Постанова № 19605650, 08.12.2011, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

08.12.2011

№ 2024/4-1438/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Харьков 08 декабря 2011 года

Судья Ленинского районного суда г. Харкова Ольховский Е.Б., при секретаре Ященко Е.И., с участием прокурора Омарова А.А., адвоката Холодова Л.Ю., рассмотрев представление следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Харькове Ярошенко И.В., об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженцу г. Зенькив, Полтавской области, гражданину Украины, с высшим образованием, не женатому, директору ООО «Зенькивська цегла», проживающему по адресу: АДРЕСА_1 , ранее не судимому,

подозреваемому по ст.ст. 15, 191 ч.5, 366 ч.1 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_1., будучи назначенным, согласно приказа №52/к от 31.07.2009 года, на должность директора ООО «Стекломонтаж»(код 32337079), зарегистрированного по юридическому адресу: Полтавская область г.Зеньков ул.Гоголя,125, а также выполняя согласно указанного приказа обязанности бухгалтера предприятия, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, с целью личного обогащения и обогащения третьих лиц, в период с октября по декабрь 2009 года совершил покушение на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Так, 11.12.2009 года в Зеньковское отделение Гадяцкой МГНИ от ООО «Стекломонтаж»за подписью директора и главного бухгалтера ОСОБА_1. за входящим №9002115590 поступила налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за ноябрь 2009 года с приложениями, согласно которых бюджетному возмещению на расчетный счет плательщика в банке подлежит сумма в размере 2 100 000грн.

Причиной возникновения отрицательного значения и заявления суммы НДС к возмещению из бюджета на расчетный счет у предприятия ООО «Стекломонтаж»стало приобретение у ООО «ГИЗ-Контакт, ЛТД»производственного помещения, коммуникационного оборудования и работ, выполненных по адресу: Полтавская область г.Зеньков ул.Полевая,5-а, на основании договора купли-продажи части промышленных зданий №б/н от 30.10.2009 года (сумма НДС-391 563,13грн.), а также на основании договора №6 от 20.10.2009 года и акта приема-передачи работ и коммуникационного оборудования для выполнения обязательств по предпродажной подготовки производственного и административного корпусов в г.Зеньков ул.Полевая,5-а, общая стоимость которых составляет 10250621,27грн., в том числе, НДС 1708436,87грн.

03.02.2010 года сотрудниками ОНМ Миргородской ОГНИ совместно с сотрудником Гадяцькой МГНИ в присутствии директора ООО «Стекломонтаж»ОСОБА_1. было проведено обследования основных фондов, зданий, выполненных работ по адресу: Полтавская область г.Зеньков ул.Полевая,5-а, с целью оценки фактической стоимости промышленных помещений, работ и коммуникационного оборудования. Согласно проведенному обследованию был составлен акт обследования основных фондов и оборудование (приложение к акту №183/23/37327079 от 08.02.2010 года), которым зафиксировано, что часть работ по указанному адресу не выполнялась.

Зеньковским отделением Гадяцькой МГНИ была проведена внеплановая выездная проверка ООО «Стекломонтаж»по вопросу достоверности доначисления суммы бюджетного возмещения НДС в размере 2 100 000,00грн. за ноябрь 2009 года на расчетный счет, по результатам которой был составлен акт №471/23/32337079 от 06.05.2010 года, согласно выводов котрого подтверждено ООО «Стекломонтаж»бюджетное возмещение в сумме 391 563грн. и уменьшен размер бюджетного возмещения в сумне 1 708 436,87грн.

Таким образом, в ноябре 2009 года директор и главный бухгалтер ООО «Стекломонтаж»ОСОБА_1. в нарушение п.п 1.3, п.п 1.8 ст.1, п.п 7.4.1 п. 7.4 ст. 7, п.п 7.7.5 п. 7.7 ст.7, п. 11.5 ст. 11 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 года за №168/ 97-ВР, незаконно задекларировав за ноябрь 2009 года к возмещению из государственного бюджета Украины сумму налога на добавленную стоимость в размере 1 708 436,87грн., совершил действия непосредственно направленные на незаконное завладение денежными средствами, которые не довел до конца по причинам, не зависящим от его воли, то есть совершил покушение на завладение государственными денежными средствами путем злоупотребления служебным положением в сумме 1 708 436,87грн., что составляет 5647,7 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и является особо крупным размером.

02 декабря 2011 года ОСОБА_1. был задержан в порядке ст. 115 УПК Украины и в настоящее время содержится в ИВС ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области.

Постановлением Ленинского районного суда г. Харькова от 05.12.11 года был продлен срок задержания ОСОБА_1. до 6 суток без избрания меры пресечения.

Следователь СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Харькове Ярошенко И.В., обратился в суд с представлением об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, которое поддержал в судебном заседании.

Прокурор представление поддержал.

Адвокат подозреваемого возражал против удовлетворения представления, прося избрать в отношении ОСОБА_1. меру пресечения залог.

Выслушав мнение участников процесса, изучив материалы дела, суд установил что ОСОБА_1. имеет постоянное место жительства, работает, положительно характеризуется, имеет на иждивении мать 1934 года рождения. Суду не предоставлено доказательств того, что ОСОБА_1. сможет в дальнейшем скрыться от следствия и суда, поскольку последний сам являлся по всем вызовам в правоохранительные органы, и у суда нет оснований считать, что он, находясь на свободе, может воспрепятствовать установлению истины по делу и продолжить преступную деятельность, поскольку ссылка следователя на возможное воздействияе ОСОБА_1. на свидетелей по делу не подтверждается представленными доказательствами. То обстоятельство, что преступление, в совершении которого обвиняется ОСОБА_1. относится к категории тяжких, без учета других обстоятельств, указанных в ст.150 УПК Украины, не может служить единственным основанием для избрания такой меры пресечения как заключение под стражу.

При таких обстоятельствах, по мнению суда, залог в сумме 20000 грн. является достаточной суммой для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого ОСОБА_1., поскольку для семьи ОСОБА_1. данная сумма является существенной.

Руководствуясь ст. ст. 148, 150, 154-1,165-2 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Харькове Ярошенко И.В., об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ОСОБА_1. 1956 г.р. - оставить без удовлетворения.

Избрать в отношении ОСОБА_1 меру пресечения в виде залога в сумме 20000 грн., которую внести на депозит ТО ДСА код 26281249, Банк ГУДКУ в Харьковской области, МФО 851011 р/с НОМЕР_1 освободив из-под стражи в зале суда.

Обязать ОСОБА_1 в силу требований ч.1 ст. 148 и ч.1 ст. 154-1 УПК Украины не уклоняться от досудебного следствия и суда, не отлучаться из места постоянного проживания без разрешения следователя либо суда, являться по их первому требованию, не препятствовать установлению истины в уголовном деле, не продолжать преступную деятельность.

Разъяснить залогодателю ОСОБА_2, что в случае нарушения ОСОБА_1 взятых на себя обязательств залог будет обращен в доход государства.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковской области в течении трех суток.

С у д ь яЕ.Б. Ольховский