Постанова № 19625170, 05.12.2011, Ковпаківський районний суд м. Суми

1806/4-561/11

ПОСТАНОВА

іменем України

05 грудня 2011 року Ковпаківський районний суд м. Сум в особі судді Фоменко І.М., при секретарі Щербань Г.Г., з участю прокурора Шинкаренко Д.А., захисника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми заяву Директора ТОВ «Нафта»ОСОБА_2 про зняття арешту з банківських рахунків, -

встановив:

Постановою Ковпаківського районного суду м. Суми від 31 серпня 2011 року було задоволено подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Демченка С.О., якою накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки ТОВ «Нафта»(код ЄДРПОУ 30084081), місце реєстрації: Сумська область, смт. Ямпіль, вул. Заводська, буд. 8 кв. 6, № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 відкриті у Філії «Шостка-Грант»ПАТ «Банк «Грант»(МФО 337795), без встановлення суми коштів та зобовязано зупинити проведення усіх видаткових операцій по ним, за виключенням операцій повязаних зі сплатою податків та інших обовязкових платежів.

16.11.2011 р. ОСОБА_2 звернувся до суду із заявою про зняття арешту, накладеного судом 31.08.2011 р., мотивуючи заяву тим, що постановою Ковпаківського районного суду м. Сум від 31 серпня 2011 року було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки ТОВ «Нафта»(код ЄДРПОУ 30084081), місце реєстрації: Сумська область, смт. Ямпіль, вул. Заводська, буд. 8 кв. 6, № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 відкриті у Філії «Шостка-Грант»ПАТ «Банк «Грант»(МФО 337795), без встановлення суми коштів та зобовязано зупинити проведення усіх видаткових операцій по ним, за виключенням операцій повязаних зі сплатою податків та інших обовязкових платежів. В якості підстави для накладення арешту суд в своїй постанові посилався на порушення кримінальної справи № 11690009 за фактами ухилення від сплати податків та службового підроблення службовими особами ТОВ «Нафта», за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК України, а також відносно ОСОБА_2 за фактами ухилення від сплати податків та службового підроблення, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.2, 366 ч.2 КК України та відносно ОСОБА_4 за фактами пособництва ОСОБА_2 в ухиленні від сплати податків при здійсненні господарської діяльності ТОВ «Нафта», службового підроблення, підроблення та використання завідомо підроблених документів, за ознаками злочинів, передбачених ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.2, ст. ст. 366 ч.2, 358 ч. 2, 3 КК України. Заявник вважає, що підстави для накладення арешту на грошові кошти товариства відсутні, що обґрунтовує тим, що постановою Ковпаківського районного суду м. Суми від 11 квітня 2011 року ( суддя Кондратенко М.В.) аналогічне подання слідчого було частково задоволено, слідчому було відмовлено у накладенні арешту на банківські рахунки ТОВ «Нафта», на зупинення видаткових операцій по рахунках та передачі арештованих коштів на відповідальне зберігання службовим особам Філії «Шостка-Грант ПАТ «Банк Грант» (МФО 337795), подання задоволено в частині зобов'язання службових осіб Філії «Шостка-Грант»ПАТ «Банк «Грант»(МФО 337795) надати слідчому виписку банку про залишок коштів на рахунках ТОВ «Нафта»на момент оголошення даної постанови і письмово, у 3-х денний термін повідомляти слідчий відділ ПМ ДПА в Сумській області про факти надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки і до закінчення досудового слідства по даній справі. Таким чином з квітня поточного року слідчий отримує повну інформацію по рахунках і володіє фінансово-господарською діяльністю товариства, при цьому слідчим не виявлено будь яких незаконних фінансових операцій, які здійснюються через розрахункові рахунки банку. У зв'язку з накладенням арешту на банківські рахунки та зупинення видаткових операцій ТОВ «Нафта»перебуває у скрутному стані, оскільки щомісячно підприємство повинно сплачувати платежі за воду, оренду землі, послуги зв'язку, електроенергію, охорону об'єктів, оренду приміщення, услуги банку і відсоток за кредит, всього у розмірі 220714 грн., а також сплачувати кредиторську заборгованість підприємствам в сумі 3564851 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Звільнення майна та коштів з-під арешту здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Суд, заслухавши пояснення захисника, а також думку заступника начальника ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області, який вказав, що питання про зняття арешту буде вирішено під час розгляду кримінальної справи в суді, прокурора Сумської області Шинкаренко Д.А., який підтримав позицію заступника начальника, перевіривши заяву, вважає заяву обґрунтованою оскільки у звязку з накладенням арешту ТОВ «Нафта»перебуває у скрутному становищі, щомісячно підприємство має сплачувати платежі за воду, оренду землі, послуги звязку, електроенергію, охорону обєктів, оренду приміщення, послуги банку та відсотки за кредит.

Керуючись ст.ст. 125, 126, 130 КПК України, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд, -

постановив:

Задовольнити заяву Директора ТОВ «Нафта»ОСОБА_2 про зняття арешту з банківських рахунків згідно постанови Ковпаківського районного суду м. Суми від 31 серпня 2011 року.

Скасувати арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки ТОВ «Нафта»(код ЄДРПОУ 30084081), місце реєстрації: Сумська область, смт. Ямпіль, вул. Заводська, буд. 8 кв. 6, № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 відкриті у Філії «Шостка-Грант»ПАТ «Банк «Грант»(МФО 337795)

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І.М. Фоменко

05.12.2011