Ухвала суду № 19896929, 06.12.2011, Господарський суд Львівської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м.Львів, вул.Личаківська, 128

УХВАЛА

06.12.11 Справа№ 5015/6969/11

Господарський суд Львівської області у складі судді Іванчук С.В. , розглянувши матеріали

справи за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю „ЕСТМА УКР”, м. Одеса

До відповідача-1: Агрофірма „Оріяна”, с. Старий Кропивник, Дрогобицький р-н, Львівська обл.

До відповідача-2: Публічного акціонерного товариства „Державний експортно-імпортний банк України”, м. Київ в особі філії Публічного акціонерного товариства „Державний експортно-імпортний банк України” у м. Львові

За участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача: ПАТ „Райффайзен банк Аваль”, м. Львів

Про стягнення безпідставно отриманих коштів в сумі 36875грн. та зобов”язати ПАТ „Державний експортно-імпортний банк України” в особі філії ПАТ „Державний експортно-імпортний банк України у м. Львові” перерахувати на розрахунковий рахунок 26008250634 ТзОВ „ЕСТМА УКР”, м. Одеса 36875грн. з розрахункового рахунку 260090060616 АГРОФІРМА „ОРІЯНА”, Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Старий Кропивник.

Представники сторін:

Від позивача: Сірик О.В. - представник;

Від відповідача-1: не з”явився;

Від відповідача-2: Кауфман К.В. представник;

Від третьої особи: не з”явився

ВСТАНОВИВ:

Розглядається справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „ЕСТМА УКР”, м. Одеса до відповідача-1: Агрофірма „Оріяна”, с. Старий Кропивник, Дрогобицький р-н, Львівська обл., до відповідача-2: Публічного акціонерного товариства „Державний експортно-імпортний банк України”, м. Київ в особі філії Публічного акціонерного товариства „Державний експортно-імпортний банк України” у м. Львові за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача: ПАТ „Райффайзен банк Аваль”, м. Львів про стягнення безпідставно отриманих коштів в сумі 36875грн. та зобов”язання ПАТ „Державний експортно-імпортний банк України” в особі філії ПАТ „Державний експортно-імпортний банк України у м. Львові” перерахувати на розрахунковий рахунок 26008250634 ТзОВ „ЕСТМА УКР”, м. Одеса 36875грн. з розрахункового рахунку 260090060616 АГРОФІРМА „ОРІЯНА”, Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Старий Кропивник.

Ухвалою суду від 17.11.2011р. прийнято позовну заяву, порушено провадження та призначено справу до судового розгляду.

В судове засідання 06.12.2011 року представник позивача з”явився, позовні вимоги підтримав, вимоги ухвали суду від 17.11.2011 року виконав, надав суду письмові додаткові пояснення до позовної заяви, в яких зазначає, що відповідач-2 до зарахування грошей на рахунок відповідача-1 мав зарахувати гроші на його рахунок в тому разі, якщо в переказі були вказані правильно, як сам отримувач (його належне найменування) так і номер рахунка відповідача-2 і його код та стверджує, що відповідач-2 мав з”ясувати хто має отримати грошові кошти агрофірма „ОРІЯНА” чи ОСОБА_1 Позивач надав витребувані судом документи, а саме: копію постанови Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області про відмову в порушенні кримінальної справи від 11 листопада 2011 року, копію висновку Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області про результати розгляду матеріалів ЖРЗПЗ №15770 від 01.12.2011 року, копію листа Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, адресованого директору ТОВ „ЕСТМА Укр.” Сірику О.В., а також подано в судовому засіданні платіжне доручення №180 від 07 листопада 2011 року, заяву на ім”я директора АТ „Райффайзен банк Аваль”, довідку про перебування позивача в Єдиному державному реєстрі, пояснення ОСОБА_2 директора та засновника Агрофірми „Оріяна” на ім.”я начальника УДСБЕЗ ГУМВС України у Львівській області, подав також свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість позивачем, належно завірену копію протоколу зборів ради від 2011 року АТ „Естма”, заяву адресовану АТ „Райффайзен Банк Аваль”, повідомлення директора АТ „Райффайзен банк Аваль” про помилковий переказ, адресоване керівнику філії АТ „Укрексімбанк”, копію виписки з ЄДРПОУ, довідку, надану ТОВ „ЕСТМА УКР” про відкриття рахунку, копію картки із зразками підписів та відбитком печатки, копію виписки по рахунку, лист, адресований директору ТзОВ „ЕСТМА Укр” філією ПАТ „Державним експортно-імпортним банком України”, подано опис вкладення про направлення позовної заяви з додатками третій особі ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” та подано витяг головного управління статистики у Львівській області від 06.12.2011 року № 20-09/2175 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України згідно до якого Агрофірма „ОРІЯНА”включено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, є юридичною особою, ідентифікаційний код 20812310; та зареєстрований за адресою 82193, Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Старий Кропивник, вул. Юринця, буд. 20.

В судове засідання 06.12.2011р. повноважний представник відповідача-1 не з”явився, вимог ухвали суду від 17.11.2011р. не виконав, витребуваних документів суду не представив, про причини неявки суд не повідомив, хоча був належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, що підтверджується поштовим повідомленням про вручення № 8219300004440.

В судове засідання 06.12.2011 року представник відповідача-2 з”явився, вимоги ухвали суду від 17.11.2011 року частково виконав, 06.12.2011 року в канцелярію суду від відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач зазначає, що звертаючись до суду із позовом до АТ „Укрексімбанк”, позивач не вказує, в чому полягає порушення його прав та законних інтересів з боку АТ „Укрексімбанк”, та зазначає, що такого порушення зі сторони АТ „Укрексімбанк”, який діяв у повній відповідності до законодавства України немає та додано до відзиву виписку про операції з 25.10.2011 року по 28.10.2011 рік у філії АТ „Укрексімбанк”, довідку про відкриття рахунку та довідку про включення до єдиного державного реєстру агрофірми „Оріяна” станом на 22.10.1997 рік. 06.12.2011 року в канцелярію суду від відповідача-2 також надійшли пояснення по справі (вх. № 28954/11 від 06.12.2011 року), в яких відповідач-2 зазначає, що обслуговуючий отримувача банк зобов”язаний перевірити відповідність номер рахунку отримувача і його код, що містяться в розрахунковому документі, та зараховувати кошти на рахунок отримувача виключно у разі їх збігу, при цьому повідомляє, що позивач Товариство з обмеженою відповідальністю „ЕСТМА УКР” не є клієнтом Філії АТ „Укрексімбанк” у м. Львові, відповідно між АТ „Укрексімбанк” та позивачем договори щодо дистанційного обслуговування рахунків позивача, в тому числі за допомогою систем „клієнт-банк”, не укладалися, також відповідачем-2 додадо до пояснення довідку про перебування відповідача 2 у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

15.11.2011 року позивачем по справі подано заяву про накладення арешту на грошові кошти в розмірі 36875 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку 260090060616 АГРОФІРМИ „ОРІЯНА” (Львівська обл.., Дрогобицький р-н, с. Старий Кропивник, вул. Юринця, б.20) у філії Публічного акціонерного товариства „Державний експортно-імпортний банк України” у м. Львові до прийняття судом рішення по суті. Заяву позивач обґрунтовує тим, що 25.10.2011 року розрахунковий рахунок ТОВ „ЕСТМА УКР” через систему „клієнт банк” був зламаний шахраями. Кошти в розмірі 36875 гривень переведені незаконним шляхом на р/р 260090060616 Гуцол Ірині Петрівні код ЄДРПОУ 20812310, МФО 325718, вказаний розрахунковий рахунок відкритий у філії Публічного акціонерного товариства „Державний експортно-імпортний банк України” у м. Львові та належить агрофірмі „ОРІЯНА”, директором якої є ОСОБА_3. Позивач зазначає, що між ним та Відповідачем 1 ніяких угод не укладалося, ніяких послуг сторони одне одному не давали, керівництво відповідача-2 повертати гроші відмовляється. Позивач у заяві стверджує, що належні йому гроші внаслідок шахрайських дій перераховані на розрахунковий рахунок відповідача-1 і його директор не бажає добровільно повертати гроші, відповідач-2 також не бажає повертати гроші на той рахунок з якого вони були списані. Також заявник стверджує, що з наведених обставин вбачається, що основною метою відповідача 1 є заволодіння грошовими коштами позивача без буд-яких правових підстав. А відтак із врахуванням даних обставин та, з метою запобігання списання спірних грошових коштів з рахунку відповідача 1 , що в подальшому унеможливить виконання судового рішення, позивач просить вжити заходи забезпечення позову.

Відповідно до ст. 66 ГПК України , господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити, передбачених ст.67 ГПК України, заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів можуть утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду. З огляду на викладене, враховуючи всі вищевикладені обставини та враховуючи те, що невжиття заходів забезпечення позову, а саме шляхом накладення арешту на грошові кошти в сумі 36875грн., що знаходяться на рахунку відповідача-1, можуть утруднити та зробити неможливим виконання рішення господарського суду, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення поданої заяви позивача.

З огляду на викладене, з метою повного і всестороннього зясування всіх обставин спору, для забезпечення принципу змагальності, представлення сторонами додаткових доказів у справі та неявку в судове засідання представників відповідача-1 та третьої особи, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи.

Керуючись ст.ст. 66, 67, 77, 86 ГПК України, господарський суд,-

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд справи на 20.12.2011р. о 10 :10 год.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 36875 гривень, що знаходяться на розрахунковому рахунку 260090060616 АГРОФІРМИ „ОРІЯНА” (Львівська область, Дрогобицький район, с. Старий Кропивник, вул. Юринця, буд. 20 код 20812310) у філії Публічного акціонерного товариства „Державний експортно-імпортний банк України” у м. Львові до прийняття рішення у справі.

Судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 128 в кабінеті № 509 (5 поверх).

Позивачу подати оригінали документів долучених до позовної заяви для огляду, подати докази в підтвердження позовних вимог, вжити заходи для добровільного врегулювання спору, явка повноважного представника на власний розсуд.

Відповідачу-1 подати документально-обґрунтований відзив, надати довідку про всі відкриті агрофірмою „Оріяна” (66560, Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Старий Кропивник, вул. Юринця, буд.20, код ЄДРПОУ 20812310) рахунки у ПАТ „Державний Експортно-імпортний банк України” та його Львівській філії, надати довідку банку про всі надходження грошових коштів за період з 25.10.2011р. по 28.10.2011р. на рахунок 260090060616 код 20812310 філія АТ „Укрексімбанк”, Львів, код банку 325718, надати документально підтверджену інформацію про наявність чи відсутність в переліку працівників гр. ОСОБА_1 за весь період діяльності агрофірми „Оріяна”, якщо відповідачем встановлені обставини помилкового перерахування на його рахунок спірних грошових коштів саме позивачем, та за умови повернення їх останньому, надати суду докази в підтвердження даних обставин, вжити заходи для добровільного врегулювання спору, явка повноважного представника обов”язкова.

Відповідачу-2 - надати довідку про всі відкриті агрофірмою „Оріяна” (66560, Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Старий Кропивник, вул. Юринця, буд.20, код ЄДРПОУ 20812310) рахунки у ПАТ „Державний Експортно-імпортний банк України” та його Львівській філії, явка повноважного представника на власний розсуд.

Третій особі - подати документально-обгрунтований відзив, надати довідку банку про всі перерахування грошових коштів за 25.10.2011р. з рахунку ТзОВ „Естма Укр” код 34930186 АТ „Райффайзен Банк Аваль” у м. Києві код банку 380805 р/р 26008250634 на рахунок 260090060616 код 20812310 філія АТ „Укрексімбанк”, Львів, код банку 325718; документально обгрунтувати з посиланням на норми чинного законодавства порядок надання послуг з обслуговування рахунків та порядок перерахунку грошових коштів системи клієнт банк, межі доступу та перелік осіб, які мають доступ до даної системи при вчиненні операцій з грошовими коштами користувача рахунку, явка повноважного представника на власний розсуд.

Звернути увагу сторін на необхідність дотримання ними вимог ст.ст.33,34 ГПК України.

Попередити сторони, що у випадку невиконання вимог ухвали господарського суду, справа буде розглядатись відповідно до вимог статті 75 ГПК України.

Повноваження представників сторін підтверджуються довіреністю встановленої форми. У разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівником або засновникомнаказом, рішенням зборів, розпорядженням, протоколом і т.і., які підтверджують службовий статус представника.

Довести до відома сторін, що згідно з п. 5. ст.83 ГПК України за непредставлення на вимогу суду письмового пояснення по суті позовних вимог (відзиву) відповідачем, або за ухилення від виконання дій, покладених господарським судом на сторони, з винної сторони стягується штраф.

Суддя Іванчук С.В.