Постанова № 20941471, 19.01.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

19 січня 2012 року місто Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., розглянувши подання заступника начальника відділення РКС СВ ПМ ДПА в Черкаській області майора податкової міліції Вій С.В. про проведення виїмки в АТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658, по кримінальній справі №3601100054,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділення РКС СВ ПМ ДПА в Черкаській області Вій С.В., за погодженням з прокурором Черкаської області, звернувся із поданням про проведення виїмки в АТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658, м. Київ, Контрактова площа, 4 роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «Компанія Авертус»(код ЄДРПОУ 37270359) №26008009100392 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.02.11 по 31.12.11, а також справи з юридичного оформлення даного рахунку.

Дослідивши матеріали кримінальної справи № НОМЕР_1, було встановлено, що що громадяни: ОСОБА_3, 1980 року народження, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_4, 1969 року народження, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з метою систематичного збагачення, в період 2010-2011 років, використовуючи завідомо підроблені документи, з приводу відображення безтоварних операцій, надавали незаконні послуги по мінімізації податкових зобовязань та по переведенню безготівкових коштів в готівкові різним субєктам господарської діяльності Черкаської області та інших регіонів України, використовуючи реквізити фіктивних підприємств: ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ37270370), ТОВ «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп» (код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388), над якими вони здійснювали повний контроль.

Таким чином, шляхом здійснення фіктивного підприємництва ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в період вищевказаного часу надали незаконних послуг по мінімізації податкових зобовязань більш ніж на 9 095 277 гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що безготівкові кошти, які надходили на рахунки ТОВ «КПТ Міг», ТОВ «Інтербазис», ТОВ «Ріп», ТОВ «Системактив-буд», ТОВ «ТВС Енергостандарт»в подальшому перераховувались на рахунки ТОВ «Компанія Авертус», ТОВ «Монтарія», ТОВ «Текс», ТОВ «Югкарт Сервіс», ТОВ «Центр Карт Сервіс»та ТОВ «ТД «Фудз Трейд».

З метою встановлення обставин надання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 незаконних послуг по мінімізації податкових зобовязань та по переведенню безготівкових коштів в готівкові субєктам господарської діяльності Черкаської області та інших регіонів України, а також відслідкування руху коштів при наданні даних незаконних послуг, по справі виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи роздруківку руху коштів по рахунку ТОВ «Компанія Авертус»(код ЄДРПОУ 37270359) №26008009100392, відкритому в АТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658, м. Київ, Контрактова площа, 4, а також юридичної справи з оформлення даного рахунку.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка в АТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658, м. Київ, Контрактова площа, 4 роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «Компанія Авертус»(код ЄДРПОУ 37270359) №26008009100392 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.02.11 по 31.12.11, а також справи з юридичного оформлення даного рахунку має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, на підставі ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1.Провести виїмку в установі АТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658, м. Київ, Контрактова площа, 4 роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «Компанія Авертус»(код ЄДРПОУ 37270359) №26008009100392 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.02.11 по 31.12.11, а також справи з юридичного оформлення даного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк”, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк”, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

2.Проведення виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА в Черкаській області.

Суддя: