Постанова № 19966447, 21.11.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 4/1522/5033/11

                                                  П О С Т А Н О В А

21 листопада 2011 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Гончаров Р. В., розглянувши подання старшого слідчого СВ УСБУ України в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене з заступником прокурора Одеської області Кавуном О. М., про проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, суд –

В С Т А Н О В И В:

Досудовим слідством встановлено, що 23.09.2011 до Південної митниці надійшов лист №2009 від 20.09.2011, за підписом директора ТОВ«АРМ ГРУП –Україна»ОСОБА_3 стосовно того, що вказане підприємство є новим власником товару «автобетононасос новий, на шасі автомашини VOLVO FM400, VIN№YV2JSG0D77A643157, двигун №13*070455 –дизельний з робочим об’ємом циліндрів 12800 смі, рік виготовлення 2008»та надано документи, щодо здійснення пропуску вказаного товару Південною митницею до Київської регіональної митниці з метою митного оформлення за місцем акредитації у режимі «ІМ-40», зокрема:

- лист № 19-07-1 від 19.07.2011 ТОВ «Гіпермаркет будівельної техніки»(м.Одеса) щодо відмови від товару «автобетононасосу»та передачі прав на його розпорядження на користь компанії «Hunan Zoomlion International Trade Co. Itd»(Китай);

- лист б/н від 24.07.2011 компанії «Hunan Zoomlion International Trade Co. Itd»(Китай), щодо передачі права власності на товар «автобетононасос»компанії Trade LLP»(Great Britain);

- лист № 200911-2 від 18.08.2011 компанії Trade LLP»(Great Britain) щодо повноваження компанії ЗАТ «Іллічівськзовніштранс»на відвантаження товару «автобетононасос»з митного ліцензійного складу на адресу ТОВ «АРМ ГРУП –Україна»(м. Київ);

- інвойс № 180811-А від 18.08.2011 компанії Trade LLP»(Great Britain) з інформацією про факт продажу товару «автобетононасос»ТОВ«АРМГРУП –Україна»(м. Київ);

- пакувальний лист № 180811-А від 18.08.2011.

- завірену копію контракту №0103/2011 від 01.03.2011 між tcom Trade LLP»(продавець) та ТОВ «АРМ ГРУП Україна»(покупець) про купівлю-продаж вказаного товару.

Досудовим слідством встановлено, що зазначений автобетононасос надійшов 29.09.2008 з Китаю (порт Shanghai) до Іллічівського морського торговельного порту на т/х USA»у контейнері № ZCSU 6023235 від фірми - відправника «Hunan Zoomlion International Trade Co. Itd»(Китай) на адресу фірми - одержувача ТО«óпермаркет будівельної техніки»(ЄДРПОУ 36044613, м. Одеса, вул. Романа Кармена, буд. 21) та 20.10.2008 розміщений в режимі митного складу на митному ліцензійному складі ЗАТ „Іллічівськзовніштранс" за ВМД в режимі „ІМ 74" №500040026/8/011207 від 17.10.2008 (без справляння митних податків і зборів і без застосування заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання).

Однак, згідно листа №35622/10/26-3207 від 13.10.2011 ДПА в Одеській області ТОВ «Гіпермаркет будівельної техніки»(м. Одеса) було ліквідовано 13.08.2009 на підставі ухвали Господарського суду Одеської області у зв'язку із банкрутством.

Також в ході досудового слідства директор ТОВ «Гіпермаркет будівельної техніки»(м. Одеса) ОСОБА_2 заперечив як факт підписання ним листа №19 07 1 від 19.07.2011 щодо визначення нового власника товару «автобетононасос»так й факт своєї роботи на посаді директора товариства після його ліквідації у 2009 році у зв'язку із банкрутством.

Вартість товару «автобетононасос», відповідно до інвойсу від 18.08.2008 №2008191 складає 120 500 доларів США, що на день вчинення дій, спрямованих на переміщення товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання підроблених документів до Південної митниці (23.09.2011), становить 960 385 грн.

Згідно паспортним даним серії КЕ № 245943 виданого 15.05.1996 Київським РВ УМВС України в Одеській області громадянину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ОСОБА_2 зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Згідно даним Адресно-довідкового сектора при ВГІРФО ГУ МВС України в Одеській області від 14.11.2011 громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Відповідно до пояснень ОСОБА_2 від 05.10.2011 встановлено, що він фактично проживає за адресою реєстрації.

Старший слідчий СВ УСБУ України в Одеській області ОСОБА_1М звернувся до суду з поданням узгодженим з заступником прокурора Одеської області Кавуном О. М., про проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, посилаючись на те, що за вказаною адресою та в житлових, підсобних приміщеннях, інших будівлях та прилягаючої території за вказаною адресою, зметою встановлення та вилучення оригіналів договорів, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження на товар «автобетононасос новий, на шасі автомашини VOLVO FM400, VIN№YV2JSG0D77A643157, двигун №13*070455 –дизельний з робочим об’ємом циліндрів 12800 смі, рік виготовлення 2008», бланків та печаток компаній «Hunan Zoomlion International Trade Co. Itd», «Lightcom Trade LLP»та ТО«óпермаркет будівельної техніки», документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_2, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Розглянувши подання та вивчивши матеріали кримінальної справи № 985, порушеної відносно директора ТОВ«АРМ ГРУП –Україна»(ЄДРПОУ 33745560, м. Київ, вул. Електриків, буд. 12) ОСОБА_3, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України, суд вважає, його обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам кримінально-процесуальному закону про проведення обшуку та підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2 можуть знаходитись документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 14-1, 177 УПК України, суд -

                                                  П О СТ А Н О В И В:

          Подання старшого слідчого СВ УСБУ України в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене з заступником прокурора Одеської області Кавуном О. М., про проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2, за адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, б.16, кв.102–задовольнити.

Дозволити проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1

          Постанову оскарженню не підлягає.

Суддя:                                                                       Р. В. Гончаров

21.11.2011