Ухвала суду № 19884762, 21.11.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 УХВАЛА Справа № 44/497-б21.11.11 За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Північспецбудмонтаж" (код ЄДРПО 32660138)

про визнання банкрутом

Суддя Чеберяк П.П.

Представники:

Від заявника/боржника Походзяєв С.О. - представник

Арб.керуючий Анапріюк А.С.

Від Міністерства надзвичайних ситуацій Лябах О.О. представник

Від ПАТ КБ «Правекс Банк»Прокопенко Є.Є представник, Шапоренко І.А. - представник

Від прокуратури м. Києва Карпенко Н.М. представник

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Північспецбудмонтаж", оскільки останній має кредиторську заборгованість в сумі 94914722, 29 грн. і не спроможний її погасити.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.08.2010 порушено провадження у справі про банкрутство № 44/497-б та призначено підготовче засідання суду на 21.08.2010 р.

Ухвалою підготовчого засідання суду від 21.08.2010р. визнано розмір кредиторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "Північспецбудмонтаж" в сумі 94914722 (девяносто чотири мільйони девятсот чотирнадцять тисяч сімсот двадцять дві) грн. 29 коп. Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Анапріюк А.С. (ліцензія серії НОМЕР_2 від 12.07.2010 р.; ідентифікаційний номер НОМЕР_1), якого зобовязано у строк до 01.11.2010р. скласти та подати господарському суду на затвердження реєстр вимог кредиторів боржника.

На виконання вимог ухвали підготовчого засідання від 21.08.2010р. розпорядником майна подано на затвердження реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.10.2010 р. скорочено процедуру розпорядження майном та призначено розгляд справи на 02.11.2010 р. з викликом у судове засідання представників сторін та розпорядника майна.

Ухвалою попереднього засідання суду від 27.12.2010р. визнано кредиторами боржника Державну податкову інспекцію у Дарницькому районі м. Києва на суму 68387(шістдесят вісім тисяч триста вісімдесят сім) грн. 09 коп.; Управління Пенсійного фонду України в Дарницькому районі м. Києва на суму 28427 (двадцять вісім тисяч чотириста двадцять сім) грн. 26 коп.; Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Києві на суму 1850 (одна тисяча вісімсот пятдесят) грн. 20 коп.; Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на суму 40393504 (сорок мільйонів триста девяносто три тисячі пятсот чотири) грн. 84 коп.; Товариство з обмеженою відповідальністю ”Автомобільний альянс “Партнер-Авто” на суму 26646 910 (двадцять шість мільйонів шістсот сорок шість тисяч девятсот десять) грн. 00 коп.; Товариство з обмеженою відповідальністю “Українська торгівельна мережа” на суму 23 380365 (двадцять три мільйони триста вісімдесят тисяч триста шістдесят пять тисяч) грн. 00 коп.; затверджено реєстр вимог кредиторів боржника на суму 90 519 444 (девяносто мільйонів пятсот девятнадцять тисяч чотириста сорок чотири) грн. 39 коп.

Не погоджуючись з ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.12.2010р. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило ухвалу Господарського суду м. Києва скасувати в частині відмови в визнанні кредиторських вимог Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на суму 5662813, 20 грн.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 02.03.2011р. апеляційну скаргу залишено без задоволення.

Не погоджуючись з ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.08.2010р. ДПІ у Дарницькому районі м. Києва звернулась до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скарго, в якій просила скасувати ухвалу Господарського суду м. Києва від 21.08.2010р. та припинити провадження у справі.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.05.2011р. апеляційну скаргу залишено без задоволення.

Не погоджуючись з постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.05.2011р. Заступник прокурора м. Києва та Державну податкова інспекція у Дарницькому районі м. Києва звернулась до Вищого господарського суду України з касаційними скаргами, в яких просили ухвалу Господарського суду м. Києва від 21.08.2010р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 11.05.2011р. скасувати та припинити провадження у справі.

Постановою Вищого господарського суду України від 19.07.2011р. касаційні скарги Заступника прокурора м. Києва та Державну податкової інспекції у Дарницькому районі м. Києва залишено без задоволення.

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило скасувати ухвалу Господарського суду м. Києва від 21.08.2010р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 11.05.2011р. та припинити провадження у справі.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 20.07.2011р. відмовлено в прийнятті касаційної скарги.

Матеріали справи №44/497-б повернуто до Господарського суду м. Києва для подальшого розгляду.

До Господарського суду м. Києва надійшла скарга ПАТ КБ “Правекс-Банк” на дії розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Анапріюк А.С.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.10.2011р. розгляд справи призначено на 31.10.2011р.

Ухвалою суду від 31.10.2011р. розгляд справи відкладено на 21.11.2011р. у звязку з неявкою представника ПАТ КБ «Правекс Банк»у судове засідання.

В судовому засіданні 21.11.2011р. розглядалася скарга ПАТ КБ «Правекс Банк».

В поданій скарзі скаржник зазначає, що 18.07.2011р. кредитор отримав додаток про повідомлення про розгляд заяви кредитора (з майновими вимогами у справі № 44/497- б про банкрутство ТОВ «Північспецбудмонтаж») від арбітражного керуючого, в якому повідомляється, що вимоги ПАТ КБ «Правекс Банк»до ТОВ «Північспецбудмонтаж» в сумі 8311333, 38 грн. враховано боржником до поточних кредиторських вимог.

ПАТ КБ «Правекс Банк»зазначає, що його вимоги помилково включені до поточних кредиторських вимог.

Ухвалою суду від 21.11.2011р. задоволено скаргу ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК».

Зобовязано арбітражного керуючого усунути недоліки, а саме окремо внести до реєстру вимог кредиторів ТОВ «Північспецбудмонтаж»вимоги ПАТ КБ «ПРАВЕКС -БАНК»в сумі 8311 333 (вісім мільйонів триста одинадцять тисяч триста тридцять три) грн. 38 коп., в якості вимог кредитора, які забезпечені заставою майна.

Крім того, до суду 21.11.2011р. надійшло клопотання Міністерства з надзвичайних ситуацій про зупинення провадження у справі № 44/497-б.

В поданому клопотанні заявник зазначає, ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.12.2010р. затверджено реєстр вимог кредиторів та визнано кредиторами, зокрема ТОВ «Компанія «Українська торговельна мережа» та ТОВ «Автомобільний альянс»«Партнер Авто». Їх вимоги визнано на підставі договорів, які також від імені директора ТОВ «Північспецбудмонтаж»підписано ОСОБА_8

Разом з тим, 23.08.2011р. першим заступником прокурора Шевченківського району м. Києва порушено кримінальну справу № 60 - 4341 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною четвертою ст. 190 Кримінального кодексу України.

Однією з підстав для порушення кримінальної справи № 60- 4341 було пояснення гр. ОСОБА_9, відповідно до якого він не призначав гр. ОСОБА_8 на посаду директора ТОВ «Північсецбудмонтаж».

Заявник зазначає, що у випадку встановлення правоохоронними органами факту шахрайських дій у кримінальній справі № 60-4341, це поставить під сумнів правомірність звернення ТОВ «Півнчіспецбудмонтаж»із заявою про порушення провадження у цій справі.

Представник МНС України просить суд зупинити провадження у справі №44/497- б.

Представник прокуратури м. Києва підтримує клопотання про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Північсецбудмонтаж».

Також 21.11.2011р. арбітражним керуючим подано до суду клопотання про відкриття ліквідаційної процедури та додано протокол комітету кредиторів.

З поданого протоколу слідує, що на зборах комітету кредиторів ТОВ «Північспецбудмонтаж» було прийнято рішення звернутись до Господарського суду міста Києва з клопотанням про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Згідно ст. 13 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» розпорядник майна зобовязаний вживати заходів до захисту майна боржника; аналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; виявляти ознаки фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства; надавати господарському суду звіт про свою діяльність, відомості про фінансове становище боржника, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника.

Дослідивши наявні матеріали суд встановив наступне:

Процедура розпорядження майном була введена судом ухвалою від 21.08.2010р.

27.12.2010р. була винесена ухвала попереднього засідання суду.

Протягом процедури розпорядженням майном розпорядником не було надано жодного звіту про здійснену роботу в процедурі розпорядження майном та не вчинено жодних дій у відповідності до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»(арбітражний керуючий не звітував про здійснену роботу перед судом в процедурі розпорядження майном боржника).

Лише з протоколу № 05\04-2011 зборів комітету кредиторів від 05.04.2011р.. поданого до суду 11.04.2011р. (арк. 163, том 3) слідує, що було вирішено провести інвентаризацію майна боржника, прийняти рішення про доцільність процедури санації або ліквідації боржника після інвентаризації майна. Збори комітету кредиторів провести 28.04.2011р.

Разом з тим, доказів на підтвердження вчинених дій суду надано не було.

Поряд з цим, до суду крім повідомлення МНС України про кримінальну справу, порушену прокуратурою Шевченківського району м. Києва, повідомлялося про кримінальні справи за фактом шахрайства та зловживання посадовим становищем, порушені прокуратурою Чернігівської області та Шевченківського району м. Києва.

Зокрема ДПІ у Дарницькому районі міста Києва в своїй заяві від 08.11.201р. повідомила суд, що за інформацією МНС та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у 2007р. за бюджетною програмою «Забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на його отримання (КПКВ 27512250) між МНС України та ТОВ «Північспецбудмонтаж»було укладено договори пайової участі у будівництві житла від 30.08.2007р. № 21-5/114 у м. Первомайську Миколаївської області (80 квартир на загальну суму 14756480, 00 грн.), від 28.09.2007. № 21-5/129 у м. Путивлі Сумської області (65 квартир на загальну суму 12928797, 00 грн.) від 28.09.2007р. № 21-5/130 у смт. Куликівці Чернігівської області (55 квартир на загальну суму 10911386, 00 грн.) для забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і перебувають на квартирному обліку населених пунктах вищезазначених областей України. Однак, зобовязання за договорами ТОВ «Північспецбудмонтаж»не виконано, при цьому у 2009 2010роках квартири, за які МНС України були сплачені кошти, ТОВ «Північспецбудмонтаж»намагалося продати.

Прокуратурою Шевченківського району м. Києва за фактом невиконання умов договору про пайову участь у будівництві житла у м. Первомайську Миколаївської області, заволодіння посадовими особами ТОВ «Північспецбудмонтаж» та ТОВ «Алігор ЛТД» грошовими МНС України 23.02.2010р. порушено кримінальну справу № 60-3682 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Працівниками ГВПМ ДПІ У Дарницькому районі м.Києва опитано гр.ОСОБА_9, який згідно установчих документів рахується засновником боржника.

ОСОБА_9 повідомив, що засновником підприємства ніколи не був, статутний фонд ТОВ «Північспецбудмонтаж» не формував, жодного разу не приймав участі у загальних зборах підприємства, протоколи зборів не підписував, директора ТОВ «Північспецбудмонтаж» ОСОБА_8 на посаду не призначав, до фінансово господарської діяльності підприємства відношення не має.

Крім того, ОСОБА_9 повідомив, що договір купівлі продажу корпоративних прав на ТОВ «Північспецбудмонтаж» від 18.12.2009р., засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_10, з громадянами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не укладав і не підписував.

Вказані обставини, дають можливість припустити, про фіктивність банкрутства ТОВ «Північспецбудмонтаж».

Крім того, у випадку встановлення факту шахрайських дій в діях посадових осіб можливо буде поставити під сумнів правомірність вимог ініціюючого кредитора, що може суттєво вплинути на подальші результати розгляду справи про банкрутство.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь у судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку надсилання господарським судом матеріалів до слідчих органів.

Таким чином, зважаючи на викладене та припускаючи можливість наявності ознак фіктивного банкрутства суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі № 44/497-б з власної ініціативи та направити копії матеріалів справи до СВ Шевченківського РУГУ МВС України у м. Києві.

Керуючись ст.ст. 79, 86 ГПК України, Господарський суд міста Києва

У Х В А Л И В:

1.Надіслати матеріали справи № 44/497-б про банкрутство ТОВ «ПІвнічспецбудмонтаж»до Слідчого відділення Шевченківського РУГУ МВС України у м. Києві.

2. Зупинити провадження у справі №44/497-б у звязку з надсиланням матеріалів справи до Слідчого відділення Шевченківського РУГУ МВС України у м. Києві, (до повернення матеріалів справи №44/497-б до Господарського суду міста Києва).

3. Зобовязати Слідче відділення Шевченківського РУГУ МВС України у м. Києві повернути матеріали справи № 44/497-б до Господарського суду міста Києва після вирішення питання наявності ознак фіктивного банкрутства.

4. Зобовязати сторін надати суду докази усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у справі № 44/497-б, у разі їх усунення.

5. Копію ухвали надіслати заявнику , розпоряднику майна, кредиторам та прокуратурі м. Києва.

СуддяП.П. Чеберяк