Постанова № 20941449, 19.01.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

19 січня 2012 року місто Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., розглянувши подання заступника начальника відділення розслідування кримінальних справ СВ ПМ ДПА в Черкаській області майора податкової міліції Вій С.В. про проведення виїмки на ТОВ «Центр Карт Сервіс»(код ЄДРПОУ 37635684), по кримінальній справі №3601100054,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділення розслідування кримінальних справ СВ ПМ ДПА в Черкаській області Вій С.В., за погодженням з прокурором Черкаської області, звернувся із поданням про проведення виїмки на ТОВ «Центр Карт Сервіс»(код ЄДРПОУ 37635684), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні та інше) по взаємовідносинам з ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147) та ТОВ «КПТ МІГ»(код ЄДРПОУ 37270370).

Дослідивши матеріали кримінальної справи № НОМЕР_1, було встановлено, що громадяни: ОСОБА_3, 1980 року народження, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_4, 1969 року народження, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4, з метою систематичного збагачення, в період 2010-2011 років, використовуючи завідомо підроблені документи, з приводу відображення безтоварних операцій, надавали незаконні послуги по мінімізації податкових зобовязань та по переведенню безготівкових коштів в готівкові різним субєктам господарської діяльності Черкаської області та інших регіонів України, використовуючи реквізити фіктивних підприємств: ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ37270370), ТОВ «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд» (код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388), над якими вони здійснювали повний контроль.

Таким чином, шляхом здійснення фіктивного підприємництва ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в період вищевказаного часу надали незаконних послуг по мінімізації податкових зобовязань більш ніж на 9 095 277 гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що безготівкові кошти, які надходили на рахунки ТОВ «КПТ Міг», ТОВ «Інтербазис», ТОВ «Ріп», ТОВ «Системактив-буд», ТОВ «ТВС Енергостандарт»в подальшому перераховувались на рахунки ТОВ «Компанія Авертус», ТОВ «Монтарія», ТОВ «Текс», ТОВ «Югкарт Сервіс», ТОВ «Центр Карт Сервіс»та ТОВ «ТД «Фудз Трейд».

З метою встановлення обставин надання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 незаконних послуг по мінімізації податкових зобовязань та по переведенню безготівкових коштів в готівкові субєктам господарської діяльності Черкаської області та інших регіонів України, а також відслідкування руху коштів при наданні даних незаконних послуг, по справі виникла необхідність у приєднані до матеріалів кримінальної справи оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ «Центр Карт Сервіс»(код ЄДРПОУ 37635684) щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Ріп»та ТОВ «КПТ МІГ».

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка на ТОВ «Центр Карт Сервіс»(код ЄДРПОУ 37635684), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні та інше) по взаємовідносинам з ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147) та ТОВ «КПТ МІГ»(код ЄДРПОУ 37270370) має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1.Провести виїмку на ТОВ «Центр Карт Сервіс» (код ЄДРПОУ 37635684), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні та інше) по взаємовідносинам з ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147) та ТОВ «КПТ МІГ»(код ЄДРПОУ 37270370).

2.Проведення виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА в Черкаській області.

Суддя: