Постанова № 20197106, 18.11.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси «11»жовтня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кузьменко В.А., розглянувши подання слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанта міліції Полудненка В.І., погоджене з прокурором м. Черкаси про проведення виїмки в Головному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги 50, роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку № 26004051501403, який був відкритий на ПП «Ангеліна»МГО «Довіра», та роздруківку коштів по розрахунковим рахункам № 26071051500750, №2302047293 які були відкриті на МГО «Довіра»,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в Головному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк»роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26004051501403, який був відкритий на ПП «Ангеліна»МГО «Довіра», та роздруківки коштів по розрахунковим рахункам № 26071051500750, №2302047293 які були відкриті на МГО «Довіра».

В поданні слідчий вказує, що в період часу з 26 травня 2004 року по 03 листопада 2009 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, укладали договори на дольову участь у будівництві квартир в будинку АДРЕСА_1, при цьому ОСОБА_2 та ОСОБА_3 достовірно знали, що аналогічні договори раніше були укладені ними з іншими особами. Згідно умов укладених договорів, їм були сплачені кошти.

В подальшому ОСОБА_2 та ОСОБА_3 своїх обовязків, зазначених у п.п. 3.2, 3.3 вищевказаних договорів, не виконали, а грошові кошти, отримані від потерпілих, не повернули, чим завдали останнім значної шкоди.

За даним фактом прокурором Черкаської області порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що директором ПП «Ангеліна»МГО «Довіра»ідентифікаційний код 32339851 була ОСОБА_3, МГО «Довіра»ідентифікаційний код 25770294 ОСОБА_2 які підозрюються у вчинені вказаних злочинів, а також те, що ПП «Ангеліна»МГО «Довіра»має розрахунковий рахунок № 26004051501403, а МГО «Довіра»має розрахункові рахунки № 26071051500750, №2302047293 які знаходяться в Головному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк»та по даним рахункам проводились розрахункові операції.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка в Головному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк»роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26004051501403, який був відкритий на ПП «Ангеліна»МГО «Довіра», та роздруківки коштів по розрахунковим рахункам № 26071051500750, №2302047293 які були відкриті на МГО «Довіра» має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку в Головному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги 50, роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26004051501403, який був відкритий на ПП «Ангеліна»МГО «Довіра», та роздруківку коштів по розрахунковим рахункам № 26071051500750, №2302047293 які були відкриті на МГО «Довіра»з моменту відкриття даних рахунків до теперішнього часу, із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємство-контрагентів, назв і МФО банків з якими вони мали фінансово-господарські відносини

Копію даної постанови направити прокурору м. Черкаси для відома та контролем за проведенням досудового слідства.

Постанова остаточна.

Суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси В.А.Кузьменко

Постанова мені оголошена ___________