Постанова № 2043501, 29.02.2008, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 4- 89 2008 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29 февраля 2008 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Леон А.Я.,

рассмотрев представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булич А.М. о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну

УСТАНОВИЛ:

29 февраля 2008 года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булич А.М. о производстве выемки в ООО КБ «Земельный капитал» (МФО 305880) расположенном по адресу: г. Днепропетровск, пр. Пушкина, 15, содержащих банковскую тайну, по счету № 2600800101405, принадлежащего ООО «Пирамида ДТМ» (код 21922761).

В обосновании необходимости производства выемки в представлении указывается, что в период с апреля 2007г. по настоящее время должностные лица ООО «Пирамида ДТМ», злоупотребляя своим служебным положением, осуществляли свою преступную деятельность, используя расчетный счет № 2600800101405 открытый в ООО КБ «Земельный капитал» (МФО 305880), принадлежащий ООО «Пирамида ДТМ»,перечислялиденежные средства, полученные заведомо преступным путем и имеющих отношение к вышеуказанному уголовному делу.

Принимая во внимание, что перечисления денежных средств по указанным расчетным счетам принадлежащих ООО «Пирамида ДТМ», направлены на прикрытие незаконной предпринимательской деятельности, в целях предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств, с целью всестороннего и объективного расследования уголовного дела, следователь просит произвести выемку документов содержащих банковскую тайну.

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют значения для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Украины «О Банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемки документов в ООО КБ «Земельный капитал» (МФО 305880) расположенном по адресу: г. Днепропетровск, пр. Пушкина, 15, содержащих банковскую тайну, по счету № 2600800101405, принадлежащего ООО «Пирамида ДТМ» (код 21922761), а именно:

- документов отражающих открытие, распоряжение счетом № 2600800101405 ООО «Пирамида ДТМ» (код21922761),а именно: заявлений на открытие счета, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов, подтверждающий получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание.

- юридического делаООО «Пирамида ДТМ» (код 21922761), в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.

- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств.

- Сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 16.12.2004г. по дату предоставления постановления суда с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях.

Постановление направить для исполнения в прокуратуру Красногвардейского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А.Я. Леон