Постанова № 1980554, 06.08.2008, Печерський районний суд міста Києва

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ     УКРАЇНИ

№ 4- 1738/08

            06 серпня 2008 року Суддя Печерського районного суду міста Києва  Литвинова І.В. при секретарі Гайченя О.Д., за участю прокурора Зубкова А.Ю., розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Кулика К.Г. про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Філії Подільського відділенні АКБ «Промінвестбанку» в м. Києві, МФО 322197,

встановив:

Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа №49-2364 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.367 КК України, за фактом службової недбалості службових осіб ДП «Укрзалізничпостач» при прийомі у ТОВ «Арком» некомплектних радіостанцій  KenwoodТК 2260-1,  кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України- за фактом підробки невстановленими особами і службовими ТОВ «Арком», та кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України - за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Спектріс».

            Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, дослідивши матеріали справи, вважає, що подання підлягає частковому задоволенню, оскільки, з отриманих Генеральною прокуратурою України даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосовно вказаного в поданні банківського рахунку ТОВ «Спектріс», код ЄДРПОУ 34839323 у Філії Подільського відділенні АКБ «Промінвестбанку» в м. Києві, МФО 322197, становить банківську таємницю і може містити дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.

У відповідності до ч.3 ст. 178 КПК України виїмка документів, що становлять банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою постановою суду.  Таким чином, подання підлягає задоволенню в повному обсязі. 

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.14-1, п.2 ст. 178 Кримінально-процесуального кодексу України та п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

постановив:

Подання задовольнити.

Розкрити для Генеральної прокуратури України банківську таємницю щодо ТОВ «Спектріс», код ЄДРПОУ 34839323, яке являється клієнтом Філії Подільського відділення АКБ «Промінвестбанку» в м. Києві, МФО 322197, а також інформації про діяльність зазначеної компанії, яка міститься в юридичній справі та документах, що відображають рух коштів по рахунку №26004301262254.

Провести виїмку в Філії Подільського відділення АКБ «Промінвестбанку» в м. Києві, МФО 322197 , за адресою м.Київ, вул. Набережно-Хрещатицька,11 оригіналів наступних документів:

-реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Спектріс», код ЄДРПОУ 34839323;

-копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Спектріс», код ЄДРПОУ 34839323 ;

-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Спектріс», код ЄДРПОУ 34839323 ;

-листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Спектріс», код ЄДРПОУ 34839323 ;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Спектріс», код ЄДРПОУ 34839323, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-виписок про рух грошових коштів по рахунку №26004301262254, який належить ТОВ «Спектріс», код ЄДРПОУ 34839323, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «Спектріс», код ЄДРПОУ 34839323 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «Спектріс», код ЄДРПОУ 34839323;

-банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунку ТОВ «Спектріс», код ЄДРПОУ 34839323 по теперішній час, надання роздруківок на паперовому носії та в електронному вигляді;

-договір на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп»ютер ТОВ  «Спектріс», код ЄДРПОУ 34839323  вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-виписку з номерами телефонів з яких проходило  з»єднання системи «Банк-Клієнт» з комп»ютеру ТОВ «Спектріс», код ЄДРПОУ 34839323 з банком та датами проведення вказаних з»єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Спектріс», код ЄДРПОУ 34839323  за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Спектріс», код ЄДРПОУ    34839323 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб»єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

           Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами банківського закладу.

           Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:                                                                                   І.В.Литвинова