Постанова № 20411756, 20.12.2011, Зміївський районний суд Харківської області

2014/1-П-5/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

именем Украины

20.12.2011 года Змиевской районный суд Харьковской области

в составе: председательствующего - судьи Бережной Н.М.

секретаря Шелудько Т.Н.

с участием прокурора Калашника В.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Змиёве представление ст.следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Ткачук Д.А. о решении вопроса об освобождении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца г. Змиева Харьковской области, украинца, гражданина Украины, со средним образованием, работающего в должности менеджера ООО «Автотранс-2005», женатого, зарегистрированного в АДРЕСА_1, ранее не судимого,

у с т а н о в и л:

ОСОБА_2 обвиняется в том, что он, действуя умышленно, в нарушении ст. 215 Налогового кодекса Украины, согласно которому нефтепродукты относятся к категории подакцизных товаров, совершил незаконное приобретение и хранение с целью сбыта, сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров, а также незаконное изготовление подакцизных товаров с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство, таких товаров, на территории г. Змиев Харьковской области, при следующих обстоятельствах:

Так, примерно в 2005 году, точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_2, преследуя корыстные мотивы, заведомо зная о высокой ликвидности и рентабельности изготовления бензина и дизельного топлива, входящих в подакцизную группу товаров, в целях незаконного обогащения, умышленно, решил встать на путь противоправной деятельности незаконного приобретения, изготовления указанных подакцизных товаров, их хранения и сбыта.

По мнению ОСОБА_2, осуществление такого преступного замысла должно было обеспечиваться наличием оборудования технологического процесса изготовления таких товаров, территории для внедрения последнего, а также вспомогательных работ.

Достоверно зная, что в собственности у ранее знакомого физического лица предпринимателя ОСОБА_3, на арендуемой последним части территории Змиевского АТП №16343 по адресу: Харьковская область г. Змиев, ул. Пролетарское шоссе, 49, находится установка по переработке углеводородных смесей с емкостями, предназначенными для приема и хранения сырья и готовой продукции, ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел, не ставя ОСОБА_3 в известность о своих преступных намерениях, обратился к нему с предложением о покупке указанной установки и использовании ее на указанной выше территории. При этом, с целью уклонения от уголовной ответственности и недопущения разоблачения со стороны правоохранительных органов, ОСОБА_2 настоял на том, что документальное переоформление установки осуществляться не будет, и ее официальным владельцем будет продолжать числиться ФЛ-П ОСОБА_3 Получил согласие от ОСОБА_3 на продажу установки, ОСОБА_2 передал ему денежные средства в сумме 20 тыс. долларов США. С указанного времени, являясь фактическим владельцем данной установки, ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея каких-либо

- 2 -

разрешительных документов, стал использовать ее для производства подакцизных товаров.

Имея в своем распоряжении оборудование необходимое для производства подакцизных товаров, ОСОБА_2 подыскал в различных местах г. Змиева Харьковской области безработных лиц, нуждающихся в денежных средствах, которым, не ставя их в известность о своих преступных намерениях, распределил обязанности, связанные с осуществлением технологического процесса по переработке сырья в готовую продукцию автомобильный бензин и дизельное топливо.

Завершив подготовительный процесс по организации материальной базы, привлечению необходимого количества рабочих, места и оборудования для производства подакцизных товаров, ОСОБА_2 приступил к незаконному приобретению, изготовлению, хранению и сбыту бензина и дизельного топлива.

Так, в период времени примерно с 2005 года и до 21.06.2011 года ОСОБА_2, в неустановленных следствием местах, без оформления финансово-хозяйственных документов, за наличный расчет, незаконно приобрел сырье, входящее в группу подакцизных товаров, а именно сырую нефть и газовый конденсат, необходимые для изготовления таких подакцизных товаров как автомобильный бензин и дизельное топливо. Приобретаемое сырье завозилось автотранспортном неустановленных в ходе следствия лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, на территорию Змиевского АТП №16343 по указанному адресу, где переливалось в соединенные с установкой по переработке углеводородных смесей емкости (металлические цистерны), предназначенные для приема и незаконного хранения сырья. После этого нанятыми ОСОБА_2 рабочими, неосведомленными о его преступных намерениях, посредством установки приобретенной у ОСОБА_3 при вышеуказанных обстоятельствах, осуществлялся технологический процесс по переработке сырья в готовую продукцию, а именно в автомобильный бензин и дизельное топливо.

Изготовленные таким образом подакцизные товары ОСОБА_2 без оформления финансово-хозяйственных документов, за наличный расчет, в нарушение порядка акцизного сбора в Украине, незаконно реализовывал неустановленным в ходе следствия покупателям, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах.

21.06.2011 года сотрудниками ГУМВД Украины в Донецкой области проведен обыск по месту расположения установки по переработке углеводородных смесей, на территории Змиевского АТП №16343 по адресу: Харьковская область г. Змиев ул. Пролетарское шоссе, 49, в ходе которого в емкостях предназначенных для хранения готовой продукции обозначенных в протоколе обыска под №№2, 19, 14 и 23 зафиксировано следующее количество жидкостей: в емкости №2 2500 литров; в емкости №19 3300 литров; в емкости №14 2150 литров; в емкости №23 2010 литров.

Из указанных емкостей отобраны образцы жидкостей, изготовленных с использованием указанного выше оборудования, которые, согласно проведенному исследованию, по плотности можно отнести к бензину и топливам дизельным, но, при этом, проба емкости №2 не соответствует ДСТУ 3868-99 как топливо дизельное по показателю «содержание фактических смол»; пробы из емкости №14 и №23 не соответствуют ДСТУ 3868-99 как топливо дизельное по показателям «температура вспышки, определяемая в закрытом тигле»и «содержание серы»; проба из емкости №19 не соответствует требованиям ДСТУ 4063-2001 как бензин автомобильный по показателю «фракционный состав».

Таким образом, ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины, незаконное приобретение и хранение с целью сбыта, а также сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров.

Кроме того, примерно в 2005 году, точное время в ходе досудебного следствия не

- 3 -

установлено, ОСОБА_2, преследуя корыстные мотивы, заведомо зная о высокой ликвидности и рентабельности изготовления бензина и дизельного топлива, входящих в подакцизную группу товаров, в целях незаконного обогащения, умышленно, решил встать на путь противоправной деятельности незаконного изготовления указанных подакцизных товаров с использованием оборудования, обеспечивающего их массовое производство.

По мнению ОСОБА_2, осуществление такого преступного замысла должно было обеспечиваться наличием оборудования технологического процесса изготовления таких товаров, территории для внедрения последнего, а также вспомогательных рабочих.

Достоверно зная, что в собственности у ранее знакомого физического лица предпринимателя ОСОБА_3, на арендуемой последним части территории Змиевского АТП №16343 по адресу: Харьковская область г. Змиев ул. Пролетарское шоссе, 49, находится установка по переработке углеводородных смесей с емкостями, предназначенными для приема и хранения сырья и готовой продукции, ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел, не ставя ОСОБА_3 в известность о своих преступных намерениях, обратился к нему с предложением о покупке указанной установки и использовании ее на указанной выше территории. При этом, с целью уклонения от уголовной ответственности и недопущения разоблачения со стороны правоохранительных органов, ОСОБА_2 настоял на том, что документальное переоформление установки осуществляться не будет, и ее официальным владельцем будет продолжать числиться ФЛ-П ОСОБА_3 Получив согласие от ОСОБА_3 на продажу установки, ОСОБА_2 передал ему денежные средства в сумме 20 тыс. долларов США. С указанного времени, являясь фактическим владельцем данной установки, ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея каких-либо разрешительных документов, стал использовать ее для массового незаконного производства подакцизных товаров.

Имея в своем распоряжении оборудование обеспечивающее массовое производство подакцизных товаров, ОСОБА_2 подыскал в различных местах г. Змиева Харьковской области безработных лиц, нуждающихся в денежных средствах, которым не ставя в известность о своих преступных намерениях, распределял обязанности, связанные с осуществлением технологического процесса по массовой переработке сырья в готовую продукцию автомобильный бензин и дизельное топливо.

