Вирок № 21024978, 18.01.2012, Красноперекопський міськрайонний суд Автономної Республіки Крим

Дело № 0112/215/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2012 г.

Судья Красноперекопского горрайонного суда Стародуб Г.А., при секретаре Белковой Н.Н., с участием прокурора Солодунова А.В, рассмотрев в открытом судебном заседании в г Красноперекопске представление следователя СО Красноперекопского ГО ГУ МВД Украины в АРК капитана милиции Бондарекно Л.Ф., по уголовному делу № 12012030050012 по факту подделки документов бухгалтерского и налогового учета по ст. 358 ч.1 УК Украины

УСТАНОВИЛ:

Ст. следователем СО Красноперекопского ГО ГУ МВД Украины в АРК капитаном милиции Бондаренко Л.Ф. 06.01.2012 г. возбуждено уголовное дело № 12012030050012 по факту подделки документов бухгалтерского и налогового учета, по признакам состава преступления предусмотренного ст. 358 ч.1 УК Украины.

Проведенным досудебным следствием установлено, что в ходе хозяйственной деятельности ООО «Бостон Сервис»(Первомайский район, с. Пшеничное, код ЕГРПОУ 36679296), в 2010 году осуществляло работы за бюджетные средства по очистке ливневых канализаций в г.Ялта для коммунального предприятия Ялтинского городского совета «ДЭУ». На предприятии на тот момент числилось три наемных работника, которые были командированы в г.Ялта. По факту командировки были составлены официальные документы, дающие право на формирование расходной части в бухгалтерском и налоговом учетах предприятия - авансовые отчеты, в которых отражены затраты на проживание и к которым приложены документы по оплате проживания в г.Ялта приходные кассовые ордера, без которых авансовый отчет считается недействительным. Оплата производилась непосредственно работниками предприятия: ОСОБА_3 учредителем, директором и бухгалтером ООО «Бостон Сервис», ОСОБА_4 машинистом дизельной установки, ОСОБА_5 машинистом дизельной установки. Согласно приходных кассовых ордеров денежные средства вносились в кассу ООО «Спартак -91»ЕГРПОУ 24875007, юридический и фактический адрес г.Ялта, ул. Рузвельта д.10. Всего было внесено денежных средств, в сумме 26000 гривен. В ходе проверки данного факта установлено, что ООО «Спартак -91»деятельности в 2010 году не осуществляло, предприятие было ликвидировано еще в 2004 году, на учете в ГНС Украины не состоит, при этом до ликвидации директором и бухгалтером данного предприятия была также ОСОБА_3 Вышеизложенное свидетельствует о том, что ООО «Спартак 91» не могло предоставлять услуги по размещению и предоставлять официальные подтверждающие документы.

Также в ходе проведения досудебного следствия установлено, что ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженка с.Черменевка Красногвардейского района Белгородской области, и.н.н. НОМЕР_1, зарегистрирована по адресу: АДРЕСА_1, по данному же адресу зарегистрировано и ООО «Бостон Сервис». Допросить гражданку ОСОБА_3 не представилось возможным так как по месту регистрации она не находится, со слов соседей она длительное время там не проживает, контактных телефонов нет, где именно она может находиться также никто не знает, либо в Симферополе, либо в Севастополе.

С целью проведения полного, всестороннего и объективного досудебного следствия по делу и установления лиц, которые выступали от имени ООО «Бостон Сервис»(Первомайский район, с. Пшеничное, код ЕГРПОУ 36679296) в Крымском филиале акционерного общества «Брокбизнесбанк»(г.Симферополь, МФО 308111), необходимо исследовать банковские карточки с образцами подписи должностных лиц и оттисков печати, а так же информацию движении денежных средств по расчетному счету предприятия, для получения данных об источнике денежных средств поступивших в кассу предприятия.

Выслушав пояснения следователя, мнение прокурора, полагавшего удовлетворить представление следователя, изучив материалы уголовного дела , суд полагает, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку по делу собрано достаточно доказательств, дающих основание для производства выемки указанных документов.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 177, 178, 179, 180, 183 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ

Дать разрешение на производство выемки в Крымском филиале акционерного общества «Брокбизнесбанк»(г.Симферополь, МФО 308111) располагающемся по адресу: Украина, АР Крым, г.Симферополь, ул. Менделеева/Набережная д.15/49, информации, касающейся его клиента - ООО «Бостон Сервис»(Первомайский район, с. Пшеничное, код ЕГРПОУ 36679296), а именно:

- информации, как на бумажных так и электронных носителях о движении средств с расшифровкой контрагентов, назначения платежа, датой платежа, времени проведения платежа, номером платежного документа, суммой платежа, а так же с указанием входящего и исходящего остатка средств на счете на начало и конец каждого дня, референс каждого платежного документа (номер или иные символы, которые используются для идентификации трансакции), что свидетельствует об обороте денежных средств по счету № 26000001001810 (по видам валют), который принадлежит ООО «Бостон Сервис»(ЕГРПОУ 36679296) с момента открытия счета по день рассмотрения данного представления;

- карточек с образцами подписи и оттиска печати ООО «Бостон Сервис»(ЕГРПОУ 36679296), а также информацию, которая содержится в доверенностях, предоставленных в банк уполномоченными лицами предприятия с момента открытия счета по день рассмотрения данного представления.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:Г. А. Стародуб