Постанова № 20345078, 20.05.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«20»мая 2011 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда города Запорожье Федченко И.М., при секретаре Михеенко А.А., защитника ОСОБА_2, прокурора Вороны М.Н., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожье капитана налоговой милиции Бескровной О.И. об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г.Запорожья, украинки, гражданки Украины, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1, со слов ранее не судимой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного отделения налоговой милиции ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожье находится уголовное дело №451102пр-1 в отношении ОСОБА_3 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины. В ходе досудебного следствия установлено, что в феврале 2008 года, ОСОБА_3, действуя умышленно, решив незаконно обогатиться путем получения прибыли от предоставления финансовых услуг и с целью прикрытия незаконной деятельности создание фиктивного предпринимательства, без намерения осуществлять уставную деятельность, предложила ОСОБА_4, не осведомленному о её преступных намерениях, зарегистрировать субъект предпринимательской деятельности, без предоставления ему права заниматься уставной деятельностью. ОСОБА_4 дал своё согласие и посетил частного нотариуса офис которого расположен по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 111, где подписал устав ООО «Сортикс-Буд», а также другие документы, связанные с регистрацией предприятия и при этом, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность на предприятии. На основании подписанных ОСОБА_4 документов, которые были заверены у нотариуса, 18.02.08 в исполнительном комитете Запорожского городского Совета под №11031020000022311 произведена регистрация редакции устава ООО «Сортикс-Буд», согласно которой единственным учредителем на предприятии является ОСОБА_4 В июле 2010 года по инициативе ОСОБА_3 на должность директора ООО «Сортикс-буд»назначен ОСОБА_5 без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени указанного предприятия. ОСОБА_5, будучи не осведомленным о преступных намерениях ОСОБА_3 и по её просьбе, подписывал документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сортикс-буд», не вникая в их суть и не осуществляя действия направленные на достижения целей предпринимательской деятельности. В сентябре октябре 2010 года, ОСОБА_3 от имени директора ООО «Сорикс-Буд»ОСОБА_5 составлены и предоставлены в ГНИ в Коммунарском районе г. Запорожья документы налоговой отчетности указанного предприятия за сентябрь-октябрь 2010 года, в которых отражены финансово-хозяйственные взаимоотношения с ЧП «Кифа»ВВП и ООО «Юфком»по поставке товарно-материальных ценностей, хотя какие-либо операции по поставке товарно-материальных ценностей, его перевозке и использования в хозяйственной деятельности ЧП «Кифа»ВВП и ООО «Юфком»не проводились. Таким образом, ЧП «Кифа»ВВП (код ЕГРПОУ 35020429) и ООО «Юфком»(код ЕГРПОУ 34407341) завышен налоговый кредит и занижены налоговые обязательства по НДС, подлежащие уплате в бюджет на общую сумму 533 154,11 грн., в т.ч. по периодам: сентябрь 2010 года 51 666,67 грн., октябрь 2010 года - 481487,44 грн., в том числе: ЧП «Кифа»ВВП на сумму 427 320,77 грн. и ООО «Юфком»на сумму 105 833,34 грн. Таким образом, ОСОБА_3 государству причинен материальный ущерб на общую сумму 533 154,11 грн., который в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогов минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления, поэтому его действия следует квалифицировать, как причинившие значительный материальный ущерб государству. 12.05.11 в 19.00 часов ОСОБА_3 задержана в порядке ст.115 УПК Украины. 13.05.11 постановлением Жовтневого районного суда г.Запорожья срок задержания ОСОБА_3 продлен до 10 суток в связи с отсутствием материалов, характеризующих ОСОБА_3 20.05.11 ОСОБА_3 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины. Изучив материалы дела, выслушав пояснения ОСОБА_3, её защитника, прокурора, считаю, что отсутствуют основания для избрания меры пресечения в отношении ОСОБА_3 в виде содержания под стражей, в связи с тем, что ОСОБА_3 имеет постоянное место жительства, характеризуется положительно, а также предоставленные материалы не дают основания полагать, что ОСОБА_3 скроется от органов следствия и суда, а также воспрепятствует установлению истины по уголовному делу. Руководствуясь ст. 165-2 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Отказать в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Копию постановления направить в СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Запорожье для исполнения и прокурору Жовтневого района г. Запорожье.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Запорожской области в течении 3-х суток.

СудьяИ.М.Федченко

Постановление объявлено:

«___»_____ 2011 г. Обвиняемая ____ОСОБА_3