Завершив подготовительный процесс по организации материальной базы, привлечению необходимого количества рабочих, места и оборудования для массового производства подакцизных товаров, ОСОБА_2 приступил к незаконному изготовлению бензина и дизельного топлива.

Так, в период времени примерно с 2005 года и до 21.06.2011 года ОСОБА_2, в неустановленных следствием местах, без оформления финансово-хозяйственных документов, за наличный расчет, приобретал сырье (сырую нефть и газовый конденсат), необходимое для изготовления таких подакцизных товаров как автомобильный бензин и дизельное топливо. Приобретаемое сырье завозилось автотранспортом неустановленных в ходе следствия лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, на территорию Змиевского АТП №16343 по указанному адресу, где переливалось в соединенные с установкой по переработке углеводородных смесей емкости (металлические цистерны), предназначенные для приема и незаконного хранения сырья. После этого нанятыми ОСОБА_2 рабочими, неосведомленными о его преступных намерениях, посредством оборудования, обеспечивающего массовое производство, а именно установки приобретенной у ОСОБА_3 при вышеуказанных обстоятельствах, осуществлялся технологический процесс по массовой переработке сырья в готовую продукцию, а именно в автомобильный бензин и дизельное топливо.

- 4 -

Незаконно изготовленные таким образом подакцизные товары ОСОБА_2 без оформления финансово-хозяйственных документов, за наличный расчет, в нарушении порядка акцизного сбора в Украине, незаконно реализовал неустановленным в ходе следствия покупателям, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах.

21.06.2011 года сотрудниками ГУМВД Украины в Донецкой области проведен обыск по месту расположения установки по переработке углеводородных смесей, на территории Змиевского АТП №16343 по адресу: Харьковская область г. Змиев ул. Пролетарское шоссе, 49, в ходе которого в емкостях предназначенных для хранения готовой продукции обозначенных в протоколе обыска под №№ 2, 19, 14 и 23 зафиксировано следующее количество жидкостей: в емкости №2 2500 литров; в емкости №19 3300 литров; в емкости №14 2150 литров; в емкости №23 2010 литров.

Из указанных емкостей отобраны образцы жидкостей, изготовленных с использованием указанного выше оборудования, которые, согласно проведенному исследованию, по плотности можно отнести к бензину и топливам дизельным, но, при этом, проба из емкости №2 не соответствует ДСТУ 3868-99 как топливо дизельное по показателю «содержание фактических смол»; пробы из емкостей №14 и №23 не соответствуют ДСТУ 3868-99 как топливо дизельное по показателям «температура вспышки, определяемая в закрытом тигле»и «содержание серы»; проба из емкости №19 не соответствует требованиям ДСТУ 4063-2001 как бензин автомобильный по показателю «фракционный состав».

Таким образом, ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 204 УК Украины, т.е. незаконное изготовление подакцизных товаров с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров.

Прокурор Калашник В.В. в судебном заседании поддержал представление следователя, просил освободить ОСОБА_2 от уголовной ответственности по тем основаниям, что у на момент совершения преступлений дети обвиняемого, не достигли 18-го летнего возраста.

ОСОБА_2 в судебном заседании не возражал против освобождения его от уголовной ответственности в связи с тем, что у него есть двое детей: дочь ОСОБА_4, 1993 года рождения и сына ОСОБА_5, 2001 года рождения.

Ознакомившись с материалами дела, выслушав стороны, суд пришел к следующему

Согласно п. “в” ст. 1 Закона Украины “Об амнистии” от 08 июля 2011 года, введенного в действие 27 июля 2011 года, лица, не лишенные родительских прав, которые на момент вступления в силу этого Закона, имеют детей в возрасте до 18 лет, либо детей-инвалидов не зависимо от возраста, освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, осужденных за умышленные преступления, которые не являются тяжкими либо особо тяжкими в соответствии со ст.12 УК Украины и за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины.

В соответствии со ст. 6 Закона Украины «Об амнистии»от 08 июля 2011 года, освобождаются от уголовной ответственности в порядке и на условиях, определенных этим Законом, лица, которые подпадают под действие статьи 1 настоящего Закона, уголовные дела в отношении которых находятся в производстве органов дознания, досудебного следствия или не рассмотренные судами, а так же рассмотрены судами, но приговоры не вступили в законную силу, о преступлениях, совершенных до вступления в силу этим Законом.

