алоинс»в лице директора ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 на общем собрании учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»было принято решение дать разрешение на увеличение размера мультивалютной кредитной линии В действительности вопрос о получении кредита и увеличения кредитной линии с ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 не обсуждался, общее собрание учредителей по данному поводу не проводилось. После составления протокола собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»неустановленное досудебным следствием лицо, в указанном документе поставило подписи от имени ОСОБА_3 и ОСОБА_8

ОСОБА_2 достоверно зная о том, что подписи от имени ОСОБА_3 и ОСОБА_8 выполнены не ними и вопрос о получении кредита в банке не обговаривался, подписал протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»№ 15 от 21.04.2008 года, тем самым подделал данный документ.

В дальнейшем, ОСОБА_2 вышеуказанные поддельные протокола собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто» № 15 от 21.04.2008 года, ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»№ 36 от 21.04.2008 года предоставил в Запорожский филиал ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк»по адресу: г. Запорожье, ул. Свердлова, 24.

Кроме этого, примерно в апреле 2008 года, директор ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_2 находясь в офисе указанного предприятия, по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В дал указание сотрудникам ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», не ставя их в известность о своих преступных намерениях, составить протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»№ 36 от 21.04.2008 года, согласно которого ним и вторым учредителем предприятия ОСОБА_3 на общем собрании учредителей было принято решение об обращении в Запорожский филиал ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк»с просьбой рассмотрения возможности увеличения действующего лимита мультивалютной кредитной линии до 15500000 грн. В действительности вопрос о получении кредита и увеличения кредитной линии с ОСОБА_3 не обсуждался. После составления протокола собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»неустановленное досудебным следствием лицо, в указанном документе поставило подпись от имени ОСОБА_3 ОСОБА_2 достоверно зная о том, что подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ним и вопрос о получении кредита в банке, увеличения размера кредитной линии со вторым учредителем не обговаривался, подписал протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»№ 36 от 21.04.2008 года, тем самым подделал данный документ.

Кроме этого, 05.07.2008 года между ЧП «Аэрокомплекс»в лице директора ОСОБА_10 и ООО «УкрСпецТрейд Корпорейшн»в лице директора ОСОБА_2 был заключен договор № 067-08а /к-п купли-продажи автомобиля. Согласно заключенному договору ОСОБА_2, действуя от имени ООО «УкрСпецТрейд Корпорейн», после внесения аванса в размере 48 500 грн. обязывался поставить в адрес ЧП «Аэрокомплекс»автомобиль Toyota Land Cruiser 200 4,5 Tdi стоимостью 397 700 грн., а после оплаты его полной стоимости, передать в адрес ЧП «Аэрокомплекс»указанный автомобиль. В действительности же ООО «УкрСпецТрейд Корпорейшн»указанным автомобилем не располагал, а ОСОБА_2, действуя повторно, используя вопреки интересам службы предоставленные полномочия по распоряжению имуществом предприятия, намерений поставлять его в адрес ЧП «Аэрокомплекс»не имел, чем обманул ОСОБА_10 относительно истинных своих намерений по факту исполнения условий договора.

Далее, ОСОБА_10, действуя от имени ЧП «Аэрокомплекс», исполняя условия заключенного договора, 07.07.2008 года и 10.07.2008 года на основании платежных поручений № 254 от 07.07.2008 года и № 262 от 10.07.2008 года перечислил на расчетный счет ООО «УкрСпецТрейд Корпорейшн»в виде аванса денежные средства в общей сумме 55000 грн. В свою очередь, ОСОБА_2, как директор ООО «УкрСпецТрейд Корпорейшн», достоверно зная о поступлении с расчетного счета ЧП «Аэрокомплекс»денежных средств в виде аванса по договору № 067-08а /к-п купли-продажи автомобиля на расчетный счет ООО «УкрСпецТрейд Корпорейшн», имея умысел на завладение указанными денежными средствами, не располагая вышеуказанным автомобилем, не предпринял никаких действий, направленных на исполнение условий договора, а именно на приобретение и поставку в адрес ЧП «Аэрокомплекс»автомобиля Toyota Land Cruiser 200 4,5 Tdi, вследствие чего до настоящего момента указанный автомобиль в адрес ЧП «Аэрокомплекс»не поставлен, поступившие в виде аванса денежные средства в размере 55000 грн. предприятию не возвращены.

Таким образом, ОСОБА_2, действуя повторно, злоупотребляя служебным положением, путем обмана завладел денежными средствами ЧП «Аэрокомплекс»в размере 55 000 грн.

Кроме этого, 23.07.2008 года между ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 и ОСОБА_11 был заключен договор купли-продажи автомобиля № 073-08а\к-п. В соответствии с условиями заключенного договора ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»обязывалось поставить ОСОБА_11 автомобиль Toyota Land Cruiser 200 4,5 турбодизель, стоимостью 402550 грн. Срок поставки автомобиля в соответствии с п. 2.3 договора купли-продажи 45 дней с момента внесения покупателем аванса.

В действительности, заключая вышеуказанный договор купли-продажи автомобиля ОСОБА_2, действуя повторно, используя вопреки интересам службы предоставленные полномочия по заключению сделок, распоряжению имуществом предприятия, имел намерения под предлогом поставки автомобиля, завладеть денежными средствами покупателя, а обязанности по поставки не выполнить.

23.07.2008 года, ОСОБА_12, будучи не осведомленным, о преступных намерениях ОСОБА_2, с целью приобретения автомобиля его женой ОСОБА_11, находясь в автосалоне по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В, передал ОСОБА_2 денежные средства в размере 102550 грн.

Получив денежные средства, переданные ОСОБА_12, ОСОБА_2 используя вопреки интересам службы предоставленные полномочия по распоряжению имуществом предприятия, в кассу ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»их не внес, а завладел ними.

07.08.2008 года ОСОБА_11 на текущий счет ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»№ 26006300101262, открытого в ОАО Запорожский филиал ОАО «ВиЭйБи Банк»была перечислена остальная сумма в счет оплаты за автомобиль Toyota Land Cruiser, в размере 300000 грн.

Перечисленными денежными средствами от ОСОБА_11 ОСОБА_2, используя вопреки интересам службы предоставленные полномочия по распоряжению имуществом предприятия, завладел, и обязанности по поставки автомобиля не выполнил. Денежные средства, полученные от ОСОБА_11 ОСОБА_2 были направлены на финансово-хозяйственные нужды ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», не связанные с взаимоотношениями с данным покупателем.

Обязанности по поставке ОСОБА_11 автомобиля Toyota Land Cruiser ОСОБА_2 не выполнил, денежные средства покупателю не возвратил.

Таким образом, ОСОБА_2, злоупотребляя служебным положением, путем обмана, завладел денежными средствами ОСОБА_12, в сумме 402550 грн., что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является ущербом в особо крупных размерах.

Кроме этого, в качестве следующего объекта преступного посягательства ОСОБА_2 было выбрано ОАО «СК «Оранта Сич». Для совершения данного преступления ОСОБА_2 был разработан план, в соответствии с которым денежными средствами ОАО «СК «Оранта Сич»он завладеет под видом совместного сотрудничества, в рамках которого ему будет предоставлен заем денежных средств.

Реализуя преступный умысел, направленный на совершение мошеннических действий, ОСОБА_2 используя доверительные отношения с руководителями ОАО «СК «Оранта Сич», ОСОБА_13 и ОСОБА_14, которые сложились в результате ранее имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношений, обратился к последним с предложением совместного сотрудничества в области реализации и страхования автомобилей и предоставления для этих целей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»займа. В действительности ОСОБА_2, действуя повторно, имел намерение ввести в заблуждение руководство страховой компании относительно выгодности совместного сотрудничества, после чего получить от данного предприятия денежные средства в виде займа, которыми завладеть, а обязанности по возврату займа, совместному сотрудничеству не выполнить.

С целью убеждения руководства ОАО «СК «Оранта Сич»о возврате займа, ОСОБА_2 обязывался передать в залог автомобили ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»на сумму не меньшую размера займа.

Результатом проведенных ОСОБА_2 подготовительных действий к совершению мошенничества стало заключение с ОАО «СК «Оранта Сич» ряда договоров.

Так, 03.09.2008 года между ОАО «СК «Оранта Сич»в лице заместителя председателя правления ОСОБА_14 и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 был заключен договор о сотрудничестве, предметом которого являлось сотрудничество страховой компании и предприятия в вопросах страхования имущества (транспортных средств), ответственности перед третьими лицами, обязательного страхования водителей, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В соответствии с п. 2.5 заключенного договора страхования компания имела право оказывать финансовую помощь, направленную на обеспечение текущей деятельности предприятия.

03.09.2008 года между ОАО «СК «Оранта Сич»в лице председателя правления ОСОБА_13 и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» в лице директора ОСОБА_2 был заключен договор по проведению страхования наземного транспорта № 27, в соответствии с которым ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»возлагало на себя обязанности по заключению и сопровождению договоров страхования, получению страховых платежей по добровольному страхованию наземного транспорта.

04.09.2008 года между ОАО «СК «Оранта Сич»в лице заместителя председателя правления ОСОБА_14 и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 был заключен договор займа № 28. В соответствии с данным договором ОАО «СК «Оранта Сич»предоставляло ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»беспроцентный заем в размере 1000000 грн. для пополнения оборотных средств и обеспечения текущей деятельности предприятия. Окончательный срок возврата займа - 29.09.2009 года.

04.09.2008 года между ОАО «СК «Оранта Сич» в лице заместителя председателя правления ОСОБА_14 и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 был заключен договор залога, в соответствии с которым в качестве гарантий обеспечения обязательства по договору займа ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»передавались в залог страховой компании, принадлежащие на праве собственности пять автомобилей, а именно SEAT Altea XL Stylance НОМЕР_9, SEAT Leon Reference НОМЕР_10, TOYOTA RAV4 НОМЕР_11, LEXUS GX 470 НОМЕР_12, MITSUBISHI Lancer НОМЕР_13. В соответствии с п. 1.2 данного договора предмет залога принадлежал ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» на основании актов приема-передачи автомобилей от 03.07.2008 года.

В соответствии с п. 2.4 договора залога в случае отчуждения предмета залога залогодатель обязан заменить его аналогичным имущество, на такую же или же большую сумму.

В действительности, переданные ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» в залог автомобили SEAT Altea XL Stylance, SEAT Leon Reference, LEXUS GX 470, MITSUBISHI Lancer, данному предприятию не принадлежали, а были ему поставлены ЗАО «Формула Мотор Украина»и ООО «Автосайт Трейдинг» на ответственное хранение для дальнейшей реализации. Таким образом, ОСОБА_2 обманул руководителей ОАО «СК «Оранта Сич»относительно принадлежности указанных автомобилей его предприятию.

ОАО «СК «Оранта Сич» по договору займа в адрес ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»были осуществлены следующие перечисления денежных средств: 05.09.2008 года - 200000 грн; 09.09.2008 года - 105000 грн.; 08.09.2008 года - 195000 грн., а всего на общую сумму 500000 грн.

С целью создания видимости исполнения обязательств перед ОАО «СК «Оранта Сич»и завладения большей суммой денежных средств, ОСОБА_2 30.09.2008 года возвратил страховой компании перечисленные 500000 грн.

После этого ОАО «СК «Оранта Сич» по договору займа в адрес ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»были осуществлены следующие перечисления денежных средств: 01.10.2008 года - 500000 грн.; 08.10.2008 года - 150000 грн.; 08.10.2008 года - 100000 грн.; 13.10.2008 года - 140000 грн., а всего на общую сумму 890000 грн.

Получив в распоряжение денежные средства от ОАО «СК «Оранта Сич», ОСОБА_2 используя вопреки интересам службы предоставленные полномочия по распоряжению имуществом предприятия, завладел ними и обязанности по совместному сотрудничеству, возврату займа не выполнил. Денежные средства, полученные от ОАО «СК «Оранта Сич»ОСОБА_2 были направлены на финансово-хозяйственные нужды ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», не связанные с взаимоотношениями с данной страховой компанией.

Автомобили SEAT Altea XL Stylance НОМЕР_9, SEAT Leon Reference НОМЕР_10, LEXUS GX 470 НОМЕР_12, MITSUBISHI Lancer НОМЕР_13 в дальнейшем ОСОБА_2 были возвращены поставщикам. Автомобиль TOYOTA RAV4 НОМЕР_11 был реализован. Другое имущество ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в залог страховой компании передано не было.

Факт отсутствия предмета залога 05.12.2008 года был выявлен сотрудниками ОАО «СК «Оранта Сич»ОСОБА_15 и ОСОБА_16, после чего ОСОБА_2, с целью прикрытия совершенных мошеннических действий передал страховой компании в залог автомобиль LEXUS LX 570 НОМЕР_14 - находящийся в автосалоне, заверив в том, что данный автомобиль принадлежит на праве собственности ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен». В действительности автомобиль принадлежал ООО «Диамант Авто»и находился в автосалоне на ответственном хранении с целью реализации. В дальнейшем вышеуказанный автомобиль был возвращен ОСОБА_2 ООО «Диамант Авто».

Таким образом, ОСОБА_2 злоупотребляя служебным положением, путем обмана, завладел денежными средствами ОАО «СК «Оранта Сич»на сумму 890000 грн., что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является ущербом в особо крупных размерах.

Кроме этого, примерно в сентябре 2008 года директор ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_2 находясь в офисе указанного предприятия, по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В с целью получения кредита в ОАО «БМ-Банк»дал указание сотрудникам ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», не ставя их в известность о своих преступных намерениях, составить протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»от 26.09.2008 года, согласно которого ним и вторым учредителем предприятия ОСОБА_3 было принято решение о заключении с ОАО «БМ Банк»кредита в сумме 650000 грн., под залог товара в обороте (запасных частей). В действительности вопрос о получении кредита с ОСОБА_3 не обсуждался. После составления протокола собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»неустановленное досудебным следствием лицо, в указанном документе поставило подпись от имени ОСОБА_3 ОСОБА_2 достоверно зная о том, что подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ним и вопрос о получении кредита в банке со вторым учредителем не обговаривался, подписал протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»от 26.09.2008 года, тем самым подделал данный документ.

В дальнейшем вышеуказанный документ, содержащий заведомо ложные сведения, ОСОБА_2 в сентябре 2008 года, был предоставлен в отделение № 17 ОАО «БМ-Банк»в г. Запорожье по адресу: г. Запорожье, ул. Маяковского, 7 и был использован ним при совершении мошенничества в отношении ОАО «БМ-Банк».

В результате мошеннических действий указанному банку был причинен ущерб в сумме 640766 грн. 44 коп., что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является ущербом в особо крупных размерах.

Таким образом, ОСОБА_2 внес в официальный документ заведомо ложные сведения, что повлекло тяжкие последствия.

Кроме этого, 04.09.2008 года, в нотариальной конторе частного нотариуса ОСОБА_17, АДРЕСА_1, между ОАО «Оранта Сич»в лице заместителя председателя правления ОСОБА_14 и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 был заключен договор залога, в соответствии с которым в качестве гарантий обеспечения обязательства по договору займа ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»передавались в залог страховой компании, принадлежащие на праве собственности пять автомобилей, а именно: SEAT Altea XL Stylance НОМЕР_9, SEAT Leon Reference НОМЕР_10, TOYOTA RAV4 НОМЕР_11, LEXUS GX 470 НОМЕР_12, MITSUBISHI Lancer НОМЕР_13. В соответствии с п. 1.2 данного договора предмет залога принадлежал ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» на основании актов приема-передачи автомобилей от 03.07.2008 года. Данный договор залога был нотариально удостоверена частным нотариусом ОСОБА_17 и зарегистрирован в реестре под номером 2140.

В действительности, переданные ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» в залог автомобили SEAT Altea XL Stylance, SEAT Leon Reference, LEXUS GX 470, MITSUBISHI Lancer, данному предприятию не принадлежали, а были ему поставлены ЗАО «Формула Мотор Украина»и ООО «Автосайт Трейдинг» на ответственное хранение для дальнейшей реализации. Таким образом, ОСОБА_2 внес в официальный документ - договор залога заведомо ложные сведения, тем самым поддел его.

В дальнейшем вышеуказанный документ, содержащий заведомо ложные сведения, ОСОБА_2 был использован при совершении мошенничества в отношении ОАО СК «Оранта-Сич».

В результате мошеннических действий страховой компанией был причинен ущерб в сумме 890 000 грн., что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является ущербом в особо крупных размерах.

Таким образом, ОСОБА_2 внес в официальный документ заведомо ложные сведения, что повлекло тяжкие последствия.

Кроме этого, примерно 15.09.2008 года между ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 и ОСОБА_18 заключен договор купли-продажи автомобиля. В соответствии с условиями заключенного договора ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»обязывалось поставить ОСОБА_18 автомобиль Toyota Prado.

В действительности, заключая договор купли-продажи автомобиля с ОСОБА_18, ОСОБА_2, действуя повторно, используя вопреки интересам службы предоставленные полномочия по заключению сделок, распоряжению имуществом предприятия, имел намерения под предлогом поставки автомобиля, завладеть денежными средствами покупателя, а обязанности по поставки не выполнить.

ОСОБА_18 будучи не осведомленным, о преступных намерениях ОСОБА_2, с целью приобретения автомобиля Toyota Prado, в день заключения договора купли-продажи, находясь в автосалоне по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В, передал ОСОБА_2 денежные средства в размере 60000 долларов США, что по курсу НБУ на 15.09.2008 года составляло 291120 грн. и являлось полной стоимостью за данный автомобиль.

Получив денежные средства, от ОСОБА_18, ОСОБА_2 используя вопреки интересам службы предоставленные полномочия по распоряжению имуществом предприятия, в кассу ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»их не внес, а завладел ними.

Обязанности по поставке ОСОБА_18 автомобиля Toyota Prado ОСОБА_2 не выполнил, денежные средства покупателю не возвратил.

Таким образом, ОСОБА_2, злоупотребляя служебным положением, путем обмана, завладел денежными средствами ОСОБА_18, в сумме 291120 грн., что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является ущербом в особо крупных размерах.

Кроме этого, ОСОБА_2, был разработан план совершения мошеннических действий под видом получения ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»кредита.

В качестве объекта совершения преступных действий ним был выбран ОАО «БМ-Банк».

30.09.2008 года между ОАО «БМ-Банк»в лице директора отделения № 17 ОАО «БМ-Банк»в г. Запорожье ОСОБА_19 и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 был заключен договор о возобновлении кредитной линии № 17\10\300908, в соответствии с которым банком предоставлялся ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»кредит в размере 650000 грн., с окончательным сроком возврата 29.09.2010 года.

В действительности ОСОБА_2, действуя повторно, используя вопреки интересам службы предоставленные полномочия по заключению сделок, распоряжению имуществом предприятия, имел намерение получить от ОАО «БМ-Банк»денежные средства в виде кредита, которыми завладеть, а обязанности по возврату кредита не выполнить.

При заключении договора о возобновлении кредитной линии, ОСОБА_2 был предоставлен в банк поддельный документ, а именно протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»от 26.09.2008 года, согласно которого ним и вторым учредителем предприятия ОСОБА_3 было принято решение о заключении с ОАО «БМ Банк»кредита в сумме 650000 грн., под залог товара в обороте (запасных частей). В действительности данный документ ОСОБА_3 не подписывал и вопрос о получении кредита с ним не обговаривался.

В качестве гарантий обеспечения обязательств по кредиту ОСОБА_2 предоставил в залог банку товары в обороте принадлежащие ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»на общую сумму 1650415.6 грн. В соответствии с условиями договора залога товаров в обороте № 17\10\300908-S-1 от 30.09.2008 года заключенного между ОАО «БМ-Банк»в лице директора отделения № 17 ОАО «БМ-Банк»в г. Запорожье ОСОБА_19 и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 на протяжении действия договора залога ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»обязуется поддерживать остаток оборотных средств, которые являются предметом залога балансовой стоимостью не ниже 1650415.6 грн и в случае их полного либо же частичного отчуждения заменить предмет залога аналогичным имуществом балансовой стоимостью не ниже предмета залога, который был реализован.

30.09.2008 года ОАО «БМ-Банк»во исполнение договора о возобновлении кредитной линии № 17\10\300908 перечислило на текущий счет ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»№ 260040131626, открытого в том же банковском учреждении денежные средства в размере 650000 грн.

С целью создания видимости исполнения обязательств ОСОБА_2 с текущего счета ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»№ 260040131626 открытого в ОАО «БМ-Банк»в счет возврата кредита, перечислил в адрес ОАО «БМ-Банк» 29.05.2009 года 500 грн., 27.05.2009 года 500 грн., 26.05.2009 года 172 грн. 04 коп., 25.05.2009 года 3 740 грн. 01 коп., 20.05.2009 года 660 грн., 19.05.2009 года 2 166 грн. 52 коп., 19.05.2009 года 1 451 грн. 26 коп., 15.05.2009 года 43 грн. 73 коп., а всего в общей сумме 9233 грн. 56 коп.

Остальными денежными средствами в размере 640766 грн. 44 коп., поступившими на текущий счет ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» от ОАО «БМ-Банк», ОСОБА_2 используя вопреки интересам службы предоставленные полномочия по распоряжению имуществом предприятия, завладел и обязанности по возврату кредита не выполнил. Денежные средства, поступившие от ОАО «БМ-Банк»ОСОБА_2 в дальнейшем были направлены на финансово-хозяйственные нужды ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», не связанные с взаимоотношениями с указанным банком.

Обязанности по поддержанию остатка оборотных средств, являющихся предметом залога балансовой стоимостью не ниже 1650415 грн. 60 коп. ОСОБА_2 не выполнил.

Таким образом, ОСОБА_2 злоупотребляя служебным положением, путем обмана, завладел денежными средствами ОАО «БМ-Банк»на сумму 640766 грн. 44 коп., что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является ущербом в особо крупных размерах.

Кроме этого примерно в октябре 2008 года, ОСОБА_2, находясь в офисе указанного предприятия, по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В дал указание сотрудникам ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», не ставя их в известность о своих преступных намерениях, составить протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»№ 34 от 31.10.2008 года, согласно которого ним и другими учредителем предприятия , а именно МЧП «Алоинс»в лице директора ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 на общем собрании учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»было принято решение увеличить залоговую стоимость производственного комплекса по адресу г.Запорожье ул. Восточная, 8В до 44876382 грн. В действительности вопрос о получении кредита и увеличения кредитной линии с ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 не обсуждался, общее собрание учредителей по данному поводу не проводилось. После составления протокола собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»неустановленное досудебным следствием лицо, в указанном документе поставило подписи от имени ОСОБА_3 и ОСОБА_8

ОСОБА_2 достоверно зная о том, что подписи от имени ОСОБА_3 и ОСОБА_8 выполнены не ними и вопрос о получении кредита в банке не обговаривался, подписал протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»№ 34 от 31.10.2008 года, тем самым подделал данный документ.

В дальнейшем, ОСОБА_2 данный поддельный протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»№ 34 от 31.10.2008 года, предоставил в Запорожский филиал ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк»по адресу: г. Запорожье ул. Свердлова, 24.

Кроме этого, в октябре 2008 года между ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 и ОСОБА_20 заключен договор купли-продажи автомобиля В соответствии с условиями заключенного договора ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»обязывалось поставить ОСОБА_20 автомобиль Seat Cordoba Sport, стоимостью 142760 грн. Срок поставки автомобиля в соответствии с п. 2.3 договора купли-продажи 60 рабочих дней с даты внесения покупателем аванса.

В действительности, заключая договор купли-продажи автомобиля с ОСОБА_20, ОСОБА_2, действуя повторно, используя вопреки интересам службы предоставленные полномочия по заключению сделок, распоряжению имущества предприятия, имел намерения под предлогом поставки автомобиля, завладеть денежными средствами покупателя, а обязанности по поставки не выполнить.

ОСОБА_20 будучи не осведомленным, о преступных намерениях ОСОБА_2, с целью приобретения автомобиля Seat Cordoba Sport, в день заключения договора купли-продажи, находясь в автосалоне по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В, передал ОСОБА_2 денежные средства в размере 142760 грн.

Получив денежные средства, от ОСОБА_20, ОСОБА_2 используя вопреки интересам службы предоставленные полномочия по распоряжению имуществом предприятия в кассу ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»их не внес, а завладел ними.

Обязанности по поставке ОСОБА_20 автомобиля Seat Cordoba Sport ОСОБА_2 не выполнил, денежные средства покупателю не возвратил.

Таким образом, ОСОБА_2, злоупотребляя служебным положением, путем обмана, завладел денежными средствами ОСОБА_20, в сумме 142 760 грн, что в двести пятьдесят и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является ущербом в крупных размерах.

Кроме этого, 05.09.2009 года между ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 и ОСОБА_21 заключен договор купли-продажи автомобиля № 079-08а\к-п. В соответствии с условиями заключенного договора ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»обязывалось поставить ОСОБА_21 автомобиль Toyota Camry, стоимостью 200 000 грн. Срок поставки автомобиля в соответствии с п.2.3 договора купли-продажи не позднее 10.09.2008 года с даты внесения покупателем аванса.

В действительности, заключая договор купли-продажи автомобиля с ОСОБА_21, ОСОБА_2, действуя повторно, используя вопреки интересам службы предоставленные полномочия по заключению сделок, распоряжению имуществом предприятия, имел намерения под предлогом поставки автомобиля, завладеть денежными средствами покупателя, а обязанности по поставки не выполнить.

27.08.2009 года ОСОБА_21, будучи не осведомленным, о преступных намерениях ОСОБА_2, с целью приобретения автомобиля Toyota Camry, находясь в автосалоне по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В, передал ОСОБА_2 денежные средства в размере 200000 грн.

Получив денежные средства, внесенные ОСОБА_21, ОСОБА_2 используя вопреки интересам службы предоставленные полномочия по распоряжению имуществом предприятия, в кассу ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»их не внес, а завладел ними.

Обязанности по поставке ОСОБА_21 автомобиля Toyota Camry ОСОБА_2 не выполнил, денежные средства покупателю не возвратил.

Таким образом, ОСОБА_2, злоупотребляя служебным положением, путем обмана, завладел денежными средствами ОСОБА_21, в сумме 200000 грн., что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является ущербом в особо крупных размерах.

Кроме этого, 14.10.2009 года между ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 и ОСОБА_22 заключен договор купли-продажи автомобиля № 010-09а\к-п. В соответствии с условиями заключенного договора ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»обязывалось поставить ОСОБА_22 автомобиль FIAT Doblo Cargo, стоимостью 105 900 грн. Срок поставки автомобиля в соответствии с п. 2.3 договора купли-продажи 14 рабочих дней с даты внесения покупателем аванса.

В действительности, заключая вышеуказанный договор купли-продажи автомобиля ОСОБА_2, действуя повторно, используя вопреки интересам службы предоставленные полномочия по заключению сделок, распоряжению имущества предприятия, имел намерения под предлогом поставки автомобиля, завладеть денежными средствами покупателя, а обязанности по поставки не выполнить.

14.10.2009 года ОСОБА_22, будучи не осведомленной, о преступных намерениях ОСОБА_2, с целью приобретения автомобиля FIAT Doblo Cargo, находясь в автосалоне по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В, внесла в ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» денежные средства в размере 105 900 грн., которые в дальнейшем были получены ОСОБА_2

Получив денежные средства, внесенные ОСОБА_22, ОСОБА_2 в кассу ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»их не внес, а завладел ними.

Обязанности по поставке ОСОБА_22 автомобиля FIAT Doblo Cargo ОСОБА_2 не выполнил, денежные средства покупателю не возвратил.

Таким образом, ОСОБА_2, злоупотребляя служебным положением, путем обмана, завладел денежными средствами ОСОБА_22, в сумме 105 900 грн.

Кроме этого, ОСОБА_2 являясь учредителем и директором ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», путем совершения корыстных преступлений, довел данное предприятие к устойчивой финансовой несостоятельности.

В соответствии со ст. 1 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признание его банкротом» неплатежеспособность - невозможность субъекта предпринимательской деятельности исполнить после наступления установленного срока их выплатить денежные обязательства перед кредиторами, в том числе по заработной плате, а также выполнить обязательства уплатить налог и сборы не иначе как с помощью восстановления платежеспособности.

должник - субъект предпринимательской деятельности, неспособный исполнить свои имущественные обязательства перед кредиторами, в том числе обязательства уплатить налоги и сборы в течение трех месяцев после наступления установленного срока их оплаты.

кредитор - юридическое или физическое лицо, которое имеет в установленном порядке подтверждающие документы требований к имущественным обязательствам должника.

банкротство - признанная арбитражным судом неплатежеспособность должника возобновить свою платежеспособность и удовлетворить признанные судом требования кредиторов не иначе как путем применения ликвидационной процедуры.

ликвидация - прекращения деятельности субъекта предпринимательской деятельности, признанного арбитражным судом банкротом, с целью осуществления мероприятий по удовлетворению признанных судом требований кредиторов путем продажи имущества должника.

В соответствии с п. 3 ст. 6 указанного Закона дела о банкротстве возбуждаются арбитражным судом, если бесспорные требования кредитора (кредиторов) к должнику в совокупности составляют не меньше трехсот минимальных размеров заработной платы, которые не были удовлетворены должником на протяжении трех месяцев после установленного для их погашения срока.

ОСОБА_2, под видом совместного сотрудничества между ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»и ОАО СК «Оранта Сич», совершил мошеннические действия в отношении указанной страховой компании. В результате преступных действий ОАО СК «Орната Сич»был причинен материальный ущерб в размере 890000 грн.

По данному факту ОСОБА_2 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

ОСОБА_2 под видом хозяйственных взаимоотношений между ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»и ОАО «БМ-Банк» совершил мошеннические действия в отношении указанного банка. В результате преступных действий ОАО «БМ-Банк»причинен материальный ущерб в размере 640766 грн. 44 коп.

По данному факту ОСОБА_2 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

ОСОБА_2 под видом продажи автомобиля ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» ОСОБА_11 совершил мошеннические действия в отношении ОСОБА_12 В результате преступных действий потерпевшему причинен материальный ущерб в размере 402550 грн.

По данному факту ОСОБА_2 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

ОСОБА_2 под видом продажи автомобиля ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» ОСОБА_18 совершил мошеннические действия в отношении последнего. В результате преступных действий потерпевшему причинен материальный ущерб в размере 291120 грн.

По данному факту ОСОБА_2 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

ОСОБА_2 под видом продажи автомобиля ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_21 совершил мошеннические действия в отношении последнего. В результате преступных действий потерпевшему причинен материальный ущерб в размере 200000 грн.

По данному факту ОСОБА_2 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

ОСОБА_2 под видом продажи автомобиля ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_4 совершил мошеннические действия в отношении последнего. В результате преступных действий потерпевшему причинен материальный ущерб в размере 255925 грн.

По данному факту ОСОБА_2 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

ОСОБА_2 под видом продажи автомобиля ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_20 совершил мошеннические действия в отношении последнего. В результате преступных действий потерпевшему причинен материальный ущерб в размере 142760 грн.

По данному факту ОСОБА_2 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины.

ОСОБА_2 под видом хозяйственных взаимоотношений между ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»и ОАО «ВиЭйБи Банк»совершил мошенничество с финансовыми ресурсами. В результате преступных действий ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк»причинен материальный ущерб в размере 22904551 грн. 13 коп.

По данному факту в отношении ОСОБА_2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК Украины.

Таким образом, под видом хозяйственной деятельности ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», ОСОБА_2 совершил вышеуказанные преступления, тем самым умышленно создал задолженность предприятия перед вышеуказанными кредиторами.

Далее ОСОБА_2 был разработан способ уклонения от ответственности за совершенные деяния.

Достоверно зная о том, что в собственности ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»отсутствует имущество, стоимость которого могла бы покрыть общий размер кредиторских требований, на сумму менее трехсот минимальных заработных плат, и в случае обращения кредиторов в хозяйственный суд будет возбуждена процедура банкротства, ОСОБА_2 с целью совершения таких действий умышленно создал задолженность ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»перед ООО «Агроплемтрейд».

Так, в 2008 году по инициативе ОСОБА_2 в было создано ООО «Агроплемтрейд»(ЕГРПОУ35888990). По указанию ОСОБА_2 учредителем данного предприятия выступила ОСОБА_8, бухгалтер ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», а директором его знакомый - ОСОБА_23 основным видом хозяйственной деятельности ООО «Агроплемтрейд»является животноводство. Для осуществления такой хозяйственной деятельности ОСОБА_2 ООО «Агроплемтрейд»была приобретена животноводческая ферма по адресу: Запорожская область, Запорожский район, с. Лежено, ул. Центральная, 121. С момента создания данного предприятия ее финансово-хозяйственная деятельность была полностью подконтрольна ОСОБА_2

По указанию ОСОБА_2 директором ООО «Агроплемтрейд»ОСОБА_23 31.10.2008 года с ООО «Восток - Авто»заключен договор поставки автомобиля Toyota Land Cruiser 200, стоимостью 496719 грн. На основании данного договора ООО «Восток - Авто»поставило ООО «Агроплемтрейд»вышеуказанный автомобиль, после чего ООО «Агроплемтрейд»произвело полный расчет за поставленный автомобиль. В дальнейшем ООО «Агроплемтрейд»автомобиль Land Cruiser 200 был поставлен в адрес ООО «УкрСпецТейд Коорпорейшен»и реализован покупателю ОСОБА_24, который стоимость автомобиля в полном объеме оплатил ООО «УкрСпецТейд Коорпорейшен». Несмотря на это ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»расчет с ООО «Агроплемтрейд»не произвело и таким образом ОСОБА_2 умышленно создал задолженность ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»перед данным предприятием.

В дальнейшем по указанию ОСОБА_2 директор ООО «Агроплемтрейд»ОСОБА_23 обратился в хозяйственный суд Запорожской области о взыскании с ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»задолженности в размере 407 631 грн. 97 коп. В связи с невозможностью ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»выполнить имущественные обязательства перед ООО «Агроплемтрейд»21.08.2009 года Хозяйственным судом Запорожской области было возбуждено производство по делу о банкротстве ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен». После этого в Хозяйственный суд Запорожской области с заявлениями к ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»обратились следующие кредиторы, сумма причиненного ущерба каждого из которых составляет более пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан ОСОБА_11 с требованиями 868 316 грн., ОСОБА_25 с требованиями 168000 грн., ОАО «БМ-Банк»в требованиями 536467 грн. 84 коп., ОАО «СК «Оранта-Сич»с требованиями 2637 800 грн., ООО «Электрод-Сервис»с требованиями 300000 грн., ОСОБА_20 с требованиями 142 760 грн., ГНИ Коммунарского района г. Запорожья в с требованиями 1 283 355 грн. 60 коп., ОСОБА_18 с требованиями 530 698 грн. 26 коп., ОАО «ВАБ»(ОАО «ВиЭйБи Банк») с требованиями 955 876 грн. 21 коп. и 18482 875 грн. 52 коп., ОСОБА_21 с требованиями 1 670 257 грн.

Общая сумма таких кредиторских требований к ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» принятых к рассмотрению Хозяйственным судом Запорожской области составила 27516 506 грн. 40 грн.

Таким образом, путем совершения вышеуказанных умышленных действий, из корыстных преступлений, ОСОБА_2 довел ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»к финансовой несостоятельности, чем причинил крупный материальный ущерб ОСОБА_21, ОСОБА_12, ОСОБА_25, ОАО «БМ-Банк», ОАО «СК «Оранта-Сич», ООО «Электрод-Сервис», ОСОБА_20., ГНИ Коммунарского района г. Запорожья, ОСОБА_18, ОАО «ВАБ»(ОАО «ВиЭйБи Банк»), ОСОБА_4, ООО «Агроплемтрейд».

Кроме этого, в период с августа 2007 года по май 2008 года, в городе Запорожье, ОСОБА_2, являясь директором общества с ограниченной ответственностью (ООО) «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», совершил подделку документов, подделку документов повторно, использование поддельных документов, а также контрабанду легковых автомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_1, объем двигателя 3956 смі, «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_2, объем двигателя 3956 смі и RX 400H», номер кузова НОМЕР_3, объем двигателя 3456 смі, т.е. преступления, предусмотренные ч.1, ч. 2 и ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 201 УК Украины.

Так, 17 ноября 2001 года, согласно протоколу № 1 Учредительного собрания было основано ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», зарегистрированное 28 ноября 2001 года в г. Запорожье по ул. Восточной, 8-В. Директором указанного предприятия, в соответствии с указанным протоколом № 1, был назначен ОСОБА_2

Предметом деятельности ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», согласно статье 2.2. Устава, является оптово-розничная торговля, в том числе новыми и бывшими в употреблении автомобилями, а также внешнеэкономическая деятельность, в связи с чем, данное предприятие было зарегистрировано, как субъект внешнеэкономической деятельности.

20 октября 2004 года между ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 и финской фирмой OY»(Framnasintie 1F 49 Masala 02430 Finland) в лице директора ОСОБА_27, был заключен контракт №84/К-2004 на поставку в Украину, в адрес ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», автомобилей.

Во исполнение указанного контракта, 13 и 21 ноября 2007 года, через пункт пропуска «Ужгород»Ужгородской таможни на таможенную территорию Украины из Соединенных Штатов Америки, в адрес ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», был ввезен товар автомобили «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_1, объем двигателя 3956 смі, 2007 года выпуска и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_2, объем двигателя 3956 смі, 2007 года выпуска.

21 ноября 2007 года и 20 февраля 2008 года, в городе Запорожье, ОСОБА_2, хорошо осведомленный в таможенном законодательстве Украины, осуществляя свой преступный умысел на совершение контрабанды автомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_1 и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_2», достоверно зная о том, что стоимость каждого из этих автомобилей составляет 33700 долларов США, а их общая стоимость - 67400 долларов США, с целью уменьшения таможенных платежей и сборов, путем подделки через неосведомленных о его преступных намерениях менеджеров ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_28 и ОСОБА_29 и предоставления через неосведомленную о его преступных намерениях декларанта ЧП «Агат-Т» ОСОБА_30, изготовил и предоставил в таможенные органы отдел таможенного оформления № 4 Запорожской таможни как основание для перемещения через таможенную границу Украины этих автомобилей документы - инвойсы компании vemat OY»№ 67890 от 15.08.2007 года и № 67891 от 15.08.2007 года, приложения № 2 от 15.08.2007 года и № 3 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, что содержали заведомо для ОСОБА_2 неправдивые данные о стоимости автомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser».

Согласно указанным выше документам - инвойсу компании OY»№ 67890 от 15.08.2007 года и № 67891 от 15.08.2007 года, приложениям № 2 от 15.08.2007 года и № 3 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, были задекларированы два автомобиля «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_1, объем двигателя 3956 смі, 2007 года выпуска и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_2, объем двигателя 3956 смі, 2007 года выпуска, стоимостью 20000 долларов США каждый, на общую сумму 40000 долларов США (202000 грн. по курсу Национального банка Украины на день перемещения товаров через таможенную границу Украины).

В тоже время, по сопроводительному письму от 25.06.2008 года, на основании договора № 40 от 12 апреля 1998 года между Правительствами Республики Финляндия и Украины относительно взаимной помощи в таможенных делах, от Национального таможенного управления Республики Финляндия, были получены заверенные копии инвойсов финской компании vemat OY»№ 07100094 от 05.10.2007 года и № 07100095 от 05.10.2007 года, согласно которым стоимость каждого из автомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_1, объем двигателя 3956 смі и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_2, объем двигателя 3956 смі, что поставлялись указанной компанией из Соединенных Штатов Америки в Украину, составляет 33700 долларов США, на общую сумму 67400 долларов США, что составляет 340370 грн. по курсу Национального банка Украины на день перемещения товаров через таможенную границу Украины, что более чем в 1,7 раза превышает задекларированную стоимость этих транспортных средств в Запорожской таможне.

Так, в августе 2007 года, в городе Запорожье, с целью совершения контрабанды автомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_1 и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_2, ОСОБА_2, через неосведомленных о его преступных намерениях менеджеров ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_28 и ОСОБА_29, изготовил документы, что выдаются и удостоверяются предприятием, а также являются обязательными для оформления груза в таможенном отношении - инвойсы компании OY»№ 67890 от 15.08.2007 года и № 67891 от 15.08.2007 года, приложения № 2 от 15.08.2007 года и № 3 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, в которые внес неправдивые данные о том, что стоимость каждого из указанных автомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_1 и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_2, составляет 20000 долларов США, подделав в указанных документах с помощью компьютерной техники печать и подпись от финской компании OY».

В дальнейшем, 21 ноября 2007 года и 20 февраля 2008 года, в городе Запорожье, продолжая реализацию своего преступного умысла на совершение контрабанды автомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_1 и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_2, путем предоставления в таможенные органы документов, содержащих неправдивые данные о том, что стоимость каждого из указанных транспортных средств составляет 20000 долларов США, ОСОБА_2 использовал заведомо поддельные документы - подготовленные им через неосведомленных о его преступных намерениях ОСОБА_28 и ОСОБА_29 инвойсы компании OY»№ 67890 от 15.08.2007 года и № 67891 от 15.08.2007 года, приложения № 2 и № 3 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, путем предоставления их через неосведомленную о его преступных намерениях брокера ЧП «Агат-Т» ОСОБА_30 в отдел таможенного оформления №4 Запорожской таможни с целью таможенного оформления указанных выше автомобилей.

Кроме того, 10 мая 2007 года между ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», в лице директора ОСОБА_2 и американской компанией ers Continental LLC»(2120 Curey Avenue, Wyoming 82001, USA), в лице директора ОСОБА_31, был заключен контракт №09/С-2007 на поставку в Украину, в адрес ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»автомобилей.

Во исполнение данного контракта, 23 апреля 2008 года, через пункт пропуска «Ужгород» Ужгородской таможни, на таможенную территорию Украины из США, в адрес ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», был ввезен товар - автомобиль RX 400H», номер кузова НОМЕР_3, объем двигателя 3456 смі.

Вместе с другими товарно-сопроводительными документами на указанное транспортное средство ОСОБА_2, как директору ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», в адрес которого был ввезен указанный автомобиль, был передан документ - CATE OF TITLE», выданный в штате Огайо, США, на автомобиль US RX 400H», номер кузова НОМЕР_3, объем двигателя 3456 смі, который свидетельствует о том, что указанное транспортное средство ранее было зарегистрировано на территории США, о чем ОСОБА_2 было достоверно известно.

Так, согласно письму Государственной таможенной службы Украины № 20/0549 от 31.01.2008 года, подтверждением того, что автомобиль производства США является новым, является документ ATE OF ORIGIN», который в соответствии с американским законодательством выдается автомобильному дилеру производителем транспортного средства и подтверждает тот факт, что автомобиль является новым. В случае, если транспортное средство ранее уже было зарегистрировано, при следующей обязательной регистрации на территории США владельцу вместо OF ORIGIN»выдается TIFICATE OF TITLE»- документ о праве собственности на ранее зарегистрированный автомобиль.

Согласно пункту 1.6. «Методики товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств», утвержденной совместным приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины №142/5/2092 от 24.11.2003 года, дорожное транспортное средство является новым, если ни разу не было зарегистрировано с целью получения разрешения на его эксплуатацию в уполномоченных государственных органах (в том числе в стране - экспортере транспортного средства).

Также факт ранее проведенной регистрации автомобиля RX 400H», номер кузова НОМЕР_3, объем двигателя 3456 смі, подтвержден письмом Укрбюро Интерпола № 55/428 от 14.12.2009 года, согласно которому указанное транспортное средство ранее уже было зарегистрировано 24.01.2008 года на территории штата Огайо, США.

Таким образом, согласно Закону Украины № 216/96 от 24.05.1996 года «О ставках акцизного сбора на некоторые транспортные средства и кузова к ним», на момент таможенного оформления указанного автомобиля RX 400H», номер кузова НОМЕР_3, объем двигателя 3456 смі, ставка акцизного сбора, учитывая, что автомобиль был ранее зарегистрированным, должна была составить 3 Евро за смі, т.е. исходя из объема двигателя 3456 смі, размер акцизного сбора должен был составить 81 302 грн.

Будучи хорошо осведомленным в таможенном законодательстве Украины, ОСОБА_2, достоверно зная о том, что автомобиль RX 400H», номер кузова НОМЕР_3, объем двигателя 3456 смі, ранее был зарегистрирован на территории США и, соответственно, не является новым, с целью уменьшения таможенных платежей, а именно акцизного сбора, имея умысел на совершение контрабанды путем подделки и предоставления в таможенные органы документов, содержащих неправдивые данные, в апреле мае 2008 года изготовил и предоставил через неосведомленную о его преступных намерениях брокера ЧП «Агат-Т» ОСОБА_30 в Запорожскую таможню приложение № 10 от 19.02.2008 года к контракту № 09/С-2007 от 10.05.2007 года, в которое внес неправдивые данные о том, что указанный автомобиль RX 400H», номер кузова НОМЕР_3, объем двигателя 3456 смі, является новым.

Так, в апреле 2008 года, в городе Запорожье, с целью совершения контрабанды автомобиля RX 400H», номер кузова НОМЕР_3, объем двигателя 3456 смі, ОСОБА_2, действуя повторно, изготовил документ, что выдается и удостоверяется предприятием - приложение № 10 от 19.02.2008 года к контракту № 09/С-2007 от 10.05.2007 года, в который внес неправдивые данные о том, что указанный автомобиль RX 400H», номер кузова НОМЕР_3, объем двигателя 3456 смі, является новым, подделав в указанном документе с помощью копировальной техники печать и подпись от американской компании Continental LLC».

В дальнейшем, в апреле - мае 2008 года, в г. Запорожье, продолжая реализацию своего преступного умысла на совершение контрабанды автомобиля RX 400H», номер кузова НОМЕР_3, объем двигателя 3456 смі, путем предоставления в таможенные органы документа, содержащего неправдивые данные о том, что указанное транспортное средство является новым, ОСОБА_2 использовал заведомо поддельный документ - изготовленное им приложение № 10 от 19.02.2008 года к контракту № 09/С-2007 от 10.05.2007 года, предоставив его через неосведомленную о его преступных намерениях брокера ЧП «Агат-Т»ОСОБА_30 в отдел таможенного оформления № 4 Запорожской таможни с целью таможенного оформления указанного автомобиля.

Будучи допрошенным, в качестве подсудимого, ОСОБА_2 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал, свою причастность к их совершению отрицает. В своих показаниях подсудимый ОСОБА_2 пояснил, что по целому ряду инкриминируемых ему эпизодов мошенничеств, преступлений он не совершал, так как во всех случаях между потерпевшими и предприятием ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшн»были заключены договора купли-продажи автомобилей, а следовательно, при таких обстоятельствах, сложились гражданско-правовые и хозяйственные отношения, которые должны рассматриваться в порядке гражданского и хозяйственного судопроизводства. ОСОБА_2 сослался на наличие ранее принятых целого ряда судебных решений вступивших в законную силу, принятых разными судами общей юрисдикции и Хозяйственным судом Запорожской области о взыскании в пользу потерпевших сумм убытков в результате ненадлежащего выполнения условий договоров купли-продажи. Кроме того, подсудимым сделан акцент на признание Хозяйственным судом Запорожской области бесспорных требований кредиторов по делу о банкротстве ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшн», предметом которых являются все те же договора купли-продажи, что и являются основой доказательств при рассмотрении уголовного дела, а также установлением следствием в обвинении того обстоятельства, что деньги по договорам были направлены на финансовые хозяйственные нужды предприятия. Подсудимый считает, что по данным эпизодам его действия квалифицированы досудебным следствием неверно, так как при данных обстоятельствах они должны быть квалифицированы как служебная халатность, а не как мошенничество.

Относительно совершенной им, по мнению органа досудебного следствия, контрабанды, подсудимый ОСОБА_2 полностью отрицает свою причастность к данному преступлению, считает, что отсутствуют признаки преступления вообще как таковые, обвинение в данном эпизоде надуманным, а следовательно, недоказанным его участие в совершении преступления. При таких обстоятельствах, подсудимый настаивает на выделении материалов уголовного дела по эпизодам расследуемых Управлением СБУ Украины в Запорожской области и направлении их для проведения дополнительного расследования.

По эпизодам о служебном подлоге, подсудимый ОСОБА_2 отрицает свою причастность к их совершению, ссылаясь на то, что самим досудебным следствием установлено обстоятельство выполнение подписей в протоколах собрания учредителей предприятия неустановленными следствием лицами. Кроме того, подсудимый указывает на осведомленность второго основного учредителя ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшн»ОСОБА_3 о всех совершаемых в течение нескольких лет действиях и принятых решениях на собраниях учредителей предприятия, так как без этого работа предприятия в соответствии с действующим законодательством была бы полностью невозможной.

Кроме того, подсудимый полностью отрицает свою причастность к преступлению по эпизоду доведения предприятия до банкротства, так как считает, что данное обвинение полностью опровергается материалами уголовного дела, заключением Центра антикризисных технологий на предмет выявления признаков фиктивного банкротства предприятия, противоречивых показаний свидетеля ОСОБА_23, на основе которых было предъявлено обвинение по данному эпизоду ОСОБА_2, а также новых судебных документов о возбуждении дела о банкротстве ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшн», инициированного ПАТ «БМ Банк». Данное обстоятельство, по мнению подсудимого ОСОБА_2, дополнительно указывает на наличие обстоятельств и имеющихся достаточных признаков на стойкую неплатежеспособность предприятия и состоявшихся хозяйственных и гражданско-правовых отношений предприятия должника и кредиторов.

Признательные показания на стадии досудебного следствия по эпизодам контрабанды давал под моральным давлением и воздействием оперативных работников Управления СБУ в Запорожской области, о чем свидетельствует его заявления сделанные в зале судебного заседания.

С учетом вышеизложенного, гражданские иски потерпевших не признает и считает их не подлежащих удовлетворению в виду того, что по многим договорам потерпевшие уже обращались в суды и имеются вступившие в силу решения судов как общей юрисдикции так и Хозяйственного суда Запорожской области. Кроме того, последним признаны все бесспорные требования кредиторов по делу о банкротстве, что соответствует требованиям действующего законодательства о восстановлении платежеспособности должника либо признании его банкротом.

Несмотря на принятую позицию подсудимым, вина ОСОБА_2 в инкриминируемых ему преступлениях подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами:

По эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_4

- показаниями потерпевшего ОСОБА_4, который будучи допрошенным в суде, пояснил, что 02.07.2007 года между ним и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 был заключен договор купли-продажи автомобиля № 0047-07\к-п. Согласно условиям заключенного договора стоимость автомобиля Лексус РХ400Н составляла 365650 грн. Срок поставки автомобиля 50 рабочих дней с даты внесения покупателем аванса. В качестве предоплаты ним 27.06.2007 года были внесены в кассу ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»75495 грн. На остальную стоимость автомобиля ним был взят кредит в Проминвестбанке и банком были перечислены ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»180430 грн. Остальная сумма должна была быть перечислена после поставки автомобиля в автосалон. Однако ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»автомобиль поставлен не был, денежные средства в сумме 255925 грн. не возвращены.

Между тем в судебном заседании ОСОБА_4 подтвердил обстоятельства поставки ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшн»автомобиля по договору, однако потерпевший отказался от его принятия ввиду отличия цвета салона от его усных пожеланий. Автомобиль потерпевшим приобретался в кредит, денежные средства поступили на расчетный счет предприятия и в кассу предприятия. Кроме того, потерпевший подтвердил, что предприятие-продавец выступило его поручителем по кредиту, в связи с чем, данные гражданско-правовые отношения рассматриваются в настоящее время в Шевченковском районном суде г.Запорожья по делу. В связи с этим, материальных претензий у потерпевшего к подсудимому нет, в милицию подал заявление о престпулении по предложению правоохранительных органов.

- копиями документов предоставленных ОСОБА_4: договор купли-продажи автомобиля Lexus RX-400 H, стоимостью 365 650 грн. № 047-07\к-п., квитанция № 2137 от 05.07.2007 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 27.06.2007 года, счет-фактура, кредитный договор (том № 4 л.д. 48-63).

- протоколом осмотра кассовых книг ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»за июнь, июль 2007 года, согласно которых денежные средства, внесенные ОСОБА_4, в кассу предприятия не поступали. Между тем, досудебным следствием установлено, что денежные средства были израсходованы на финансово-хозяйственные нужды предприятия. (том № 25 л.д. 255-280) .

- показаниями свидетеля ОСОБА_34, который будучи допрошенным в судебном заседании, пояснил, что в ноябре 2007 года ЧП «ОСОБА_34», директором которого он является, в автосалоне ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»был приобретен автомобиль Митсубиси Л-200, стоимостью 169320 грн. Оплата за данный автомобиль производилась по безналичному расчету и долг за автомобиль составляет 65060 грн. Следующий автомобиль, который был приобретен в автосалоне ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»был Тойота Рав-4, стоимостью 235000 грн. В общем, за автомобиль Тойота Рав-4 в кассу ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_36 было внесено 139020 грн. На момент приобретения автомобиля ОСОБА_36 у ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»уже имелась задолженность перед его сыном - ОСОБА_4 по продаже автомобиля «Лексус», стоимостью 365650 грн. Договор купли-продажи автомобиля был заключен 02.07.2007 года. Для приобретения данного автомобиля сыном был взят кредит в банке, и получалось, что кредит ним погашался, а автомобиля не было. В качестве гарантий выполнения своих обязательств по договору купли-продажи автомобиля «Лексус»ОСОБА_2 предложил временно не платить за автомобиль Рав-4 и за автомобиль Митсубиси Л-200. Данный факт не означал взаимозачет по данным сделкам. Все три сделки были заключены разными лицами - ЧП «ОСОБА_34», ОСОБА_36 и сыном и никак не мог произойти взаимозачет по данным обязательствам. Кроме того, сын не отказывался от приобретения автомобиля «Лексус»и он также настаивали перед ОСОБА_2 на поставке данного автомобиля. Через некоторое время ОСОБА_2 пояснил, что денег у предприятия нет, и предложил произвести взаимозачет задолженности, на что получил отказ. Документально факт взаимозачетов по договорам купли-продажи автомобилей Рав-4, Митсубиси Л-200 и Лексус не оформлялся. Задолженность ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»за автомобиль «Лексус»в размере 255925 грн. намного превышает задолженность по купли-продажи автомобиля Рав-4 в размере 96480 грн. и автомобилю Митсубиси Л-200 - 65000 грн.

- показаниями свидетеля ОСОБА_37, которая будучи допрошенной в суде пояснила, что в феврале 2008 года она решила приобрести автомобиль Тойота Рав-4. Изначально автомобиль хотела приобрести у официального дилера в автосалоне ООО «Восток Авто». Однако всей суммы для покупки автомобиля у нее не было, поэтому она рассматривала вопрос о получении кредита в банке. 07 февраля 2008 года вместе с директором ЧП «ОСОБА_34»- ОСОБА_34 поехали в автосалон ООО «Восток Авто»для выбора автомобиля. Возле входа в данный автосалон их встретил мужчина, как позже выяснилось это был ОСОБА_2, директор автосалона ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», который находился возле автосалона ООО «Восток Авто». ОСОБА_2 был знаком с ОСОБА_34 Выяснив причину их визита ОСОБА_2 предложил приобрести в его автосалоне автомобиль Тойтота Рав-4 и при этом он сделает скидку. Когда он узнал, о намерении взять кредит для покупки автомобиля, то предложил сделать отсрочку по оплате за автомобиль, но с обязательным первоначальным взносом. 07.02.2008 года с ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 был заключен договор купли-продажи автомобиля Тойота Рав-4, стоимостью 235 грн. В тот же день в кассу ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»были внесены в качестве предоплаты за автомобиль 30000 грн. После этого 04.03.2008 года еще 90500 грн. Через несколько дней в автосалоне ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» ей выдан автомобиль Тойота Рав-4. В июне 2008 года нею было внесено в кассу ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»еще 18520 грн. Таким образом, общая сумма денежных средств внесенных в ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в качестве оплаты за автомобиль Тойота Рав-4 составляет 139020 грн. Остальная часть денежных средств за автомобиль ней планировалась выплачиваться позже. Документально взаимозачет по ее обязательствам перед ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»и обязательствам данного предприятия перед ОСОБА_4 не оформлялся и вопрос об этом вообще не обговаривался.

По эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_12

- оглашенными в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями потерпевшего ОСОБА_12, данными им в ходе досудебного следствия, согласно которых, 23.07.2008 года между ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 и его женой - ОСОБА_11 был заключен договор купли-продажи автомобиля Toyota Land Cruiser 200 4,5 турбодизель, стоимостью 402550 грн. Срок поставки автомобиля в соответствии с п. 2.3 договора купли-продажи 45 дней с момента внесения покупателем аванса. 23.07.2008 года, ним в автосалоне по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В было передано ОСОБА_2 денежные средства в размере 102550 грн. 07.08.2008 года женой на текущий счет ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»№ 26006300101262 открытого в ОАО Запорожский филиал ОАО «ВиЭйБи Банк»была перечислена остальная сумма в счет оплаты за автомобиль Toyota Land Cruiser, в размере 300000 грн. Несмотря на это автомобиль поставлен не был, денежные средства не возвращены. (том № 2 л.д.147-149, 152-154).

- документами, изъятыми у ОСОБА_12: договор купли-продажи автомобиля Toyota Land Cruiser 200 4,5 турбодизель, стоимостью 402550 грн, от 23.07.2008 года № 073-08а\к-п., квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»от 23.07.2008 года, платежное поручение № 776 от 07.08.2008 года. (том № 2 л.д.175-181).

- протоколом осмотра кассовых документов ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», согласно которых, денежные средства, внесенные 23.07.2008 года ОСОБА_11, в кассу предприятия не поступили. Между тем, досудебным следствием установлено, что денежные средства были израсходованы на финансово-хозяйственные нужды предприятия. (том № 25 л.д. 208-253).

- письмом предприятия «Волыньавтомотосервис»от 05.02.2010 года, согласно которого между ними и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в марте 2009 года было достигнуто соглашение на продажу последним автомобиля Toyota Land Cruiser, стоимостью 301750 грн. ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»был выставлен на оплату. 30.03.2009 года от ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» поступила предоплата в размере 20000 грн. В дальнейшем платежи от ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» не поступали в связи с чем автомобиль поставлен в Запорожье не был. (том № 6 л.д. 60-63).

По эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_18

- показаниями потерпевшего ОСОБА_18, который будучи допрошенным в суде пояснил, что примерно 15 сентября 2008 года между ним и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 был заключен договор купли-продажи автомобиля марки Toyota Prado. В счет оплаты за указанный автомобиль в день подписания договора ним были переданы ОСОБА_2 60000 долларов США, что являлось полной стоимостью за автомобиль. В дальнейшем в связи с задержкой поставки автомобиля ОСОБА_2 выдавал ему новый договор купли-продажи автомобиля и квитанции к приходному кассовому ордеру, с более поздними датами До настоящего времени автомобиль Toyota Prado не поставлен, денежные средства не возвращены.

Вместе с тем потерпевший ОСОБА_18 во время судебного следствия подтвердил то обстоятельства, что ранее подавал по данному предмету иск в суд. Заочным решением Коммунаровского районного суда г. Запорожья от 19.10.2009 года по делу № 2-2661/09 его исковые требования удовлетворены частично, расторгнут договор с ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшн»и взыскана сумма предварительной оплаты, проценты за необоснованное использование денежных средств, моральный ущерб и судебные затраты. В настоящее время требования потерпевшего были включены в реестр кредиторов по делу о банкротстве ООО «УкрСпецТрейдкоорпорейшн», рассматриваемого в Хозяйственном суде Запорожской области.

- документами изъятыми у ОСОБА_18: договор купли-продажи автомобиля № 081-08а от 11.03.2009 года, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» от 11.03.2009 года. (том № 2 л.д. 236-240).

- заочным решением Коммунарского районного суда г. Запорожья от 19.10.2009 года, в соответствии с которым, договор купли-продажи автомобиля Toyota Prado заключенный между ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»и ОСОБА_18 был расторгнут и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»обязано выплатить в адрес истца 530698 грн. (том № 2 л.д. 250).

- протоколом осмотра кассовых документов ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», согласно которых денежные средства внесенные ОСОБА_18 в кассу предприятия не поступили. (том № 25 л.д. 208-253).

По эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_20

- показаниями потерпевшего ОСОБА_20, который будучи допрошенным в судебном заседании, пояснил, что в октябре 2008 года между ним и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2, был заключен договор купли-продажи автомобиля Seat Cordoba Sport, стоимостью 142760 В счет оплаты за указанный автомобиль в день подписания договора ним были переданы ОСОБА_2 142760 грн. До настоящего времени автомобиль Seat Cordoba Sport не поставлен, денежные средства не возвращены.

Вместе с тем, потерпевший ОСОБА_20 на судебном следствии подтвердил то обстоятельство, что во время выполнения условий договора по поставке автомобиля, он неоднократно менял параметры заказанного автомобиля, впоследствии которые указывали на заказ спортивного автомобиля. Впоследствии потерпевшему была возвращена часть осуществленной предоплаты, в каком размере, потерпевший точно указать не смог. Дополнительно потерпевший ОСОБА_20 указал, что на сегодняшний день его требования раасматриваются в Хозяйственном суде Запорожской области, где он признан кредитором по делу о банкротстве ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшн». В правоохранительные органы с заявлением о преступлении обратился по предложению следователя.

- документами изъятыми у ОСОБА_20: договор купли-продажи автомобиля № 083-08а от 27.03.2009 года, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» от 27.03.2009 года. (том № 2 л.д. 214-217).

- протоколом осмотра кассовых документов ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», согласно которых денежные средства внесенные ОСОБА_20 в кассу предприятия не поступили. (том № 25 л.д. 208-253).

- письмом ЗАО «Формула Мотор Украина»от 10.02.2010 года, согласно которого данное предприятие имеет задолженность перед ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в размере 1944 грн., что указывает на отсутствие фактов при которых импортеру(ЗАО «Формула Мотор Украина») перечислялась оплата за автомобили Seat, но автомобили поставлены в адрес ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»так и не были. (том № 6 л.д. 49).

По эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_21

- показаниями потерпевшего ОСОБА_21, который будучи допрошенным в судебном заседании, пояснил, что 27.08.2008 года между ним и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 был заключен договор купли-продажи автомобиля Toyota Camry, стоимостью 200000 грн. В счет оплаты за указанный автомобиль ним 27.08.2008 года были переданы ОСОБА_2 200000 грн. До настоящего времени автомобиль Toyota Camry не поставлен, денежные средства не возвращены.

Вместе с тем потерпевший ОСОБА_21 во время судебного следствия подтвердил то обстоятельства, что он ранее подавал по данному предмету иск в суд. Решением Шевченковского районного суда г. Запорожья от 08.09.2009 года по делу № 2-2735/09 его исковые требования удовлетворены, расторгнут договор с ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшн»и взыскана сумма предварительной оплаты, инфляционные потери, пеню, затраты на правовую помощь и судебные затраты. В настоящее время требования потерпевшего были включены в реестр кредиторов по делу о банкротстве ООО «УкрСпецТрейдкоорпорейшн», рассматриваемого в Хозяйственном суде Запорожской области. В правоохранительные органы обратился по предложению следователя.

- документами изъятыми у ОСОБА_21: договор купли-продажи автомобиля № 079-08а от 05.09.2009 года, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»№ 162 от 27.08.2009 года. (том № 2 л.д. 269-273).

- протоколом осмотра кассовых документов ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», согласно которых денежные средства внесенные ОСОБА_20 в кассу предприятия не поступили (том № 25 л.д. 208-253).

По эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_22

- показаниями потерпевшей ОСОБА_22, которая будучи допрошенной в судебном заседании, пояснила, что 14 октября 2009 года между ней и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2, был заключен договор купли-продажи автомобиля Fiat Doblo Cargo 1.4 MPI, стоимостью 105900 грн. В соответствии с заключенным договором срок поставки автомобиля был 14 рабочих дней с момента окончательной оплаты. Автомобиль, который был ею выбран, имелся в автосалоне и находился в выставочном зале. В день подписания договора нею были внесены в ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в качестве оплаты за автомобиль 105900 грн. На следующий день ее сын сообщил ей, что он проезжал возле автосалона ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»и увидел, что автомобиля Fiat Doblo Cargo 1.4 MPI в салоне нет. После этого она с мужем на следующий день приехали в автосалон, убедились, что автомобиля нет и поинтересовались у ОСОБА_2 где же их машина. Директор автосалона ответил, что автомобиль Fiat Doblo Cargo 1.4 MPI НОМЕР_4 по требованию импортеров он вернул им и те, отдали машину на реализацию другой фирме. Однако ОСОБА_2 уверил, что для нее автомобиль уже погружен на автовоз и через несколько дней приедет с Киева в Запорожье. До настоящего времени ОСОБА_2 автомобиль не поставил, денежные средства не вернул.

- документами, предоставленными ОСОБА_22: договор купли-продажи № 010-09а от 14.10.2009 года, фискальный чек ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»от14.10.2009 года. (том № 4 л.д.70-74).

- банковскими выписками движения денежных средств по текущим счетам ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», согласно которых 14.10.2009 года денежные средства на текущие счета предприятия не поступали и оплату за автомобиль Fiat Doblo Cargo 1.4 номер кузова НОМЕР_4 ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»поставщикам не производило. (том № 8 л.д.4-64, том № 7 л.д. 24-154, том № 7 л.д. 20-21, том № л.д. 6-79).

- журналом регистрации автотранспортных средств находящихся на реализации, согласно которого автомобиль Fiat Doblo Cargo 1.4 номер кузова НОМЕР_4 имелся на реализации в автосалоне ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен». том № 25 л.д.19).

- письмом ООО «ИТ-Украина», поставщика автомобилей Fiat, согласно которого автомобиль Fiat Doblo Cargo 1.4 номер кузова НОМЕР_4 поставлялся в автосалон ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»для реализации и 21.10.2009 года был отозван с комиссии и в дальнейшем реализован другим дилером. (том № 6 л.д.75).

По эпизоду мошенничества в отношении ОАО «БМ-Банк»и совершении должностного подлога.

- показаниями свидетеля ОСОБА_19, директора отделения № 17 ОАО «БМ Банк», которая будучи допрошенной в судебном заседании, пояснила, что в конце сентября 2008 года директор ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_2 обратился в банк с целью получения кредита в размере 1400000 грн. ОСОБА_2 в банк были предоставлены документы предприятия, в том числе и протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», согласно которого учредителями предприятия ОСОБА_2 и ОСОБА_3, был согласован вопрос получения кредита. На основании предоставленных документов ОАО «БМ Банк»был заключен был предоставлен кредит ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» в размере 650000 грн. Денежные средства в указанной были перечислены на текущий счет ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен». На сегодняшний день кредит предприятием не погашается. Доступ к проверке залогового имущества ОСОБА_2 препятствует. От общения с сотрудниками банка уклоняется, на телефонные звонки не отвечает. Согласно пояснение ОСОБА_3 вопрос получения кредита с ним не согласовывался.

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_40, начальника службы безопасности отделения № 17 ОАО «БМ Банк», данными им в ходе судебного следствия..

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_41, начальника отдела корпоративного бизнеса отделения № 17 ОАО «БМ Банк», данными ею в ходе судебного следствия.

- оглашенными в порядке ст. 306 УПК Украины аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_42, юрисконсульта отделения № 17 ОАО «БМ Банк», данными им в ходе досудебного следствия, (том № 5 л.д. 288-291).

- оглашенными в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями свидетеля ОСОБА_3, соучредителя ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», который пояснил, что вопрос получения кредита ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в ОАО «БМ Банк» с ним не согласовывался, протокол собрания учредителей он не подписывал. (том № 5 л.д. 292-294).

- показаниями свидетеля ОСОБА_43, работавшего водителем ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», который будучи допрошенным в судебном заседании, пояснил, что за время работы в ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»он несколько раз по указанию ОСОБА_2 возил документы на подпись к офису ОСОБА_3 Какие это были документы и кому они предназначались, он не знает.

- оглашенными в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями свидетеля ОСОБА_44, менеджера МЧП «Алоинс», данными ею в ходе досудебного следствия, которая пояснила, что между ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»и МЧП «Алоинс», директором которого является ОСОБА_3 имели место хозяйственные взаимоотношения по ремонту и обслуживанию автотранспорта. Неоднократно в офис МЧП «Алоинс»через курьеров ОСОБА_2 передавал различные документы по взаимоотношениям между данными предприятия. Для подписания более важных документов ОСОБА_2 лично приезжал в офис МЧП «Алоинс»к ОСОБА_3 ( т. № 5 л.д. 117-118).

- кредитным делом по договору о возобновлении кредитной линии № 17\10\300908 заключенного между ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»и ОАО «БМ Банк», изъятого в отделении № 17 ОАО «БМ Банк». (том № 3 л.д. 68-248) .

- протоколом собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»от 26.09.2008 года. (том № 3 л.д. 26).

- заключением эксперта № 10 от 07.02.2010 года согласно которого подпись в графе «Председатель»от имени ОСОБА_3 в протоколе собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»от 26.09.2008 года выполнена не ОСОБА_3, а другим лицом. (том № 26 л.д. 28-30).

- материалами инвентаризации товарно-материальных ценностей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»от 08.02.2010 года, предоставленных распорядителем имущества ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_45, согласно которых на складе выявлено товарно-материальных ценностей в общем количестве в 206 наименований, тогда как в залог ОАО «БМ Банк»передавался товар в обороте в общем количестве в 2201 наименовании. (том № 6 л.д. 200-204).

Между тем, досудебным следствием установлено, что денежные средства были израсходованы на финансово-хозяйственные нужды предприятия.

- определением Хозяйственного суда Запорожской области о возбуждении производства по делу о банкротстве ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшн»от 20.06.2011 г. по делу № 29/5009/3418/11 по заявлению ПАТ «БМ Банк».

По эпизоду мошенничества в отношении ОАО «СК «Оранта Сич»и совершения должностного подлога.

- показаниями свидетеля ОСОБА_13, председателя правления ОАО «СК «Оранта Сич», который будучи допрошенным в судебном заседании, пояснил, что летом 2008 года директор ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_2 обратился к нему с предложением о совместном сотрудничестве в области страхования и реализации транспортных средств, в рамках которого попросил денежный займ. В качестве гарантий обеспечения обязательств ОСОБА_2 предложил оформить в залог имеющиеся в собственности его предприятия автомобили. 03.09.2008 года между ОАО «СК «Оранта Сич»и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»был заключен договор по проведению страхования наземного транспорта № 27, в соответствии с которым ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»возлагало на себя обязанности по заключению и сопровождению договоров страхования, получению страховых платежей по добровольному страхованию наземного транспорта. 04.09.2008 года между ОАО «СК «Оранта Сич»и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»был заключен договор займа № 28. В соответствии с данным договором ОАО «СК «Оранта Сич»предоставляло ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»беспроцентный заем в размере 1000000 грн. для пополнения оборотных средств и обеспечения текущей деятельности предприятия. Окончательный срок возврата займа был 29.09.2009 года. 04.09.2008 года между ОАО «СК «Оранта Сич»и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» был заключен договор залога, в соответствии с которым в качестве гарантий обеспечения обязательства по договору займа ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»передавались в залог страховой компании, принадлежащие на праве собственности пять автомобилей, а именно SEAT Altea XL Stylance НОМЕР_9, SEAT Leon Reference НОМЕР_10, TOYOTA RAV4 НОМЕР_11, LEXUS GX 470 НОМЕР_12, MITSUBISHI Lancer НОМЕР_13. ОАО «СК «Оранта Сич» по договору займа в адрес ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»были осуществлены следующие перечисления денежных средств: 05.09.2008 года 200000 грн., 09.09.2008 года 105000 грн., 08.09.2008 года 195000 грн., а всего на общую сумму 500000 грн. 30.09.2008 года ОСОБА_2 возвратил страховой компании перечисленные 500000 грн. После этого ОАО «СК «Оранта Сич» по договору займа в адрес ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»были осуществлены следующие перечисления денежных средств: 01.10.2008 года 500000 грн., 08.10.2008 года 150000 грн., 08.10.2008 года 100000 грн., 13.10.2008 года 140000 грн., а всего на общую сумму 890000 грн. Займ ОСОБА_2 не вернул. Обязанности по страхованию транспортных средств не выполнил. Как выяснилось в последствии автомобили переданные ОСОБА_2 в залог страховой компании его предприятию не принадлежали, а находились на реализации.

Кроме того, свидетель ОСОБА_13 на судебном следствии подтвердил факт заключения в октябре 2009 года дополнительного соглашения к договору займа между ОАО «СК «Оранта Сич»и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшн», которым утвержден сторонами график погашения, что, по мнению свидетеля, дополнительно было установлено наличие отношений между предприятиями и существовании долга по договору.

- показаниями свидетеля ОСОБА_16, начальника службы безопасности ОАО «СК «Оранта Сич», который будучи допрошенным в судебном заседании, пояснил, что в октябре 2008 года страховая компания по договору займа перечислила ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»денежные средства в размере 890000 грн. В залог ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»были переданы пять автомобилей. 05.12.2008 года ним вместе с юрисконсультом страховой компании ОСОБА_15 был посещен автосалон ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»с целью проверки залогового имущества. Установлено, что автомобили, переданные в залог страховой компании, отсутствуют, со слов ОСОБА_2 они были реализованы. Как выяснилось позже автомобили, переданные в залог ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»не принадлежали, а находились в автосалоне на реализации. В качестве нового залога ОСОБА_2 предложил автомобиль LEXUS LX 570 НОМЕР_14 - находящийся в автосалоне, заверив в том, что данный автомобиль принадлежит на праве собственности ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен». По данному поводу был составлен акт. Как выяснилось позже автомобиль LEXUS LX 570 ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»не принадлежал, а находился на реализации, в дальнейшем он был возвращен поставщик. Займ ОСОБА_2 не вернул. Обязанности по страхованию транспортных средств не выполнил.

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_15, юрисконсульта ОАО «СК «Оранта Сич», данными ею в ходе судебного следствия.

- документами, изъятыми у ОАО «СК «Оранта Сич»: договор поручения по проведению страхования наземного транспорта № 27 от 03.09.2008 года, заключенный между ОАО «СК «Оранта Сич»и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен». Договор о совместном сотрудничестве № 26 от 03.09.2008 года, заключенный между ОАО «СК «Оранта Сич»и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен». Договор займа № 28 от 04.09.2008 года, заключенный между ОАО «СК «Оранта Сич»и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», платежные поручения подтверждающие перечисление денежных средств в адрес ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в сумме 890000 грн. (том № 2 л.д.56-64).

Между тем, досудебным следствием установлено, что денежные средства были израсходованы на финансово-хозяйственные нужды предприятия.

- дополнительным соглашением к договору займа № 28 от 04.09.2008 года от 06.10.2009 года;

- документами, изъятыми у ОСОБА_2: договор поручения по проведению страхования наземного транспорта № 27 от 03.09.2008 года, заключенный между ОАО «СК «Оранта Сич»и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен». Договор о совместном сотрудничестве № 26 от 03.09.2008 года, заключенный между ОАО «СК «Оранта Сич»и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен». Договор займа № 28 от 04.09.2008 года, заключенный между ОАО «СК «Оранта Сич»и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», договор залога от 04.09.2008 года заключенный между ОАО «СК «Оранта Сич»и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в соответствии с которым в качестве гарантий обеспечения обязательства по договору займа ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»передавались в залог страховой компании, принадлежащие на праве собственности пять автомобилей, а именно SEAT Altea XL Stylance НОМЕР_9, SEAT Leon Reference НОМЕР_10, TOYOTA RAV4 НОМЕР_11, LEXUS GX 470 НОМЕР_12, MITSUBISHI Lancer НОМЕР_13. (том № 2 л.д. 89-93).

- копией акта проверки наличия и состояния залогового имущества от 05.12.2008 года, предоставленного ОАО «СК «Оранта Сич». (том № 2 л.д. 130).

- журналом регистрации автотранспортных средств находящихся на реализации, изъятого из офиса ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»согласно которого:

1 - автомобили SEAT Altea XL Stylance НОМЕР_9, SEAT Leon Reference НОМЕР_10 находились на реализации в автосалоне ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»и 15.10.2009 года были направлены другому дилеру - ООО «Агротехкомплект»;

2 - автомобили LEXUS GX 470 НОМЕР_12, MITSUBISHI Lancer НОМЕР_13 находились на реализации в автосалоне ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»и 25.09.2008 года, 02.12.2008 года были возвращены поставщику - ООО «Автосайт Трейдинг».

3 - автомобиль LEXUS LX 570 НОМЕР_14, находился на реализации в автосалоне ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»и 18.02.2009 года был возвращен поставщику - ООО «Диамант авто». (том № 25 л.д. 17-19)

- показаниями свидетеля ОСОБА_46, директора ООО «Агротехкомплект», который будучи допрошенным в судебном заседании, согласно которых ООО «Агротехкомплект»является дилером автомобилей Seat. Импортером автомобилей Seat является ЗАО «Формула Мотор Украина». 14 октября 2008 года по указанию ЗАО «Формула Мотор Украина»с автосалона ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в автосалон ООО «Агротехкомплект»на ответственное хранение был поставлен автомобиль SEAT Leon Reference НОМЕР_10. 15 октября по указанию ЗАО «Формула Мотор Украина»с автосалона ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в автосалон ООО «Агротехкомплект» на ответственное хранение был поставлен автомобиль SEAT Altea XL Stylance НОМЕР_9. Данные автомобили в автосалоне ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»находились на ответственном хранении, с целью дальнейшей реализации. Право собственности на них принадлежало ЗАО «Формула Мотор Украина». В дальнейшем вышеуказанные два автомобиля Seat, по распоряжению импортера - ЗАО «Формула Мотор Украина», ООО «Агротехкомплект»передало для реализации другим дилерам Seat.

- копиями актов приема-передачи предоставленных ООО «Агротехкомплект», согласно которых 14.10.2008 года с автосалона ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»был забран автомобиль SEAT Leon Reference НОМЕР_10 и 07.10.2008 года с автосалона ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»был забран автомобиль SEAT Altea XL Stylance НОМЕР_9. (том № 6 л.д. 179,180).

- письмом ЗАО «Формула Мотор Украина»№ 45 от 02.03.2010 года, согласно которого автомобили SEAT Altea XL Stylance НОМЕР_9, SEAT Leon Reference НОМЕР_10 поставлялись ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»на ответственное хранение с целью дальнейшей реализации. Право собственности на данные автомобили принадлежало ЗАО «Формула Мотор Украина»и распоряжаться ними ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» право не имело. (том № 6 л.д. 44).

- показаниями свидетеля ОСОБА_47, директора ООО «Диамант Авто», допрошенного по отдельному поручению, согласно которого автомобиль LEXUS LX 570 поставлялся для реализации в адрес ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»и так как не был реализован в январе 2009 года был возвращен. Право собственности на данный автомобиль, до момента продажи принадлежало ООО «Диамант Авто». (том № 6 л.д. 139-140).

- документами, изъятыми у ОСОБА_47: расходная накладная от 23.01.2009 года, доверенность от 02.02.2009 года, расходная накладная (возврат) от 26.01.2009 года, подтверждающих поставку автомобиля LEXUS LX 570 в адрес ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»для реализации и возврат данного автомобиля ООО «Диамант Авто». (том № 6 л.д. 143,144,146).

- письмом УГАИ ГУМВД Украины в Запорожской области от 14.07.2009 года, согласно которого автомобили MITSUBISHI Lancer НОМЕР_13 находится в собственности ОСОБА_48, проживает в с. Прибирское Ивановского района Киевской области, автомобиль TOYOTA RAV4 НОМЕР_11 находится в собственности ОСОБА_49, проживает в г.Запорожье, автомобиль SEAT Altea XL Stylance НОМЕР_9 находится в собственности ОСОБА_50, проживает в Ровненской области Корецком районе. (том № 6 л.д. 1-4).

- материалами исполненного отдельного поручения направленного Ивановским РО ГУМВД Украины в Киевской области: пояснением ОСОБА_48, копией свидетельства о регистрации транспортного средства, ответом Ивановского МРЭО, согласно которых автомобиль MITSUBISHI Lancer НОМЕР_13 находится в собственности ОСОБА_48, проживает в Ивановском районе Киевской области и был приобретен в г. Киеве у ООО «Автосайт Трейдинг». (том № 6 л.д.127-134).

- материалами направленными Острожским МРЭО Ровненской области: копиями заявления, акта приема-передачи транспортного средства, дополнение к сертификату соответствия, заключение специалиста, согласно которых автомобиль SEAT Altea XL Stylance НОМЕР_9 находится в собственности ОСОБА_50 и был приобретен у дилера МЧП «Вик-Экспо». (том № 6 л.д. 67-73).

- показаниями свидетеля ОСОБА_49., который будучи допошеным в судебном заседании пояснил, что в сентябре 2008 года ним с женой - ОСОБА_49 в автосалоне ООО «УкрСпецТРейд Коорпорейшен»был приобретен автомобиль TOYOTA RAV 4, номер кузова НОМЕР_5, стоимостью 212000 грн. Договор купли-продажи был оформлен на жену. Оплата за автомобиль была произведена в полном объеме.

По эпизоду мошенничества в отношении ЧП «Аэрокомплекс».

- показаниями свидетеля ОСОБА_10, директора ЧП «Аэрокомплекс», который будучи допрошенным в судебном заседании, пояснил, что 05.07.2008 года между ним, как директором ЧП «Аэрокомплекс»и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 был заключен договор купли-продажи автомобиля Toyota Land Cruiser, стоимостью 397700 грн. В соответствии с условиями договора срок поставки автомобиля не позднее 45 дней с момента внесения аванса. В период 07.07.2008 года по 10.07.2008 года ЧП «Аэрокомплекс»был произведен авансовый платеж ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в размере 55000 грн. До настоящего времени автомобиль не поставлен, денежные средства не возвращены.

На судебном следствии свидетель ОСОБА_10 подтвердил то обстоятельство, что на сегодняшний день предприятие признано кредитором по делу о банкротстве ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшн», рассматриваемого в Хозяйственном суде Запорожской области.

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_53, бывшего работника ЧП «Аэрокомплекс», данными им в ходе судебного следствия.

- копиями документов предоставленных ОСОБА_10: договор купли-продажи автомобиля, банковские выписки движения денежных средств, подтверждающие перечисление 55000 грн. ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен». (том № 4 л.д. 6-7, 24, 29-32).

- копией решения Хозяйственного суда Запорожской области от 16.07.2009 года, в соответствии с которым исковые требования ЧП «Аэрокомплекс»к ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»были удовлетворены в полном объеме. (том № 4 л.д. 36-38).

По эпизоду доведения до банкротства ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен».

- оглашенными в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями свидетеля ОСОБА_23, директора ООО «Агроплемтрейд», данными им в ходе досудебного следствия, который пояснил, что ООО «Агроплемтрейд»было создано по инициативе ОСОБА_2 Учредителем предприятия является бухгалтер ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_8 Денежные средства в размере 400000 грн. на приобретение животноводческого комплекса ООО «Агроплемтрейд»расположенного в с. Лежено Запорожского района Запорожской области перечислялись с текущего счет ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен». С момента создания предприятия его финансово-хозяйственная деятельность была полностью подконтрольна ОСОБА_2 По указанию ОСОБА_2 31.10.2008 года ООО «Агроплемтрейд»с ООО «Восток - Авто»заключен договор поставки автомобиля Toyota Land Cruiser 200. На основании данного договора ООО «Восток Авто»поставило ООО «Агроплемтрейд»вышеуказанный автомобиль, после чего ООО «Агроплемтрейд»произвело полный расчет за поставленный автомобиль. В дальнейшем ООО «Агроплемтрейд»автомобиль Toyota Land Cruiser 200 был поставлен в адрес ООО «УкрСпецТейд Коорпорейшен» и реализован. Несмотря на это ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» расчет с ООО «Агроплемтрейд»не произвело. В дальнейшем по указанию ОСОБА_2 он обратился в Хозяйственный суд Запорожской области с иском к ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», в результате чего было возбуждено дело по банкротству ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен». (том № 5 л.д.124-127).

Однако, следует отметить, что к показаниям свидетеля ОСОБА_23 суд относится критично, так как свидетель не был допрошен в суде, а его показания противоречат его показаниям изложенных в протоколе допроса от 05.06.2009 года данных свидетелем следователю СБУ по делу о контрабанде. (том № 34 дело № 531, л.д. 219-221)

- показаниями свидетеля ОСОБА_54, руководителя автосалона ООО «Восток Авто», которая будучи допрошенной в судебном заседании, пояснила, что в конце 2008 года - в начале 2009 года имели место две поставки автомобилей Toyota Land Cruiser в адрес ООО «Агроплемтрейд». Переговоры по данным поставкам велись со стороны ООО «Агроплемтрейд»директором ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_2 Ним делались заказы и ним же предоставлялись документы от ООО «Агроплемтрейд». Оплата в двух случаях ООО «Агроплемтрейд» была произведена в полном объеме и автомобили Toyota Land Cruiser отпускались с автосалона ООО «Восток Авто»по указанию ОСОБА_2 физическим лицам, дальнейшим покупателям.

- документами, подтверждающими взаимоотношения между ООО «Агроплемтрейд»и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»предоставленными ОСОБА_54 (том № 5 л.д.131-198).

- показаниями свидетеля ОСОБА_45, распорядителя имуществом ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», который будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что 21.08.2009 года Хозяйственным судом Запорожской области он был назначен распорядителем имущества ООО «Укрспецтрейдкоорпорейшен». Заявление о возбуждении процедуры банкротством в Хозяйственный суд было подано ООО «Агроплемтрейд». Основанием обращения в Хозяйственный суд ООО «Агроплемтрейд»послужила задолженность ООО «Укрспецтрейдкоорпорейшен»перед данным предприятием в размере 407 631 грн. 97 коп. В Хозяйственный суд также обратились кредиторы ООО «Укрспецтрейдкоорпорейшен»Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (946 грн. 09 коп.), ООО «Консалтинговая компания Логика»(4223 грн. 86 коп.), ООО «Автоприватинвест»(125802 грн. 92 коп.), физическое лицо ОСОБА_11 (868316 грн.), физическое лицо ОСОБА_25 (168000 грн.), Фонд Соц.страхования по временной утрате трудоспособности (2212 грн. 44 коп.), ОАО «БМ-Банк»(547775 грн. 06 коп.), ООО «Капитал - Авто»( 28953 грн. 50 коп.), Запорожская Таможня (78734 грн. 73 коп.), ОАО СК «Оранта Сич»(2637800 грн.), ООО «Электрод-Сервис»(300000 грн.), физическое лицо ОСОБА_20 (142760 грн.), ГНИ Коммунарского района г. Запорожья (616134 грн. 37 коп.), физическое лицо ОСОБА_18 (530698 грн. 26 коп.), физическое лицо ОСОБА_21 (1670257 грн. 50 коп.), Пенсионный фонд Коммунарского района г. Запорожья (59980 грн. 35 коп.), ОАО «Всеукраинский акционерный банк»(ВИЭЙБИ банк) (21569268 грн. 29 коп.). Имущество ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»которое было выявлено - зап.части автомобилей, оборудование СТО, находится в залоге ОАО «БМ-Банк»и ОАО «Всеукраинский акционерный банк»(ВИЭЙБИ банк).

Кроме того, свидетель пояснил, что при рассмотрении вопроса о возбуждении дела о банкротстве ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшн»ни суд, ни он как арбитражный управляющий признаков, которые бы указывали на фиктивность банкротства, установлено не было.

- копиями документов предоставленных ОСОБА_45: определения Хозяйственного суда Запорожской области по делу № 16\180\09 от 23.11.2009 года и 21.08.2009 года, заявления в Хозяйственный суд ООО «Электрод Сервис», ГНИ Коммунарского района г.Запорожья, ОСОБА_21, ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_25, ОАО «БМ-Банк», ОАО «ВАБ». (том № 5 л.д.5-8, 21-34).

- показаниями свидетеля ОСОБА_24, который будучи допрошенным в судебном заселании пояснил, что в июле 2008 года между ним и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»был заключен договор купли-продажи автомобиля Toyota Land Cruiser, стоимостью 407000 грн. Оплата за автомобиль ним была произведена в полном объеме. Автомобиль ему был выдан с автосалона ООО «Восток-авто», который находится возле автосалона ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен».

- показаниями потерпевшего ОСОБА_25, который будучи допрошенным в судебном заседании, пояснил, что 2003 году в ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»он приобрел автомобиль Toyota Corolla, за 86500 грн. Автомобиль был зарегистрирован в МРЭО и ему был присвоен регистрационный номер НОМЕР_6. В последствии было выяснено, что автомобиль был завезен на территорию Украины без таможенной регистрации. Для защиты прав обратился в Орджоникидзевский районный суд г.Запорожья с иском к ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»о расторжении договора купли-продажи автомобиля и возврата денежных средств( сумма 163000 является суммой причиненного ущерба с коэффициентом 2), а также о взыскании с ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»морального ущерба в размере 5000 грн. Решение суда было принято в его пользу. В результате банкротства ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ему причинен материальный ущерб в сумме 168000 грн.

- копиями документов предоставленных ОСОБА_25: решение апелляционного суда Запорожской области, заявление в хозяйственный суд, определение хозяйственного суда. (том № 4 л.д.80-85).

- показаниями свидетеля ОСОБА_55 директора ООО «Электрод Сервис», которая будучи допрошенной в судебном заседании пояснила, что 16.10.2008 года ООО «Электрод-Сервис»с текущего счета № 26005004070001 открытого в АКБ «Индустриалбанк»осуществило перечисление 300000 грн. на текущий счет ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»№ 260040131626 открытого в ОАО «БМ Банк», в качестве оплаты за электрооборудование. Оборудование ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» не поставило, денежные средства не возвратило. В результате банкротства ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ООО «Электрод Сервис»причинен ущерб в размере 300000 грн.

- копией Реестра требований кредиторов по делу о банкротстве ООО «УкрСпецТрейд Корпорейшн», рассматриваемого в Хозяйственном суде Запорожской области № 16/180/09.

Помимо указанных доказательств виновность ОСОБА_2 в совершении инкриминируемых преступлениях подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля ОСОБА_56, занимавшей должность главного бухгалтера ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», в период с ноября 2004 года по март 2009 года, которая будучи допрошенной в судебном заседании пояснила, что руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия единолично осуществлялось ОСОБА_2 За весь период работы случаев, при которых предприятием в полном объеме перечислялись деньги за рубеж за определенный автомобиль, а зарубежные предприятия автомобиль не поставляли, не было. По состоянию на март 2009 года ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»имело дебиторскую задолженность перед такими предприятиями Астра Отомотив (Турция) - 33 000 долларов США в виде предоплаты за автомобили TOYOTA RAV 4 в количестве 2 шт., Мэерс Континенталь (США) - 8900 долларов США, в виде предоплаты за автомобиль LEXUS LX 570. Фортуна Карс (Объединенные Арабские Эмираты) - 51000 долларов США в виде предоплаты за автомобили Toyota Prado в количестве 2 шт. Денежные средства от покупателей автомобилей принимали инженеры по запасным частям ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», отдельной должности кассира на предприятии не было. За время работы в ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»неоднократно имели место случаи, когда по указанию ОСОБА_2 она и ОСОБА_8 в кабинете директора пересчитывали крупные суммы - 150000, 200000, 300000 грн., при этом в кабинете находились покупатели автомобилей. В дальнейшем деньги в кассу не поступали. Также имели место случаи, когда ОСОБА_2 заносил в бухгалтерию крупные суммы денег, которые были в полиэтиленовых пакетах и давал указания посмотреть за ними. В дальнейшем в течение дня он забирал их в полном объеме. Имели место случаи, когда ОСОБА_2 приносил в бухгалтерию деньги и давал указание выдать их тому или иному сотруднику для приобретения товаров на нужды предприятия. Иногда в день таким образом выдавалось до 8-10 тысяч гривен. Как правило, такие закупки проводились практически каждый день и каждый день на все эти нужды деньги давались ОСОБА_2 Деньги ним давались без какого либо документального оформления. В дальнейшем в бухгалтерию от сотрудников предприятия поступали документы, подтверждающие расходование денежных средств. На основании таких документов составлялись авансовые отчеты и позже деньгами предприятия снятых с текущего счета банка погашалась задолженность по указанным закупкам перед ОСОБА_2

- показаниями свидетеля ОСОБА_8, бухгалтера ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»и учредителя ООО «Агроплемтрейд», которая будучи допрошенной в судебном заседании, пояснила, что по указанию ОСОБА_2 она выступила учредителем ООО «Агроплемтрейд». Данное предприятие фактически было создано ОСОБА_2 и ним же финансируется его хозяйственная деятельность. Нею денежные средства в уставной фонд предприятия не вносились. Бухгалтерский учет ООО «Агроплемтрейд»велся сотрудниками бухгалтерии ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен». По поводу приема наличных средств от покупателей автомобилей ОСОБА_8 пояснила, что деньги принимали инженеры по запасным частям ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», отдельной должности кассира на предприятии не было. Неоднократно имели место случаи, когда после того как поступали деньги в бухгалтерию к ним заходил ОСОБА_2 и ставил в известность, что часть денег он забирает на какие то срочные нужды, а оставшуюся часть давал указание сдавать в банк. Документально факт получения денежных средств ОСОБА_2 в бухгалтерии не оформлялся. Также имели место случаи, когда ОСОБА_2 откладывал часть поступивших денежных средств и давал указание, по кассе их не проводить, так как они ему необходимы для каких то других целей. В дальнейшем в течение дня он мог прийти и забрать отложенные деньги. Также имели место случаи, когда ОСОБА_2 приносил в бухгалтерию деньги, без каких либо документов подтверждающих их происхождение. Он пояснял, что это его деньги и приносил нам их для временного хранения. Как правило, в течение рабочего дня всю сумму ОСОБА_2 забирал назад.

- оглашенными в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями свидетеля ОСОБА_51., бывшего работника ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», занимавшего должность инженера по запасным частям, данными ею в ходе досудебного следствия, которая пояснила, что по указанию ОСОБА_2 она принимала деньги от покупателей автомобилей. после чего сдавала их в бухгалтерию предприятия. За время работы в ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»неоднократно имели место случаи, когда директор ОСОБА_2 давал указание выписать приходный кассовый ордер вместе с квитанцией и квитанцию передать клиенту. Либо же выписать приходный кассовый ордер с квитанцией и передать ему, а с его слов он же сам получит деньги от клиентов и сам подпишет квитанцию у клиента. Также имели место случаи, когда ОСОБА_2 уезжал с офиса на встречу с клиентом и перед отъездом по его указанию она составляла и передавала ему приходный кассовый ордер вместе с квитанцией. Во всех таких случаях в квитанции в графе кассир подпись ставила она. Во всех таких случаях деньги нею от клиентов не получались. Вносились ли они в дальнейшем ОСОБА_2 в бухгалтерию, для приходования и отражения по бухгалтерскому учету предприятия она не знает. (том № 5 л.д. 98-101, 104-107, 108-110).

- протоколом очной ставки проведенной между ОСОБА_51. и ОСОБА_8 (том № 5 л.д.102-103).

- показаниями свидетеля ОСОБА_60, бывшего работника ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», занимавшего должность инженера по запасным частям, который будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что по указанию директора предприятия ОСОБА_2 он и другие сотрудники предприятия, занимавшие должности инженеров по запасным частям, принимали деньги от покупателей, которые в дальнейшем сдавались в бухгалтерию предприятия. О том, что ОСОБА_2 забирал деньги себе полученные от клиентов знали все сотрудники автосалона. Об этом свидетельствовали и такие обстоятельства, при которых деньги, полученные от клиентов сдавались в бухгалтерию, однако в течение дня когда возникала необходимость приобрести запасные части для нужд автосалона, сотрудники бухгалтерии поясняли, что деньги в кассу не поступали, так как была забраны директором на какие то другие нужды. Такие же случаи касались и выплаты заработной платы. За весь период работы в ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» постоянно задерживалась выплата зарплаты. После того как деньги полученные от клиентов сдавались в бухгалтерию, через некоторое время интересовались у ОСОБА_2 когда он выдаст зарплату, мотивируя тем, что деньги есть в кассе, на что он пояснял, что деньги забрал на другие нужды. Многие сотрудники автосалона возмущались тем, что деньги покупателями платились, однако в кассу они не в полном объеме поступали, вследствие чего задерживалась выплата зарплаты, не хватало денег на текущие расходы. Никто кроме ОСОБА_2 не мог каким либо образом распоряжаться деньгами предприятия.

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_61, бывшего работника ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», данными им в ходе досудебного следствия. (

- оглашенными в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями свидетеля ОСОБА_33, работавшего менеджером по продажам автомобилей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в период с 02.09.2008 года по 12.01.2010 года, данными нею в ходе досудебного следствия, согласно которых по указанию ОСОБА_2 она неоднократно переделывала договор купли-продажи автомобиля заключенного с ОСОБА_20 По указанию ОСОБА_2 в договоре с данным лицом она меняла дату, ставя новую на более поздний период, также меняла стоимость автомобиля и меняла модель автомобиля Сиат. Меняя модель автомобиля знала, что такого автомобиля в наличии нет, о чем ставила в известно ОСОБА_2 В свою очередь директор отвечал, что это не ее дело и настаивал на выполнение указаний. По поводу ОСОБА_22, ОСОБА_33 пояснила, что после внесения ОСОБА_22 денежных средств в ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»она созванивалась с импортером марки Фиат( ООО ИТ-Украина) и просила подготовить документы к реализации автомобиля находящегося в автосалоне ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен». Сотрудники ООО «ИТ-Украина»поясняли, что проплата со стороны ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»за данный автомобиль не поступала. За период работы в ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в автосалоне на экспозиции постоянно находились дорогие автомобили, такие как Тойота Ленд Круезер, Тойота Прадо, Лексусы. Однако ни один из таких автомобилей продан так и не был, вследствие чего они были возвращены поставщикам. (том № 5 л.д. 85-89)

- показаниями свидетеля ОСОБА_62, бывшей жены обвиняемого ОСОБА_2, которая будучи допрошенной в судебном заседании пояснила, что кредиты и займы ОСОБА_2 брались для того чтоб возвратить денежные средства другим должникам. Банкротство ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»было инициировано ОСОБА_2 с целью избежать возврата денежных средств кредиторам.

- показаниями свидетеля ОСОБА_63, водителя ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», который будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что по указанию директора ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_2 на служебном автомобиле НОМЕР_7 он перевозил документацию предприятия первоначально с офиса по адресу г.Запорожье ул. Восточная. 8В на ферму ООО «Агроплемтрейд»расположенную в с.Лежено Запорожского района Запорожской области, а затем по указанию ОСОБА_2 с данной фермы по месту жительства своей тещи с.Шевченко Запорожского района Запорожской области.

- заключением эксперта № 30 от 18.03.2010 года, согласно которого:

1 - документально подтверждается внесения денежных средств в ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» от ОСОБА_11 в сумме 102 550 грн., ОСОБА_20 в сумме 142 760 грн., ОСОБА_21 в сумме 200000 грн., ОСОБА_18 в сумме 510000 грн. По кассе ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»и бухгалтерскому учету денежные средства, внесенные ОСОБА_11, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_18 не числятся.

2 - Документально подтверждается задолженность поставщиков-нерезидентов перед ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»по состоянию на 31.12.2008 года в сумме 452513 грн. (92900 долларов США) в том числе:

- Астра Отомотив - 160116 грн. за автомобили TOYOTA RAV 4 в количестве 2 шт.,

- Меерс Континенталь ЛЛС- 44945 грн. (8900 долларов США) предоплата за автомобиль LEXUS LX 570.

- Фортуна Карс 247452 грн.(51000 долларов США) за автомобили Toyota Prado в количестве 2 шт.

3 - Не подтверждается взаимоотношения ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»с зарубежными поставщиками автомобилей в период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года.

4 - ОАО «СК «Оранта Сич»по договору № 28 от 04.09.2008 года на счет ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»были перечислены денежные средства, возвратная финансовая помощь в сумме 1390000 грн. ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»возвратило финансовую помощь по договору № 28 от 04.09.2008 года ОАО «СК «Оранта Сич»в сумме 527500 грн. Задолженность ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»перед ОАО «СК «Оранта Сич»составляет 862500 грн.

5 - ОАО «БМ-Банк»на выполнение условия кредитного договора от 30.09.2008 года на счет ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»перечислены денежные средства в сумме 650000 грн. ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»кредит погашен в сумме 122571,34 грн. По состоянию на 16.12.2009 года задолженность ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»перед ОАО «БМ-Банк»составляет 527428 грн. 66 коп., без расчета пени, штрафных санкций.

Приложением к заключению эксперта, согласно которого денежные средства ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»перечисляло Фортуна Карс 04.06.2008 года, Астра Отомотив 29.05.2008 года, Меерс Континенталь 08.04.2008 года. (том № 26 л.д.42-50).

