Постанова № 20941379, 20.01.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових операцій по розрахункових рахунках ТОВ «Стройтранс.ЛТД»№26004060731189 та №26057060700833 відкритих у Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черкаси

м. Черкаси «04»січня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., з участю ОСОБА_1, розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПА в Черкаській області Клименка В.М., погодженого заступником прокурора Черкаської області, про зупинення видаткових операцій по розрахункових рахунках ТОВ «Стройтранс.ЛТД»№26004060731189 та №26057060700833, відкритих в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черкаси (МФО: 354347), по кримінальній справі № НОМЕР_1,-

В С Т А Н О В И В :

в слідчому відділі ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа № НОМЕР_1, яка порушена стосовно ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлених осіб за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення і придбання субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «Трансавто», ТОВ «Торговий дім «Теплобуд», ТОВ «Парламентс 2011», ТОВ «Трансстрой.ЛТД», ТОВ «Гарант Транс Строй.ЛТД», ТОВ «Стройтранс.ЛТД», ТОВ «Транс-Сервіс.ЛТД», ТОВ «Гарант Сервіс.ЛТД», ТОВ «Гарант Холдінг. ЛТД»та ТОВ «Гласс-компані.ЛТД, з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України.

Так досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4, спільно з невстановленими на даний час досудовим слідством особами, використовуючи реквізити вказаних фіктивних підприємств та завідомо підроблені документи, проводили безтоварні операції прикриваючи таким чином незаконну діяльність, надававши незаконні послуги по мінімізації податкових зобовязань по сплаті податків до державного бюджету та по переведенню безготівкових коштів у готівкові різним субєктам господарської діяльності Черкаської області та інших регіонів України.

Крім цього, досудовим слідством встановлено, що зазначені особи, використовуючи банківські рахунки ТОВ «Стройтранс.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651706) №26004060731189 та №26057060700833, які відкриті в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Черкаси (МФО 354347) та підроблені документи, проводять дії по незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку.

З метою припинення злочинної діяльності та незаконного використання банківських рахунків ТОВ «Стройтранс.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651706), виникла необхідність у зупиненні видаткових операцій по даних рахунках.

З урахуванням викладеного, заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа та прокурора, який підтримав подання, суд приходить до висновку, що на розрахункових рахунках ТОВ «Стройтранс.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651706) №26004060731189 та №26057060700833 відкритих в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черкаси (МФО 354347), які використовуються в злочинній діяльності, акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та здобуті злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальній справі, з метою припинення незаконної діяльності, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»(стаття 59 у редакції Закону України від 02.06.05 № 2631-IV), та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И В :

1.Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Стройтранс.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651706) №26004060731189 та №26057060700833, відкритих у Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черкаси (МФО 354347), у звязку з чим, з моменту оголошення постанови службовим особам банку припинити всі витратні операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

2.Зобовязати службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черкаси (МФО 354347) на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «Стройтранс.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651706) №26004060731189 та №26057060700833.

3.Зобовязати службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черкаси (МФО 354347) надавати на письмовий запит слідчого інформацію про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «Стройтранс.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651706).

4.Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Суддя:

Постанову отримав: «_» _______2012 року

______(______)