Вирок № 20942983, 19.01.2012, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Дело № 1-1362/11

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18 января 2012 года Дзержинский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего Аркатовой Е.В.,

секретаря Подосокорской А.А.,

с участием прокурора Ищенко К.Ю.,

адвоката ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Харькова, гражданина Украины, русского, военнообязанного, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнюю дочь ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, частного предпринимателя зарегистрирован в Коминтерновской ГНИ г.Харькова, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2, проживающего в АДРЕСА_3, ранее не судимого,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженца г.Харькова, гражданина Украины, украинца, военнообязанного, с высшим образованием, разведенного, не имеющего детей, частного предпринимателя зарегистрирован в Дзержинской ГНИ г.Харькова, проживающего и зарегистрированного в АДРЕСА_4, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

2 февраля 2009 года, в дневное время, ОСОБА_2, находясь на территории г.Харькова, в неустановленном следствием месте, вступив в преступный сговор с ОСОБА_4, с целью создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), без цели осуществления законной хозяйственной деятельности, и в дальнейшем совершения ряда противоправных действий, преследуя цель необоснованного обогащения, и прикрытия незаконной деятельности, приобрели путем переоформления уставных документов субъекты предпринимательской деятельности общество с ограниченной ответственностью «Инпром.Торг»код ЕГРПОУ 36085335 и частное предприятие «Экспресс.Восток»код ЕГРПОУ 36019854, зарегистрированные по юридическому адресу: г.Киев, ул. Киквидзе,12, распоряжаясь которыми, осуществляли фиктивные сделки с другими субъектами предпринимательства.

В указанный период времени, проживая в г. Харькове, ОСОБА_2, являясь директором ООО «Инпром.Торг», и ОСОБА_4, будучи директором ЧП «Экспресс.Восток», разработали план совершения преступления, выразившийся в обналичивании денежных средств для различных участников предпринимательской деятельности путем получения безналичных денежных средств на расчетный счет приобретенного им юридического лица без намерения осуществления им уставной деятельности, предусмотренной учредительными документами. По намерению ОСОБА_2 и ОСОБА_4, фактическими действиями фиктивного предприятия являлись бы операции по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов фактически функционирующих предприятий различных форм собственности в наличные денежные средства, путем подделки документов, в которых постоянно нуждались юридические лица в процессе обеспечения хозяйственных сделок, при этом составляли подложные бухгалтерские и другие документы, эмитирующие движение товаров и предоставление услуг, что позволяло последним при обменных операциях по переводу безналичных денежных средств в наличные не уплачивать НДС от общей суммы оборота.

10 января 2011 г., в дневное время, житель г. Киева ФЛ-П ОСОБА_5, находясь на территории г.Харькова, располагая информацией о возможности обналичивания денежных средств через расчетный счет ЧП «Экспресс.Восток», находясь по адресу АДРЕСА_5, обратился к ОСОБА_4 и ОСОБА_2 с предложением якобы о поставке от их предприятий товароматериальных ценностей на ФЛ-П ОСОБА_5 в г.Киеве, после чего получил согласие на такую сделку с предоставлением официальных документов на поставляемый им товар, принятие на расчетный счет безналичных денег, их перевод в наличные средства и выдачи наличности. Одним из условий такого сотрудничества являлось изъятие 5% от поступившей на счет предприятия безналичной суммы, как стоимость услуг, предоставленных ОСОБА_2, и ОСОБА_4 Для придания такой операции видимости законной, ООО «Инпром.Торг», заключил с ЧП «Экспресс.Восток» фиктивный договор № 101 от 10.01.2011 о поставке товароматериальных ценностей на общую сумму 2500000 грн., после чего, 30.01.2011 ФЛ-П ОСОБА_5, заключил с ЧП «Экспресс.Восток»договор № 13 о поставке товароматериальных ценностей , а именно зерна 3-го класса, весом 892,857 тонн, на общую сумму 2500000 грн., согласно приходной накладной №121 и счет фактуре № 13 от 30.01.2011 года. Товароматериальные ценности, в виде зерна 3го класса, поставлены ОСОБА_2 по хозяйственным документам ООО «Инпром.Торг», о чем составлена счет-фактура №14/10 от 10.01.2011г. Товар, который в последствии якобы реализован ЧП «Экспресс.Восток», фактически не приобретался.

Кроме того, в процессе фиктивного предпринимательства, 10.01.2011 года ОСОБА_2, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_3, являясь должностным лицом, директором общества с ограниченной ответственностью «Инпром.Торг», по предварительному сговору с ОСОБА_4, при выполнении служебных обязанностей директора ООО «Инпром.Торг», составил официальные документы, которые составляются и выдаются должностным лицом от имени предприятий с целью удостоверения конкретных фактов, имеющих юридическое значение, в которые внес заведомо ложные сведения, а именно: договор № 101 от 10.01.2011 о поставке товароматериальных ценностей ЧП «Экспресс.Восток»на общую сумму 2500000 грн., счет-фактуру №14/10 от 10.01.2011, после чего подписал указанные официальные документы и поставил на них печать ООО «Инпром.Торг».

Так же 30.01.2011 года, в дневное время, ОСОБА_4, при выполнении служебных обязанностей директора ЧП «Экспресс.Восток», находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_1, составил официальные документы, которые составляются и выдаются должностным лицом от имени предприятий с целью удостоверения конкретных фактов, имеющих юридическое значение, в которые внес заведомо ложные сведения, а именно: договор №13 от 30.01.2011 года, приходную накладную №121 от 30.01.2011 года, и счет фактуру № 13 от 30.01.2011 года о поставке товароматериальных ценностей ФЛ-П ОСОБА_5, а именно: зерна 3-го класса, весом 892,857 тонн, на общую сумму 2500 000 грн., после чего подписал указанные официальные документы и поставил на них печать ЧП «Экспресс.Восток».

2 февраля 2009 года, в дневное время, ОСОБА_4, находясь на территории г.Харькова, в неустановленном следствием месте, вступив в преступный сговор с ОСОБА_2, с целью создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), без цели осуществления законной хозяйственной деятельности, и в дальнейшем совершения ряда противоправных действий, преследуя цель необоснованного обогащения, и прикрытия незаконной деятельности, приобрели путем переоформления уставных документов субъекты предпринимательской деятельности общество с ограниченной ответственностью «Инпром.Торг»код ЕГРПОУ 36085335 и частное предприятие «Экспресс.Восток»код ЕГРПОУ 36019854, зарегистрированные по юридическому адресу: г.Киев, ул.Киквидзе, д.12, распоряжаясь которыми, осуществляли фиктивные сделки с другими субъектами предпринимательства.

В судебном заседании ОСОБА_2 и ОСОБА_4, как в ходе досудебного и судебного следствия, в инкриминируемых преступлениях виновными себя признали, подтвердив факты и обстоятельства, при которых совершили преступления.

Суд считает доказанной виновность ОСОБА_2 и ОСОБА_4 в инкриминируемых им преступлениях. В связи с полным признанием своей вины подсудимыми, суд признал нецелесообразным исследование доказательств в отношении фактических обстоятельств дела, поскольку они никем не оспариваются. При этом подсудимые содержание этих обстоятельств понимают верно, сомнений в добровольности и истинности их позиции у суда нет.

Правильность и достоверность документов, имеющихся в материалах дела, подсудимые не оспаривают, в связи с чем суд исследует доказательства в порядке ст. 299 УПК Украины, против которого участники процесса не возражали.

Таким образом, суд квалифицирует действия ОСОБА_2 и ОСОБА_4 по ч.1 ст.205 УК Украины, как фиктивное предпринимательство, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, по ч.1 ст.366 УК Украины, служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдача заведомо ложных документов.

При назначении меры наказания подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, также данные о их личности, которые чистосердечно раскаялись в содеянном, по месту жительства характеризуются положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоят, ранее не судимы.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимых судом не установлено.

Обстоятельством смягчающим наказание подсудимых является чистосердечное раскаяние в содеянном, способствование в раскрытии преступления.

Однако, в соответствии с п.в) ст.1, ст. 6 Закона Украины от 08.07.2011 года «Об амнистии» подлежат освобождению от уголовной ответственности лица, совершившие преступления, не являющиеся тяжкими или особо тяжкими в соответствии со ст.12 УК Украины, имевшие на день вступления в законную силу данного Закона детей до 18 лет, в отношении которых они не лишенные родительских прав, и уголовные дела в отношении которых (лиц) находились в производстве органов дознания, досудебного следствия или не рассмотренные судами.

Преступление, совершенное ОСОБА_2, согласно ст.12 УК Украины, является преступлением средней тяжести.

Как усматривается из копии свидетельств о рождении, подсудимый является отцом ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Согласно ч.1 ст.44 УК Украины, п.4 ст.6 УПК Украины, ст.ст.9 Закона Украины от 08.07.2011 «Об амнистии», применение амнистии обязательно, если обвиняемый, подсудимый или осужденный просит о его применении.

Учитывая изложенное, суд считает достаточным и необходимым назначить ОСОБА_4 наказание в виде штрафа, а ОСОБА_2 от назначенного наказания за совершенные им преступления, предусмотренные ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 УК Украины, в соответствии с п. «в»ст.1 Закона Украины от 08.07.2011 года «Об амнистии»- освободить.

С учетом личности ОСОБА_4, который характеризуется положительно, впервые привлекается к уголовной ответственности, способствование раскрытию преступления, чистосердечное признание и раскаяние в содеянном, а также отсутствие материального ущерба и гражданского иска, суд считает возможным не применять к ОСОБА_4 дополнительное наказание связанное с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Меру пресечения ОСОБА_2 и ОСОБА_4 до вступления приговора в законную силу суд оставляет прежней подписку о невыезде с постоянного места жительства, после чего отменяет.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

Судебные издержки взыскиваются солидарно с ОСОБА_2 и ОСОБА_4 согласно требованиям ст.93 УПК Украины.

Руководствуясь ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений и назначить наказания: по ч.1 ст.205 УК Украины в виде штрафа в размере 9000 (девяти тысяч) грн.; по ч.1 ст.366 УК Украины в виде штрафа в размере 850 (восемьсот пятьдесят) грн.

В силу ст.70 УК Украины окончательно назначить наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде штрафа в размере 9000 (девять тысяч) грн.

Освободить ОСОБА_2 от назначенного наказания за совершенные им преступления, предусмотренные ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 УК Украины, в соответствии с п. «в»ст.1 Закона Украины от 08.07.2011 года «Об амнистии».

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 УК Украины, производством прекратить.

ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступлений и назначить наказания: по ч.1 ст.205 УК Украины в виде штрафа в размере 9000 (девяти тысяч) грн.; по ч.1 ст.366 УК Украины в виде штрафа в размере 850 (восемьсот пятьдесят) грн.

В силу ст.70 УК Украины окончательно назначить наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде штрафа в размере 9000 (девять тысяч) грн.

Меру пресечения ОСОБА_2 и ОСОБА_4 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде с постоянного места жительства, после чего отменить.

Вещественные доказательства по делу документы, находящиеся в материалах дела (том 24 л.д. 118-120, 147-156) - хранить в материалах уголовного дела, печати ООО «Инпром.Торг», ЧП «Экспресс.Восток», находящиеся на хранении в камере хранения СУ ГУМВД Украины в Харьковской области уничтожить.

Взыскать солидарно с ОСОБА_2 и ОСОБА_4 за проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 462 от 24.10.2011 года - 911,74 грн. (НИЭКЦ при ГУМВДУ в Харьковской области код по ОКПО 25574728, счет 31253272210487 в РП ОУДК в Харьковской области, МФО 851011, вид платежа «за почерковедческую экспертизу»), за проведение судебно-криминалистической экспертизы № 463 от 25.10.2011 года 1423,98 грн. (НИЭКЦ при ГУМВДУ в Харьковской области код по ОКПО 25574728, счет 31253272210487 в РП ОУДК в Харьковской области, МФО 851011, вид платежа «за техническую экспертизу документов»).

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Харьковской области в течение 15 дней со дня провозглашения.

Судья