Постанова № 20455147, 21.12.2011, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 4-1147

2011 рік

                    П О С Т А Н О В А

05 грудня 2011 року                               Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі головуючого судді           Данилюка М.І.

при секретарі                                         Завялець Н.Ю.

з участю прокурора                                         Чернушка А.Е.

розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС в Чернівецької області капітана міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на продовження терміну проведення позапланової документальної ревізії фінансового-господарської діяльності ТзОВ «Темза Інвестмент»,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ УМВС в Чернівецькій області Семенюк В.Г. звернувся до суду з поданням, яке погоджено заступником прокурора Чернівецької області Савіним М.М. про надання дозволу на продовження терміну проведення документальної ревізії фінансового-господарської діяльності ТзОВ «Темза Інвестмент».

Посилається на те, що 26 червня 2009 року, з метою незаконного заволодіння коштами підприємства «Додома Холдінг Інк.»невстановленою особою складений договір підряду між ТзОВ «Темза Інвестмент»- замовником та ПП Антощуком ОСОБА_2 - підрядником, на проведення робіт по встановленню бруківки біля об'єктів житлового комплексу за адресою: с. Мигово Вижницького району Чернівецької області на суму 349000 грн., без відома ОСОБА_3, після чого був підписаний невстановленою особою від імені ПП ОСОБА_3 Крім цього, 30 вересня 2009 року невстановлена особа, склала акт виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за вересень 2009 року, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ПП ОСОБА_3 виконано підрядні роботи по встановленню бруківки біля об'єктів житлового комплексу за адресою: с. Мигово Вижницького району Чернівецької області на суму 349856 грн. на користь замовника ТзОВ «Темза Інвестмент», які ПП ОСОБА_3 фактично не виконувались. З метою надання вказаному акту вигляду офіційного документу, невстановлена особа, підписала його від імені ПП ОСОБА_3

За даним фактом СУ УМВС України в Чернівецькій області порушена кримінальна справа № Я-110689 за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч.2 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що між ТзОВ «Темза Інвестмент»та підприємством «Додома Холдинг Інк.»було укладено договір про спільну діяльність від 07 травня 2008 року та додаткову угоду № 1 від 22 травня 2008 року до нього про проведення спільної діяльності з метою придбання земельних ділянок та будівель розташованих в с. Мигове Вижницького району Чернівецької області, їх реконструкція, а також будівництво нових під туристично-оздоровчий комплекс з метою їх подальшого відчуження та отримання прибутку. На виконання умов вказаного договору підприємством «Додома Холдінг Інк»для проведення спільної діяльності за період з 30 травня 2008 року по 11 серпня 2010 року було перераховано кошти в сумі 3 137 752 доларів США. Організація будівельних робіт була здійснена ТзОВ «Темза Інвестмент». Будівельні роботи проводилися підрядними організаціями, підприємцями на підставі договорів підряду укладеними із ТзОВ «Темза Інвестмент».

Проведеною вибірковою перевіркою витрат на будівництво житлових будинковолодінь по вул. Буковинській 120 в с. Мигово Вижницького району та виконаних об'ємів робіт, інженером технічного нагляду - приватним підприємцем ОСОБА_4 встановлено, що загальна сума перевитрат на будівництво вказаного об'єкту складає 4 517 931 грн.

З метою повного, всебічного, обєктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність у проведенні повної перевірки правильності проведення будівельних робіт, визначення їх вартості, списання будівельних матеріалів при будівництві нових та реконструкції старих житлових будинків на об'єктах житлового комплексу за адресою: вул. Буковинська, 118, 120, 120-а в с. Мигово Вижницького району Чернівецької області.

01 листопада 2011 року у кримінальній справі винесено постанову про призначення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Темза Інвестмент», проведення якої доручено КРУ в Чернівецькій області.

08 листопада 2011 року Шевченківським районним судом міста Чернівці винесено постанову про надання дозволу контролерам-ревізорам Контрольно-ревізійного управління в Чернівецькій області провести позапланову документальну ревізію фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Темза Інвестмент»за період 2008 - 2011 роки. Ревізію провести в період з 15.11.2011 року по 05.12.2011 року.

28 листопада 2011 року до СУ УМВС України в Чернівецькій області надійшло клопотання начальника Контрольно-ревізійного управління в Чернівецькій області про продовження строку проведення позапланової документальної ревізії ТзОВ «Темза Інвестмент»до 5-ти робочих днів, посилаючись на те, що через значні обсяги фінансування, КРУ в області не зможе у зазначені терміни обревізувати правомірність використання коштів з будівництва новігх та реконструкції старих житлових будинків на об'єктах житлового комплексу в с. Мигове Вижницького району, замовником яких виступило ТзОВ «Темза Інвестмент».

Розглянувши подання, заслухавши слідчого, думку прокурора який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає до задоволення.

Згідно п.6 ст. 11 Закону України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 5 робочих днів.

Відповідно до цих вимог закону, суд вважає, що слід надати Контрольно-ревізійному управлінню в Чернівецькій області дозвіл на продовження терміну проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Темза Інвестмент»(м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 69/33, код ЄДРПОУ 35837112) з метою перевірки правильності проведення будівельних робіт, визначення їх вартості, списання будівельних матеріалів при будівництві нових та реконструкції старих житлових будинків на об'єктах житлового комплексу за адресою: Чернівецька область, Вижницький район, с Мигово, вул. Буковинська,118,120, 120а.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 66, 103, 104 КПК України, ст. 11 Закону України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл контролерам-ревізорам Контрольно-ревізійного управління в Чернівецькій області на продовження терміну проведеня позапланової документальної ревізії фінансово –господарської діяльності ТзОВ «Темза Інвестмент»(юридична адреса: м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 69/33, код ЄДРПОУ 35837112) за період 2008 по 2011 роки.

Ревізію провести в період з 06.12.2011 по 12.12.2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