Вирок № 20163393, 06.12.2011, Жовківський районний суд Львівської області

Справа № 1-300/11

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2011 року Жовківський районний суд Львівської області в складі:

головуючого судді          Зеліско Р. Й.,

при секретарі Мамедовій Г.І. з участю прокурора Кузь О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Жовкві кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, українця , громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не працює , не одруженого , проживає ІНФОРМАЦІЯ_2, військовозобов»язаного, не судимого

за ч.1 ст.201, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 КК України

В С Т А Н О В И В :

Підсудній ОСОБА_1 на початку вересня 2008 року перебуваючи на митному посту «Рава-Руська»Львівської митниці домовився із невстановленою слідством особою про купівлю автомобіля марки «МАН»моделі TGS 18.360 шасі WMA06SZZ48W120391, 2008 року випуску та вирішив ввезти на митну територію України з приховуванням від митного контролю з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Для цього, ОСОБА_1, перебуваючи у себе вдома за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Волиця, вул. Ак. Возняка, буд.242., за допомогою наявної оргтехніки особисто підробив необхідний пакет товарно-супровідних документів, в який вказав інший рік виробництва, модель, неіснуючу фірму відправника «GMBH»Lublin P.P.O VL. Geralda 114, як продавця, себе як покупця та занижену вартість даного вантажного засобу. В подальшому з метою контрабандного переміщення на митну територію України вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_1, 07 вересня 2008 року перебуваючи на митному посту «Рава-Руська»Львівської митниці пред’явив інспекторам зазначеного митного органу, як підставу для ввезення автомобіля марки «МАН» моделі TGS 18.360 шасі WMA06SZZ48W120391, 2008 року випуску, на митну територію України та його доставку у відділі оформлення транспортних засобів Львівської митниці підроблені ним документи: технічний паспорт №UG 789425 та рахунок-фактуру від 01.08.2008 року. На підставі вказаних підроблених ОСОБА_1 документів інспекторами митниці було проведено митне оформлення зазначеного автомобіля та пропущено його через митний кордон України для доставки у відділ оформлення транспортних засобів Львівської митниці для завершення митного контролю.

Вищезазначений вантажний автомобіль згідно офіційної відповіді представника »в Україні № 01-900 від 27 травня 2009 року, був випущений заводом виробником 16.06.2008 року в комплектації TGL 18/360/.

Згідно висновку автотоварознавчої експертизи Львівської торгово-промислової палати № 9/128 від 20 червня 2011 року станом на 07 вересня 2008 року вартість автомобіля марки «МАН»моделі TGS 18.360 шасі WMA06SZZ48W120391, 2008 року випуску становить 474267 грн., що становить великий розмір контрабанди.