- материалами обыска проведенного в офисе ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», в ходе которого была изъята часть бухгалтерских документов указанного предприятия, а также был установлен факт вывоза документации ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»с офиса. (том № 25 л.д. 2-25)

- материалами выемки автомобиля НОМЕР_7, зарегистрированного за ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшешн». (том № 25 л.д. 201-203).

- протоколом осмотра документов ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» находящихся в автомобиле НОМЕР_7. (том № 5 л.д.208-280).

- определение Хозяйственного суда Запорожской области о возбуждении производства по делу о банкротстве ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшн»от 20.06.2011 г. по делу № 29/5009/3418/11 по заявлению ПАТ «БМ Банк».

Наличие бесспорной кредиторской задолженности ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»перед ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_4, ОСОБА_22, ЧП «Аэрокомплекс», ОАО «БМ-Банк», ОАО «СК «Оранта Сич»подтверждается как показаниями самого обвиняемого ОСОБА_2, так и показаниями распорядителя имущества ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», определением Хозяйственного суда Запорожской области о принятии к рассмотрению имущественных требований.

По эпизоду совершенного должностного подлога и совершения

мошенничества с финансовыми ресурсами

- оглашенными в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями свидетеля ОСОБА_3, учредителя ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»и ООО «УкрСпецТрейд Авто», данными им в ходе досудебного следствия, согласно которых общих собраний учредителей указанных двух предприятия по поводу получения кредита в ОАО «ВиЭйБи Банк», в том числе и передачи в залог имущественного комплекса по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В не было. Такие вопросы с ним не обговаривались, проткола общих собраний учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»и ООО «УкрСпецТрейд Авто»по поводу кредитования в ОАО «ВиЭйБи Банк»он не подписывал. (том № 2 л.д.14-15)

Свидетель ОСОБА_3 не был допрошен в судебном заседании, однако суд считает возможным принять в качестве доказательств по делу его показания, поскольку они согласуются с иными доказательствами по делу.

- показаниями свидетеля ОСОБА_8, бухгалтера ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»и учредителя ООО «УкрСпецТрейд Авто», допрошенной в судебном заседании, согласно которых ей было известно о том, что директором ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» ОСОБА_2 в конце 2007 года брался кредит в ОАО «ВиЭйБиБанк», под залог целостного имущественного комплекса расположенного по адресу: г. Запорожье ул. Восточная, 8-В. Общих сборов учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»по данному вопросу не было. С ней вопрос передачи в залог здания не обсуждался. По указанию ОСОБА_2 нею подписывались, какие-то протокола собраний учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто», с содержанием которых она не знакомилась.

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_7, работавшего менеджером ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», учредителя ООО «УкрСпецТрейд Авто», данные им в ходе судебного следствия.

Следует отметить, что суд критично относится к показаниям свидетелей ОСОБА_8 и ОСОБА_7, поскольку они не были в полной мере подтверждены в судебном заседании с теми, которые были даны ими на досудебном следствии.

- показаниями свидетеля ОСОБА_56, работавшей главным бухгалтером ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», которая будучи допрошенной в судебном заседании пояснила, что директором ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» ОСОБА_2 в конце 2007 года брался кредит в ОАО «ВиЭйБиБанк», под залог целостного имущественного комплекса расположенного по адресу: г.Запорожье, ул. Восточная, 8-В. По указанию ОСОБА_2 нею готовились протокола собраний учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», которые в дальнейшем на подпись передавались ОСОБА_2

- показаниями свидетеля ОСОБА_64, главного специалиста департамента по работе с проблемными активами юридических лиц ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк», который будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что 06.11.2007 года между банком и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», в лице директора ОСОБА_2 был заключен кредитный договор № 30-07\юр о предоставлении указанному предприятию кредита в форме обновленной мультивалютной кредитной линии с максимальным лимитом в сумме эквивалентной 13500000 грн., окончательным сроком погашения 05.11.2010 года. В качестве гарантий обеспечения обязательств по кредиту с ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»были заключены: договор ипотеки № ДЗ 36-07 от 07.11.2007 года, согласно которого в залог передано комплекс нежилых помещений общей площадью 3012 кв-м оценочной стоимостью 21827651 грн., принадлежащих ООО «УкрСпецТрейд Авто», договор залога № ДЗ 37-07 от 08.11.2007 года, согласно которого ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»переданы в залог товары в обороте(автомобили в количестве 17 единиц принадлежащие ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»), на общую сумму 3290123 грн., договор залога № ДЗ-38-07 от 12.11.2007 года, согласно которого ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»переданы в залог товар в обороте ( автомобильный запчасти, масла, смазки и другие материальные ценности принадлежащие ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен») на общую сумму 1116273 грн. 81 коп., договор залога № ДЗ 39-07 от 07.11.2007 года., согласно которого ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»передано в залог оборудование (основные средства принадлежащие ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен») оценочной стоимостью 1244660 грн. 51 коп. В ходе работы с заемщиком было выяснено, что учредитель ОСОБА_3. протокола собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»по поводу кредитования в банке не подписывал, данный вопрос с ним не согласовывался. О наличии кредита ему стало известно только от сотрудников банка, когда возникла задолженность.

- показаниями свидетеля ОСОБА_9, работавшей заместителем директора Запорожского филиала ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк», которая будучи допрошенной в судебном заседании пояснила, что осенью 2007 года в банк обратился директор ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_2 с вопросом получения крпдита в размере 15000000 грн. Изначально все организационные вопросы по поводу кредитования решались с ОСОБА_2, в дальнейшем вопросы по поводу предоставления необходимых документов решались с главным бухгалтером ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_56 Документы в банк предоставлялись либо же ОСОБА_2, ОСОБА_56 либо же водителем ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен». Среди предоставленных документов имелись протокола общих сборов учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»№ 31 от 10.10.2007 года, согласно которого учредителями данного предприятия ОСОБА_3 и ОСОБА_2 было принято решение об обращении в банк с целью получения кредита, а также протокол учредителей собрания ООО «УкрСпецТрейд Авто»№ 11 от 10.10.2007 года, согласно которого учредителями данного предприятия было принято решение о передаче в залог банку имущественного комплекса по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В. На основании предоставленных документов банком было принято решение выдать кредит и 06.10.2007 года с ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 был заключен кредитный договор.

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_66, работавшей ведущим специалистом кредитования юридических лиц ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк», данными нею в ходе судебного следствия.

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_67, работавшей главным юрисконсультом ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк», данными нею в ходе судебного следствия.

- заключением эксперта № 61 от 17.04.2010 года, согласно которого:

1 - в протоколе собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»№ 31 от 10.10.2007 года подпись от имени ОСОБА_2 выполнена ОСОБА_2, подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3

2 - в протоколе собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»№ 32 от 10.01.2008 года подпись от имени ОСОБА_2 выполнена ОСОБА_2

3 - в протоколе собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»№ 36 от 01.04.2008 года подпись от имени ОСОБА_2 выполнена ОСОБА_2, подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3

4 - в протоколе собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд авто»№ 11 от 10.10.2007 года подпись от имени ОСОБА_2 выполнена ОСОБА_2, подпись от имени ОСОБА_8 выполнена не ОСОБА_8

5 - в протоколе собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд авто»№ 15 от 21.04.2008 года подпись от имени ОСОБА_2 выполнена ОСОБА_2, подпись от имени ОСОБА_8 выполнена не ОСОБА_8

6 - в протоколе собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд авто»№ 34 от 31.10.2008 года подпись от имени ОСОБА_2 выполнена ОСОБА_2, подпись от имени ОСОБА_8 выполнена не ОСОБА_8, подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3 (том № 2 л.д.97-99).

- вещественным доказательством по уголовному делу - кредитным делом ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», изъятым в ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк», в котором находятся протокола собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»№ 31 от 10.10.2007 года, № 32 от 10.01.2008 года и № 36 от 01.04.2008 года и протокола собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Авто»№ 11 от 10.10.2007 года, № 12 от 10.01.2008 года, № 15 от 21.04.2008 года, № 34 от 31.10.2008 года. (том № 2 л.д.103, том № 4 л.д. 77, том № 4 л.д. 96, том № 4 л.д.97, том № 5 л.д. 273, том № 5 л.д. 274, том № 5 л.д. 275, том № 5 л.д. 276).

По эпизоду совершения контрабанды и подделки документов.

- показаниями свидетеля ОСОБА_29 бывшего менеджера ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», который допрошенный в судебном заседании показал, что в августе 2007 года, им, по указанию ОСОБА_2, с использованием компьютерной техники, были подготовлены документы на автомобили «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_1 и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_2 - инвойсы компании «Sevemat OY»№ 67890 от 15.08.2007 года и № 67891 от 15.08.2007 года, приложения № 2 и № 3 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, в которых стоимость указанных выше транспортных средств, по указанию ОСОБА_2, была указана в размере 20000 долларов США каждый, на общую сумму 40000 долларов США. Подготовленные документы в дальнейшем были переданы ОСОБА_2, а осенью 2008 года, по указанию последнего - брокеру ЧП «Агат-Т»ОСОБА_30, которая, на основании этих документов, осуществляла таможенное оформление указанных выше транспортных средств.

В ходе допроса в суде свидетеля ОСОБА_29, последний несколько изменил свои показания, в той части, что он может ошибаться относительно направленности изготавливаемых документов, посколько то, что он делал, это было распространенной практикой на предприятии на стадии подготовки черновых преддоговорных проектов документов будущих сделок.

На основании этого, суд критично относится к показаниям свидетеля ОСОБА_29

- оглашенными в порядке ст. 306 УПК Украины аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_28, данными им в ходе досудебного следствия. (том № 34 л.д. 223-227, 228-233)

- показаниями свидетеля ОСОБА_68, бывшего водителя ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», который допрошенный в судебном заседании показал о том, что в конце апреля 2008 года, по указанию ОСОБА_2, он выехал в г. Ужгород с целью получения и дальнейшей доставки в г. Запорожье автомобиля RX 400H», номер кузова НОМЕР_3. При получении автомобиля, ОСОБА_68 были переданы и товаросопроводительные документы на этот автомобиль, среди которых находился и документ ertificate of Title»на указанное транспортное средство. В дальнейшем, автомобиль и все полученнные товарно-сопроводительные документы на него были переданы ОСОБА_2

- показаниями свидетеля ОСОБА_7, бывшего менеджера ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», который допрошенный в судебном заседании показал о том, что в апреле 2008 года от ОСОБА_2, для прохождения экспертизы автомобиля EXUS RX 400H», номер кузова НОМЕР_3, у судебного эксперта ОСОБА_69, им были получены товарно-сопроводительные документы на это транспортное средство. Кроме того, при передаче ОСОБА_2 ему указанных документов, он видел и документ - «Certificate of Title» на указанный автомобиль, который ОСОБА_2 ему не предоставил, мотивируя это тем, что вместо этого документа в Запорожскую таможню необходимо будет предоставить справку эксперта ОСОБА_69

Суд критично относится к показаниям ОСОБА_7, данных им на досудебном следствии, поскольку они опровергнуты свидетелем ОСОБА_7 в зале судебного заседания и не подтверждены в полном объеме.

- показаниями свиедетеля ОСОБА_30, брокера ЧП «Агат-Т», которая будучи допрошенной в судебном заседании пояснила, что в ноябре 2007 года - феврале 2008 года ею осуществлялось таможенное оформление автомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_1 и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_2, на основании документов, предоставленных представителями ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», в которых указывалось, что стоимость каждого из транспортных средств составляет 20000 долларов США, а их общая стоимость 40000 долларов США.

Кроме того, в мае 2008 года ОСОБА_30, на основании документов, предоставленных ей сотрудником ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» ОСОБА_7, было осуществлено таможенное оформление автомобиля RX 400H», номер кузова НОМЕР_3. При этом в предоставленных документах указывалось, что это транспортное средство является новым.

- показаниями свидетелей ОСОБА_56, ОСОБА_8 - бывших директора по экономике и бухгалтера ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», соответственно, которые будучи допрощенными в судебном заседании показали о том, что всеми вопросами относительно сотрудничества между ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»и финской компанией at Oy»занимался только ОСОБА_2 Все действия относительно подготовки и оформления необходимых документов осуществлялись по его указанию и на основании предоставленных им документов.

- показаниями свидетелей ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73 - сотрудников Запорожской таможни, которые будучи допрошенными в судебном заседании показали о том, что в ноябре 2008 года и феврале 2008 года в Запорожской таможне осуществлялось таможенное оформление автомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_1 и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_2, что поступили в адрес ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен». Согласно документам, предоставленным для оформления этих транспортных средств (ГТД №112000005/7/018244 от 21.11.07, инвойсу № 67890 от 15.08.2007 года и приложению № 2 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, ГТД № 112000005/8/03204 от 20.02.2008 года, инвойсу № 67891 от 15.08.2007 года и приложению № 3 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 года от 20.10.2004 года), стоимость каждого из них составляла 20000 долларов США.

- показаниями свидетелей ОСОБА_71 и ОСОБА_73 - сотрудников Запорожской таможни, которые будучи допрошенными в судебном зседании показали, что в мае 2008 года в Запорожской таможне осуществлялось таможенное оформление автомобиля RX 400H», номер кузова НОМЕР_3, что поступил в адрес ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен». Согласно грузовой таможенной декларации № 112000005/8/008800 от 07.05.2008 года, приложениею № 10 от 19.02.2008 года к контракту №09/С-2007 от 10.05.2007 года, справке судебного эксперта № 178 от 30.04.2008 года, это транспортное средство являлось новым, т.е. ранее не зарегистрированным, в связи с чем акцизный сбор составил 2710 грн. 07 коп. (0,1 Евро за смі).

- вещественными доказательствами:

- автомобилем «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_1, который был изъят 19.02.09 при проведении выемки у ОСОБА_74 и автомобилем «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_2, который был изъят 02.04.09 при проведении обыска по фактическому месту нахождения ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», для таможенного оформления которых ОСОБА_2 были предоставлены в Запорожскую таможню документы, в которые по его указанию были внесены заведомо неправдивые данные о том, что стоимость каждого из этих транспортных средств составляет 20000 долларов США. (том № 35 л.д. 180-181, 182-183).

- автомобилем RX 400H», номер кузова НОМЕР_3, который был изъят 22.04.10 при проведении выемки у ОСОБА_75, при таможенном оформлении которого ОСОБА_2 были предоставлены в Запорожскую таможню документы, в которые он внес заведомо неправдивые для него данные о том, что указанное транспортное средство является новым, т.е. ранее не зарегистрированным. (том № 35 л.д. 191).

- грузовыми таможенными декларациями №112000005/7/018244 от 21.11.07 и №112000005/8/003204 от 20.02.08, в которых стоимость автомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_1 и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_2 значится в размере 20000 долларов США каждый. (том № 35 л.д. 179, том № 32 л.д. 65, 83-84).

- инвойсами № 67890 от 15.08.2007 года и № 67891 от 15.08.2007 года, приложениями № 2 и № 3 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, в которые по указанию ОСОБА_2 были внесены заведомо неправдивые для него данные о том, что стоимость каждого из автомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_1 и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_2, составляет 20000 долларов США и в дальнейшем предоставлены в Запорожскую таможню для таможенного оформления этих транспортных средств. (том № 35 л.д. 179, том № 32 л.д. 68, 107).

- инвойсами фирмы vemat Oy»№ 07100094 от 05.10.2007 года и № 07100095 от 05.10.2007 года, предоставленными таможенными органами Финляндской Республики, согласно которым стоимость каждого из автомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_1 и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_2, что поставлялись в адрес ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», составляет 33700 долларов США. (том № 35 л.д. 179, том № 32 л.д. 55-56).

- жесткими дисками arracuda 7200.7», серийный номер 5JVOWGNM, »серийный номер S00JJ1QY745 и ITACHI Deskstar», серийный номер Z32DW75V системных блоков, что были изъяты 02.04.2009 года при проведении обыска по фактическому месту нахождения ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», в которых содержатся документы с отсканированными изображениями оттисков печати фирмы t Oy»и подготовленные по указанию ОСОБА_2 документы - инвойсы № 67890 от 15.08.2007 года и № 67891 от 15.08.2007 года, приложения № 2 и № 3 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, что содержат заведомо неправдивые для ОСОБА_2 данные о стоимости автомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser». (том № 35 л.д. 185-187, 188-189).

- приложениями № 2 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, инвойсами № 67890 от 15.08.2007 года, которые были изъяты 02.04.2009 года при проведении обыска по фактическому месту нахождения ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»и в которые по указанию ОСОБА_2 были внесены заведомо неправдивые данные о стоимости автомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser». (том № 35 л.д. 190, том № 33 л.д. 28-32, 34).

-другими материалами уголовного дела (протоколы следственных действий):

- осмотров от 19.02.2009 года и 02.04.2009 года автомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_1 и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_2, оформленных ОСОБА_2 в таможенном отношении путем предоставления в Запорожскую таможню документов, содержащих заведомо неправдивые для него данные о стоимости этих транспортных средств. (том № 35 л.д. 3-16, 18-21)

- осмотра от 26.04.2010 года автомобиля EXUS RX 400H», номер кузова НОМЕР_3, оформленного ОСОБА_2 в таможенном отношении путем предоставления в Запорожскую таможню документов, содержащих заведомо неправдивые для него данные о том, что это транспортное средство является новым. (том № 35 л.д. 99-107)

- осмотров от 09.01.2009 года, 01.09.2009 года и 28.04.2010 года документов, на основании которых были ввезены на территорию Украины и было осуществлено таможенное оформление автомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_1, «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_2 и RX 400H», номер кузова НОМЕР_3. (том № 35 л.д. 1-2, 73-98, 109-110)

- осмотров от 27.04.2009 года и 13.05.2009 года системных блоков, что были изъяты 02.04.2009 года при проведении обыска по фактическому месту нахождения ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», в которых выявлены поддельные документы - инвойсы № 67890 от 15.08.2007 года и № 67891 от 15.08.2007 года, приложения № 2 и № 3 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, содержащие заведомо неправдивые данные о стоимости автомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser», а также документы с отсканированными изображениями оттисков печати фирмы Oy». (том № 35 л.д. 57-67, 68-72)

-материалами экспертиз:

Заключением эксперта № 18/09 от 20.05.2009 года по результатам проведения судебной автотовароведческой экспертизы, согласно которому стоимость автомобиля «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_1, на 13.11.2007 года составляла 237728 грн. 75 коп., стоимость автомобиля «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_2, на 21.11.2007 года - 237728 грн. 75 коп. (том № 35 л.д.119-123)

Заключеним эксперта № 718 от 27.04.2010 года по результатам проведения судебной автотовароведческой экспертизы, согласно которому стоимость автомобиля RX 400H», номер кузова НОМЕР_3, на 23.04.2008 года составляла 334966 грн. 50 коп. (том № 35 л.д.127-129)

Заключением эксперта № 130.6(ЗП) от 18.05.2009 года по результатам проведения судебной технической экспертизы документов, согласно которому:

- подписи и оттиски печати Oy»в инвойсах № 67890 от 15.08.2007 года (с оттисками печати, штампов Запорожской и Ужгородской таможен), инвойсе № 67891 от 15.08.2007 года (с оттисками печати, штампов Запорожской и Ужгородской таможен), копии приложения № 2 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года (с оттисками печати ЧП «Агат-Т»), копии приложения № 3 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года (с оттиском печати ЧП «Агат-Т»), исполнены электрографическим способом (ксерокс либо лазерный принтер);

- подписи и оттиски печати Oy»в приложениях № 2 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, инвойсах № 67890 от 15.08.2007 года исполнены на множительной технике струйно-капельным способом;

- копии инвойсов № 67890 от 15.08.2007 года, на которые нанесены оттиски печатей, штампов Запорожской и Ужгородской таможен, исполнены на лазерном принтере из одного и того же файла, что и инвойсы № 67890 от 15.08.2007 года. (без указанных оттисков);

- подписи в копиях инвойсов № 67890 от 15.08.2007 года (с оттисками печати, штампов Запорожской и Ужгородской таможен), копиях инвойсов № 67891 от 15.08.2007 года (с оттисками печати, штампов Запорожской и Ужгородской таможен), инвойсах № 67890 от 15.08.2007 года (без оттисков печати, штампов Запорожской и Ужгородской таможен), копии приложения № 2 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года (с оттиском печати ЧП «Агат-Т»), приложениях № 2 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года (без оттисков печати ЧП «Агат-Т»), копии приложения № 3 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года (с оттиском печати ЧП «Агат-Т») исполнены с изображения одной и той же подписи. (том № 35 л.д. 135-154).

В рамках судебного поручения, судом проверялась версия подсудимого, относительно применения к нему недозволенных методов ведения дознания и досудебного следствия работниками Управления СБУ Украины в Запорожской области. По результатам проведенной прокуратурой Запорожской области проверки по данному факту вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников УСБУ Украины в Запорожской области, ответ прокуратуры о результатах проведенной проверки - приобщен к материалам уголовного дела.

Анализируя изложенные доказательства с точки зрения их допустимости, относимости и достаточности, суд пришел к выводу, что вина подсудимого доказана в полном объеме, его версии опровергнуты как непосредственно показаниями потерпевших, так и совокупностью доказательств по делу, которые логичны, последовательны, соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела.

Такие показания подсудимого, по мнению суда, объясняются реализацией избранной им позицией защиты с целью избежать ответственности за содеянное, в связи с чем суд оценивает их критически, и не принимает во внимание при вынесении приговора.

Оценив доказательства по делу в их совокупности, суд считает, что вина ОСОБА_2 полностью доказана и его действия правильно квалифицированы по ч. 2 ст.190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по ч. 3 ст. 190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, совершенное в крупных размерах, по ч. 4 ст. 190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, совершенное в особо крупных размерах, по ст. 219 УК Украины как доведение до банкротства, то есть умышленное, из корыстных побуждений, совершение собственником и должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности, действий, повлекших устойчивую финансовую несостоятельность субъета хозяйственной деятельности, в результате которых государству и кредиторам был причинен крупный материальный ущерб, по ч. 1 ст. 364 УК Украины как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений использование должностым лицом служебного положения вопреки интересам службы, что причинило существенный вред интересам юридического лица, по ч. 2 ст. 364 УК Украины как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений использование должностым лицом служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия, по ч. 2 ст. 366 УК Украины как внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, что повлекло тяжкие последствия, по ч. 2 ст. 222 УК Украины как предоставление учредителем, должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита при отсутствии признаков преступления против собственности, причинившими крупный материальный ущерб, по ч. 2 ст. 366 УК Украины как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, что повлекло тяжкие последствия, по ч. 1 ст. 358 УК Украины как подделка документа, выдаваемого и удостоверяемого предприятием и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью использования его подделывателем, по ч. 2 ст. 358 УК Украины как подделка документа, выдаваемого и удостоверяемого предприятием и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью использования его подделывателем, так и другим лицом, совершенное повторно, по ч. 3 ст. 358 УК Украины как использование заведомо поддельного документа, по ч. 1 ст. 201 УК Украины как контрабанда, то есть перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах

При определении наказания подсудимому ОСОБА_2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, которые относятся законодателем к категории тяжких и средней степени тяжести; личность подсудимого, -ранее не судимого, положительно характеризующегося по месту жительства и работы, семейного положения, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей, являющегося меценатом, причиненный ущерб потерпевшим не возмещен.

Обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого - судом не установлены;

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого - судом не установлены.

С учетом вышеизложенного суд приходит к выводу, о допустимости и целесообразности назначении наказания ОСОБА_2, связанного с реальным отбыванием наказания, с целью его исправления и перевоспитания, окончательное наказание назначить подсудимому по правилам ч. 1 ст. 69, ч. 1 ст. 70 УК Украины.

Гражданский иски по делу заявленые ОАО «СК «Оранта Сич»на сумму 2646860 грн., ОСОБА_12 на сумму 402550 грн., ОСОБА_21 на сумму 200000 грн., ОСОБА_18 на сумму 510000 грн., ОСОБА_20 на сумму 146760 грн., ЧП «Аэрокомплекс»на сумму 57239 грн., ОСОБА_4 на сумму 255925 грн., ОАО «БМ «Банк»(ПАТ «БМ Банк») на сумму 541 372 грн., ООО «Электрод Сервис»на сумму 300000 грн., ОСОБА_25 на сумму 168000 грн., ОСОБА_22 на сумму 105900 грн., ООО «Агроплемтрейд»на сумму 497000 грн., ОАО «Всеукраинский Акционерний Банк»(ПАТ «ВиЭйБи Банк») на сумму 22904551 грн. 13 коп., суд считает необходимым прекратить производство на основании п. 2 ч. 1 ст. 205 ГПК Украины, а также оставить без рассмотрения на основании п. 4 ч. 1 ст. 207 ГПК Украины.

На сегодняшний день указанные исковые требования являются предметом рассмотрения других судебных споров, по которым приняты решения, вступившие в законную силу, а также рассматриваемых судами разных инстанций, все истцы признаны кредиторами по делу о банкротстве ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшн»с иными суммами требований по тому же предмету спора. В настоящее время в Хозяйственном суде Запорожской области данные исковые требования рассматриваются по делу о банкротстве № 29/5009/ 3418/11 (дело № 16/180/09).

Кроме того, указанные исковые требования в части взыскания заявленных истцами сумм противоречат выводам заключения эксперта № 30 от 18.03.2010 года относительно подтвержденных сумм ущерба, документы по их подтверждению находятся в материалах других дел разных судов. Данные обстоятельства препятствуют полному и объективному рассмотрению исковых требований потерпевших.

Относительно исковых требований ОСОБА_21, ОСОБА_18, ЧП «Аэрокомплекс», суд считает необходимым прекратить производство по делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 205 ГПК Украины в виду вступления в законную силу по их требованиям решений Шевченковского районного суда г. Запорожья от 08.09.2009 года по делу № 2-2735/09, Коммунаровского районного суда г. Запорожья от 19.10.2009 года по делу 2-2661/09 и Хозяйственного суда Запорожской области от 16.07.2009 года по делу № 13/254/09.

Относительно исковых требований ОАО «СК «Оранта Сич», ОСОБА_12, ОСОБА_20, ОСОБА_4, ОАО «БМ «Банк»(ПАТ «БМ БАНК»), ОСОБА_22, ОАО «Всеукраинский Акционерний Банк»(ПАТ «ВиЭйБи Банк») суд считает необходимым оставить их без рассмотрения на основании п. 4 ч. 1 ст. 207 ГПК Украины в виду того, что спор между теми же сторонами, по тому же предмету и тех же оснований рассматривается в другом суде.

Относительно исковых требований ООО «Электро Сервис», ОСОБА_25., ООО «Агроплемтрейд», суд считает необходимым вернуть иски заявителям на основании ст. ст. 115, 121 ГПК Украины, поскольку их требования неподсудны рассмотрению в рамках уголовного дела, так как иски поданы с нарушением требований ст. 28 УПК Украины. В уголовном деле нет ни единого обстоятельства и доказательства, указывающего на причинение ущерба указанным заявителям от какого-либо из инкриминируемых в вину подсудимому ОСОБА_2 преступлений. При этом суд разъясняет право заявителям подать повторно свои исковые требования в надлежащий суд с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством Украины.

Согласно справок экспертов НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Запорожской области общая стоимость проведенной по делу судебной комлексной экспертизы составляет 1219 грн. 92 коп. (Т. 28 л.д. 96), судебно-почерковедческой экспертизы - 1645 грн. 93 коп. (Т. 26 л.д. 17, 27), судебно-экономической экспертизы - 2433 грн. 89 коп., (Т. 26 л.д. 41), компьютерно-технической экспертизы - 2433 грн. 88 коп. (Т. 26 л.д. 55) Однако суд считает необходимым при вынесении приговора оставить без рассмотрения вопрос о взыскании судебных издержек, поскольку экспертизы проводилась в порядке служебного задания штатными экспертами НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Запорожской области, их проведение входило в служебные обязанности экспертов и данные о расходных материалах для проведения экспертиз в указанных справках эксперта отсутствуют.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК Украины.

Руководствуясь ст. ст. 321-339 УПК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ст. 219, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 201 УК Украины, на основании которых назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины в виде 3 лет ограничения свободы.

- по ч. 3 ст. 190 УК Украины в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы.

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины, с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины, в виде 3 лет 11 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

- по ст. 219 УК Украины в виде 2 лет ограничения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с распоряжением материальными ценностями сроком на 1 год.

- по ч. 2 ст. 222 УК Украины в виде 2 лет лишения свободы с лишением права должности, связанные с распоряжением материальными ценностями сроком на 2 года.

- по ч. 1 ст. 364 УК Украины в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с распоряжением материальными ценностями сроком на 2 года и штрафом 4250 грн.

- по ч. 2 ст. 366 УК Украины в виде в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с распоряжением материальными ценностями сроком на 2 года 6 месяцев.

- по ч. 2 ст. 364 УК Украины в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с распоряжением материальными ценностями сроком на 3 года.

- по ч. 1 ст. 358 УК украины в виде 5 месяцев ареста.

- по ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде 1 года ограничения свободы.

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде 6 месяцев ареста.

- по ч. 1 ст. 201 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы с конфискацией предмета контрабанды.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины окончательно определить ОСОБА_2 наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 3 лет 11 месяцев лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, связанные с распоряжением материальными ценностями сроком на 3 года.

Меру пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - содержание под стражей.

Срок отбытия наказания ОСОБА_2 исчислять с момента фактического задержания - 06 февраля 2010 года.

Прекратить производство по делу по заявленным гражданским искам ОСОБА_21, ОСОБА_18, ЧП «Аэрокомплекс», на основании п. 2 ч. 1 ст. 205 ГПК Украины в виду вступления в законную силу по их требованиям решений Шевченковского районного суда г. Запорожья от 08.09.2009 года по делу № 2-2735/09, Коммунаровского районного суда г. Запорожья от 19.10.2009 года по делу 2-2661/09 и Хозяйственного суда Запорожской области от 16.07.2009 года по делу № 13/254/09.

Гражданские иски ОАО «СК «Оранта Сич», ОСОБА_12, ОСОБА_20, ОСОБА_4, ОАО «БМ «Банк»(ПАТ «БМ Банк»), ОСОБА_22, ОАО «Всеукраинский Акционерний Банк»(ПАТ «ВиЭйБи Банк») оставить без рассмотрения на основании п. 4 ч. 1 ст. 207 ГПК Украины в виду того, что спор между теми же сторонами, по тому же предмету и тех же оснований рассматривается в другом суде.

Гражданские иски ООО «Электро Сервис», ОСОБА_25., ООО «Агроплемтрейд»вернуть заявителям на основании ст. ст. 115, 121 ГПК Украины, поскольку их требования неподсудны рассмотрению в рамках уголовного дела, так как иски поданы с нарушением требований ст. 28 УПК Украины.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- кредитное дело ООО «УкрСпецтрейд Коорпорейшн», в котором находятся поддельные протокола собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшн», ООО «УкрСпецТрейд Авто»», находящееся в матералах уголовного дела - оставить в последнем;

- договора купли-продажи автомобилей за 2007-2008 гг., внешнеэкономические контракты, ГТД, инвойсы, находящиеся в материалах уголовного дела - оставить в последнем;

- распечатки оборотов по бухгалтерским счетам ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшн»за 2008 год, находящиеся в материалах уголовного дела - оставить в последенем;

- кассовые документы и кассовые книги ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшн»за 2008-2009 гг., июнь, июль 2007 года, находящиеся в материалах уголовного дела - оставить в последенем;

- журналы регистрации транспортных средств и договров, кадровых приказов, находящиеся в материалах уголовного дела - оставить в последенем;

- компьютерний диск, находящийся в материалах уголовного дела - оставить в последнем;

- банковские выписки ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшн, распечатки оборотов по бухгалтерским счетам за 2007 год, подшивки налоговых обязательств и кредитов, подшивки приходных и расходных документов, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области - возвратить ООО «УкрСпецтрейд Коорпорейшн»по принадлежности;

- системный блок, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области - возвратить ООО «УкрСпецтрейд Коорпорейшн»по принадлежности;

- автомобиль «Toyota FJ Crusser», номер кузова НОМЕР_1, находящийся на ответственном хранении в отделе хозяйственного обеспечения УСБУ в Запорожской области - конфисковать в доход государства;

- автомобиль «Toyota FJ Crusser», номер кузова НОМЕР_2, находящийся на ответственном хранении в отделе хозяйственного обеспечения УСБУ в Запорожской области - конфисковать в доход государства;

- автомобиль «LEXUS RX 400H», номер кузова НОМЕР_3, находящийся на ответственном хранении в отделе хозяйственного обеспечения УСБУ в Запорожской области - конфисковать в доход государства;

- грузовые таможенные деклорации № 112000005/7/018244 от 21.11.2007 года и № 112000005/8/003204 от 20.02.2008 года, находящиеся в материалах уголовного дела - оставить в последнем;

- инвойсы № 67890 от 15.08.2007 года и № 67891 от 15.08.2007 года, приложения № 2, № 3 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, находящиеся в материалах уголовного дела - оставить в последнем;

- инвойсы фирмы «Sevenmat Oy»№ 07100094 от 05.10.2007 года и № 07100095 от 05.10.2007 года, находящиеся в материалах уголовного дела - оставить в последнем;

- приложения № 2 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, инвойсы № 67890 от 15.08.2007 года, находящиеся в материалах уголовного дела - оставить в последнем;

- жесткие диски «Barracuda 7200.7»ё серийный номер 5JVOWGNM, «Samsung», серийный номер S00JJ1QY745 и «HITACHI Deskstar», серийный номер Z32DW75V, находящиеся в системных блоках, находящиеся на ответственном хранении в камере вещественных доказательств СО УСБУ в Запорожской области - возвратить ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшн»по принадлежности.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Запорожской области в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей - в тот же срок с момента получения копии приговора.

Судья: В.Б. Якубина