Постанова № 19604330, 08.12.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-4125/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"08" грудня 2011 р.суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого ВРЗСГД СУ ГУ МВС України в Київській області капітана міліції Глущенко М.П. про розкриття банківської таємниці в АТ «УркСиббанк»щодо клієнта ТОВ «Преваленс»та надання дозволу на проведення виїмки документів в установі АТ «УркСиббанк»,-

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗСГД СУ ГУ МВС України в Київській області капітана міліції Глущенко М.П. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником прокурором Київської області про розкриття банківської таємниці в АТ «УркСиббанк»щодо клієнта ТОВ «Преваленс»та надання дозволу на проведення виїмки документів в установі АТ «УркСиббанк», а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 26005281447000, який належить клієнту банка ТОВ «Преваленс» (код ЄДРПОУ 37140014), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 31.01.2011 року по 01.12.2011 рік; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005) банківських операцій по розрахунку ТОВ «Преваленс» (код ЄДРПОУ 37140014).

З матеріалів справи вбачається, що дана кримінальна справа № 27-1685 була порушена за фактом розтрати майна (бюджетних коштів) службовими особами КУСА, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Подання слідчим обґрунтовується тим, що в інший спосіб отримати дану інформацію та документи, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо.

Вивчивши подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання надані матеріали кримінальної справи № 27-1685 (в одному томі), суд знаходить подання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, повинно містити відомості про ініціатора подання та щодо наявності повноважень у цієї особи на проведення зазначеної слідчої дії, посилання на матеріали справи, які підтверджують, що відповідні документи знаходяться у певному місці, точну юридичну адресу банківської установи, назву видових ознак документів, що підлягають вилученню, їх значення для справи, інформацію щодо відомостей, які планується отримати в результаті такої виїмки, з посиланням на відповідну норму закону.

Разом із цим, в наданих матеріалах кримінальної справи відсутні будь які дані, які підтверджують, чому в інший спосіб неможливо отримати документи про виїмку яких ставиться питання, посилання на матеріали справи, які підтверджують, що відповідні документи знаходяться у певному місці, їх значення для справи, інформацію щодо відомостей, які планується отримати в результаті такої виїмки, а кримінальна справа щодо посадових осіб КУСА не порушувалась.

За таких обставин, підстав для задоволення подання слідчого ВРЗСГД СУ ГУ МВС України в Київській області капітана міліції Глущенко М.П. про розкриття банківської таємниці в АТ «УркСиббанк»щодо клієнта ТОВ «Преваленс»та надання дозволу на проведення виїмки документів в установі АТ «УркСиббанк», немає.

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

п о с т а н о в и в :

В задоволенні подання слідчого ВРЗСГД СУ ГУ МВС України в Київській області капітана міліції Глущенко М.П. про розкриття банківської таємниці в АТ «УркСиббанк»щодо клієнта ТОВ «Преваленс»та надання дозволу на проведення виїмки документів в установі АТ «УркСиббанк»відмовити.

На постанову протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: