Постанова № 20941264, 20.01.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових операцій по розрахункових рахунках

ТОВ «Гарант-Холдінг.ЛТД» №26003060763913 та №26052060734294 відкритих в ПАТ «А - Банк»

м. Черкаси «04 »січня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., з участю прокурора Бондаренко М.Ю. розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПА в Черкаській області Клименка В.М., погодженого заступником прокурора Черкаської області, про зупинення видаткових операцій по розрахункових ТОВ «Гарант-Холдінг.ЛТД»№26003060763913 та №26052060734294, відкритих в ПАТ «А - Банк»(МФО 307770), по кримінальній справі № 3601100051,-

В С Т А Н О В И В :

в слідчому відділі ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа № 3601100051, яка порушена стосовно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлених осіб за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення і придбання субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «Трансавто», ТОВ «Торговий дім «Теплобуд», ТОВ «Парламентс 2011», ТОВ «Трансстрой.ЛТД», ТОВ «Гарант Транс Строй.ЛТД», ТОВ «Стройтранс.ЛТД», ТОВ «Транс-Сервіс.ЛТД», ТОВ «Гарант Сервіс.ЛТД», ТОВ «Гарант Холдінг. ЛТД»та ТОВ «Гласс-компані.ЛТД, з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України.

Так досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, спільно з невстановленими на даний час досудовим слідством особами, використовуючи реквізити вказаних фіктивних підприємств та завідомо підроблені документи, проводили безтоварні операції прикриваючи таким чином незаконну діяльність, надававши незаконні послуги по мінімізації податкових зобовязань по сплаті податків до державного бюджету та по переведенню безготівкових коштів у готівкові різним субєктам господарської діяльності Черкаської області та інших регіонів України.

Крім цього, досудовим слідством встановлено, що зазначені особи, використовуючи банківські рахунки ТОВ «Гарант-Холдінг.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651528) №26003060763913 та №26052060734294, які відкриті в ПАТ «А - Банк»(МФО 307770) та підроблені документи, проводять дії по незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку.

З метою припинення злочинної діяльності та незаконного використання банківських рахунків ТОВ «Гарант-Холдінг.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651968), виникла необхідність у зупиненні видаткових операцій по даних рахунках.

З урахуванням викладеного, заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа та прокурора, який підтримав подання, суд приходить до висновку, що на розрахункових рахунках ТОВ «Гарант-Холдінг.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651528) №26003060763913 та №26052060734294, відкритих в ПАТ «А - Банк»(МФО 307770), які використовуються в злочинній діяльності, акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та здобуті злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальній справі, з метою припинення незаконної діяльності, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»(стаття 59 у редакції Закону України від 02.06.05 № 2631-IV), та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И В :

1.Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Гарант-Холдінг.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651528) №26003060763913 та №26052060734294, відкритих в ПАТ «А - Банк»(МФО: 307770), у звязку з чим, з моменту оголошення постанови службовим особам банку припинити всі витратні операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

2.Зобовязати службових осіб ПАТ «А - Банк»(МФО: 307770) на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «Гарант-Холдінг.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651528) №26003060763913 та №26052060734294.

3.Зобовязати службових осіб ПАТ «А - Банк»(МФО: 307770) надавати на письмовий запит слідчого інформацію про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «Гарант-Холдінг.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651528).

4.Копію подання направити прокурору Черкаської області.

Суддя:

Постанову отримав: «_» _______2012 року

_______(______)