В силу п. 4 ч. 1 ст. 6 УПК Украины, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за совершенное деяние, а также в связи с помилованием отдельных лиц.

Как установлено ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины, за которые законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

- 5 -

Обвиняемый ОСОБА_2 на момент совершения преступления имел двоих несовершеннолетних детей: дочь ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 года рождения, что подтверждается свидетельством о рождении серия НОМЕР_1, выданного 09.10.1993 года Чемужовским с\советом Змиевского района Харьковской области и сына ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, что подтверждается свидетельством о рождении серия НОМЕР_2, выданного 20.04.2001 года Чемужовским сельским советом Змиевского района Харьковской области.

Кроме того, ОСОБА_2 ранее не судим, не относятся к лицам, в отношении которых применение амнистии не допускается.

При таких обстоятельствах представление ст.следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Ткачук Д.А. подлежит удовлетворению, в связи с чем ОСОБА_2 надлежит освободить от уголовной ответственности, а настоящее уголовное дело в отношении него прекратить.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в порядке ст. 81 УПК Украины.

Руководствуясь п. «в» ст. 1, ст. 6 Закона Украины „Об амнистии” от 07.07.2011 года, п. 4 ч. 1 ст. 6, ст. 248 УПК Украины, суд,

п о с т а н о в и л:

Представление ст.следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Ткачук Д.А. о решении вопроса об освобождении ОСОБА_2 от уголовной ответственности вследствие акта амнистии удовлетворить.

ОСОБА_2 освободить от уголовной ответственности по ч. ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины вследствие акта амнистии.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины производством прекратить.

Меру пресечения ОСОБА_2 в виде залога в размере 8500 гривен отменить и возвратить сумму залога залогодателю ОСОБА_2, внесенный им 12.09.2011 года на р\с №37319012000013 Главного управления государственного казначейства Украины в Донецкой области (МФО 834016), открытый ГУМВД Украины в Донецкой области (ЕГРПОУ 08592158).

Вещественные доказательства, а именно:

- один полиэтиленовый пакет с денежными средствами в сумме 13600 грн. (ценный пакет), находящиеся на хранении в УФОБУ ГУМВД Донецкой области, нажитые преступным путем, передать в доход государства;

- блокнот с записями, изъятый у ОСОБА_2 согласно протокола выемки и осмотра от 13.10.2011 года, в полиэтиленовом файле, который скреплен биркой с подписями участников выемки и осмотра, и опечатан прозрачным скотчем, находящийся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела;

- документы, изъятые у ОСОБА_3 согласно протокола выемки и осмотра от 13.10.2011 года, а именно: оригиналы: свидетельство серии НОМЕР_6 о регистрации ФЛ-П ОСОБА_3 на 1 листе; свидетельство плательщика НОМЕР_7 ОСОБА_3, серии НОМЕР_8 на 1 листе; договор аренды №01-04-09 от 01.04.2009 года между ООО «Автотранс 2005»и ФЛП ОСОБА_3 на 2 листах; акт приема передачи к указанному договору на 1 листе; согласованные технические условия фракции бензиновой газовой стабильности на 20 листах; согласованные технические условия компонента моторного топлива на 20 листах; паспорт сосуда, работающего под давлением, заводской номер 27654 на 20 листах; договор аренды №01/03 от 01.03.2011 года между ФЛ-П ОСОБА_3 и ОСОБА_8; акт приема-передачи к указанному договору на 1 листе; копии: свидетельство серии НОМЕР_3 о регистрации ФЛ-П ОСОБА_8 на 1 листе; свидетельство плательщика НОМЕР_5 ОСОБА_8, серии НОМЕР_4 на 1 листе, находящийся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела.

Судьбу вещественных доказательств разрешить после вступления постановления в законную силу.

На постановление может быть подана апелляция в апелляционный суд Харьковской области в течение семи суток со дня его вынесения.

Председательствующий: