Постанова № 19966450, 21.11.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 4/1522/5034/11

                                                  П О С Т А Н О В А

21 листопада 2011 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Гончаров Р. В., розглянувши подання старшого слідчого СВ УСБУ України в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене з заступником прокурора Одеської області Кавуном О. М., про проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2, за адресою: Київська область, Вишгородський район, смт. Димер, вул. Свердлова, б.52, суд –

В С Т А Н О В И В:

Досудовим слідством встановлено, що 23.09.2011 до Південної митниці надійшов лист №2009 від 20.09.2011, за підписом директора ТОВ«АРМ ГРУП –Україна»ОСОБА_2 стосовно того, що вказане підприємство є новим власником товару «автобетононасос новий, на шасі автомашини VOLVO FM400, VIN№YV2JSG0D77A643157, двигун №13*070455 –дизельний з робочим об’ємом циліндрів 12800 смі, рік виготовлення 2008»та надано документи, щодо здійснення пропуску вказаного товару Південною митницею до Київської регіональної митниці з метою митного оформлення за місцем акредитації у режимі «ІМ-40», зокрема:

- лист № 19-07-1 від 19.07.2011 ТОВ «Гіпермаркет будівельної техніки»(м.Одеса) щодо відмови від товару «автобетононасосу»та передачі прав на його розпорядження на користь компанії «Hunan Zoomlion International Trade Co. Itd»(Китай);

- лист б/н від 24.07.2011 компанії «Hunan Zoomlion International Trade Co. Itd»(Китай), щодо передачі права власності на товар «автобетононасос»компанії Trade LLP»(Great Britain);

- лист № 200911-2 від 18.08.2011 компанії Trade LLP»(Great Britain) щодо повноваження компанії ЗАТ «Іллічівськзовніштранс»на відвантаження товару «автобетононасос»з митного ліцензійного складу на адресу ТОВ «АРМ ГРУП –Україна»(м. Київ);

- інвойс № 180811-А від 18.08.2011 компанії Trade LLP»(Great Britain) з інформацією про факт продажу товару «автобетононасос»ТОВ«АРМГРУП –Україна»(м. Київ);

- пакувальний лист № 180811-А від 18.08.2011.

- завірену копію контракту №0103/2011 від 01.03.2011 між tcom Trade LLP»(продавець) та ТОВ «АРМ ГРУП Україна»(покупець) про купівлю-продаж вказаного товару.

Досудовим слідством встановлено, що зазначений автобетононасос надійшов 29.09.2008 з Китаю (порт Shanghai) до Іллічівського морського торговельного порту на т/х USA»у контейнері № ZCSU 6023235 від фірми - відправника «Hunan Zoomlion International Trade Co. Itd»(Китай) на адресу фірми - одержувача ТО«óпермаркет будівельної техніки»(ЄДРПОУ 36044613, м. Одеса, вул. Романа Кармена, буд. 21) та 20.10.2008 розміщений в режимі митного складу на митному ліцензійному складі ЗАТ „Іллічівськзовніштранс" за ВМД в режимі „ІМ 74" №500040026/8/011207 від 17.10.2008 (без справляння митних податків і зборів і без застосування заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання).

Однак, згідно листа №35622/10/26-3207 від 13.10.2011 ДПА в Одеській області ТОВ «Гіпермаркет будівельної техніки»(м. Одеса) було ліквідовано 13.08.2009 на підставі ухвали Господарського суду Одеської області у зв'язку із банкрутством.

Також в ході досудового слідства директор ТОВ «Гіпермаркет будівельної техніки»(м. Одеса) ОСОБА_3 заперечив як факт підписання ним листа №19 07 1 від 19.07.2011 щодо визначення нового власника товару «автобетононасос»так й факт своєї роботи на посаді директора товариства після його ліквідації у 2009 році у зв'язку із банкрутством.

Вартість товару «автобетононасос», відповідно до інвойсу від 18.08.2008 №2008191 складає 120 500 доларів США, що на день вчинення дій, спрямованих на переміщення товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання підроблених документів до Південної митниці (23.09.2011), становить 960 385 грн.

Згідно паспортним даним серії ЕА № 481719 виданого 20.08.1998 Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області громадянину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ОСОБА_2 зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Відповідно до свідчень ОСОБА_2 від 13.10.2011 та 27.10.2011 встановлено, що він фактично проживає за адресою реєстрації.

Старший слідчий СВ УСБУ України в Одеській області ОСОБА_1М звернувся до суду з поданням узгодженим з заступником прокурора Одеської області Кавуном О. М., про проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2, за адресою: Київська область, Вишгородський район, смт. Димер, вул. Свердлова, б.52,посилаючись на те, що за вказаною адресою та в житлових, підсобних приміщеннях, інших будівлях та прилягаючої території за вказаною адресою, зметою встановлення та вилучення оригіналів договорів, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження на товар «автобетононасос новий, на шасі автомашини VOLVO FM400, VIN№YV2JSG0D77A643157, двигун №13*070455 –дизельний з робочим об’ємом циліндрів 12800 смі, рік виготовлення 2008», бланків та печаток компаній «Hunan Zoomlion International Trade Co. Itd», «Lightcom Trade LLP», ТО«óпермаркет будівельної техніки», комп’ютерної техніки, на якої були виготовлені підроблені товарно-транспортні документи на вказаний товар, документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_2, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Розглянувши подання та вивчивши матеріали кримінальної справи № 985, порушеної відносно директора ТОВ«АРМ ГРУП –Україна»(ЄДРПОУ 33745560, м. Київ, вул. Електриків, буд. 12) ОСОБА_2, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України, суд вважає, його обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам кримінально-процесуальному закону про проведення обшуку та підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 можуть знаходитись документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 14-1, 177 УПК України, суд -

                                                  П О СТ А Н О В И В:

          Подання старшого слідчого СВ УСБУ України в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене з заступником прокурора Одеської області Кавуном О. М., про проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2, за адресою: Київська область, Вишгородський район, смт. Димер, вул. Свердлова, б.52 –задовольнити.

Дозволити проведення обшуку за адресою: Київська область, Вишгородський район, смт. Димер, вул. Свердлова, б.52

          Постанову оскарженню не підлягає.

Суддя:                                                                       Р. В. Гончаров

21.11.2011