Вирок № 20703069, 19.12.2011, Волноваський районний суд Донецької області

Єдиний державний реєстр судових рішень

Дело №1-177/ 2011 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19 декабря 2011 годаВолновахский районный суд Донецкой области в составе:

председательствующего- судьиМохова Е.И.

при секретареБридня Е.Л.

с участием прокурора

защитников подсудимых ОСОБА_45, ОСОБА_46., ОСОБА_47., ОСОБА_48

представителя гражданского истцаОСОБА_49.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Волноваха уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, родившегося ІНФОРМАЦІЯ_1 года в г. Нежин Черниговской области, гражданина Украины, с высшим образованием, разведенного, работающего частным предпринимателем, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_6

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 27 ч.3, 191 ч.5, 27 ч.3, 366 ч.2, 255 ч.1, 27 ч.2, 28 ч.4, 191 ч.5, 28 ч.4, 358 ч.2 и ч.3, 27 ч.2, 28 ч.4, 366 ч.2 УК Украины;

ОСОБА_2, родившейся ІНФОРМАЦІЯ_2 года в г. Волноваха Донецкой области, гражданки Украины, с неполным высшим образованием, не замужней, ранее не судимой, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_1

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2, 255 ч.1, 28 ч.4, 191 ч.5, 28 ч.4, 358 ч.2 и ч.3, 28 ч.4, 366 ч.2 УК Украины;

ОСОБА_3, родившегося ІНФОРМАЦІЯ_3 года в селе Кирилловка Волновахского района Донецкой области, гражданина Украины, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимого, не работающего, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2 , проживающего по адресу: АДРЕСА_3

ОСОБА_4, родившейся ІНФОРМАЦІЯ_4 года в городе Потсдам Германия, гражданки Украины, со средним техническим образованием, замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимой, не работающей, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_4, проживающей по адресу: АДРЕСА_5

ОСОБА_5, родившегося ІНФОРМАЦІЯ_5 года в городе Докучаевск Донецкой области, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении 2-их несовершеннолетних детей, ранее не судимого, работающего ООО «Ронисан-7», заместитель главного бухгалтера, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_7

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 255 ч.1, 27 ч.2, 28 ч.4, 191 ч.5, 28 ч.4, 358 ч.2 и ч.3, 27 ч.2, 28 ч.4, 366 ч.2 УК Украины;

ОСОБА_6, родившейся ІНФОРМАЦІЯ_6 года в селе Богуславка Партизанского района Красноярского края РФ, гражданки Украины, с высшим образованием, замужней, ранее не судимой, не работающей, инвалида 3-й группы с 2000 года общего заболевания, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_8

ОСОБА_7, родившейся ІНФОРМАЦІЯ_7 года в городе Волноваха Донецкой области, гражданки Украины, со средним техническим образованием, замужней, ранее не судимой, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_9

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 255 ч.1, 28 ч.4, 191 ч.5, 28 ч.4, 358 ч.2 и ч.3, 28 ч.4, 366 ч.2 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Примерно в августе 2006 года, точная дата не установлена, ОСОБА_1., имея в прошлом стаж работы в Волновахском отделении Донецкой областной дирекции открытого акционерного общества «Райффайзен Банк Аваль»(далее Волновахское отделение ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль») в должности экономиста и будучи осведомленным о порядке формирования кредитных дел, а также о порядке выдачи потребительских кредитов в Волновахском отделении ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенном в городе Волноваха Донецкой области по улице Ленина, 14, руководствуясь корыстными мотивами и имея умысел на незаконное обогащение, принял решение завладеть кредитными денежными средствами, принадлежащими ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», путем злоупотребления должностными лицами банка своим служебным положением. При этом ОСОБА_1. имел намерения завладеть денежными средствами в особо крупных размерах.

О своих преступных намерениях ОСОБА_1. сообщил своей знакомой ОСОБА_2., работавшей экономистом первой категории указанного банковского учреждения

Ознакомившись с преступным планом ОСОБА_1., ОСОБА_2., в силу своего служебного положения и наделенных полномочий являлась должностным и материально-ответственным лицом банковского учреждения, дала свое согласие на завладение с ее помощью ОСОБА_1., денежными средствами ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»в особо крупных размерах.

Реализуя свои преступные намерения, в период с августа 2006 года по 14 марта 2007 года, ОСОБА_1. и ОСОБА_2., действуя по предварительному сговору группой лиц, для использования при получении доступа к кредитным денежным средствам, получили при неустановленных обстоятельствах оригиналы и копии паспортов, а также справок о присвоении идентификационных номеров физическим лицам плательщикам налогов - жителей города Волноваха и Волновахского района Донецкой области, не ставя последних в известность о своих преступных намерениях.

ОСОБА_2., будучи должностным и материально-ответственным лицом, в нарушение должностной инструкции экономиста первой категории, утвержденной руководством ДОД ОАО «Райфайзен Банк Аваль»в 2006 году, имея, согласно приказа директора ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»№ 950-к от 24.09.2003 года право единоличной подписи документов по расчетно-денежным операциям Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», действуя совместно и под непосредственным руководством ОСОБА_1., в этот же период, находясь в помещении Волновахского отделения ДОД «Райффайзен Банк Аваль», используя свое служебное положение, злоупотребляя им и действуя вопреки интересам службы, нарушая процедуры потребительского кредитования физических лиц и кассовых операций, установленные внутрибанковскими и нормативными документами, с помощью технических систем банка, в том числе компьютерной программы «Клендинг»передала заведомо ложную информацию о заемщиках, документы которых были получены ею и ОСОБА_1. при неустановленных обстоятельствах, в ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенную в городе Донецке по улице Федора Зайцева, 46-в, и получила при помощи технических систем банка разрешение на выдачу кредитов и составила необходимые заведомо ложные банковские документы заявки на выдачу наличных денежных средств на имя ОСОБА_8., ОСОБА_9, ОСОБА_10., ОСОБА_11., ОСОБА_12., ОСОБА_13., ОСОБА_14., ОСОБА_15., ОСОБА_16., ОСОБА_17., ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22., ОСОБА_23, ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_26., ОСОБА_27., ОСОБА_28., ОСОБА_29., ОСОБА_30., ОСОБА_31, ОСОБА_32., ОСОБА_33., ОСОБА_34., ОСОБА_35., ОСОБА_36., ОСОБА_37., ОСОБА_38., ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41., ОСОБА_42., ОСОБА_43., ОСОБА_44., внеся в данные документы заведомо ложные сведения, подтверждающие выдачу денежных средств заемщикам, что не соответствовало действительности, поскольку в действительности указанные в заявлениях лица кредитных денежных средств в Волновахском отделении ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»не получали.

Неустановленные досудебным следствием лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, подписали заявки на выдачу наличных денежных средств от имени заемщиков, подделав в документах подписи последних. ОСОБА_2., действуя под руководством и согласованно с ОСОБА_1., будучи заведомо осведомленной о неправдивости сведений, содержащихся в указанных документах, своей подписью и штампами Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»скрепила заявления на выдачу наличных денежных средств, удостоверив их и придав им вид официальных документов, позволяющих выдать в указанном банковском учреждении потребительские кредиты, предоставила в кассу Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», где в период с 11 августа 2006 года по 14 марта 2007 года ОСОБА_1., получил:

- 11.08.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_8.;

- 18.08.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_9;

- 18.08.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_10.;

- 21.09.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_11.;

- 21.09.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_12.;

- 11.10.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_13.;

- 13.10.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_14.;

- 13.10.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_15.;

- 17.10.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_16.;

- 20.10.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_17.;

- 20.10.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_18;

- 20.10.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_19;

- 23.10.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_20;

- 23.10.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_21;

- 23.10.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_22.;

- 25.10.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_23

- 25.10.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_24.;

- 26.10.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_25.

- 01.11.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_26.;

- 09.11.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_27.;

- 06.12.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_28.;

- 06.12.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_29.;

- 18.12.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_30.;

- 13.02.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_50.;

- 13.02.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_32.;

- 13.12.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_33.;

- 14.12.2006 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_34.;

- 14.02.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_35.;

- 15.02.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_36;

- 21.02.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_37.;

- 21.02.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_38.;

- 22.02.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_39;

- 22.02.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_40;

- 07.03.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_41.;

- 13.03.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_42.;

- 14.03.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_43.;

- 14.03.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн. на имя ОСОБА_44.,

а всего на общую сумму 555000 гривен, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, которыми ОСОБА_2. и ОСОБА_1., в течении указанного периода времени распорядились по своему усмотрению, чем ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»был причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в августе 2007 года, желая скрыть совершенное им ранее совместно с ОСОБА_2. преступление, имея умысел на повторное совершение преступления путем незаконного получения денежных средств, ОСОБА_1. рассказал своему знакомому жителю Волновахского района Донецкой области, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о возможности завладения наличными денежными средствами в Волновахском отделении ДОД ОАО «Райфайзен Банк Аваль»при получении потребительских кредитов на имя подставных лиц, путем злоупотребления должностными лицами банка своим служебным положением.

При этом, ОСОБА_1. сообщил лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о совершенном им ранее совместно с ОСОБА_2. преступлении и указал на то, что совершение данного преступления возможно лишь в соучастии с должностными лицами банка, используя поддельные документы поддельных кредитных дел, оформленных на подставных лиц, проживающих и зарегистрированных в городе Волноваха и Волновахском районе Донецкой области.

Имея намерение завладеть кредитными денежными средствами в особо крупных размерах, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по совету ОСОБА_1., решил привлечь к совершению данного преступления руководство Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»- начальника отделения - лицо, производство уголовного дела в отношении которого приостановлено, и заместителя начальника отделения ОСОБА_6, которые работали в банковском учреждении и в силу своего служебного положения обладали полномочиями по оформлению кредитов, а также управлению и распоряжению кредитными денежными средствами, имели доступ к банковской системе, банковским документам и имели реальную возможность вносить в официальные документы банка заведомо ложные сведения, составлять заведомо ложные документы, выдавать их, а также, злоупотребляя своим служебным положением, завладевать кредитными денежными средствами в особо крупных размерах.

С этой целью лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при содействии ОСОБА_1., в конце августа 2007 года, встретился с начальником Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», производство уголовного дела в отношении которого приостановлено, и заместителем начальника Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_6., ознакомил указанных должностных лиц банка с предложениями ОСОБА_1. и предложил совместно участвовать в завладении кредитными денежными средствами банка в особо крупных размерах, на что последние дали согласие.

С целью изготовления поддельных документов кредитных дел, ОСОБА_1., в августе 2007 года получил от лица, производство уголовного дела в отношении которого приостановлено, образцы справок о доходах с оттисками печатей ОАО «Великоанадольский огнеупорный комбинат», ОАО «Новотроицкое рудоуправление»и других предприятий. Оттиски печатей указанных предприятий ОСОБА_1., находясь в неустановленном досудебным следствием месте, в одном из компьютерных клубов города Донецка, отсканировал и перенес с помощью персонального компьютера на компьютерный диск. Указанные образцы справок о доходах, а также компьютерный диск с оттисками печатей ОАО «Великоанадольский огнеупорный комбинат», ОАО «Новотроицкое рудоуправление» и других предприятий ОСОБА_1. предоставил своему знакомому ОСОБА_51., который имел необходимые навыки и обладал познаниями в области информатики и компьютерной техники и имел возможность изготавливать необходимые для совершения преступления бланки справок о доходах с оттисками печатей. При этом ОСОБА_1. не поставил ОСОБА_51. в известность о своих преступных намерениях и не рассказал о цели изготовления указанных бланков справок. Не будучи осведомленным о преступных намерениях ОСОБА_1., ОСОБА_51. в период с августа 2007 года по 30 апреля 2008 года, находясь по месту своей работы изготовил, бланки справок о доходах граждан с оттисками печатей ОАО «Великоанадольский огнеупорный комбинат», ОАО «Новотроицкое рудоуправление»и других предприятий в количестве не менее 600 штук, однако точное количество изготовленных бланков досудебным следствием не установлено.

Изготовленные бланки справок о доходах ОСОБА_51. передал в течении указанного периода времени ОСОБА_1. и ОСОБА_3

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью получения копий паспортов и идентификационных номеров лиц, зарегистрированных в городе Волноваха и Волновахском районе Донецкой области для использования их при составлении поддельных документов кредитных дел, в августе 2007 года обратился к своему знакомому ОСОБА_5 При этом лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство ознакомил ОСОБА_5 со своими преступными намерениями, и получил от последнего согласие на участие в преступной деятельности.

ОСОБА_5, работая начальником отдела кадров и технического обучения ОАО «Великоанадольский огнеупорный комбинат»и имея доступ к личным делам работников указанного предприятия, в период с августа 2007 года по декабрь 2007 года взял из личных дел более 500 копий паспортов граждан Украины и копий документов о присвоении идентификационных номеров физическим лицам, с помощью ксерокса копировал указанные документы, и передавал их ОСОБА_1. или ОСОБА_3 для дальнейшего использования в преступной деятельности. При этом ОСОБА_5, в качестве вознаграждения за период августа-декабря 2007 года получил от лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство денежные средства в сумме около 75тыс. грн.

ОСОБА_1, ОСОБА_3., а также ОСОБА_4., по просьбе своего мужа ОСОБА_3., достоверно зная о преступной деятельности мужа, а также знакомая ОСОБА_1, ОСОБА_50., которую ОСОБА_1. не поставил в известность о своих преступных намерениях, убедив ОСОБА_50 в законности ее действий, получив от ОСОБА_5 ксерокопии паспортов и идентификационных номеров подставных лиц, а от ОСОБА_51. бланки справок о доходах, с целью создания видимости реальной выдачи кредитов и предотвращения возможного разоблачения, изготовили поддельные документы справки с места работы, в которые внесли заведомо ложные сведения о должности, стаже работы и доходах работников ОАО «Великоанадольский огнеупорный комбинат»- заемщиков и поручителей, ксерокопии паспортов и идентификационных номеров, в то время как в действительности указанные граждане работники ОАО «Великоанадольский огнеупорный комбинат»не являлись ни заемщиками, ни поручителями и не были осведомлены о получении кредитов от их имени и о поручительстве при получении кредитов. Неустановленные досудебным следствием лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, заверили поддельные справки с места работы подписями должностных лиц предприятий, подделав в документах подписи последних, после чего передавали поддельные документы работникам Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффазен Банк Аваль»лицу, производство уголовного дела в отношении которого приостановлено, или ОСОБА_6., которые в свою очередь передавали их ОСОБА_2, осведомленной в преступной деятельности последних, и давали команду на оформление кредитных дел.

ОСОБА_2, будучи должностным и материально-ответственным лицом, в нарушение должностной инструкции экономиста первой категории, утвержденной руководством ДОД ОАО «Райфайзен Банк Аваль»в 2006 году, а также 18.09.2007 года, с которой ОСОБА_2. была надлежащим образом ознакомлена, получив поддельные документы, по указанию лица, производство уголовного дела в отношении которого приостановлено, или ОСОБА_6., формировала их в кредитные дела, вносила в документы этих кредитных дел заведомо ложные сведения о выдаче лицам, на чьи имена они были оформлены, потребительских кредитов, с помощью технических систем банка, в том числе компьютерной программы «Клендинг»передавала ложную информацию о заемщиках в ДОД «Райфайзен Банк Аваль», и получала при помощи технических систем банка разрешение на выдачу кредитов. После этого ОСОБА_2. по указанной компьютерной программе из ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»получала разрешение на открытие банковских счетов, составляла необходимые заведомо ложные банковские документы - мемориальные ордера и заявления о выдаче кредитных денежных средств, оформленные на имя лиц, копии паспортов и идентификационных номеров которых она получила, вносила в данные документы заведомо ложные сведения, подтверждающие выдачу денежных средств заемщикам и передавала их в кассу Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль».

ОСОБА_7, работая старшим кассиром Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», будучи должностным и материально-ответственным лицом, в нарушение должностной инструкции (паспорта должности), утвержденной директором ДОД ОАО «Райфайзен Банк Аваль»19.12.2002 года и требований Инструкции НБУ №1 «О организации эмиссионно-кассовой работы в учреждениях банков Украины» с которыми ОСОБА_7. была надлежащим образом ознакомлена, имея, согласно приказа директора ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»№ 574-к от 18.11.2002 года право единоличной подписи документов по денежным и внебалансовым операциям Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», по кассовым поддельным документам, предоставленных ей ОСОБА_2., в нарушение порядка выдачи денежных средств, без проверки личности получателя, из кассы банковского учреждения выдавала денежные средства ОСОБА_1., ОСОБА_3., лицу, производство уголовного дела в отношении которого приостановлено, или ОСОБА_6., которые в свою очередь передавали эти денежные средства лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

ОСОБА_6, будучи 15 декабря 2003 года назначена на должность заместителя начальника Волновахского отделения ДОД «Райффайзен Банк Аваль»по вопросам розничного бизнеса, и, являясь должностным и материально-ответсвенным лицом, имея на основании приказа директора ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»№ 1306-к от 15.12.2003 года право контрольной и единоличной подписи документов по расчетно-денежным операциям Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»контролировала действия подчиненных ей сотрудников - ОСОБА_2. и ОСОБА_7 по своевременному оформлению кредитных дел, содержащих поддельные документы и выдаче денежных средств из кассы банка по незаконно оформленным кредитам, ставила в предоставляемых ОСОБА_2. поддельных документах незаконно оформленных кредитных дел свои подписи и визы, оттиски печати банковского учреждения, внося, таким образом, в официальные документы заведомо ложные сведения, передавала полученные в кассе банка у ОСОБА_7 денежные средства ОСОБА_1. и ОСОБА_3, а, в случае их отсутствия, по согласованию с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другим лицам, для дальнейшей передачи денег последнему.

Таким образом, в период с августа 2007 года по 30 апреля 2008 года, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_1., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_2., лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, ОСОБА_6 и ОСОБА_7. изготовили поддельные документы - справки с места работы, кредитные договоры, договоры поручительства, заявления о предоставлении потребительских кредитов, заявления-анкеты для получения кредитов наличностью, расписки об исполнении обязательств, заявления-анкеты поручителей, используя которые сформировали фиктивные кредитные дела и по ним, в указанный период времени, похитили следующие денежные средства, принадлежащие ДОД ОАО «Райфайзен Банк Аваль»:

- по кредитному делу №09-134/48/148634, оформленному на имя заемщика ОСОБА_52., 06.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/148843, оформленному на имя заемщика ОСОБА_53., 12.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/148845, оформленному на имя заемщика ОСОБА_54., 12.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/148848, оформленному на имя заемщика ОСОБА_55., 12.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/148852, оформленному на имя заемщика ОСОБА_56., 12.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/148924, оформленному на имя заемщика ОСОБА_57., 12.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/148927, оформленному на имя заемщика ОСОБА_58., 12.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/148939, оформленному на имя заемщика ОСОБА_59., 13.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/148999, оформленному на имя заемщика ОСОБА_60., 13.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149002, оформленному на имя заемщика ОСОБА_61., 13.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149064, оформленному на имя заемщика ОСОБА_62., 17.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149137, оформленному на имя заемщика ОСОБА_63., 17.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149158, оформленному на имя заемщика ОСОБА_64., 18.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149162, оформленному на имя заемщика ОСОБА_65., 18.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149174, оформленному на имя заемщика ОСОБА_66., 18.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149188, оформленному на имя заемщика ОСОБА_67., 18.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149327, оформленному на имя заемщика ОСОБА_68., 21.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149332, оформленному на имя заемщика ОСОБА_69., 21.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149336, оформленному на имя заемщика ОСОБА_70., 21.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149340, оформленному на имя заемщика ОСОБА_71., 20.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149346, оформленному на имя заемщика ОСОБА_72., 20.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149356, оформленному на имя заемщика ОСОБА_73., 21.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149372, оформленному на имя заемщика ОСОБА_74., 21.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149374, оформленному на имя заемщика ОСОБА_75., 21.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149379, оформленному на имя заемщика ОСОБА_76., 21.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149387, оформленному на имя заемщика ОСОБА_77., 21.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149504, оформленному на имя заемщика ОСОБА_78, 24.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149523 оформленному на имя заемщика ОСОБА_79., 24.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149524, оформленному на имя заемщика ОСОБА_80., 24.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149525, оформленному на имя заемщика ОСОБА_81., 24.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149595, оформленному на имя заемщика ОСОБА_82., 25.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149597, оформленному на имя заемщика ОСОБА_83., 25.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149599, оформленному на имя заемщика ОСОБА_84., 25.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149605, оформленному на имя заемщика ОСОБА_85 25.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149607, оформленному на имя заемщика ОСОБА_86., 25.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149663, оформленному на имя заемщика ОСОБА_87., 26.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149705, оформленному на имя заемщика ОСОБА_88., 26.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149712, оформленному на имя заемщика ОСОБА_89., 26.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149715, оформленному на имя заемщика ОСОБА_90., 26.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149720, оформленному на имя заемщика ОСОБА_91., 26.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149732, оформленному на имя заемщика ОСОБА_92., 26.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149771, оформленному на имя заемщика ОСОБА_93, 27.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149778, оформленному на имя заемщика ОСОБА_94., 27.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149780, оформленному на имя заемщика ОСОБА_95., 27.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149831, оформленному на имя заемщика ОСОБА_96, 28.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149832, оформленному на имя заемщика ОСОБА_97., 28.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149845, оформленному на имя заемщика ОСОБА_98, 28.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149846, оформленному на имя заемщика ОСОБА_99, 28.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149991, оформленному на имя заемщика ОСОБА_100 01.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/149997, оформленному на имя заемщика ОСОБА_101., 01.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150031, оформленному на имя заемщика ОСОБА_102, 01.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150059, оформленному на имя заемщика ОСОБА_103., 02.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150086, оформленному на имя заемщика ОСОБА_104., 02.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150337, оформленному на имя заемщика ОСОБА_105, 05.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150338, оформленному на имя заемщика ОСОБА_106., 05.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150341, оформленному на имя заемщика ОСОБА_107., 05.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150347, оформленному на имя заемщика ОСОБА_108, 08.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150354, оформленному на имя заемщика ОСОБА_109, 08.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150359, оформленному на имя заемщика ОСОБА_110., 08.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150360, оформленному на имя заемщика ОСОБА_111, 08.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150361, оформленному на имя заемщика ОСОБА_112., 08.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150448, оформленному на имя заемщика ОСОБА_113., 09.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150452, оформленному на имя заемщика ОСОБА_114., 09.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150455, оформленному на имя заемщика ОСОБА_115., 09.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150456, оформленному на имя заемщика ОСОБА_116., 09.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150465, оформленному на имя заемщика ОСОБА_117., 09.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150479, оформленному на имя заемщика ОСОБА_118., 09.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150523, оформленному на имя заемщика ОСОБА_119., 10.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150525, оформленному на имя заемщика ОСОБА_120, 10.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150549, оформленному на имя заемщика ОСОБА_121., 10.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150553, оформленному на имя заемщика ОСОБА_122., 10.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150558, оформленному на имя заемщика ОСОБА_123., 10.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150606, оформленному на имя заемщика ОСОБА_124., 11.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150611, оформленному на имя заемщика ОСОБА_125., 11.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150616, оформленному на имя заемщика ОСОБА_126., и 11.10.2007 года выданы денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150615, оформленному на имя заемщика ОСОБА_127., 11.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150620, оформленному на имя заемщика ОСОБА_128., 11.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150629, оформленному на имя заемщика ОСОБА_129, 11.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150671, оформленному на имя заемщика ОСОБА_130, 12.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

-кредитному делу №09-134/48/150675, оформленному на имя заемщика ОСОБА_131, 12.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150682, оформленному на имя заемщика ОСОБА_132., 12.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150696, оформленному на имя заемщика ОСОБА_133., 12.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150697, оформленному на имя заемщика ОСОБА_134., 12.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150699, оформленному на имя заемщика ОСОБА_135., 12.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150700, оформленному на имя заемщика ОСОБА_136., 12.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150763, оформленному на имя заемщика ОСОБА_137., 15.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150765, оформленному на имя заемщика ОСОБА_138., 15.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150766, оформленному на имя заемщика ОСОБА_139, 15.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150769, оформленному на имя заемщика ОСОБА_140., 15.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150772, оформленному на имя заемщика ОСОБА_141., 15.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150774, оформленному на имя заемщика ОСОБА_142., 15.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150777, оформленному на имя заемщика ОСОБА_143., 15.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150831, оформленному на имя заемщика ОСОБА_144., 16.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150832, оформленному на имя заемщика ОСОБА_145., 16.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150834, оформленному на имя заемщика ОСОБА_146., 16.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150835, оформленному на имя заемщика ОСОБА_147., 16.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150836, оформленному на имя заемщика ОСОБА_148., 16.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150837, оформленному на имя заемщика ОСОБА_149., 16.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150846, оформленному на имя заемщика ОСОБА_150., 16.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150847, оформленному на имя заемщика ОСОБА_151., 16.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150908, оформленному на имя заемщика ОСОБА_152, 17.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150911, оформленному на имя заемщика ОСОБА_153., и 17.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150928, оформленному на имя заемщика ОСОБА_154, 17.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150929, оформленному на имя заемщика ОСОБА_155., 17.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150943, оформленному на имя заемщика ОСОБА_156, 18.10.2007 года выданы денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150944, оформленному на имя заемщика ОСОБА_157., 18.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/150945, оформленному на имя заемщика ОСОБА_158., 18.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/151024, оформленному на имя заемщика ОСОБА_159., 19.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/151026, оформленному на имя заемщика ОСОБА_160., 19.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/151027, оформленному на имя заемщика ОСОБА_161., 19.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/151030, оформленному на имя заемщика ОСОБА_162., 19.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/151048, оформленному на имя заемщика ОСОБА_163., и 19.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/151051, оформленному на имя заемщика ОСОБА_164., 19.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/151053, оформленному на имя заемщика ОСОБА_165., 19.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/151344, оформленному на имя заемщика ОСОБА_166, 24.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/151345, оформленному на имя заемщика ОСОБА_167., 24.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/151347, оформленному на имя заемщика ОСОБА_168., 24.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/151355, оформленному на имя заемщика ОСОБА_169., 24.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/151356, оформленному на имя заемщика ОСОБА_170., 24.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/151357, оформленному на имя заемщика ОСОБА_171., 24.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/151398, оформленному на имя заемщика ОСОБА_172., 26.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/151399, оформленному на имя заемщика ОСОБА_173., 26.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/151400, оформленному на имя заемщика ОСОБА_174., 26.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/151401, оформленному на имя заемщика ОСОБА_175., 26.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/151402, оформленному на имя заемщика ОСОБА_176., 26.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/151403, оформленному на имя заемщика ОСОБА_177., и 26.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/151404, оформленному на имя заемщика ОСОБА_178., 26.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/151598, оформленному на имя заемщика ОСОБА_179., 30.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151599, оформленному на имя заемщика ОСОБА_180., 30.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151601, оформленному на имя заемщика ОСОБА_181., 30.10.2007 года выданы денежные средства в сумме 14700 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151604, оформленному на имя заемщика ОСОБА_182., 30.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151605, оформленному на имя заемщика ОСОБА_183., 30.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151817, оформленному на имя заемщика ОСОБА_184., 02.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151818, оформленному на имя заемщика ОСОБА_185., 02.11.2007 года денежные средства в сумме 14100 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151819, оформленному на имя заемщика ОСОБА_186., 02.11.2007 года денежные средства в сумме 14200 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151820, оформленному на имя заемщика ОСОБА_187., 02.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151821, оформленному на имя заемщика ОСОБА_188., 02.11.2007 года денежные средства в сумме 14100 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151865, оформленному на имя заемщика ОСОБА_189., 02.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151866, оформленному на имя заемщика ОСОБА_190., 02.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151888, оформленному на имя заемщика ОСОБА_191, 05.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151889, оформленному на имя заемщика ОСОБА_192., 05.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151890, оформленному на имя заемщика ОСОБА_193., 05.11.2007 года денежные средства в сумме 14200 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151891, оформленному на имя заемщика ОСОБА_194., 05.11.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151892, оформленному на имя заемщика ОСОБА_195., 05.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151893, оформленному на имя заемщика ОСОБА_196., 05.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151894, оформленному на имя заемщика ОСОБА_197., 05.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151965, оформленному на имя заемщика ОСОБА_198., 06.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151966, оформленному на имя заемщика ОСОБА_199., 06.11.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151967, оформленному на имя заемщика ОСОБА_200, 06.11.2007 года денежные средства в сумме 14200 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151969, оформленному на имя заемщика ОСОБА_201., 06.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151971, оформленному на имя заемщика ОСОБА_202., 06.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151972, оформленному на имя заемщика ОСОБА_203, 06.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/151973, оформленному на имя заемщика ОСОБА_198., 06.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152060, оформленному на имя заемщика ОСОБА_204, 07.11.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152062, оформленному на имя заемщика ОСОБА_205., 09.11.2007 года денежные средства в сумме 13200 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152063, оформленному на имя заемщика ОСОБА_206., 07.11.2007 года денежные средства в сумме 14300 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152070, оформленному на имя заемщика ОСОБА_207., 07.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152071, оформленному на имя заемщика ОСОБА_208., 07.11.2007 года денежные средства в сумме 13900 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152076, оформленному на имя заемщика ОСОБА_209., 07.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152077, оформленному на имя заемщика ОСОБА_210., 07.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152130, оформленному на имя заемщика ОСОБА_211., 08.11.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152131, оформленному на имя заемщика ОСОБА_212., 08.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152132, оформленному на имя заемщика ОСОБА_213, 08.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152133, оформленному на имя заемщика ОСОБА_214., 08.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152134, оформленному на имя заемщика ОСОБА_215., 08.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152135, оформленному на имя заемщика ОСОБА_216., 08.11.2007 года денежные средства в сумме 13600 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152136, оформленному на имя заемщика ОСОБА_217., 08.11.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152235, оформленному на имя заемщика ОСОБА_218., 09.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152237, оформленному на имя заемщика ОСОБА_219, 09.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152239, оформленному на имя заемщика ОСОБА_220., 09.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152241, оформленному на имя заемщика ОСОБА_221., 09.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152296, оформленному на имя заемщика ОСОБА_222., 12.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152303, оформленному на имя заемщика ОСОБА_223., 12.11.2007 года денежные средства в сумме 13400 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152304, оформленному на имя заемщика ОСОБА_224., 12.11.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152333, оформленному на имя заемщика ОСОБА_225., 12.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152334, оформленному на имя заемщика ОСОБА_226., 12.11.2007 года денежные средства в сумме 13600 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152344, оформленному на имя заемщика ОСОБА_227., 13.11.2007 года денежные средства в сумме 13600 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152345, оформленному на имя заемщика ОСОБА_228., 13.11.2007 года денежные средства в сумме 13000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152373, оформленному на имя заемщика ОСОБА_229 13.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152374, оформленному на имя заемщика ОСОБА_230., 13.11.2007 года денежные средства в сумме 13700 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152393, оформленному на имя заемщика ОСОБА_231., 13.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152394, оформленному на имя заемщика ОСОБА_232., 13.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152395, оформленному на имя заемщика ОСОБА_233., 13.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152396, оформленному на имя заемщика ОСОБА_234, 13.11.2007 года денежные средства в сумме 13000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152429, оформленному на имя заемщика ОСОБА_235., 14.11.2007 года денежные средства в сумме 13000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152431, оформленному на имя заемщика ОСОБА_236., 14.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152432, оформленному на имя заемщика ОСОБА_237, 14.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152433, оформленному на имя заемщика ОСОБА_238., 14.11.2007 года денежные средства в сумме 13000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152434, оформленному на имя заемщика ОСОБА_239., 14.11.2007 года денежные средства в сумме 13700 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152436, оформленному на имя заемщика ОСОБА_240., 14.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152543, оформленному на имя заемщика ОСОБА_241., 15.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152544, оформленному на имя заемщика ОСОБА_242., 15.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152546, оформленному на имя заемщика ОСОБА_243, 15.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152548, оформленному на имя заемщика ОСОБА_244., 15.11.2007 года денежные средства в сумме 13000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152550, оформленному на имя заемщика ОСОБА_245, 15.11.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152553, оформленному на имя заемщика ОСОБА_246., 15.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152554, оформленному на имя заемщика ОСОБА_247., 15.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152622, оформленному на имя заемщика ОСОБА_248., 16.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152623, оформленному на имя заемщика ОСОБА_249., 16.11.2007 года денежные средства в сумме 13700 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152653, оформленному на имя заемщика ОСОБА_250, 16.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152654, оформленному на имя заемщика ОСОБА_251., 16.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152655, оформленному на имя заемщика ОСОБА_252., 16.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152656, оформленному на имя заемщика ОСОБА_253., 16.11.2007 года денежные средства в сумме 14800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152657, оформленному на имя заемщика ОСОБА_254., 16.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152658, оформленному на имя заемщика ОСОБА_255, 16.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152727, оформленному на имя заемщика ОСОБА_256., 19.11.2007 года денежные средства в сумме 14700 грн.;

-кредитному делу № 09-134/48/152728, оформленному на имя заемщика ОСОБА_257., 19.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152733, оформленному на имя заемщика ОСОБА_258, 19.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152734, оформленному на имя заемщика ОСОБА_259, 19.11.2007 года денежные средства в сумме 14300 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152813, оформленному на имя заемщика ОСОБА_260., 20.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152815, оформленному на имя заемщика ОСОБА_261., 20.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152818, оформленному на имя заемщика ОСОБА_262., и 20.11.2007 года выданы денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152820, оформленному на имя заемщика ОСОБА_263., 20.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152823, оформленному на имя заемщика ОСОБА_264., 20.11.2007 года денежные средства в сумме 14700 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152826, оформленному на имя заемщика ОСОБА_265., 20.11.2007 года денежные средства в сумме 14800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152827, оформленному на имя заемщика ОСОБА_266., 20.11.2007 года денежные средства в сумме 14800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152828, оформленному на имя заемщика ОСОБА_267, 20.11.2007 года денежные средства в сумме 14300 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152913, оформленному на имя заемщика ОСОБА_268., 21.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152914, оформленному на имя заемщика ОСОБА_269., 21.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152915, оформленному на имя заемщика ОСОБА_270., 21.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152916, оформленному на имя заемщика ОСОБА_271., 21.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152918, оформленному на имя заемщика ОСОБА_272., 21.11.2007 года денежные средства в сумме 13900 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152919, оформленному на имя заемщика ОСОБА_273., 21.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152920, оформленному на имя заемщика ОСОБА_274., 21.11.2007 года денежные средства в сумме 14600 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152970, оформленному на имя заемщика ОСОБА_275., 22.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152971, оформленному на имя заемщика ОСОБА_276., 22.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152987, оформленному на имя заемщика ОСОБА_277., 22.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152992, оформленному на имя заемщика ОСОБА_278., 22.11.2007 года денежные средства в сумме 14700 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152993, оформленному на имя заемщика ОСОБА_279., 22.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/152995, оформленному на имя заемщика ОСОБА_280., и 22.11.2007 года денежные средства в сумме 14800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153000, оформленному на имя заемщика ОСОБА_281., 22.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153071, оформленному на имя заемщика ОСОБА_282., 23.11.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153072, оформленному на имя заемщика ОСОБА_283., 23.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153073, оформленному на имя заемщика ОСОБА_284., 23.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153075, оформленному на имя заемщика ОСОБА_285., 23.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153076, оформленному на имя заемщика ОСОБА_286., 23.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153077, оформленному на имя заемщика ОСОБА_287., 23.11.2007 года денежные средства в сумме 14300 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153078, оформленному на имя заемщика ОСОБА_288., 23.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153287, оформленному на имя заемщика ОСОБА_289., 28.11.2007 года денежные средства в сумме 14300 грн.;

-кредитному делу № 09-134/48/153288, оформленному на имя заемщика ОСОБА_290., 28.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153289, оформленному на имя заемщика ОСОБА_291., 28.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153290, оформленному на имя заемщика ОСОБА_292., 28.11.2007 года денежные средства в сумме 14700 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153291, оформленному на имя заемщика ОСОБА_293., 28.11.2007 года денежные средства в сумме 14700 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153292, оформленному на имя заемщика ОСОБА_294., 28.11.2007 года денежные средства в сумме 13900 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153293, оформленному на имя заемщика ОСОБА_295., 28.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153355, оформленному на имя заемщика ОСОБА_296., 29.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153356, оформленному на имя заемщика ОСОБА_297, 29.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153357, оформленному на имя заемщика ОСОБА_298., 29.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153358, оформленному на имя заемщика ОСОБА_299., 29.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153359, оформленному на имя заемщика ОСОБА_300., 29.11.2007 года денежные средства в сумме 14700 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153360, оформленному на имя заемщика ОСОБА_301., 29.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153361, оформленному на имя заемщика ОСОБА_302., 29.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153427, оформленному на имя заемщика ОСОБА_303., 30.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153428, оформленному на имя заемщика ОСОБА_304., 30.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153430, оформленному на имя заемщика ОСОБА_117., 30.11.2007 года денежные средства в сумме 14700 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153432, оформленному на имя заемщика ОСОБА_305, 30.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153433, оформленному на имя заемщика ОСОБА_306., 30.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153435, оформленному на имя заемщика ОСОБА_307., 30.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153436, оформленному на имя заемщика ОСОБА_308., 30.11.2007 года денежные средства в сумме 14700 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153438, оформленному на имя заемщика ОСОБА_309., 30.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153440, оформленному на имя заемщика ОСОБА_310., 30.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153503, оформленному на имя заемщика ОСОБА_311., 03.12.2007 года денежные средства в сумме 14100 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153506, оформленному на имя заемщика ОСОБА_312., 03.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153507, оформленному на имя заемщика ОСОБА_313., 03.12.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153508, оформленному на имя заемщика ОСОБА_314., 03.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/153512, оформленному на имя заемщика ОСОБА_315., 03.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/153513, оформленному на имя заемщика ОСОБА_316., 03.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153561, оформленному на имя заемщика ОСОБА_317., 05.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153562, оформленному на имя заемщика ОСОБА_318, и 05.12.2007 года денежные средства в сумме 14700 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153564, оформленному на имя заемщика ОСОБА_319., 05.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153565, оформленному на имя заемщика ОСОБА_320., 05.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153566, оформленному на имя заемщика ОСОБА_321., 05.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153567, оформленному на имя заемщика ОСОБА_322., 05.12.2007 года денежные средства в сумме 14200 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153594, оформленному на имя заемщика ОСОБА_323., 06.12.2007 года денежные средства в сумме 14800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153596, оформленному на имя заемщика ОСОБА_324., 06.12.2007 года денежные средства в сумме 14800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153624, оформленному на имя заемщика ОСОБА_325., 06.12.2007 года денежные средства в сумме 14200 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153625, оформленному на имя заемщика ОСОБА_326, 06.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153626, оформленному на имя заемщика ОСОБА_327., 06.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153627, оформленному на имя заемщика ОСОБА_328., 06.12.2007 года денежные средства в сумме 14700 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153667, оформленному на имя заемщика ОСОБА_329., 07.12.2007 года денежные средства в сумме 14100 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153668, оформленному на имя заемщика ОСОБА_330., 07.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153669, оформленному на имя заемщика ОСОБА_331., 07.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153687, оформленному на имя заемщика ОСОБА_332., 07.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153690, оформленному на имя заемщика ОСОБА_333., 07.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153729, оформленному на имя заемщика ОСОБА_334., 10.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153730, оформленному на имя заемщика ОСОБА_335., 10.12.2007 года денежные средства в сумме 14200 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153731, оформленному на имя заемщика ОСОБА_336., 10.12.2007 года денежные средства в сумме 14800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153732, оформленному на имя заемщика ОСОБА_337., 10.12.2007 года денежные средства в сумме 14700 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153734, оформленному на имя заемщика ОСОБА_338, 10.12.2007 года денежные средства в сумме 14600 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153777, оформленному на имя заемщика ОСОБА_339, 11.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153778, оформленному на имя заемщика ОСОБА_340., 11.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153779, оформленному на имя заемщика ОСОБА_341., 11.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153780, оформленному на имя заемщика ОСОБА_342., 11.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153784, оформленному на имя заемщика ОСОБА_343, 11.12.2007 года денежные средства в сумме 14200 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153785, оформленному на имя заемщика ОСОБА_344, 11.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153813, оформленному на имя заемщика ОСОБА_345., 12.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153814, оформленному на имя заемщика ОСОБА_346., 12.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153815, оформленному на имя заемщика ОСОБА_347, 12.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153816, оформленному на имя заемщика ОСОБА_348., 12.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153817, оформленному на имя заемщика ОСОБА_349., 12.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153869, оформленному на имя заемщика ОСОБА_350., 13.12.2007 года денежные средства в сумме 13900 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153871, оформленному на имя заемщика ОСОБА_405, 13.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153872, оформленному на имя заемщика ОСОБА_406., 13.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153873, оформленному на имя заемщика ОСОБА_407., 13.12.2007 года денежные средства в сумме 14200 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153874, оформленному на имя заемщика ОСОБА_408., 13.12.2007 года денежные средства в сумме 14800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153875, оформленному на имя заемщика ОСОБА_409., 13.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153940, оформленному на имя заемщика ОСОБА_410., 14.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153941, оформленному на имя заемщика ОСОБА_411., 14.12.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153942, оформленному на имя заемщика ОСОБА_412, 14.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153944, оформленному на имя заемщика ОСОБА_413., 14.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153945, оформленному на имя заемщика ОСОБА_414., 14.12.2007 года денежные средства в сумме 14200 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/153946, оформленному на имя заемщика ОСОБА_415, 14.12.2007 года денежные средства в сумме 14100 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154025, оформленному на имя заемщика ОСОБА_416., 17.12.2007 года денежные средства в сумме 13900 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154026, оформленному на имя заемщика ОСОБА_417., 17.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154177, оформленному на имя заемщика ОСОБА_418., 19.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154178, оформленному на имя заемщика ОСОБА_419., 19.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154179, оформленному на имя заемщика ОСОБА_420., 19.12.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154180, оформленному на имя заемщика ОСОБА_421., 19.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154181, оформленному на имя заемщика ОСОБА_422, 19.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154182, оформленному на имя заемщика ОСОБА_364., 19.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154184, оформленному на имя заемщика ОСОБА_423., 19.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154203, оформленному на имя заемщика ОСОБА_424., 20.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154204, оформленному на имя заемщика ОСОБА_14., 20.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154246, оформленному на имя заемщика ОСОБА_425, 20.12.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154247, оформленному на имя заемщика ОСОБА_426., 20.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

