Постанова № 19764570, 30.11.2011, Центральний районний суд м. Сімферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 4-1319/11

30.11.2011 годаг. Симферополь

29 листопада 2011 р. суддя Центрального районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим Благодатна О.Ю. розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Сімферополя юриста 2-го класу Байлеми Д.С. про призначення позапланової документальної перевірки суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність за адресами: м. Сімферополь, пр. Кирова 16/14 (магазин «Жасмин»), вул. Об`їзна, 10 («А-130») щодо їх взаємовідносин з ТОВ «Мобітел України» у період з 2008 по 2011 роки,

в с т а н о в и в:

Згідно подання від 28.11.2011 р., Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа № 49-3110 за фактом фіктивного підприємництва, підроблення та використання невстановленими особами реєстраційних та статутних документів ПП «Фірма Томь» та ПП «СМК-Н», за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що на території Донецької та інших областей України створено ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою укладання фіктивних (безтоварних) правочинів, для послідуючого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, які мали господарські відносини з рядом інших підприємств.

Одним із контрагентів фіктивних підприємств є TOB «Мобітел Україна» (ЄДРПОУ 32598973).

У ході досудового слідства у справі отримано дані про наявність господарських взаємовідносин між TOB «Мобітел Україна» та рядом суб'єктів господарської діяльності міста Сімферополь з питань придбання ними продукції.

У даний час виникла необхідність у перевірці отриманих даних.

Таким чином, для встановлення наявності, фактичного руху товарне - матеріальних цінностей (послуг), їх походження, переміщення, осіб причетних до вказаних відносин та їх оформлення, винесено постанови про проведення виїмок у суб'єктів підприємницької діяльності, які придбавали вказану продукцію у TOB «Мобітел Україна».

Також встановлено, що СПД які здійснюють свою діяльність на території м. Сімферополя, а саме: м. Сімферополь, пр. Кирова 16/14 (магазин «Жасмин»), вул. Об'їзна, 10 («А-130»), які придбавали продукцію у TOB «Мобітел Україна».

В поданні слідчий просить призначити проведення позапланової документальної перевірки суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність за адресами: м. Сімферополь, пр. Кирова 16/14 (магазин «Жасмин»), вул. Об`їзна, 10 («А-130») щодо їх взаємовідносин з ТОВ «Мобітел України» у період з 2008 по 2011 роки. Проведення позапланової документальної ревізії суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність за адресами: м. Сімферополь, пр. Кирова 16/14 (магазин «Жасмин»), вул. Об`їзна, 10 («А-130») щодо їх взаємовідносин з ТОВ «Мобітел України» у період з 2008 по 2011 роки доручити ДПІ в м. Сімферополі.

Згідно положенням ст. 11 Закону України «Про контрольно-ревізійну службу в Україні» позапланові виїзні ревізії суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами контрольно-ревізійної служби за рішенням суду, винесеним на підставі представлення прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи. Орган контрольно-ревізійної служби, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування приводів проведення такої ревізії і дати її початку і закінчення, документи, які свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії.

Суд вважає, що уявлення засноване за законі і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 22, 66 УПК України, ст. 11 Закону Україні «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», суд

П о с т а н о в и в :

Подання старшого слідчого прокуратури міста Сімферополя юриста 2-го класу Байлема Д.С. про призначення позапланової документальної перевірки суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність за адресами: м. Сімферополь, пр. Кирова 16/14 (магазин «Жасмин»), вул. Об`їзна, 10 («А-130») щодо їх взаємовідносин з ТОВ «Мобітел України» у період з 2008 по 2011 роки - задовольнити.

Призначити проведення позапланової документальної перевірки суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність за адресами: м. Сімферополь, пр. Кирова 16/14 (магазин «Жасмин»), вул. Об`їзна, 10 («А-130») щодо їх взаємовідносин з ТОВ «Мобітел України» у період з 2008 по 2011 роки.

Проведення позапланової документальної ревізії суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність за адресами: м. Сімферополь, пр. Кирова 16/14 (магазин «Жасмин»), вул. Об`їзна, 10 («А-130») щодо їх взаємовідносин з ТОВ «Мобітел України» у період з 2008 по 2011 роки доручити ДПІ в м. Сімферополі.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного Суду АР Крим, протягом 3 діб з дня його винесення, через Центральний районний суд м. Сімферополя.

Суддя

Судья