Постанова № 20335263, 26.12.2011, Приморський районний суд м. Одеси

                              №4/1522/5625/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

26.12.2011 г. судья Приморского районного суда г. Одессы Цильмак К.П., рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Одессе представление следователя СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Глазырин М.А., согласованное с заместителем прокурора г. Одессы по уголовному делу №02201000106 по факту фиктивного предпринимательства о раскрытии банковской тайны и проведении выемки, -

УСТАНОВИЛ:

Следователь СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_1 обратился в суд с представлением, согласованное с заместителем прокурора г. Одессы о раскрытии банковской тайны и проведении выемки в АБ «Пивденный», в г. Одессе, МФО 328209 информации о движении денежных средств отображенной на бумажном носителе, и электронном виде в формате Excel по расчетным счетам № 26004321725201 и № 26003311725201, который принадлежит ЧП «Пандора +»код ЕГРПОУ 36044147, с указанием дат, сумм платежей, полной расшифровкой контрагентов (наименование, идентификационный код, наименование банка, МФО, номера счета), и назначение платежа за период с момента открытия счета по настоящее время, платежные поручения, а также проведение выемки юридического дела предприятия, карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия и оттисков печатей, документов связанных с открытием счета, документов по установке и обслуживанию банковской расчетной системы «Клиент-Банк», документов, которые подтверждают снятие денежной наличности и перевод денежных средств, указывая, что сведения, находящиеся в АБ «Пивденный», в г. Одессе, МФО 328209, содержат информацию о преступной деятельности лиц, осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность ЧП «Байза»код ЕГРПОУ 35930957, а также указывают на движение денежных средств, в связи с чем, являются доказательствами по уголовному делу, а указанная информация, в свою очередь, является банковской тайной, выемка которой возможна не иначе, как по постановлению суда.

Рассмотрев представление, изучив представленные материалы, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению, так как есть достаточные основания полагать, что в в АБ «Пивденный», в г. Одессе, МФО 328209 находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”, ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить раскрытие информации содержащей банковскую тайну в АБ «Пивденный», в г. Одессе, МФО 328209 информации о движении денежных средств отображенной на бумажном носителе, и электронном виде в формате Excel по расчетным счетам № 26004321725201 и № 26003311725201, который принадлежит ЧП «Пандора +»код ЕГРПОУ 36044147, с указанием дат, сумм платежей, полной расшифровкой контрагентов (наименование, идентификационный код, наименование банка, МФО, номера счета), и назначение платежа за период с момента открытия счета по настоящее время, платежные поручения, а также проведение выемки юридического дела предприятия, карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия и оттисков печатей, документов связанных с открытием счета, документов по установке и обслуживанию банковской расчетной системы «Клиент-Банк», документов, которые подтверждают снятие денежной наличности и перевод денежных средств.

Судья:

26.12.2011