Постанова № 20716813, 21.12.2011, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 4-3376/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2011 року м.Рівне

Рівненський міський суд

в складі судді Доля В.А. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Рівненській області підполковника податкової міліції Шаблія В.І., на проведення виїмки у ТОВ «Інтернешенл транспорт компані ЛТД»(код ЄДРПОУ 30455941) оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом ПМ ДПА в Рівненській області проводиться розслідування кримінальної справи № 82/975-11, порушеної по факту фіктивного підприємництва ПП «Санрайз-АРТ»(код 36155370 м. Одеса), за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи в період з жовтня 2008 року по березень 2009 року, діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою між собою, з метою прикриття незаконної діяльності та не маючи наміру здійснювати господарську діяльність повязану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, заснували по втраченому паспорту на громадянина ОСОБА_2 приватне підприємство «Санрайз-АРТ»(код 36155370 м. Одеса).

Також встановлено, що ПП «Санрайз - АРТ»(код 36155370 м. Одеса) у 2009 2011 р. р. мало взаєморозрахунки із ТОВ «Інтернешенл транспорт компані ЛТД»(код ЄДРПОУ 30455941).

По кримінальній справі необхідно перевірити законність проведених фінансово господарських операцій ПП «Санрайз - АРТ»(код 36155370 м. Одеса) із ТОВ «Інтернешенл транспорт компані ЛТД»(код ЄДРПОУ 30455941), відповідність оформлених документів фактичним обставинам та встановити осіб якими підписувались документи.

Розглянувши подання та беручи до уваги, що в ТОВ «Інтернешенл транспорт компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 30455941) знаходяться оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів за 2008 2011 р. р. по взаєморозрахункам із ПП «Санрайз - АРТ»(код 36155370 м. Одеса) і приймаючи до уваги, що вказані документи мають значення для кримінальної справи, керуючись вимогами ст.130, ч.4 ст.178 КПК України, -

П О C Т А Н О В И В :

Надати дозвіл працівникам податкової міліції на проведення виїмки у ТОВ «Інтернешенл транспорт компані ЛТД»(код ЄДРПОУ 30455941) оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаєморозрахункам у 2008 2011 роках із ПП «Санрайз - АРТ»(код 36155370 м. Одеса), а саме : накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно - транспортних накладних, договорів з додатками і доповненнями, специфікацій на продукцію, актів прийому-передачі, квитанцій, платіжних доручень, доручень, рахунків, вантажно митних декларацій, сертифікатів якості, висновків санітарно епідеміологічних експертиз та інших документів якими підтверджуються проведенні взаєморозрахунки і якість продукції.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду дОЛЯ в.а.