Постанова № 19767320, 14.04.2011, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 2018/4-1076/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14.04.2011 г. Судья Киевского районного суда города Харькова Зуб Г.А., с участием прокурора Таркана А.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 75100333, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного отдела налоговой милиции ГНА в Харьковской области находится уголовное дело № 75100333, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Так в ходе проведения УНМ ГНА в Харьковской области проверки по вопросам фиктивного предпринимательства было установлено предприятие ООО «Донпроектснаб»код 37042093, зарегистрированное как плательщик налогов в ГНИ Киевского района г. Донецка 19.04. 2010 года, юридический адрес : г. Донецк, ул. Путиловская роща, д. 16-А.

При проведении проверки было установлено, что ООО «Донпроектснаб»код 37042093 было зарегистрировано на жительницу г. Харькова ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрирована по адресу : АДРЕСА_1, которая так же в период с апреля 2010 года по настоящее время числится директором данной фирмы.

В ходе следствия по данному делу установлено, что ОСОБА_1 имеет постоянное место работы в г. Харькове и является воспитателем детского сада № 34, никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Донпроектснаб»код 37042093 ОСОБА_1 не имеет. В соответствии с штатным расписанием ООО «Донпроектснаб»код 37042093 с апреля 2010 года по настоящее время на предприятии числится один лишь директор ОСОБА_1, по юридическому адресу данное предприятие отсутствует. Так же на предприятии отсутствуют необходимые условия для осуществления оптовой торговли зерном, семечкой, кормами для животных, а именно : отсутствуют трудовые ресурсы, необходимые основные фонды и оборудование для осуществления указанной деятельности.

Кроме того, установлена группа лиц, которая для достижения своей преступной цели, направленной на уклонение от уплаты налогов создали и используют схему по формированию неправомерного налогового кредита по НДС путём проведения бестоварных операций с использованием реквизитов ряда субъектов предпринимательской деятельности, а именно: ООО «Донпроектснаб»код 37042093, ООО «Донзапчастинпродукт»код 37041765, ООО «Донгруппостач»код 37041759, ООО «Д.О.В.»код 34918944, ООО «Визави инжиниринг»код 36695868, ООО «Днипросервиспоставка»код 32560508.

С целью пресечения преступной деятельности и возмещения материального ущерба, а также в целях обеспечения гражданского иска (исполнения приговора в части возможной конфискации имущества) по данному уголовному делу, возникла необходимость в наложении ареста на банковский счет № 26000017002001, открытый в ПАО "СигмаБанк" (МФО 307305), который принадлежит ООО «Днипросервиспоставка»код 32560508.

В соответствии со ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» № 2121-III от 07.12.2000 г. арест на банковские счета субъектов хозяйствования накладываются исключительно на основании решений суда. На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 66, 125, 126, 130 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»№ 2121-III от 07.12.2000 г., -

П О С Т А Н О В И Л :

1.Наложить арест на все денежные средства, которые находятся и могут поступить на банковский счет № 26000017002001, открытый в ПАО "СигмаБанк" (МФО 307305), который принадлежит ООО «Днипросервиспоставка»код 32560508 и приостановить расчетно-кассовые операции в расходной части указанного счета.

2.Наложить арест на все денежные средства, которые находятся и/или могут поступить на какие-либо счета, открытые в ПАО "СигмаБанк" (МФО 307305) и которые принадлежат ООО «Днипросервиспоставка»код 32560508, приостановить какие-либо расходные операции по таким счетам;

3.Приостановить какие-либо расходные операции с денежными средствами, которые находятся и/или могут поступить на балансовый счет банка №3720 «Кредитовые суммы до выяснения»получателем которых в электронных расчетных документах указано ООО «Днипросервиспоставка»код 32560508;

4.Приостановить какие-либо операции с денежными средствами которые находятся и/или могут поступить на балансовый счет №1500 «Корреспондентские счета, открытые в других банках»и/или балансовый счет банка №1600 «Корреспондентские счета других банков»получателем которых указано ООО «Днипросервиспоставка»код 32560508;

5.Обязать ответственных должностных лиц банка предоставить письменно информацию об остатках денежных средств на каких-либо счетах открытых в банке, которые принадлежат ООО «Днипросервиспоставка»код 32560508, в момент предъявления постановления суда о наложении ареста на денежные средства, а также ежедекадно уведомлять орган досудебного следствия о поступлении денежных средств на данные банковские счета;

6.Обязать должностных лиц банка письменно предоставить информацию об остатках денежных средств на балансовом счете банка №1500 «Корреспондентские счета, открытые в других банках»и/или балансовом счете банка №1600 «Корреспондентские счета других банков»и/или балансовом счете банка №3720 «Кредитовые суммы до выяснения»получателем которых указано ООО «Днипросервиспоставка»код 32560508 в момент предъявления постановления суда о наложении ареста на денежные средства, а также ежедекадно уведомлять орган досудебного следствия о поступлении денежных средств на данные банковские счета;

7.Копию постановления для исполнения направить должностным лицам ПАО "СигмаБанк" (МФО 307305) г. Днепропетровск, ул. Бариккадная, 5/7. Постановление обжалованию не подлежит.

Судья