Постанова № 2043508, 29.05.2008, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Дело  № 4- 407  2008 года 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

        29 мая 2008  года  судья  Красногвардейского районного суда   г. Днепропетровска Леон А.Я.,

рассмотрев представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булича А.М.  о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну

УСТАНОВИЛ:

29 мая 2008 года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булича А.М. о  производстве выемки документов в КБ "Приватбанк" (МФО ЕГРПОУ 305299), г. Днепропетровск, которые содержат банковскую тайну относительно клиента банка ЧП "Промметстрой" (код ЕГРПОУ 30095002) по счетам №26008117026002, №26009117026001 (украинская гривна) с момента открытия счетов и  по  настоящее время.

В обоснование необходимости производства выемки  в представлении указывается, что 19 мая 2008 года прокуратурой Красногвардейского района г. Днепропетровска возбуждено уголовное  дело № 66089053  по факту внесения должностными лицами ЧП ПСГ «Аютана» заведомо неправдивых сведений в официальный документ, повлекшее тяжкие последствия, выразившиеся в не поступлении в доход государства налогов на сумму 149626 гривен, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2  ст. 366 УК Украины.

В ходе производства досудебного следствия по указанном уголовному делу установлено, что должностные лица ЧП ПСГ «Аютана» имели финансово-хозяйственные отношения с ЧП "Промметстрой" (код ЕГРПОУ 30095002), и денежные средства, которые  подлежат уплате в доход государства, перечисляли на счета указанного предприятия  №26008117026002, №26009117026001 в  КБ „Приватбанк" г. Днепропетровск.

С целью полноты, всесторонности и объективности расследования уголовного дела, а также с целью возмещения причиненного ущерба, нанесенного государству в сумме 149626 гривен, следователь ходатайствует о проведении выемки в КБ „Приватбанк", документов отражающих открытие, пользование и движение денежных средств по расчетным  счетам №26008117026002, №26009117026001, принадлежащих ЧП "Промметстрой" (код ЕГРПОУ 30095002).

  Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют значение для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

           На основании изложенного и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

           Провести выемку документов в КБ "Приватбанк" (МФО ЕГРПОУ 305299), г. Днепропетровск, которые содержат банковскую тайну относительно клиента банка ЧП"Промметстрой" (код ЕГРПОУ 30095002)по счетам №26008117026002, №26009117026001(украинская гривна)с момента открытия счетов и  по  настоящее время, а именно:

- на магнитном и бумажном  носителях в виде распечаток движения средств с магнитного носителя информации сервера банка, с посекундной регистрацией с указанием времени (дата, час, минута) проведения платежей, на бумажном носителе информации заверенной подписью директора, главного бухгалтера и оттиском печати банка за период с момента открытия счета и по настоящее время с расшифровкой корреспондентов, даты, времени проведения и назначения платежа по счетам  №26008117026002, №26009117026001 (украинская гривна), которые принадлежат ЧП "Промметстрой" (код ЕГРПОУ 30095002);

- заявления об открытии (закрытии) счета, договоров расчетно-кассового обслуживания счета, корешка уведомления от плательщика налогов об открытии счета в учреждении банка, справки о взятии на учет плательщика налогов, страховое свидетельство, копии паспортов учредителей и директоров предприятия, копии справок физических лиц плательщиков налогов, справку формы 4-ОПП, приказы (распоряжения) о назначении директоров;

- заявления на получение чековых книжек;

- доверенностей на лиц, которые имеют право получать распечатку о движении средств по счету;

- карточек с образцами подписей  и оттисков печати ЧП "Промметстрой" (код ЕГРПОУ 30095002), которые действовали на протяжении периода с момента открытия счета, а также  копии паспортов лиц, которым  предоставлено право подписи и распоряжения средствами предприятия на сегодняшний день;

- чеков на получение наличных средств по вышеуказанному расчетному счету;

- договоров клиент-банк;

- договоров с приложениями к ним о предоставлении банковских услуг с использованием програмно-технического комплекса “Клиент-банк”, “Интернет-банк”, “SMS услуги”, а также документов, которыми оформлено и подтверждается ограниченный круг лиц, которые имеют доступ к данным системам и документам, которыми зафиксировано номер телефона, через который осуществлялась связь с сервером банка по счетам №26008117026002, №26009117026001 (украинская гривна).

               Постановление  направить для исполнения в прокуратуру  Красногвардейского района г. Днепропетровска.

               Постановление обжалованию не подлежит.

                 Судья:                                                                              А.Я. Леон