-кредитному делу № 09-134/48/154248, оформленному на имя заемщика ОСОБА_361., 20.12.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154249, оформленному на имя заемщика ОСОБА_427., 20.12.2007 года денежные средства в сумме 14200 грн.;

-кредитному делу №09-134/48/154250, оформленному на имя заемщика ОСОБА_428., 20.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу №09-134/48/154284, оформленному на имя заемщика ОСОБА_429., 21.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

-кредитному делу №09-134/48/154285, оформленному на имя заемщика ОСОБА_430., 21.12.2007 года денежные средства в сумме 14100 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154286, оформленному на имя заемщика ОСОБА_288., 21.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154287, оформленному на имя заемщика ОСОБА_431., 21.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154289, оформленному на имя заемщика ОСОБА_432., 21.12.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154290, оформленному на имя заемщика ОСОБА_433., 21.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154291, оформленному на имя заемщика ОСОБА_434, 21.12.2007 года денежные средства в сумме 14200 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154349, оформленному на имя заемщика ОСОБА_435., 24.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154352, оформленному на имя заемщика ОСОБА_372., 24.12.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154353, оформленному на имя заемщика ОСОБА_436, 24.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154354, оформленному на имя заемщика ОСОБА_363, 24.12.2007 года денежные средства в сумме 14600 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154355, оформленному на имя заемщика ОСОБА_381, 24.12.2007 года денежные средства в сумме 14100 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154356, оформленному на имя заемщика ОСОБА_388, 24.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154358, оформленному на имя заемщика ОСОБА_437., 24.12.2007 года денежные средства в сумме 13900 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154359, оформленному на имя заемщика ОСОБА_438., 24.12.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154452, оформленному на имя заемщика ОСОБА_439., и 26.12.2007 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154453, оформленному на имя заемщика ОСОБА_440., 26.12.2007 года денежные средства в сумме 14058 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154455, оформленному на имя заемщика ОСОБА_441, 26.12.2007 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154486, оформленному на имя заемщика ОСОБА_442., 27.12.2007 года денежные средства в сумме 13959 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154488, оформленному на имя заемщика ОСОБА_443, 27.12.2007 года денежные средства в сумме 13662 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154489, оформленному на имя заемщика ОСОБА_444., 27.12.2007 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154497, оформленному на имя заемщика ОСОБА_445., 27.12.2007 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154547, оформленному на имя заемщика ОСОБА_446, 28.12.2007 года денежные средства в сумме 14335 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154549, оформленному на имя заемщика ОСОБА_447., 28.12.2007 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154563, оформленному на имя заемщика ОСОБА_448., и 28.12.2007 года денежные средства в сумме 13662 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154564, оформленному на имя заемщика ОСОБА_449, 28.12.2007 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154602, оформленному на имя заемщика ОСОБА_450, 08.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154603, оформленному на имя заемщика ОСОБА_451., 08.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154604, оформленному на имя заемщика ОСОБА_389., 08.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154605, оформленному на имя заемщика ОСОБА_452., 08.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154606, оформленному на имя заемщика ОСОБА_453., 08.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154623, оформленному на имя заемщика ОСОБА_454., 09.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154632, оформленному на имя заемщика ОСОБА_455., 09.01.2008 года денежные средства в сумме 14058 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154634, оформленному на имя заемщика ОСОБА_456., 09.01.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154635, оформленному на имя заемщика ОСОБА_457., 09.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154636, оформленному на имя заемщика ОСОБА_458., 09.01.2008 года денежные средства в сумме 13662 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154665, оформленному на имя заемщика ОСОБА_392, 10.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154666, оформленному на имя заемщика ОСОБА_459., 10.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154667, оформленному на имя заемщика ОСОБА_460., 10.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154668, оформленному на имя заемщика ОСОБА_461., 10.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154672, оформленному на имя заемщика ОСОБА_462., 10.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154673, оформленному на имя заемщика ОСОБА_463, 10.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154697, оформленному на имя заемщика ОСОБА_464., 11.01.2008 года денежные средства в сумме 13662 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154698, оформленному на имя заемщика ОСОБА_465., 11.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154699, оформленному на имя заемщика ОСОБА_376., 11.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154700, оформленному на имя заемщика ОСОБА_466., 11.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154701, оформленному на имя заемщика ОСОБА_467., 11.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154702, оформленному на имя заемщика ОСОБА_161., 11.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154724, оформленному на имя заемщика ОСОБА_468., 14.01.2008 года выданы денежные средства в сумме 13662 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154725, оформленному на имя заемщика ОСОБА_391., 14.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154727, оформленному на имя заемщика ОСОБА_469., 14.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154729, оформленному на имя заемщика ОСОБА_470., 14.01.2008 года денежные средства в сумме 13761 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154785, оформленному на имя заемщика ОСОБА_400, 15.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154786, оформленному на имя заемщика ОСОБА_471., 15.01.2008 года денежные средства в сумме 13662 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154787, оформленному на имя заемщика ОСОБА_472., 15.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154789, оформленному на имя заемщика ОСОБА_473, 15.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154790, оформленному на имя заемщика ОСОБА_474., 15.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

-кредитному делу № 09-134/48/154791, оформленному на имя заемщика ОСОБА_475., 16.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154792, оформленному на имя заемщика ОСОБА_362., 15.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154800, оформленному на имя заемщика ОСОБА_476, 15.01.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154813, оформленному на имя заемщика ОСОБА_477., 17.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154815, оформленному на имя заемщика ОСОБА_478, 16.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154816, оформленному на имя заемщика ОСОБА_479., 16.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154818, оформленному на имя заемщика ОСОБА_480., 16.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154819, оформленному на имя заемщика ОСОБА_481., 16.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154843, оформленному на имя заемщика ОСОБА_482., 17.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154844, оформленному на имя заемщика ОСОБА_483., 17.01.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154867, оформленному на имя заемщика ОСОБА_484., 17.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154869, оформленному на имя заемщика ОСОБА_485., 17.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154870, оформленному на имя заемщика ОСОБА_486., 17.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154890, оформленному на имя заемщика ОСОБА_487., 18.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154892, оформленному на имя заемщика ОСОБА_382., 18.01.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154894, оформленному на имя заемщика ОСОБА_488., 18.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154895, оформленному на имя заемщика ОСОБА_489, 18.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154916, оформленному на имя заемщика ОСОБА_490., 18.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

-кредитному делу № 09-134/48/154917, оформленному на имя заемщика ОСОБА_491., 18.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154918, оформленному на имя заемщика ОСОБА_492., 18.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154934, оформленному на имя заемщика ОСОБА_493., 22.01.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154935, оформленному на имя заемщика ОСОБА_494., 22.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154994, оформленному на имя заемщика ОСОБА_495., 22.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154995, оформленному на имя заемщика ОСОБА_496, 22.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154996, оформленному на имя заемщика ОСОБА_497., 22.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154998, оформленному на имя заемщика ОСОБА_498, 22.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/154999, оформленному на имя заемщика ОСОБА_499, 22.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155003, оформленному на имя заемщика ОСОБА_360., 22.01.2008 года денежные средства в сумме 13662 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155045, оформленному на имя заемщика ОСОБА_500., 23.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155046, оформленному на имя заемщика ОСОБА_501., 23.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155047, оформленному на имя заемщика ОСОБА_502, 23.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155048, оформленному на имя заемщика ОСОБА_503., 23.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155076, оформленному на имя заемщика ОСОБА_504., 23.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155077, оформленному на имя заемщика ОСОБА_293., 23.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155078, оформленному на имя заемщика ОСОБА_505., 23.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155097, оформленному на имя заемщика ОСОБА_506, 24.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155099, оформленному на имя заемщика ОСОБА_507., 24.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155100, оформленному на имя заемщика ОСОБА_508., 24.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155101, оформленному на имя заемщика ОСОБА_509., 24.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155102, оформленному на имя заемщика ОСОБА_510., 24.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155127, оформленному на имя заемщика ОСОБА_511., 24.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155133, оформленному на имя заемщика ОСОБА_512., 25.01.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155134, оформленному на имя заемщика ОСОБА_513., 25.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155135, оформленному на имя заемщика ОСОБА_514., 31.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155136, оформленному на имя заемщика ОСОБА_515, 25.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155137, оформленному на имя заемщика ОСОБА_516., 25.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155168, оформленному на имя заемщика ОСОБА_517., 28.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155169, оформленному на имя заемщика ОСОБА_518, 25.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155201, оформленному на имя заемщика ОСОБА_519., 28.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155202, оформленному на имя заемщика ОСОБА_520., 28.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155203, оформленному на имя заемщика ОСОБА_521., 28.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155243, оформленному на имя заемщика ОСОБА_522, 29.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155244, оформленному на имя заемщика ОСОБА_523, 29.01.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155245, оформленному на имя заемщика ОСОБА_524., 29.01.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155246, оформленному на имя заемщика ОСОБА_525., 29.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155295, оформленному на имя заемщика ОСОБА_526, 30.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155296, оформленному на имя заемщика ОСОБА_527., 30.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155298, оформленному на имя заемщика ОСОБА_528, 30.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155299, оформленному на имя заемщика ОСОБА_412, 30.01.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155301, оформленному на имя заемщика ОСОБА_529., 30.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155302, оформленному на имя заемщика ОСОБА_530., 30.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155334, оформленному на имя заемщика ОСОБА_531., 31.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155336, оформленному на имя заемщика ОСОБА_532., 31.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155337, оформленному на имя заемщика ОСОБА_383., 31.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155338, оформленному на имя заемщика ОСОБА_533, 31.01.2008 года денежные средства в сумме 12870 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155344, оформленному на имя заемщика ОСОБА_534, 31.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155345, оформленному на имя заемщика ОСОБА_535., 31.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155386, оформленному на имя заемщика ОСОБА_536, 01.02.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155397, оформленному на имя заемщика ОСОБА_537., 01.02.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155398, оформленному на имя заемщика ОСОБА_538., 01.02.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155399, оформленному на имя заемщика ОСОБА_539., 20.02.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155401, оформленному на имя заемщика ОСОБА_540., 01.02.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155402, оформленному на имя заемщика ОСОБА_541., 01.02.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155404, оформленному на имя заемщика ОСОБА_542, 01.02.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/155426, оформленному на имя заемщика ОСОБА_543., 01.02.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/156092, оформленному на имя заемщика ОСОБА_544, 21.02.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/156093, оформленному на имя заемщика ОСОБА_545., 20.02.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/156094, оформленному на имя заемщика ОСОБА_546, 21.02.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/156252, оформленному на имя заемщика ОСОБА_547., 25.02.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/156254, оформленному на имя заемщика ОСОБА_548., 25.02.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/156255, оформленному на имя заемщика ОСОБА_549., 25.02.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/156341, оформленному на имя заемщика ОСОБА_550., 27.03.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/156342, оформленному на имя заемщика ОСОБА_551., 27.03.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/156344, оформленному на имя заемщика ОСОБА_552., 28.03.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/157646, оформленному на имя заемщика ОСОБА_553., 26.03.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/157876, оформленному на имя заемщика ОСОБА_554., 28.03.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158045, оформленному на имя заемщика ОСОБА_555., 01.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158050, оформленному на имя заемщика ОСОБА_556., 01.04.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158051, оформленному на имя заемщика ОСОБА_557., 01.04.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158064, оформленному на имя заемщика ОСОБА_558., 01.04.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158069, оформленному на имя заемщика ОСОБА_559., 01.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158124, оформленному на имя заемщика ОСОБА_560, 03.04.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158128, оформленному на имя заемщика ОСОБА_561, 03.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158134, оформленному на имя заемщика ОСОБА_562., 03.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- по мемориальному ордеру № OQI 712202, оформленному на имя заемщика ОСОБА_563., 03.04.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158139, оформленному на имя заемщика ОСОБА_380, 03.04.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158171, оформленному на имя заемщика ОСОБА_564., 03.04.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158172, оформленному на имя заемщика ОСОБА_565, 03.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158180, оформленному на имя заемщика ОСОБА_566., 03.04.2008 года денежные средства в сумме 12870 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158181, оформленному на имя заемщика ОСОБА_567., 03.04.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- по мемориальному ордеру № OQI 713036, оформленному на имя заемщика ОСОБА_568., 03.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- мемориальному ордеру № OQI 710706, оформленному на имя заемщика ОСОБА_569, 03.04.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158260, оформленному на имя заемщика ОСОБА_570., 04.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158264, оформленному на имя заемщика ОСОБА_365, 04.04.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158285, оформленному на имя заемщика ОСОБА_571., 04.04.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158304, оформленному на имя заемщика ОСОБА_572, 07.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158305, оформленному на имя заемщика ОСОБА_573., 07.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158306, оформленному на имя заемщика ОСОБА_574, 07.04.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158307, оформленному на имя заемщика ОСОБА_575, 07.04.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158308, оформленному на имя заемщика ОСОБА_576., 08.04.2008 года денежные средства в сумме 12870 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158327, оформленному на имя заемщика ОСОБА_577., 07.04.2008 года денежные средства в сумме 12870 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158328, оформленному на имя заемщика ОСОБА_578., 07.04.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158398, оформленному на имя заемщика ОСОБА_579., 08.04.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158399, оформленному на имя заемщика ОСОБА_580., 08.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158400, оформленному на имя заемщика ОСОБА_581., 08.04.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158401, оформленному на имя заемщика ОСОБА_582., 08.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158402, оформленному на имя заемщика ОСОБА_583., 08.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158406, оформленному на имя заемщика ОСОБА_584., 08.04.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158463, оформленному на имя заемщика ОСОБА_585., 09.04.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158464, оформленному на имя заемщика ОСОБА_586., 09.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158465, оформленному на имя заемщика ОСОБА_587., 09.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158466, оформленному на имя заемщика ОСОБА_588., 09.04.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158468, оформленному на имя заемщика ОСОБА_589., 09.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158469, оформленному на имя заемщика ОСОБА_590., 09.04.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158480, оформленному на имя заемщика ОСОБА_591., 09.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158493, оформленному на имя заемщика ОСОБА_592., 10.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158494, оформленному на имя заемщика ОСОБА_593., 10.04.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158495, оформленному на имя заемщика ОСОБА_594., 10.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158496, оформленному на имя заемщика ОСОБА_595., 10.04.2008 года денежные средства в сумме 12870 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158499, оформленному на имя заемщика ОСОБА_596, 10.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158500, оформленному на имя заемщика ОСОБА_597., 10.04.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;

- по мемориальному ордеру № OFIH 72373, оформленному на имя заемщика ОСОБА_598., 14.04.2008 года денежные средства в сумме 14602 долларов США или 73740 грн. 10 копеек в гривневом эквиваленте;

- мемориальному ордеру № OFIH 52236, оформленному на имя заемщика ОСОБА_599., 15.04.2008 года денежные средства в сумме 14631 долларов США или 73886 грн. 55 копеек в гривневом эквиваленте;

- мемориальному ордеру № 054J47360, оформленному на имя заемщика ОСОБА_600, 16.04.2008 года денежные средства в сумме 14582,40 долларов США или 73641 грн. 12 копеек в гривневом эквиваленте;

- мемориальному ордеру (без номера), оформленному на имя заемщика ОСОБА_601., 17.04.2008 года денежные средства в сумме 14210 долларов США или 71760 грн. 50 копеек в гривневом эквиваленте;

- кредитному делу № 09-134/48/158804, оформленному на имя заемщика ОСОБА_602, 18.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158813, оформленному на имя заемщика ОСОБА_603., 18.04.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158814, оформленному на имя заемщика ОСОБА_604., 18.04.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;

- по мемориальному ордеру № OFIH 18724, оформленному на имя заемщика ОСОБА_605., 18.04.2008 года денежные средства в сумме 13959 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158831, оформленному на имя заемщика ОСОБА_606., 18.04.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- кредитному делу № 09-134/48/158834, оформленному на имя заемщика ОСОБА_607., 18.04.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;

- по мемориальному ордеру № OFIH 7769, оформленному на имя заемщика ОСОБА_608., 18.04.2008 года денежные средства в сумме 14357 долларов США или 72502 грн. 85 копеек в гривневом эквиваленте;

- мемориальному ордеру № OFIH 65628, оформленному на имя заемщика ОСОБА_609., 21.04.2008 года денежные средства в сумме 14602 долларов США или 73740 грн. 10 копеек в гривневом эквиваленте;

- мемориальному ордеру № OFIH 53111, оформленному на имя заемщика ОСОБА_610., 22.04.2008 года выданы денежные средства в сумме 14592,20 долларов США или 73690 грн. 61 копеек в гривневом эквиваленте;

- по мемориальному ордеру № OFIH 57313, оформленному на имя заемщика ОСОБА_611., 22.04.2008 года денежные средства в сумме 12514,60 долларов США или 63198 грн. 73 копеек в гривневом эквиваленте;

- мемориальному ордеру № OFIH 52721, оформленному на имя заемщика ОСОБА_612., 23.04.2008 года денежные средства в сумме 14602 долларов США или 73740 грн. 10 копеек в гривневом эквиваленте;

- мемориальному ордеру № OFIH 32457, оформленному на имя заемщика ОСОБА_613, 24.04.2008 года денежные средства в сумме 14651 долларов США или 73987 грн. 55 копеек в гривневом эквиваленте;

- мемориальному ордеру № OFIH 4497, оформленному на имя заемщика ОСОБА_614., 25.04.2008 года денежные средства в сумме 14602 долларов США или 73740 грн. 10 копеек в гривневом эквиваленте;

- мемориальному ордеру № OFIH 15431, оформленному на имя заемщика ОСОБА_615., 25.04.2008 года денежные средства в сумме 14112 долларов США или 71265 грн. 60 копеек в гривневом эквиваленте;

- мемориальному ордеру № OFIH 59438, оформленному на имя заемщика ОСОБА_616., 29.04.2008 года денежные средства в сумме 14602 долларов США или 73740 грн. 10 копеек в гривневом эквиваленте;

- мемориальному ордеру № OFIH 60817, оформленному на имя заемщика ОСОБА_617., 29.04.2008 года денежные средства в сумме 14406 долларов США или 72750 грн. 30 копеек в гривневом эквиваленте;

- мемориальному ордеру № OFIH 51477, оформленному на имя заемщика ОСОБА_404., 30.04.2008 года денежные средства в сумме 14327,60 долларов США или 72354 грн. 38 копеек в гривневом эквиваленте;

- мемориальному ордеру № OFIH 52553, оформленному на имя заемщика ОСОБА_403, 30.04.2008 года денежные средства в сумме 14602 долларов США или 73740 грн. 10 копеек в гривневом эквиваленте, а всего на общую сумму 8654 052 гривны 79 копеек, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, которыми ОСОБА_1, ОСОБА_369, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_3. и ОСОБА_4., лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, в течении указанного периода времени распорядились по своему усмотрению, чем ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»был причинен материальный ущерб на указанную сумму.