Підсудній ОСОБА_1 в судовому засіданні свою вину у вчиненні злочину визнав повністю і пояснив , що він на території Рава-Руської митниці до митного оформлення придбав автомобіль «МАН»моделі TGS 18.360 шасі WMA06SZZ48W120391, 2008 року випуску та вирішив ввезти його на митну територію України з приховуванням від митного контролю з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Для цього, він, перебуваючи у себе вдома за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Волиця, вул. Ак. Возняка, буд.242., за допомогою наявної оргтехніки особисто підробив необхідний пакет товарно-супровідних документів, в який вказав інший рік виробництва, модель, неіснуючу фірму відправника «GMBH»Lublin P.P.O VL. Geralda 114, як продавця, себе як покупця та занижену вартість даного вантажного засобу. В подальшому з метою контрабандного переміщення на митну територію України вищевказаного транспортного засобу, він 07 вересня 2008 року перебуваючи на митному посту «Рава-Руська»Львівської митниці пред’явив інспекторам зазначеного митного органу, як підставу для ввезення автомобіля марки «МАН»моделі TGS 18.360 шасі WMA06SZZ48W120391, 2008 року випуску, на митну територію України та його доставку у відділі оформлення транспортних засобів Львівської митниці підроблені ним документи: технічний паспорт №UG 789425 та рахунок-фактуру від 01.08.2008 року. На підставі вказаних підроблених ним документів інспекторами митниці було проведено митне оформлення зазначеного автомобіля та пропущено його через митний кордон України для доставки у відділ оформлення транспортних засобів Львівської митниці для завершення митного контролю. В подальшому, 15 вересня 2008 року ОСОБА_1 звернувся до приватного підприємця –судового експерта авто-товарознавця ОСОБА_2 для визначення дати випуску транспортного засобу марки «Ман»шасі WMA06SZZ48W120391. З цією метою він повторно подав вищезазначені підроблені ним документи та отримав відповідну довідку ОСОБА_2, в якій зазначено, що ввезений ОСОБА_1 автомобіль є вантажним автомобілем марки «МАН»моделі TGL 7.150, 2006 року рік, тобто відповідно до підроблених останнім документів. Після чого, того ж дня, ОСОБА_1 доставив ввезений ним автомобіль у відділ митного оформлення №5 Львівської митниці, подавши пакет товарно-супровідних документів та вантажну митну декларацію №209000008/8/004430 оформлену на його ім’я, в якій зазначено про нібито ввезення ним на митну територію України вантажного автомобіля марки «МАН»моделі TGL 7.150, 2006 року випуску, яку разом із вищевказаним підробленим пакетом товарно-супровідних документів надав для проведення митного контролю, інспектору ВМО №5 Львівської митниці ОСОБА_3, який займався митним оформленням товару –вантажного автомобіля згідно вищевказаної ВМД. Після чого, було здійснено митний огляд ввезеного автомобіля марки «МАН»моделі TGS 18.360 шасі WMA06SZZ48W120391, 2008 року випуску. Під час проведення митного огляду контрабандний товар ОСОБА_3 виявленим не був, а митне оформлення було здійснено на підставі підробленого ОСОБА_1 пакету документів. Після сплати ОСОБА_1, нарахованих на підставі підроблених ним документів, митних платежів та зборів в сумі 44025,85 грн., ОСОБА_3 проставив відтиск особистої номерної печатки на ВМД №20900000/8/004430 та товаросупровідних документах і дав дозвіл на випуск вказаного товару - автомобіля марки «МАН»моделі TGS 18.360 шасі WMA06SZZ48W120391, 2008 року випуску у вільний обіг на території України. Розкаюєтьс у вчиненому.

Крім повного визнання підсудним своєї вини у вчиненні злочину його вина в скоєному в судовому засіданні є доведеною повністю показами свідків , протоколами слідчих та судових дій , іншими матеріалами справи.

Зокрема, показами свідків:

- ОСОБА_4, старшого інспектора митного поста «Рава-Руська»Львівської митниці, про те, що з травня 2008 року по квітень 2009 року вона працювала на посаді інспектора сектору оформлення транспортних засобів «Рава-Руська»відділу митного оформлення № 5 Львівської митниці. В коло її посадових обов’язків входило проведення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, які в режимі імпорт та транзит переміщуються на адреси фізичних осіб.

07 вересня 2008 року під час виконання службових обов’язків вона здійснювала пропуск на митну територію України даного транспортного засобу та займалась митним оформленням грошової застави на вантажний автомобіль марки «МАН»шасі WMA06SZZ48W120391, який слідував на адресу ОСОБА_1 Для митного оформлення вказаного автомобіля ОСОБА_1 було подано технічний паспорт (бріф) №UG 789425 та рахунок фактуру щодо придбання вантажного автомобіля марки «МАН»шасі WMA06SZZ48W120391, б/н, від 01 серпня 2008 року. Після прийняття документів та проведення митного огляду автомобіля, оформила повідомлення про транзитне переміщення та митні квитанції МД-1. Після завершення оформлення транспортного засобу, вона направила ОСОБА_1 у ВМО № 5 Львівської митниці для здійснення митного контролю, стягнення усіх необхідних платежів та зборів, а також випуску у вільний обіг транспортного засобу на територію України.

т.1 а.с. 69-71, т.2 а.с. 4-7, 49-51, 58-60

          - ОСОБА_3, заступника начальника відділу митного оформлення №5 Львівської митниці, про те, що 15 вересня 2008 року здійснював оформлення вантажного автомобіля марки «МАН» шасі WMA06SZZ48W120391, який слідував на адресу ОСОБА_1 Для проведення митного огляду, поряд із іншими товарно –супровідними документами ОСОБА_1 було подано технічний паспорт (бріф) №UG 789425 та рахунок фактуру щодо придбання вантажного автомобіля марки «МАН»шасі WMA06SZZ48W120391, б/н, від 01 серпня 2008 року.

т. 1 а.с. 72-74, т.2 а.с. 8-11, 46-48, 55-57,

- ОСОБА_5, експерта НДЕКЦ при ГУМВСУ у Львівській області про те, що 17 вересня 2011 року під час виконання службових обов’язків ним за заявою ОСОБА_1 було проведено криміналістичне дослідження достовірності ідентифікаційних номерів агрегатів та реєстраційних документів вантажного автомобіля марки «МАН»шасі WMA06SZZ48W120391. Для проведення дослідження ОСОБА_1 було представлено транспортний засіб, заява власника, посвідчення митниці AF №0063101 від 15 вересня 2009 року. В ході проведення дослідження було встановлено, що вантажний автомобіль марки «МАН»шасі WMA06SZZ48W120391 є 2008 року випуску, а модель його TGS 18.360.

т. 1 а.с. 75-78, т.2 а.с.61-63

          - ОСОБА_6, фахівця з реєстрації роботи Жовківського ВРЕР ДАІ при ГУМВСУ у Львівській області про те, що 17 вересня 2008 року під час виконання ним службових обов’язків, ОСОБА_1 йому було подано пакет документів для проведення реєстрації належного йому транспортного засобу марки «МАН»шасі WMA06SZZ48W120391, серед яких був технічний паспорт (бріф) №UG 789425 та рахунок фактура б/н, від 01 серпня 2008 року.

т. 1 а.с. 79-81, т.2 а.с.43-45

          - ОСОБА_2, приватного підприємця –судового експерта автотоварознавця, про те, що йому 15 вересня 2008 року ОСОБА_1 було подано пакет документів для визначення дати випуску транспортного засобу марки «Ман»шасі WMA06SZZ48W120391 та отримання відповідної довідки, серед яких був технічний паспорт (бріф) №UG 789425 та рахунок фактура б/н, від 01 серпня 2008 року.

т.2 а.с.1-3, 64-72

Речовими доказами:

- Предметом контрабанди є вантажний автомобіль марки «МАН»моделі TGS 18.360 шасі WMA06SZZ48W120391, 2008 року випуску. Вказаний автомобіль ОСОБА_1 07 вересня 2008 року незаконно переміщений з приховуванням від митного контролю через митний пост «Рава-Руська»Львівської митниці на територію України.

т. 2 а.с. 109, 112-119, 120

- технічний паспорт (бріф) №UG 789425 та рахунок фактура щодо придбання вантажного автомобіля марки «МАН» шасі WMA06SZZ48W120391, б/н, від 01 серпня 2008 року, на підставі яких 07 вересня 2008 року ОСОБА_1 пройшов митний контроль на митному посту «Рава-Руська»під час ввезення ним вищевказаного контрабандного товару, після чого подавав спеціалісту автотоварознавцю для отримання довідки щодо підтвердження року випуску транспортного засобу, інспектору ВМО №5 Львівської митниці для проведення розмитнення ввозимого ним транспортного засобу та працівникам Жовківського ВРЕР ДАІ при ГУМВСУ у Львівській області для постановки ввезеного ним транспортного засобу на облік.

Т.1 а.с. 57, 58, Т. 2 а.с. 227

Матеріалами експертиз:

- автотоварознавчої № 9/128 від 20 червня 2011 року, якою встановлено, що вартість вищевказаного товару - вантажного автомобіля марки «МАН»моделі TGS 18.360 шасі WMA06SZZ48W120391, 2008 року випуску становить 474267 гривень, що складає великий розмір контрабанди.

т.1 а.с.210-217

          Протоколами оглядів:

- від 09 червня 2011 року товару - вантажного автомобіля марки «МАН»моделі TGS 18.360 шасі WMA06SZZ48W120391, 2008 року випуску, який ОСОБА_1 07 вересня 2008 року незаконно переміщений з приховуванням від митного контролю через митний пост «Рава-Руська»Львівської митниці на територію України.

т. 2 а.с. 112-119

- від 22 червня 2008 року контрольного талону серія ААЖ №103370, на підставі якого було здійснено митне оформлення контрабандно ввезеного ОСОБА_1 товару.

т. 1 а.с. 21

- від 22 червня 2008 року квитанції № 191 від 07 вересня 2008 року, квитанції № 189 від 07 вересня 2008 року, уніфікованої митної квитанції МД –1 серії КБ від 0898534 від 07 вересня 2008 року, акту про проведення митного огляду транспортного засобу № 816 від 07 вересня 2008 року, копії технічного паспорту №UG 789425, копії рахунку-фактури від 01.08.2008 року, копії паспорта ОСОБА_1 серії КВ №081101, копії закордонного паспорта ОСОБА_1 № ЕА 582973, на підставі яких 07 вересня 2008 року ОСОБА_1 пройшов митний контроль на митному посту «Рава-Руська»під час ввезення ним вищевказаного контрабандного товару.

т. 1 а.с. 47-49

- від 22 червня 2008 року технічного паспорту №UG 789425 та рахунок-фактури від 01.08.2008 року, на підставі яких 07 вересня 2008 року ОСОБА_1 пройшов митний контроль на митному посту «Рава-Руська»під час ввезення ним вищевказаного контрабандного товару, після чого подавав спеціалісту автотоварознавцю для отримання довідки щодо підтвердження року випуску транспортного засобу, інспектору ВМО №5 Львівської митниці для проведення розмитнення ввозимого ним транспортного засобу та працівникам Жовківського ВРЕР ДАІ при ГУМВСУ у Львівській області для постановки ввезеного ним транспортного засобу на обік.

т.2 а.с. 220-225

Документами:

- Копією європейських експортних декларацій на вивезення вантажного транспортного засобу марки «МАН»моделі TGS 18.360 шасі WMA06SZZ48W120391, 2008 року випуску з ОСОБА_7.

т.3 а.с. 38-40

          - Копією рахунку № 1992008 від 09.07.2008 року в якому містяться відомості, що ціна вантажного автомобіля марки «МАН»моделі TGS 18.360 шасі WMA06SZZ48W120391 станом на 10.07.2008 рік становила 82705 Євро.

т.3 а.с. 36

-          квитанцією № 191 від 07 вересня 2008 року, квитанцією № 189 від 07 вересня 2008 року, уніфікованою митною квитанцією МД –1 серії КБ від 0898534 від 07 вересня 2008 року, актом про проведення митного огляду транспортного засобу № 816 від 07 вересня 2008 року, копією технічного паспорту №UG 789425, копією рахунку-фактури від 01.08.2008 року, копією паспорта ОСОБА_1 серії КВ №081101, копією закордонного паспорта ОСОБА_1 № ЕА 582973, на підставі яких 07 вересня 2008 року ОСОБА_1 пройшов митний контроль на митному посту «Рава-Руська»під час ввезення ним вищевказаного контрабандного товару.

т.1 а.с. 24-46

-          листом представника »в Україні № 01-900 від 27 травня 2009 року, що вантажний автомобіль марки «МАН»шасі WMA06SZZ48W120391 був випущений заводом виробником 16.06.2008 року в комплектації TGL 18/360/.

т.1 а.с. 94

Таким чином , суд приходить до висновку про те, що підсудний ОСОБА_1 переміщаючи через митний кордон України даний транспортний засіб вчинив умисне переміщення предметів через митний кордон України у великих розмірах з приховуванням від митного контролю , оскільки при цьому він виготовивши комплект документів в яких було проведено заміну дати випуску та моделі автомобіля , покупця та продавця пред”являлись підсудним митним органам України , що говорить про умисел підсудного на вчинення контрабанди.

Аналізуючи усі докази в їх сукупності суд вважає , що вина підсудного у вчиненні злочину в судовому засіданні є доведеною повністю.

Вина підсудного ОСОБА_1 полягає в тому , що він вчинив контрабанду предметів у великих розмірах, тобто вчинив переміщення предметів через митний кордон України у великих розмірах з приховуванням від митного контролю і тому суд такі його дії кваліфікує за ч.1 ст. 201 КК України.

Крім того, вина підсудного ОСОБА_1 полягає в тому , що він вчинив підроблення офіційного документа ,який видається підприємством, установою , організацією і який надає права або звільняє від обов»язків з метою використання його підроблювачем і тому суд такі його дії кваліфікує за ч.1 ст. 358 КК України.

Крім того, вина підсудного ОСОБА_1 полягає в тому , що він вчинив використання завідомо підробленого документа і тому суд такі його дії кваліфікує за ч.3 ст. 358 КК України ( в редакції Закону 05.04.2001 року).

Обираючи вид та міру покарання підсудному , суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки скоєного злочину та особу винного , який позитивно характеризуються ,не працює, вперше судиться.

Щире розкаяння підсудного у вчиненому суд вважає обставиною , що пом»якшує покарання підсудного.

Обставин , що обтяжують покарання підсудного не вбачається.

Враховуючи вищенаведене , характер скоєного злочину та особу винного , суд вважає за необхідне обрати щодо підсудного покарання в межах санкції статей за якими він судиться.

Враховуючи тяжкість скоєного злочину та особу винного, який позитивно характеризується, щиро розкаявся у вчиненому , а також можливість виправлення підсудного без відбування покарання у виді позбавлення волі, суд вважає за необхідне звільнити підсудного від відбування покарання з випробуванням.

Суд вважає за необхідне обрати щодо підсудного конфіскацію предметів вчинення контрабанди , а саме автомобіля марки «МАН»моделі TGS 18.360 шасі WMA06SZZ48W120391, 2008 року випуску.

Керуючись ст.ст. 323 , 324 КПК України , суд

З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винним за ч.1 ст.201 КК України і засудити на 4 (чотири) роки позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди , а саме автомобіля марки «МАН»моделі TGS 18.360 шасі WMA06SZZ48W120391, 2008 року випуску.

Визнати винним за ч.1 ст.. 358 КК України і засудити на 2 (два) роки обмеження волі;

Визнати винним за ч.3 ст.. 358 КК України ( в редакції Закону 05.04.2001 року) і засудити на 2 (два) роки обмеження волі;

На підставі ст.. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_1 покарання - 4 (чотири) роки позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди , а саме автомобіля марки «МАН»моделі TGS 18.360 шасі WMA06SZZ48W120391, 2008 року випуску.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_1 звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 (два) роки.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1 до вступу вироку в законну силу залишити попередню- підписку про невиїзд.

Речові докази: автомобіль марки «МАН»моделі TGS 18.360 шасі WMA06SZZ48W120391, 2008 року випуску –конфіскувати в дохід держави; технічний паспорт №UG789425 та рахунок фактуру б/н від 01 серпня 2008 року –залишити в матеріалах справи.

Стягнути з ОСОБА_1 600 грн. 00 коп. судових витрат за проведення судової автотоварознавчої експертизи в користь Львівської Торгово-промислової палати , банк одержувача : ВАТ «ДЕРЖ.ЕКС-ІМП.БАНК УКРАЇНИ», Львів, р/р №26005006022, МФО 325718, ІПН 029448813049 ,ЄДРПОУ 02944886 , призначення платежу відповідно : «За товарознавчу експертизу «№9/128»від 20.06.2011 року.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом 15 діб з часу проголошення.

Суддя                                                                                          Зеліско Р. Й.