Постанова № 21012538, 20.01.2012, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 20.01.2012

20 січня 2012 года Справа № 815/ 619 /12

Мелітопольський міськрайонний суд у складі:

Головуючого судді- Фоміна В.А.

при секретарі - Головацькій Т.В.

за участю прокурора- Савон А.С.

захисника - ОСОБА_1

розглянув подання слідчого СВ ПМ Мелітопольської ОДПІ майор податкової міліції Давиденко О.А., розглянувши матеріали кримінальної справи №11210 відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Дніпропетровської обл., Циричанського району, с. Ляшковка, громадянина України, директора ПП «Аурум», розлученого, раніше не судимого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, обвинувачуваного в скоєні злочинів, передбачених ч.1 ст.191,ч.2 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13 січня 2012 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло подання слідчого СВ ПМ Мелітопольської ОДПІ про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту обвинувачуваному ОСОБА_3

Подання обґрунтовано тим, що ОСОБА_3, обіймаючи на підставі наказу №10-к від 18.03.2003р. посаду директора ПП «Аурум»(код ЄДРПОУ 25476608) та будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, шляхом зловживання службовим становищем привласнив чуже майно (бюджетні кошти) в особливо великих розмірах за наступних обставин:

Так, 02.07.08 Якимівським міжрайонним управлінням водного господарство проведено відкриті двоступеневі торги на виконання робіт з будівництва водоводу питної води від с. Вовчанське до с. Давидівка, с. Андріївка Якимівського району Запорізької області. Переможцем торгів стало приватне підприємство «Аурум»(код ЄДРПОУ 25476608), яке зареєстроване виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради 03.02.1998р. за № 11011200000000377, та взято на податковий облік 02.03.1998р. Мелітопольською ОДПІ за реєстраційним №1971.

31.07.08 року між Якимівським міжрайонним управлінням водного господарства, в особі начальника Бохона І.М., та ПП «Аурум», в особі директора ОСОБА_3, укладено договір будівельного підряду №11 на загальну суму 4 190 106грн.

11.11.08 між Якимівським міжрайонним управлінням водного господарства в особі начальника Бохона І.М. та ПП «Аурум»в особі директора ОСОБА_3 укладена додаткова угода №1 до договору будівельного підряду №11 від 31.07.08, згідно з якою вартість робіт збільшена до 4 491 097грн.

Згідно з угодами ПП «Аурум»зобов'язалось виконати в установлений Договором строк закінчені будівельні роботи, а Замовник зобов’язується надати Підряднику будівельний майданчик, передати затверджену проектно-кошторисну та дозвільну документацію, прийняти від Підрядника роботи та оплатити їх. Під роботами маються на увазі: Будівництво водоводу питної води від с. Вовчанське до села Давидівка та Андрїївка Якимівського району Запорізької області.

Забезпечення будівництва технологічним, енергетичним, електротехнічним обладнанням, апаратурою та інструментами покладається на Підрядника.

На виконання умов договору №11 від 31.07.08, ПП «Аурум»надані Якимівському міжрайонному управлінню водного господарства первинні бухгалтерські та податкові документи щодо проведення робіт на загальну суму 4 491 096,0 грн. в т.ч. ПДВ - 748 516,0 грн

Згідно банківських виписок управління Державного казначейства у Якимівському районі Головного управління Державного казначейства України у Запорізькій області Якимівське міжрайонне управління водного господарства перерахувало з рахунку № 35219006000153 грошові кошти на рахунок ПП «Аурум»№ 26006210937001, відкритий у філії ЗРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»м. Запоріжжя, у повному обсязі, та за рахунок державного бюджету.

ОСОБА_3 будучи директором ПП «Аурум», який наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, достовірно знаючи що роботи по будівництву водоводу питної води від с. Вовчанське до села Давидівка та Андріївка Якимівського району Запорізької області, виконуються працівниками ПП «Аурум», шляхом зловживання службовим становищем, використав завідомо підроблені первинні бухгалтерські та податкові документи, які свідчать про проведення робіт, придбання матеріалів на загальну суму 902 807,8грн. від ПП «Агротрейд – 2008»(код за ЄДРПОУ 36064630), відомості про які були ним включені в проектно-кошторисну документацію, тобто ОСОБА_3 вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, придбання матеріалів від ПП «Агротрейд –2008», внаслідок чого Якимівським міжрайонним управлінням водного господарства на рахунки ПП «Аурум»була зайво сплачена з державного бюджету вказана сума грошових коштів.

В ході відпрацювання ПП «Агротрейд-2008»встановлено, що підприємство зареєстровано на особу, яка фактично ніякого відношення к діяльності підприємства не мала.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_5 від 20.04.2011р., встановлено, що фінансово-господарська діяльність підприємства ПП «Агротрейд-2008»ним не здійснювалась.

20.04.2011року СВ ПМ ДПА у Запорізькій області у відношенні ОСОБА_6, який здійснив фіктивне підприємництво шляхом реєстрації в органах державної влади ПП «Агротрейд-2008»(код за ЄДРПОУ 36064630), без мети заняття підприємницькою діяльністю, порушено кримінальну справу № 221110-3 за ст. 205 ч. 2 КК України., яка на теперішній час знаходиться на розгляді в Мелітопольському міськрайонному суді.

Крім того, директор ПП «Аурум»ОСОБА_3 в період липень –грудень 2008р. завищив витрати по будівництву водоводу питної води від с. Вовчанське до села Давидівка та Андріївка Якимівського району Запорізької області, а саме витрати на відрядження на суму 115 528,3грн., та демонтування бетонних блоків на суму 55 846,3грн. Вказані грошові кошти також були включені директором ПП «Аурум»ОСОБА_3 в проектно-кошторисну документацію, та зайво сплачені з державного бюджету Якимівським міжрайонним управлінням водного господарства на рахунки ПП «Аурум».

Згідно з висновком №59-11 експертного будівельно –технічного дослідження від 21.12.2011р., загальна сума перевищення витрат використання бюджетних коштів ПП «Аурум»на проведення робіт по будівництву водоводу питної води від с. Вовчанське до села Давидівка та Андріївка Якимівського району Запорізької області складають 1 074 182,4 грн., у тому числі 902 807,8грн. за рахунок використання документів ПП «Агротрейд 2008», та 171 374,6 грн. за рахунок включення сум на відрядження та демонтування бетонних блоків.

Таким чином, директор ПП «Аурум»ОСОБА_3, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, заволодів грошовими коштами державного бюджету на загальну суму 1 074 182,4 грн., що є особливо великим розміром, так як більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

По данному факту 04.01.2012р. слідчим відділенням ПМ Мелітопольської ОДПІ відносно ОСОБА_3, була порушена кримінальна справа №11210 за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Постановою судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 13.01.2012 року строк затримання ОСОБА_3 продовжений до 10 діб, з метою збору и надання суду додаткових доказів і матеріалів, характеризуючих ОСОБА_3, необхідних для вирішення питань , пов’язаних з обранням запобіжного заходу в вигляді арешту.

Заслухав пояснення слідчого, допитав обвинувачуваного ОСОБА_3, заслухав думку прокурора, захисника, вивчивши матеріали кримінальної справи №11210, суд вважає, що обвинуваченому ОСОБА_3 необхідно обрати запобіжний захід в вигляді застави в розмірі сімнадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з покладанням на ОСОБА_3 обов’язків передбачених ст. 149-1 КПК України.

Суд мотивує своє рішення тим, що ОСОБА_3 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, позитивно характеризується, має постійне місце проживання, суду не надано достатньо доказів органом досудового слідства, що ОСОБА_3. буде намагатися ухилитися від слідства і суду, або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі, або продовжувати злочинну діяльність.

Керуючись ст. ст. 148-150, 154-1,165-2 КПК Украины;

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні подання слідчого СВ ПМ Мелітопольської ОДПІ майора податкової міліції Давиденко О.А. про обрання відносно обвинувачуваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Дніпропетровської обл., Циричанського району, с. Ляшковка - запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою-відмовити.

Обрати ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді застави у сумі двісті вісімдесят дев’ять тисяч гривень, які ОСОБА_3 зобов’язаний внести в термін не пізніше п’яти днів з дня обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді застави, або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою коштів на відповідний рахунок( № 3731011050000607 в ГУ ДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015, отримувач платежу - ТУ ДСАУ в Запорізькій області, ЄДРПОУ 26316700 ), та надати документ, що це підтверджує посадовій особі, або органу, в провадженні яких знаходиться кримінальна справа.

На підставі ст. 149-1 КПК України покласти на ОСОБА_3 наступні обов’язки:

- з’являтися на виклик до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з’явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу, або орган, що здійснив виклик;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого або органу, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа;

- повідомляти службову особу або орган, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, про зміну свого місця проживання та / або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_10;

- не відвідувати кафе, бари, ресторани, нічні клуби та інші розважальні заклади;

- здати на зберігання в слідчий відділ податкової міліції Мелітопольської ОДПІ свій паспорт ( паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, які повертаються негайно після скасування відповідного запобіжного заходу, або покладеного обов’язку

На постанову може бути подана апеляційна скарга в Апеляційний суд Запорізької області протягом трьох діб змоменту проголошення.

Суддя Мелітопольського

міськрайонного суду В.А.Фомін