Постанова № 2093828, 10.06.2008, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Дело № 4-104\2008

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 г.Лозовая 10 июня 2008 года

Лозовской горрайонный суд Харьковской области в составе: председательствующего - судьи Полехина А.Ю., при секретаре Комиссаренко Ю.С., с участием прокурора Науменко В.В., рассмотрев представление ст. следователя СО НМ Лозовской ОГНИ Харьковской области Бовдуй С.Н. о проведении обыска в жилище, -

у с т а н о в и л :

В производстве следственного отделения налоговой милиции Лозовской ОГНИ Харьковской области находится уголовное дело №18080054 по обвинению бывшего председателя правления СПК «Зоря» Близнюковского района ОСОБА_1. в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.218, 366ч.1, 364ч.2 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что согласно устава кооператива его учредителями являются ОСОБА_1., ОСОБА_2. и ОСОБА_3., решением которых (приказ №1 от 11.02.2000года) председателем СПК „Зоря” назначен ОСОБА_1. с предоставлением последнему права подписи банковских и бухгалтерских документов, а также распоряжением денежными средствами и уставным имуществом предприятия.

При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности у СПК «Зоря» по состоянию на 01.07.2006года возникла кредиторская задолженность перед государством и различными субъектами предпринимательской деятельности на сумму 1 млн 355 тыс. 300 грн. Общая стоимость необоротных и оборотных активов СПК „Зоря” по состоянию на 01.07.2006 года составила 1 млн 526 тыс. 700 грн., то есть предприятие имело возможность рассчитаться со всеми долгами за счет своих активов.

При указанных обстоятельствах, имея умысел на уклонение от уплаты задолженности перед кредиторами кооператива и дальнейшее фиктивное банкротство кооператива, председатель и соучредитель СПК „Зоря” ОСОБА_1. 25.09.2006 года обратился в Хозяйственный суд Харьковской области (расположенный в г.Харьков на площади Свободы, в здании Госпрома) с заявлением о возбуждении дела о банкротстве СПК «Зоря» в связи с его стойкой финансовой неплатежеспособностью, что якобы не дает возможности рассчитаться с кредиторами.

При этом, в предоставленных в суд ОСОБА_1. официальных документах: заявлении и балансе предприятия по состоянию на 01.07.2006 года, ОСОБА_1. были умышленно занижены объемы активов кооператива за счет которых возможно погашение кредиторской задолженности, указав, что их стоимость составляет 281 тыс. 500 грн. Однако, как это указано выше и подтверждено заключением судебно-экономической экспертизы № 10918 от 20.11.2007 года, общая стоимость необоротных и оборотных активов СПК „Зоря” по состоянию на 01.07.2006 года составила 1 млн 526 тыс. 700 грн. Учитывая, что кредиторская задолженность СПК «Зоря» 01.07.2006 г. равнялась 1 млн. 355 тыс. 300 грн. и была меньше, чем стоимость имущества предприятия, ОСОБА_1. предоставил суду заведомо ложные сведения о финансовой несостоятельности предприятия.

На основании предоставленных председателем и соучредителем СПК „Зоря” ОСОБА_1. заведомо неправдивых документов, постановлением Хозяйственного суда Харьковской области от 25.09.2006 года было возбуждено дело о банкротстве СПК „Зоря” и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов в силу требований ст.ст. 7, 12, 51 Закона Украины „О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом”. Мораторий является запретом на взыскание сумм долга с предприятия-банкрота и, таким образом, кредиторы СПК «Зоря» лишились возможности получить от кооператива 1 млн. 355 тыс. 300 грн. долга.

По данному факту прокуратурой Харьковской области 07.04.2008года в отношении председателя СПК „Зоря” ОСОБА_1. возбуждено уголовное дело №18080054 по признакам преступления, предусмотренного ст.218 УК Украины.

Кроме того, СПК «Зоря» (код ЕГРПОУ 30758639) создано на основе добровольного объединения граждан - ОСОБА_1., ОСОБА_2. и ОСОБА_3. ОСОБА_1в соответствии с решением общего собрания учредителей СПК «Зоря» №1 от 11.02.2000года, был избран председателем кооператива, то есть стал должностным лицом, выполняющим в данном предприятии организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности. В соответствии со ст. 9 Закона Украины «О системе налогообложения» от 25.06.1991 г. № 1251-ХII, ОСОБА_1. являлся в СПК «Зоря» лицом, ответственным за уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты и государственные целевые фонды.

При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности у кооператива по состоянию на 01.07.2006года возникла кредиторская задолженность по заключенным с другими субъектами предпринимательской деятельности сделкам в сумме 1355,3 тыс.грн.

С целью уклонения от погашения кредиторской задолженности на сумму 1млн. 355,3 тыс.грн., соучредитель и председатель ликвидационной комиссии СПК „Зоря” ОСОБА_1. 25.09.2006года обратился в Хозяйственный суд Харьковской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве кооператива в связи со стойкой финансовой неплатежеспособностью предприятия, что якобы не дает возможности расчета с кредиторами.

Однако, согласно заключения судебно-экономической экспертизы ХНИИСЭ им. засл. проф. Н.С.Бокариуса №10918 от 20.11.2007года общая сумма необоротных и оборотных активов СПК „Зоря” по состоянию на 01.07.2006года составила 1526,7 тыс.грн.

При этом, в предоставленном в суд ОСОБА_1. заявлении, которое является официальным документом, последним внесены заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, а именно: умышленно занижены объемы активов кооператива за счет которых возможно погашение кредиторской задолженности до 281,5 тыс. грн. Однако, общая сумма необоротных и оборотных активов СПК „Зоря” по состоянию на 01.07.2006года составила 1526,7 тыс.грн.

Таким образом, ОСОБА_1. являясь должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности, совершил служебный подлог, выразившийся во внесении в официальный документ заведомо ложных не соответствующих действительности сведений.

По данному факту 19.05.2008г. СО НМ Лозовской ОГНИ было возбуждено уголовное дело №18080054-д.1 по признакам преступления, предусмотренного ст.366ч.1 УК Украины.

Кроме того, СПК «Зоря» зарегистрировано как плательщик страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы в Близнюковском районном центре занятости под регистрационным номером 201500110 от 01.04.2000г.

Председатель правления СПК «Зоря» ОСОБА_1., будучи ответственным за своевременность начисления и уплаты сборов, иных обязательных платежей в бюджет, за период с 01.01.2001 по 31.03.2006года, злоупотребляя служебным положением, действуя вопреки интересам службы, в нарушение Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы», не перечислял суммы взносов на общеобязательное социальное страхование на случай безработицы, хотя согласно заключения судебно-экономической экспертизы Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им.засл.проф.Бокариуса Н.С. №2771 от 20.04.2007года  и справки Лозовской ОГНИ №252/23-013 от 17.05.2008г. предприятие имело достаточно денежных средств для уплаты задолженности перед Фондом, которая за указанный период составила 44712,49грн., что является тяжкими последствиями.

По данному факту 19.05.2008г. СО НМ Лозовской ОГНИ было возбуждено уголовное дело №18080054-д.3 по признакам преступления, предусмотренного ст.364ч.2 УК Украины.

19.05.2008г. уголовные дела №18080054 и №18080054-д.1, д.3 объединены в одно производство.

Изучив материалы уголовного дела, мнение прокурора, заслушав объяснение следователя, полагаю, что представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям :

в соответствии с требованиями ст.22 УПК Украины орган, проводящий досудебное следствие должен принять все необходимые меры для полного и всестороннего расследования уголовного дела. Проведение обыска по месту жительства ОСОБА_1. - обусловлено необходимостью установления всех обстоятельств уголовного дела.

Следствием достоверно установлено, что по адресу АДРЕСА_1, зарегистрирован и проживает ОСОБА_2, сын обвиняемого ОСОБА_1. В настоящий момент объявлен розыск обвиняемого и есть достаточные данные полагать, что по указанному адресу может находиться разыскиваемый ОСОБА_1., а также иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу или обеспечения гражданского иска.

Согласно ст.177 УПК Украины обыск жилища проводится только по мотивированному постановлению судьи.

Руководствуясь ст.177, 273 УПК Украины, -

п о с т а н о в и л :

Представление ст. следователя СО НМ Лозовской ОГНИ Харьковской области Бовдуй С.Н. от 09.06.2008года - удовлетворить.

Провести обыск жилища по адресуАДРЕСА_1

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья : Полехин А.Ю.