ОСОБА_1, свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал частично и пояснил, что в период с 2003 по 2007 год у него образовались долги перед банковскими учреждениями и своими знакомыми из-за игры в казино. В начале 2007 года он попросил ОСОБА_2, с которой встречался в тот период, выдать для него кредиты на различных лиц в Волновахском отделении ДОД «Райфайзен Банк Аваль», пообещав, что эти кредиты он будет погашать.

В период с января по апрель 2007 года, он передал ОСОБА_2. необходимый пакет документов примерно на 37 лиц, для оформления кредитов. Часть этих документов составлял от имени знакомых и не знакомых ему лиц, он сам, а часть и другие лица, кто конкретно он уже не помнит.

ОСОБА_2 по этим документам оформила кредитные дела и передала ему денежные средства в общей сумме около 600000 грн., однако каким образом она оформляла кредиты, ему известно не было.

Он, насколько мог, погашал кредиты, однако впоследствии за несколько месяцев у него образовалась задолженность по их погашению.

В августе 2007 года от ОСОБА_2. он узнал о том, что руководители банковского учреждения ОСОБА_352 и ОСОБА_6 выявили факты незаконной выдачи денежных средств по кредитам и потребовали погашения данных кредитов.

Он обратился к своему знакомому ОСОБА_369 за деньгами и рассказал о порядке и процедуре получения кредитов в банке, предложив ОСОБА_369 финансирование за счет кредитных денежных средств Волновахского отделения "РБА". Примерно в конце августа начале сентября 2007 года он организовал встречу ОСОБА_352 и ОСОБА_6 с ОСОБА_369 с целью обсуждения возможности получения ОСОБА_369 кредитов и погашения его задолженности. От ОСОБА_369 ему известно, что тот договорился о кредитовании с работниками банка. В начале сентября 2007 года ОСОБА_369 дал ему 120 тысяч гривен для приобретения автомобилей в кредит, но он потратил указанные деньги, за что ОСОБА_369 распорядился лишить его свободы и с 16 до 29 сентября 2007 года он был закрыт ОСОБА_3 и другими лицами в помещении СТО пгт. Владимировка, где по требованию ОСОБА_3, который привез полный пакет документов для получения кредитов (бланки документов, справок о доходах, копии паспортов, справок об ИНН и пр.), он стал ксерокопировать и заполнять указанные документы, понимая, что они будут использоваться для получения кредитов. За 2 недели он заполнил документы 53-54 кредитных дел. При этом данные о заемщиках он брал с ксерокопий паспортов, которые предоставил ОСОБА_3. Заполненные документы забирал ОСОБА_3. 29.09.07 он сбежал из СТО и уехал в г. Москву.

В середине марта 2008 года он вернулся в Волноваху и помирился с ОСОБА_369, который попросил его вновь забирать деньги в банке и примерно с последней недели марта 2008 года он стал получать деньги от работников банка ОСОБА_352 и ОСОБА_6. При этом он подъезжал к банку, звонил ОСОБА_369, тот перезванивал ОСОБА_352 и последняя, либо ОСОБА_6 выносили ему деньги в пакетах, которые он передавал ОСОБА_369. Таким образом, в апреле 2008 года он неоднократно получал деньги в суммах от 10 до 60 тысяч гривен. 29.04.08 он получил от ОСОБА_369 и передал ОСОБА_6 57 тысяч гривен для погашения полученных кредитов и процентов по ним. ОСОБА_3 дал ему список заемщиков с датами получения кредитов, а он отдал этот список ОСОБА_6 для очередного погашения кредитов. За свою деятельность по перевозке денег он получал от ОСОБА_369 разные суммы - от 500 до 5000 гривен. В конце марта 2008 года ОСОБА_3 передал ему для исправления документы кредитных дел, необходимые для получения кредитов, однако он не успел их исправить и они были изъяты у него в ходе обыска.

Показания ОСОБА_1 о совершении в отношении него преступлений и принуждении заниматься преступной деятельностью со стороны ОСОБА_369 и ОСОБА_3, проверены, и в ходе проверки подтверждения не нашли. Постановлением от 12.06.10 в возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_369, ОСОБА_3, Зборщика отказано на основании ст.6 п.2 УПК Украины. Также показания ОСОБА_1 в этой части опровергнуты показаниями ОСОБА_369 и ОСОБА_3.

ОСОБА_2 не признала своей вины в совершении всех инкриминируемых преступлений и показала суду, что без заемщиков она никогда документы на выдачу кредитов не оформляла. Она никаких документов ОСОБА_3 не давала. У ОСОБА_7 в кассе никаких денег, в том числе и валюты, не получала. ОСОБА_7 передавала ей документы в конвертах, а какие это были документы, ей известно не было, и что находится в них она не видела, а передавала конверты ОСОБА_352. Она находилась в подчинении Сркун и ОСОБА_6, а потому выполняла их указания.

ОСОБА_6 свою вину в совершении инкриминируемых преступлений признала частично и показала суду, что в августе 2007 года она и ОСОБА_352 выявили факты получения в банке кредитов без заемщиков. При этом заемщики ничего не знали о кредитах, полученных на их имя. В ходе проверки они установили, что все такие кредиты получены для ОСОБА_1. Мать ОСОБА_1 пообещала все уладить и познакомила ее и ОСОБА_352 с ОСОБА_369, который сказал, что сотрудники его предприятия возьмут 50-100 кредитов и погасят задолженность ОСОБА_1. При этом речь не шла о выдаче кредитов без заемщиков. Она не давала указаний ОСОБА_7 выдавать ОСОБА_3 кредиты без заемщиков и не знала, что ОСОБА_7 выдает деньги ОСОБА_3 по расходным документам на имя других лиц. Иногда ОСОБА_352 давала ей деньги для погашения процентов по кредитам со сведениями о заемщиках, она проставляла лицевые счета и передавала их с деньгами ОСОБА_7. 2 или 3 раза, в том числе и 29.04.08 ОСОБА_1 привозил ей деньги, которые она передавала ОСОБА_7 для погашения процентов по кредитам. О выдаче валютных кредитов ей ничего не известно. Она признает, что нарушила внутрибанковские инструкции, подписывая мемориальные ордера до подписания договора залога и подписывая документы для выдачи кредита без заседаний кредитного комитета, однако в хищении денег банка она участия не принимала. Приобретая в декабре 2007 года автомобиль в кредит, она заняла 6 тысяч гривен для первоначального взноса у ОСОБА_352, а та их взяла у ОСОБА_369. В Волновахском отделении ДОД "РБА" существовала практика выдачи кредитов с нарушениями инструкций, т.е. без заемщиков и сообщила, что премирование работников банка зависела от количества выданных кредитов.

ОСОБА_7 свою вину в совершении инкриминируемых преступлений признала частично и показала, что в сентябре 2007 года она по указанию ОСОБА_6 выдала ОСОБА_3 кредит без паспорта. На следующий день или через несколько дней ОСОБА_352 сказала ей, что ОСОБА_3. будет постоянно получать кредиты на имя других лиц, сообщив, что людям об этом известно. Таким образом, она ежедневно стала выдавать ОСОБА_3 по 5-7 кредитов. Кредиты гасились в соответствии деньгами, которые ей передавала ОСОБА_6 вместе с данными о счетах на погашение кредитов. Деньги она выдавала почти ежедневно до января 2008 года, а затем - с марта 2008 года до конца апреля 2008 года. Деньги она передавала ОСОБА_3, а также ОСОБА_371, с которым ее познакомил последний. Однажды (возможно 27.03.08) она оставила кредитные денежные средства по 4-5 кредитам ОСОБА_352. В конце марта и апреле 2008 года она стала выдавать деньги в гривнах - ОСОБА_6, а деньги в долларах США - ОСОБА_2 в закрытых конвертах. Указания об этом она получила от ОСОБА_352. В марте - апреле 2008 года в конце месяца ОСОБА_6 сама приносила ей деньги в суммах от 10 до 50 тысяч гривен для внесения в кассу в качестве погашения % по кредитам. Расходные документы с подписями заемщиков ей приносила ОСОБА_2. В части выдачи денежных средств без проверки документов, удостоверяющих личность, одним и тем же лицам, она допустила нарушения действующих инструкций, вняв указаниям своего руководства, а именно ОСОБА_352 и ОСОБА_6. Она не получала от ОСОБА_1 денежных средств.

ОСОБА_3. признал вину в совершении инкриминируемых преступлений полностью и показал суду, что в сентябре 2008 года ОСОБА_369 попросил его получить кредиты на него и его жену. Он получил кредиты на свое имя и имя своей жены без паспортов. Документы для получения этих кредитов заполнил он и ОСОБА_1. При этом ОСОБА_7 не хотела выдавать деньги, но ей дала указание ОСОБА_6, к которой подходил ОСОБА_1. Он получил деньги за себя, а за его жену получил ОСОБА_1. Затем ОСОБА_369 поручил ему постоянно ездить в банк и получать там у кассира деньги, сказав, что ОСОБА_352 знает об этом. В связи с этим он стал постоянно ездить в банк и получать деньги у ОСОБА_7. При этом, перед тем, как зайти в банк, он звонил ОСОБА_369 или ОСОБА_1 и те говорили, когда именно заходить ему в банк. ОСОБА_7 выдавала ему деньги в пакете и при этом объясняла, сколько кредитов она выдает, а сколько оставляет. Он сообщал эти сведения ОСОБА_369 и тот записывал их в блокнот. Кроме того, он и сам звонил ОСОБА_352, договариваясь о времени приезда в банк за деньгами. Также он звонил и ОСОБА_2, которой отвозил заполненные им и его женой документы кредитных дел. Таким образом он получал деньги в банке примерно с конца сентября 2007 года с перерывами до 14.01.08. Все деньги он передавал ОСОБА_369, но обратно в банк от ОСОБА_369 денег не возил. Первоначально, примерно в течении недели ежедневно, документы кредитных дел, по которым получались деньги заполнял ОСОБА_1 на СТО в с.Владимировка, после чего они вдвоем отвозили заполненные документы ОСОБА_2. Во время отсутствия ОСОБА_1, с октября-ноября 2007 года ОСОБА_369 поручил ему заниматься изготовлением документов для получения кредитов. Он созвонился с ОСОБА_2, та передала ему бланки документов, которые необходимо было заполнить для получения кредитов и он с женой заполнял и подписывал эти документы. Лично он заполнил и подписал документы примерно 10-15 кредитных дел. Ксерокопии паспортов и справок о ИНН он получал от ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_369. После заполнения и подписания им и его женой документов, он ежедневно или через день, примерно по 20 штук, отвозил их ОСОБА_2. Во время его отсутствия в течении 1-2 недель по согласованию с ОСОБА_369 он подвел к ОСОБА_7 ОСОБА_371 и тот получал в кассе деньги. Зарплату в ООО "Ронисан-7" он не получал, деньги ему ОСОБА_369 давал периодически. Также ОСОБА_369 давал ему деньги на первоначальный взнос при приобретении автомобиля в кредит. В процессе получения денег в банке он созванивался и с ОСОБА_352, и с ОСОБА_7 и с ОСОБА_2 и все они были осведомлены о его деятельности по получению кредитных средств без заемщиков.

ОСОБА_4. свою вину признала частично, признав ее в части совершения лишь подделки документов и пояснила суду, что с ноября 2007 года по январь 2008 года она по просьбе мужа и с его участием ежедневно заполняла документы кредитных дел, бланки которых предоставлял ей ОСОБА_3. Также муж предоставлял ей ксерокопии паспортов заемщиков. При этом она заполнила примерно 300-400 кредитных дел. Данные о доходах, в справках о заработной плате, она проставляла сама по своему усмотрению. Заполненные ею документы кредитных дел она передавала мужу, понимая, что документы изготовлены для получения кредитов. Она понимала, что лица, на чье имя она заполняла документы, не знали ничего о получении кредитов. Никакой личной материальной выгоды она от этого не имела, но думает, что муж получал кредиты по изготовленным ею поддельным документам.

ОСОБА_5 свою вину признал частично и сообщил, что примерно в июле 2007 года ОСОБА_369 сообщил ему, что нужны денежные средства для увеличения оборотных средств своего предприятия и попросил его достать ксерокопии паспортов и справок об ИНН работников предприятия ВАОК, на котором он работал начальником отдела кадров. В сентябре 2007 года он по указанию ОСОБА_369 передал ОСОБА_3 первую партию ксерокопий документов примерно на 20 человек. Копии этих документов у себя на работе изготавливал он сам, получая документов из личных дел сотрудников комбината. С сентября по декабрь 2007 года он передал ОСОБА_369 через ОСОБА_3 копии паспортов и справок об ИНН примерно 400 человек. За эти услуги ОСОБА_369 через ОСОБА_3. передал ему 60 тысяч гривен.Впоследствие он понял, что по предоставленным им копиям документов получены кредиты в банке, но ОСОБА_369 убедил его, что никаких негативных последствий для него не будет.

Несмотря на непризнание и частичное признание подсудимыми своей вины в совершении инкриминируемых преступлений, их вина полностью доказана показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей, актом ревизии, заключениями судебных экспертиз, материалами проведенных по делу в ходе досудебного следствия выемок, иными материалами дела, которые были исследованы в судебном заседании.

Так, ОСОБА_352, пояснила, что в начале 2007 года она и ее заместитель ОСОБА_6 обратили внимание на неплатежи со стороны некоторых заемщиков. При общении с ними было установлено, что они кредиты не получали, и был выявлен факт выдачи со стороны ОСОБА_2. 45 кредитов на подставных лиц по просьбе ОСОБА_1. После этого , примерно в августе -сентябре 2007 года к ним подошли ОСОБА_2. и ОСОБА_1., и последний сообщил, что он работает заместителем начальника предприятия и что сможет погасить все кредиты. Об этом они в дирекцию банка не сообщали. Через несколько дней мать ОСОБА_1.- ОСОБА_370. пригласила их в «Форест парк», где они встретились с ОСОБА_369.

Во время обсуждения вопроса с ОСОБА_369. в «Форест-парке», она договорилась с последним об выдаче в его пользу от 50 до 100 кредитов, в сумме от 750000 до 1500000 грн, которые он оформит на сотрудников своего предприятия- «Ронисан-7», своих знакомых и за счет данных кредитов, он погасит задолженность по 45 кредитам, незаконно полученным ОСОБА_1., и как они договорились с ОСОБА_369., то вопросами по получению и погашению кредитов будет заниматься ОСОБА_1. и как она понимала, то люди, на которых будут оформлены кредиты, будут реальными. После этого она находясь в банке, дала указание ОСОБА_2. оформлять кредиты на лиц, которых приведет ОСОБА_1. Кассиру ОСОБА_7 она также дала указание выдавать денежные средства по кредитам, оформленным ОСОБА_2., лицам, на чьи имена будут оформлены кредиты, а в случае отсутствия данных лиц, требовать от лиц, получавших денежные средства, доверенности на получение денежных средств. С сентября 2007 года ОСОБА_2. стала оформлять кредитные дела на различных лиц, и кредиты оформлялись на лиц, предоставленных ОСОБА_1., а денежные средства от этих кредитов предоставлялись ОСОБА_369 и до декабря 2007 года, все задолженности по 45 кредитам, незаконно полученным ОСОБА_1., были погашены. По кредитам, оформляемым на лиц, предоставленных ОСОБА_1., ОСОБА_2. приносила ей и ОСОБА_6. кредитные дела и они ставили свои подписи в протоколах кредитного комитета, кредитных договорах и кредитных комитетах, а лиц, на чьи имена были оформлены кредиты, она не видела. С ОСОБА_369. она периодически созванивалась и напоминала ему о сроках погашения кредитов, чтобы погашение происходило своевременно. Какое количество кредитов таким образом было оформлено на различных лиц, денежные средства от которых были предоставлены в пользу ОСОБА_369., она не знала и ОСОБА_2 не контролировала по данному поводу. 30.04.2008 года дирекцией банка была назначена проверка кредитных дел, которая проводилась до 12.06.2008 года. В ходе проверки было обнаружено около 500 незаконно оформленных кредитных дел, по гривневым кредитам и незаконная выдача 16 валютных кредитов. За незаконное получение ОСОБА_369 кредитных денежных средств с использованием поддельных кредитных дел, он передавал ей и ОСОБА_6. в счет вознаграждения систематически денежные средства, в частности в сумме 10000-12000 грн. и для ОСОБА_6. в сумме 5000-6000 грн для внесении ей и ОСОБА_6. первых взносов для приобретения ими легковых автомобилей.

Свидетель ОСОБА_370. на предварительном следствии показала, и ее показания оглашены в судебном заседании, что с ОСОБА_352 она знакома длительное время, но отношений с ней не поддерживала. Со ОСОБА_6. она познакомилась примерно в 2005 или 2006 году, с ней так же отношений не поддерживала.

Ее сын ОСОБА_1, некоторое время работал в Волновахском отделении ДОД «Райффайзен Банк Аваль».

В августе- сентябре 2007 года ей позвонила ОСОБА_352 и она прибыла в помещение банка, где встретилась с последней и ОСОБА_6. От ОСОБА_352 и ОСОБА_6 она узнала о том, что ее сын совместно с ОСОБА_2. незаконно получил в банке денежные средства по 45 кредитам, по 15000 грн. каждый. Она пояснила , что не сможет погасить сумму данной задолженности в связи с отсутствием денежных средств.

Через несколько дней ей снова позвонила ОСОБА_352 и попросила отвезти ее и ОСОБА_6 в «Форест Парк», для встречи. При этом она сообщила, что на этой встрече будет присутствовать ее сын. Только по этой причине она согласилась их отвезти.

По приезду в «Форест парк»они втроем присели за столик. Через некоторое время к ним подошли ОСОБА_369. и ее сын ОСОБА_1. При общении, речь велась о получении крупных кредитов. При этом, ОСОБА_369 объяснял на какие цели ему необходимы деньги, каким видом деятельности он занимается и какой товар приобретает. Этот разговор длился не больше получаса, после этого, она отвезла ОСОБА_352 и ОСОБА_6 в Волноваху.

Впоследствии она находясь по месту своего жительства в пос. Ближний по просьбе своего сына ОСОБА_1 заполнила несколько бланков каких то документов, однако для какой цели ОСОБА_1. ей не пояснял. Во время допроса она опознала свой почерк в справках о доходах. Для чего ее сыну были нужны эти справки ей достоверно известно не было.

том №4 л.д.90-93, том 26 л.д.261-264

Согласно протокола выемки и осмотра от 26.11.2008 года, в ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»был изъят список получателей кредитов, в количестве 37 шт., заявления о выдаче наличных денежных средств в период с 11 августа 2006 года по 14 марта 2007 года, информации о проведении банковских операций о выдаче денежных средств.

том 27 л.д. 64-142

Допрошенные судом свидетели ОСОБА_13., ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_17., ОСОБА_19, ОСОБА_27., ОСОБА_42., ОСОБА_28., ОСОБА_29. показали, что ОСОБА_1. им не знаком, а свои паспорта и справки о присвоении им идентификационных номеров плательщиков налогов они предъявляли в Волновахском отделении ДОД "Райффайзен Банк Аваль" самостоятельно при оформлении других кредитов в более ранний период 2003-2006 годов.

Свидетель ОСОБА_402 показала, что ее сын ОСОБА_30. умер ІНФОРМАЦІЯ_8. Однако ей известно, что в ДОД «Райффайзен банк Аваль»сын не оформлял кредит. В представленном ей для обзора заявлении на выдачу наличных денежных средств, подпись стоит не ее сына.

Аналогичные показания дали в ходе досудебного следствия свидетели ОСОБА_38., ОСОБА_38 ОСОБА_20., ОСОБА_43., ОСОБА_16., ОСОБА_25., ОСОБА_18, ОСОБА_10, ОСОБА_44, ОСОБА_36, ОСОБА_22, ОСОБА_23 показания которых оглашены в судебном заседании. (т.10 л.д.154, 156, 169, 192, 173, 204, 200, 177, 175, 181, 179, 171)

Показаниями вышеуказанных свидетелей, а также свидетелей ОСОБА_41. и ОСОБА_40, документы которых использованы ОСОБА_1 для получения кредитных денежных средств, опровергнуты показания ОСОБА_1 и, в первую очередь, ОСОБА_2, о том, что заемщики лично получали деньги.

Согласно протокола выемки и осмотра от 04.06.2008 года, в ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»были изъяты кредитные дела и банковские документы по 472 оформленным кредитам.

том №5 л.д.34-321

Согласно протокола выемки и осмотра от 12.08.2008 года, в ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»были изъяты кредитные дела по 67 оформленным кредитам.

том №5 л.д.342-382

Свидетель - главный бухгалтер ОАО «Новотроицкое рудоуправление» ОСОБА_373 показал, что ею и Генеральным директором ОАО «Новотроицкое рудоуправление»не подписывались представленные для обзора справки о доходах, и что подписи в представленных справках о доходах поддельные.

Свидетель ОСОБА_368 суду пояснила, что в сентябре 2007 года, в период когда ОСОБА_2. находилась в плановом отпуске, в течении примерно 1-2 недель, к ней в ее служебный кабинет пришел ОСОБА_1., который принес 3 или 4 сформированных кредитных дела, в каждом из которых находились справки о доходах, заявления о выдаче кредита в сумме по 15000 грн., расписки о получении денежных средств, кредитные договора заемщика и поручителя и заполненные анкеты заемщика и поручителя. На чьи имена были оформлены кредитные дела она точно не помнит, но насколько помнит, то это были кредитные дела на имя самого ОСОБА_1., ОСОБА_369, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 Как пояснил ей ОСОБА_1, то руководство банка проверило документы на данные кредиты, и разрешили оформить и «проплатить»данные кредиты. Она взяла указанные кредитные дела и обратилась к ОСОБА_6., и сообщила ей о том, что указанные кредитные дела принес ей ОСОБА_1.. ОСОБА_6 уверила ее, что данные кредитные дела она проверяла и беседовала с заемщиками и что данные кредиты действительно нужно «проплатить», а заявки на выдачу наличных денежных средств по кредитам она должна будет передать ОСОБА_1, т.к. лица, на которых оформлены кредиты сами не могут прийти и получить денежные средства, по какой то причине.

Кто получал в кассе банка денежные средства по указанным кредитам, заявки на выдачу которых она передавала ОСОБА_1, она не видела.

После этого, в течении недели, ОСОБА_1. два или три раза приносил для оформления и «проплаты»кредитные дела по 3 или 4 сформированных кредитных дела, и она таким же образом подходила к ОСОБА_6., и та убеждала ее в том, что действительно она проверяла кредитные дела и беседовала с клиентами, и впоследствии она оформляла данные кредитные дела, вводила заемщиков в компьютерную базу и выдавала ОСОБА_1 заявки на выдачу денежных средств, а тот впоследствии приносил ей по каждому кредиту денежные средства для оплаты страховки.

Таким образом она оформила и выдала ОСОБА_1 заявки для получения денежных средств по 14 кредитам.

Свидетель ОСОБА_51. показал, что в должности эколога Приазовской комплексной геологической партии, расположенной в г. Волноваха по ул.Ленина, 20, он работает на протяжении примерно 3 лет, и по роду своей профессии связан с компьютерной техникой, и имеет любительские навыки работы с компьютером.

В 2007 году, примерно летом он случайно познакомился с ОСОБА_1. Осенью того же года, ОСОБА_1 пришел к нему на работу и попросил его набрать на компьютере бланк справки о доходах. Он согласился ему помочь и по предоставленному ОСОБА_1. образцу он на рабочем компьютере набрал бланк справки о доходах, и данный бланк был на украинском языке. Бланк указанной справки он перенес на компьютерную дискету и передал его ОСОБА_1 Через некоторое время, примерно через 7-10 дней, ОСОБА_1 снова пришел к нему на работу и принес примерно 25-50 бланков справок, которые он набирал на компьютере, и попросил его на принтере распечатать на данных бланках в соответствующем месте оттиски круглых печатей предприятий ВАОК (Великоанадольский огнеупорный комбинат) и Новотроицкого рудоуправления. Также ОСОБА_1 его попросил распечатать на принтере еще определенное количество бланков указанных справок, и на данных бланках также поставить оттиски печатей. Оттиски печатей указанных предприятий находились на компьютерном диске, который ему предоставил ОСОБА_1

Через несколько дней ОСОБА_1 привез ему на работу пачку бумаги в 500 листов формата А-4, и картридж для принтера. В течении нескольких дней, на работе он распечатал около 100 бланков справок о доходах, и на принтере на этих бланках распечатал оттиски печатей указанных предприятий, и оттиски печатей по виду фактически соответствовали оттискам оригинальной печати, после чего он позвонил ОСОБА_1 по номеру, который он ему оставлял, и передал ему изготовленные им бланки справок о доходах.

По прошествии примерно 1 месяца после указанных событий, ОСОБА_1 снова приехал к нему на работу и передал мне снова дискету с бланком справки о доходах и диск с оттисками печатей, и попросил меня еще изготовить бланки справок о доходах с оттисками печатей. Он аналогичным образом изготовил указанные бланки справок о доходах с оттисками печатей, в количестве около 100 штук, и после их изготовления, через несколько дней снова передал бланки справок, а также диск с оттисками печатей и дискету с бланком справки ОСОБА_1

Примерно через месяц к нему на работу прибыл парень по имени ОСОБА_1, как впоследствии ему стала известна его фамилия ОСОБА_3, который пояснил, что он прибыл по просьбе ОСОБА_1, и попросил его изготовить еще партию бланков справок о доходах с оттисками печатей, также предоставив дискету с бланком справки о доходах и диск с оттиском печати указанных предприятий. ОСОБА_1 перезвонил ему на мобильный телефон и попросил изготовить и передать ОСОБА_3 бланки справок.

Аналогичным образом, на работе он изготовил около 100 шт. бланков справок о доходах с оттиском печатей указанных предприятий и передал их ОСОБА_3, вернув ему также диск с оттиском печатей и дискету с бланком справки о доходах. По прошествии примерно 1 месяца ОСОБА_3 снова приезжал к нему на работу и он таким же образом изготовил и передал ему еще около 100 шт. справок о доходах с оттисками печатей указанного предприятия.

Для каких целей ОСОБА_3 и ОСОБА_1 необходимы были бланки указанных документов он у последних не спрашивал, и не интересовался у них по этому поводу.

Согласно протокола выемки и осмотра от 21.10.2008 года у ОСОБА_51 был изъят струйный принтер, который ОСОБА_51 использовал при изготовлении бланков справок.

том №26 л.д.207-208

Свидетель ОСОБА_371. показал, что в период примерно с декабря 2007 года по январь 2008 года он с ОСОБА_3 который как и он работал в ООО «Ронисан-7», периодически приезжали к Волновахскому отделению ДОД «Райфайзен Банк Аваль»и ОСОБА_3 созванивался с кем то по телефону, а он заходил несколько раз в помещение банка, где получал от работницы банка, по имени Наталия, полиэтиленовые пакеты, в которых находились денежные средства, однако в каком количестве он не знал. Данные денежные средства он вместе с ОСОБА_3 также в пакете отвозили и передавали ОСОБА_369 За что получались указанные денежные средства у указанной работницы банка он не знал и меня ОСОБА_3 и ОСОБА_369. об этом не говорили.

Каких либо документов в указанное банковское учреждение для получения денежных средств он не предоставлял, и ему таких документов ОСОБА_369. и ОСОБА_3 не давали.

Денежные средства в указанном банке он получал по просьбе ОСОБА_3 который сам не мог получить денежные средства по каким то причинам, но всегда данные полученные деньги им передавались ОСОБА_369

На основании каких документов ОСОБА_3 получал в банке денежные средства и по договоренности с кем, ему известно не было и они ему об этом не говорили. О том, что деньги полученные им и ОСОБА_3 в указанном банковском учреждении были получены незаконным путем, ему достоверно известно не было и об этом он узнал лишь от работников милиции в мае 2008 года.

Согласно протокола обыска от 23.05.2008 года по месту жительства ОСОБА_1., в АДРЕСА_6., в помещении квартиры были обнаружены и изъяты справки о доходах с оттисками печатей «Новотроицкое рудоуправление»и «Великоанадольский огнеупорный комбинат»и копии документови копии документов на различных лиц.

том №2 л.д.101-103

Свидетель ОСОБА_50. показала, что в начале сентября 2007 года, когда она находилась дома, то ОСОБА_1. попросил ее заполнить какие то бланки по кредитным делам, и как пояснил он, то эти бланки ему необходимо помочь заполнить по его работе, уверив ее, что это не влечет за собой каких либо последствий, и что ему просто надо помочь в их оформлении. Она не могла отказать ОСОБА_1. и по его просьбе собственноручно заполнила бланки необходимых ему документов, но в каких целях он их использовал, он ей достоверно не указал, но как она догадывалась, то указанным лицам ОСОБА_1. будет получать кредиты. Каких либо подписей она в данных документах не ставила.

Свидетель ОСОБА_398. показала, что является работником Волновахского отделения ДОД «Райффайзен Банк Аваль»с 2001 года и работает в должности главного экономиста. Начальником отделния являлась Лицо, производство уголовного дела в отношении которого приостановлено,, ее заместителем ОСОБА_6, кассиром ОСОБА_7.. Она была знакома с порядком оформления кредитного дела и с обязанностями экономиста отделения , который при оформлении кредитного дела должен был убедиться в личности клиента, удостовериться в достоверности информации о его заработной плате и другом, после чего оформить кредитное дело, согласно инструкции.

том №4 л.д.234-237

Свидетель ОСОБА_399., работавшая ведущим экономистом ДОД «Райффайзен Банк Аваль»дала аналогичные показания.

том №4 л.д.241-244

Свидетели ОСОБА_400, ОСОБА_401., ОСОБА_344 и другие на предварительном следствии показали, и их показания оглашены в судебном заседании, что они является работником ОАО «Великоанадольского огнеупорного комбината». Примерно осенью 2007 года, по указанию сотрудников отдела кадров предприятия, они предоставляли в указанный отдел копию своего паспорта и идентификационного номера. В Волновахском отделении ДОД «Раффайзен банк Аваль»кредиты никогда не оформлял и не получал. Так же, он никогда не выступал поручителем у кого-либо при получении кредита. В представленных ему для обзора документах кредитного дела Волновахского отделения ДОД «Раффайзен банк Аваль», подписи выполнены не им.

В ходе судебного следствия суд не допрашивал всех лиц, на чье имя были выданы кредиты, т.к. факты неполучения указанными лицами кредитных денежных средств никем из подсудимых не оспаривались.

Согласно заключения технической экспертизы № 417 от 08.10.2008 года, рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_2., подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_363 и поручителя ОСОБА_77., дата оформления кредитного договора №014/11-134/82/154354 от 21.12.2007 года на имя заемщика ОСОБА_363, выполнены ОСОБА_2.

Рукописная запись «ОСОБА_2. подготовить документы на кредитный комитет 20.12.07»в заявлении от имени ОСОБА_363 о предоставлении кредита от 14.12.2007 года, выполнена ОСОБА_352

Рукописные записи в документах кредитного дела №09-134/82/154354 от имени заемщика ОСОБА_363 и поручителя ОСОБА_77. выполнены не ОСОБА_363, не ОСОБА_352, не ОСОБА_6., не ОСОБА_2., не ОСОБА_368, не ОСОБА_7, не ОСОБА_3., не ОСОБА_369., не ОСОБА_1. не ОСОБА_370., не ОСОБА_371., а другим лицом.

Рукописная запись «ОСОБА_7.»в протоколе заседания кредитного комитета №1090 от 20.12.2007 года, выполнена ОСОБА_7

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_2. выполнены ОСОБА_2.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_352 выполнены ОСОБА_352

Подписи от имени ОСОБА_6. в протоколе заседания кредлитного комитета № 1090 от 20.12.2007 года о возможности выдачи потребительского кредита выполнены ОСОБА_6.

Подписи от имени ОСОБА_363 в документах данного кредитного дела выполнены не ОСОБА_363, а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_7 в заявке на выдачу наличных в соответствующей графе, протоколе заседания кредитного комитета №1090 от 20.12.2007 года дела выполнены ОСОБА_7

Подписи от имени ОСОБА_384. в справке с места работы на имя ОСОБА_363, в справке на имя ОСОБА_77, выполнены не ОСОБА_395., а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_379 в справке с места работы на имя ОСОБА_363 , в справке на имя ОСОБА_77., выполнены не ОСОБА_379., а другим лицом.

Оттиски круглой печати в двух справках с места работы на имя ОСОБА_363 и ОСОБА_77. нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер и компьютерная техника). Данный способ нанесения печатей не применяется при оформлении документов.

том № 23 л.д.15-37

Согласно заключения технической экспертизы № 416 от 06.10.2008 года, рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_2., подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_364. и поручителя ОСОБА_397., дата оформления кредитного договора №014/11-134/82/154182 от 19.12.2007 года на имя заемщика ОСОБА_363, выполнены ОСОБА_2.

Рукописная запись «ОСОБА_2. подготовить документы на кредитный комитет 18.12.07»в заявлении от имени ОСОБА_364. о предоставлении кредита от 11.12.2007 года, выполнена Лицо, производство уголовного дела в отношении которого приостановлено,

Рукописные записи в документах кредитного дела №09-134/82/154182 от имени заемщика ОСОБА_364. и поручителя ОСОБА_397. выполнены не ОСОБА_352, не ОСОБА_6., не ОСОБА_2., не ОСОБА_368, не ОСОБА_7, не ОСОБА_3., не ОСОБА_369., не ОСОБА_1. не ОСОБА_370., не ОСОБА_371., а другим лицом.

Рукописная запись «ОСОБА_7.»в протоколе заседания кредитного комитета №1068 от 18.12.2007 года, выполнена ОСОБА_7

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_2. выполнены ОСОБА_2.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_352 выполнены ОСОБА_352

Подписи от имени ОСОБА_6. в протоколе заседания кредитного комитета № 1068 от 18.12.2007 года, в заявке на выдачу наличных, в заключении Волновахского отделения ОАО «Райффайзен Банк Аваль»о возможности выдачи потребительского кредита в соответствующих графах, выполнены ОСОБА_6.

Подписи от имени ОСОБА_364. в документах данного кредитного дела выполнены не ОСОБА_364., а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_7 в заявке на выдачу наличных в соответствующей графе, протоколе заседания кредитного комитета №1068 от 18.12.2007 года дела выполнены ОСОБА_7

Подписи от имени ОСОБА_384. в справке с места работы на имя ОСОБА_364., в справке на имя ОСОБА_397., выполнены не ОСОБА_395., а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_379 в справке с места работы на имя ОСОБА_364., в справке на имя ОСОБА_397., выполнены не ОСОБА_396., а другим лицом.

Оттиски круглой печати в двух справках с места работы на имя ОСОБА_364. и ОСОБА_397. нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер и компьютерная техника). Данный способ нанесения печатей не применяется при оформлении документов.

том № 23 л.д.61-81

Согласно заключения технической экспертизы № 418 от 05.10.2008 года, рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_2., подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_362. и поручителя ОСОБА_194., дата оформления кредитного договора №014/11-134/82/154792/1 от 15.01.2008 года на имя заемщика ОСОБА_362., выполнены ОСОБА_2.

Рукописная запись «ОСОБА_2. подготовить документы на кредитный комитет 15.01.08»в заявлении от имени ОСОБА_362. о предоставлении кредита от 15.01.2008 года, выполнена ОСОБА_352

Рукописные записи в документах кредитного дела №09-134/82/154792 от имени заемщика ОСОБА_362. и поручителя ОСОБА_194. выполнены не ОСОБА_352, не ОСОБА_6., не ОСОБА_2., не ОСОБА_368, не ОСОБА_7, не ОСОБА_3., не ОСОБА_369., не ОСОБА_1. не ОСОБА_370., не ОСОБА_371., не ОСОБА_362., а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_7 в заявке на выдачу наличных в соответствующей графе, протоколе заседания кредитного комитета №40 от 15.01.2008 года дела выполнены ОСОБА_7

Подписи от имени ОСОБА_384. в справке с места работы на имя ОСОБА_362., выполнены не ОСОБА_395., а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_379 в справке с места работы на имя ОСОБА_362., выполнены не ОСОБА_396., а другим лицом.

Оттиск круглой печати в двух справке с места работы на имя ОСОБА_362. нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер и компьютерная техника). Данный способ нанесения печатей не применяется при оформлении документов.

том № 23 л.д.105-126

Согласно заключения технической экспертизы № 415 от 29.09.2008 года, рукописные записи в справках с места работы на имя ОСОБА_365, ОСОБА_394. выполнены ОСОБА_1.

Рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_2., подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_365 и поручителя ОСОБА_394., дата оформления кредитного договора №014/11-134/82/158264 от 04.04.2008 года на имя заемщика ОСОБА_365, выполнены ОСОБА_2.

Рукописные записи в документах кредитного дела №09-134/82/158264 от имени заемщика ОСОБА_365 и поручителя ОСОБА_394. выполнены не ОСОБА_352, не ОСОБА_6., не ОСОБА_2., не ОСОБА_368, не ОСОБА_7, не ОСОБА_3., не ОСОБА_369., не ОСОБА_1. не ОСОБА_370., не ОСОБА_371., не ОСОБА_365, а другим лицом.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_2. выполнены ОСОБА_2.

Подпись от имени ОСОБА_352 в протоколе заседания кредитного комитета №264 от 04.04.2008 года выполнена ОСОБА_352

Подписи от имени ОСОБА_6. в протоколе заседания кредлитного комитета № 264 от 04.04.2008 года, в заявке на выдачу наличных, выполнены ОСОБА_6.

Подписи от имени ОСОБА_365 в документах данного кредитного дела выполнены не ОСОБА_365, а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_7 в протоколе заседания кредитного комитета №264 от 04.04.2008 года дела выполнены ОСОБА_7

Подпись от имени ОСОБА_384. в справке с места работы на имя ОСОБА_394., выполнена не ОСОБА_395., а другим лицом.

Подпись от имени ОСОБА_379 в справке с места работы на имя ОСОБА_394., выполнена не ОСОБА_396., а другим лицом.

Оттиски круглой печати в двух справках с места работы на имя ОСОБА_365 и ОСОБА_394. нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер и компьютерная техника). Данный способ нанесения печатей не применяется при оформлении документов.

том № 23 л.д.150-174

Согласно заключения технической экспертизы № 414 от 19.09.2008 года, рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_2., подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_393. и поручителя ОСОБА_392, дата оформления кредитного договора №014/11-134/82/151355 от 24.10.2007 года на имя заемщика ОСОБА_393., выполнены ОСОБА_2.

Рукописная запись «ОСОБА_2. подготовить документы на кредитный комитет 18.10.07»в заявлении от имени ОСОБА_393. о предоставлении кредита от 18.10.2007 года, выполнена ОСОБА_352

Рукописные записи в документах кредитного дела №09-134/82/151355 от имени заемщика ОСОБА_393. и поручителя ОСОБА_392 выполнены не ОСОБА_352, не ОСОБА_6., не ОСОБА_2., не ОСОБА_368, не ОСОБА_7, не ОСОБА_3., не ОСОБА_369., не ОСОБА_1. не ОСОБА_370., не ОСОБА_371., не ОСОБА_393., а другим лицом.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_2. выполнены ОСОБА_2.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_352 выполнены ОСОБА_352

Подписи от имени ОСОБА_6. в протоколе заседания кредитного комитета № 728 от 18.10.2007 года, в договоре поруки и кредитном договоре дланного кредитного дела, в заявке на выдачу наличных, в заключении Волновахского отделения ОАО «Райффайзен Банк Аваль»о возможности выдачи потребительского кредита в соответствующих графах, выполнены ОСОБА_6.

Подписи от имени ОСОБА_393. в документах данного кредитного дела выполнены не ОСОБА_393., а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_7 в заявке на выдачу наличных в соответствующей графе, протоколе заседания кредитного комитета №728 от 18.10.2007 года дела выполнены ОСОБА_7

Подписи от имени ОСОБА_374. в справке с места работы на имя ОСОБА_393., в справке на имя ОСОБА_392, выполнены не ОСОБА_374, а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_373. в справке с места работы на имя ОСОБА_393., в справке на имя ОСОБА_392, выполнены не ОСОБА_373., а другим лицом.

Оттиски круглой печати в двух справках с места работы на имя ОСОБА_393. и ОСОБА_392 нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер и компьютерная техника). Данный способ нанесения печатей не применяется при оформлении документов.

том № 23 л.д.198-219

Согласно заключения технической экспертизы № 413 от 04.09.2008 года, рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_2., подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_182. и поручителя ОСОБА_391., дата оформления кредитного договора №014/11-134/82/151604 от 29.10.2007 года на имя заемщика ОСОБА_182., выполнены ОСОБА_2.

Рукописная запись «ОСОБА_2. подготовить документы на кредитный комитет 25.10.07»в заявлении от имени ОСОБА_182. о предоставлении кредита от 25.10.2007 года, выполнена ОСОБА_352

Рукописные записи в документах кредитного дела № 09-134/82/151604 от имени заемщика ОСОБА_182..и поручителя ОСОБА_392 выполнены не ОСОБА_352, не ОСОБА_6., не ОСОБА_2., не ОСОБА_368, не ОСОБА_7, не ОСОБА_3., не ОСОБА_369., не ОСОБА_1. не ОСОБА_370., не ОСОБА_371., а другим лицом.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_2. выполнены ОСОБА_2.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_352 выполнены ОСОБА_352

Подписи от имени ОСОБА_6. в протоколе заседания кредитного комитета № 757 от 25.10.2007 года, в договоре поруки и кредитном договоре дланного кредитного дела, в заявке на выдачу наличных, в заключении Волновахского отделения ОАО «Райффайзен Банк Аваль»о возможности выдачи потребительского кредита в соответствующих графах, по всей вероятности выполнены ОСОБА_6.

Подписи от имени ОСОБА_182. в документах данного кредитного дела выполнены не ОСОБА_182., а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_7 в заявке на выдачу наличных в соответствующей графе, выполнены ОСОБА_7

Подписи от имени ОСОБА_378. в справке с места работы на имя ОСОБА_182., в справке на имя ОСОБА_391., выполнены не ОСОБА_378., а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_379 в справке с места работы на имя ОСОБА_182., в справке на имя ОСОБА_391., выполнены не ОСОБА_379., а другим лицом.

Оттиски круглой печати в двух справках с места работы на имя ОСОБА_182. и ОСОБА_391. нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер и компьютерная техника). Данный способ нанесения печатей не применяется при оформлении документов.

том № 23 л.д.243-277

Согласно заключения технической экспертизы № 421 от 19.08.2008 года, рукописные записи и подписи, значащиеся в документах кредитного дела № 09-134/48/151818 от имени получателя денежных средств (заемщика), выполнены не ОСОБА_390, а другим лицом.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_352 выполнены ОСОБА_352

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_6. выполнены ОСОБА_6.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_2. выполнены ОСОБА_2.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_7 выполнены вероятно ОСОБА_7

Рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_2., подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_185. и поручителя ОСОБА_389., даты оформления кредитного договора №014/11-134/82/151818 от 01.11.2007 года, выполнены ОСОБА_2.

Рукописные записи «ОСОБА_7 за»в протоколе заседания кредитного комитета Волновахского отделения «Райффайзен Банк Аваль»от 25.10.2007 года, выполнены ОСОБА_7

Рукописные записи резолюции на заявлении от имени ОСОБА_182. о предоставлении кредита от 22.10.2007 года, выполнены ОСОБА_352

Рукописные записи в документах кредитного дела №09-134/82/151818 от имени заемщика ОСОБА_185. и поручителя ОСОБА_389. выполнены не ОСОБА_352, не ОСОБА_6., не ОСОБА_2., не ОСОБА_368, не ОСОБА_7, не ОСОБА_3, не ОСОБА_369., не ОСОБА_1., не ОСОБА_370., не ОСОБА_371., а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_378. в справке с места работы на имя ОСОБА_185., в справке на имя ОСОБА_389., выполнены не ОСОБА_378., а другим лицом.

Оттиски круглой печати в двух справках с места работы на имя ОСОБА_185. и ОСОБА_389. нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике.

том № 23 л.д.301-344

Согласно заключения технической экспертизы № 402 от 12.08.2008 года, рукописные записи в графе «секретар», «Голосував»в протоколе заседания кредитного комитета Волновахского отделения «Райффайзен Банк Аваль»№ 710 от 17.10.2007 года, выполнены ОСОБА_7

Резолюция в заявлении от ОСОБА_165., от 17.10.2007 года выполнена ОСОБА_352

Рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_2., подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_165. и поручителя ОСОБА_388, даты оформления кредитного договора №014/11-134/82/151053 от 19.10.2007 года, выполнены ОСОБА_2.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_352 выполнены ОСОБА_352

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_6. выполнены ОСОБА_6.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_2. выполнены ОСОБА_2.

Подписи в протоколе заседания кредитного комитета Волновахского отделения «Райффайзен Банк Аваль»№ 710 от 17.10.2007 года, от имени ОСОБА_7, выполнены ОСОБА_7

Рукописные записи и подписи в документах кредитного дела №09-134/82/151053 от имени заемщика ОСОБА_165. и поручителя выполнены не ОСОБА_165. ОСОБА_352, не ОСОБА_6., не ОСОБА_2., не ОСОБА_368, не ОСОБА_7, не ОСОБА_3, не ОСОБА_369., не ОСОБА_1., не ОСОБА_370., не ОСОБА_371., а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_374. в справке с места работы на имя ОСОБА_165., и в справке на имя ОСОБА_388, выполнены не ОСОБА_374, а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_373. в справке с места работы на имя ОСОБА_165., и в справке на имя ОСОБА_388, выполнены не ОСОБА_373., а другим лицом.

Оттиски штампа и круглой печати в двух справках о заработной плате на имя ОСОБА_165. и на имя ОСОБА_388 нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер).

том № 23 л.д.370-396

Согласно заключения технической экспертизы № 412 от 27.08.2008 года, рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_2., подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_360. и поручителя ОСОБА_199., даты оформления кредитного договора №014/11-134/82/155003 от 21.01.2008 года на имя заемщика ОСОБА_360., выполнены ОСОБА_2.

Рукописная запись «ОСОБА_7.»в протоколе заседания кредитного комитета Волновахского отделения «Райффайзен Банк Аваль»от 21.01.2008 года, выполнена ОСОБА_7

Рукописная запись «ОСОБА_2. подготовить документы на кредитный комитет 21.01.08»в заявлении от имени ОСОБА_360. о предоставлении кредита от 20.01.2008 года, выполнена ОСОБА_352

Рукописные записи в документах кредитного дела № 09-134/82/155003 от имени заемщика ОСОБА_360. и поручителя выполнены не ОСОБА_360., ОСОБА_352, не ОСОБА_6., не ОСОБА_2., не ОСОБА_368, не ОСОБА_7, не ОСОБА_3., не ОСОБА_369., не ОСОБА_1. не ОСОБА_370., не ОСОБА_371., а другим лицом.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_2. выполнены ОСОБА_2.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_352 выполнены ОСОБА_352

Подписи от имени ОСОБА_360. в документах данного кредитного дела выполнены не ОСОБА_360., а другим лицом.

Подпись от имени ОСОБА_7 в протоколе заседания кредитного комитета, выполнена ОСОБА_7

Подписи от имени ОСОБА_378. в справке с места работы на имя ОСОБА_360., в справке на имя ОСОБА_199., выполнены не ОСОБА_378., а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_379 в справке с места работы на имя ОСОБА_387., в справке на имя ОСОБА_199., выполнены не ОСОБА_379., а другим лицом.

Оттиски круглой печати в двух справках с места работы на имя ОСОБА_387. и ОСОБА_199. выполнены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер и компьютерная техника). Данный способ нанесения печатей не применяется при оформлении документов.

том № 24 л.д.15-50

Согласно заключения технической экспертизы № 403 от 28.08.2008 года, рукописные записи в графе «секретар», «Голосував»в протоколе заседания кредитного комитета Волновахского отделения «Райффайзен Банк Аваль»№ 1072 от 19.12.2007 года, выполнены ОСОБА_7

Рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_2., подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_361. и поручителя ОСОБА_385., даты оформления кредитного договора №014/11-134/82/154248/1 от 20.12.2007 года, выполнены ОСОБА_2.

Резолюция в заявлении от ОСОБА_361. от 14.12.2007 года выполнена ОСОБА_352

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_352 выполнены ОСОБА_352

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_6. выполнены ОСОБА_6.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_2. выполнены ОСОБА_2.

Подписи в протоколе заседания кредитного комитета Волновахского отделения «Райффайзен Банк Аваль»№ 1072 от 19.12.2007 года, в заявлении на выдачу наличности от 20.12.2007 года от имени ОСОБА_7, выполнены ОСОБА_7

Рукописные записи и подписи в документах кредитного дела №09-134/82/154248 от имени заемщика ОСОБА_361. и поручителя выполнены не ОСОБА_386., не ОСОБА_352, не ОСОБА_6., не ОСОБА_2., не ОСОБА_368, не ОСОБА_7, не ОСОБА_3, не ОСОБА_369., не ОСОБА_1., не ОСОБА_370., не ОСОБА_371., а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_379 в справке с места работы на имя ОСОБА_361. и в справке на имя ОСОБА_385., выполнены не ОСОБА_379., а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_384. в справке с места работы на имя ОСОБА_361. и в справке на имя ОСОБА_385., выполнены не ОСОБА_384., а другим лицом.

Оттиски штампа и круглой печати в двух справках о заработной плате на имя ОСОБА_361. и на имя ОСОБА_385. нанесены струйно- капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер).

том № 24 л.д.74-100

Согласно заключения технической экспертизы № 405 от 09.09.2008 года, рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_2., подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_222. и поручителя ОСОБА_383., даты оформления кредитного договора №014/11-134/82/152296 от 12.11.2007 года, выполнены ОСОБА_2.

Резолюция в заявлении от ОСОБА_222. от 07.11.2007 года выполнена ОСОБА_352

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_352 выполнены ОСОБА_352

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_6. выполнены ОСОБА_6.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_2. выполнены ОСОБА_2.

Подпись в заявлении на выдачу наличности в графе «підписи банку», выполнены по всей вероятности ОСОБА_7

Рукописные записи и подписи в документах кредитного дела №09-134/82/152296 от имени заемщика ОСОБА_361. и поручителя выполнены не ОСОБА_222., не ОСОБА_352, не ОСОБА_6., не ОСОБА_2., не ОСОБА_368, не ОСОБА_7, не ОСОБА_3, не ОСОБА_369., не ОСОБА_1., не ОСОБА_370., не ОСОБА_371., а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_379 в справке с места работы на имя ОСОБА_222. и в справке на имя ОСОБА_383., выполнены не ОСОБА_379., а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_384. в справке с места работы на имя ОСОБА_222. и в справке на имя ОСОБА_383., выполнены не ОСОБА_384., а другим лицом.

Оттиски печати в справках с места работы на имя заемщика и поручителя нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер).

том № 24 л.д.124-148

Согласно заключения технической экспертизы № 406 от 19.09.2008 года, рукописные записи в графе «Голосував»в протоколе заседания кредитного комитета Волновахского отделения «Райффайзен Банк Аваль»№ 799 от 05.11.2007 года, выполнены ОСОБА_7

Рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_2., подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_367 и поручителя ОСОБА_382., даты оформления кредитного договора №014/11-134/82/152060 от 07.11.2007 года, выполнены ОСОБА_2.

Резолюция в заявлении от ОСОБА_367 от 05.11.2007 года выполнена ОСОБА_352

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_352 выполнены ОСОБА_352

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_6. выполнены ОСОБА_6.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_2. выполнены ОСОБА_2.

Подписи от имени ОСОБА_7 в заседании кредитного комитета Волновахского отделения «Райффайзен Банк Аваль»№ 799 от 05.11.2007 года, в заявлении на выдачу наличности в графе «підписи банку», выполнены по всей вероятности ОСОБА_7

Рукописные записи и подписи в документах кредитного дела №09-134/82/152060 от имени заемщика ОСОБА_367 и поручителя выполнены не ОСОБА_367, не ОСОБА_352, не ОСОБА_6., не ОСОБА_2., не ОСОБА_368, не ОСОБА_7, не ОСОБА_3, не ОСОБА_369., не ОСОБА_1., не ОСОБА_370., не ОСОБА_371., а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_374. в справке с места работы на имя ОСОБА_367 и в справке на имя ОСОБА_382., выполнены не ОСОБА_374, а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_373. в справке с места работы на имя ОСОБА_367 и в справке на имя ОСОБА_382., выполнены не ОСОБА_373., а другим лицом.

Оттиски печати в справках с места работы на имя ОСОБА_367 и ОСОБА_382. выполнены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер).

том № 24 л.д.172-200

Согласно заключения технической экспертизы № 404 от 04.09.2008 года, рукописные записи в графах кредитного договора № №014/11-134/82/149372 от 20.09.2007 года, а также других документах кредитного дела от имени заемщика ОСОБА_74. и поручителя ОСОБА_381, графах справок о заработной плате на имя ОСОБА_74. и ОСОБА_381, выполнены ОСОБА_1.

Рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_2., подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_74. и поручителя ОСОБА_381, даты оформления данного кредитного договора, выполнены ОСОБА_2.

Резолюция в заявлении от ОСОБА_74. от 18.09.2007 года выполнена ОСОБА_6.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_6. выполнены ОСОБА_6.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_2. выполнены ОСОБА_2.

Подпись в заявлении на выдачу наличности в графе «підписи банку»от 20.09.2007 года, выполнены по всей вероятности ОСОБА_7

Подписи в документах кредитного дела №09-134/82/149372 от имени заемщика ОСОБА_74. и поручителя выполнены не ОСОБА_74., а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_379 в справке с места работы на имя ОСОБА_74. и в справке на имя ОСОБА_381, выполнены не ОСОБА_379., а другим лицом.

Подписи в графе «Головний бухгалтер»в справке с места работы на имя ОСОБА_74. и в справке на имя ОСОБА_381, выполнены ОСОБА_1.

Оттиски печати в справках с места работы на имя ОСОБА_74. и ОСОБА_381 выполнены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер).

том № 24 л.д.224-249

Согласно заключения технической экспертизы № 420 от 05.11.2008 года, рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_2., подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_265. и поручителя ОСОБА_380, даты оформления кредитного договора №014/11-134/82/152826 от 20.11.2007 года на имя заемщика ОСОБА_265., выполнены ОСОБА_2.

Рукописная запись «ОСОБА_2. подготовить документы на кредитный комитет 19.11.07»в заявлении от имени ОСОБА_265. о предоставлении кредита от 16.11.2007 года, выполнена ОСОБА_352

Рукописная запись «ОСОБА_7.»в протоколе заседания кредитного комитета №886 от 19.11.2007 года, выполнена ОСОБА_7

Рукописные записи в документах кредитного дела № 09-134/82/152826 от имени заемщика ОСОБА_265. и поручителя выполнены не ОСОБА_352, не ОСОБА_6., не ОСОБА_2., не ОСОБА_368, не ОСОБА_7, не ОСОБА_3., не ОСОБА_369., не ОСОБА_1. не ОСОБА_370., не ОСОБА_371., не ОСОБА_265., а другим лицом.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_2. выполнены ОСОБА_2.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_352 выполнены ОСОБА_352

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_6. выполнены ОСОБА_6.

Подписи от имени ОСОБА_265. в документах данного кредитного дела выполнены не ОСОБА_265., а другим лицом.

Подпись от имени ОСОБА_7 в протоколе заседания кредитного комитета № 886 от 19.11.2007 года, выполнена ОСОБА_7

Подписи от имени ОСОБА_378. в справке с места работы на имя ОСОБА_265., в справке на имя ОСОБА_380, выполнены не ОСОБА_378., а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_379 в справке с места работы на имя ОСОБА_265., в справке на имя ОСОБА_380, выполнены не ОСОБА_379., а другим лицом.

Оттиски круглой печати в двух справках с места работы на имя ОСОБА_265. и и на имя ОСОБА_380 нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер и компьютерная техника). Данный способ нанесения печатей не применяется при оформлении документов.

том № 24 л.д.273-294

Согласно заключения технической экспертизы № 419 от 11.11.2008 года, рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_2., подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_104. и поручителя ОСОБА_281., даты оформления кредитного договора №014/11-134/82/150086 от 01.10.2007 года на имя заемщика ОСОБА_104., выполнены ОСОБА_2.

Рукописная запись «ОСОБА_2. подготовить документы на кредитный комитет 28.09.07»в заявлении от имени ОСОБА_104. о предоставлении кредита от 28.09.2007 года, выполнена ОСОБА_352

Рукописные записи в документах кредитного дела № 09-134/82/150086 от имени заемщика ОСОБА_104. и поручителя ОСОБА_377., а также в справках о доходах на имя ОСОБА_104. и ОСОБА_377. выполнены ОСОБА_1.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_2. выполнены ОСОБА_2.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_352 выполнены ОСОБА_352

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_6. выполнены ОСОБА_6.

Подписи от имени ОСОБА_104. в документах данного кредитного дела выполнены не ОСОБА_104., а другим лицом.

Подпись от имени ОСОБА_379 в справке с места работы на имя ОСОБА_377., выполнена не ОСОБА_379., а другим лицом.

Подпись от имени ОСОБА_378. в справке с места работы на имя ОСОБА_377., выполнены не ОСОБА_378., а другим лицом.

Подпись от имени ОСОБА_374. в справке с места работы на имя ОСОБА_104., выполнена не ОСОБА_374, а другим лицом.

Подпись от имени ОСОБА_373. в справке с места работы на имя ОСОБА_104., выполнена не ОСОБА_373., а другим лицом.

Оттиски круглой печати и штампа в справке с места работы на имя ОСОБА_104. и оттиск печати в справке с места работы на имя ОСОБА_377. нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер и компьютерная техника). Данный способ нанесения печатей не применяется при оформлении документов.

том № 24 л.д.318-341

Согласно заключения технической экспертизы № 597 от 06.11.2008 года, рукописные записи и подписи, значащиеся в документах кредитного дела № 09-134/82/152077 от имени получателя денежных средств ( заемщика) выполнены не ОСОБА_375., а другим лицом.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_352 выполнены ОСОБА_352

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_6. выполнены ОСОБА_6.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_2. выполнены ОСОБА_2.

Подпись от имени ОСОБА_7 в протоколе заседания кредитного комитета Волновахского отделения «Райффайзен Банк Аваль»от 05.11.2007 года, средняя подпись в графе «підписи банку»в заявлении на выдачу наличных выполнена вероятно ОСОБА_7

Рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_2., подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_375. и поручителя ОСОБА_376., даты оформления кредитного договора №014/11-134/82/152077 от 05.11.2007 года, выполнены ОСОБА_2.

Рукописные записи «ОСОБА_7. за»в протоколе заседания кредитного комитета Волновахского отделения «Райффайзен Банк Аваль»от 05.11.2007 года, выполнены ОСОБА_7

Рукописные записи резолюции на заявлении от 29.10.2007 года заявлении от имени ОСОБА_375. о предоставлении кредита, выполнена ОСОБА_352

Рукописные записи в документах кредитного дела № 09-134/82/152077 от имени заемщика ОСОБА_375. и поручителя ОСОБА_376., а также в справках о доходах на заемщика и поручителя выполнены не ОСОБА_352, не ОСОБА_6., не ОСОБА_2., не ОСОБА_368, не ОСОБА_7, не ОСОБА_3., не ОСОБА_369., не ОСОБА_1. не ОСОБА_370., не ОСОБА_371., а другим лицом.

Оттиски круглых печатей и штампа в справках с места работы на имя ОСОБА_375. и ОСОБА_376. выполнены струйно-капельным способом на цветной множительной технике.

том № 24 л.д.361-406

Согласно заключения технической экспертизы № 548 от 27.10.2008 года, рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_2., подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_152 и поручителя ОСОБА_372., даты оформления кредитного договора №014/11-134/82/150908 от 17.10.2007 года, выполнены ОСОБА_2.

Рукописные записи начинающиеся словами «ОСОБА_2.»и заканчивающиеся «16.10.07» в заявлении от ОСОБА_152 от 16.10.2007 года, выполнены ОСОБА_352

Рукописные записи в документах кредитного дела № 09-134/82/150908 от имени заемщика ОСОБА_152 и поручителя выполнены не ОСОБА_152, не ОСОБА_352, не ОСОБА_6., не ОСОБА_2., не ОСОБА_368, не ОСОБА_7, не ОСОБА_3., не ОСОБА_369., не ОСОБА_1. не ОСОБА_370., не ОСОБА_371., а другими лицами.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_352 выполнены ОСОБА_352

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_6. выполнены ОСОБА_6.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_2. выполнены ОСОБА_2.

Подписи от имени ОСОБА_152 в документах данного кредитного дела выполнены не ОСОБА_152, а другим лицом.

Подпись от имени ОСОБА_7 в протоколе заседания кредитного комитета, выполнена ОСОБА_7

Подписи от имени ОСОБА_374. в справках с места работы на имя ОСОБА_372. и ОСОБА_152, выполнены не ОСОБА_374, а другим лицом.

Подписи от имени ОСОБА_373. в справках с места работы на имя ОСОБА_372. и ОСОБА_152, выполнены не ОСОБА_373., а другим лицом.

Оттиски прямоугольного штампа и печати в двух справках с места работы на имя ОСОБА_372. и ОСОБА_152 нанесены струйно-капельным способом на множительной технике.

том № 25 л.д.14-56

Согласно заключения технической экспертизы № 527 от 02.10.2008 года, рукописные записи в графах кредитного договора № №014/11-134/82/149997 от 28.09.2007 года, а также других документах кредитного дела от имени заемщика ОСОБА_101. и поручителя ОСОБА_372., графах справок о заработной плате на имя ОСОБА_101. и ОСОБА_372., выполнены ОСОБА_1.

Рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_2., подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_101. и поручителя ОСОБА_372., даты оформления данного кредитного договора, выполнены ОСОБА_2.

Резолюция в заявлении от ОСОБА_101. от 27.09.2007 года выполнена ОСОБА_6.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_6. выполнены ОСОБА_6.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_2. выполнены ОСОБА_2.

Подпись в графе «підпис та штамп банку»в мемориальном ордере от 28.09.2007 года, выполнена ОСОБА_352

Подпись в графе «підписи банку»в заявлении на выдачу наличности от 01.10.2007 года, выполнена по всей вероятности ОСОБА_7

Подписи в документах кредитного дела №09-134/82/149997 от имени заемщика ОСОБА_101. и выполнены по всей вероятности ОСОБА_1.

Подписи в графе «Керівник», «Головний бухгалтер»в справках о заработной плате на имя имя ОСОБА_101. и на имя ОСОБА_372., выполнены по всей вероятности ОСОБА_1.

Оттиски печати в справках с места работы на имя ОСОБА_101. и ОСОБА_372. выполнены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер).

том № 25 л.д.79-103

Согласно заключения технической экспертизы № 553 от 06.10.2008 года, подписи в графах кредитного договора № №014/11-134/82/154916 от 18.01.2008 года, а также других документах кредитного дела от имени заемщика ОСОБА_366. выполнены не ОСОБА_366., а другим лицом.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_6. выполнены ОСОБА_6.

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_352 выполнены ОСОБА_352

Подпись в графе «підписи банку ОСОБА_7.»в заявлении на выдачу наличных от 18.01.2008 года, выполнена ОСОБА_7

Подпись в графе «Секретар»протокола заседания кредитного комитета от 18.01.08 года, выполнена по всей вероятности ОСОБА_7

Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_2. выполнены ОСОБА_2.

Рукописная запись в графе «Секретар»протокола заседания кредитного комитета от 18.01.08 года, выполнена ОСОБА_7

Рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_2., подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_366. и поручителя ОСОБА_202., даты оформления данного кредитного договора, выполнены ОСОБА_2.

Рукописные записи в документах кредитного дела № 09-134/82/154916 от имени заемщика ОСОБА_366. и поручителя ОСОБА_202. выполнены не ОСОБА_366., не ОСОБА_352, не ОСОБА_6., не ОСОБА_2., не ОСОБА_368, не ОСОБА_7, не ОСОБА_3., не ОСОБА_369., не ОСОБА_1. не ОСОБА_370., не ОСОБА_371., а другим лицом.

Рукописные записи, расположенные в левом углу заявления ОСОБА_366. от 18.01.2008 года выполнена ОСОБА_352

Оттиски круглой печати в справках с места работы на имя ОСОБА_366. и ОСОБА_202. нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (это может быть компьютерная техника со струйно-капельным принтером или копировально-множительный аппарат).

том № 25 л.д.126-166

Согласно заключения технической экспертизы № 839 от 21.11.2008 года, рукописные записи документов от имени заемщиков и поручителей, находящиеся:

- в кредитном деле № 09-134/48/154792 на имя ОСОБА_362.,

- в кредитном деле № 09-134/48/152826 на имя ОСОБА_265.,

- в кредитном деле № 09-134/48/154354 на имя ОСОБА_363,

- в кредитном деле № 09-134/48/154182 на имя ОСОБА_364.,

- в кредитном деле № 09-134/48/158264 на имя ОСОБА_365,

- в кредитном деле № 09-134/48/154916 на имя ОСОБА_366.,

- в кредитном деле № 09-134/48/151604 на имя ОСОБА_182.,

- в кредитном деле № 09-134/48/152060 на имя ОСОБА_367,

- в кредитном деле № 09-134/48/152296 на имя ОСОБА_222.,

- в кредитном деле № 09-134/48/154248 на имя ОСОБА_361.,

- в кредитном деле № 09-134/48/151818 на имя ОСОБА_185.,

- в кредитном деле № 09-134/48/155003 на имя ОСОБА_360.,

- в кредитном деле № 09-134/48/151053 на имя ОСОБА_165.,

- в кредитном деле № 09-134/48/151355 на имя ОСОБА_169., выполнены ОСОБА_4.

том № 25 л.д.192-203

Согласно заключения технической экспертизы № 848 от 20.11.2008 года, оттиски печати и штампа ОАО «Новотроицкое рудоуправление» в справке о заработной плате на имя ОСОБА_123. в кредитном деле № 09-134/48/150558 на имя ОСОБА_123. выполнены струйно-капельным способом на цветной множительной технике.

Оттиск печати ОАО «Великоанадольский огнеупорный комбинат»в справке о заработной плате на имя ОСОБА_358 в кредитном деле № 09-134/48/150558 на имя ОСОБА_123. выполнены струйно-капельным способом на цветной множительной технике.

Оттиски печати и штампа ОАО «Новотроицкое рудоуправление»в справке о заработной плате на имя ОСОБА_98 в кредитном деле № 09-134/48/149845 на имя ОСОБА_98 выполнены струйно-капельным способом на цветной множительной технике.

Оттиски печати и штампа ОАО «Новотроицкое рудоуправление»в справке о заработной плате на имя ОСОБА_359 в кредитном деле № 09-134/48/149845 на имя ОСОБА_98 выполнены струйно-капельным способом на цветной множительной технике.

Бланки справок о заработной плате на имя ОСОБА_123., ОСОБА_358 ОСОБА_98 и ОСОБА_359 выполнены электрофотографическим способом этом может быть лезерный принтер или ксерокопировальный аппарат.

том № 25 л.д.228-233

Согласно заключения технической экспертизы № 871 от 30.12.2008 года, рукописные записи в документах кредитного дела №09-134/82/150361 от имени заемщика ОСОБА_112. и поручителя ОСОБА_326, выполнены ОСОБА_3

том № 25 л.д.256-271

Согласно заключения технической экспертизы № 42 от 13.02.2008 года, рукописные записи в документах кредитного дела №09-134/82/149137 на имя заемщика ОСОБА_63., указывающие на номер, дату и подтверждающие оформление кредита, а также в справках о доходах на имя ОСОБА_63. и на имя ОСОБА_357. выполнены ОСОБА_2.

Рукописные записи в документах указанного кредитного дела от имени заемщика ОСОБА_63. и поручителя ОСОБА_357., выполнены ОСОБА_1.

Рукописные записи в документах кредитного дела №09-134/82/149158 от имени заемщика ОСОБА_64. и поручителя ОСОБА_354, и также справках о доходах на имя ОСОБА_64. и на имя ОСОБА_354, выполнены ОСОБА_2.

Рукописные записи в документах указанного кредитного дела, подтверждающие удостоверение личных документов ОСОБА_64. и ОСОБА_354, выполнены ОСОБА_1.

том № 25 л.д.294-322

Согласно заключения технической экспертизы № 41 от 23.02.2008 года, рукописные записи в документах кредитного дела 09-134/82/149064 от имени заемщика ОСОБА_62. и от имени поручителя ОСОБА_356. выполнены ОСОБА_50.

Рукописные записи в документах кредитного дела 09-134/82/149174 от имени заемщика ОСОБА_66. и от имени поручителя ОСОБА_355. выполнены ОСОБА_50.

Рукописные записи в документах кредитного дела 09-134/82/149188 от имени заемщика ОСОБА_67. и от имени поручителя ОСОБА_353. выполнены ОСОБА_50.

Рукописные записи «копия верна»страниц паспорта и справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_66., на имя ОСОБА_67., и на имя ОСОБА_353., выполнены ОСОБА_1.

Рукописные записи в документах кредитного дела 09-134/82/149064 на имя заемщика ОСОБА_62., подтверждающие оформление кредита, его номера и даты, удостоверяющие личные документы заемщика и поручителя, а также в справках о доходах на имя ОСОБА_62. и на имя ОСОБА_356., выполнены ОСОБА_2.

Рукописные записи в документах кредитного дела 09-134/82/149174 на имя заемщика ОСОБА_66., подтверждающие оформление кредита, его номера и даты, удостоверяющие личные документы заемщика и поручителя, а также в справках о доходах на имя ОСОБА_66. и на имя ОСОБА_355., выполнены ОСОБА_2.

Рукописные записи в документах кредитного дела 09-134/82/149188 на имя заемщика ОСОБА_67., подтверждающие оформление кредита, его номера и даты, а также в справке о доходах на имя ОСОБА_353., выполнены ОСОБА_2.

том № 25 л.д.346-378

Согласно акта документальной ревизии кредитных дел Волновахского отделения Донецкой областной дирекции «Райффайзен Банк Аваль» от 22.09.2008 года, убытки, которые нанесены Банку в результате совершения незаконных действий работниками Волновахского отделения в процессе кредитования физических лиц и кассовых операций, что подтверждается документально, составили на 01.07.2008 года всего 8231674 гривен 09 копеек, в том числе по 522 кредитам -7080407 гривен 05 копеек, а по 16 кредитам 237428, 5 долларов США (или 1151267 гривен 04 копейки).

том №20 л.д. 30-338, том 21 л.д. 1-340,

том 22 л.д. 1-287

В соответствии с приказом директора ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль о назначении на должность № 873-к от 1 сентября 2003 года, ОСОБА_352 была назначена на должность начальника Волновахского отделения ДОД «Райффайзен Банк Аваль»и являлась должностным и материально-ответственным лицом банковского учреждения.

том № 7 л.д. 191

В соответствии с приказом директора ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» о назначении на должность № 1306-к от 15 декабря 2003 года, ОСОБА_6 была назначена на должность заместителя начальника Волновахского отделения ДОД «Райффайзен Банк Аваль»и являлась должностным и материально-ответственным лицом банковского учреждения.

том №7 л.д. 192

В соответствии с приказом директора ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»о назначении на должность № 639-к от 25 июня 2003 года, ОСОБА_2., была назначена на должность экономиста первой категории Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»и являлась должностным и материально-ответственным лицом банковского учреждения.

том №7 л.д. 188

В соответствии с приказом директора ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» о назначении на должность № 574-к от 18 ноября 2002 года, ОСОБА_7. была назначена на должность старшего кассира Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»и являлась должностным и материально-ответственным лицом банковского учреждения.

том №7 л.д. 190

Показания ОСОБА_6 о том, что она не знала, что ОСОБА_7 выдает деньги из кассы не заемщикам, а другим лицам, опровергнуты в судебном заседании показаниями самой ОСОБА_7, а также другими подсудимыми.

Так, ОСОБА_3. подтвердил показания ОСОБА_7, сообщив, что именно ОСОБА_6 дала указание ОСОБА_7 выдать ему кредит без паспорта. Показания ОСОБА_6 о том, что расходные документы она подписывала на второй день после выдачи кредитов также опровергаются показаниями ОСОБА_7, которая сообщила суду о том, что ей ОСОБА_2 приносила расходные документы для выдачи кредитов уже со всеми подписями.

Показания ОСОБА_2 о ее непричастности к совершению преступлений опровергаются показаниями других подсудимых.

Так, ОСОБА_3 показал, что в ходе своей деятельности по получению денег в банке он общался с ОСОБА_2, которой все было известно. ОСОБА_2 предоставляла ему для заполнения бланки документов кредитных дел, а после заполнения он возвращал заполненные документов ОСОБА_2. Также ОСОБА_3 показал, что в сентябре 2007 года ОСОБА_1 звонил ОСОБА_2 и та по просьбе последнего вынесла ему (ОСОБА_3) и передала в Волновахе ксерокс для изготовления документов и пакет документов для получения кредита. Также он подвозил к банку ОСОБА_1 для общения последнего с ОСОБА_7.

ОСОБА_2 суду ничего не смогла пояснить о причинах оговора ее ОСОБА_3.

Кроме того, ОСОБА_352 суду показала, что перед началом выдачи денег в сентябре 2007 года она и ОСОБА_6 сказали ОСОБА_2, что будут приходить люди - заемщики, которые вновь полученными кредитами будут гасить кредиты ОСОБА_1, что опровергает показания ОСОБА_2 о том, что она ничего не знала о выдаче кредитов.

ОСОБА_7 суду показала, что давала валюту ОСОБА_2 в конвертах, которые не были запечатаны.

Показания ОСОБА_1 о том, что в начале сентября 2007 года он не предполагал, что ОСОБА_369 будет получать кредиты по документам без заемщиков, опровергнуты самим ОСОБА_369, который прямо заявил, что такую схему получения кредитов предложил сам ОСОБА_1.

Показания ОСОБА_6 о том, что их заставляли проверяющие из ДОД "РБА" оформлять задними числами документы, опровергнуты в судебном заседании показаниями свидетелей ОСОБА_618 и ОСОБА_619, которые участвовали в проверке и пояснившие суду, что никто не заставлял работников банка оформлять задними числами документы.

В ходе судебного следствия был истребован табель выхода на работу ОСОБА_2, в соответствии с которым ОСОБА_2 практически всегда находилась на работе, когда выдавались кредиты и, наоборот, когда ОСОБА_2 была в отпуске, кредиты без заемщиков не выдавались, что косвенно подтверждает факт причастности ОСОБА_2 к совершению преступлений.

Позиция подсудимых о том, что в данном случае имела место обычная выдача кредитов с нарушением норм действующего законодательства и внутрибанковских инструкций, не может быть принята судом во внимание.

В данном случае, при отсутствии каких либо отношений между заемщиками и банком, нельзя говорить о кредитовании, а имеет место завладение чужим имуществом.

Анализ изложенных доказательств, в их совокупности, убеждает суд в том, что

ОСОБА_1:

- организовал, руководил подготовкой и совершением завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенными по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, т.е. совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 27 ч.3, 191 ч. 5 УК Украины;

- организовал, руководил подготовкой и совершением служебного подлога, то есть внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделки документов, а также составления и выдачи заведомо ложных документов, повлекших тяжкие последствия, т.е. совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 27 ч.3, 366 ч.2 УК Украины;

- своими умышленными действиями, выразившимися в участии в преступной организации с целью совершения особо тяжкого преступления, а также участии в преступлениях, совершаемых такой организацией, совершил преступление, предусмотренное ст. 255 ч.1 УК Украины.

- принял участие в виде соисполнительства в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенными по предварительному сговору группой лиц, повторно, в особо крупном размере, т.е. совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 28 ч.4, 191 ч. 5 УК Украины;

- принял участие в виде соисполнительства в подделке документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляют право, в целях использования его как подделывателем, так и другим лицом, а также изготовил поддельные бланки предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, совершенных в составе преступной организации т.е. совершил преступление, предусмотренное ст.ст.28 ч.4, 358 ч. 2 УК Украины

- принял участие в виде соисполнительства в использовании заведомо поддельных документов, совершенных в составе преступной организации т.е. совершил преступление, предусмотренное ст.чст.28 ч.4, 358 ч. 3 УК Украины.

- принял участие в виде соисполнительства в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделки документов, а также составлении и выдачи заведомо ложных документов, повлекшем тяжкие последствия, совершенных в составе преступной организации т.е. совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 27 ч.2, 28 ч.4, 366 ч.2 УК Украины.

ОСОБА_5:

- своими умышленными действиями, выразившимися в участии в преступной организации с целью совершения особо тяжкого преступления, а также участии в преступлениях, совершаемых такой организацией, совершил преступление, предусмотренное ст. 255 ч.1 УК Украины.

- принял участие в виде соисполнительства в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенными по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, организованными группами, составляющими преступную организацию т.е. совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 27 ч.2, 28 ч.4, 191 ч. 5 УК Украины;

- принял участие в виде соисполнительства в подделке документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляют права, в целях использования его как подделывателем, так и другим лицом, а также изготовления поддельных бланков предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, совершенными повторно, по предварительному сговору группой лиц, в составе преступной организации т.е. совершил преступление, предусмотренное ст.ст.27 ч.2, 358 ч. 2 УК Украины;

- принял участие в виде соисполнительства в использовании заведомо поддельного документа, совершенными в составе преступной организции т.е. совершил преступление, предусмотренное ст.ст.27 ч.2, 358 ч. 3 УК Украины;

- принял участие в виде соисполнительства в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделки документов, а также составлении и выдачи заведомо ложных документов, повлекшем тяжкие последствия, совершенных в составе преступной организации т.е. совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 27 ч.2, 28 ч.4, 366 ч.2 УК Украины.

ОСОБА_3.:

- своими умышленными действиями, выразившимися в участии в преступной организации с целью совершения особо тяжкого преступления, а также участии в преступлениях, совершаемых такой организацией, совершил преступление, предусмотренное ст. 255 ч.1 УК Украины.

- принял участии в виде соисполнительства в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенными по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, т.е. совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 28 ч.4, 191 ч. 5 УК Украины;

- принял участие в виде соисполнительства в подделке документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляют права, в целях использования его как подделывателем, так и другим лицом, а также изготовления поддельных бланков предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, совершенными повторно, по предварительному сговору группой лиц, т.е. совершил преступление, предусмотренное ст.ст.28 ч.4, 358 ч. 2 УК Украины;

- принял участие в виде соисполнительства в использовании заведомо поддельные документы, т.е. совершил преступление, предусмотренное ст.ст.28 ч.4, 358 ч. 3 УК Украины;

- принял участие в виде соисполнительства в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделки документов, а также составлении и выдачи заведомо ложных документов, повлекшем тяжкие последствия, совершенных в составе преступной организации т.е. совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 27 ч.2, 28 ч.4, 366 ч.2 УК Украины.

ОСОБА_2:

- своими умышленными действиями, выразившимися в участии в преступной организации с целью совершения особо тяжкого преступления, а также участии в преступлениях, совершаемых такой организацией, совершила преступление, предусмотренное ст. 255 ч.1 УК Украины.

- приняла участие в виде соисполнительства в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенными по предварительному сговору группой лиц, повторно, в особо крупном размере, совершенных в составе преступной организации т.е. совершила преступление, предусмотренное ст.ст.28 ч.4, 191 ч. 5 УК Украины;

- приняла участие в виде соисполнительства в подделке документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляют права, в целях использования его как подделывателем, так и другим лицом, а также изготовления поддельных бланков предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, совершенными повторно, по предварительному сговору группой лиц, совершенных в составе преступной организации т.е. совершил преступление, предусмотренное ст.ст.28 ч.4, 358 ч. 2 УК Украины;

- приняла участие в виде соисполнительства в использовании заведомо поддельные документы, совершенных в составе преступной организации т.е. совершила преступление, предусмотренное ст.ст.28 ч.4, 358 ч. 3 УК Украины;

- будучи должностным лицом, приняла участие в виде соисполнительства во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделке документов, а также составила и выдала заведомо ложные документы, повлекших тяжкие последствия, совершенных в составе преступной организации т.е. совершила преступление, предусмотренное ст.ст.28 ч.4, 366 ч.2 УК Украины;

ОСОБА_4.:

- своими умышленными действиями, выразившимися в участии в преступной организации с целью совершения особо тяжкого преступления, а также участии в преступлениях, совершаемых такой организацией, совершила преступление, предусмотренное ст. 255 ч.1 УК Украины.

- приняла участие в виде соисполнительства в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенными по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, т.е. совершила преступление, предусмотренное ст.ст. 27 ч.2, 28 ч.4, 191 ч. 5 УК Украины;

- приняла участие в виде соисполнительства в подделке документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляет права, в целях использования его как подделывателем, так и другим лицом, а также изготовила поддельные бланки предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, совершенными повторно, по предварительному сговору группой лиц, в составе преступной организации, т.е. совершила преступление, предусмотренное ст.ст. 28 ч.4, 358 ч. 2 УК Украины;

- приняла участие в виде соисполнительства в использовании заведомо поддельные документы, совершенных в составе преступной организации т.е. совершила преступление, предусмотренное ст.ст.28 ч.4, 358 ч. 3 УК Украины;

- приняла участии в виде соисполнительства в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделки документов, а также составлении и выдачи заведомо ложных документов, повлекшем тяжкие последствия, совершенных в составе преступной организации т.е. совершила преступление, предусмотренное ст.ст. 27 ч.2, 28 ч.4, 366 ч.2 УК Украины.

ОСОБА_7:

- своими умышленными действиями, выразившимися в участии в преступной организации с целью совершения особо тяжкого преступления, а также участии в преступлениях, совершаемых такой организацией, ОСОБА_7. совершила преступление, предусмотренное ст. 255 ч.1 УК Украины.

- приняла участие в виде соисполнительства в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенными по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, совершенных в составе преступной организации т.е. совершила преступление, предусмотренное ст.ст. 28 ч.4, 191 ч. 5 УК Украины;

- приняла участие в виде соисполнительства в подделке документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляет права, в целях использования его как подделывателем, так и другим лицом, а также изготовила поддельные бланки предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, совершенными повторно, по предварительному сговору группой лиц, в составе преступной организации, т.е. совершила преступление, предусмотренное ст.ст.28 ч.4, 358 ч. 2 УК Украины;

- приняла участие в виде соисполнительства в использовании заведомо поддельные документы, совершенных в составе преступной организации т.е. совершила преступление, предусмотренное ст.ст.28 ч.4, 358 ч. 3 УК Украины;

- приняла участии в виде соисполнительства в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделки документов, а также составлении и выдачи заведомо ложных документов, повлекшем тяжкие последствия, совершенных в составе преступной организации т.е. совершила преступление, предусмотренное ст.ст. 28 ч.4, 366 ч.2 УК Украины.

ОСОБА_6:

- приняла участие в преступной организации с целью совершения особо тяжкого преступления, а также участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, т.е. совершила преступление, предусмотренное ст. 255 ч.1 УК Украины.

- приняла участие в виде соисполнительства в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенными по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, в составе преступной организации т.е. совершила преступление, предусмотренное ст.ст. 28 ч.4, 191 ч. 5 УК Украины;

- приняла участие в виде соисполнительства в подделке документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляет права, в целях использования его как подделывателем, так и другим лицом, а также изготовила поддельные бланки предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, совершенными повторно, по предварительному сговору группой лиц, в составе преступной организации, т.е. совершила преступление, предусмотренное ст.ст.28 ч.4, 358 ч. 2 УК Украины;

- приняла участие в виде соисполнительства в использовании заведомо поддельные документы, в составе преступной организации т.е. совершил преступление, предусмотренное ст.ст.28 ч.4, 358 ч. 3 УК Украины;

- приняла участии в виде соисполнительства в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделки документов, а также составлении и выдачи заведомо ложных документов, повлекшем тяжкие последствия, т.е. совершила преступление, предусмотренное ст.ст. 27 ч.2, 28 ч.4 366 ч.2 УК Украины.

Назначая наказание подсудимым, суд учитывать степень тяжести совершенных ими преступлений, все подсудимые ранее не судимы, по месту жительства и работы характеризуются положительно, подсудимые ОСОБА_1, ОСОБА_4. и ОСОБА_3. имеют на иждивении несовершеннолетних детей.

ОСОБА_6 является инвалидом 3 группы, ее муж является инвалидом 2 группы, у нее на иждивении находится престарелый отец и дочь студентка.

ОСОБА_2 имеет тяжелые заболевания и требует квалифицированного лечения, имеетна иждивении малолетнего ребенка.

ОСОБА_7 имеет на иждивении престарелую мать.

Обстоятельства, которые отягчают ответственность подсудимых суд не усматривает.

Обстоятельства, которые смягчают наказание суд также признает:

ОСОБА_6 - активное участие в раскрытии преступления;

ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_4. второстепенную роль при совершении преступлений, а также тот факт что ОСОБА_2, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 находились в подчинении ОСОБА_352 и выполняли ее указания, а ОСОБА_4. выполняла просьбу своего мужа-ОСОБА_3.

Ни ОСОБА_2, ни ОСОБА_4. материальной выгоды в результате совершения преступления не получила, а ОСОБА_7 получила незначительную часть от похищенного.

Указанные смягчающие обстоятельства в совокупности дают суду возможность на основании ч.1 ст.69 УК Украины назначить ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_4., ОСОБА_3. более мягкое наказание, чем это предусмотрено законом и считать, что их исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества, и освобождения от отбытия наказания с испытанием на основании ст.75 УК Украины, с возложением обязанностей, предусмотренных ст.76 УК Украины, а также на основании ст. 77 УК Украины не применять дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

Гражданский иск, заявленный Донецкой областной дирекцией ОАО «Райффайзен Банк Аваль» на сумму 8654052.79грн. подлежит полному удовлетворению посколькуоснован на законе и подтверждается материалами дела.

Вещественные доказательства по делу: Кредитные дела и банковские документы, изъятые 04.06.2008 года, 12.08.2008 года, 20.08.2008 года, 28.08.2008 года и 26.11.2008 года в ходе выемок в ДОД «Райфайзен Банк Аваль»(заявления на получение наличных денежных средств и мемориальные ордера) на 575 кредитов, кредитные дела помещены на хранение в камеру хранения вещественных доказательств УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области, банковские документы в деле по вступлении приговора в законную силу подлежат возвращению ДОД «Райффайзен Банк Аваль»

том №5 л.д.436, том №27 л.д.142-а

Вещи, предметы и документы, изъятые в ходе обысков на рабочем месте ОСОБА_5, по месту жительства у ОСОБА_6., по месту жительства у ОСОБА_1., по месту жительства у Лицо, производство уголовного дела в отношении которого приостановлено,, по месту жительства у ОСОБА_2. и ОСОБА_351., и помещены на хранение в камеру хранения вещественных доказательств УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области по вступлению приговора в законную силу подлежат возвращению их владельцам.

том №2 л.д.224

Судебные расходы, связанные с проведением 24 технических экспертиз и 1 компьютерно технической экспертизы составили 26114,68 грн., что подтверждается справками экспертов, и подлежат взысканию в соответствии со ст.93 УПК Украины с подсудимых в соответствии от степени вины и материального положения каждого, в пользу экспертного учреждения.

На основании ст.321-323 УПК Украины, суд-

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1 признать виновным и назначить наказание:

- по ст. 255 ч. 1 УК Украины 5 лет лишения свободы

- по ст. ст. 27 ч.3, 191 ч.5 УК Украины с применением ч.1 ст.69 УК Украины 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года без конфискации всего имущества, являющегося его собственностью;

- по ст.ст. 27 ч.3, 366 ч.2 УК Украины 3 года лишения свободы;

- по ст.ст. 28 ч.4, 191 ч.5 УК Украины с применением ч.1 ст.69 УК Украины 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года без конфискации всего имущества, являющегося его собственностью;

- по ст.ст. 28 ч.4, 358 ч.2 УК Украины 6 месяцев ареста;

- по ст.ст. 28 ч.4, 358 ч.3УК Украины 2 года ограничения свободы;

- по ст.ст. 27 ч.2, 28 ч.4, 366 ч.2 УК Украины 3 года лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года и штрафом 250 необлагаемых минимумов граждан.

На основании ст. 70 ч.1 УК Украины путем полного поглощения менее сурового наказания более суровым наказанием окончательно определить ОСОБА_1, наказание в виде 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года без конфискации всего имущества, являющегося его собственностью и штрафом 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Зачесть в срок отбытия наказания ОСОБА_1. время нахождения в следственном изоляторе с 15.09.2008 года по 08 июля 2009 года.

ОСОБА_5 признать виновным и назначить наказание:

- по ст. 255 ч. 1 УК Украины 5 лет лишения свободы;

- по ст.ст. 27 ч.2, 191 ч.5 УК Украины с применением ч.1 ст.69 УК Украины 5 лет лишения свободы без лишения права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей и без конфискации всего имущества, являющегося его собственностью;

- по ст.ст. 27 ч.2, 358 ч.2 УК Украины 3 месяца ареста;

- по ст.ст. 27 ч.2, 358 ч.3УК Украины 2 года ограничения свободы;

- по ст.ст. 27 ч.2, 366 ч.2 УК Украины 3 года лишения свободы без лишения права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей и без штрафа.

На основании ст. 70 ч.1 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_5 наказание в виде 5(пять) лет лишения свободы без лишения права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей и без конфискации имущества, являющегося его собственностью и без штрафа.

ОСОБА_3 признать виновным и назначить наказание:

- по ст. 255 ч. 1 УК Украины 5 лет лишения свободы;

- по ст.ст. 27 ч.2, 191 ч.5 УК Украины с применением ч.1 ст.69 УК Украины 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года, без конфискации всего имущества, являющегося его собственностью;

- по ст.ст. 27 ч.2, 358 ч.2 УК Украины 4 месяца ареста;

- по ст.ст. 27 ч.2, 358 ч.3УК Украины 2 года ограничения свободы;

- по ст.ст. 27 ч.2, 366 ч.2 УК Украины 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года и штрафом 250 необлагаемых минимумов граждан.

На основании ст. 70 ч.1 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_3. наказание в виде 5(пять) лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года, без конфискации всего имущества, являющегося его собственностью и штрафом 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

ОСОБА_2 признать виновной и назначить наказание:

- по ст. 255 ч. 1 УК Украины 5 лет лишения свободы;

- по ст.ст. 27 ч.2, 191 ч.5 УК Украины с применением ч.1 ст.69 УК Украины 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года и без конфискации всего принадлежащего ей на праве собственности имущества;

- по ст.ст. 27 ч.2, 358 ч.2 УК Украины 3 месяца ареста;

- по ст.ст. 27 ч.2, 358 ч.3УК Украины 2 года ограничения свободы;

- по ст.ст. 27 ч.2, 366 ч.2 УК Украины 4 года лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года и штрафом 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

На основании ст. 70 ч.1 УК Украины и ч.1 ст. 69 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_2. наказание в виде 5(пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года. без конфискации всего имущества, являющегося его собственностью и штрафом 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

ОСОБА_4 признать виновным и назначить наказание:

- по ст. 255 ч. 1 УК Украины 5 лет лишения свободы;

- по ст.ст. 27 ч.2, 191 ч.5 УК Украины с применением ч.1 ст. 69 УК Украины 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года и без конфискации всего принадлежащего ей на праве собственности имущества;

- по ст.ст. 27 ч.2, 358 ч.2 УК Украины 3 месяца ареста;

- по ст.ст. 27 ч.2, 358 ч.3УК Украины 2 года ограничения свободы;

- по ст.ст. 27 ч.2, 366 ч.2 УК Украины 3 года лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года и штрафом 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

На основании ст. 70 ч.1 и ч.1 ст.69 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_4. наказание в виде 5(пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года, без конфискации всего имущества, являющегося его собственностью и штрафом 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

ОСОБА_6 признать виновной и назначить наказание:

- по ст. 255 ч. 1 УК Украины 5 лет лишения свободы;

- по ст.ст. 27 ч.2, 191 ч.5 УК Украины с применением ч.1 ст.69 УК Украины 5 лет лишения свободы без лишения права занимать должности связанные с исполнением организационно -распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей и без конфискации всего имущества, являющегося ее собственностью.

- по ст.ст. 27 ч.2, 358 ч.2 УК Украины 3 месяца ареста;

- по ст.ст. 27 ч.2, 358 ч.3УК Украины 1 год ограничения свободы;

- по ст.ст. 27 ч.2, 366 ч.2 УК Украины 4 года лишения свободы с применением ч.1 ст.69 УК Украины без лишения права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года т без штрафа.

На основании ст. 70 ч.1 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_6. наказание в виде 5(пяти) лет лишения свободы без лишения права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей без конфискации всего имущества, являющегося его собственностью и штрафа.

ОСОБА_7 признать виновной и назначить наказание:

- по ст. 255 ч. 1 УК Украины 5 лет лишения свободы;

- по ст.ст. 27 ч.2, 191 ч.5 УК Украины с применением ч.1 ст.69 УК Украины 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года без конфискации всего имущества, являющегося его собственностью.

- по ст.ст. 27 ч.2, 358 ч.2 УК Украины 3 месяца ареста;

- по ст.ст. 27 ч.2, 358 ч.3УК Украины 2 года ограничения свободы;

- по ст.ст. 27 ч.2, 366 ч.2 УК Украины 4 года лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года и штрафом 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

На основании ст. 70 ч.1 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_7 наказание в виде 5(пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года, без конфискации всего имущества, являющегося его собственностью, года и штрафом 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 от основного назначенного наказания, если они в течение трех лет испытательного срока не совершат нового преступления и выполнят возложенные на них обязанности.

На основании ст.76 УК Украины обязать ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 не выезжать за пределы Украины на постоянное жительство без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства и работы.

Испытательный срок исчислять с момента провозглашения приговора.

Меру пресечения - подписку о невыезде в отношении ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 ОСОБА_6, ОСОБА_7 по вступлении приговора в законную силу отменить.

Взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_4 в пользу Донецкой областной дирекцией ОАО «Райффайзен Банк Аваль»в счет возмещения ущерба от преступления в размере 8654052.79грн.

Взыскать в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Донецкой области, р/с №35220001000450 МФО 834016, банк ГУГКУ в Донецкой области, код 25574914 за проведение технических экспертиз с ОСОБА_1 7 тыс. грн., ОСОБА_5- 4 тыс. грн., ОСОБА_3 -4 тыс. грн., ОСОБА_6 1 тыс. грн., ОСОБА_2 1 тыс. грн., ОСОБА_7 1 тыс. грн., ОСОБА_4- 114.68 грн.

Вещественные доказательства по делу: Кредитные дела и банковские документы, изъятые 04.06.2008 года, 12.08.2008 года, 20.08.2008 года, 28.08.2008 года и 26.11.2008 года в ходе выемок в ДОД «Райфайзен Банк Аваль»(заявления на получение наличных денежных средств и мемориальные ордера) на 575 кредитов, кредитные дела помещены на хранение в камеру хранения вещественных доказательств УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области, банковские документы в деле по вступлении приговора в законную силу подлежат возвращению ДОД «Райффайзен Банк Аваль»

Вещи, предметы и документы, изъятые в ходе обысков на рабочем месте ОСОБА_5, по месту жительства у ОСОБА_6., по месту жительства у ОСОБА_1., по месту жительства у Лицо, производство уголовного дела в отношении которого приостановлено, по месту жительства у ОСОБА_2. и ОСОБА_351., и помещены на хранение в камеру хранения вещественных доказательств УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области по вступлению приговора в законную силу подлежат возвращению их владельцам.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Волновахский районный суд в течение 15 дней.

Судья: