Вирок № 19439934 від 22.08.2011 , Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 1-0356/11/0121

Дело № 1-356/11/0121 г.

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

22 августа 2011 года г. Феодосия

Феодосийский городской суд Автономной Республики Крым в составе:

Председательствующего-судьи: Шаповал А.В.

при секретарях: Гайдук Е.И., Кочкиной А.В.

с участием прокуроров: Труханова В.А., Аблякимовой З.В.

защитников: ОСОБА_1., ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца г. Караганда Казахстана, гражданина Украины, с высшим образованием, холостого, частного предпринимателя, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 УК Украины,

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, уроженки с. Ситниково Баевского района, Алтайского края, гражданки Украины, со средне-специальным образованием, не замужем, работающей кассиром-бухгалтером ЧП ОСОБА_5 проживающей по адресу: АДРЕСА_2 ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366 УК Украины,

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 года рождения, уроженки г. Феодосии АР Крым, гражданки Украины, с высшим образованием, пенсионерки, не замужем, не работающей, проживающей по адресу: АДРЕСА_3, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209, УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, имея умысел на завладение денежными средствами банковских учреждений, путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц банковских учреждений, а также обмана физических лиц, при оформлении по фиктивным документам кредитов, как на субъектов предпринимательской деятельности, так и потребительских кредитов как на себя, членов преступной группы и вовлеченных для этого лиц, и созданного для этого фиктивного предприятия, в июне 2005 года организовал и возглавил стойкую, устойчивую преступную группу, в состав которой вовлек ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_6

ОСОБА_3 был знаком с Иным лицом с детства, поддерживал с ним дружеские отношения и в 1996 г. они стали партнерами по бизнесу. Иное лицо, являясь одним из учредителей ООО «Лимонс»назначил ОСОБА_3 заместителем директора данного предприятия, также Иное лицо, являясь одним из учредителей ООО «Алькасар»назначил ОСОБА_3 директором данного предприятия. ОСОБА_3 выполнял функции заместителя Иного лица, беспрекословно признавал его авторитет как владельца предприятий, безоговорочно выполнял его указания. ОСОБА_3 имел большой опыт работы в банковской сфере и общении с банковскими работниками, которые ему доверяли, был знаком с рядом должностных лиц предприятий, учреждений, органов власти, был ответственным и исполнительным, имел определенный авторитет среди работников, которые работали на предприятиях Иного лица. Иное лицо разработал план, по завладению денежными средствами банковских учреждений в который посвятил ОСОБА_3, а также ОСОБА_4. и ОСОБА_6, которые выполняли роль пособников при завладении чужим имуществом путем мошенничества, фиктивное предпринимательство, легализации (отмывании) денежных средств, добытых преступным путем. ОСОБА_3 одобрил предложенный Иным лицом преступный план действий и своё участие совместно с ОСОБА_4. и ОСОБА_6, под руководством Иного лица, добровольно вошел в организованную им преступную группу, в которой выполнял отведенную ему роль.

ОСОБА_6 знакома с Иным лицом с 1994 года, работала директором магазина, который ему принадлежал. В 1997 году она вместе с Иным лицом и членами его семьи, стала учредителем ООО «Лимонс». По инициативе Иного лица она была назначена директором ООО «Лимонс»и находилась в данной должности до 2010 года. ОСОБА_6 работала в интересах Иного лица, беспрекословно признавала его авторитет как владельца предприятий, безоговорочно выполняла его указания. ОСОБА_6 имела большой опыт работы на руководящих должностях, была знакома с рядом должностных лиц предприятий, учреждений, органов власти, также имела опыт в организации работы, оформлении документов, ведении бухгалтерского учета, оформлении документов на открытие СПД, также имела определенный авторитет среди работников, которые работали на предприятиях Иного лица, в связи с этим он решил использовать это, для достижения своих преступных целей. Вследствие сложившихся между ними доверительных отношений, Иное лицо посвятил ОСОБА_6 в план по завладению денежными средствами банковских учреждений при соучастии ОСОБА_3 и пособничестве ОСОБА_4., путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц банковских учреждений, а также обмана физических лиц, при оформлении по фиктивным документам кредитов, как на субъектов предпринимательской деятельности, так и потребительских кредитов на себя, членов преступной группы, вовлеченных для этого лиц и созданного для этого фиктивного предприятия, таким образом вовлек ОСОБА_6 в организованную им преступную деятельность: завладение чужим имуществом путем мошенничества, фиктивное предпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем. ОСОБА_6 одобрила предложенный Иным лицом преступный план действий и своё участие совместно с ОСОБА_3. и ОСОБА_4., под его руководством, добровольно вошла в организованную им преступную группу, в которой выполняла отведенную ей роль.

ОСОБА_4. знакома с Иным лицом с 1998 года, когда была принята в ООО «Лимонс»на должность бухгалтера. ОСОБА_4. работала в интересах Иного лица, вела бухгалтерский учет ООО «Лимонс», ООО «Алькасар», ЧП ОСОБА_7., ЧП ОСОБА_3, а также других СПД, которые работали на Иное лицо. ОСОБА_4. беспрекословно признавала авторитет Иного лица как владельца предприятий, безоговорочно выполняла его указания. ОСОБА_4. являясь специалистом в области бухгалтерского учета и составлению отчетов, была знакома с рядом должностных лиц ГНИ и других контролирующих органов, имела опыт в оформлении документов бухгалтерского учета, оформление документов открытие счетов в банках, оформление документов на открытие СПД, также имела определенный авторитет среди сотрудников, которые работали на предприятиях Иного лица, указанные факты Иное лицо решил использовать это для достижения своих преступных целей. Вследствие сложившихся между ними доверительных отношений Иное лицо посвятил ОСОБА_4. в план по завладению денежными средствами банковских учреждений при соучастии ОСОБА_3 и пособничестве ОСОБА_6, с вышеуказанными условиями которого ОСОБА_4. согласилась и добровольно вошла в организованную Иным лицом преступную группу, в которой выполняла отведенную ей роль.

Созданная Иным лицом организованная преступная группа действовала по единому плану осуществления завладения чужим имуществом путем мошенничества, фиктивного предпринимательства, легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем, известного и одобренного всеми членами группы: Иному лицу, ОСОБА_3., ОСОБА_6 и ОСОБА_4., с четким распределением между членами группы функций, направленных на достижение общего преступного умысла.

Осуществляя преступную деятельность, члены организованной группы Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_6 и ОСОБА_4. придерживались правил и мер конспирации, установленных организатором и руководителем преступной группы, а именно: лица в качестве заёмщиков подыскивались и вовлекались только из числа знакомых членам группы, которые работали у ЧП ОСОБА_7., ЧП ОСОБА_3 ООО «Лимонс»рядовыми работниками, которых знали все члены группы и с которыми находились в доверительных отношения; от лиц которые были вовлечены в оформление кредитов скрывался незаконный характер оформления кредитов и использования полученных денежных средств; лицам, которых вовлекали в оформление и получение кредитов члены преступной группы обещали, что у них проблем с погашением кредитов не будет, что члены группы за них погасят кредиты в полном объеме; с целью сокрытия преступной деятельности, недопущения её разоблачения, члены преступной группы периодически осуществляли частичное погашение процентов и тела незаконно оформленных кредитов; местом сбора членов преступной группы были выбраны помещения, принадлежащие ООО «Лимонс», в которые был исключен доступ посторонним лицам, где систематически изготавливали заведомо поддельные документы, ксерокопировали изготовленные документы, необходимые для оформления кредитов; от посторонних лиц скрывалась деятельность членов преступной группы.

Для осуществления преступных планов согласно разработанной схеме совершения преступлений, Иное лицо дал указание ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 оформить на лиц, которые работали у ЧП ОСОБА_7., ЧП ОСОБА_3, ООО «Лимонс»рядовыми работниками, документы на занятие предпринимательской деятельностью, а также возобновить документы субъекта предпринимательской деятельности лицам, которые свою деятельность приостановили, для дальнейшего использования документов данных субъектов предпринимательской деятельности в своих преступных целях направленных на завладение денежными средствами банковских учреждений путем мошенничества. Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, объединенные единым умыслом, в составе преступной группы, уговорили и склонили к оформлению документов на занятие предпринимательской деятельностью ряд лиц, при этом эти лица передали свои личные документы Иному лицу, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 для оформления на них документов на занятие предпринимательской деятельностью. Получив от вовлеченных лиц требуемые документы, ОСОБА_6, согласно отведенной ей роли, представила документы на этих лиц в Феодосийский исполнительный комитет и занималась оформлением документов до получения этими лицами свидетельства о государственной регистрации СПД. После получения этими лицами свидетельства о государственной регистрации СПД ОСОБА_6 забирала их себе, и в дальнейшем использовала в интересах преступной группы. ОСОБА_4., согласно отведенной ей роли, представила на вовлеченных лиц документы в ГНИ г.Феодосии и зарегистрировала СПД как плательщиков налогов. В результате этого были возобновлены ранее приостановленные документы и оформлены в Феодосийском исполнительном комитете и зарегистрированы в ГНИ г.Феодосии, подконтрольные членам преступной группы СПД ОСОБА_8 ОСОБА_9, ОСОБА_10 ОСОБА_11., ОСОБА_12, ОСОБА_13., ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16., ОСОБА_17., ОСОБА_18 и другие СПД, которые не находились в преступном сговоре с членами преступной группы Иным лицом, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, направленный на завладение денежными средствами банковских учреждений путем мошенничества. ОСОБА_3, согласно отведенной ему роли наладил отношения с рядом должностных лиц банковских учреждений, договорился с ними о быстром и беспрепятственном оформлении документов на открытие банковских счетов на вовлеченных лиц, на которых оформили документы СПД, а также о дальнейшем быстром и беспрепятственном оформлении кредитов, как на членов группы, так и на вовлеченных ими лиц. ОСОБА_4. и ОСОБА_6, согласно отведенной им роли, заполняли документы на открытие банковских счетов вовлеченных лиц СПД, предоставляли документы в банковские учреждения, в результате чего были открыты расчетные счета в ряде банковских учреждениях на Иное лицо, ОСОБА_3 ОСОБА_8 ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13 ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16., ОСОБА_17, ОСОБА_18 и других СПД. Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 достоверно знали о том, что ОСОБА_8 ОСОБА_9, ОСОБА_10 ОСОБА_11., ОСОБА_12, ОСОБА_13., ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16., ОСОБА_17., ОСОБА_18 и другие СПД фактически предпринимательской деятельностью не занимаются и заниматься не будут, что их документы, счета в банках будут использованы для достижения преступной цели членов преступной группы, завладения денежными средствами банковских учреждений. Согласно отведенной роли членов преступной группы, все документы по СПД и их бухгалтерская документация, находилась у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, которые вели по данным СПД учет движения денежных средств по их счетам, составляли и оформляли фиктивные документы по бестоварным операциям между СПД, которые позволяли перечислять денежные средства, вели бухгалтерский учет СПД, готовили, оформляли и предоставляли отчеты в контролирующие органы.

Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 перед должностными лицами банковских учреждений и физическими лицами, создали свой образ в виде порядочных и платежеспособных клиентов, которые выполняют взятые на себя обязательства по погашению кредитов, оформленных как на себя, так как и на других лиц, которых Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 приводили в банковские учреждения, для оформления для них кредитов, тем самым создали положительную кредитную историю каждому из лиц, на которого оформлялись кредиты. Иное лицо совместно с членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 определяли в каких банках, на кого и на какую сумму оформлять кредиты, на какое имущество готовить фиктивные документы, для предоставления данного имущества в залог банкам, в качестве создания видимости обеспечения и намерений возврата кредита. Кредиты оформлялись по фиктивным документам, без наличия залогового имущества. То имущество, которое было фактически предоставлено в залог банковским учреждениям по нескольким кредитам, в последующем членами преступной группы было скрыто от взыскания и реализовано в пользу членов преступной группы. Все члены преступной группы достоверно знали о фиктивности оформленных, составленных и представленных документах по СПД, так как никто из СПД фактически не занимался предпринимательской деятельностью, не заключал договора, не осуществлял товарные сделки. Фиктивные документы оформляли, составляли и предоставляли все члены преступной группы в зависимости от направления деятельности и отведенной каждому члену преступной группы функции и его роли в достижении преступной цели.

Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 обещали лицам выплатить за них все кредиты и проценты по ним. Для создания видимости намерений погашения всех кредитов, Иное лицо и ОСОБА_3 выступали у некоторых лиц имущественными поручителями. ОСОБА_6, являлась директором ООО «Лимонс», по указанию руководителя преступной группы Иного лица, в интересах преступной группы, выступала по ряду кредитам имущественным поручителем от ООО «Лимонс»и предоставляла по ряду кредитам СПД имущество ООО «Лимонс», в качестве обеспечения возврата кредитов.

По указанию Иного лица, во исполнение единого плана, члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6 оформили 20 июля 2005 года фиктивное предприятие ООО «Альбион-Юг», учредителем и директором которого стала ОСОБА_6 В последующем директором ООО «Альбион-Юг»стала ОСОБА_4.. ООО «Альбион-Юг»было использовано членами преступной группы для оформления 31 июля 2008 года кредита на сумму 1.500.000 грн..

Кредитные денежные средства, оформленные на СПД, перечислялись на их расчетные счета, затем на основании фиктивных документов по бестоварным операциям, выписанных ОСОБА_6 и ОСОБА_4. по платежным поручениям перечислялись на расчетные счета подконтрольных СПД, затем снимались по денежным чекам (обналичивались). Часть денежных средств, полученных преступным путем распределялась организатором и руководителем преступной группы Иным лицом между всеми членами преступной группы, а часто использовались на развитие их общего бизнеса, на погашение процентов и «тела»кредитов, а также на удовлетворение жизненных потребностей и приобретение материальных благ всех членов преступной группы. Использование денежных средств на погашение процентов и тела кредита осуществлялось с целью конспирации преступных действий, а именно, чтобы создать видимость намерений погашения кредитов, не портить кредитную историю заёмщиков, что даст возможность не быть изобличенными в совершении преступлений, чтобы в дальнейшем вновь осуществить преступные действия на завладение денежными средствами при оформлении новых кредитов на этих же заёмщиков.

При оформлении кредитов на вовлеченных для этого лиц, в последующем, банковские учреждения предъявляли претензии по погашению кредитов к лицам, вовлеченных для получения кредитов, как к тем, на которых были оформлены кредиты, так и к тем, чье имущество было предоставлено в залог банковским учреждениям, в качестве обеспечения возврата кредита. При оформлении кредитов на вовлеченных лиц, банковские учреждения формально не могли предъявить Иному лицу, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 требования по погашению кредитов, что позволяло Иному лицу, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 уходить от ответственности. Также, в последующем Иное лицо и ОСОБА_3 стали скрываться, избегать встреч и не общаться с лицами, которых они обманули и вовлекли в оформление кредитов, а также банковскими работниками.

Созданная Иным лицом преступная группа в вышеуказанном составе функционировала на территории г.Феодосии в период с июня 2005 года по май 2009 года.

За период функционирования преступной группы её членами было совершенно ряд преступлений, а именно:

1. Иное лицо, из корыстных побуждений, действуя умышленно, в составе организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами путём обмана должностных лиц банка при незаконном оформлении и получении кредита в Крымском филиале ОАО «Инпромбанк», не имея намерений и финансовой возможности возвращать банку данную сумму кредита, в октябре 2005 г. дал указание членам преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 подыскать лицо, на которого можно было бы оформить кредит. Подсудимые подыскали и уговорили ОСОБА_10 оформить на себя, как на частного предпринимателя, кредит в сумме 1500000 грн., а деньги по данному кредиту отдать Иному лицу, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, которые им нужны, якобы для развития бизнеса. При этом они заверили ОСОБА_10 что о получении на него кредита в банке, они с банковскими работниками договорятся сами, также они сами оформят и предоставят в банк все документы, которые необходимы для получения кредита, что полученный на него кредит и проценты по кредиту они также сами погасят в полном объеме, что ОСОБА_10 только необходимо явиться в банк для подписания уже подготовленных документов. ОСОБА_10 не находясь в преступном сговоре с Иным лицом, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, поверил им и согласился на их уговоры оформить на себя как на ЧП кредит в сумме 1500000 грн.

После получения согласия ОСОБА_10 оформить на себя кредит, ОСОБА_3 обратился к руководству КФ ОАО «Инпромбанк»о возможности оформить и выдать кредит ЧП ОСОБА_10 в сумме 1500000 грн., якобы для пополнения оборотных средств и погашения кредиторской задолженности ЧП ОСОБА_10 представив ОСОБА_10 как добросовестного и порядочного предпринимателя, который работает в тесном сотрудничестве с ОСОБА_3. и Иным лицом, и они, в свою очередь ручаются, что оформленный на ОСОБА_10 кредит будет погашен. Должностные лица КФ ОАО «Инпромбанк»поверив ОСОБА_3., согласились выдать ЧП ОСОБА_10 кредит в сумме 1500000 грн. при условии предоставления требуемого пакета документов и наличия залогового имущества.

После получения согласия должностных лиц КФ ОАО «Инпромбанк», ОСОБА_3 доложил об этом руководителю преступной группы Иному лицу и тот дал указание подсудимым оформить и представить в банк пакет документов на ЧП ОСОБА_10 о том, что он ведет активную финансово-хозяйственную деятельность и о наличии у него залогового имущества, что необходимо для получения кредита.

ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, продолжая свои преступные действия, действуя в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что ЧП ОСОБА_10 фактически предпринимательской деятельностью не занимался и у него, как у ЧП, отсутствует какое либо имущество, для создания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности ЧП ОСОБА_10 и наличия у него имущества, которое можно предоставить в залог банку для получения кредита, составили фиктивные документы: договор поставки б/н от 10 августа 2005 г. между продавцом ЧП ОСОБА_8 и покупателем ЧП ОСОБА_10; спецификация б/н от 1 сентября 2005 г. на кильку черноморскую мороженную в количестве 255 тон на общую сумму 433500 грн. между продавцом ЧП ОСОБА_8 и покупателем ЧП ОСОБА_10; накладная №31 от 1 сентября 2005 г. на отпуск от ЧП ОСОБА_8 в адрес ЧП ОСОБА_10 кильки черноморской с/м в количестве 255 тон на общую сумму 433500 грн.; договор поставки №08/9-05 от 10 августа 2005 г. между продавцом ЧП ОСОБА_18. и покупателем ЧП ОСОБА_10; спецификация №05/9-05 от 15 сентября 2005 г. на кильку черноморскую мороженную в количестве 520 тон на общую сумму 884000 грн. между продавцом ЧП ОСОБА_18. и покупателем ЧП ОСОБА_10; накладная №50 от 15 сентября 2005 г. на отпуск от ЧП ОСОБА_18. в адрес ЧП ОСОБА_10 кильки черноморской с/м в количестве 520 тон на общую сумму 884000 грн.; договор поставки б/н. от 10 августа 2005 г. между продавцом ЧП ОСОБА_19 и покупателем ЧП ОСОБА_10; спецификация б/н от 29 августа 2005 г. на кильку черноморскую мороженную в количестве 430 тон на общую сумму 714000 грн. между продавцом ЧП ОСОБА_19 и покупателем ЧП ОСОБА_10; накладная №101 от 29 августа 2005 г. на отпуск от ЧП ОСОБА_19 в адрес ЧП ОСОБА_10 кильки черноморской с/м в количестве 420 тон на общую сумму 714000 грн.; договор поставки №01/8-05 от 1 августа 2005 г. между продавцом ООО «Алькасар»и покупателем ЧП ОСОБА_10; спецификация № 01/8-05 от 1 августа 2005 г. на кильку черноморскую мороженную в количестве 745 тон на общую сумму 1266500 грн. между продавцом ООО «Алькасар»и покупателем ЧП ОСОБА_10; накладная №201 от 1 сентября 2005 г. на отпуск от ООО «Алькасар»в адрес ЧП ОСОБА_10 кильки черноморской с/м в количестве 745 тон на общую сумму 1266500 грн. в которых, вместо ОСОБА_8 ОСОБА_18. и ОСОБА_19 расписались ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, подделав их подписи. После составления указанных документов Иное лицо и ОСОБА_3, уговорили ОСОБА_10 от своего имени подписать фиктивные документы, убедив его в том, что подписание указанных документов является простой формальностью, однако без указанных документов нельзя получить кредит, он поверил им и подписал представленные ему фиктивные документы. С части указанных фиктивных документов, с целью предоставления их в банк для оформления кредита, Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, изготовили ксерокопии.

В период с 3 по 10 октября 2005 г., под руководством Иного лица, члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, представили в КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Украинская,11 г.Феодосии ксерокопию паспорта гражданина Украины ОСОБА_10 ксерокопию идентификационного кода на имя ОСОБА_10 ксерокопии документов СПД ОСОБА_10 а также вышеуказанные фиктивные документы.

Сотрудники банка, веря в достоверность представленных документов, приняли их от ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 и на основании представленных документов составили акт проверки имущества, предоставленного в залог от 10 октября 2005 г., в котором указали, что у ОСОБА_10 имеется в наличии 1940 тон кильки черноморской свежемороженой на общую сумму 3298000 грн., которая может быть принята в залог банком в качестве обеспечения возврата кредита выдаваемого ОСОБА_10 после чего оформили документы на получение ОСОБА_10 кредит на сумму 1500000 грн.

10 октября 2005 г. ОСОБА_3 привел ОСОБА_10 в КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Украинская,11 г.Феодосии, где путем обмана уговорил ОСОБА_10 расписаться на ксерокопиях представленных от его имени документах, в том числе на фиктивных, убедив его в том, что это простая формальность, однако без этой формальности не выдадут кредит. ОСОБА_10 поверил ОСОБА_3., расписался на ксерокопиях и оригиналах документов, в том числе на фиктивных, на его подпись члены преступной группы поставили печать ЧП ОСОБА_10 которая находилась у них.

Также 10 октября 2005 г. ОСОБА_3, путем обмана, склонил и уговорил ОСОБА_10 расписаться в оформленном и представленном ему на подпись договоре залога, согласно которого ЧП ОСОБА_10 предоставляет в залог КФ ОАО «Инпромбанк»кильку черноморскую свежемороженую в количестве 1940 тон на общую сумму 3298000 грн., которая, якобы, принадлежит ЧП ОСОБА_10 и имеется в у него в наличии, в качестве обеспечения возврата кредита на сумму 1500000 грн., оформленного на ОСОБА_10 убедив его в том, что данное количество рыбы имеется в наличии, что формально по документам это количество рыбы сейчас принадлежит ЧП ОСОБА_10 что это также простая формальность, однако без этой формальности не выдадут кредит. ОСОБА_10 согласился на уговоры ОСОБА_3, подписал данный договор залога от 10 октября 2005 г.

На основании представленных в КФ ОАО «Инпромбанк»членами преступной группы Иным лицом, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 документов, для оформления кредита на ЧП ОСОБА_10 10 октября 2005 г. между ЧП ОСОБА_10 и директором КФ ОАО «Инпромбанк»был заключен кредитный договор №78-2005 о выдаче ЧП ОСОБА_10 кредита в сумме 1500000 грн. для пополнения оборотных средств и погашения кредиторской задолженности ЧП ОСОБА_10 под 21% годовых по 9 октября 2008 г.

Впоследствии, денежные средства в сумме 1500000 грн. были перечислены на расчетный счет ЧП ОСОБА_10 открытый заранее по указанию Иного лица членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 После поступления денежных средств на расчетный счет ЧП ОСОБА_10 на основании подготовленных ОСОБА_4. и ОСОБА_6 платежных поручений, по бестоварным операциям, денежные средства, разными суммами, были перечислены на расчетные счета других подконтрольных членам преступной группы частных предпринимателей, так же заранее открытые членами преступной группы, после чего ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 заполнили и оформили денежные чеки на снятие со счетов частных предпринимателей денежных средств, а затем по этим денежным чекам сняли в наличной форме по частям денежные средства на общую сумму 1500000 грн. Завладев денежными средствами ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 передали их руководителю преступной группы Иному лицу, который распределил их между всеми членами преступной группы в разных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

В апреле 2006 г. у ЧП ОСОБА_10 возникла задолженность перед КФ ОАО «Инпромбанк»по кредиту оформленного 10 октября 2005 г. на сумму 1500000 грн. Члены преступной группы Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, действуя умышленно в интересах преступной группы, чтобы скрыть отсутствие залогового имущества, предоставили дополнительно в залог КФ ОАО «Инпромбанк»судно «Алькасар»стоимостью 3500000 грн., принадлежащее ООО «Алькасар», достоверно зная о том, что судно «Алькасар»будет отправлено в экспедицию по вылову рыбы у берегов Африки и обратно в Украину возвращено не будет. Должностные лица КФ ОАО «Инпромбанк»согласились на принятие в залог банком, в качестве обеспечения возврата кредита судно «Алькасар». В связи с этим, 12 апреля 2006 г. между директором ООО «Алькасар»ОСОБА_3. и начальником юридического отдела КФ ОАО «Инпромбанк»был заключен и нотариально удостоверен договор ипотеки (реестр №732), согласно которого в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ЧП ОСОБА_10 в сумме 1500000 грн., предоставляется судно «Алькасар», по договоренности сторон стоимостью 2500000 грн., принадлежащее ООО «Алькасар». При этом члены преступной группы достоверно знали о том, что судно «Алькасар»также представлено в залог КФ ОАО «Инпромбанк»в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ЧП ОСОБА_3 12 декабря 2005 г. в сумме 2000000 грн. и по своей стоимости не обеспечивало погашение по двум кредитам.

Впоследствии, члены преступной группы Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, без ведома и согласия должностных лиц КФ ОАО «Инпромбанк», 27 июля 2007 г. из порта г. Феодосии направили судно «Алькасар»к берегам Африки, тем самым укрыв данное судно от возможного взыскания в пользу КФ ОАО «Инпромбанк». Судно «Алькасар»до настоящего времени на территорию Украины не возвращено.

В сентябре 2008 г. у ЧП ОСОБА_10 возникла задолженность перед КФ ОАО «Инпромбанк»по кредиту оформленного 10 октября 2005 г. на сумму 1500000 грн. Подсудимые, действуя в интересах преступной группы, чтобы скрыть отсутствие залогового имущества, составили фиктивный протокол общего собрания учредителей ООО «Лимонс»от 1 октября 2008 г., согласно которому учредители ООО «Лимонс»ОСОБА_20., ОСОБА_6, Иное лицо и ОСОБА_7. дают своё согласие на поручительство имуществом ООО «Лимонс»по кредиту оформленному в КФ ОАО «Инпромбанк»10 октября 2005 г. на ОСОБА_10 в сумме 1500000 грн. Фактически указанное собрание не проводилось и такое решение принято не было. В составленном фиктивном протоколе общего собрания учредителей ООО «Лимонс», вместо ОСОБА_20 и Иного лица, расписались члены преступной группы ОСОБА_6 и ОСОБА_4., подделав их подписи. После этого они сделали с оригинала документа ксерокопию и представили его в КФ ОАО «Инпромбанк». 1 октября 2008 г., на основании фиктивного протокола собрания учредителей ООО «Лимонс», между директором ООО «Лимонс» ОСОБА_6 и директором КФ ОАО «Инпромбанк»был подписан договор поручительства, согласно которому ООО «Лимонс»обязуется перед КФ ОАО «Инпромбанк»отвечать за выполнение ЧП ОСОБА_10 в полном объеме обязательств, всем своим имуществом и денежными средствами по кредитному договору № 78-2005 от 10 октября 2005 г.

Кредит, оформленный на ЧП ОСОБА_10 в сумме 1500000 грн., не погашен, в том числе и за счет залогового имущества, в связи с этим действиями Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 ОАО «Инпромбанк»причинен материальный ущерб на сумму 1500000 грн.

2. Иное лицо, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы с целью завладения денежными средствами путём обмана должностных лиц банка при незаконном оформлении и получении кредита в Крымском филиале ОАО «Инпромбанк», не имея намерений и финансовой возможности возвращать банку данную сумму кредита, в октябре 2005 г. дал указание членам преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 подыскать лицо, на которое можно было бы оформить кредит. ОСОБА_3, выполняя указание Иного лица, действуя в интересах преступной группы, вызвался сам на себя, как частного предпринимателя, оформить кредит в сумме 2000000 грн., а деньги по данному кредиту передать на нужды преступной группы. При этом, Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, достоверно знали о том, что оформленный кредит на ОСОБА_3 возвращен банку не будет, так как у них нет реальных возможностей и средств, чтобы вернуть данный кредит.

После принятия решения об оформлении кредита на члена преступной группы ОСОБА_3, последний обратился к руководству Крымского филиала ОАО «Инпромбанк»о возможности оформить и выдать кредит ЧП ОСОБА_3. в сумме 2000000 грн., якобы для погашения кредиторской задолженности и расчета с поставщиками. При этом ОСОБА_3 представил себя руководству банка как добросовестного и ответственного предпринимателя и руководителя ООО «Алькасар», что он работает в тесном сотрудничестве с Иным лицом, и он, в свою очередь ручается, что оформленный на ОСОБА_3 кредит будет погашен. Должностные лица КФ ОАО «Инпромбанк»согласились выдать ЧП ОСОБА_3. кредит в сумме 2000000 грн., при условии предоставления требуемого пакета документов и наличия залогового имущества.

После получения согласия должностных лиц КФ ОАО «Инпромбанк»оформить и выдать кредит ЧП ОСОБА_3., последний доложил об этом руководителю преступной группы Иному лицу, и тот дал указание ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 оформить и представить в банк пакет документов на ЧП ОСОБА_3 о том, что он ведет активную финансово-хозяйственную деятельность и о наличии у него залогового имущества, что необходимо для получения кредита.

Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, продолжая свои преступные действия, действуя в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что ЧП ОСОБА_3 фактически предпринимательской деятельностью не занимался и у него, как у ЧП, отсутствует какое либо имущество, для создания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности ЧП ОСОБА_3, с оригиналов документов СПД ОСОБА_3, которые находились у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, и которые они использовали в своих преступных целях, сделали ксерокопии документов: паспорт на имя ОСОБА_3, идентификационный код на имя ОСОБА_3, свидетельство о государственной регистрации физического лица предпринимателя на имя ОСОБА_3 от 16 ноября 1999 г., свидетельство №51029830 о регистрации плательщика на НДС на имя ОСОБА_3 от 22 ноября 2005 г., а также составили фиктивные документы: отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога ОСОБА_3 за второй квартал 2007 г., указав ложные сведения о том, что якобы у ОСОБА_3 оборот денежных средств от реализации товаров, работ, услуг за данный квартал составил 482045 грн.; декларация о доходах, полученных ЧП ОСОБА_3. за период с 1 января по 30 сентября 2005 г.; приложение к декларации о доходах ЧП ОСОБА_3 за период с 1 января по 30 сентября 2005 г.; договор купли-продажи павильонов №2804-01 от 28 апреля 2005 г., заключенный между ЧП ОСОБА_3. и директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6, согласно которого ЧП ОСОБА_3 продаёт ООО «Лимонс»торговые павильоны на общую сумму 321300 грн. Данный договор подписали члены преступной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_6; акт приема передачи от 28 апреля 2005 г., согласно которому ОСОБА_3 передал заместителю директора ООО «Лимонс»Иному лицу и главному бухгалтеру ООО «Лимонс»ОСОБА_4. 13 павильонов общей стоимостью 321300 грн. Данный документ подписали члены преступной группы ОСОБА_3, Иное лицо, ОСОБА_4. и утвердила член преступной группы директор ООО «Лимонс»ОСОБА_6 С указанных фиктивных документов, с целью предоставления их в банк для оформления кредита, Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, изготовили ксерокопии.

По указанию руководителя преступной группы Иного лица, член преступной группы ОСОБА_6, которая являлась директором ООО «Лимонс», должна была выступить имущественным поручителем по кредиту ЧП ОСОБА_3 и предоставить в залог банку, в качестве обеспечения возврата кредита оформленного на ЧП ОСОБА_3 в сумме 2000000 грн. имущество ООО «Лимонс». В связи с этим ОСОБА_6 и ОСОБА_4. подготовили и представили в КФ ОАО «Инпромбанк»ксерокопии регистрационных и уставных документов ООО «Лимонс», а также правоустанавливающие документы на имущество ООО «Лимонс», торговые павильоны с №1 по №13, расположенные по ул.Назукина,13 г.Феодосии, а также протокол собрания учредителей ООО «Лимонс»б/н от 26 октября 2005 г. о даче согласия о предоставлении имущества ООО «Лимонс»в залог банку по кредиту ОСОБА_3. На основании данных документов 26 октября 2005 г. между директором Крымского филиала ОАО «Инпромбанк»и директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6 было заключен акт совместной двусторонней оценки имущества, которое предоставляется в залог, согласно взаимной договоренности сторон общая стоимость 13 торговых павильонов, находящихся под ул.Назукина, 13 г.Феодосии, принадлежащие ООО «Лимонс», составляет 811282,5 грн.

В период с 26 октября по 12 декабря 2005 г., под руководством Иного лица, члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, представили в Крымский филиал ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул. Украинская,11 г.Феодосии, ксерокопию паспорта гражданина Украины ОСОБА_3, ксерокопию идентификационного кода ОСОБА_3, ксерокопии документов СПД ОСОБА_3, которые были у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, а также ксерокопии вышеуказанных фиктивных документов.

Сотрудники банка, веря в достоверность представленных документов, приняли документы от Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 и на основании данных документов оформили документы на получение ЧП ОСОБА_3. кредита на сумму 2000000 грн.

На основании представленных членами преступной группы Иным лицом, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 документов 12 декабря 2005 г. между ЧП ОСОБА_3. и директором КФ ОАО «Инпромбанк»был заключен, без нотариального оформления, договор залога, согласно которому в качестве обеспечения возврата кредита оформленного на ЧП ОСОБА_3 в сумме 2000000 грн., ООО «Лимонс» предоставило 13 торговых павильонов общей стоимостью 811282,5 грн.

Так же, на основании представленных в Крымский филиал ОАО «Инпромбанк»документов для оформления кредита на ЧП ОСОБА_3, 12 декабря 2005 г. между ЧП ОСОБА_3. и директором КФ ОАО «Инпромбанк»был заключен кредитный договор №100-2005 об открытии ЧП ОСОБА_3. возобновляемой отзывной кредитной линии на общую сумму 2000000 грн. для погашения кредиторской задолженности и расчетов с поставщиками, под 20% годовых, сроком до 11 декабря 2008 г. При условии превышения суммы кредита свыше 400.000 грн. необходимо заёмщику дополнительно заключить договор ипотеки.

После оформления и подписания всех документов, денежные средства в сумме 400000 грн. были перечислены на расчетный счет ЧП ОСОБА_3, открытый заранее по указанию Иного лица членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 После поступления денежных средств на расчетный счет ЧП ОСОБА_3, на основании подготовленных ОСОБА_4. и ОСОБА_6 платежных поручений, по бестоварным операциям, денежные средства разными суммами были перечислены на расчетные счета других подконтрольных членам преступной группы частных предпринимателей, заранее открытые членами преступной группы. После поступления денежных средств на расчетные счета, подсудимые заполнили и оформили денежные чеки на снятие со счетов частных предпринимателей денежных средств, после чего по этим денежным чекам сняли в наличной форме по частям денежные средства на общую сумму 400000 грн. Завладев указанными денежными средствами, подсудимые передали их руководителю преступной группы Иному лицу, который распределил их между всеми членами преступной группы в разных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

В апреле 2006 г. у членов преступной группы возникла необходимость в получении оставшейся части денежных средств в сумме 1600000 грн. от суммы кредита, оформленного на ОСОБА_3, для чего необходимо было заключить договор ипотеки на имущество, обеспечивающее полное погашение указанного кредита. Члены преступной группы Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, действуя умышленно, в интересах преступной группы, чтобы не быть изобличенными в совершении завладения денежными средствами КФ ОАО «Инпромбанк», предоставили дополнительно в залог КФ ОАО «Инпромбанк»судно «Алькасар»стоимостью 2500000 грн., принадлежащее ООО «Алькасар», достоверно зная о том, что судно «Алькасар» будет отправлено в экспедицию по вылову рыбы у берегов Африки и обратно в Украину возвращено не будет. Должностные лица КФ ОАО «Инпромбанк»согласились на принятие в залог банком, в качестве обеспечения возврата кредита судна «Алькасар». В связи с этим 12 апреля 2006 г. между директором ООО «Алькасар»ОСОБА_3. и начальником юридического отдела КФ ОАО «Инпромбанк»был заключен и нотариально удостоверен договор ипотеки (реестр №730), согласно которому в качестве обеспечения возврата кредита оформленного на ЧП ОСОБА_3 в сумме 2000000 грн. предоставляется судно «Алькасар»по договоренности сторон стоимостью 2500000 грн., принадлежащее ООО «Алькасар».

После оформления и подписания всех документов, денежные средства в сумме 1600000 грн. были перечислены на расчетный счет ЧП ОСОБА_3, открытый заранее по указанию Иного лица членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 После поступления денежных средств на расчетный счет ЧП ОСОБА_3, на основании подготовленных ОСОБА_4. и ОСОБА_6 платежных поручений, по бестоварным операциям, денежные средства разными суммами были перечислены на расчетные счета других подконтрольных членам преступной группы частных предпринимателей, заранее открытые членами преступной группы. После поступления денежных средств на расчетные счета, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, заполнили и оформили денежные чеки на снятие со счетов частных предпринимателей денежных средств, после чего по этим денежным чекам сняли в наличной форме по частям денежные средства на общую сумму 1600000 грн. и передали их руководителю преступной группы Иному лицу, который распределил их между всеми членами преступной группы в разных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кредит, оформленный на ЧП ОСОБА_3 в сумме 2000000 грн., не погашен, в том числе и за счет залогового имущества, в связи с этим действиями Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 ОАО «Инпромбанк»причинен материальный ущерб на сумму 2000000 грн.

3. Иное лицо, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами путём обмана должностных лиц банка при незаконном оформлении и получении кредита в Симферопольском филиале ООО «Укрпромбанк», не имея намерений и финансовой возможности возвращать банку данную сумму кредита, в октябре 2006 г. дал указание подсудимым подыскать лицо, на которого можно было бы оформить кредит. ОСОБА_3, выполняя указание Иного лица, действуя в интересах преступной группы, вызвался сам на себя, как частного предпринимателя, с привлечением членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, оформить кредит в сумме 400000 грн., а деньги по данному кредиту отдать на нужды преступной группы. При этом Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, достоверно знали о том, что оформленный кредит на ОСОБА_3 возвращен банку не будет, так как у них нет реальных возможностей и средств, чтобы вернуть данный кредит.

После принятия решения об оформлении кредита на ОСОБА_3, последний обратился к руководству Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»о возможности оформить и выдать кредит ЧП ОСОБА_3. в сумме 400000 грн., якобы для реконструкции и модернизации судна, которого у ОСОБА_3 не было. При этом ОСОБА_3 представил себя руководству банка как добросовестного и ответственного предпринимателя и руководителя ООО «Алькасар», что он работает в тесном сотрудничестве с Иным лицом, и он, в свою очередь ручается, что оформленный на ОСОБА_3 кредит будет погашен. Должностные лица Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк», поверив ОСОБА_3., согласились выдать ЧП ОСОБА_3. кредит в сумме 400000 грн. при условии предоставления требуемого пакета документов и наличия залогового имущества.

После получения согласия должностных лиц Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк», ОСОБА_3 доложил об этом руководителю преступной группы Иному лицу, и тот, действуя в интересах преступной группы, дал указание подсудимым оформить и представить в банк пакет документов на ЧП ОСОБА_3 о том, что он ведет активную финансово-хозяйственную деятельность и о наличии у него залогового имущества, что необходимо для получения кредита.

Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, продолжая свои преступные действия, достоверно зная о том, что ЧП ОСОБА_3 фактически предпринимательской деятельностью не занимался и у него, как у ЧП, отсутствует какое либо имущество, для создания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности ЧП ОСОБА_3, с оригиналов документов СПД ОСОБА_3, которые находились у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, и которые они использовали в своих преступных целях, сделали ксерокопии документов: паспорт на имя ОСОБА_3, идентификационный код на имя ОСОБА_3, свидетельство о государственной регистрации физического лица предпринимателя на имя ОСОБА_3 от 16 ноября 1999 г., свидетельство об уплате единого налога от 1 июля 2006 г. на имя ОСОБА_3, справка о постановке на учет налогоплательщика на имя ОСОБА_3 от 10 марта 2000 г., а также составили фиктивные документы: декларация о доходах, полученных с 1 января по 31 декабря 2005 г. на ОСОБА_3 как работника ООО «Алькасар»; декларация о доходах, полученных с 1 января по 31 марта 2006 г. на ОСОБА_3 как работника ООО «Алькасар»; справка из ГНИ о доходах за отчетный период с 1 января по 30 сентября 2006 г., выданной на основании фиктивных отчетов субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога ОСОБА_3 за 1,2, и 3-ий кварталы 2006 г., в которых были указаны ложные сведения о том, что якобы у ОСОБА_3 оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 465000 грн.; накладная №0504-1 от 5 апреля 2005 г., о якобы поставки от ЧП ОСОБА_8 в адрес ЧП ОСОБА_3 холодильной установки «Бицер»на сумму 571000 грн., расписавшись вместо ОСОБА_8 подделав его подпись и поставив на его подпись печать ЧП ОСОБА_8 которая была у членов преступной группы. В данной накладной ОСОБА_3, в графе «принял», поставил свою подпись и печать ЧП ОСОБА_3; квитанции к приходно-кассовым ордерам №18 от 10 марта 2005 г. на сумму 100000 грн., № 24 от 24 апреля 2005 г. на сумму 250000 грн., № 28 от 5 мая 2005 г. на сумму 360000 грн., о якобы внесении ЧП ОСОБА_3. в адрес ЧП ОСОБА_8 денежных средств в сумме 710000 грн. за холодильную установку «Битцер», расписавшись в документах вместо ОСОБА_8 подделав его подпись и поставив на его подпись печать ЧП ОСОБА_8 которая была у членов преступной группы; справка от ЧП ОСОБА_3 исх. №22 от 26 октября 2006 г., согласно которой на балансе у ЧП ОСОБА_3 находится холодильная установка с насосной схемой для заморозки продуктов в плиточных аппаратах, в которой расписался сам ОСОБА_3 и поставил печать ЧП ОСОБА_3 С указанных фиктивных документов, с целью предоставления их в банк для оформления кредита, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, изготовили ксерокопии.

В период с 26 по 27 октября 2006 г., под руководством Иного лица, члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, представили в Симферопольский филиала ООО «Укрпромбанк», расположенный по ул.Куйбышева / Киевская, 2/79 г.Симферополя, пакет документов, в том числе ксерокопию паспорта гражданина Украины ОСОБА_3, ксерокопию идентификационного кода ОСОБА_3, ксерокопии документов СПД ОСОБА_3, которые были у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, а также ксерокопии вышеуказанных фиктивных документов.

Сотрудники банка, веря в достоверность представленных документов, приняли документы от Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 и на основании представленных документов оформили документы на выдачу ЧП ОСОБА_3. кредит на сумму 400000 грн.

27 октября 2006 г. ОСОБА_3 и ОСОБА_4. прибыли в Симферопольский филиал ООО «Укрпромбанк», расположенный по ул.Куйбышева/Киевская,2/79 г.Симферополь, где ОСОБА_3 расписался на ксерокопиях документов, представленных а банк, в том числе на фиктивных. Свою подпись ОСОБА_3 скрепил печатью ЧП ОСОБА_3, придав документам официальный и законный вид.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3, действуя в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что документы на поставку в адрес ЧП ОСОБА_3 холодильной установки «Битцер»являются фиктивными, что данное имущество ему не принадлежит и фактически никакого имущества нет, 27 октября 2006 г. заключил с управляющим Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк», без нотариального оформления, договор залога движимого имущества №30/Zк-06, согласно которому в качестве обеспечения возврата кредита оформленного на ЧП ОСОБА_3 в сумме 400000 грн., предоставляется холодильное оборудование «Битцер», согласно договоренности сторон, стоимостью 480400 грн.

На основании представленных в Симферопольский филиал ООО «Укрпромбанк» документов для оформления кредита на ЧП ОСОБА_3, 27 октября 2006 г. между ЧП ОСОБА_3. и управляющим Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»был заключен кредитный договор №30/К-06 на открытие ЧП ОСОБА_3. невозобновляемой кредитной линии в сумме 400000 грн. на реконструкцию и модернизацию судна, под 19,5 % годовых, сроком до 26 октября 2009 г.

После оформления и подписания всех документов, денежные средства в сумме 400000 грн. были перечислены на расчетный счет ЧП ОСОБА_3, открытый заранее по указанию Иного лица членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 После поступления денежных средств на расчетный счет ЧП ОСОБА_3, на основании подготовленных ОСОБА_4. и ОСОБА_6 платежных поручений, по бестоварным операциям, денежные средства разными суммами были перечислены на расчетные счета других, подконтрольных членам преступной группы, частных предпринимателей, заранее открытые членами преступной группы. После поступления денежных средств на расчетные счета, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 заполнили и оформили денежные чеки на снятие со счетов частных предпринимателей денежных средств, после чего по этим денежным чекам, вместе с частными предпринимателями, сняли в наличной форме по частям денежные средства на общую сумму 400000 грн., которые передали руководителю преступной группы Иному лицу, который распределил их между всеми членами преступной группы в разных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия Иное лицо, с целью завладения денежными средствами Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»в составе преступной группы, дал указание ОСОБА_3. увеличить сумму кредитной линии до 600000 грн., по кредиту оформленного на ЧП ОСОБА_3 27 октября 2006 г. на сумму 400000 грн., с целью дополнительного завладения в интересах преступной группы кредитными денежными средствами в сумме 200000 грн. ОСОБА_3 24 ноября 2006 г. обратился к руководству Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»о возможности увеличения суммы лимита кредитования по кредитному договору №30/К-06 от 27 октября 2006 г. до 600000 грн., якобы для реконструкции и модернизации судна, предложив дополнительно в качестве обеспечения возврата данного кредита дизель генератор, убедив должностных лиц банка, что оформленный на ОСОБА_3 кредит будет полностью погашен. Должностные лица Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»поверив ОСОБА_3., согласились увеличить ЧП ОСОБА_3. лимит кредитования на 200000 грн. при условии предоставления требуемого пакета документов и наличия дополнительного залогового имущества.

После получения согласия должностных лиц Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»на увеличение суммы кредитования на 200000 грн., ОСОБА_3 доложил об этом руководителю преступной группы Иному лицу, а тот, действуя в интересах преступной группы, дал указание ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 оформить и представить в банк дополнительный пакет документов о наличии у ЧП ОСОБА_3 залогового имущества, что необходимо для увеличения суммы лимита кредитования.

В период с 24 по 28 ноября 2006 г., под руководством Иного лица, члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, представили в Симферопольский филиал ООО «Укрпромбанк», расположенный по ул. Куйбышева / Киевская, 2/79 г. Симферополя, ксерокопии вышеуказанных фиктивных документов.

Сотрудники банка, веря в достоверность представленных документов, приняли документы от Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 и на основании представленных документов оформили документы на увеличение суммы лимита кредитования ЧП ОСОБА_3. на сумму 200000 грн.

28 ноября 2006 г. ОСОБА_3 и ОСОБА_4. прибыли в Симферопольский филиал ООО «Укрпромбанк», где ОСОБА_3 расписался на ксерокопиях документов, представленных в банк, в том числе на фиктивных. Свою подпись ОСОБА_3 скрепил печатью ЧП ОСОБА_3, придав документам официальный и законный вид.

28 ноября 2006 г. между ЧП ОСОБА_3. и управляющим Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»был заключен, без нотариального оформления, договор залога движимого имущества №30/Zк-06-1, согласно которому в качестве обеспечения возврата кредита оформленного на ЧП ОСОБА_3 в сумме 600000 грн., предоставляется дизель генераторная установка Cummins модель С220-Д5, согласно договоренности сторон, стоимостью 291300 грн.

На основании представленных в Симферопольский филиал ООО «Укрпромбанк»членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, во главе с Иным лицом, документов для увеличения лимита кредитной линии ЧП ОСОБА_3, 28 ноября 2006 г. между ЧП ОСОБА_3. и управляющим Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»было заключено дополнительное соглашение №30/1 к кредитному договору №30/К-06 на открытие ЧП ОСОБА_3. невозобновляемой кредитной линии от 27 октября 2006 г., согласно которого сумма лимита кредитования ЧП ОСОБА_3. увеличивается до 600000 грн. на реконструкцию и модернизацию судна, под 19,5 % годовых, сроком до 26 октября 2009 г.

После оформления и подписания всех документов, денежные средства в сумме 200000 грн. были перечислены на расчетный счет ЧП ОСОБА_3, открытый заранее по указанию Иного лица членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 После поступления денежных средств на расчетный счет ЧП ОСОБА_3, на основании подготовленных ОСОБА_4. и ОСОБА_6 платежных поручений, по бестоварным операциям, денежные средства разными суммами были перечислены на расчетные счета предпринимателей, заранее открытые членами преступной группы. После поступления денежных средств на расчетные счета, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 заполнили и оформили денежные чеки на снятие со счетов частных предпринимателей денежных средств, после чего по этим денежным чекам, вместе с частными предпринимателями, сняли в наличной форме по частям денежные средства на общую сумму 200000 грн. Завладев денежными средствами ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 передали их руководителю преступной группы Иному лицу, который распределил их между всеми членами преступной группы в разных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

В мае 2009 г. у ЧП ОСОБА_3 возникла задолженность перед Симферопольским филиалом ООО «Укрпромбанк»по кредиту оформленного 27 октября 2006 г. на сумму 600000 грн. Подсудимые составили фиктивный протокол общего собрания учредителей ООО «Лимонс»от 14 мая 2009 г., согласно которому учредители ООО «Лимонс»ОСОБА_20., ОСОБА_6 и ОСОБА_7. дают своё согласие на поручительство имуществом ООО «Лимонс»по кредиту оформленного в ООО «Укрпромбанк»27 октября 2006 г. на ОСОБА_3 в сумме 2000000 грн. Фактически указанное собрание не проводилось и такое решение принято не было. В составленном фиктивном протоколе общего собрания учредителей ООО «Лимонс», вместо указанных ОСОБА_20, ОСОБА_7., расписались члены преступной группы ОСОБА_6 и ОСОБА_4., подделав их подписи. После этого они сделали с оригинала документа ксерокопию и представили его в Симферопольский филиал ООО «Укрпромбанк».

22 мая 2009 г., на основании фиктивного протокола собрания учредителей ООО «Лимонс», между директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6, действовавшей в интересах преступной группы, и управляющим Симферопольским филиалом ООО «Укрпромбанк», был подписан договор поручительства, согласно которому ООО «Лимонс»обязуется перед Симферопольским филиалом ООО «Укрпромбанк»отвечать за выполнение ЧП ОСОБА_3. в полном объеме обязательств, всем своим имуществом и денежными средствами, которые выплывают из кредитного договора №30/К-06 от 27 октября 2006 г. на выдачу кредита ЧП ОСОБА_3. в сумме 600000 грн.

Кредит, оформленный на ЧП ОСОБА_3 в сумме 600000 грн., не погашен, в том числе и за счет залогового имущества, в связи с этим действиями Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 ООО «Укрпромбанк»причинен материальный ущерб на сумму 600000 грн.

4. Иное лицо, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы с целью завладения денежными средствами путём обмана должностных лиц банка при незаконном оформлении и получении кредита в Феодосийском отделении №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк», не имея намерений и финансовой возможности возвращать банку данную сумму кредита, в феврале 2007 г. дал указание ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 подыскать лицо, на которого можно было бы оформить кредит. Подсудимые подыскали и уговорили ОСОБА_13 оформить на себя, как на частного предпринимателя, кредит в сумме 750000 грн., а деньги по данному кредиту отдать Иному лицу, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, которые им нужны, якобы для развития бизнеса. При этом подсудимые заверили ОСОБА_13 что о получении на него кредита в банке, они с банковскими работниками договорятся сами, также они сами оформят и предоставят в банк все документы, которые необходимы для получения кредита, что полученный на него кредит и проценты по кредиту они погасят сами в полном объеме, что ОСОБА_13 только необходимо будет явиться в банк для подписания уже подготовленных документов. ОСОБА_13., не находясь в преступном сговоре с Иным лицом, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, поверил им и согласился на их уговоры оформить на себя, как на ЧП, кредит в сумме 750000 грн. При этом Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, достоверно знали о том, что оформленный кредит на ОСОБА_13 возвращен банку не будет, так как у них нет реальных возможностей и средств, чтобы вернуть данный кредит.

После получения согласия ОСОБА_13 ОСОБА_3 обратился к руководству Феодосийского отделения №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»о возможности оформить и выдать кредит ЧП ОСОБА_13 в сумме 750000 грн., якобы для приобретения оборудования, представив ОСОБА_13 как добросовестного и порядочного предпринимателя, который работает в тесном сотрудничестве с ОСОБА_3. и Иным лицом, и они, в свою очередь ручаются, что оформленный на ОСОБА_13 кредит будет погашен. Должностные лица Феодосийского отделения №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»согласились выдать ЧП ОСОБА_13 кредит в сумме 750000 грн. при условии предоставления требуемого пакета документов и наличия залогового имущества.

После получения согласия должностных лиц Феодосийского отделения №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк», ОСОБА_3 доложил об этом руководителю преступной группы Иному лицу, а тот, дал указание ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 оформить и представить в банк пакет документов на ЧП ОСОБА_13 о том, что он ведет активную финансово-хозяйственную деятельность.

ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, продолжая свои преступные действия, достоверно зная о том, что ЧП ОСОБА_13. фактически предпринимательской деятельностью не занимался и у него, как у ЧП, отсутствует какое либо имущество, для создания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности ЧП ОСОБА_13 с оригиналов документов СПД ОСОБА_13 которые находились у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, сделали ксерокопии документов: паспорт на имя ОСОБА_13 идентификационный код на имя ОСОБА_13 свидетельство о государственной регистрации физического лица предпринимателя на имя ОСОБА_13 от 22 апреля 2005 г., свидетельство об оплате единого налога от 1 января 2007 г. на имя ОСОБА_13 справка о взятии на учет плательщика налогов №7566 от 28 апреля 2005 г. на имя ОСОБА_13 а также составили фиктивные документы: отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога ОСОБА_13 за четвертый квартал 2005 г., указав ложные сведения о том, что якобы у ОСОБА_13 оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 390539 грн.; отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога ОСОБА_13 за первый квартал 2006 г., указав ложные сведения о том, что якобы у ОСОБА_13 оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 79940 грн.; отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога ОСОБА_13 за второй квартал 2006 г., указав ложные сведения о том, что якобы у ОСОБА_13 оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 184039 грн.; отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога ОСОБА_13 за третий квартал 2006 г., указав ложные сведения о том, что якобы у ОСОБА_13 оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 345560 грн.; отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога ОСОБА_13 за четвертый квартал 2006 г., указав ложные сведения о том, что якобы у ОСОБА_13 оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 446250 грн.; книгу учета доходов и расходов СПД ОСОБА_13 в которой были сделаны фиктивные записи о якобы получении им ежедневно денежных средств в виде выручки от реализации товара. С указанных фиктивных документов, с целью предоставления их в банк для оформления кредита, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, изготовили ксерокопии.

В период с 19 по 22 февраля 2007 г., под руководством Иного лица, члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, представили в Феодосийское отделение № 2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк», расположенное по ул.Русская г.Феодосии ксерокопию паспорта гражданина Украины ОСОБА_13 ксерокопию идентификационного кода ОСОБА_13 ксерокопии документов СПД ОСОБА_13 которые были у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, а также фиктивные ксерокопии вышеуказанных документов.

Сотрудники банка, веря в достоверность представленных документов, приняли документы от ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 и на основании данных документов оформили документы на получение ЧП ОСОБА_13 кредита на сумму 750000 грн.

ОСОБА_3, действуя умышленно, в интересах преступной группы, чтобы убедить ОСОБА_13 в том, чтобы он оформил на себя кредит, и что ответственность по погашению кредита ляжет на ОСОБА_3 и у ОСОБА_13 проблем по данному кредиту не будет, выступил поручителем по кредиту ОСОБА_13 при оформлении на него 22 февраля 2007 г. кредита на сумму 750000 грн. На основании представленных ОСОБА_3. документов 22 февраля между ЧП ОСОБА_3. и начальником Феодосийского отделения №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»был заключен договор поручительства №9/Zпор-07 по кредиту ОСОБА_13 на сумму 750000 грн.

Иное лицо и ОСОБА_3, действуя умышленно, в интересах преступной группы, с целью завладения кредитными денежными средствами при оформлении кредита на ОСОБА_13 в сумме 750000 грн., не имея для этого залогового имущества, уговорили ОСОБА_20 выступить по кредиту ОСОБА_13 поручителем и предоставить в залог банку судно «Ниара», документально зарегистрированное на ОСОБА_20, но которое фактически принадлежит ООО «Алькасар», учредителем и директором которого являлись Иное лицо и ОСОБА_3, убедив ОСОБА_20 в том, в его владении находится и останется судно «Альбион», на которое ООО «Алькасар», Иное лицо и ОСОБА_3 претендовать не будут. ОСОБА_20 17 февраля 2007 года произвел обмен судами с ООО «Алькасар», передав ООО «Алькасар»два своих судна «Ниара»и «Шельф», получив взамен судно «Альбион», зарегистрированное на ООО «Алькасар». Фактически произошел обмен судами, без переоформления права собственности. Данный обмен был официально оформлен по договорам бербоутный чартер №1, №2, №3 от 17 февраля 2007 года. После подписания данных договоров судна были переданы сторонам по актам приема-передачи.

Также, Иное лицо и ОСОБА_3 убедили ОСОБА_20, что в банке, о предоставлении судна в залог они с банковскими работниками договорятся сами, также они сами оформят и предоставят в банк все документы, которые необходимы для предоставления судна в залог, что ОСОБА_20 необходимо только подписать соответствующие документы и договор ипотеки на судно «Ниара». ОСОБА_20, не находясь в преступном сговоре с членами преступной группы Иным лицом, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, направленным на завладение денежными средствами банковских учреждений путем мошенничества, поверив Иному лицу и ОСОБА_3. согласился на их уговоры подписать документы по передаче судна «Ниара»в залог банку по кредиту ОСОБА_13 после чего предоставил Иному лицу и ОСОБА_3. ксерокопию паспорта на имя ОСОБА_20, ксерокопию идентификационного кода на имя ОСОБА_20, ксерокопию свидетельства о государственной регистрации физического лица предпринимателя ОСОБА_20 от 16 октября 2001 г., которые они вместе с ксерокопиями документов на судно «Ниара», которые были у Иного лица и ОСОБА_3 предоставили в Феодосийское отделение №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк». 22 февраля 2007 г. между ОСОБА_20 и начальником Феодосийского отделения №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»был заключен и нотариально удостоверен (реестр 277) ипотечный договор, согласно которому банку передается судно «Ниара», по договоренности сторон стоимостью 1035250 грн., в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ОСОБА_13 в сумме 750.000 грн.

22 февраля 2007 г. ОСОБА_3 привел ОСОБА_13 в Феодосийское отделение №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк», расположенное по ул.Русская г.Феодосии, где путем обмана уговорили ОСОБА_13 расписаться на ксерокопиях представленных от его имени документах, в том числе на фиктивных, убедив его в том, что это простая формальность, однако без этой формальности не выдадут кредит. ОСОБА_13. поверил ОСОБА_3. и расписался на ксерокопиях и оригиналах документов, в том числе на фиктивных, придав документам официальный и законный вид.

На основании представленных в Феодосийское отделение №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк» членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, во главе с Иным лицом, документов для оформления кредита на ЧП ОСОБА_13 22 февраля 2007 г. между ЧП ОСОБА_13 и начальником Феодосийского отделения №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»был заключен кредитный договор №9/К-07 на открытие невозобновляемой кредитной линии ЧП ОСОБА_13 в сумме 750000 грн. для приобретения оборудования, под 19,5 годовых, сроком до 19 февраля 2010 г.

После оформления и подписания всех документов, денежные средства в сумме 750000 грн. были перечислены на расчетный счет ЧП ОСОБА_13 открытый заранее по указанию Иного лица членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 После поступления денежных средств на расчетный счет ЧП ОСОБА_13 на основании подготовленных ОСОБА_4. и ОСОБА_6 платежных поручений, по бестоварным операциям, денежные средства разными суммами были перечислены на расчетные счета других, подконтрольных членам преступной группы, частных предпринимателей, заранее открытые членами преступной группы. После поступления денежных средств на расчетные счета частных предпринимателей, подсудимые оформили денежные чеки на снятие со счетов частных предпринимателей денежных средств, после чего по этим денежным чекам, вместе с частными предпринимателями, сняли в наличной форме по частям денежные средства на общую сумму 750000 грн. Завладев денежными средствами ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 передали их Иному лицу, который распределил их между всеми членами преступной группы в разных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия Иное лицо, с целью завладения денежными средствами Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк», в марте 2007 г. дал указание ОСОБА_3. увеличить сумму кредитной линии до 1000000 грн. по кредиту оформленного на ЧП ОСОБА_13. 22 февраля 2007 г. на сумму 750000 грн., с целью дополнительного завладения в интересах преступной группы кредитными денежными средствами в сумме 250000 грн.

Подсудимые, выполняя указание Иного лица, действуя в интересах преступной группы, уговорили ОСОБА_13 подписать документы на увеличение лимита кредитной линии на 250000 грн. по кредитному договору 39/К-07 от 22 февраля 2007 г., а деньги по данному кредиту отдать Иному лицу, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, которые им нужны, якобы для развития бизнеса. При этом подсудимые заверили ОСОБА_13 что об увеличении лимита кредитования они с банковскими работниками договорятся сами, также они сами оформят и предоставят в банк все документы, которые необходимы для увеличения лимита по кредиту, что полученный на него кредит и проценты они погасят сами в полном объеме, что ОСОБА_13 только необходимо будет явиться в банк для подписания уже подготовленных документов. ОСОБА_13., не находясь в преступном сговоре с Иным лицом, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, поверил им и согласился на их уговоры подписать документы на увеличение кредитной линии на 250000 грн. по кредиту оформленного на ОСОБА_13 22 февраля 2007 г.

После этого ОСОБА_3 12 марта 2007 г. обратился к руководству Феодосийского отделения №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»о возможности увеличения суммы лимита кредитования по кредитному договору №9/К-07 от 22 февраля 2007 г. до 1000000 грн., якобы для приобретения оборудования, предложив дополнительно в качестве обеспечения возврата данного кредита оборудование для охлаждения трюмов фирмы «Битцер», убедив должностных лиц банка, что оформленный на ОСОБА_13 кредит будет полностью погашен. Должностные лица Феодосийского отделения №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»поверив ОСОБА_3., согласились увеличить ЧП ОСОБА_13. лимит кредитования на 250000 грн. при условии предоставления требуемого пакета документов и наличия дополнительного залогового имущества.

После получения согласия должностных лиц Феодосийского отделения №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк», ОСОБА_3 доложил об этом руководителю преступной группы Иному лицу, а тот, действуя в интересах преступной группы, дал указание ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 оформить и представить в банк дополнительный пакет документов о наличии у ЧП ОСОБА_13. залогового имущества, необходимого для увеличения суммы лимита кредитования.

Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, продолжая свои преступные действия, действуя в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что ЧП ОСОБА_13. фактически предпринимательской деятельностью не занимался и у него, как у ЧП, отсутствует какое либо имущество, для создания видимости наличия у ОСОБА_13 залогового имущества, составили фиктивные документы: договор поставки №2702-1 от 10 февраля 2007 г., заключенный между поставщиком ЧП ОСОБА_8 и покупателем ЧП ОСОБА_13, согласно которого ЧП ОСОБА_8 поставляет холодильное оборудование для охлаждения трюмов фирмы «Битцер»на общую сумму 357150 грн., расписавшись вместо ОСОБА_8 и ОСОБА_13 подделав их подписи и поставив на подпись ОСОБА_8 печать ЧП ОСОБА_8 которая была у членов преступной группы; квитанции к приходно-кассовым ордерам №7 от 1 марта 2007 г. на сумму 35000 грн., №8 от 2 марта 2007 г. на сумму 40000 грн., №9 от 3 марта 2007 г. на сумму 32145 грн., №10 от 5 марта 2007 г. на сумму 150000 грн., №11 без даты на сумму 105005 грн., о якобы внесении ЧП ОСОБА_13 в адрес ЧП ОСОБА_8 денежных средств в сумме 362150 грн. за холодильное оборудование для охлаждения трюмов фирмы «Битцер»согласно договора поставки №2702-1 от 10 февраля 2007 г., расписавшись в квитанции вместо ОСОБА_8 подделав его подпись и поставив на его подпись печать ЧП ОСОБА_8 которая была у членов преступной группы; накладная №0703 от 7 марта 2007 г., о якобы поставки от ЧП ОСОБА_8 в адрес ЧП ОСОБА_13 холодильного оборудования для охлаждения трюмов фирмы «Битзер»на сумму 357150 грн., расписавшись вместо ОСОБА_8 и ОСОБА_13 подделав их подписи и поставив на подпись ОСОБА_8 печать ЧП ОСОБА_8 которая была у членов преступной группы; акт сдачи-приемки холодильного оборудования от 7 марта 2007 г., согласно которому ЧП ОСОБА_8 сдал, а ЧП ОСОБА_13. принял холодильное оборудование для охлаждения трюмов фирмы «Битцер»на сумму 357150 грн., расписавшись вместо ОСОБА_8 и ОСОБА_13 подделав их подписи и поставив на подпись ОСОБА_8 печать ЧП ОСОБА_8 которая была у членов преступной группы; договор хранения №14ХР от 8 марта 2007 г., заключенный между ЧП ОСОБА_13 и хранителем ООО «Алькасар»в лице его директора ОСОБА_3, согласно которому ЧП ОСОБА_13. передаёт ООО «Алькасар»на хранение холодильное оборудование для охлаждения трюмов фирмы «Битцер», представив данный договор на подпись ОСОБА_13, также в данном договоре расписался ОСОБА_3 как директор ООО «Алькасар»; накладная №44 от 8 марта 2007 г. о якобы отгрузке от ЧП ОСОБА_13 в адрес ООО «Алькасар»холодильного оборудования для охлаждения трюмов фирмы «Битцер»на сумму 357150 грн., представив данную накладную на подпись ОСОБА_13, также в данной накладной расписался ОСОБА_3 как директор ООО «Алькасар»; акт сдачи приемки холодильного оборудования от 8 марта 2007 г., согласно которому ЧП ОСОБА_13. сдал, а ООО «Алькасар»в лице директора ОСОБА_3 принял холодильное оборудование для охлаждения трюмов фирмы «Битзер»на сумму 357150 грн., представив данный акт на подпись ОСОБА_13, также в данном договоре расписался ОСОБА_3 как директор ООО «Алькасар». С указанных фиктивных документов подсудимые изготовили ксерокопии.

В период с 12 по 16 марта 2007 г., под руководством Иного лица, члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, представили в Феодосийское отделение №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк», расположенный по ул.Русская г.Феодосии, ксерокопии вышеуказанных фиктивных документов.

Сотрудники банка, веря в их достоверность, приняли документы от Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 и на основании представленных документов оформили документы на увеличение суммы лимита кредитования ЧП ОСОБА_13 на сумму 250000 грн.

16 марта 2007 г. ОСОБА_3 привел ОСОБА_13 в Феодосийское отделение №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк», расположенное по ул. Русская г.Феодосии, где путем обмана уговорил ОСОБА_13 расписаться на ксерокопиях представленных от его имени документах, в том числе на фиктивных, убедив его в том, что это простая формальность, однако без этой формальности не выдадут кредит. ОСОБА_13 поверил ОСОБА_3. и расписался на ксерокопиях и оригиналах документов, в том числе на фиктивных, придав документам официальный и законный вид.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 16 марта 2007 г., путем обмана, склонил и уговорил ОСОБА_13 пойти к нотариусу и расписаться в нотариально оформленном договоре залога холодильного оборудования, которое якобы принадлежит ему, убедив его в том, что оборудование имеется в наличии, что формально по документам это оборудование сейчас принадлежит ЧП ОСОБА_13, что это также простая формальность, однако без этой формальности не увеличат сумму лимита кредитования. ОСОБА_13. поверил ОСОБА_3. и согласился явиться к нотариусу и расписаться в договоре залога. В связи с этим 16 марта 2007 г. между ОСОБА_13 и начальником Феодосийского отделения №2 Симферопольского филиала ООО «Укромбанк»был заключен и нотариально удостоверен договор залога (реестр №582), согласно которому в качестве обеспечения возврата кредита оформленного на ОСОБА_13 в сумме 1000000 грн., предоставляется холодильное оборудование для охлаждения трюмов фирмы «Битзер», согласно договоренности сторон, стоимостью 267750 грн.

На основании представленных в Феодосийское отделение №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, во главе с Иным лицом, документов для увеличения лимита кредитной линии ЧП ОСОБА_13, 16 марта 2007 г. между ЧП ОСОБА_13 и начальником Феодосийского отделения №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»было заключено дополнительное соглашение №9/1 к кредитному договору №9/К-07 на открытие невозобновляемой кредитной линии ЧП ОСОБА_13 от 22 февраля 2007 г., согласно которому сумма лимита кредитования ЧП ОСОБА_13 увеличивается до 1000000 грн. на приобретение оборудования, под 19,5 годовых, сроком до 19 февраля 2010 г.

После оформления и подписания всех документов, денежные средства в сумме 250000 грн. были перечислены на расчетный счет ЧП ОСОБА_13 открытый заранее по указанию Иного лица членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 После поступления денежных средств на расчетный счет ЧП ОСОБА_3, на основании подготовленных ОСОБА_4. и ОСОБА_6 платежных поручений, по бестоварным операциям, денежные средства разными суммами были перечислены на расчетные счета других, подконтрольных членам преступной группы, частных предпринимателей, заранее открытые членами преступной группы. После поступления денежных средств на расчетные счета частных предпринимателей, подсудимые заполнили и оформили денежные чеки на снятие со счетов частных предпринимателей денежных средств, после чего по этим денежным чекам, вместе с частными предпринимателями, сняли в наличной форме по частям денежные средства на общую сумму 250000 грн. Завладев денежными средствами ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 передали их руководителю преступной группы Иному лицу, который распределил их между всеми членами преступной группы в разных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Члены преступной группы Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, достоверно зная о том, что судно «Ниара» предоставлено в залог Феодосийскому отделению №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»в качестве обеспечения возврата кредита оформленного 22 февраля 2007 года на ЧП ОСОБА_13 в сумме 1000000 грн., не имея намерений и желания возвращать банку данную сумму кредита, в том числе и за счет залогового имущества, умышленно, без ведома и согласия должностных лиц ООО «Укрпромбанк», а также без ведома и согласия владельца судна ОСОБА_20, 27 июля 2007 г. из порта г.Феодосии направили судно «Ниара»к берегам Африки, тем самым укрыв данное судно от возможного взыскания в пользу ООО «Укрпромбанк». В связи с этим ООО «Укрпромбанк»не смог наложить взыскание на залоговое имущество, предоставленное банку в качестве обеспечения возврат кредита. Судно «Ниара»до настоящего времени не возвращено членами преступной группы на территорию Украины.

В мае 2009 г. у ЧП ОСОБА_13 возникла задолженность перед ООО «Укрпромбанк»по кредиту оформленного 22 февраля 2007 г. на сумму 1000000 грн. ООО «Укрпромбанк»не мог наложить взыскание и обратить в свою пользу судно «Ниара»и холодильное оборудование для охлаждения трюмов фирмы «Битзер»в связи с их фактическим отсутствием. Члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, действуя умышленно в интересах преступной группы, чтобы скрыть отсутствие залогового имущества и не быть изобличенными в совершении завладения денежными средствами ООО «Укрпромбанк», составили фиктивный протокол общего собрания учредителей ООО «Лимонс»от 14 мая 2009 г., согласно которому учредители ООО «Лимонс» ОСОБА_20., ОСОБА_6 и ОСОБА_7. дают своё согласие на поручительство имуществом ООО «Лимонс»по кредиту оформленного в ООО «Укрпромбанк»22 февраля 2007 г. на ОСОБА_13 в сумме 1000000 грн. Фактически указанное собрание не проводилось и такое решение принято не было. В составленном фиктивном протоколе общего собрания учредителей ООО «Лимонс», вместо указанных ОСОБА_20, ОСОБА_7., расписались члены преступной группы ОСОБА_6 и ОСОБА_4., подделав их подписи. После этого они сделали с оригинала документа ксерокопию и представили его в Симферопольский филиал ООО «Укрпромбанк».

22 мая 2009 г., на основании фиктивного протокола собрания учредителей ООО «Лимонс», между директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6, действовавшей в интересах преступной группы и управляющим Симферопольским филиалом ООО «Укрпромбанк»был подписан договор поручительства, согласно которому ООО «Лимонс»обязуется перед Симферопольским филиалом ООО «Укрпромбанк»отвечать за выполнение ЧП ОСОБА_13 в полном объеме обязательств, всем своим имуществом и денежными средствами, которые выплывают из кредитного договора №9/К-07 от 22 февраля 2007 г. на выдачу кредита ЧП ОСОБА_13. в сумме 1000000 грн. Это позволило членам преступной группы Иному лицу, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 не быть изобличенными в завладении денежными средствами ООО «Укрпромбанк»в сумме 1000000 грн.

Кредит, оформленный на ЧП ОСОБА_13 в сумме 1000000 грн., не погашен, в том числе и за счет залогового имущества, в связи с этим действиями Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 ООО «Укрпромбанк»причинен материальный ущерб на сумму 1000000 грн.

5 . Иное лицо, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы с целью завладения денежными средствами путём обмана должностных лиц банка при незаконном оформлении и получении кредита в Феодосийском отделении №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк», не имея намерений и финансовой возможности возвращать банку данную сумму кредита, в марте 2007 г. дал указание ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 подыскать лицо, на которого можно было бы оформить кредит. Подсудимые, выполняя указание Иного лица, действуя в интересах преступной группы, подыскали и уговорили ОСОБА_9. оформить на себя, как на частного предпринимателя, кредит в сумме 900.000 грн., а деньги по данному кредиту отдать Иному лицу, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, которые им нужны, якобы для развития бизнеса. При этом подсудимые заверили ОСОБА_9 что о получении на него кредита в банке, они с банковскими работниками договорятся сами, также они сами оформят и предоставят в банк все документы, которые необходимы для получения кредита, что полученный на него кредит проценты по кредиту они погасят сами в полном объеме, что ОСОБА_9. только необходимо будет явиться в банк для подписания уже подготовленных документов. ОСОБА_9, не находясь в преступном сговоре с Иным лицом, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, поверил им и согласился оформить на себя, как на ЧП, кредит в сумме 900.000 грн. При этом Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, достоверно знали о том, что оформленный кредит на ОСОБА_9. возвращен банку не будет, так как у них нет реальных возможностей и средств, чтобы вернуть данный кредит.

После получения согласия ОСОБА_9 ОСОБА_3 обратился к руководству Феодосийского отделения №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»о возможности оформить и выдать кредит ЧП ОСОБА_9. в сумме 900000 грн., якобы для приобретения оборудования, представив ОСОБА_9. как добросовестного и порядочного предпринимателя, который работает в тесном сотрудничестве с ОСОБА_3. и Иным лицом, и они, в свою очередь ручаются, что оформленный на ОСОБА_9. кредит будет погашен. Должностные лица Феодосийского отделения №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк», поверив ОСОБА_3., согласились выдать ЧП ОСОБА_9. кредит в сумме 900000 грн. при условии предоставления требуемого пакета документов и наличия залогового имущества.

После получения согласия должностных лиц Феодосийского отделения №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк», ОСОБА_3 доложил об этом руководителю преступной группы Иному лицу, а тот, действуя в интересах преступной группы, дал указание подсудимым оформить и представить в банк пакет документов на ЧП ОСОБА_9 о том, что он ведет активную финансово-хозяйственную деятельность.

ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, продолжая свои преступные действия, действуя в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что ЧП ОСОБА_9 фактически предпринимательской деятельностью не занимался и у него, как у ЧП, отсутствует какое либо имущество, для создания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности ЧП ОСОБА_9 с оригиналов документов СПД ОСОБА_9 которые находились у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6 сделали ксерокопии документов: паспорт на имя ОСОБА_9 идентификационный код на имя ОСОБА_9 свидетельство о государственной регистрации физического лица предпринимателя на имя ОСОБА_9. от 26 апреля 2004 г., свидетельство об оплате единого налога от 1 января 2007 г. на имя ОСОБА_9 справка о взятии на учет плательщика налогов №3634 от 27 апреля 2005 г. на имя ОСОБА_9 а также составили фиктивные документы: отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога ОСОБА_9. за третий квартал 2005 г., указав ложные сведения о том, что якобы у ОСОБА_9. оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 436426 грн.; отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога ОСОБА_9. за четвертый квартал 2005 г., указав ложные сведения о том, что якобы у ОСОБА_9. оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 496426 грн.; отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога ОСОБА_9. за первый квартал 2006 г., указав ложные сведения о том, что якобы у ОСОБА_9. оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 0 грн.; отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога ОСОБА_9. за второй квартал 2006 г., указав ложные сведения о том, что якобы у ОСОБА_9. оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 461000 грн., книга учета доходов и расходов СПД ОСОБА_9 в которой были сделаны фиктивные записи о якобы получении им ежедневно денежных средств в виде выручки от реализации товара. С указанных фиктивных документов, с целью предоставления их в банк для оформления кредита, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, изготовили ксерокопии.

В период с 26 по 27 марта 2007 г., под руководством Иного лица, члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, представили в Феодосийское отделение № 2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк», расположенное по ул.Русская г.Феодосии ксерокопии паспорта гражданина Украины ОСОБА_9 идентификационного кода ОСОБА_9 документов СПД ОСОБА_9 которые были у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, а также ксерокопии вышеуказанных фиктивных документов.

Сотрудники банка, веря в достоверность представленных документов, приняли документы от ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 и на основании них оформили документы на получение ЧП ОСОБА_9 кредита на сумму 900000 грн.

ОСОБА_3, действуя умышленно, в интересах преступной группы, чтобы убедить ОСОБА_9. в том, чтобы он оформил на себя кредит, что ответственность по погашению кредита ляжет на ОСОБА_3 и у ОСОБА_9. проблем по данному кредиту не будет, выступил поручителем по кредиту ОСОБА_9. при оформлении на него 27 марта 2007 г. кредита на сумму 900000 грн. На основании представленных ОСОБА_3. документов 27 марта 2007 г. между ЧП ОСОБА_3. и начальником Феодосийского отделения №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»был заключен договор поручительства №12/Zпор-07 по кредиту ОСОБА_9. на сумму 900000 грн.

Иное лицо и ОСОБА_3, действуя умышленно, в интересах преступной группы, с целью завладения кредитными денежными средствами при оформлении кредита на ОСОБА_9. в сумме 900.000 грн., не имея для этого залогового имущества, уговорили ОСОБА_20 выступить по кредиту ОСОБА_9. поручителем и предоставить в залог банку судно «Шельф», зарегистрированное на ОСОБА_20, но которое фактически принадлежит ООО «Алькасар», учредителем и директором которого являлись Иное лицо и ОСОБА_3, убедив ОСОБА_20 в том, что в его владении находится и останется судно «Альбион», на которое ООО «Алькасар», Иное лицо и ОСОБА_3 претендовать не будут. ОСОБА_20 17 февраля 2007 г. произвел обмен судами с ООО «Алькасар», передав ООО «Алькасар»два своих судна «Ниара»и «Шельф», получив взамен судно «Альбион», зарегистрированное на ООО «Алькасар». Фактически произошел обмен судами, без переоформления права собственности. Данный обмен был официально оформлен по договорам бербоутный чартер №1, №2, №3 от 17 февраля 2007 г. После подписания данных договоров судна были переданы сторонам по актам приема-передачи.

Также Иное лицо и ОСОБА_3 убедили ОСОБА_20, что в банке о предоставлении судна в залог они с банковскими работниками договорятся сами, также они сами оформят и предоставят в банк все документы, которые необходимы для предоставления судна в залог, что у ОСОБА_20 не будет никаких проблем, что ему только необходимо подписать соответствующие документы и договор ипотеки на судно «Шельф». ОСОБА_20, не находясь в преступном сговоре с членами преступной группы Иным лицом, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, направленным на завладение денежными средствами банковских учреждений путем мошенничества, поверив Иному лицу и ОСОБА_3. согласился на их уговоры подписать документы по передаче судна «Шельф»в залог банку по кредиту ОСОБА_9. и предоставил Иному лицу и ОСОБА_3. ксерокопии паспорта на имя ОСОБА_20, идентификационного кода на имя ОСОБА_20, свидетельства о государственной регистрации физического лица предпринимателя ОСОБА_20 от 16 октября 2001 г., которые они вместе с ксерокопиями документов на судно «Шельф», которые были у Иного лица и ОСОБА_3, предоставили в Феодосийское отделение №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк». 27 марта 2007 г. между ОСОБА_20 и начальником Феодосийского отделения №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»был заключен и нотариально удостоверен (реестр 455) ипотечный договор, согласно которому банку передается судно «Шельф», по договоренности сторон стоимостью 1085000 грн., в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ОСОБА_9. в сумме 900000 грн.

27 марта 2007 г. ОСОБА_3 привел ОСОБА_9. в Феодосийское отделение №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк», расположенное по ул.Русская г.Феодосии, где путем обмана уговорил ОСОБА_9. расписаться на ксерокопиях представленных от его имени документах, в том числе на фиктивных, убедив его в том, что это простая формальность, однако без этой формальности не выдадут кредит. ОСОБА_9 поверил ОСОБА_3. и расписался на ксерокопиях и оригиналах документов, в том числе на фиктивных, придав документам официальный и законный вид.

На основании представленных в Феодосийское отделение №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, во главе с Иным лицом, документов для оформления кредита на ЧП ОСОБА_9 27 марта 2007 г. между ЧП ОСОБА_9. и начальником Феодосийского отделения №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»был заключен кредитный договор №12/К-07 на открытие невозобновляемой кредитной линии ЧП ОСОБА_9. в сумме 900.000 грн. для приобретения оборудования, под 19,5 годовых, сроком до 26 марта 2010 г.

После оформления и подписания всех документов, денежные средства в сумме 900000 грн. были перечислены на расчетный счет ЧП ОСОБА_9 открытый заранее по указанию Иного лица членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, а затем, на основании подготовленных ОСОБА_4. и ОСОБА_6 платежных поручений, по бестоварным операциям, денежные средства разными суммами были перечислены на расчетные счета других, подконтрольных членам преступной группы, частных предпринимателей, заранее открытые членами преступной группы. После поступления денежных средств на расчетные счета частных предпринимателей, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 заполнили и оформили денежные чеки на снятие со счетов частных предпринимателей денежных средств, после чего по этим денежным чекам, вместе с частными предпринимателями, сняли в наличной форме по частям денежные средства на общую сумму 900000 грн.. Завладев денежными средствами ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 передали их Иному лицу, который распределил их между всеми членами преступной группы в разных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия Иное лицо, с целью завладения денежными средствами ООО «Укрпромбанк»в составе преступной группы, в августе 2007 г., по телефону дал указание ОСОБА_3. увеличить сумму кредитной линии до 990000 грн., по кредиту оформленного на ЧП ОСОБА_9. 27 марта 2007 г. на сумму 900000 грн., с целью дополнительного завладения в интересах преступной группы кредитными денежными средствами в сумме 90000 грн.

ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, выполняя указание Иного лица, действуя в интересах преступной группы, уговорили ОСОБА_9. подписать документы на увеличение лимита кредитной линии на 90.000 грн. по кредитному договору №12/К-07 от 27 марта 2007 г., а деньги по данному кредиту отдать Иному лицу, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, которые им нужны, якобы для развития бизнеса. При этом ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 заверили ОСОБА_9 что об увеличении лимита кредитования они с банковскими работниками договорятся сами, также они сами оформят и предоставят в банк все документы, которые необходимы для увеличения лимита по кредиту, что полученный на него кредит проценты по кредиту они погасят сами в полном объеме, что ОСОБА_9. только необходимо будет явиться в банк для подписания уже подготовленных документов. ОСОБА_9, не находясь в преступном сговоре с Иным лицом, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, поверил им и согласился на их уговоры подписать документы на увеличение кредитной линии на 90000 грн. по кредиту оформленного на ОСОБА_9. 27 марта 2007 г.

ОСОБА_3, действуя в интересах преступной группы, выполняя отведенную ему роль, в августе 2007 г. обратился к руководству Феодосийского отделения №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»о возможности увеличения суммы лимита кредитования по кредитному договору №12/К-07 от 27 марта 2007 г. до 990.000 грн., якобы для приобретения оборудования, предложив дополнительно в качестве обеспечения возврата данного кредита невод кольцевой хамсово-тюлечный 920Х96, убедив должностных лиц банка, что оформленный на ОСОБА_9. кредит будет полностью погашен. Должностные лица Феодосийского отделения №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»поверив ОСОБА_3., согласились увеличить ЧП ОСОБА_9. лимит кредитования на 90000 грн. при условии предоставления требуемого пакета документов и наличия дополнительного залогового имущества.

После получения согласия должностных лиц Феодосийского отделения №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»на увеличение суммы лимита кредитования на 90000 грн. ОСОБА_3 по телефону доложил об этом руководителю преступной группы Иному лицу и тот, действуя в интересах преступной группы, дал указание ОСОБА_3., а ОСОБА_3 дал указание ОСОБА_4. и ОСОБА_6 оформить и представить в банк дополнительный пакет документов о наличии ЧП ОСОБА_9. залогового имущества, необходимого для увеличения суммы лимита кредитования.

ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, продолжая свои преступные действия, действуя в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что ЧП ОСОБА_3 фактически предпринимательской деятельностью не занимался и у него, как у ЧП, отсутствует какое либо имущество, для создания видимости наличия у ОСОБА_3 залогового имущества, составили фиктивные документы: накладная №10/1-07 от 10 января 2007 г., о якобы поставке от ЧП ОСОБА_7. в адрес ЧП ОСОБА_3 невода кольцевого хамсово-тюлечного 920Х96 на сумму 396000 грн., в котором ОСОБА_3 расписался в графе «отпустил»вместо Иного лица, а также за себя в графе «принял». Подписи скрепили печатями ЧП ОСОБА_7. и ЧП ОСОБА_3, которые были у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6; квитанции к приходно-кассовым ордерам №52 от 18 января 2007 г. на сумму 64000 грн., №56 от 29 января 2007 г. на сумму 65000 грн., №60 от 12 февраля 2007 г. на сумму 71000 грн., №64 от 28 февраля 2007 г. на сумму 96000 грн., №72 от 16 марта 2007 г. на сумму 49000 грн., №68 от 2 марта 2007 г. на сумму 51000 грн., о якобы внесении ЧП ОСОБА_3. в адрес ЧП ОСОБА_7. денежных средств в сумме 396000 грн. за невод кольцевой хамсово-тюлечный расписавшись в квитанции вместо Иного лица, подделав его подпись и поставив на его подпись печать ЧП ОСОБА_7., которая была у членов преступной группы. С указанных фиктивных документов, с целью предоставления их в банк для оформления документов на увеличение лимита кредитной линии, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, изготовили ксерокопии. Фактически никакой договор между ЧП ОСОБА_7. и ЧП ОСОБА_3. на поставку невода кольцевого хамсово-тюлечного не заключался, невод кольцевой хамсово-тюлечный от ЧП ОСОБА_7. в адрес ЧП ОСОБА_3 не поставлялся.

В период с 29 по 30 августа 2007 г., под руководством Иного лица, члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, представили в Феодосийское отделение №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк», расположенный по ул.Русская г.Феодосии, ксерокопии вышеуказанных фиктивных документов.

Сотрудники банка, веря в достоверность представленных документов, приняли документы от ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, на основании представленных документов оформили документы на увеличение суммы лимита кредитования ЧП ОСОБА_9. на сумму 90000 грн.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3, действуя в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что документы на поставку в адрес ЧП ОСОБА_3 невода кольцевого хамсово-тюлечного 920Х96 м. являются фиктивными, 31 августа 2007 г. заключил с начальником отделения №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк», без нотариального оформления, договор залога движимого имущества (оборудования) №12/Zк-07, согласно которому в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ЧП ОСОБА_9 в сумме 990000 грн., предоставляется невод кольцевой хамсово-тюлечный 920Х96 м, согласно договоренности сторон, стоимостью 125000 грн.

31 августа 2007 г. ОСОБА_3 привел ОСОБА_9. в Феодосийское отделение №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк», расположенный по ул.Русская, 14 г.Феодосии, где на основании представленных документов для увеличения лимита кредитной линии ЧП ОСОБА_9., между ЧП ОСОБА_9. и начальником Феодосийского отделения №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»было заключено дополнительное соглашение №12/1 к кредитному договору №12/К-07 на открытие невозобновляемой кредитной линии ЧП ОСОБА_9. от 27 марта 2007 г., согласно которому сумма лимита кредитования ЧП ОСОБА_9. увеличивается до 990000 грн. на приобретение оборудования, под 19,5 годовых, сроком до 26 марта 2010 г.

После оформления и подписания всех документов, денежные средства в сумме 90000 грн. были перечислены на расчетный счет ЧП ОСОБА_9 открытый заранее по указанию Иного лица членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 После поступления денежных средств на расчетный счет ЧП ОСОБА_3, на основании подготовленных ОСОБА_4. и ОСОБА_6 платежных поручений, по бестоварным операциям, денежные средства разными суммами были перечислены на расчетные счета других, подконтрольных членам преступной группы, частных предпринимателей, заранее открытые членами преступной группы. После поступления денежных средств на расчетные счета частных предпринимателей, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 заполнили и оформили денежные чеки на снятие со счетов частных предпринимателей денежных средств, после чего по этим денежным чекам, вместе с частными предпринимателями, сняли в наличной форме по частям денежные средства на общую сумму 90000 грн. Завладев денежными средствами, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 передали их руководителю преступной группы Иному лицу, который распределил их между всеми членами преступной группы в разных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Члены преступной группы Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, достоверно зная о том, что судно «Шельф»предоставлено в залог Феодосийскому отделению №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк» в качестве обеспечения возврата кредита оформленного 27 марта 2007 г. на ЧП ОСОБА_9. в сумме 990000 грн., не имея намерений и желания возвращать банку данную сумму кредита, в том числе и за счет залогового имущества, умышленно, без ведома и согласия должностных лиц ООО «Укрпромбанк», а также без ведома и согласия владельца судна ОСОБА_20, 27 июля 2007 г. из порта г.Феодосии направили судно «Шельф»к берегам Африки, тем самым укрыв данное судно от возможного взыскания в пользу ООО «Укрпромбанк». В связи с этим ООО «Укрпромбанк»не смог наложить взыскание на залоговое имущество, предоставленное банку в качестве обеспечения возврат кредита. Судно «Шельф»до настоящего времени не возвращено членами преступной группы на территорию Украины.

В мае 2009 г. у ЧП ОСОБА_9. возникла задолженность перед ООО «Укрпромбанк»по кредиту, оформленному 27 марта 2007 г. на сумму 990000 грн. ООО «Укрпромбанк»не мог наложить взыскание и обратить в свою пользу судно «Шельф»и невод кольцевой хамсово-тюлечный 920Х96 м., в связи с их фактическим отсутствием. Члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, действуя умышленно в интересах преступной группы, чтобы скрыть отсутствие залогового имущества и не быть изобличенными в совершении завладения денежными средствами ООО «Укрпромбанк», составили фиктивный протокол общего собрания учредителей ООО «Лимонс»от 14 мая 2009 г., согласно которому учредители ООО «Лимонс»ОСОБА_20., ОСОБА_6 и ОСОБА_7. дают своё согласие на поручительство имуществом ООО «Лимонс»по кредиту оформленного в ООО «Укрпромбанк»27 марта 2007 г. на ОСОБА_9. в сумме 990000 грн. Фактически указанное собрание не проводилось и такое решение принято не было. В составленном фиктивном протоколе общего собрания учредителей ООО «Лимонс», вместо указанных ОСОБА_20 и ОСОБА_7., расписались члены преступной группы ОСОБА_6 и ОСОБА_4., подделав их подписи. После этого они сделали с оригинала документа ксерокопию и представили его в Симферопольский филиал ООО «Укрпромбанк».

22 мая 2009 г., на основании фиктивного протокола собрания учредителей ООО «Лимонс», между директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6, действовавшей в интересах преступной группы и управляющим Симферопольским филиалом ООО «Укрпромбанк»был подписан договор поручительства, согласно которому ООО «Лимонс»обязуется перед Симферопольским филиалом ООО «Укрпромбанк»отвечать за выполнение ЧП ОСОБА_9. в полном объеме обязательств, всем своим имуществом и денежными средствами, которые выплывают из кредитного договора №12/К-07 от 27 марта 2007 г. на выдачу кредита ЧП ОСОБА_9. в сумме 990000 грн. Это позволило членам преступной группы Иному лицу, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 не быть изобличенными в завладении денежными средствами ООО «Укрпромбанк»в сумме 990000 грн.

Кредит, оформленный на ЧП ОСОБА_9. в сумме 990000 грн., не погашен, в том числе и за счет залогового имущества, в связи с этим действиями Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 ООО «Укрпромбанк»причинен материальный ущерб на сумму 990000 грн.

6. Иное лицо, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы с целью завладения денежными средствами путём обмана должностных лиц банка при незаконном оформлении и получении кредита в Севастопольском филиале ООО «Укрпромбанк», не имея намерений и финансовой возможности возвращать банку данную сумму кредита, в апреле 2007 г., действуя в интересах преступной группы, вызвался сам на себя, как ЧП, с привлечением членов преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, оформить кредит в сумме 1.200.000 грн., а деньги по данному кредиту использовать в интересах преступной группы. При этом Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, достоверно знали о том, что оформленный кредит на Иное лицо возвращен банку не будет, так как у них нет реальных возможностей и средств, чтобы вернуть данный кредит.

После принятия решения об оформлении кредита на члена преступной группы Иное лицо, ОСОБА_3, действуя в интересах преступной группы, обратился к руководству Севастопольского филиала ООО «Укрпромбанк»о возможности оформить и выдать кредит ЧП ОСОБА_7. в сумме 1200000 грн., якобы для приобретения оборудования, представив Иное лицо как добросовестного и порядочного предпринимателя, который работает в тесном сотрудничестве с ОСОБА_3., и они, в свою очередь ручаются, что оформленный на Иное лицо кредит будет погашен. Должностные лица отделения Севастопольского филиала ООО «Укрпромбанк»согласились оформить и выдать ЧП ОСОБА_7. кредит в сумме 1200000 грн. при условии предоставления требуемого пакета документов и наличия залогового имущества.

После получения согласия должностных лиц Севастопольского филиала ООО «Укрпромбанк», ОСОБА_3 доложил об этом руководителю преступной группы Иному лицу и тот, действуя в интересах преступной группы, дал указание подсудимым оформить и представить в банк пакет документов на ЧП ОСОБА_7., о том, что он ведет активную финансово-хозяйственную деятельность и на залоговое имущество.

ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, достоверно зная о том, что ЧП ОСОБА_7. фактически предпринимательской деятельностью не занимался и у него, как у ЧП, отсутствует какое либо имущество, для создания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности ЧП ОСОБА_7., с оригиналов документов СПД ОСОБА_7., которые находились у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, сделали ксерокопии документов на его имя: паспорт, идентификационный код, свидетельство о государственной регистрации физического лица - предпринимателя от 21 марта 2000 г., свидетельство об оплате единого налога от 1 января 2007 г., справка о взятии на учет плательщика налогов №2739 от 4 апреля 2001 г., а также составили фиктивные документы: отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога за первый квартал 2006 г., указав ложные сведения о том, что якобы у Иного лица оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 1.119 грн.; отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица - плательщика единого налога за второй квартал 2006 г., указав ложные сведения о том, что якобы у Иного лица оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 263746 грн.; отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога за третий квартал 2006 г., указав ложные сведения о том, что якобы у Иного лица оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 287776 грн.; отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога за четвертый квартал 2006 г., указав ложные сведения о том, что якобы у Иного лица оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 423672 грн.; отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога за первый квартал 2007 г., указав ложные сведения о том, что якобы у Иного лица оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 0 грн.; договор поставки №12С судового оборудования от 10 января 2007 г., заключенный между поставщиком ЧП ОСОБА_7. и покупателем ООО «Алькасар»; договор №ОК-01/3 от 10 января 2007 г., заключенный между заказчиком ЧП ОСОБА_7. и исполнителем ООО «Остров-Крым»; договор поставки №25/7 от 10 января 2007 г., заключенный между покупателем ЧП ОСОБА_7. и поставщиком ООО «Фактория; договор №15/4 от 5 февраля 2007 г., заключенный между продавцом ОАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования»и покупателем ЧП ОСОБА_7.; договор поставки №1202/1 от 12 февраля 2007 г., заключенный между поставщиком ЧП ОСОБА_7. и покупателем ЧП ОСОБА_19, в котором члены преступной группы расписались вместо ОСОБА_19, подделав его подпись; договор поставки №13/02/2 от 13 февраля 2007 г., заключенный между поставщиком ЧП ОСОБА_7. и покупателем ООО «КрымИнтеройл»; договор поставки №13/02/01 от 13 февраля 2007 г., заключенный между поставщиком ЧП ОСОБА_7. и покупателем ЧП ОСОБА_10; договор поставки №1702/1 от 17 февраля 2007 г., заключенный между поставщиком ЧП ОСОБА_7. и покупателем ЧП ОСОБА_14, в котором члены преступной группы расписались вместо ОСОБА_14, подделав его подпись; договор поставки №13/02/4 от 13 февраля 2007 г., заключенный между поставщиком ЧП ОСОБА_7. и покупателем ЧП «Берег»; договор поставки №14/03/1 от 14 марта 2007 г., заключенный между поставщиком ЧП ОСОБА_7. и покупателем ЧП ОСОБА_8 в котором члены преступной группы расписались вместо ОСОБА_8 подделав его подпись и на его подпись поставили печать ЧП ОСОБА_8 которая была у членов преступной группы; договор поставки №45ОБ от 10 апреля 2007 г., заключенный между покупателем ЧП ОСОБА_7. и поставщиком ЧП ОСОБА_18, в котором члены преступной группы расписались вместо ОСОБА_18, подделав его подпись. С указанных фиктивных документов, с целью предоставления их в банк для оформления кредита, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, изготовили ксерокопии.

В период с 23 по 27 апреля 2007 г., под руководством Иного лица, члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, представили в Севастопольский филиал ООО «Укрпромбанк», расположенный по ул. Ленина,70 г.Севастополь, ксерокопии документов на имя Иного лица: паспорта гражданина Украины, идентификационного кода, документов СПД ОСОБА_7., которые были у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, а также ксерокопии вышеуказанных фиктивных документов.

Сотрудники банка, веря в их достоверность, приняли документы от ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 и на основании них оформили документы на получение ЧП ОСОБА_7. кредита на сумму 900000 грн.

ОСОБА_3, действуя умышленно, в интересах преступной группы, чтобы убедить должностных лиц Севастопольского филиала ООО «Укрпромбанк»о намерениях Иного лица и ОСОБА_3 погасить кредит, оформленный на ЧП ОСОБА_7., выступил поручителем при оформлении на него 27 апреля 2007 г. кредита на сумму 900000 грн. На основании представленных ОСОБА_3. документов 27 апреля 2007 г. между ЧП ОСОБА_3. и заместителем управляющего Севастопольского филиала ООО «Укрпромбанк»был заключен договор поручительства №42/Zпор-07 по кредиту ЧП ОСОБА_7. на сумму 900000 грн.

Иное лицо и ОСОБА_3, являясь учредителем и директором ООО «Алькасар», достоверно знали о том, что судно «Альбион»фактически принадлежит ОСОБА_20, с целью завладения кредитными денежными средствами при оформлении кредита на ЧП ОСОБА_7. в сумме 900000 грн., без ведома и согласия фактического судовладельца ОСОБА_20, предоставили в Севастопольский филиал ООО «Укрпромбанк»ксерокопии документов на судно «Альбион», с целью его предоставления в залог банку, убедив должностных лиц Севастопольского филиала ООО «Укрпромбанк», что никто не претендует на судно, что оно не находится под каким либо обязательством, скрыв от них, что фактически собственником данного судна является ОСОБА_20 В связи с этим 27 апреля 2007 г. между, членом преступной группы, директором ООО «Алькасар»ОСОБА_3. и заместителем управляющего Севастопольским филиалом ООО «Укрпромбанк»был заключен и нотариально удостоверен (реестр 1737) договор ипотеки, согласно которому банку передается судно «Альбион», по договоренности сторон, стоимостью 1500000 грн., в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ЧП ОСОБА_7. в сумме 900000 грн.

27 апреля 2007 г. Иное лицо, вместе с ОСОБА_3. и ОСОБА_4. прибыли в Севастопольский филиал ООО «Укрпромбанк», расположенный по ул.Ленина,70 г.Севастополь, где Иное лицо расписался на ксерокопиях документов, представленных в банк, в том числе на фиктивных. Свою подпись Иное лицо скрепил печатью ЧП ОСОБА_7., придав документам официальный и законный вид.

На основании представленных в Севастопольский филиал ООО «Укрпромбанк»членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, во главе с Иным лицом, документов для оформления кредита на ЧП ОСОБА_7., 27 апреля 2007 г. между ЧП ОСОБА_7. и заместителем Севастопольского филиала ООО «Укрпромбанк»был заключен кредитный договор №42/К-07 на открытие невозобновляемой кредитной линии в сумме 900000 грн. для приобретения оборудования, под 19,5 годовых, сроком до 26 апреля 2010 г.

После оформления и подписания всех документов, денежные средства в сумме 900000 грн. были перечислены на расчетный счет ЧП ОСОБА_7., открытый заранее по указанию Иного лица членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 После поступления денежных средств на расчетный счет ЧП ОСОБА_7., на основании подготовленных ОСОБА_4. и ОСОБА_6 платежных поручений, по бестоварным операциям, денежные средства разными суммами были перечислены на расчетные счета других, подконтрольных членам преступной группы, частных предпринимателей, заранее открытые членами преступной группы, а затем, по заполненным подсудимыми денежным чекам на снятие со счетов частных предпринимателей денежных средств, вместе с частными предпринимателями, сняли в наличной форме по частям денежные средства на общую сумму 900.000 грн. Завладев денежными средствами, подсудимые передали их Иному лицу, который распределил их между всеми членами преступной группы в разных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия Иное лицо, с целью завладения денежными средствами Севастопольского филиала ООО «Укрпромбанк»в составе преступной группы, в мае 2007 г. дал указание ОСОБА_3. решить вопрос с должностными лицами Севастопольского филиала ООО «Укрпромбанк»об увеличении суммы кредитной линии до 1200000 грн., по кредиту оформленного на ЧП ОСОБА_7. 27 апреля 2007 г. на сумму 900000 грн., с целью дополнительного завладения в интересах преступной группы кредитными денежными средствами в сумме 300000 грн.. ОСОБА_3 и Иное лицо, действуя в интересах преступной группы, обратились 24 мая 2007 г. к руководству Севастопольского филиала ООО «Укрпромбанк»о возможности увеличения суммы лимита кредитования, по кредитному договору №42/К-07 от 27 апреля 2007 г. до 1200000 грн., якобы для приобретения оборудования, предложив дополнительно в качестве обеспечения возврата данного кредита холодильную систему контактной заморозки, якобы принадлежащую Иному лицу, убедив должностных лиц банка, что оформленный на Иное лицо кредит будет полностью погашен. Должностные лица Севастопольского филиала ООО «Укрпромбанк»согласились увеличить ЧП ОСОБА_7. лимит кредитования на 300000 грн., при условии предоставления требуемого пакета документов и наличия дополнительного залогового имущества.

После получения согласия должностных лиц Севастопольского филиала ООО «Укрпромбанк», Иное лицо, действуя в интересах преступной группы, дал указание подсудимым оформить и представить в банк дополнительный пакет документов о наличии у ЧП ОСОБА_7. залогового имущества, что необходимо для предоставления в банк на увеличение суммы лимита кредитования.

Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, продолжая свои преступные действия, действуя в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что ЧП ОСОБА_7. фактически предпринимательской деятельностью не занимался и у него, как у ЧП, отсутствует какое либо имущество, для создания видимости наличия у Иного лица залогового имущества, составили фиктивные документы: накладная №21/10/-1 от 21 октября 2006 г., о якобы поставке от ЧП ОСОБА_9. в адрес ЧП ОСОБА_7. оборудования холодильной системы контактной заморозки на сумму 929000 грн., расписавшись вместо ОСОБА_9 подделав его подпись и поставив на его подпись печать ЧП ОСОБА_9, которая была у членов преступной группы; квитанции к приходно-кассовым ордерам №84 от 24 октября 2006 г. на сумму 300000 грн., №85 от 5 ноября 2006 г. на сумму 300000 грн., №89 от 27 ноября 2006 г. на сумму 165000 грн., № 94 от 5 декабря 2006 г. на сумму 164000 грн., о якобы внесении ЧП ОСОБА_7. в адрес ЧП ОСОБА_9. денежных средств в сумме 929000 грн. за холодильную систему согласно накладной №21/10/-1, расписавшись в квитанциях вместо ОСОБА_9 подделав его подпись и поставив на его подпись печать ЧП ОСОБА_9, которая была у членов преступной группы. С указанных фиктивных документов, с целью предоставления их в банк для оформления документов на увеличение лимита кредитной линии, подсудимые изготовили ксерокопии. Фактически никакой договор между ЧП ОСОБА_9. и ЧП ОСОБА_7. на поставку оборудования холодильной системы контактной заморозки не заключался, оборудования холодильной системы контактной заморозки от ЧП ОСОБА_9. в адрес ЧП ОСОБА_7. не поставлялось.

В период с 24 мая по 20 июня 2007 г., под руководством Иного лица, члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, представили в Севастопольский филиал ООО «Укрпромбанк», расположенный по ул.Ленина,70 г.Севастополь, ксерокопии вышеуказанных фиктивных документов.

Сотрудники банка приняли документы от Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, не выезжая на место нахождения залогового имущества, не проверяя его наличие и законную принадлежность ЧП ОСОБА_7., на основании представленных Иным лицом, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 документов оформили документы на увеличение суммы лимита кредитования ЧП ОСОБА_7. на сумму 300000 грн.

На основании представленных членами преступной группы документов 20 июня 2007 г. между ЧП ОСОБА_7. и заместителем управляющего Севастопольского филиала ООО «Укрпромбанк»был заключен и нотариально удостоверен договор залога движимого имущества (оборудования) №42/Zк-07 (реестр №639), согласно которому в качестве обеспечения возврата кредита оформленного на ЧП ОСОБА_7. в сумме 1200000 грн., предоставляется оборудование холодильной системы контактной заморозки, согласно договоренности сторон, стоимостью 640000 грн., которое находится на судне «Алькасар».

На основании представленных в Севастопольский филиал ООО «Укрпромбанк»документов для увеличения лимита кредитной линии ЧП ОСОБА_7., 20 июня 2007 г. между ЧП ОСОБА_7. и заместителем управляющего Севастопольского филиала был заключен договор о внесении изменений и дополнений №1 в кредитный договор №42/К-07 на открытие невозобновляемой кредитной линии ЧП ОСОБА_7. от 27 апреля 2007 г., согласно которому сумма лимита кредитования ЧП ОСОБА_7. увеличивается до 1200000 грн. на приобретение оборудования, под 19,5 годовых, сроком до 26 апреля 2010 г.

После оформления и подписания всех документов, денежные средства в сумме 300000 грн. были перечислены на расчетный счет ЧП ОСОБА_7., открытый заранее по указанию Иного лица членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 После поступления денежных средств на расчетный счет ЧП ОСОБА_7., на основании подготовленных ОСОБА_4. и ОСОБА_6 платежных поручений, по бестоварным операциям, денежные средства разными суммами были перечислены на расчетные счета других, подконтрольных членам преступной группы, частных предпринимателей, заранее открытые членами преступной группы. После поступления денежных средств на расчетные счета частных предпринимателей, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 заполнили и оформили денежные чеки на снятие со счетов частных предпринимателей денежных средств, после чего по этим денежным чекам, вместе с частными предпринимателями, сняли в наличной форме по частям денежные средства на общую сумму 300000 грн. Завладев денежными средствами ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 передали их руководителю преступной группы Иному лицу, который распределил их между всеми членами преступной группы в разных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

В мае 2009 г. у ЧП ОСОБА_7. возникла задолженность перед ООО «Укрпромбанк»по кредиту оформленного 27 апреля 2007 г. на сумму 1200000 грн. ООО «Укрпромбанк»не мог наложить взыскание и обратить в свою пользу судно «Альбион», так как на него претендовал судовладелец ОСОБА_20, а также ООО «Укрпромбанк»не мог наложить взыскание и обратить в свою пользу оборудование холодильной системы контактной заморозки в связи с его фактическим отсутствием. Члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, действуя умышленно в интересах преступной группы, чтобы скрыть отсутствие залогового имущества и не быть изобличенными в совершении завладения денежными средствами ООО «Укрпромбанк», составили фиктивный протокол общего собрания учредителей ООО «Лимонс»от 14 мая 2009 г., согласно которому учредители ООО «Лимонс»ОСОБА_20., ОСОБА_6 и ОСОБА_7. дают своё согласие на поручительство имуществом ООО «Лимонс»по кредиту оформленного в ООО «Укрпромбанк» 27 апреля 2007 г. на Иное лицо в сумме 1200000 грн. Фактически указанное собрание не проводилось и такое решение принято не было. В составленном фиктивном протоколе общего собрания учредителей ООО «Лимонс», вместо, указанных ОСОБА_20, ОСОБА_7., расписались члены преступной группы ОСОБА_6 и ОСОБА_4., подделав их подписи. После этого они сделали с оригинала документа ксерокопию и представили его в Севастопольский филиал ООО «Укрпромбанк».

22 мая 2009 г., на основании фиктивного протокола собрания учредителей ООО «Лимонс», между директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6, действовавшей в интересах преступной группы и управляющим Крымской республиканской дирекции ООО «Укрпромбанк»был подписан договор поручительства, согласно которому ООО «Лимонс»обязуется перед ООО «Укрпромбанк»отвечать за выполнение ЧП ОСОБА_7. в полном объеме обязательств, всем своим имуществом и денежными средствами, которые выплывают из кредитного договора №42/К-07 от 27 апреля 2007 г. на выдачу кредита ЧП ОСОБА_7. в сумме 1200000 грн. Это позволило членам преступной группы Иному лицу, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 не быть изобличенными в завладении денежными средствами ООО «Укрпромбанк»в сумме 1200000 грн..

У Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 изначально отсутствовали намерения и финансовая возможность на выплату средств на погашение кредита оформленного на ЧП ОСОБА_7.

Кредит, оформленный на ЧП ОСОБА_7. в сумме 1.200.000 грн., не погашен, в том числе и за счет залогового имущества, в связи с этим действиями Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 ООО «Укрпромбанк»причинен материальный ущерб на сумму 1200000 грн.

7. Иное лицо, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы с целью завладения денежными средствами путём обмана должностных лиц банка при незаконном оформлении и получении кредита в Феодосийском филиала ОАО «МКБ», не имея намерений и финансовой возможности возвращать банку данную сумму кредита, в мае 2007 г. дал указание ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 подыскать лицо, на которого можно было бы оформить кредит. Подсудимые подыскали и уговорили ОСОБА_9. оформить на себя, как на частного предпринимателя, кредит в сумме 200000 грн., а деньги по данному кредиту отдать Иному лицу, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, которые им нужны, якобы для развития бизнеса. При этом они заверили ОСОБА_9 что о получении на него кредита в банке, они с банковскими работниками договорятся сами, также они сами оформят и предоставят в банк все документы, которые необходимы для получения кредита, что полученный на него кредит и проценты по кредиту они погасят сами в полном объеме, что ОСОБА_9. только необходимо будет явится в банк для подписания уже подготовленных документов. ОСОБА_9, не находясь в преступном сговоре с Иным лицом, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, поверил им и согласился на их уговоры оформить на себя, как на ЧП, кредит в сумме 200000 грн.

После получения согласия ОСОБА_9. оформить на себя кредит, ОСОБА_3, в интересах преступной группы, выполняя отведенную ему роль, обратился к руководству Феодосийского филиала ОАО «МКБ»о возможности оформить и выдать кредит ЧП ОСОБА_9. в сумме 200000 грн., якобы для приобретения судового оборудования, представив ОСОБА_9. как добросовестного и порядочного предпринимателя, который работает в тесном сотрудничестве с ОСОБА_3. и Иным лицом, и они, в свою очередь ручаются, что кредит будет погашен. Должностные лица Феодосийского филиала ОАО «МКБ»поверив ОСОБА_3., согласились выдать ЧП ОСОБА_9. кредит в сумме 200000 грн., при условии предоставления требуемого пакета документов и наличия залогового имущества.

После получения согласия должностных лиц Феодосийского филиала ОАО «МКБ», ОСОБА_3 доложил об этом руководителю преступной группы Иному лицу и тот, действуя в интересах преступной группы, дал указание членам преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_21. и ОСОБА_6 оформить и представить в банк пакет документов на ЧП ОСОБА_9, о том, что он ведет активную финансово-хозяйственную деятельность и о якобы наличии у него залогового имущества, что необходимо для получения кредита.

ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, продолжая свои преступные действия, действуя в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что ЧП ОСОБА_9 фактически предпринимательской деятельностью не занимался и у него, как у ЧП, отсутствует какое либо имущество, для создания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности ЧП ОСОБА_9. и наличия у него имущества, которое можно предоставить в залог банку для получения кредита, с оригиналов документов СПД ОСОБА_9, которые находились у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, и которые они использовали в своих преступных целях, сделали ксерокопии документов: паспорт на имя ОСОБА_9 идентификационный код на имя ОСОБА_9 свидетельство о государственной регистрации физического лица предпринимателя на имя ОСОБА_9 свидетельство об оплате единого налога от 2 января 2007 г. на имя ОСОБА_9 а также составили фиктивные документы: декларация о доходах, полученных ЧП ОСОБА_9 за 2006 год; приложение к декларации о доходах ЧП ОСОБА_9 за 2006 год; отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога ОСОБА_9. за первый квартал 2006 года, указав ложные сведения о том, что якобы оборот денежных средств за данный квартал составил 0 грн.; отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога ОСОБА_9. за второй квартал 2006 года, указав ложные сведения о том, что якобы оборот денежных средств за данный квартал составил 461000 грн.; отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога ОСОБА_9. за первый квартал 2007 года, указав ложные сведения о том, что якобы оборот денежных средств за данный квартал составил 0 грн.; договор поставки №4/06 от 6 октября 2006 г. заключенный между поставщиком ЧП ОСОБА_8 и покупателем ОСОБА_9. о якобы поставке в адрес ЧП ОСОБА_9. судового оборудования на сумму 505000 грн., расписавшись вместо ОСОБА_8 и ОСОБА_9 подделав их подпись и поставив на их подписи печати ЧП ОСОБА_9 и ЧП ОСОБА_8 которые была у членов преступной группы; квитанции к приходно-кассовым ордерам №85 от 9 ноября 2006 г. на сумму 100000 грн, № 87 от 16 ноября 2006 г. на сумму 100000 грн., №89 от 7 декабря 2006 г. на сумму 151000 грн., №91 от 14 декабря 2006 г. на сумму 152000 грн., о якобы внесении ЧП ОСОБА_9. в адрес ЧП ОСОБА_8 денежных средств в сумме 503000 грн. за судовое оборудование, расписавшись в документах вместо ОСОБА_8 подделав его подпись и поставив на его подпись печать ЧП ОСОБА_8 которая была у членов преступной группы; накладная №0610/06 от 6 октября 2006 г., о якобы поставки от ЧП ОСОБА_8 в адрес ЧП ОСОБА_9. судового оборудования на сумму 503000 грн., расписавшись вместо ОСОБА_8 и ОСОБА_9 подделав их подпись и поставив на их подписи печати ЧП ОСОБА_9 и ЧП ОСОБА_8 складская справка от 24 мая 2007 г. от ЧП ОСОБА_9 согласно которой у ЧП ОСОБА_9. по адресу АДРЕСА_4 находится невод кольцевой пеленгасный 800Х100 м. и гидролокатор HD800 WESMAR общей стоимостью 503000 грн., расписавшись вместо ОСОБА_9 подделав его подпись и поставив на его подпись печать ЧП ОСОБА_9 С указанных фиктивных документов, с целью предоставления их в банк для оформления кредита, подсудимые изготовили ксерокопии.

ОСОБА_3, действуя в интересах преступной группы, выполняя отведенную ему роль, с целью убедить должностных лиц Феодосийского филиала ОАО «МКБ»в наличии у ОСОБА_9. судового оборудования, предлагаемого в качестве обеспечения возврата кредита, от имени ОСОБА_9. обратился к эксперту-оценщику ОСОБА_22. о проведении оценки невода кольцевого пеленгасного 800Х100 м. и гидролокатора HD800 WESMAR, якобы принадлежащие ЧП ОСОБА_9.. ОСОБА_3, введя ОСОБА_22 в заблуждение, представив ему вышеуказанные фиктивные документы на данное имущество, а также фотографии с изображением сетей и гидролокатора, пояснив ему, что это оборудование принадлежит ОСОБА_9., убедив его не выезжать на место нахождения данного имущества и его не осматривать. Данное имущество фактически ОСОБА_9. не принадлежало. ОСОБА_22, не выезжая на место нахождения имущества, не осматривая его, составил и предоставил ОСОБА_3. отчет об оценке имущества №17-05-2007 от 24 мая 2007 г. на невод кольцевой пеленгасный 800Х100 м. и гидролокатор HD800 WESMAR, согласно которого их общая стоимость составила 503000 грн.

В период с 23 по 24 мая 2007 г., под руководством Иного лица, члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, представили в Феодосийский филиал ОАО «МКБ», расположенный по ул.В.Коробкова,9 г.Феодосии ксерокопию паспорта гражданина Украины ОСОБА_9 ксерокопию идентификационного кода ОСОБА_9 ксерокопии документов СПД ОСОБА_9 которые были у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, а также ксерокопии вышеуказанных фиктивных документов.

Сотрудники банка, веря в достоверность представленных документов, приняли документы от ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 и на их основании оформили документы на получение ЧП ОСОБА_9. кредит на сумму 200000 грн.

24 мая 2007 г. ОСОБА_3 и ОСОБА_4. привели ОСОБА_9. в Феодосийский филиала ОАО «МКБ», расположенный по ул.В.Коробкова,9 г.Феодосии, где путем обмана уговорили расписаться на ксерокопиях документов, представленных в банк от его имени, в том числе на фиктивных, убедив его в том, что это простая формальность, однако без этой формальности не выдадут кредит. ОСОБА_9 поверил ОСОБА_3. и ОСОБА_4., расписался на ксерокопиях и оригиналах документов, в том числе на фиктивных, придав документам официальный и законный вид.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_4., 24 мая 2007 г., путем обмана, склонили и уговорили ОСОБА_9. подписать договор залога оборудования, которое якобы принадлежит ему, убедив его в том, что оборудование имеется в наличии, что формально, по документам, это оборудование сейчас принадлежит ЧП ОСОБА_9., что это также простая формальность, однако без этой формальности не выдадут кредит. ОСОБА_9 поверил ОСОБА_3. и ОСОБА_4., согласился расписаться в договоре залога оборудования. В связи с этим 24 мая 2007 г. между ЧП ОСОБА_9. и директором Феодосийского филиала ОАО «МКБ»был заключен, без нотариального оформления, договор залога оборудования, согласно которому в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ЧП ОСОБА_9. в сумме 200000 грн., предоставляется судовое оборудование: невод кольцевой пеленгасный 800Х100 м. и гидролокатор HD800 WESMAR, общей стоимостью 503000 грн.

На основании представленных в Феодосийский филиал ОАО «МКБ»членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, во главе с Иным лицом, документов для оформления кредита на ЧП ОСОБА_9 24 мая 2007 г. между ЧП ОСОБА_9. и директором Феодосийского филиала ОАО «МКБ»был заключен кредитный договор №К/07-26 о выдаче кредита в сумме 200000 грн. для покупки судового оборудования и его доставки, под 21% годовых, сроком до 23 мая 2008 г.

После оформления и подписания всех документов, денежные средства в сумме 200000 грн. были перечислены на расчетный счет ЧП ОСОБА_9 открытый заранее по указанию Иного лица членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6. После поступления денежных средств на расчетный счет, на основании подготовленных ОСОБА_4. и ОСОБА_6 платежных поручений, по бестоварным операциям, денежные средства, разными суммами были перечислены на расчетные счета других, подконтрольных членам преступной группы, частных предпринимателей, заранее открытые членами преступной группы. После поступления денежных средств на расчетные счета подконтрольных, членам преступной группы частных предпринимателей, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 заполнили и оформили денежные чеки на снятие со счетов частных предпринимателей денежных средств, после чего по этим денежным чекам, вместе с частными предпринимателями, сняли в наличной форме по частям денежные средства на общую сумму 200000 грн.. Завладев денежными средствами, подсудимые передали их руководителю преступной группы Иному лицу, который распределил их между всеми членами преступной группы в разных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

У Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 изначально отсутствовали намерения и финансовая возможность на выплату средств на погашение кредита оформленного на ЧП ОСОБА_9.

Члены преступной группы Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 не имели намерений и желания возвращать банку, данную сумму кредита, в том числе и за счет залогового имущества. Они достоверно знали о том, что ОАО «МКБ»не сможет обратить взыскание на имущество, предоставленное в залог банку по кредиту, оформленного на ЧП ОСОБА_9 так как указанное залоговое имущество ему не принадлежит и фактически отсутствует.

Кредит, оформленный на ЧП ОСОБА_9. в сумме 200000 грн., не погашен, в том числе и за счет залогового имущества, в связи с этим действиями Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 ОАО «МКБ»/ПАО «Пиреус Банк МКБ»/ причинен материальный ущерб на сумму 200000 грн.

8. Иное лицо, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы с целью завладения денежными средствами путём обмана должностных лиц банка при незаконном оформлении и получении кредита в Феодосийском филиала ОАО «МКБ», не имея намерений и финансовой возможности возвращать банку данную сумму кредита, в июне 2007 г., действуя в интересах преступной группы, для сплочения преступной группы, вызвался сам на себя, как ЧП, с привлечением членов преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, оформить кредит в сумме 200000 грн., а деньги по данному кредиту отдать на нужды членам преступной группы. При этом Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, достоверно знали о том, что оформленный кредит на Иное лицо возвращен банку не будет, так как у них нет реальных возможностей и средств, чтобы вернуть данный кредит.

После принятия решения об оформлении кредита на члена преступной группы Иное лицо, ОСОБА_3, действуя в интересах преступной группы, выполняя отведенную ему роль, обратился к руководству Феодосийского филиала ОАО «МКБ»о возможности оформить и выдать кредит ЧП ОСОБА_7. в сумме 200000 грн., якобы для приобретения судового оборудования, представив ОСОБА_7. как добросовестного и порядочного предпринимателя, который работает в тесном сотрудничестве с ОСОБА_3., и они, в свою очередь ручаются, что оформленный на Иное лицо кредит будет погашен. Должностные лица Феодосийского филиала ОАО «МКБ»поверив ОСОБА_3., согласились оформить и выдать ЧП ОСОБА_7. кредит в сумме 200000 грн., при условии предоставления требуемого пакета документов и наличия залогового имущества.

После получения согласия должностных лиц Феодосийского филиала ОАО «МКБ»об оформлении и выдаче кредита на Иное лицо, ОСОБА_3 доложил об этом руководителю преступной группы Иному лицу, а тот, действуя в интересах преступной группы, дал указание членам преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 оформить и представить в банк пакет документов на ЧП ОСОБА_7., о том, что он ведет активную финансово-хозяйственную деятельность и о якобы наличии у него залогового имущества, что необходимо для получения кредита.

ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, достоверно зная о том, что ЧП ОСОБА_7. фактически предпринимательской деятельностью не занимался и у него, как у ЧП, отсутствует какое либо имущество, для создания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности ЧП ОСОБА_7. и наличия у него имущества, которое можно предоставить в залог банку для получения кредита, из оригиналов документов СПД ОСОБА_7., которые находились у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, и которые они использовали в своих преступных целях, сделали ксерокопии документов на имя Иного лица: паспорт, идентификационный код, свидетельство о государственной регистрации физического лица предпринимателя от 21 марта 2000 г., свидетельство об оплате единого налога от 1 января 2007 г., справка о постановке на учет налогоплательщика №2739 от 14 апреля 2001 г., а также составили фиктивные документы: отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога за первый квартал 2006 г., указав ложные сведения о том, что якобы у Иного лица оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 1119 грн.; отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога за второй квартал 2006 г., указав ложные сведения о том, что якобы у Иного лица оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 263746 грн.; отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога за третий квартал 2006 г., указав ложные сведения о том, что якобы у Иного лица оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 327776 грн.; отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога за четвертый квартал 2006 г., указав ложные сведения о том, что якобы у Иного лица оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 423672 грн.; отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога за первый квартал 2007 г., указав ложные сведения о том, что якобы у Иного лица оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 153725 грн.; отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога за второй квартал 2007 г., указав ложные сведения о том, что якобы у Иного лица оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 50200 грн.; договор поставки №10/02/1 от 10 февраля 2007 г. заключенный между поставщиком ЧП ОСОБА_8 и покупателем ЧП ОСОБА_7., о якобы поставке судового оборудования на сумму 502000 грн., расписавшись вместо ОСОБА_8 подделав его подпись и поставив на их подпись печать ЧП ОСОБА_8 которая была у членов преступной группы. Иное лицо в данном договоре расписался сам за себя, скрепив свою подпись печатью ЧП ОСОБА_7.; квитанции к приходно-кассовым ордерам №18 от 22 февраля 2007 г. на сумму 250000 грн, №19 от 18 марта 2007 г. на сумму 252000 грн., о якобы внесении ЧП ОСОБА_7. в адрес ЧП ОСОБА_8 денежных средств в сумме 502000 грн. за судовое оборудование, расписавшись в документах вместо ОСОБА_8 подделав его подпись и поставив на его подпись печать ЧП ОСОБА_8 которая была у членов преступной группы; накладная №1002-1 от 10 февраля 2007 г., о якобы поставке от ЧП ОСОБА_8 в адрес ЧП ОСОБА_7. судового оборудования на сумму 502000 грн., расписавшись вместо ОСОБА_8 подделав его подпись и поставив на его подпись печать ЧП ОСОБА_8 которые была у членов преступной группы. Иное лицо в данной накладной расписался сам за себя, скрепив свою подпись печатью ЧП ОСОБА_7.. С указанных фиктивных документов, с целью предоставления их в Банк для оформления кредита, Иное лицо, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, изготовили ксерокопии.

ОСОБА_3, действуя в интересах преступной группы, выполняя указание руководителя преступной группы Иного лица и отведенную ему роль, с целью убедить должностных лиц Феодосийского филиала ОАО «МКБ»в наличии у Иного лица судового оборудования, предлагаемого в качестве обеспечения возврата кредита, обратился к эксперту-оценщику ОСОБА_22. о проведении оценки невода кольцевого хамсово-тюлечного 750Х94 м. и дизельгенератора К-962, якобы принадлежащие ЧП ОСОБА_7.. ОСОБА_3, введя ОСОБА_22 в заблуждение, представил ему фиктивные документы: договор поставки №10/02/1 от 10 февраля 2007 г.; квитанции к приходно-кассовым ордерам №18 от 22 февраля 2007 г. на сумму 250000 грн., №19 от 18 марта 2007 г. на сумму 252000 грн.; накладную №1002-1 от 10 февраля 2007 г., как правоустанавливающие документы на судовое оборудование предлагаемое для проведения оценки. После этого ОСОБА_3 представил ОСОБА_22. фотографии с изображением сетей и дизель генератора, пояснив ему, что это оборудование принадлежит Иному лицу, убедив его не выезжать на место нахождения данного имущества. ОСОБА_22, не выезжая на место нахождения имущества, не осматривая его, составил и представил ОСОБА_3. отчет об оценке имущества № 01-06-2007 от 8 июня 2007 года на невод кольцевой хамсово-тюлечный 750Х94 м. и дизельгенератора К-962, согласно которого их общая стоимость составила 502000 грн.

В период с 6 по 8 июня 2007 г., под руководством Иного лица, члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, представили в Феодосийский филиал ОАО «МКБ», расположенный по ул.В.Коробкова,9 г.Феодосии ксерокопии документов на имя Иного лица: паспорта гражданина Украины, идентификационного кода, документов СПД, которые были у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, а также ксерокопии вышеуказанных фиктивных документов.

Сотрудники банка, веря в достоверность представленных документов, приняли документы от Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 и на основании представленных документов, оформили документы на получение ЧП ОСОБА_7. кредит на сумму 200000 грн.

8 июня 2007 г. Иное лицо, ОСОБА_3 и ОСОБА_4. прибыли в Феодосийский филиал ОАО «МКБ», расположенный по ул.В.Коробкова,9 г.Феодосии, где Иное лицо, а также ОСОБА_3, расписались на ксерокопиях документов, представленных в банк, в том числе на фиктивных. Свою подпись и подпись ОСОБА_3, Иное лицо скрепил печатью ЧП ОСОБА_7., придав документам официальный и законный вид.

Продолжая свои преступные действия, Иное лицо, действуя в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что документы на поставку в адрес ЧП ОСОБА_7. невода кольцевого хамсово-тюлечного 750Х94 м. и дизель генератора К-962 являются фиктивными, что данное имущество ему не принадлежит и фактически никакого имущества нет, подписал договор залога на данное имущество. В связи с этим 8 июня 2007 г. между ЧП ОСОБА_7. и директором Феодосийского филиала ОАО «МКБ»был заключен, без нотариального оформления, договор залога оборудования, согласно которого в качестве обеспечения возврата кредита оформленного на ЧП ОСОБА_7. в сумме 200000 грн., предоставляется судовое оборудование: невод кольцевой хамсово-тюлечный 750Х94 м. и дизель генератор К-962, общей стоимостью 503000 грн..

На основании представленных в Феодосийский филиал ОАО «МКБ»членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, во главе с Иным лицом, документов для оформления кредита на ЧП ОСОБА_7., 8 июня 2007 г. между ЧП ОСОБА_7. и директором Феодосийского филиала ОАО «МКБ»был заключен кредитный договор №К/07-30 о выдаче ЧП ОСОБА_7. кредита в сумме 200.000 грн. для покупки судового оборудования, под 21% годовых, сроком до 7 июня 2008 г.

После оформления и подписания всех документов, денежные средства в сумме 200.000 грн. были перечислены на расчетный счет ЧП ОСОБА_7., открытый заранее по указанию Иного лица членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 После поступления денежных средств на расчетный счет ЧП ОСОБА_7., на основании подготовленных ОСОБА_4. и ОСОБА_6 платежных поручений, по бестоварным операциям, денежные средства разными суммами были перечислены на расчетные счета других, подконтрольных членам преступной группы, частных предпринимателей, заранее открытые членами преступной группы. Данные частные предприниматели не находились в преступном сговоре с членами преступной группы Иным лицом, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, направленном на завладение кредитными денежными средствами. После поступления денежных средств на расчетные счета подконтрольных, членам преступной группы частных предпринимателей, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 заполнили и оформили денежные чеки на снятие со счетов частных предпринимателей денежных средств, после чего по этим денежным чекам, вместе с частными предпринимателями, сняли в наличной форме по частям денежные средства на общую сумму 200000 грн.. Завладев денежными средствами ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 передали их руководителю преступной группы Иному лицу, который распределил их между всеми членами преступной группы в разных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

В ноябре 2007 г. у ЧП ОСОБА_7. возникла задолженность перед ОАО «МКБ»по кредиту оформленного 8 июня 2007 г. на сумму 200000 грн.. ОАО «МКБ»не мог наложить взыскание на невод кольцевой хамсово-тюлечный 750Х94 м. и дизель генератор К-962, представленных в залог банку в качестве обеспечения возврата кредита, так как данного имущества не было в наличии. Иное лицо, чтобы скрыть отсутствие залогового имущества и не быть изобличенными в совершении завладения денежными средствами, по телефону дал указание подсудимым, формально дополнительно предоставить в залог Феодосийскому филиалу ОАО «МКБ»какое-нибудь оборудование. Подсудимые составили фиктивную накладную №741 от 22 октября 2006 г. о якобы поставке от ЧП ОСОБА_8 в адрес ЧП ОСОБА_3 судового оборудования на общую сумму 247200 грн., в том числе 5 разноглубинных тралов-31/8. Фиктивную накладную заполнил и расписался в ней ОСОБА_3, поставив на свою подпись печать ЧП ОСОБА_3, а ОСОБА_4. и ОСОБА_6 расписались вместо ОСОБА_8 подделав его подпись, и поставили на его подпись печать ЧП ОСОБА_8 придав документу официальный и законный вид. Данный документ члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 представили в Феодосийский филиал ОАО «МКБ», подтверждающий якобы наличие у ЧП ОСОБА_3 данного судового оборудования. Должностные лица Феодосийского филиала ОАО «МКБ»согласились на принятие в залог банком, в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ЧП ОСОБА_7. в сумме 200000 грн., дополнительно имущество, принадлежащее ЧП ОСОБА_3., которого фактически не было. В связи с этим 27 ноября 2007 г. между ЧП ОСОБА_3. и директором Феодосийского филиала ОАО «МКБ»был заключен, без нотариального оформления, договор залога, согласно которого в качестве обеспечения возврата кредита оформленного на ЧП ОСОБА_7. в сумме 200000 грн., ОСОБА_3. предоставляется судовое оборудование: 4 трала разноглубинных-31/8 общей стоимостью 93000 грн. Заключение данного договора позволило членам преступной группы некоторое время не быть изобличенными в совершении преступления.

Кредит, оформленный на ЧП ОСОБА_7. в сумме 200000 грн., не погашен, в том числе и за счет залогового имущества, в связи с этим действиями Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 ОАО «МКБ»/ПАО «Пиреус Банк МКБ»причинен материальный ущерб на сумму 200000 грн.

9. Иное лицо, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы с целью завладения денежными средствами путём обмана должностных лиц банка при незаконном оформлении и получении кредита в отделении №16 филиала КРУ ОАО «КБ «Надра», не имея намерений и финансовой возможности возвращать банку данную сумму кредита, в июле 2007 г. дал указание ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 подыскать лицо, на которого можно было бы оформить кредит. Подсудимые подыскали и уговорили ОСОБА_15 оформить на себя, как на частного предпринимателя, кредит в сумме 280.000 грн., а деньги по данному кредиту отдать Иному лицу, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, которые им нужны, якобы для развития бизнеса. При этом подсудимые заверили ОСОБА_15, что о получении на неё кредита в банке, они с банковскими работниками договорятся сами, также они сами оформят и предоставят в банк все документы, которые необходимы для получения кредита, что полученный на неё кредит проценты по кредиту они погасят сами в полном объеме, что ОСОБА_15 только необходимо будет явится в банк для подписания уже подготовленных документов. ОСОБА_15, не находясь в преступном сговоре с Иным лицом, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, поверила им и согласилась на их уговоры оформить на себя как на ЧП кредит в сумме 280000 грн..

После получения согласия ОСОБА_15 оформить на себя кредит, ОСОБА_3, в интересах преступной группы, выполняя отведенную ему роль, обратился к руководству отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»о возможности оформить и выдать кредит ЧП ОСОБА_15 в сумме 280000 грн., якобы для пополнения оборотных средств ЧП ОСОБА_15, представив ОСОБА_15 как добросовестного и порядочного предпринимателя, которая работает в тесном сотрудничестве с ОСОБА_3. и Иным лицом, и они, в свою очередь ручаются, что оформленный на ОСОБА_15. кредит будет погашен. Должностные лица отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», поверив ОСОБА_3. согласились выдать ЧП ОСОБА_15 кредит в сумме 280000 грн. при условии предоставления требуемого пакета документов и наличия залогового имущества.

После получения согласия должностных лиц отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»об оформлении и выдаче кредита ОСОБА_15, ОСОБА_3 доложил об этом руководителю преступной группы Иному лицу и тот, действуя в интересах преступной группы, дал указание ОСОБА_3., а ОСОБА_3 дал указание ОСОБА_4. и ОСОБА_6 оформить и представить в банк пакет документов на ЧП ОСОБА_15, о том, что она ведет активную финансово-хозяйственную деятельность и о якобы наличии у неё залогового имущества, что необходимо для получения кредита.

ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, продолжая свои преступные действия, действуя в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что ЧП ОСОБА_15 фактически предпринимательской деятельностью не занималась и у неё, как у ЧП, отсутствует какое либо имущество, для создания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности ЧП ОСОБА_15 и наличия у неё имущества, которое можно предоставить в залог банку для получения кредита, с оригиналов документов СПД ОСОБА_15, которые находились у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, и которые они использовали в своих преступных целях, сделали ксерокопии документов: паспорт на имя ОСОБА_15, идентификационный код на имя ОСОБА_15, свидетельство о государственной регистрации физического лица предпринимателя на имя ОСОБА_15 от 14 мая 2007 г., свидетельство об оплате единого налога от 25 мая 2007 г. на имя ОСОБА_15, справка о взятии на учет плательщика налогов №569 от 21 мая 2007 г. на имя ОСОБА_15, уведомление о взятии на учет физического лица-предпринимателя ОСОБА_15 от 30 мая 2007 г. А также составили фиктивные документы: отчет субъекта малого предпринимательства физического лица ОСОБА_15 за второй квартал 2007 г. от 2 июля 2007 г., что якобы у ОСОБА_15 оборот денежных средств во втором квартале 2007 г. составил 500000 грн.; договор поставки рыбной продукции №7/7 от 5 июня 2007 г. между покупателем ЧП ОСОБА_8 и поставщиком ЧП ОСОБА_15; договор поставки №44 от 12 июня 2007 г. между поставщиком ЧП ОСОБА_10 и покупателем ЧП ОСОБА_15; договор поставки №1005/07 от 16 июня 2007 г. между поставщиком ООО «Путина» и покупателем ЧП ОСОБА_15; договор поставки рыбной продукции №18 от 16 июня 2007 г. между покупателем ЧП ОСОБА_25 и поставщиком ЧП ОСОБА_15; договор поставки №20-07/7 от 20 июня 2007 г. между покупателем ООО «Торговый дом «Супой»и поставщиком ЧП ОСОБА_15; договор поставки №2705\1 от 27 июня 2007 г. между покупателем ООО «Фактория»и продавцом ЧП ОСОБА_15; договор купли продажи от 1 июля 2007 г. между продавцом ООО «Крым Интеройл»и покупателем ЧП ОСОБА_15; договор аренды тралового оборудования №2/7 от 7 июля 2007 г. между арендатором ООО «Путина»и арендодателем ЧП ОСОБА_15; договор аренды тралового оборудования №3/7 от 10 июля 2007 г. между арендатором ООО «Крым Интеройл»и арендодателем ЧП ОСОБА_15; оферта №1 от 10 июня 2007 г. на судовое оборудование на общую сумму 756160 грн., якобы поставляемое поставщиком ЧП ОСОБА_8 в адрес покупателя ЧП ОСОБА_15; накладная №0507/7 от 5 июля 2007 г. о якобы отпуске судового оборудования от ЧП ОСОБА_8 в адрес ЧП ОСОБА_15 на общую сумму 756160 грн.; квитанции приходных ордеров №84, №85, №86, №87, №88 о якобы внесении ЧП ОСОБА_15 в адрес ЧП ОСОБА_8 денежных средств в сумме 756160 грн. за судовое оборудование; акт сдачи-приемки судового оборудования от 5 июля 2007 г. о том, что якобы ЧП ОСОБА_8 передал, а ЧП ОСОБА_15 приняла судовое оборудование; письмо от 30 июля 2007 г. от имени ЧП ОСОБА_15 в адрес начальника отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», о якобы месте нахождения имеющегося у ЧП ОСОБА_15 судового оборудования. В указанных документах вместо ОСОБА_15 и ОСОБА_8 расписались и рукописный текст заполнили ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, подделав подпись ОСОБА_15 и ОСОБА_8. С указанных фиктивных документов, с целью предоставления их в Банк для оформления кредита, подсудимые изготовили ксерокопии.

В период с 23 июля по 1 августа 2007 г., под руководством Иного лица, члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, представили в отделение №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», расположенное по бул.Старшинова,8-А г.Феодосии ксерокопию паспорта гражданина Украины, ксерокопию идентификационного кода на имя ОСОБА_15, ксерокопии документов СПД ОСОБА_15, которые были у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, а также ксерокопии вышеуказанных фиктивных документов.

Сотрудники банка, веря в достоверность представленных документов, приняли документы от ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 и на основании представленных документов, оформили документы на получение ЧП ОСОБА_15 кредита на сумму 280000 грн.

1 августа 2007 г. ОСОБА_3 и ОСОБА_4. привели ОСОБА_15 в отделение №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», расположенное по бул.Старшинова,8-А г.Феодосии, где путем обмана уговорили ОСОБА_15 расписаться на ксерокопиях представленных от её имени документах, в том числе на фиктивных, убедив её в том, что это простая формальность, однако без этой формальности не выдадут кредит. ОСОБА_15 поверила ОСОБА_3. и ОСОБА_4., расписалась на ксерокопиях и оригиналах документов, в том числе на фиктивных, придав документам официальный и законный вид.

ОСОБА_3, действуя умышленно, в интересах преступной группы, чтобы убедить ОСОБА_15 в том, чтобы она оформила на себя кредит, что ответственность по погашению кредита ляжет на ОСОБА_3 погасит и ОСОБА_15 проблем не будет, выступил поручителем у ОСОБА_15 при оформлении на неё 1 августа 2007 г. кредита на сумму 280000 грн. В связи с этим 1 августа 2007 г между ОСОБА_3. и начальником отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»был заключен договор поручительства по кредиту ОСОБА_15 на сумму 280000 грн.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3, 1 августа 2007 г., путем обмана, склонил и уговорил ОСОБА_15 пойти к нотариусу и расписаться в нотариально оформленном договоре залога оборудования, которое якобы принадлежит ей, убедив её в том, что оборудование имеется в наличии, что формально по документам это оборудование сейчас принадлежит ЧП ОСОБА_15, что это также простая формальность, однако без этой формальности не выдадут кредит. ОСОБА_15 поверила ОСОБА_3. и согласилась явиться к нотариусу и расписаться в договоре залога оборудования. В связи с этим 1 августа 2007 г. между ОСОБА_15 и начальником отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»был заключен и нотариально удостоверен договор залога оборудования (реестр №2439), согласно которому в качестве обеспечения возврата кредита оформленного на ОСОБА_15 в сумме 280.000 грн., предоставляется судовое оборудование стоимостью 452990 грн.

На основании представленных в отделение №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 документов для оформления кредита на ЧП ОСОБА_15 1 августа 2007 г. между ЧП ОСОБА_15 и начальником отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»был заключен кредитный договор №805/2007/980-С/16/034 о выдаче ЧП ОСОБА_15 кредита в сумме 280000 грн. для пополнения оборотных средств ЧП ОСОБА_15, под 20% годовых сроком до 31 июля 2009 г.

Затем 10 августа 2007 г., эксперт-оценщик ОСОБА_26, аккредитованная при филиале КРУ ОАО КБ «Надра», по факсу направила фиктивное заключение о стоимости объекта оценки судового оборудования, предоставляемого ЧП ОСОБА_15. в залог банку в качестве обеспечения возврата кредита. ОСОБА_26 не могла осматривать и оценивать данное оборудование, так как оно отсутствовало у ЧП ОСОБА_15, кроме этого судно «Ниара», на котором якобы находилось данное судовое оборудование, вышло из порта г.Феодосии 27 июля 2007 г. в экспедицию по вылову рыбы у берегов Африки. Согласно факсовой копии фиктивного заключения стоимость судового оборудования составляет 652439 грн.

После оформления и подписания всех документов, денежные средства в сумме 280000 грн. были перечислены на расчетный счет ЧП ОСОБА_15, открытый заранее членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 После поступления денежных средств на расчетный счет ЧП ОСОБА_15, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4., в интересах преступной группы выписала от имени ЧП ОСОБА_16. в адрес ЧП ОСОБА_15 фиктивный счет №01018-01 от 1 августа 2007 года на сумму 280000 грн., о якобы оплате за поставленную в адрес ЧП ОСОБА_15 мороженную рыбу, а ОСОБА_6 выписала платежное поручение №1 от 1 августа 2007 г. о перечислении денежных средств в сумме 280000 грн. на расчетный счет ЧП ОСОБА_16., открытый в КФ ОАО «Инпромбанк», который члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 заранее открыли на ЧП ОСОБА_16.. Фактически между ЧП ОСОБА_15 и ЧП ОСОБА_16. не было никаких финансово-хозяйственных отношений, так как они не занимались предпринимательской деятельностью. Оснований перечисления денежных средств на расчетный счет ЧП ОСОБА_16. не было. Указанные фиктивные документы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 представили в отделение №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра». На основании данных документов денежные средств в сумме 280000 грн. были перечислены на расчетный счет ЧП ОСОБА_16., открытый в КФ ОАО «Инпромбанк». При поступлении денежных средств на расчетный счет ЧП ОСОБА_16., член преступной группы ОСОБА_6, вместе с ОСОБА_16., по денежному чеку сняла в наличной форме, а затем полученные денежные средства ОСОБА_6 передала заместителю руководителя преступной группы ОСОБА_3., который распределил их между всеми членами преступной группы в разных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

10 августа 2007 г. руководство отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», согласно протокола №221 заседания малой кредитной комиссии от 31 июля 2007 г. дополнительно потребовало от ЧП ОСОБА_15 представить имущество на сумму 100000 грн. в качестве обеспечения возврата кредита оформленного 1 августа 2007 г. на сумму 280000 грн. Подсудимые, чтобы скрыть отсутствие залогового имущества и не быть изобличенными в совершении завладения денежными средствами ОАО КБ «Надра»выписали фиктивную накладную №500/01 от 17 мая 2005 г. о якобы поставке от ЧП ОСОБА_3 в адрес ЧП ОСОБА_13 комплекта торгового оборудования на общую сумму 122888 грн. Достоверно зная о том, что данная накладная является фиктивной, ОСОБА_3 подписал ее. Также членами преступной группы были выписаны и оформлены фиктивные квитанции к приходно-кассовым ордерам №100 от 20 мая 2005 г. на сумму 35000 грн.; №110 от 26 мая 2005 г. на сумму 35000 грн.; №134 от 2 июня 2005 г. на сумму 25000 грн.; №138 от 6 июня 2007 г. на сумму 7880 грн., о якобы внесении денежных средств ЧП ОСОБА_13 в адрес ЧП ОСОБА_3 за поставленное торговое оборудование. Указанные фиктивные документы подсудимые представили в отделение №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», убедив сотрудников банка о наличии данного залогового имущества у ОСОБА_13 которое он может представить в качестве обеспечения возврата кредита в сумме 280000 грн., оформленного на ОСОБА_15

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3, 10 августа 2007 г., путем обмана, уговорил ОСОБА_13 прийти в отделение №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»и расписаться в подготовленном и оформленном договоре залога торгового оборудования, которое якобы принадлежит ему, убедив его в том, что оборудование имеется в наличии, что формально по документам это оборудование сейчас принадлежит ЧП ОСОБА_13 ОСОБА_13. поверил ОСОБА_3. и согласился явиться в отделение банка и расписаться в договоре залога торгового оборудования. В связи с этим 10 августа 2007 г. между ЧП ОСОБА_13 и начальником отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»был заключен, без нотариального удостоверения, договор залога оборудования №805/2007/980-С/034/1, согласно которому в качестве обеспечения возврата кредита оформленного на ОСОБА_15 в сумме 280000 грн., предоставляется торговое оборудование, по договоренности сторон стоимостью 101581,8 грн., якобы принадлежащее ОСОБА_13 Это позволило членам преступной группы Иному лицу, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6.не быть изобличенными в завладении денежными средствами ОАО КБ «Надра»в сумме 280000 грн.

Кредит, оформленный на ЧП ОСОБА_15 в сумме 280000 грн., не погашен, в том числе и за счет залогового имущества, в связи с этим действиями Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 ОАО КБ «Надра»причинен материальный ущерб на сумму 280000 грн.

10. Иное лицо, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы с целью завладения денежными средствами путём обмана должностных лиц банка при незаконном оформлении и получении кредита в Феодосийском филиале ОАО «МКБ», не имея намерений и финансовой возможности возвращать банку данную сумму кредита, в августе 2007 г. по телефону дал указание ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 подыскать лицо, на которого можно было бы оформить кредит. Подсудимые подыскали и уговорили ОСОБА_13 оформить на себя, как на частного предпринимателя, кредит в сумме 200000 грн., а деньги по данному кредиту отдать Иному лицу, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, которые им нужны, якобы для развития бизнеса. При этом ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 заверили ОСОБА_13 что о получении на него кредита в банке, они с банковскими работниками договорятся сами, также они сами оформят и предоставят в банк все документы, которые необходимы для получения кредита, что полученный на него кредит проценты по кредиту они погасят сами в полном объеме, что ОСОБА_13 только необходимо будет явится в банк для подписания уже подготовленных документов. ОСОБА_13., не находясь в преступном сговоре с Иным лицом, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, поверил им и согласился на их уговоры оформить на себя, как на ЧП, кредит в сумме 200000 грн.

После получения согласия ОСОБА_13 оформить на себя кредит, ОСОБА_3, обратился к руководству Феодосийского филиала ОАО «МКБ»о возможности оформить и выдать кредит ЧП ОСОБА_13 в сумме 200000 грн., якобы для приобретения судового оборудования, представив ОСОБА_13 как добросовестного и порядочного предпринимателя, который работает в тесном сотрудничестве с ОСОБА_3. и Иным лицом, и они, в свою очередь ручаются, что оформленный на ОСОБА_13 кредит будет погашен. Должностные лица отделения Феодосийского филиала ОАО «МКБ»согласились выдать ЧП ОСОБА_13 кредит в сумме 200000 грн. при условии предоставления требуемого пакета документов и наличия залогового имущества.

После получения согласия должностных лиц Феодосийского филиала ОАО «МКБ»ОСОБА_3 доложил об этом руководителю преступной группы Иному лицу, а тот, действуя в интересах преступной группы, по телефону дал указание подсудимым оформить и представить в банк пакет документов на ЧП ОСОБА_13 о том, что он ведет активную финансово-хозяйственную деятельность и о якобы наличии у него залогового имущества, что необходимо для получения кредита.

ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, достоверно зная о том, что ЧП ОСОБА_13. фактически предпринимательской деятельностью не занимался и у него, как у ЧП, отсутствует какое либо имущество, для создания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности ЧП ОСОБА_13 и наличия у него имущества, которое можно предоставить в залог банку для получения кредита, с оригиналов документов СПД ОСОБА_13., которые находились у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, и которые они использовали в своих преступных целях, сделали ксерокопии: паспорт на имя ОСОБА_13 идентификационный код на имя ОСОБА_13 свидетельство о государственной регистрации физического лица предпринимателя на имя ОСОБА_13., свидетельство об оплате единого налога от 1 января 2007 г. на имя ОСОБА_13. А также составили фиктивные документы: отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога ОСОБА_13 за четвертый квартал 2006 г., указав ложные сведения о том, что якобы у ОСОБА_13 оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 446250 грн.; отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога ОСОБА_13 за первый квартал 2007 г., указав ложные сведения о том, что якобы у ОСОБА_13 оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 78932 грн.; отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица-плательщика единого налога ОСОБА_13 за второй квартал 2007 г., указав ложные сведения о том, что якобы у ОСОБА_13 оборот денежных средств от реализации товаров (работ, услуг) за данный квартал составил 281563 грн.; договор купли продажи №60 от 18 декабря 2006 г. заключенный между продавцом ЧП ОСОБА_25 и покупателем ЧП ОСОБА_13, о якобы поставке в адрес ЧП ОСОБА_13 продуктов питания; договор поставки №7 от 18 февраля 2007 г. заключенный между поставщиком ЧП ОСОБА_13. и покупателем ЧП ОСОБА_10 о якобы поставке в адрес ЧП ОСОБА_10 пеленгаса мороженного в количестве 300 тон и бычка мороженного в количестве 500 тон.; договор поставки №18/4/7 от 18 апреля 2007 г., заключенный между поставщиком ООО «Путина»и покупателем ЧП ОСОБА_13, о якобы поставке пеленгаса тушки в количестве 300 тон, кильки черноморской мороженной в количестве 700 тон, хамсы мороженной в количестве 400 тон, бычка мороженного в количестве 450 тон.; договор аренды торгового оборудования от 1 июня 2007 г., заключенный между арендодателем ЧП ОСОБА_13 и арендатором ЧП ОСОБА_29 согласно которого ЧП ОСОБА_13. предоставляет в аренду ЧП ОСОБА_30 в платное пользование торговое оборудование (столы,стойки) по адресу АДРЕСА_4 договор аренды торгового оборудования от 1 июня 2007 г., заключенный между арендодателем ЧП ОСОБА_13 и арендатором ЧП ОСОБА_28., согласно которому ЧП ОСОБА_13. предоставляет в аренду ЧП ОСОБА_31. в платное пользование торговое оборудование (столы,стойки) по адресу АДРЕСА_4 договор аренды торгового оборудования от 1 июня 2007 г., заключенный между арендодателем ЧП ОСОБА_13 и арендатором ЧП ОСОБА_32., согласно которого ЧП ОСОБА_13. предоставляет в аренду ЧП ОСОБА_32. в платное пользование торговое оборудование (столы,стойки) по адресу АДРЕСА_4 Оригиналы указанных документов члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 представили ОСОБА_13, убедив его расписаться в данных документах, объяснив, что это простая формальность, без которой могут не выдать кредит. ОСОБА_13., веря подсудимым, подписал представленные ему документы. С указанных фиктивных документов, с целью предоставления их в Банк для оформления кредита, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, изготовили ксерокопии.

В период с 13 по 16 августа 2007 г., под руководством Иного лица, члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, представили в Феодосийский филиал ОАО «МКБ», расположенный по ул.В.Коробкова,9 г.Феодосии ксерокопию паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_13 ксерокопию идентификационного кода на имя ОСОБА_13 ксерокопии документов СПД ОСОБА_13 которые были у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, а также ксерокопии вышеуказанных фиктивных документов.

Сотрудники банка, приняли документы от ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 и на основании данных документов оформили документы на получение ЧП ОСОБА_13 кредита на сумму 200000 грн.

ОСОБА_3, действуя умышленно, в интересах преступной группы, чтобы убедить ОСОБА_13 в том, чтобы он оформил на себя кредит, что ответственность по погашению кредита ляжет на ОСОБА_3 и у ОСОБА_13 проблем по данному кредиту не будет, выступил поручителем по кредиту ОСОБА_13 при оформлении на него 16 августа 2007 г. кредита на сумму 200000 грн., а также предоставил банку в качестве обеспечения возврата данного кредита имущество, якобы принадлежащее ОСОБА_3.. В подтверждение этого, члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 составили фиктивную накладную №726 от 12 октября 2006 г. о якобы поставке от ЧП ОСОБА_8 в адрес ЧП ОСОБА_3 судового оборудования: лебедка траловая ЛЭТР 65 стоимостью 144520 грн., невод кольцевой хамсово-тюлечный 900Х100 стоимостью 401780 грн., невод кольцевой пеленгасовый 850Х98 стоимостью 376000 грн., всего на общую сумму 922300 грн.. Фиктивную накладную заполнил и расписался в ней ОСОБА_3, поставив на свою подпись печать ЧП ОСОБА_3, а также расписался вместо ОСОБА_8 подделав его подпись, после чего поставил на его подпись печать ЧП ОСОБА_8 которая была у членов преступной группы, придав документу официальный и законный вид. Данный документ члены преступной группы ОСОБА_3 представили в Феодосийский филиал ОАО «МКБ», подтверждающий о якобы наличии у ЧП ОСОБА_3 данного судового оборудования.

Должностные лица Феодосийский филиал ОАО «МКБ», не зная о преступных намерениях ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, согласились на принятие в залог банком, в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ЧП ОСОБА_13 в сумме 200000 грн., имущество, якобы принадлежащее ЧП ОСОБА_3., которого фактически не было. На основании представленных ОСОБА_3. документов 16 августа 2007 г. между ЧП ОСОБА_3. и директором Феодосийского филиала ОАО «МКБ»был заключен договор поручительства по кредиту ОСОБА_13 на сумму 200000 грн.. Также 16 августа 2007 г. между ЧП ОСОБА_3. и директором Феодосийского филиала ОАО «МКБ»был подписан акт согласования рыночной стоимости имущества, которое предоставляется в залог по кредитному договору №К/07-38 от 16 августа 2007 года заключенного с ОСОБА_13, согласно которому стоимость имущества: 1-ой лебедки траловой с электрическим приводом ЛЕТр7 М; 1-го невода кольцевого пеленгасового 850Х95 м.; 3-х тралов разноглубинных 36\17,8 ячейка 6,5, длина мешка 21 м. - составила 520564 грн. При этом правоустанавливающих документов на 1-ну лебедку траловую с электрическим приводом ЛЕТр7 М и 3-х тралов разноглубинных 36\17,8 ячейка 6,5, длина мешка 21 м представлено не было. Несмотря на это, на основании представленных членами преступной группы документов 16 августа 2007 г., между ЧП ОСОБА_3. и директором Феодосийского филиала ОАО «МКБ»был заключен, без нотариального оформления, договор залога, согласно которого в качестве обеспечения возврата кредита оформленного на ЧП ОСОБА_13 в сумме 200000 грн., ОСОБА_3. предоставляется вышеуказанное судовое оборудование.

16 августа 2007 г. ОСОБА_3 и ОСОБА_4. привели ОСОБА_13 в Феодосийский филиала ОАО «МКБ», расположенный по ул.В.Коробкова,9 г.Феодосии, где путем обмана уговорили расписаться в кредитном договоре и других документах, убедив его в том, что это простая формальность, однако без этой формальности не выдадут кредит. ОСОБА_13. поверил ОСОБА_3. и ОСОБА_4., и расписался в документах, представленных ему на подпись, в том числе и фиктивных, придав документам официальный и законный вид.

На основании представленных в Феодосийский филиал ОАО «МКБ»членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, во главе с Иным лицом, документов для оформления кредита на ЧП ОСОБА_13., 16 августа 2007 г. между ЧП ОСОБА_13 и директором Феодосийского филиала ОАО «МКБ»был заключен кредитный договор №К/07-38 о выдаче ЧП ОСОБА_13 кредита в сумме 200000 грн. для закупки рыбной продукции, под 21% годовых, сроком до 15 августа 2008 г.

После оформления и подписания всех документов, денежные средства в сумме 200000 грн. были перечислены на расчетный счет ЧП ОСОБА_13 открытый заранее по указанию Иного лица членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 После поступления денежных средств на расчетный счет ЧП ОСОБА_13 на основании подготовленных ОСОБА_4. и ОСОБА_6 платежных поручений, по бестоварным операциям, денежные средства разными суммами были перечислены на расчетные счета других, подконтрольных членам преступной группы, частных предпринимателей, заранее открытые членами преступной группы. После поступления денежных средств на расчетные счета подконтрольных, членам преступной группы частных предпринимателей, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 заполнили и оформили денежные чеки на снятие со счетов частных предпринимателей денежных средств, после чего по этим денежным чекам, вместе с частными предпринимателями, сняли в наличной форме по частям денежные средства на общую сумму 200000 грн. Завладев денежными средствами ОСОБА_4. и ОСОБА_6 передали их ОСОБА_3., который распределил их между всеми членами преступной группы в разных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кредит, оформленный на ЧП ОСОБА_13 в сумме 200000 грн., не погашен, в том числе и за счет залогового имущества, в связи с этим действиями Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 ОАО «МКБ»/ПАО «Пиреус Банк МКБ» причинен материальный ущерб на сумму 200000 грн.

11. Иное лицо, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы с целью завладения денежными средствами путём обмана должностных лиц банка при незаконном оформлении и получении кредита в отделении №16 филиала КРУ ОАО «КБ «Надра», не имея намерений и финансовой возможности возвращать банку данную сумму кредита, в августе 2007 г. по телефону дал указание ОСОБА_3., а ОСОБА_3 дал указание членам преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6 подыскать лицо на которого можно было бы оформить кредит. Подсудимые, выполняя указание Иного лица, действуя в интересах преступной группы, подыскали и уговорили ОСОБА_17 оформить на себя, как на физическое лицо, кредит в сумме 20000 грн., а деньги по данному кредиту отдать Иному лицу, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, которые им нужны, якобы для развития бизнеса. При этом подсудимые заверили ОСОБА_17, что о получении на неё кредита в банке, они с банковскими работниками договорятся сами, также они сами оформят и предоставят в банк все документы, которые необходимы для получения кредита, что полученный на неё кредит проценты по кредиту они погасят сами в полном объеме, что ОСОБА_17 только необходимо явится в банк для подписания уже подготовленных документов. ОСОБА_17., не находясь в преступном сговоре с Иным лицом, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, поверила им и согласилась на их уговоры оформить на себя как на физическое лицо потребительский кредит в сумме 20000 грн.

После получения согласия ОСОБА_17 оформить на себя кредит, ОСОБА_3, в интересах преступной группы, выполняя отведенную ему роль, обратился к руководству отделения № 16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»о возможности оформить и выдать потребительский кредит ОСОБА_17 в сумме 20000 грн., якобы для её личных нужд, представив ОСОБА_17 как работника, которая работает у ОСОБА_3 и Иного лица, и они, в свою очередь ручаются, что оформленный на ОСОБА_17 кредит будет погашен. Должностные лица отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»поверив ОСОБА_3., согласились оформить и выдать ОСОБА_17 кредит в сумме 20000 грн., при условии предоставления требуемого пакета документов.

После получения согласия должностных лиц отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»на выдачу кредита ОСОБА_17, ОСОБА_3 доложил об этом руководителю преступной группы Иному лицу, а тот, действуя в интересах преступной группы, дал указание ОСОБА_3., а ОСОБА_3 дал указание ОСОБА_4. и ОСОБА_6 оформить и представить в банк пакет документов на ОСОБА_17. ОСОБА_4., действуя в интересах преступной группы на бланке, представленном ей ОСОБА_3. из отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», составила фиктивную справку №004 для получения кредита в ОАО КБ «Надра» исх. №16 от 23 августа 2007 г. на имя ОСОБА_17, указав ложные сведения о том, что ОСОБА_17. работая в ООО «Лимонс»в должности экономиста в период с февраля по июль 2007 г. получала в месяц заработную плату в сумме 3034,92 грн. Указанную справку ОСОБА_4. подписала как бухгалтер ООО «Лимонс», после чего представила данный фиктивный документ члену преступной группы, директору ООО «Лимонс»ОСОБА_6, которая, достоверно зная о том, что справка о заработной плате на ОСОБА_17 является фиктивной, и оформляется для получения ОСОБА_17 кредита для членов преступной группы, подписала её как директор ООО «Лимонс»и поставила печать ООО «Лимонс», придав документу официальный вид. Фактически ОСОБА_17. заработную плату, указанную в справке не получала.

30 августа 2007 г. ОСОБА_3 привел ОСОБА_17 в отделение №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», расположенное по бул.Старшинова,8-А г.Феодосии, где ОСОБА_3 и ОСОБА_17. представили сотрудникам банка ксерокопию паспорта гражданина Украины ОСОБА_17, ксерокопию идентификационного кода на имя ОСОБА_17, а также фиктивную справку №004 для получения кредита в ОАО КБ «Надра» исх. №16 от 23 августа 2007 г. на имя ОСОБА_17

При заполнении анкеты-заявления на получение персонального кредитного пакета ОСОБА_17, по указанию ОСОБА_3, ОСОБА_17. указала ложные сведения о том, что её заработная плата в месяц составляет 3034,92 грн.. Сотрудники Банка, веря в достоверность представленных документов приняли документы от ОСОБА_3, оформили документы на получение ОСОБА_17 потребительского кредита на сумму 20000 грн.

На основании представленных документов 30 августа 2007 года между ОСОБА_17 и начальником отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»был подписан кредитный договор №805/2007/980-ПК/16/68 о выдаче ОСОБА_17 потребительского кредита на сумму 20000 грн., под 28,8% сроком до 17 августа 2010 г. После этого ОСОБА_17 была выдана платежная карточка на получение кредитных денежных средств через банкоматы банка, которую она передала ОСОБА_3.. ОСОБА_3 получив денежные средства, распределил их между всеми членами преступной группы в разных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кредит, оформленный на ОСОБА_17 в сумме 20000 грн., не погашен, в связи с этим действиями Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 ОАО КБ «Надра»причинен материальный ущерб на сумму 20000 грн.

12. Иное лицо, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы с целью завладения денежными средствами путём обмана должностных лиц банка при незаконном оформлении и получении кредита в отделении №16 филиала КРУ ОАО «КБ «Надра», не имея намерений и финансовой возможности возвращать банку данную сумму кредита, в сентябре 2007 г. по телефону дал указание ОСОБА_3., а ОСОБА_3 дал указание членам преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6 подыскать лицо на которое можно было бы оформить кредит. Подсудимые подыскали и уговорили ОСОБА_12 оформить на себя, как на физическое лицо, кредит в сумме 22000 грн., а деньги по данному кредиту отдать Иному лицу, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, которые им нужны, якобы для развития бизнеса. При этом подсудимые заверили ОСОБА_12 что о получении на неё кредита в банке, они с банковскими работниками договорятся сами, также они сами оформят и предоставят в банк все документы, которые необходимы для получения кредита, что полученный на неё кредит проценты по кредиту они погасят сами в полном объеме, что ОСОБА_12 только необходимо явится в банк для подписания уже подготовленных документов. ОСОБА_12, не находясь в преступном сговоре с Иным лицом, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, поверила им и согласилась на их уговоры оформить на себя как на физическое лицо потребительский кредит в сумме 22000 грн.

После получения согласия ОСОБА_12 оформить на себя кредит, ОСОБА_3, обратился к руководству отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»о возможности оформить и выдать потребительский кредит ОСОБА_12 в сумме 22000 грн., якобы для её личных нужд, представив ОСОБА_12 как работника, которая работает у ОСОБА_3 и Иного лица, и они, в свою очередь ручаются, что оформленный на ОСОБА_12 кредит будет погашен. Должностные лица отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»поверив ОСОБА_3., согласились оформить и выдать ОСОБА_12 кредит в сумме 22000 грн., при условии предоставления требуемого пакета документов.

После получения согласия должностных лиц отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», ОСОБА_3 доложил об этом руководителю преступной группы Иному лицу и тот, действуя в интересах преступной группы, дал указание ОСОБА_3., а ОСОБА_3 дал указание ОСОБА_4. и ОСОБА_6 оформить и представить в банк пакет документов на ОСОБА_12. ОСОБА_4., действуя в интересах преступной группы, на бланке, представленном ей ОСОБА_3. из отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», составила фиктивную справку №022 для получения кредита в ОАО КБ «Надра» исх. №0104 от 11 сентября 2007 г. на имя ОСОБА_12, указав ложные сведения о том, что ОСОБА_12 работая в ООО «Лимонс»в должности контролера в период с марта по август 2007 г. получала в месяц заработную плату в сумме 3178,50 грн.. После заполнения данной фиктивной справки ОСОБА_4. подписала её как бухгалтер ООО «Лимонс», после чего представила данный фиктивный документ члену преступной группы, директору ООО «Лимонс»ОСОБА_6, которая, достоверно зная о том, что справка о заработной плате на ОСОБА_12 является фиктивной, и оформляется для получения ОСОБА_12 кредита для членов преступной группы, подписала её как директор ООО «Лимонс»и поставила печать ООО «Лимонс», придав документу официальный вид. Фактически ОСОБА_12 заработную плату, указанную в справке не получала.

13 сентября 2007 года ОСОБА_3 и ОСОБА_4. привели ОСОБА_12 в отделение №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», расположенное по бул.Старшинова,8-А г.Феодосии, где ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_12 представили сотрудникам банка ксерокопию паспорта гражданина Украины, ксерокопию идентификационного кода на имя ОСОБА_12, а также фиктивную справку №022 для получения кредита в ОАО КБ «Надра» исх. №0104 от 11 сентября 2007 года на имя ОСОБА_12

При заполнении анкеты-заявления на получение персонального кредитного пакета ОСОБА_12, по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_4., указала ложные сведения о том, что её заработная плата в месяц составляет 3178,50 грн.. Сотрудники Банка, веря в достоверность представленных документов, приняли документы от ОСОБА_3 и ОСОБА_4. и оформили документы на получение ОСОБА_12 потребительского кредита на сумму 22000 грн.

На основании представленных документов 13 сентября 2007 г. между ОСОБА_12 и начальником отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»был подписан кредитный договор №805/2007/980-ПК/16/78 о выдаче ОСОБА_12 потребительского кредита на сумму 22000 грн., под 25,2% сроком до 10 сентября 2010 г. После этого ОСОБА_12 была выдана платежная карточка на получение кредитных денежных средств через банкоматы банка, которую она передала ОСОБА_3. и ОСОБА_4. ОСОБА_3 получив денежные средства, распределил их между всеми членами преступной группы в разных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии ОСОБА_12, из своих личных средств выплатила ОАО КБ «Надра»денежные средства в сумме в сумме 22000 грн.

13.Иное лицо, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы с целью завладения денежными средствами путём обмана должностных лиц банка при незаконном оформлении и получении кредита в отделении №16 филиала КРУ ОАО «КБ «Надра», не имея намерений и финансовой возможности возвращать банку данную сумму кредита, в сентябре 2007 г. по телефону дал указание ОСОБА_3. подыскать лицо, на которого можно было бы оформить кредит. ОСОБА_3, выполняя указание Иного лица, действуя в интересах преступной группы, вызвался сам на себя, как физическое лицо, с привлечением членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, оформить кредит в сумме 30000 грн., а деньги по данному кредиту отдать на нужды членам преступной группы. При этом подсудимые достоверно знали о том, что оформленный кредит на ОСОБА_3 возвращен банку не будет, так как у них нет реальных возможностей и средств, чтобы вернуть данный кредит.

Затем ОСОБА_3 обратился к руководству отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра» о возможности оформить и выдать потребительский кредит на его имя в сумме 30.000 грн., якобы для его личных нужд. При этом ОСОБА_3 представил себя руководству банка как добросовестного и ответственного предпринимателя и руководителя ООО «Алькасар», что он ручается, что оформленный на него кредит будет погашен. Должностные лица отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»поверив ОСОБА_3., согласились оформить и выдать ему кредит в сумме 30000 грн., при условии предоставления требуемого пакета документов.

После получения согласия должностных лиц отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»на выдачу кредита, ОСОБА_3 доложил об этом руководителю преступной группы Иному лицу и тот, действуя в интересах преступной группы, дал указание ОСОБА_3., а ОСОБА_3 дал указание ОСОБА_4. и ОСОБА_6 оформить и представить в банк пакет документов. ОСОБА_4., действуя в интересах преступной группы, на бланке, представленном ей ОСОБА_3. из отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», составила фиктивную справку №003 для получения кредита в ОАО КБ «Надра» исх. №1009-01 от 10 сентября 2007 г. на имя ОСОБА_3, указав ложные сведения о том, что он, работая в ООО «Алькасар»в должности директора в период с марта по август 2007 г. получала в месяц заработную плату в сумме 4388,34 грн.. После заполнения данной фиктивной справки, ОСОБА_4., не работая в ООО «Алькасар»и не являясь бухгалтером данного предприятия, подписала её как бухгалтер ООО «Алькасар». Также ОСОБА_4. указала в данной фиктивной справке как директора ООО «Алькасар»ОСОБА_30 после чего представила данный фиктивный документ члену преступной группы, директору ООО «Алькасар»ОСОБА_3., который, достоверно зная о том, что справка о заработной плате является фиктивной, и оформляется для получения им кредита для членов преступной группы, подписал её вместо ОСОБА_30 подделав его подпись. После составления фиктивного документа ОСОБА_6 на фиктивный документ поставила печать ООО «Алькасар», которая была у неё, придав документу официальный вид. Фактически ОСОБА_3 заработную плату, указанную в справке не получал.

14 сентября 2007 г. ОСОБА_3 и ОСОБА_6 прибыли в отделение №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», расположенное по бул.Старшинова,8-А г.Феодосии, где ОСОБА_3 и ОСОБА_6 представили сотрудникам банка ксерокопию паспорта гражданина Украины, ксерокопию идентификационного кода на имя ОСОБА_3, а также фиктивную справку №003 для получения кредита в ОАО КБ «Надра» исх. №1009-01 от 10 сентября 2007 г. на имя ОСОБА_3

При заполнении анкеты-заявления на получение персонального кредитного пакета ОСОБА_3 указал ложные сведения о том, что его заработная плата в месяц составляет 4388,34 грн.. Сотрудники Банка, веря в достоверность представленных документов, приняли документы от ОСОБА_3 и ОСОБА_6 и оформили документы на получение ОСОБА_3. потребительского кредита на сумму 30000 грн..

На основании представленных документов 14 сентября 2007 г. между ОСОБА_3. и начальником отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»был подписан кредитный договор №805/2007/980-ПК/16/74 о выдаче потребительского кредита на сумму 30000 грн., под 25,2% сроком до 13 сентября 2010 г. После этого ОСОБА_3., через кассу отделения банка, были выданы кредитные денежные средства в сумме 30000 грн., которые он распределил между всеми членами преступной группы в разных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кредит, оформленный на ОСОБА_3 в сумме 30000 грн., не погашен, в связи с этим действиями Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 ОАО КБ «Надра»причинен материальный ущерб на сумму 30000 грн.

14. Иное лицо, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами путём обмана должностных лиц банка при незаконном оформлении и получении кредита в отделении №16 филиала КРУ ОАО «КБ «Надра», не имея намерений и финансовой возможности возвращать банку данную сумму кредита, в сентябре 2007 г. по телефону дал указание ОСОБА_3., а ОСОБА_3 дал указание членам преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6 подыскать лицо на которого можно было бы оформить кредит. Подсудимые подыскали и уговорили ОСОБА_31 оформить на себя, как на частного предпринимателя, кредит в сумме 30000 грн., а деньги по данному кредиту, отдать Иному лицу, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, которые им нужны, якобы для развития бизнеса. При этом подсудимые заверили ОСОБА_31, что о получении на неё кредита в банке, они с банковскими работниками договорятся сами, также они сами оформят и предоставят в банк все документы, которые необходимы для получения кредита, что полученный на неё кредит проценты по кредиту они погасят сами в полном объеме, что ОСОБА_31 только необходимо явится в банк для подписания уже подготовленных документов. ОСОБА_31., не находясь в преступном сговоре с Иным лицом, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, поверила им и согласилась на их уговоры оформить на себя как на ЧП кредит в сумме 30000 грн.

После получения согласия ОСОБА_31 оформить на себя кредит, ОСОБА_3, в интересах преступной группы, выполняя отведенную ему роль, обратился к руководству отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»о возможности оформить и выдать кредит ЧП ОСОБА_31 в сумме 30000 грн., якобы на потребительские цели, представив ее как добросовестного и порядочного предпринимателя, которая работает в тесном сотрудничестве с ОСОБА_3. и Иным лицом, и они, в свою очередь ручаются, что оформленный на ОСОБА_31 кредит будет погашен. Должностные лица отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»поверив ОСОБА_3., согласились выдать ЧП ОСОБА_31 кредит в сумме 30000 грн., при условии предоставления требуемого пакета документов.

После получения согласия должностных лиц отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»ОСОБА_3 доложил об этом руководителю преступной группы Иному лицу и тот, действуя в интересах преступной группы, дал указание ОСОБА_3., а ОСОБА_3 дал указание ОСОБА_4. и ОСОБА_6 оформить и представить в банк пакет документов на ЧП ОСОБА_31 о том, что она ведет активную финансово-хозяйственную деятельность, что необходимо для получения кредита.

ОСОБА_6 и ОСОБА_4., выполняя указание Иного лица и ОСОБА_3, действуя в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что ЧП ОСОБА_31. фактически предпринимательской деятельностью не занималась, для создания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности ЧП ОСОБА_31, с оригиналов документов СПД ОСОБА_31, которые находились у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, сделали ксерокопии документов: паспорт на имя ОСОБА_31, идентификационный кода на имя ОСОБА_31, свидетельство о государственной регистрации физического лица предпринимателя на имя ОСОБА_31 от 15 июля 1998 г., свидетельство об оплате единого налога от 1 июля 2007 г. на имя ОСОБА_31, справка о взятии на учет плательщика налогов №560 от 14 мая 2007 г. на имя ОСОБА_31, уведомление о взятии на учет физического лица-предпринимателя ОСОБА_31 от 10 июля 2007 г. Также ОСОБА_6, действуя умышленно, в интересах преступной группы, составила и распечатала фиктивный договор аренды павильона «Лимонс»от 1 июня 2007 г. между директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6 и ЧП ОСОБА_31. Согласно данного договора ЧП ОСОБА_31., для осуществления своей предпринимательской деятельности, арендует у ООО «Лимонс»торговый павильон площадью 15,1 кв.м., сроком с 1 июня 2007 г. по 31 мая 2008 г. После этого ОСОБА_6 подписала данный фиктивный документ как директор ООО «Лимонс», скрепив свою подпись печатью ООО «Лимонс». Затем ОСОБА_6 в графе «арендатор», заполнила данные и реквизиты ЧП ОСОБА_31. и расписалась вместо неё, подделав её подпись. С оригинала документа ОСОБА_6 сделала ксерокопию и представила её члену преступной группы ОСОБА_4. для дальнейшего представления в банк.

В период с 21 по 24 сентября 2007 г., под руководством Иного лица, члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, представили в отделение №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», расположенное по бул.Старшинова,8-А г.Феодосии ксерокопию паспорта гражданина Украины, ксерокопию идентификационного кода на имя ОСОБА_31, ксерокопии документов СПД ОСОБА_31, которые были у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, а также ксерокопию фиктивного договора аренды торгового павильона ООО «Лимонс»от 1 июня 2007 г.

Сотрудники банка, веря в достоверность представленных документов, приняли документы от ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 Чтобы создать видимость ведения ЧП ОСОБА_31 финансово-хозяйственной деятельности, ОСОБА_4., которая представилась банковским работникам бухгалтером ЧП ОСОБА_31, выезжала вместе с банковским работником на вещевой рынок ООО «Лимонс»и показывала работнику банка торговый павильон, принадлежащий другому лицу, выдавая его за торговый павильон ЧП ОСОБА_31, обманув и убедив банковского работника, что это торговый павильон ЧП ОСОБА_31, что она торгует непродовольственными товарами и у ЧП ОСОБА_31 есть финансовая возможность погасить оформленный на неё кредит. Работник банка, поверив ОСОБА_4. составила положительный вывод о возможности выдачи ЧП ОСОБА_31 кредит на сумму 30000 грн.

24 сентября 2007 г. ОСОБА_3 и ОСОБА_4. привели ОСОБА_31 в отделение №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», расположенное по бул.Старшинова,8-А г.Феодосии, где путем обмана уговорили ОСОБА_31 расписаться на ксерокопиях документов, представленных от её имени, в том числе на фиктивных, убедив её в том, что это простая формальность, однако без этой формальности не выдадут кредит. ОСОБА_31. поверила ОСОБА_3. и ОСОБА_4. и расписалась на ксерокопиях документов, придав документам официальный и законный вид.

На основании представленных ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 документов 24 сентября 2007 г. между ЧП ОСОБА_31 и начальником отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»был заключен кредитный договор №805/2007/980-Э/16/044 о выдаче ЧП ОСОБА_31 кредита в сумме 30000 грн., под 30% годовых, сроком 22 сентября 2009 г. на потребительские цели. После этого ОСОБА_31, через кассу отделения банка, были выданы денежные средства в сумме 30000 грн., которые она передала членам преступной группы ОСОБА_3. и ОСОБА_4.. ОСОБА_3, получив денежные средства, распределил их между всеми членами преступной группы в разных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кредит, оформленный на ЧП ОСОБА_31 в сумме 30000 грн., не погашен, в связи с этим действиями Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 ОАО КБ «Надра»причинен материальный ущерб на сумму 30000 грн.

15. Иное лицо, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы с целью завладения денежными средствами путём обмана должностных лиц банка при незаконном оформлении и получении кредита в отделении №16 филиала КРУ ОАО «КБ «Надра», не имея намерений и финансовой возможности возвращать банку данную сумму кредита, в сентябре 2007 г. по телефону дал указание ОСОБА_3., а ОСОБА_3 дал указание членам преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6 подыскать лицо, на которого можно было бы оформить кредит. Подсудимые, выполняя указание Иного лица, действуя в интересах преступной группы, подыскали и уговорили ОСОБА_16. оформить на себя, как на частного предпринимателя, кредит в сумме 30000 грн., а деньги по данному кредиту, отдать Иному лицу, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, которые им нужны, якобы для развития бизнеса. При этом подсудимые заверили ОСОБА_16., что о получении на него кредита в банке, они с банковскими работниками договорятся сами, также они сами оформят и предоставят в банк все документы, которые необходимы для получения кредита, что полученный на него кредит проценты по кредиту они погасят сами в полном объеме, что ОСОБА_16. только необходимо явится в банк для подписания уже подготовленных документов. ОСОБА_16., не находясь в преступном сговоре с Иным лицом, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, поверил им и согласился на их уговоры оформить на себя, как на ЧП, кредит в сумме 30000 грн.

После получения согласия ОСОБА_16., ОСОБА_3, обратился к руководству отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»о возможности оформить и выдать кредит ЧП ОСОБА_16. в сумме 30000 грн., якобы на потребительские цели, представив его как добросовестного и порядочного предпринимателя, который работает в тесном сотрудничестве с ОСОБА_3. и Иным лицом, и они, в свою очередь ручаются, что оформленный на ОСОБА_16. кредит будет погашен. Должностные лица отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»поверив ОСОБА_3., согласились выдать ЧП ОСОБА_16. кредит в сумме 30000 грн. при условии предоставления требуемого пакета документов.

После получения согласия должностных лиц отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»ОСОБА_3 доложил об этом руководителю преступной группы Иному лицу и тот, действуя в интересах преступной группы, дал указание ОСОБА_3., а ОСОБА_3 дал указание ОСОБА_4. и ОСОБА_6 оформить и представить в банк пакет документов на ЧП ОСОБА_16., о том, что он ведет активную финансово-хозяйственную деятельность, что необходимо для получения кредита.

ОСОБА_6 и ОСОБА_4., выполняя указание Иного лица и ОСОБА_3, действуя в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что ЧП ОСОБА_16. фактически предпринимательской деятельностью не занимался, для создания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности ЧП ОСОБА_16., с оригиналов документов СПД ОСОБА_16., которые находились у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6 и которые они использовали в своих преступных целях, сделали ксерокопии документов: паспорт на имя ОСОБА_16., идентификационный код на имя ОСОБА_16., свидетельство о государственной регистрации физического лица предпринимателя на имя ОСОБА_16. от 8 июня 2007 г., свидетельство об оплате единого налога от 18 июня 2007 г. на имя ОСОБА_16., справка о взятии на учет плательщика налогов №673 от 13 июня 2007 г. на имя ОСОБА_16., уведомление о взятии на учет физического лица-предпринимателя ОСОБА_16. от 18 июня 2007 г. Также ОСОБА_6, дейсвуя умышленно, в интересах перступной группы, составила и распечатала фиктивный договор на предоставление услуг на оплату рыночного сбора от 1 июля 2007 г. между директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6 и ЧП ОСОБА_16., согласно которому на территории вещевого рынка ООО «Лимонс»он осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность и осуществляет оплату за одно торговое место. После этого ОСОБА_6 подписала данный фиктивный документ как директор ООО «Лимонс», скрепив свою подпись печатью ООО «Лимонс». Затем ОСОБА_6 в графе «заказчик», заполнила данные и реквизиты ЧП ОСОБА_16. и расписалась вместо него, подделав его подпись. С оригинала документа ОСОБА_6 сделала ксерокопию и представила её члену преступной группы ОСОБА_4. для дальнейшего представления в банк.

В период с 21 по 24 сентября 2007 г., под руководством Иного лица, члены преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, представили в отделение №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», расположенное по бул.Старшинова,8-А г.Феодосии ксерокопию паспорта гражданина Украины, ксерокопию идентификационного кода на имя ОСОБА_16., ксерокопии документов СПД ОСОБА_16., которые были у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, а также ксерокопию фиктивного договора на предоставление услуг по оплате рыночного сбора от 1 июля 2007 г.

Сотрудники банка, веря в достоверность представленных документов, приняли документы от ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, после чего с целью создания видимости ведения ЧП ОСОБА_16. финансово-хозяйственной деятельности, ОСОБА_4., которая представилась банковским работникам бухгалтером ЧП ОСОБА_16., выезжала вместе с банковским работником на вещевой рынок ООО «Лимонс»и показывала работнику банка торговое место, принадлежащее другому лицу, выдавая его за торговое место ЧП ОСОБА_16., обманув и убедив банковского работника, что это торговое место ЧП ОСОБА_16., что он торгует непродовольственными товарами и у ЧП ОСОБА_16. есть финансовая возможность погасить оформленный на него кредит. Работник банка, поверив ОСОБА_4., составила положительный вывод о возможности выдачи ЧП ОСОБА_16. кредит на сумму 30000 грн.

24 сентября 2007 г. ОСОБА_3 и ОСОБА_6 привели ОСОБА_16. в отделение №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», расположенное по бул.Старшинова,8-А г.Феодосии, где путем обмана уговорили ОСОБА_16. расписаться на ксерокопиях документов, представленных от его имени, в том числе на фиктивных, убедив его в том, что это простая формальность, однако без этой формальности не выдадут кредит. ОСОБА_16. поверил ОСОБА_3. и ОСОБА_6 и расписался на ксерокопиях документов, придав документам официальный и законный вид.

На основании представленных ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 документов 24 сентября 2007 г. между ЧП ОСОБА_16. и начальником отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»был заключен кредитный договор №805/2007/980-Э/16/045 о выдаче ЧП ОСОБА_16. кредита в сумме 30000 грн., под 30% годовых, сроком до 22 сентября 2009 г., на потребительские цели. После этого ОСОБА_16., через кассу отделения банка, были выданы денежные средства в сумме 30000 грн., которые он передал членам преступной группы ОСОБА_3. и ОСОБА_6 ОСОБА_3, получив денежные средства, распределил их между всеми членами преступной группы в разных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кредит, оформленный на ЧП ОСОБА_16. в сумме 30000 грн., не погашен, в связи с этим действиями Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 ОАО КБ «Надра»причинен материальный ущерб на сумму 30000 грн.

16. Иное лицо, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы с целью завладения денежными средствами путём обмана должностных лиц банка при незаконном оформлении и получении кредита в отделении №16 филиала КРУ ОАО «КБ «Надра», не имея намерений и финансовой возможности возвращать банку данную сумму кредита, в сентябре 2007 г. по телефону дал указание ОСОБА_3., а ОСОБА_3 дал указание членам преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6 подыскать лицо, на которое можно было бы оформить кредит. Подсудимые, выполняя указание Иного лица, действуя в интересах преступной группы, подыскали и уговорили ОСОБА_10 оформить на себя, как на частного предпринимателя, кредит в сумме 30000 грн., а деньги по данному кредиту, отдать Иному лицу, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, которые им нужны, якобы для развития бизнеса. При этом подсудимые заверили ОСОБА_10 что о получении на него кредита в банке, они с банковскими работниками договорятся сами, также они сами оформят и предоставят в банк все документы, которые необходимы для получения кредита, что полученный на него кредит проценты по кредиту они погасят сами в полном объеме, что ОСОБА_10 только необходимо явится в банк для подписания уже подготовленных документов. ОСОБА_10 не находясь в преступном сговоре с Иным лицом, ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, поверил им и согласился на их уговоры оформить на себя, как на ЧП, кредит в сумме 30000 грн.

После получения согласия ОСОБА_10 ОСОБА_3 обратился к руководству отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»о возможности оформить и выдать кредит ЧП ОСОБА_10 в сумме 30000 грн., якобы на потребительские цели, представив ОСОБА_10 как добросовестного и порядочного предпринимателя, который работает в тесном сотрудничестве с ОСОБА_3. и Иным лицом, и они, в свою очередь ручаются, что оформленный на ОСОБА_10 кредит будет погашен. Должностные лица отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра»поверив ОСОБА_3., согласились выдать ЧП ОСОБА_10 кредит в сумме 30000 грн. при условии предоставления требуемого пакета документов.

После получения согласия должностных лиц отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», ОСОБА_3 доложил об этом руководителю преступной группы Иному лицу, а тот, дал указание ОСОБА_3., а ОСОБА_3 дал указание ОСОБА_4. и ОСОБА_6 оформить и представить в банк пакет документов на ЧП ОСОБА_10 о том, что он ведет активную финансово-хозяйственную деятельность, что необходимо для получения кредита.

ОСОБА_6 и ОСОБА_4., выполняя указание Иного лица и ОСОБА_3, действуя в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что ЧП ОСОБА_10 фактически предпринимательской деятельностью не занимался, для создания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности ЧП ОСОБА_10 с оригиналов документов СПД ОСОБА_10 которые находились у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6 и которые они использовали в своих преступных целях, сделали ксерокопии: паспорт на имя ОСОБА_10 идентификационный кода на имя ОСОБА_10 свидетельство о государственной регистрации физического лица предпринимателя на имя ОСОБА_10 от 24 мая 2004 г., свидетельство об оплате единого налога от 1 января 2007 г. на имя ОСОБА_10 справка о постановке на учет налогоплательщика №6747 от 24 мая 2004 г. на имя ОСОБА_10 извещение о регистрации плательщика страховых взносов от 27 мая 2004 г. на имя ОСОБА_10. Также ОСОБА_4. и ОСОБА_6, действуя умышленно в интересах преступной группы, составили фиктивные документы: отчет субъектов малого предпринимательства - физического лица ОСОБА_10 плательщика единого налога за первый квартал 2007 г., указав ложные сведения о том, что объем выручки от реализации товара за данный квартал у ЧП ОСОБА_10 составил 385000 грн.; отчет субъектов малого предпринимательства - физического лица ОСОБА_10 плательщика единого налога за второй квартал 2007 г., указав ложные сведения о том, что объем выручки от реализации товара заданный квартал у ЧП ОСОБА_10 составил 385000 грн., достоверно зная о том, что ОСОБА_10 фактически предпринимательской деятельностью не занимался. С оригиналов данных отчетов ОСОБА_4. и ОСОБА_6 сделали ксерокопии, для дальнейшего представления в банк.

В период с 21 по 24 сентября 2007 г., под руководством Иного лица, подсудимые представили в отделение №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», расположенное по бул.Старшинова,8-А г.Феодосии ксерокопию паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_10 ксерокопию идентификационного кода на имя ОСОБА_10 ксерокопии документов СПД ОСОБА_10 которые были у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, а также ксерокопии вышеуказанных фиктивных документов.

Сотрудники банка, веря в достоверность представленных документов, приняли документы от ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 Чтобы создать видимость ведения ЧП ОСОБА_10 финансово-хозяйственной деятельности, ОСОБА_4., которая представилась банковским работникам бухгалтером ЧП ОСОБА_10 выезжала вместе с банковским работником на вещевой рынок ООО «Лимонс»и показывала работнику банка торговое место, принадлежащее другому лицу, выдавая его за торговое место ЧП ОСОБА_10 обманув и убедив банковского работника, что это торговое место ЧП ОСОБА_10 что он торгует непродовольственными товарами и у ЧП ОСОБА_10 есть финансовая возможность погасить оформленный на него кредит. Работник банка, поверив ОСОБА_4., составил положительный вывод о возможности выдачи ЧП ОСОБА_10 кредит на сумму 30000 грн.

24 сентября 2007 г. ОСОБА_3 и ОСОБА_6 привели ОСОБА_10 в отделение №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», расположенное по бул.Старшинова,8-А г.Феодосии, где путем обмана уговорили ОСОБА_10 расписаться на ксерокопиях документов, представленных от его имени, в том числе на фиктивных, убедив его в том, что это простая формальность, однако без этой формальности не выдадут кредит. ОСОБА_10 поверил ОСОБА_3. и ОСОБА_6 и расписался на ксерокопиях документов, придав документам официальный и законный вид.

На основании представленных подсудимыми документов, 24 сентября 2007 г. между ЧП ОСОБА_10 и начальником отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра» был заключен кредитный договор №805/2007/980-Э/16/046 о выдаче ЧП ОСОБА_10 кредита в сумме 30000 грн., под 30% годовых, сроком до 22 сентября 2009 г. на потребительские цели. После этого ОСОБА_10 через кассу отделения банка, были выданы денежные средства в сумме 30000 грн., которые он передал членам преступной группы ОСОБА_3. и ОСОБА_6 ОСОБА_3, получив денежные средства, распределил их между всеми членами преступной группы в разных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кредит, оформленный на ЧП ОСОБА_10 в сумме 30000 грн., не погашен, в связи с этим действиями Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 ОАО КБ «Надра»причинен материальный ущерб на сумму 30000 грн.

17. Иное лицо, в составе организованной преступной группы при участии ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, целью завладения кредитными денежными средствами банковских учреждений при оформлении кредитов по фиктивным документам, не имея намерений заниматься законной предпринимательской деятельностью, с целью создания фиктивного предприятия (юридического лица) в июле 2005 г. дал указание подсудимым подготовить и оформить документы для открытия предприятия. Для этого, руководителем преступной группы Иным лицом и его заместителем ОСОБА_3., на расходы, связанные организацией фиктивного предприятия и внесения средств в уставной фонд предприятия, были выделены средства. На собрании членов преступной группы было принято решение, что учредителем создаваемого фиктивного предприятия ООО «Альбион-Юг»выступит ОСОБА_6, которая совместно с ОСОБА_3. и ОСОБА_4. подготовила и оформила документы на регистрацию и открытие ООО «Альбион-Юг», которые как учредитель предприятия подписала ОСОБА_6, а именно: нотариально удостоверенное решение (реестр №3973) от 20 июля 2005 г. об организации ООО «Альбион-Юг» и возложении на себя обязанностей директора ООО «Альбион-Юг»; устав ООО «Альбион-Юг»зарегистрированного в Феодосийском городском исполнительном комитете 21 июля 2005 г. На основании данных документов 21 июля 2005 г. ООО «Альбион-Юг»было зарегистрировано в Феодосийском городском исполнительном комитете и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц под №1145 1002 0000 000599. ООО «Альбион-Юг»был присвоен идентификационный код юридического лица №33535825. После чего ОСОБА_6 получила разрешение и изготовила круглую печать ООО «Альбион-Юг»для последующего использования в своих целях, при отображении её на документах. ОСОБА_6 с 20 июля 2005 г. по 31 июня 2008 г. являлась директором ООО «Альбион-Юг», была наделена организационно распорядительными функциями, тем самым являлась должностным лицом предприятия (юридического лица) созданного в целях прикрытия незаконной деятельности. С момента образования предприятия до июля 2008 г. ООО «Альбион-Юг»не заключило ни одного договора и не осуществило ни одной финансово-хозяйственной операции. В указанный период времени, член преступной группы ОСОБА_4., выполняя отведенную ей роль, составляла отчеты и бухгалтерию ООО «Альбион-Юг», которые предоставляла их в контролирующие органы с целью показать, что ООО «Альбион-Юг»якобы ведет финансово-хозяйственную деятельность.

Согласно приказа №2 от 26 июня 2008 г. учредителя ООО «Альбион-Юг»ОСОБА_6, директором ООО «Альбион-Юг»с 1 июля 2008 г. была назначена ОСОБА_4. В период с 1 июля 2008 г. по 2009 г. ОСОБА_4. являлась директором ООО «Альбион-Юг», была наделена организационно распорядительными функциями, тем самым являлась должностным лицом предприятия (юридического лица) созданного в целях прикрытия незаконной деятельности. ОСОБА_4., как директор ООО «Альбион-Юг», выполняла указания руководителя преступной группы ОСОБА_7. и его заместителя ОСОБА_3, связанных с незаконной деятельностью преступной группы.

Иное лицо, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы с целью завладения денежными средствами путём обмана должностных лиц банка при незаконном оформлении и получении кредита в Севастопольском филиале ООО «Укрпромбанк», не имея намерений и финансовой возможности возвращать банку данную сумму кредита, в июле 2008 г. дал указание ОСОБА_3., а ОСОБА_3 дал указание ОСОБА_4. и ОСОБА_6 оформить кредит на фиктивное предприятие ООО «Альбион-Юг», и полученные по данному кредиту использовать на нужны членов преступной группы.

Подсудимыми было принято решение о предоставлении имущества ООО «Лимонс»в качестве обеспечения возврата кредита оформленного на ООО «Альбион-Юг». После этого, ОСОБА_3 обратился к руководству Севастопольского филиала ООО «Укрпромбанк»о возможности оформить и выдать кредит ООО «Альбион-Юг» в сумме 1500000 грн. якобы для пополнения оборотных средств и проведение ремонтных работ, под залог нежилых помещений по адресу ул.Назукина,13 г.Феодосии, принадлежащие ООО «Лимонс». При этом ОСОБА_3 представил ООО «Альбион-Юг»руководству банка как надежное и стабильное предприятие, что он работает в тесном сотрудничестве с ООО «Алькасар», ОСОБА_3. и Иным лицом, и они, в свою очередь ручаются, что оформленный на ООО «Альбион-Юг»кредит будет погашен. Должностные лица Севастопольского филиала ООО «Укрпромбанк»поверив ОСОБА_3., согласились выдать ООО «Альбион-Юг»кредит в сумме 1500000 грн. при условии предоставления требуемого пакета документов и наличия залогового имущества.

После получения согласия должностных лиц Севастопольского филиала ООО «Укрпромбанк», ОСОБА_3 доложил по телефону об этом руководителю преступной группы Иному лицу и тот, действуя в интересах преступной группы, по телефону, дал указание ОСОБА_3., а ОСОБА_3 дал указание ОСОБА_4. и ОСОБА_6 оформить и представить в банк пакет документов на ООО «Альбион-Юг» о том, что оно ведет активную финансово-хозяйственную деятельность и документы на ООО «Лимонс», имущество которого будет предоставлено в залог банку в качестве обеспечения возврата кредита, что необходимо для оформления и получения кредита на ООО «Альбион-Юг».

Подсудимые, продолжая свои преступные действия, действуя в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что ООО «Альбион-Юг»фактически не ведет финансово-хозяйственную деятельность и у предприятия отсутствует какое-либо имущество, для создания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альбион-Юг», с оригиналов учредительных и регистрационных документов, которые находились у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6, и которые они использовали в своих преступных целях, сделали ксерокопии документов: устав ООО «Альбион-Юг»от 2005 г., свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Альбион-Юг»от 21 июля 2005 г.; справка АБ №051493 из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины на ООО «Альбион-Юг»; справка №143 от 1 августа 2005 г. о взятии на учет плательщика налогов ООО «Альбион-Юг»; приказ №2 от 26 июня 2008 г. учредителя ООО «Альбион-Юг»ОСОБА_6 о назначении с 1 июля 2008 г. директором ООО «Альбион-Юг»ОСОБА_4.; приказ №1 от 1 июля 2008 г. о принятии ОСОБА_4. обязанностей директора ООО «Альбион-Юг»с 1 июля 2008 г.; ксерокопии паспорта ОСОБА_4., ксерокопии идентификационного кода ОСОБА_4., ксерокопия паспорта ОСОБА_6, ксерокопия идентификационного кода ОСОБА_6, финансовые отчеты субъекта малого предпринимательства ООО «Альбион-Юг»с 2007 по 2008 г., с указанием отсутствия оборотов денежных средств и фактического отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности по ООО «Альбион-Юг».

Также подсудимые, продолжая свои преступные действия, действуя в интересах преступной группы, с оригиналов учредительных и регистрационных документов ООО «Лимонс», которые находились у членов преступной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_6 сделали ксерокопии документов: устав ООО «Лимонс»от 2006 г., свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Лимонс»от 17 мая 1996 г.; справка №580129-53/374 из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины на ООО «Лимонс»; справка №б/н. от 19 января 1999 г. о взятии на учет плательщика налогов ООО «Лимонс»; свидетельство №0111007093 на право оплаты единого налога СПД - юридическим лицом ООО «Лимонс»от 1 января 2008 г.; приказ №3 собрания учредителей ООО «Лимонс»от 29 августа 1997 г. о назначении директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6; финансовые отчеты субъекта малого предпринимательства ООО «Лимонс»с 2006 по 2008 г., в которых отражены наличие оборотов денежных средств и фактического наличия ведения финансово хозяйственной деятельности по ООО «Лимонс»; документы на недвижимое имущество ООО «Лимонс», расположенное по ул.Назукина,13 г.Феодосии. Указанные документы подсудимые, под руководством Иного лица, в период с 15 по 31 июля 2008 г., представили в Севастопольский филиал ООО «Укрпромбанк», расположенный по ул.Ленина,70 г.Севастополя.

Сотрудники банка, веря в достоверность представленных документов, приняли документы от ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 и оформили документы на получение ООО «Альбион-Юг»кредит на сумму 1500000 грн.

31 июля 2008 г. ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 прибыли в Севастопольский филиал ООО «Укрпромбанк», расположенный по ул.Ленина,70 г.Севастополь, где, чтобы не быть изобличенными в совершении завладения денежными средствами Севастопольского филиала ООО «Укрпромбанк»в сумме 1500000 грн., без проведения собрания учредителей ООО «Лимонс»и получения их согласия на то, чтобы ООО «Лимонс»выступало поручителем по кредиту оформленного на ООО «Альбион-Юг» в сумме 1500000 грн. и отвечало обязательством по погашению данного кредита всеми своими денежными средствами и всем своим имуществом, самовольно представили имущество ООО «Лимонс»в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ООО «Альбион-Юг», а именно 31 июля 2008 г. между директором ООО «Лимонс» ОСОБА_6, действовавшей в интересах преступной группы, и управляющим Севастопольского филиала ООО «Укрпромбанк»был подписан договор поручительства №72/Zпор-08, согласно которого ООО «Лимонс»обязуется перед Севастопольским филиалом ООО «Укрпромбанк»отвечать за выполнение ООО «Альбион-Юг»в полном объеме обязательств, всем своим имуществом и денежными средствами, которые выплывают из кредитного договора №74/КВ-08 от 31 июля 2008 г. на выдачу кредита ООО «Альбион-Юг»в сумме 1500000 грн.

В этот же день, 31 июля 2008 г. между директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6, действовавшей в интересах преступной группы, и управляющим Севастопольского филиала ООО «Укрпромбанк»был заключен и нотариально удостоверен ипотечный договор (реестр №3120), согласно которому в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ООО «Альбион-Юг»в сумме 1500000 грн., предоставляются нежилые помещения цокольного этажа в лит. «А1»по ул.Назукина,13 г.Феодосии, принадлежащие ООО «Лимонс», согласно договоренности сторон, стоимостью 2500000 грн.

На основании представленных в Севастопольский филиал ООО «Укрпромбанк»членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6, во главе с Иным лицом, документов для оформления кредита на ООО «Альбион-Юг», 31 июля 2008 г. между членом преступной группы директором ООО «Альбион-Юг»ОСОБА_4. и управляющим Севастопольского филиала ООО «Укрпромбанк»был заключен кредитный договор №74/КВ-08 на открытие ООО «Альбион-Юг»возобновляемой кредитной линии в сумме 1500000 грн. на пополнение оборотных средств и проведение ремонта, под 22 годовых, сроком до 30 июля 2013 г.

После оформления и подписания всех документов, денежные средства в сумме 1500000 грн. были перечислены на расчетный счет ООО «Альбион-Юг», открытый заранее по указанию Иного лица членами преступной группы ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_6 После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Альбион-Юг», на основании подготовленных платежных поручений, по бестоварным операциям, денежные средства разными суммами были перечислены на расчетные счета других, подконтрольных членам преступной группы, частных предпринимателей, заранее открытые членами преступной группы. После поступления денежных средств на расчетные счета подконтрольных, членам преступной группы частных предпринимателей, подсудимые заполнили и оформили денежные чеки на снятие со счетов частных предпринимателей денежных средств, после чего по этим денежным чекам, вместе с частными предпринимателями, сняли в наличной форме по частям денежные средства на общую сумму 1500000 грн. Завладев денежными средствами подсудимые передали их руководителю преступной группы Иному лицу, который распределил их между всеми членами преступной группы в разных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кредит, оформленный на ООО «Альбион-Юг»в сумме 1500000 грн., не погашен, в том числе и за счет залогового имущества, в связи с этим действиями Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6 ООО «Укрпромбанк»причинен материальный ущерб на сумму 1500000 грн.

Всего членами группы, с участием Иного лица, ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_6, в период с октября 2005 г. по август 2008 г. путём обмана и злоупотребления доверием должностных лиц банковских учреждений и физических лиц, завладели денежными средствами в сумме 9832000 грн.

Кроме того, ОСОБА_6, на основании протокола №3 собрания учредителей ООО «Лимонс» от 29 августа 1997 г., являлась директором ООО «Лимонс», должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности, совместно с ОСОБА_4., которая на основании приказа №1 от 5 января 1998 г. являлась бухгалтером ООО «Лимонс», должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности, совершили должностной подлог, а именно, 11 сентября 2007 г., находясь в помещении по ул.Назукина,13 г.Феодосии, ОСОБА_4. умышленно составила фиктивную справку №021 для получения кредита в ОАО КБ «Надра»исх.№0103 от 11 сентября 2007 г. на имя ОСОБА_6, указав ложные сведения о заработной плате ОСОБА_6, которая указанную в справке заработную плату фактически не получала. В данном документе ОСОБА_4. указала директором ООО «Лимонс»Иное лицо, который в данной должности не состоял, а также указала бухгалтером ОСОБА_4., после чего, достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным, поставила свою подпись напротив фамилии ОСОБА_4.. ОСОБА_6, достоверно зная о фиктивности данного документа, сама расписалась вместо Иного лица, подделав его подпись, затем на фиктивный документ поставила печать ООО «Лимонс», придав документу официальный вид. Фиктивная справка №021, для получения кредита в ОАО КБ «Надра»исх.№0103 от 11 сентября 2007 года на имя ОСОБА_6, была представлена в отделение №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», что позволило 12 сентября 2007 г. оформить и получить на ОСОБА_6 кредит на сумму 30000 грн.

20 сентября 2007 г., находясь в помещении по ул.Назукина,13 г.Феодосии, ОСОБА_4. умышленно составила фиктивную справку №003 для получения кредита в ОАО КБ «Надра»исх.№75 от 20 сентября 2007 года на имя ОСОБА_4., указав ложные сведения о заработной плате ОСОБА_4., которая указанную в справке заработную плату фактически не получала. В данном документе ОСОБА_4. указала директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6 и бухгалтером ОСОБА_4., после чего, достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным, поставила свою подпись напротив фамилии ОСОБА_4.. ОСОБА_6, достоверно зная о фиктивности данного документа, поставила свою подпись напротив фамилии ОСОБА_6, затем на фиктивный документ поставила печать ООО «Лимонс», придав документу официальный вид. Фиктивная справка №003, для получения кредита в ОАО КБ «Надра»исх.№75 от 20 сентября 2007 г. на имя ОСОБА_4., была представлена в отделение №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», что позволило 26 сентября 2007 г. оформить и получить на ОСОБА_4.. кредит на сумму 29000 грн.

ОСОБА_3, на основании протокола собрания учредителей ООО «Алькасар»от 14 февраля 2001 г. являлся директором ООО «Алькасар», должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности, при пособничестве ОСОБА_4., которая не являлась должностным лицом ООО «Алькасар»совершили должностной подлог, а именно:

25 сентября 2007 г., находясь в помещении по ул.Назукина,13 г.Феодосии, ОСОБА_4. умышленно составила фиктивную справку №006 для получения кредита в ОАО КБ «Надра»исх.№1004 от 25 сентября 2007 г. на имя ОСОБА_18., указав ложные сведения о том, что она работает в ООО «Алькасар»и получает заработную плату. В данном документе ОСОБА_4. указала директором ООО «Алькасар»ОСОБА_3 и главным бухгалтером ОСОБА_4., которым она не являлась, после чего, достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным, поставила свою подпись напротив фамилии ОСОБА_4.. ОСОБА_3 достоверно зная о фиктивности данного документа, поставил свою подпись напротив фамилии ОСОБА_3, затем на фиктивный документ поставил печать ООО «Алькасар», придав документу официальный вид. Фиктивная справка №006, для получения кредита в ОАО КБ «Надра»исх.№1004 от 25 сентября 2007 г. на имя ОСОБА_18., была представлена в отделение №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», что позволило 28 сентября 2007 г. оформить и получить на ОСОБА_18. кредит на сумму 28000 грн.

17 октября 2007 г., находясь в помещении по ул.Назукина,13 г.Феодосии, ОСОБА_4. умышленно составила фиктивную справку б/н. от 17 октября 2007 г. на имя ОСОБА_20, указав ложные сведения о заработной плате ОСОБА_20, которая указанную в справке заработную плату фактически не получала. В данном документе ОСОБА_4. указала директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6 и бухгалтером ОСОБА_4., после чего, достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным, поставила свою подпись напротив фамилии ОСОБА_4. ОСОБА_6, достоверно зная о фиктивности данного документа, поставила свою подпись напротив фамилии ОСОБА_6, затем на фиктивный документ поставила печать ООО «Лимонс», придав документу официальный вид. Фиктивная справка б/н. от 17 октября 2007 г. на имя ОСОБА_20, была представлена в Феодосийское отделение №1 СФ АБ «Киевская Русь», что позволило 29 октября 2007 г. оформить и получить на ОСОБА_20 кредит на сумму 30000 грн.

17 октября 2007 г., находясь в помещении по ул.Назукина,13 г.Феодосии, ОСОБА_4. умышленно составила фиктивную справку б/н. от 17 октября 2007 г. на имя ОСОБА_17, указав ложные сведения о заработной плате ОСОБА_17, которая указанную в справке заработную плату фактически не получала. В данном документе ОСОБА_4. указала директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6 и бухгалтером ОСОБА_4., после чего, достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным, поставила свою подпись напротив фамилии ОСОБА_4. ОСОБА_6, достоверно зная о фиктивности данного документа, поставила свою подпись напротив фамилии ОСОБА_6, затем на фиктивный документ поставила печать ООО «Лимонс», придав документу официальный вид. Фиктивная справка б/н. от 17 октября 2007 г. на имя ОСОБА_17, была представлена в Феодосийское отделение №1 СФ АБ «Киевская Русь», что позволило 29 октября 2007 г. оформить и получить на ОСОБА_17 кредит на сумму 30000 грн.

Постановлением Феодосийского городского суда от 22.08.2011 г. уголовное дело в отношении ОСОБА_6 по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 УК Украины прекращено на основании Закона Украины «Об амнистии в 2011 г.».

Вину в содеянном подсудимый ОСОБА_3 признал полностью, просил рассмотреть дело в порядке ч. 3 ст. 299 УПК Украины и дал показания в соответствии с вышеизложенным.

Вину в содеянном подсудимая ОСОБА_4. признала полностью, просила рассмотреть дело в порядке ч. 3 ст. 299 УПК Украины и дала показания в соответствии с вышеизложенным.

Вину в содеянном подсудимая ОСОБА_6 признала полностью, просила рассмотреть дело в порядке ч. 3 ст. 299 УПК Украины и дала показания в соответствии с вышеизложенным.

Кроме полного признания вины подсудимыми, их виновность подтверждается показаниями свидетелей: показаниями свидетеля ОСОБА_16. (т.16 л.д.14-15,16-18, 19-22), показаниями свидетеля ОСОБА_31 (т.16 л.д.23-25, 26-29), показаниями свидетеля ОСОБА_12 (т.16 л.д.29), показаниями свидетеля ОСОБА_35. (т.16 л.д.30-31), показаниями свидетеля ОСОБА_9. (т.16 л.д.32-34, 35-40, 41-46), показаниями свидетеля ОСОБА_15 (т.16 л.д.49-50), показаниями свидетеля ОСОБА_20. (т.16 л.д.54-55, 56-57, 214-217), показаниями свидетеля ОСОБА_12 (т.16 л.д.58-59, 60, 61-65), показаниями свидетеля ОСОБА_13(т. 16 л.д.66-68, 75-79, 80-82, 83-87), показаниями свидетеля ОСОБА_17 (т.16 л.д.69-70, 71-74), показаниями свидетеля ОСОБА_10 (т.16 л.д.90-91, 92-94, 95-98, 99-105, 106-112, 113-117), показаниями свидетеля ОСОБА_18. (т.16 л.д.122, 123-125), показаниями свидетеля ОСОБА_8 пояснившего, что (т.16 л.д.128-130, 131-135), показаниями свидетеля ОСОБА_14 (т. 16 л.д.136-138), показаниями свидетеля ОСОБА_20 (т.16 л.д.139-140, 141-142, 149-150, 153-156), показаниями свидетеля ОСОБА_19 (т.16 л.д.163-166), показаниями свидетеля ОСОБА_20 (т. 16 л.д.173-176), показаниями свидетеля ОСОБА_36 (т.16 л.д.225-227), показаниями свидетеля ОСОБА_40 (т.16 л.д.228-229), показаниями свидетеля ОСОБА_37 (т.16 л.д.230-233), показаниями свидетеля ОСОБА_41 (т.16 л.д.233-234), показаниями свидетеля ОСОБА_38. (т.16 л.д.235-236), показаниями свидетеля ОСОБА_42. (т.16 л.д.237-238), показаниями свидетеля ОСОБА_18 (т.16 л.д.239-241), показаниями свидетеля ОСОБА_43 (т.16 л.д.245-248), показаниями свидетеля ОСОБА_39 (т.16 л.д.248-250), показаниями свидетеля ОСОБА_44. (тт.16 л.д.251-252), показаниями свидетеля ОСОБА_45 (т.16 л.д.253-255), показаниями свидетеля ОСОБА_7. (т.16 л.д.256-257), показаниями свидетеля ОСОБА_46 (т.16 л.д.271-276), показаниями свидетеля ОСОБА_47 (т.16 л.д.276-279), показаниями свидетеля ОСОБА_49 (т.16 л.д.290-292), показаниями свидетеля ОСОБА_48 (т.16 л.д.293-294), показаниями свидетеля ОСОБА_50 (т.11 л.д.303-304), показаниями свидетеля ОСОБА_51 (т.16 л.д.317-318), показаниями свидетеля ОСОБА_52 (т.16 л.д.319-320), показаниями свидетеля ОСОБА_53. (т.16 л.д.321-322), показаниями свидетеля ОСОБА_54. (т.17 л.д.7-9);

А также материалами дела:

- заявлением и.о. директора филиала КРУ ОАО КБ «Надра»ОСОБА_55. в котором он указывает на то, что ОСОБА_3 оформил на себя, а также организовал получение кредитов на ряд физических лиц по фиктивным документам, оформленные кредиты не погашены, ОАО КБ «Надра»причинен ущерб (т.1 л.д.12);

- справкой из Пенсионного фонда Украины в г.Феодосии, согласно которых ОСОБА_3 работая в ООО «Алькасар»в 2007 году получал заработную плату 281 грн. в месяц (т.1 л.д.87);

- справкой из Пенсионного фонда Украины в г.Феодосии, согласно которой ОСОБА_17. работая в ООО «Лимонс»в 2007 году получала заработную плату с января по март - 649 грн., с апреля по июнь - 685 грн., с июля по сентябрь - 720 грн. (т.1 л.д.93);

- справкой из Пенсионного фонда Украины в г.Феодосии, согласно которой ОСОБА_12 работая в ООО «Лимонс»в 2007 году получала заработную плату: с января по март - 400 грн., с апреля по июнь - 420 грн., с июля по сентябрь - 440 грн. (т.1 л.д.98);

- справкой из Пенсионного фонда Украины в г.Феодосии, согласно которой ОСОБА_18 в 2007 году оплачивала страховые взносы как частный предприниматель, сведений о том, что она работала на ООО «Алькасар»нет (т.1 л.д.104);

- справкой из Пенсионного фонда Украины в г.Феодосии, согласно которой ОСОБА_15 в 2007 году оплачивала страховые взносы как частный предприниматель (т.1 л.д.108);

- справкой из Пенсионного фонда Украины в г.Феодосии, согласно которой ОСОБА_31. в 2007 году оплачивала страховые взносы как частный предприниматель (т.1 л.д.113);

- справкой из Пенсионного фонда Украины в г.Феодосии, согласно которой ОСОБА_16. в 2007 году оплачивал страховые взносы как частный предприниматель (т.1 л.д.118);

- справкой из Пенсионного фонда Украины в г.Феодосии, согласно которой ОСОБА_10 в 2007 году оплачивал страховые взносы как частный предприниматель (т.1 л.д.93);

- письмом директора ООО «Путина»ОСОБА_49, в котором он указывает, что в период с 2006 года по настоящее время никаких финансово-хозяйственных отношений между ООО «Путина»и ЧП ОСОБА_15 не было (т.1 л.д.215);

- письмом частного предпринимателя ОСОБА_25, в котором он указывает, что в период с 2006 года по настоящее время никаких финансово-хозяйственных отношений между ЧП ОСОБА_25 и ЧП ОСОБА_15 не было (т.1 л.д.217);

- письмом директора ООО «Крым Интеройл»ОСОБА_20., в котором он указывает, что в период с 2006 г. по настоящее время никаких финансово-хозяйственных отношений между ООО «Крым-Интеройл»и ЧП ОСОБА_15 не было (т.1 л.д.219);

- расчетом задолженности на 18 апреля 2011 г. по кредиту оформленного 24 сентября 2007 г. в ОАО КБ «Надра»на ЧП ОСОБА_16., согласно которому задолженность по телу данного кредита составляет 10902,48 грн. (т.1 л.д.225);

- расчетом задолженности на 18 апреля 2011 года по кредиту оформленного 24 сентября 2007 г. в ОАО КБ «Надра»на ЧП ОСОБА_31, согласно которому задолженность по телу данного кредита составляет 12250,18 грн. (т.1 л.д.226);

- расчетом задолженности на 19 апреля 2011 года по кредиту оформленного 1 августа 2007 г. в ОАО КБ «Надра»на ЧП ОСОБА_15, согласно которому задолженность по телу данного кредита составляет 278638,85 грн. (т.1 л.д.227);

- расчетом задолженности на 18 апреля 2011 года по кредиту оформленного 30 августа 2007 г. в ОАО КБ «Надра»на ОСОБА_17, согласно которому задолженность по телу данного кредита составляет 2171,48 грн. (т.1 л.д.228);

- расчетом задолженности на 18 апреля 2011 года по кредиту оформленного 24 сентября 2007 г. в ОАО КБ «Надра»на ЧП ОСОБА_10 согласно которому задолженность по телу данного кредита составляет 13030,22 грн. (т.1 л.д.229);

- расчетом задолженности на 18 апреля 2011 года по кредиту оформленного 14 сентября 2007 г. в ОАО КБ «Надра»на ОСОБА_3, согласно которому задолженность по телу данного кредита составляет 12301,29 грн. (т.1 л.д.230);

- расчетом задолженности на 4 мая 2011 года по кредиту оформленного 24 мая 2007 г. в ОАО «МКБ»(«Пиреус Банк МКБ») на ЧП ОСОБА_9 согласно которому задолженность по телу данного кредита составляет 195000 грн. (т.1 л.д.233);

- расчетом задолженности на 4 мая 2011 года по кредиту оформленного 8 июня 2007 г. в ОАО «МКБ»(«Пиреус Банк МКБ») на ЧП ОСОБА_7., согласно которому задолженность по телу данного кредита составляет 200000 грн. (т.1 л.д.233);

- расчетом задолженности на 4 мая 2011 года по кредиту оформленного 16 августа 2007 г. в ОАО «МКБ»(«Пиреус Банк МКБ») на ЧП ОСОБА_13 согласно которому задолженность по телу данного кредита составляет 200000 грн. (т.1 л.д.233);

- письмом директора ПАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования»ОСОБА_26., в котором он указывает, что в 2007 году никаких финансово-хозяйственных отношений между ПАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования» и ЧП ОСОБА_7. не было. Договор №15/4 от 5 февраля 2007 года на сумму 520.023,56 грн. он с ЧП ОСОБА_7. не подписывал. Директор ООО «Алькасар»ОСОБА_3 изъявил желание работать с ПАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования», в связи с этим в адрес ООО «Алькасар»был направлен договор №15 от 5 февраля 2007 г. оформленный и подписанный со стороны ПАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования»для дооформления и подписания со стороны ООО «Алькасар». Однако обратно данный договор возвращен не был и никаких договоров с ООО «Алькасар»оформлено и подписано не было (т.1 л.д.254);

- письмом начальника управления ветеринарной медицины в г.Феодосии ОСОБА_27., в котором он указывает, что никаких справок за исх.№01-2Д/12 от 20 сентября 2005 г. в журнале исходящей корреспонденции не зарегистрировано (т.1 л.д.259);

- справкой из Пенсионного фонда Украины в г.Феодосии, согласно которой у ОСОБА_6 заработная плата в ООО «Лимонс»с 2005 по 2008 год составляла от 840 грн. до 1900 грн. (т.1 л.д.262-265);

- справкой из Пенсионного фонда Украины в г.Феодосии, согласно которой ОСОБА_6 работая в ООО «Лимонс»в 2007 году получала заработную плату в январе - 1456 грн., в феврале - 1456 грн., марте - 1457 грн., апреле - 1533 грн., мае - 1532 грн., июне - 1526 грн., июле - 1610 грн., августе - 1611 грн., сентябре - 1610 грн. (т.1 л.д.264);

- справкой из Пенсионного фонда Украины в г.Феодосии, согласно которой у ОСОБА_3 заработная плата в ООО «Алькасар»с 2005 по 2008 год составляла от 262 грн. до 1515 грн. (т.1 л.д.266-270);

- справкой из Пенсионного фонда Украины в г.Феодосии, согласно которой ОСОБА_3 работая в ООО «Алькасар»в 2007 году получал заработную плату в январе - 263 грн., в феврале - 263 грн., марте - 263 грн., апреле - 263 грн., мае - 279 грн., июне - 279 грн., июле - 281 грн., августе - 279 грн., сентябре - 281 грн. (т.1 л.д.269);

- справкой из Пенсионного фонда Украины в г.Феодосии, согласно которой у ОСОБА_4. заработная плата в ООО «Лимонс»с 2005 по 2008 год составляла от 765 грн. до 1800 грн. (т.1 л.д.278-281);

- справкой из Пенсионного фонда Украины в г.Феодосии, согласно которых ОСОБА_4. работая в ООО «Лимонс»в 2007 году получала заработную плату в январе - 1225 грн., в феврале - 1225 грн., марте - 1225 грн., апреле - 1295 грн., мае - 1295 грн., июне - 1295 грн., июле - 1370 грн., августе - 1370 грн., сентябре - 1370 грн. (т.1 л.д.280);

- расчетом задолженности на 24 мая 2011 года по кредиту оформленного 12 декабря 2005 г. КФ ОАО «Инпромбанк»на ЧП ОСОБА_3, согласно которому задолженность по телу данного кредита составляет 1.200.000 грн. (т. 1 л.д.289);

- расчетом задолженности на 24 мая 2011 года по кредиту оформленного 10 октября 2005 г. КФ ОАО «Инпромбанк»на ЧП ОСОБА_10 согласно которому задолженность по телу данного кредита составляет 1.490.000 грн. (т.1 л.д.289);

- протоколом выемки от 11 января 2010 г. в ОАО КБ «Надра»Крымское РУ документов по оформлению кредитов на ОСОБА_12 ОСОБА_17, ОСОБА_18., ОСОБА_10 ОСОБА_16., ОСОБА_31, ОСОБА_3, ОСОБА_15, ОСОБА_6, ОСОБА_4. (т.2 л.д.4);

- протоколом осмотра вещественных доказательств документов на получение в отделении №16 КРУ ОАО КБ «Надра»кредитов на ОСОБА_12 ОСОБА_17, ОСОБА_18., ОСОБА_10 ОСОБА_16., ОСОБА_31, ОСОБА_3, ОСОБА_15, ОСОБА_6, ОСОБА_4. (т.2 л.д.5-17);

- документами на получение в отделении №16 КРУ ОАО КБ «Надра»кредита 1 августа 2007 г. на ОСОБА_15 в сумме 280.000 грн. (т.2 л.д. 18-103): ксерокопия фиктивного отчета субъекта малого предпринимательства физического лица ОСОБА_15 за второй квартал 2007 года (т.2 л.д.28), ксерокопия фиктивного договора поставки рыбной продукции №7/7 от 5 июня 2007 года, заключенный между ЧП ОСОБА_15 и ЧП ОСОБА_8 (т.2 л.д.29), ксерокопия фиктивного договора поставки №44 от 12 июня 2007 г. между поставщиком ЧП ОСОБА_10 и покупателем ЧП ОСОБА_15 (т.2 л.д.30), ксерокопия фиктивного договора поставки №1005/07 от 16 июня 2007 года между поставщиком ООО «Путина»и покупателем ЧП ОСОБА_15 (т.2 л.д.31); ксерокопия фиктивного договора поставки рыбной продукции № 18 от 16 июня 2007 г. между покупателем ЧП ОСОБА_25 и поставщиком ЧП ОСОБА_15 (т.2 л.д.32), ксерокопия фиктивного договора поставки №20-07/7от 20 июня 2007 г. между покупателем ООО «Торговый дом «Супой»и поставщиком ЧП ОСОБА_15 (т.2 л.д.33-34), ксерокопия фиктивного договора поставки №2705\1 от 27 июня 2007 г. между покупателем ООО «Фактория»и продавцом ЧП ОСОБА_15 (т.2 л.д.36), ксерокопия фиктивного договора купли продажи от 1 июля 2007 г. между продавцом ООО «Крым Интеройл»и покупателем ЧП ОСОБА_15 (т.2 л.д.37), ксерокопия фиктивного договора аренды тралового оборудования №2/7 от 7 июля 2007 г. между арендатором ООО «Путина»и арендодателем ЧП ОСОБА_15 (т.2 л.д.38), ксерокопия фиктивного договора аренды тралового оборудования №3/7 от 10 июля 2007 г. между арендатором ООО «Крым Интеройл»и арендодателем ЧП ОСОБА_15 (т.2 л.д.39), ксерокопия оферты №1 от 10 июня 2007 г. на судовое оборудование на общую сумму 756.160 грн., якобы поставляемое поставщиком ЧП ОСОБА_8 в адрес покупателя ЧП ОСОБА_15 (т.2 л.д.44), ксерокопия фиктивной накладной №0507/7 от 5 июля 2007 г. об отпуске судового оборудования от ЧП ОСОБА_8 в адрес ЧП ОСОБА_15 на общую сумму 756.160 грн. (т.2 л.д.45), ксерокопии фиктивных квитанций приходных ордеров №84, №85, №86, №87, №88 о якобы внесении ЧП ОСОБА_15 в адрес ЧП ОСОБА_8 денежных средств в сумме 756.160 грн. за судовое оборудование (т. 2 л.д.46-47), ксерокопия фиктивного акта сдачи-приемки судового оборудования от 5 июля 2007 г. о том, что якобы ЧП ОСОБА_8 передал, а ЧП ОСОБА_15 приняла судовое оборудование (т.2 л.д.48), ксерокопия фиктивного письма от 30 июля 2007 г. от имени ЧП ОСОБА_15 в адрес начальника отделения №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», о месте нахождения имеющегося у ЧП ОСОБА_15 судового оборудования (т.2 л.д.49), ксерокопия фиктивного заключения стоимости объекта оценки, выполненная экспертом ОСОБА_26 (т.2 л.д.50), договором поручительства от 1 августа 2007 г., заключенный между ОСОБА_3. и начальником отделения №16 КРУ ОАО КБ «Надра», согласно которому ОСОБА_3 выступает поручителем по кредиту ЧП ОСОБА_15 на сумму 280.000 грн. (т.2 л.д.58), ксерокопией договора залога от 1 августа 2007 г., заключенного между ЧП ОСОБА_15 и начальником отделения №16 КРУ ОАО КБ «Надра»о предоставлении в залог банку судового оборудования нас сумму 452.990 грн., якобы принадлежащего ЧП ОСОБА_15 (т.2 л.д.60), ксерокопия договора кредитной линии №805/2007/980-С/034 от 1 августа 2007 г., заключенный между ЧП ОСОБА_15 и начальником отделения №16 КРУ ОАО КБ «Надра», сумму 280000 грн. (т.2 л.д.73-74), ксерокопия фиктивного счета №010801 от 1 августа 2007 г., выписанная от имени ЧП ОСОБА_16. в адрес ЧП ОСОБА_15 на оплату в сумме 280.000 грн. за мороженную рыбу (т.2 л.д.79), ксерокопия договора залога оборудования №805/2007/980-С/034/1 от 10 августа 2007 г., заключенный ЧП ОСОБА_13 и начальником отделения №16 КРУ ОАО КБ «Надра», согласно которого ОСОБА_13. передаёт банку комплект рыночного оборудования стоимостью 101.581,8 грн. в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ОСОБА_15 в сумме 280.000 грн. (т.2 л.д.81), фиктивная накладная № 500/01 от 17 мая 2005 г. о якобы поставке от ЧП ОСОБА_3 в адрес ЧП ОСОБА_13 комплекта торгового оборудования на общую сумму 122.880 грн. (т. 2 л.д.88), ксерокопии фиктивных квитанции к приходно-кассовым ордерам №100 от 20 мая 2005 г. на сумму 35.000 грн.; №110 от 26 мая 2005 г. на сумму 35.000 грн.; №134 от 2 июня 2005 г. на сумму 25.000 грн.; №138 от 6 июня 2007 г. на сумму 7.880 грн., о якобы внесении денежных средств ЧП ОСОБА_13 в адрес ЧП ОСОБА_3 за поставленное торговое оборудование (т.2 л.д.89);

- документами на получение в отделении №16 КРУ ОАО КБ «Надра»кредита 30 августа 2007 года на ОСОБА_17 в сумме 20.000 грн. (т.2 л.д. 104-119): фиктивная справка №004 для получения кредита в КБ «Надра исх.№16 от 23 августа 2007 г. на имя ОСОБА_17 (т.2 л.д.110), кредитный договор №805/2007/980-ПК/16/68 от 30 августа 2007 г. заключенный между ОСОБА_17 и начальником отделения №16 КРУ ОАО КБ «Надра на выдачу ОСОБА_17 кредита на сумму 20.000 грн. (т.2 л.д.113);

- документами на получение 12 сентября 2007 г. в отделении №16 КРУ ОАО КБ «Надра»кредита на ОСОБА_6 в сумме 30.000 грн. (т.2 л.д. 120-151): фиктивная справка № 021 для получения кредита в КБ «Надра исх.№0103 от 11 сентября 2007 г. на имя ОСОБА_6 (т.2 л.д.124), кредитный договор №805/2007/980-ПК/16/76 от 12 сентября 2007 г. заключенный между ОСОБА_6 и начальником отделения №16 КРУ ОАО КБ «Надра на выдачу ОСОБА_6 кредита на сумму 30.000 грн. (т.2 л.д.127);

- документами на получение в отделении №16 КРУ ОАО КБ «Надра»кредита 13 сентября 2007 года на ОСОБА_12 в сумме 22.000 грн. (т.2 л.д. 152-166): фиктивная справка № 022 для получения кредита в КБ «Надра исх.№0104 от 11 сентября 2007 г. на имя ОСОБА_12 (т.2 л.д.157), кредитный договор №805/2007/980-ПК/16/78 от 13 сентября 2007 г. заключенный между ОСОБА_12 и начальником отделения №16 КРУ ОАО КБ «Надра»на выдачу ОСОБА_12 кредита на сумму 22.000 грн. (т.2 л.д.160-161);

- документами на получение в отделении №16 КРУ ОАО КБ «Надра»кредита 14 сентября 2007 года на ОСОБА_3 в сумме 30.000 грн. (т.2 л.д. 167-183): фиктивная справка № 003 для получения кредита в КБ «Надра исх.№1009-01 от 10 сентября 2007 г. на имя ОСОБА_3 (т.2 л.д.174), кредитный договор №805/2007/980-ПК/16/74 от 14 сентября 2007 г. заключенный между ОСОБА_3. и начальником отделения №16 КРУ ОАО КБ «Надра»на выдачу ОСОБА_3. кредита на сумму 30.000 грн. (т.2 л.д.177-178);

- документами на получение в отделении №16 КРУ ОАО КБ «Надра»кредита 24 сентября 2007 г. на ОСОБА_31 в сумме 30.000 грн. (т.2 л.д. 184-203): ксерокопия фиктивного договора аренды торгового павильона ООО «Лимонс»от 1 июня 2007 г., заключенный между ОСОБА_31 и директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6 (т.2 л.д.192), кредитный договор №805/2007/980-Э/16/044 от 24 сентября 2007 г. заключенный между ОСОБА_31 и начальником отделения №16 КРУ ОАО КБ «Надра на выдачу ОСОБА_31 кредита на сумму 30.000 грн. (т.2 л.д.197);

- документами на получение в отделении №16 КРУ ОАО КБ «Надра»кредита 24 сентября 2007 г. на ОСОБА_16. в сумме 30.000 грн. (т.2 л.д. 204-234): ксерокопия фиктивного договора на предоставление услуг по оплате рыночного сбора от 1 июля 2007 г., заключенный между ОСОБА_16. и директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6 (т.2 л.д.212), кредитный договор №805/2007/980-Э/16/045 от 24 сентября 2007 г. заключенный между ОСОБА_16. и начальником отделения №16 КРУ ОАО КБ «Надра на выдачу ОСОБА_16. кредита на сумму 30.000 грн. (т.2 л.д.217);

- документами на получение в отделении № 16 КРУ ОАО КБ «Надра»кредита 24 сентября 2007 г. на ОСОБА_10 в сумме 30.000 грн. (т.2 л.д. 235-265): ксерокопия фиктивного отчета субъекта малого предпринимательства физического лица ОСОБА_10 за первый квартал 2007 г. (т.2 л.д.244), ксерокопия фиктивного отчета субъекта малого предпринимательства физического лица ОСОБА_10 за второй квартал 2007 г. (т.2 л.д.245), кредитный договор №805/2007/980-Э/16/046 от 24 сентября 2007 г. заключенный между ОСОБА_10 и начальником отделения №16 КРУ ОАО КБ «Надра»на выдачу ОСОБА_10 кредита на сумму 30.000 грн. (т.2 л.д.250);

- документами на получение в отделении №16 КРУ ОАО КБ «Надра»кредита 26 сентября 2007 года на ОСОБА_4. в сумме 30.000 грн. (т.2 л.д. 266-296): фиктивная справка №003 для получения кредита в КБ «Надра исх.№ 75 от 20 сентября 2007 г. на имя ОСОБА_4. (т.2 л.д.271), кредитный договор №805/2007/980-ПК/16/89 от 26 сентября 2007 г. заключенный между ОСОБА_4. и начальником отделения №16 КРУ ОАО КБ «Надра»на выдачу ОСОБА_4. кредита на сумму 30.000 грн. (т.2 л.д.274-275);

- документами на получение в отделении №16 КРУ ОАО КБ «Надра»кредита 28 сентября 2007 г. на ОСОБА_18. в сумме 28.000 грн. (т.2 л.д. 297-310), фиктивная справка №006 для получения кредита в КБ «Надра исх.№0104 от 25 сентября 2007 г. на имя ОСОБА_18. (т.2 л.д.303), кредитный договор №805/2007/980-ПК/16/96 от 28 сентября 2007 г. заключенный между ОСОБА_18. и начальником отделения №16 КРУ ОАО КБ «Надра»на выдачу ОСОБА_18. кредита на сумму 28.000 грн. (т.2 л.д.306-307);

- протоколом выемки от 19 марта 2010 г., в котором отражено, что в ОАО КБ «Надра»Крымское РУ произведена выемка документов по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_15 и движения денежных средств по её расчетному счету (т.3 л.д.3);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на открытие расчетного счета на ЧП ОСОБА_15 в отделении №16 КРУ ОАО КБ «Надра»и движения денежных средств по её расчетному счету (т.3 л.д.4-5);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_15 и движения денежных средств по её расчетному счету в отделении №16 КРУ ОАО КБ «Надра»(т.3 л.д.6-26);

- протоколом выемки от 26 марта 2010 года - в отделении № 21 ОАО «Пиреус Банк МКБ» документов на оформление и получение 24 мая 2007 года в Феодосийском филиале ОАО «МКБ»кредита на ОСОБА_9. в сумме 200.000 грн. (т. 3 л.д.31);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на оформление и получение 24 мая 2007 г. в Феодосийском филиале ОАО «МКБ»кредита на ОСОБА_9. в сумме 200.000 грн. (т.3 л.д.32-34);

- документами по оформлению и получению 24 мая 2007 г. в Феодосийском филиале ОАО «МКБ»кредита на ОСОБА_9. в сумме 200.000 грн. (т.3 л.д.36-106): ксерокопия фиктивного отчета малого предпринимательства физического лица ОСОБА_9. за первый квартал 2006 г. (т.3 л.д.49), ксерокопия фиктивного отчета малого предпринимательства физического лица ОСОБА_9. за второй квартал 2006 г. (т.3 л.д.50), ксерокопия фиктивного отчета малого предпринимательства физического лица ОСОБА_9. за первый квартал 2007 г. (т.3 л.д.51), ксерокопия фиктивного договора поставки №4/06 от 6 отября 2006 г., заключенный между ЧП ОСОБА_8 и ЧП ОСОБА_9. (т.3 л.д.54), ксерокопии фиктивных квитанций к приходно-кассовым ордерам №85, №87, №89, №91 о внесении денежных средств ЧП ОСОБА_9. в кассу ЧП ОСОБА_8 (т.3 л.д.55), ксерокопия фиктивной накладной №0610/06 от 6 октября 2006 г. об отпуске ЧП ОСОБА_8 в адрес ЧП ОСОБА_9. гидролокатора и невода кольцевого общей стоимостью 503.000 грн. (т.3 л.д.56), ксерокопия складской справки ЧП ОСОБА_9. от 24 мая 2007 г., в которой указано, что невод кольцевой и гидролокатор находится на складе ЧП ОСОБА_9. (т.3 л.д.57), ксерокопия договора залога №З/07-26 от 24 мая 2007 г., заключенного между ЧП ОСОБА_9. и заместителем директора Феодосийского филиала ОАО «МКБ», согласно которого в качестве обеспечения возврат кредита по ЧП ОСОБА_9. в сумме 200.000 грн. в залог банку предоставляется гидролокатор и невод кольцевой общей стоимостью 503.000 грн. (т.3 л.д.81-82), ксерокопия кредитного договора №К/07-26 от 24 мая 2007 г., заключенный между ЧП ОСОБА_9. и заместителем директора Феодосийского филиала ОАО «МКБ», согласно которого ЧП ОСОБА_9. выдаётся кредит на сумму 200.000 грн. (т. 3 л.д.84-82);

- протоколом выемки от 11 мая 2010 г. в отделении №21 ОАО «Пиреувс Банк МКБ»документов на оформление и получение 8 июня 2007 г. в Феодосийском филиале ОАО «МКБ»кредита на ОСОБА_7. в сумме 200.000 грн. (т.3 л.д.113-114);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на оформление и получение 8 июня 2007 г. в Феодосийском филиале ОАО «МКБ»кредита на ОСОБА_7. в сумме 200.000 грн. (т.3 л.д.115-121);

- документами по оформлению и получению 24 мая 2007 г. в Феодосийском филиале ОАО «МКБ»кредита на ОСОБА_7. в сумме 200.000 грн. (т.3 л.д.122-297): ксерокопия фиктивного отчета малого предпринимательства физического лица ОСОБА_7. за первый квартал 2006 г. (т.3 л.д.142), ксерокопия фиктивного отчета малого предпринимательства физического лица ОСОБА_7. за второй квартал 2006 г. (т.3 л.д.143), ксерокопия фиктивного отчета малого предпринимательства физического лица ОСОБА_7. за третий квартал 2006 г. (т.3 л.д.144), ксерокопия фиктивного отчета малого предпринимательства физического лица ОСОБА_7. за четвертый квартал 2006 г. (т.3 л.д.145), ксеркопия фиктивного отчета малого предпринимательства физического лица ОСОБА_7. за первый квартал 2007 г. (т.3 л.д.146), ксерокопия фиктивного отчета малого предпринимательства физического лица ОСОБА_7. за второй квартал 2007 г. (т.3 л.д.147), ксерокопия фиктивного договора поставки №10/02/1 от 10 февраля 2007 г., заключенного между ЧП ОСОБА_8 и ЧП ОСОБА_7. (т.3 л.д.151), ксерокопии фиктивных квитанций к приходно-кассовым ордерам №18 и 319 о внесении денежных средств ЧП ОСОБА_7. в кассу ЧП ОСОБА_8 (т.3 л.д.152), ксерокопия фиктивной накладной №1002-1 от 10 февраля 2007 г. об отпуске ЧП ОСОБА_8 в адрес ЧП ОСОБА_7. невод кольцевой и дизель генератор общей стоимостью 502.000 грн. (т.3 л.д.152), ксерокопия договора залога №З/07-26 от 24 мая 2007 г., заключенный между ЧП ОСОБА_7. и заместителем директора Феодосийского филиала ОАО «МКБ», согласно которого в качестве обеспечения возврат кредита по ЧП ОСОБА_7. в сумме 200.000 грн. в залог банку предоставляется дизель генератор и невод кольцевой общей стоимостью 502.000 грн. (т.3 л.д.184-185), ксерокопия кредитного договора №К/07-30 от 8 июня 2007 г., заключенный между ЧП ОСОБА_7. и заместителем директора Феодосийского филиала ОАО «МКБ», согласно которого ЧП ОСОБА_7. выдаётся кредит на сумму 200.000 грн. (т.3 л.д.196-197);

- протоколом выемки от 26 марта 2010 г. в отделении №21 ОАО «Пиреус Банк МКБ»- документов на оформление и получение 16 августа 2007 г. в Феодосийском филиале ОАО «МКБ»кредита на ОСОБА_13 в сумме 200.000 грн. (т.4 л.д.3);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на оформление и получение 16 августа 2007 г. в Феодосийском филиале ОАО «МКБ»кредита на ОСОБА_13 в сумме 200.000 грн. (т.4 л.д.5-6);

- документами по оформлению и получению 16 августа 2007 г. в Феодосийском филиале ОАО «МКБ»кредита на ОСОБА_13 в сумме 200.000 грн. (т.4 л.д.7-39): ксерокопия фиктивного отчета малого предпринимательства физического лица ОСОБА_13 за четвертый квартал 2006 г. (т.4 л.д.16), ксерокопия фиктивного отчета малого предпринимательства физического лица ОСОБА_13 за первый квартал 2007 г. (т.4 л.д.17), ксерокопия фиктивного отчета малого предпринимательства физического лица ОСОБА_13 за второй квартал 2007 г. (т.4 л.д.18), ксерокопия фиктивного договора купли продажи №60 от 18 декабря 2006 г. (т.4 л.д.19), ксерокопия фиктивного договора поставки №7 от 18 февраля 2007 г. (т.4 л.д.20-21), ксерокопия фиктивного договора поставки №18/4/7 от 18 апреля 2007 г. (т.4 л.д.22), ксерокопия фиктивного договора аренды торгового оборудования от 1 июля 2007 г. (т. 4 л.д.23,24,25), накладная №726 от 12 октября 2006 г. об отпуске от ЧП ОСОБА_8 в адрес ЧП ОСОБА_3 судового оборудования на сумму 922.300 грн. (т.4 л.д.26), ксерокопия договора поручительства от 16 августа 2007 г., заключенного между ОСОБА_3. и заместителем директора Феодосийского филиала ОАО «МКБ», согласно которого ОСОБА_3 выступает поручителем по кредиту ОСОБА_13 на сумму 200.000 грн. (т.4 л.д.29), ксерокопия договора залога от 16 августа 2007 г., заключенного между ОСОБА_3. и заместителем директора Феодосийского филиала ОАО «МКБ», согласно которого ОСОБА_3 предоставляет в залог банку по кредиту ОСОБА_13 имущество на сумму 520.564 грн. (т.4 л.д.30-31), ксерокопия кредитного договора №К/07-38 от 16 августа 2007 г., заключенного между ОСОБА_13 и заместителем директора Феодосийского филиала ОАО «МКБ», согласно которого ОСОБА_13 выдается кредит на сумму 200.000 грн. (т.4 л.д.33-34);

- протоколом выемки от 26 марта 2010 г. в ОАО «Пиреус Банк МКБ» документов по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_13 и движения денежных средств по его расчетному счету (т.4 л.д.44-45),

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на открытие расчетного счета на ЧП ОСОБА_13 ОАО «Пиреус Банк МКБ»и движения денежных средств по его расчетному счету (т.4 л.д.46-47);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_13. и движении денежных средств по его расчетному счету в ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т.4 л.д.48-61);

- протоколом выемки от 26 марта 2010 г. в ОАО «Пиреус Банк МКБ» документов по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_9. и движении денежных средств по его расчетному счету (т.4 л.д.66);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на открытие расчетного счета на ЧП ОСОБА_9. в ОАО «Пиреус Банк МКБ»и движения денежных средств по его расчетному счету (т.4 л.д.67-68);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_9. и движении денежных средств по его расчетному счету в ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т.4 л.д.69-85);

- протоколом выемки от 15 апреля и 11 мая 2010 г. в ОАО «Пиреус Банк МКБ»документов по открытию расчетных счетов ЧП ОСОБА_12 ЧП ОСОБА_18, ЧП ОСОБА_10 и движения денежных средств по их расчетным счетам (т.4 л.д.91, 92-93);

- протоколом осмотра вещественных доказательств документов на открытие расчетных счетов ЧП ОСОБА_12 ЧП ОСОБА_18, ЧП ОСОБА_10 в ОАО «Пиреус Банк МКБ»и движения денежных средств по их расчетным счетам (т.4 л.д.94-96);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_12 и движения денежных средств по ее расчетному счету в ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т.4 л.д.98-112);

- денежными чеками на снятие с расчетного счета ЧП ОСОБА_12 денежных средств (т.4 л.д.111,112);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_18 и движения денежных средств по его расчетному счету в ОАО «Пиреус Банк МКБ» (т.4 л.д.113-122);

- денежным чеком на снятие с расчетного счета ЧП ОСОБА_18 денежных средств (т.4 л.д.122);

- документами по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_10 в ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т.4 л.д.123-152);

- протоколом выемки от 14 апреля, 30 апреля и 11 мая 2010 г. в ОАО «Пиреус Банк МКБ» документов по открытию расчетных счетов ЧП ОСОБА_3 и ЧП ОСОБА_19 и движения денежных средств по их расчетным счетам (т.4 л.д.160, 161, 162);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на открытие расчетных счетов ЧП ОСОБА_3 и ЧП ОСОБА_19 в ОАО «Пиреус Банк МКБ»и движения денежных средств по их расчетным счетам (т.4 л.д.163-165);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_3 и движения денежных средств по его расчетному счету в ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т.4 л.д.166-216);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_19 и движения денежных средств по его расчетному счету в ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т.4 л.д.217-254);

- денежными чеками на снятие с расчетного счета ЧП ОСОБА_19 денежных средств (т.4 л.д.245-254);

- протоколом выемки от 14 апреля и 11 мая 2010 г. в ОАО «Пиреус Банк МКБ»документов по открытию расчетных счетов ЧП ОСОБА_8 ЧП ОСОБА_9 и ЧП ОСОБА_13. и движения денежных средств по их расчетным счетам (т. 4 л.д.263, 264-265);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на открытие расчетных счетов ЧП ОСОБА_8 ЧП ОСОБА_9 и ЧП ОСОБА_13. в ОАО «Пиреус Банк МКБ»и движения денежных средств по их расчетным счетам (т.4 л.д.266-268);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_8 и движения денежных средств по его расчетному счету в ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т.4 л.д.269-295);

- денежными чеками на снятие с расчетного счета ЧП ОСОБА_8 денежных средств (т. 4 л.д.292-295);

- документами по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_9. в ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т. 4 л.д.296-304);

- документами по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_13 в ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т.4 л.д.305-310);

- денежным чеком на снятие с расчетного счета ЧП ОСОБА_13 денежных средств (т. 4 л.д.310);

- протоколом выемки от 14 апреля и 11 мая 2010 г. в ОАО «Пиреус Банк МКБ»документов по открытию расчетных счетов ООО «Альбион-Юг»и ЧП ОСОБА_7. и движения денежных средств по их расчетным счетам (т. 4 л.д.321,322);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на открытие расчетных счетов ООО «Альбион-Юг»и ЧП ОСОБА_7. в ОАО «Пиреус Банк МКБ» и движения денежных средств по их расчетным счетам (т. 4 л.д.323-325);

- документами по открытию расчетного счета на ООО «Альбион-Юг»и движения денежных средств по расчетному счету в ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т. 4 л.д.326-366);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_7. и движения денежных средств по его расчетному счету в ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т. 4 л.д.367-426);

- денежными чеками на снятие с расчетного счета ЧП ОСОБА_7. денежных средств (т. 4 л.д.413-426);

- протоколом выемки от 8 апреля 2010 г. в КФ ОАО «Инпромбанк»документов на оформление и получение 12 декабря 2005 г. в КФ ОАО «Инпромбанк»кредита на ОСОБА_3 в сумме 2.000.000 грн. (т. 5 л.д.5-11);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на оформление и получение 12 декабря 2005 г. в КФ ОАО «Инпромбанк»кредита на ОСОБА_3 в сумме 2.000.000 грн. (т. 5 л.д.12-18);

- документами по оформлению и получению 12 декабря 2005 г. в КФ ОАО «Инпромбанк»кредита на ОСОБА_3 в сумме 2.000.000 грн. (т.5 л.д.19-183): ксерокопия фиктивного отчета субъекта малого предпринимательства ОСОБА_3. за второй квартал 2005 г. (т.5 л.д.25), договор залога от 12 декабря 2005 г., заключенный между директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6 и директором КФ ОАО «Инпромбанк», согласно которого в залог предоставляется имущество ООО «Лимонс», в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ОСОБА_3 в сумме 2.000.000 грн. (т.5 л.д.76-78); кредитный договор №100-2005 от 12 декабря 2005 г. заключенный между ЧП ОСОБА_3. и директором КФ ОАО «Инпромбанк»на выдачу ОСОБА_3. кредита в сумме 2.000.000 грн. (т.5 л.д.85-86), договор ипотеки реестр № 730 от 12 апреля 2006 г., заключенный между заместителем директора ООО «Алькасар»и директором КФ ОАО «Инпромбанк», согласно которого в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ОСОБА_3 в сумме 2.000.000 грн. банку предоставляется судно «Алькасар», принадлежащее ООО «Алькасар»(т. 5 л.д.172-176),

- протоколом выемки от 13 апреля 2010 г. в КФ ОАО «Инпромбанк»документов на оформление и получение 10 октября 2005 г. в КФ ОАО «Инпромбанк»кредита на ЧП ОСОБА_10 в сумме 1.500.000 грн. (т. 5 л.д.193-194);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на оформление и получение 10 октября 2005 г. в КФ ОАО «Инпромбанк»кредита на ЧП ОСОБА_10 в сумме 1.500.000 грн. (т.5 л.д.195-197);

- документами по оформлению и получению 10 октября 2005 г. в КФ ОАО «Инпромбанк»кредита на ЧП ОСОБА_10 в сумме 1.500.000 грн. (т.5 л.д.198-297): ксерокопия фиктивного отчета субъекта малого предпринимательства ОСОБА_10 за 4 квартал 2004 г. (т.5 л.д.212), ксерокопия фиктивного отчета субъекта малого предпринимательства ОСОБА_10 за 2 квартал 2005 г. (т.5 л.д.213), ксерокопия фиктивного отчета субъекта малого предпринимательства ОСОБА_10 за 3 квартал 2005 г. (т.5 л.д.215), договор поставки б/н от 10 августа 2005 г., заключенный между ЧП ОСОБА_10 и ЧП ОСОБА_8 (т.5 л.д.222), спецификация б/н от 1 сентября 2005 г., заключенный между ЧП ОСОБА_10 и ЧП ОСОБА_8 (т.5 л.д.223), накладная № 31 от 1 сентября 2005 г. об отпуске ЧП ОСОБА_8 в адрес ЧП ОСОБА_10 кильки черноморской свежемороженой в количестве 255 тон на сумму 433.500 грн. (т. 5 л.д.224), договор поставки №08/9-05 от 1 августа 2005 г., заключенный между ЧП ОСОБА_10 и ЧП ОСОБА_18. (т.5 л.д.225), спецификация №05/9-05 от 15 сенттября 2005 г., заключенный между ЧП ОСОБА_10 и ЧП ОСОБА_18. (т.5 л.д.226), накладная №50 от 15 сентября 2005 г. об отпуске ЧП ОСОБА_18. в адрес ЧП ОСОБА_10 кильки черноморской свежемороженой в количестве 520 тон на сумму 884.000 грн. (т.5 л.д.227), договор поставки б/н от 10 августа 2005 г., заключенный между ЧП ОСОБА_10 и ЧП ОСОБА_19 (т.5 л.д.228), спецификация б/н от 29 августа 2005 г, заключенная между ЧП ОСОБА_10 и ЧП ОСОБА_19 (т.5 л.д.229), накладная № 101 от 29 августа 2005 г. об отпуске ЧП ОСОБА_19 в адрес ЧП ОСОБА_10 кильки черноморской свежемороженой в количестве 420 тон на сумму 714.000 грн. (т.5 л.д.230), договор поставки №01/8-05 от 1 августа 2005 г., заключенный между ЧП ОСОБА_10 и ООО «Аькасар» (т.5 л.д.231), спецификация №01/8-05 от 1 августа 2005 г., заключенная между ЧП ОСОБА_10 и ООО «Алькасар»(т.5 л.д.232), накладная № 201 от 1 сентября 2005 г. об отпуске ООО «Алькасар»в адрес ЧП ОСОБА_10 кильки черноморской свежемороженой в количестве 745 тон на сумму 1.266.500 грн. (т.5 л.д.233), договор залога от 10 октября 2005 г., заключенный между ЧП ОСОБА_10 и директором КФ ОАО «Инпромбанк», согласно которого в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ЧП ОСОБА_10 в сумме 1.500.000 грн., банку предоставляется килька черноморская свежемороженая в количестве 1.940 тон на общую сумму 3.298.000 грн. (т.5 л.д.242-245), кредитный договор № 78-2005 от 10 октября 2005 г., заключенный между ЧП ОСОБА_10 и директором КФ ОАО «Инпромбанк»на выдачу ЧП ОСОБА_10 кредита в сумме 1.500.000 грн. (т.5 л.д.245-247), договор ипотеки реестр №732 от 12 апреля 2006 г., заключенный между директором ООО «Алькасар»ОСОБА_3. и директором КФ ОАО «Инпромбанк», согласно которого в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ЧП ОСОБА_10 в сумме 1.500.000 грн. банку предоставляется судно «Алькасар», принадлежащее ООО «Алькасар»(т.5 л.д.257-260), ксерокопия фиктивного протокола собрания учредителей ООО «Лимонс»от 1 октября 2008 г. (т.5 л.д.288), договор поручительства от 1 октября 2008 г., заключенный между директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6 и директором КФ ОАО «Инпромбанк», согласно которого ООО «Лимонс»выступает поручителем всем своим имуществом по кредиту ЧП ОСОБА_10 на сумму 1.500.000 грн., оформленного 10 октября 2005 г. в КФ ОАО «Инпромбанк». (т.5 л.д.289);

- протоколом выемки от 8 апреля 2010 г. в КФ ОАО «Инпромбанк»документов по открытию расчетных счетов ЧП ОСОБА_3, ЧП ОСОБА_12 и ЧП ОСОБА_14 и движения денежных средств по их расчетным счетам (т.6 л.д.5-11);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на открытие расчетных счетов ЧП ОСОБА_3, ЧП ОСОБА_12 и ЧП ОСОБА_14 в КФ ОАО «Инпромбанк» и движения денежных средств по их расчетныим счетам (т.6 л.д.12-14);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_3 и движения денежных средств по его расчетному счету в КФ ОАО «Инпромбанк»(т.6 л.д.15-38);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_12 и движения денежных средств по его расчетному счету в КФ ОАО «Инпромбанк»(т.6 л.д.39-65);

- денежными чеками на снятие с расчетного счета ЧП ОСОБА_12 денежных средств (т.6 л.д.58-65);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_14 и движения денежных средств по его расчетному счету в КФ ОАО «Инпромбанк»(т.6 л.д.66-94);

- денежными чеками на снятие с расчетного счета ЧП ОСОБА_14. денежных средств (т.6 л.д.87-94);

- протоколом выемки от 13 апреля 2010 г. в КФ ОАО «Инпромбанк» документов по открытию расчетных счетов ЧП ОСОБА_4., ЧП ОСОБА_18 и ЧП ОСОБА_10 и движения денежных средств по их расчетным счетам (т.6 л.д.101-102);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на открытие расчетных счетов ЧП ОСОБА_4., ЧП ОСОБА_18 и ЧП ОСОБА_10 в КФ ОАО «Инпромбанк» и движения денежных средств по их расчетным счетам (т.6 л.д.103-106);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_4. и движения денежных средств по его расчетному счету в КФ ОАО «Инпромбанк»(т.6 л.д.107-140);

- денежными чеками на снятие с расчетного счета ЧП ОСОБА_4. денежных средств (т.6 л.д.126-140);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_18 и движения денежных средств по его расчетному счету в КФ ОАО «Инпромбанк»(т.6 л.д.141-161);

- денежными чеками на снятие с расчетного счета ЧП ОСОБА_18 денежных средств (т.6 л.д.158-161);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_10 и движения денежных средств по его расчетному счету в КФ ОАО «Инпромбанк»(т.6 л.д.162-183);

- денежными чеками на снятие с расчетного счета ЧП ОСОБА_10 денежных средств (т.6 л.д.182-183);

- протоколом выемки от 7 апреля 2010 г. в КФ ОАО «Инпромбанк»документов по открытию расчетных счетов ЧП ОСОБА_8 и ЧП ОСОБА_9. и движения денежных средств по их расчетным счетам (т.6 л.д.191-193);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на открытие расчетных счетов ЧП ОСОБА_8 и ЧП ОСОБА_9. в КФ ОАО «Инпромбанк» и движения денежных средств по их расчетным счетам (т.6 л.д.194-196);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_9 и движения денежных средств по его расчетному счету в КФ ОАО «Инпромбанк»(т.6 л.д.197-215);

- денежными чеками на снятие с расчетного счета ЧП ОСОБА_9 денежных средств (т.6 л.д.213-215);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_8 и движения денежных средств по его расчетному счету в КФ ОАО «Инпромбанк»(т.6 л.д.216-250);

- денежными чеками на снятие с расчетного счета ЧП ОСОБА_8 денежных средств (т.6 л.д.241-250);

- протоколом выемки от 11 марта 2010 г. в КФ ОАО «Инпромбанк»документов по открытию расчетных счетов ЧП ОСОБА_15 и ЧП ОСОБА_16. и движения денежных средств по их расчетным счетам (т.6 л.д.256-257);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на открытие расчетных счетов ЧП ОСОБА_15 и ЧП ОСОБА_16.в КФ ОАО «Инпромбанк» и движения денежных средств по их расчетным счетам (т.6 л.д.258-260);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_15 и движения денежных средств по её расчетному счету в КФ ОАО «Инпромбанк»(т.6 л.д.262-290);

- денежными чеками на снятие с расчетного счета ЧП ОСОБА_15 денежных средств (т.6 л.д.280-290);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_16. и движения денежных средств по его расчетному счету в КФ ОАО «Инпромбанк»(т.6 л.д.291-308);

- денежными чеками на снятие с расчетного счета ЧП ОСОБА_16. денежных средств (т. 6 л.д.307-308);

- протоколом выемки от 2 апреля 2010 г. в Симферопольском филиале ООО «Укрпромбанк»документов на оформление и получение 27 октября 2006 г. в ООО «Укрпромбанк»кредита на ЧП ОСОБА_3 в сумме 600.000 грн. (т.7 л.д.4,5-6);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на оформление и получение 27 октября 2006 г. в ООО «Укрпромбанк»кредита на ЧП ОСОБА_3 в сумме 600.000 грн. (т.7 л.д.7-12);

- документами на оформление и получение 27 октября 2006 г. в ООО «Укрпромбанк»кредита на ЧП ОСОБА_3 в сумме 600.000 грн. (т.7 л.д.13-131): ксерокопия фиктивной накладной №0504-1 от 5 апреля 2005 г. об отпуске ЧП ОСОБА_8 в адрес ЧП ОСОБА_3 холодильной установки «Битцер»стоимостью 710.000 грн. (т.7 л.д.56), ксерокопии фиктивных квитанций №18, №24, №28 о внесении ЧП ОСОБА_3. в кассу ЧП ОСОБА_8 денежных средств в сумме 710.000 грн. (т.7 л.д.57), договор залога имущества №30/Zк-06 от 27 октября 2006 г., заключенный между ЧП ОСОБА_3. и управляющей СФ ООО «Укрпромбанк», согласно которого в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ЧП ОСОБА_3 в сумме 400.000 грн., банку предоставляется холодильная установка стоимостью 480.400 грн. (т.7 л.д.60-61), кредитный договор №30/К-06 на открытие ЧП ОСОБА_3. невозобновляемой кредитной линии на сумму 400.000 грн., заключенный между ЧП ОСОБА_3. и управляющей СФ ООО «Укрпромбанк»(т.7 л.д.63-64), ксерокопия фиктивной накладной №4/04 от 4 апреля 2005 г. об отпуске ЧП ОСОБА_9 в адрес ЧП ОСОБА_3 дизель генератора стоимостью 306.600 грн. (т.7 л.д.76), ксерокопии фиктивной квитанции №7 о внесении ЧП ОСОБА_3. в кассу ЧП ОСОБА_9. денежных средств в сумме 306.600 грн. (т.7 л.д.77), договор залога имущества №30/Zк-06-1 от 28 ноября 2006 г., заключенный между ЧП ОСОБА_3. и управляющей СФ ООО «Укрпромбанк», согласно которого в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ЧП ОСОБА_3 в сумме 600.000 грн., банку дополнительно предоставляется дизель генератор стоимостью 291.300 грн. (т.7 л.д.79-80), ксерокопия дополнительного соглашения от 28 ноября 2006 года к кредитному договор №30/К-06, заключенный между ЧП ОСОБА_3. и управляющей СФ ООО «Укрпромбанк», согласно которого сумма лимита кредитования по кредиту ЧП ОСОБА_3 увеличивается на 200.000 грн. (т.7 л.д.83), договор поручительства №30/Z пор-09 от 22 мая 2009 г., заключенный между директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6 и управляющей СФ ООО «Укрпромбанк», согласно которого ООО «Лимонс»выступает поручителем всем своим имуществом по кредиту ЧП ОСОБА_3. на сумму 600.000 грн., оформленного 27 октября 2006 г. в СФ ООО «Укрпромбанк»(т.7 л.д.127);

- протоколом выемки от 24 марта 2010 г. в Симферопольском филиале ООО «Укрпромбанк»документов на оформление и получение 22 февраля 2007 г. в ООО «Укрпромбанк»кредита на ЧП ОСОБА_13 в сумме 1.000.000 грн. (т.7 л.д.140-142);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на оформление и получение 22 февраля 2007 г. в ООО «Укрпромбанк»кредита на ЧП ОСОБА_13 в сумме 1.000.000 грн. (т.7 л.д.143-149);

- документами на оформление и получение 22 февраля 2007 г. в ООО «Укрпромбанк»кредита на ЧП ОСОБА_13 в сумме 1.000.000 грн. (т.7 л.д.150-290): ксерокопия фиктивного отчета субъекта малого предпринимательства ОСОБА_13 за 4 квартал 2005 г. (т.7 л.д.168), ксерокопия фиктивного отчета субъекта малого предпринимательства ОСОБА_13 за 1 квартал 2006 г. (т.7 л.д.169), ксерокопия фиктивного отчета субъекта малого предпринимательства ОСОБА_13 за 2 квартал 2006 г. (т.7 л.д.170), ксерокопия фиктивного отчета субъекта малого предпринимательства ОСОБА_13 за 3 квартал 2006 г. (т.7 л.д.171), ксерокопия фиктивного отчета субъекта малого предпринимательства ОСОБА_13 за 4 квартал 2006 г. (т.7 л.д.172), ксерокопии листов фиктивной книги учета доходов и расходов ЧП ОСОБА_13 (т.7 л.д.173), договор ипотеки реестр №278 от 22 февраля 2007 года, заключенный между ЧП ОСОБА_20 и начальником Феодосийского отделения №2 СФ ООО «Укрпромбанк», согласно которого в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ЧП ОСОБА_13 в сумме 1.000.000 грн. банку предоставляется судно «Ниара», принадлежащее ЧП ОСОБА_20 (т.7 л.д.200-202), договор поручительства №30/Z пор-07 от 22 февраля 2007 г., заключенный между ОСОБА_3. и начальником Феодосийского отделения №2 СФ ООО «Укрпромбанк», согласно которого ЧП ОСОБА_3 выступает поручителем по кредиту ЧП ОСОБА_13 на сумму 750.000 грн., оформленного 22 февраля 2007 года в СФ ООО «Укрпромбанк»(т.7 л.д.208), кредитный договор №9/К-07 на открытие ЧП ОСОБА_13 невозобновляемой кредитной линии на сумму 750.000 грн., заключенный между ЧП ОСОБА_13 и начальником Феодосийского отделения №2 СФ ООО «Укрпромбанк»(т.7 л.д.209-211), ксерокопия фиктивного договора поставки №2702-1 от 10 февраля 2007 года, заключенный между поставщиком ЧП ОСОБА_8 и покупателем ЧП ОСОБА_13 (т.7 л.д.220-222), ксерокопии фиктивных квитанций к приходно-кассовым ордерам №7 от 1 марта 2007 г. на сумму 35.000 грн., №8 от 2 марта 2007 г. на сумму 40.000 грн., №9 от 3 марта 2007 г. на сумму 32.145 грн., №10 от 5 марта 2007 г. на сумму 150.000 грн., №11 без даты на сумму 105.005 грн., о якобы внесении ЧП ОСОБА_13 в адрес ЧП ОСОБА_8 денежных средств в сумме 362.150 грн. за холодильное оборудование для охлаждения трюмов фирмы «Битзер»согласно договора поставки №2702-1 от 10 февраля 2007 г. (т.7 л.д.223-224), ксерокопия фиктивной накладной №0703 от 7 марта 2007 г., о поставке от ЧП ОСОБА_8 в адрес ЧП ОСОБА_13 холодильного оборудования для охлаждения трюмов фирмы «Битзер»на сумму 357.150 грн. (т.7 л.д.225), ксерокопия фиктивного акта сдачи-приемки холодильного оборудования от 7 марта 2007 г., согласно которого ЧП ОСОБА_8 сдал, а ЧП ОСОБА_13. принял холодильное оборудование для охлаждения трюмов фирмы «Битзер»на сумму 357.150 грн. (т.7 л.д.26), фиктивный договор хранения №14ХР от 8 марта 2007 г., заключенный между ЧП ОСОБА_13 и хранителем ООО «Алькасар»в лице его директора ОСОБА_3, согласно которого ЧП ОСОБА_13. передаёт ООО «Алькасар»на хранение холодильное оборудование для охлаждения трюмов фирмы «Битзер»(т.7 л.д.227), фиктивная накладная №44 от 8 марта 2007 г. об отгрузке от ЧП ОСОБА_13 в адрес ООО «Алькасар»холодильного оборудования для охлаждения трюмов фирмы «Битзер»на сумму 357.150 грн. (Т.7 л.д.228), фиктивный акт сдачи приемки холодильного оборудования от 8 марта 2007 г. согласно которому ЧП ОСОБА_13. сдал, а ООО «Алькасар»в лице директора ОСОБА_3 принял холодильное оборудование для охлаждения трюмов фирмы «Битзер»на сумму 357.150 грн. (т.7 л.д.229), ксерокопия договора залога реестр №582 от 16 марта 2007 года, заключенный между ЧП ОСОБА_13 и начальником Феодосийского отделения №2 СФ ООО «Укрпромбанк», согласно которого в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ЧП ОСОБА_13 в сумме 1.000.000 грн. банку дополнительно предоставляется холодильное оборудование фирмы «Битзер», принадлежащее ЧП ОСОБА_13 (т.7 л.д.232-234), ксерокопия договора о внесении изменений и дополнений №9/1 в кредитный договор №9/К-07, заключенный между ЧП ОСОБА_13 и начальником Феодосийского отделения №2 СФ ООО «Укрпромбанк», согласно которого сумма лимита кредитования по кредиту ЧП ОСОБА_13 увеличивается на 250.000 грн. (т.7 л.д.236), ксерокопия фиктивного протокола собрания учредителей ООО «Лимонс»от 14 мая 2009 г. (т.7 л.д.287), договор поручительства №30/Z пор-09 от 22 мая 2009 г., заключенный между директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6 и управляющей СФ ООО «Укрпромбанк», согласно которого ООО «Лимонс»выступает поручителем всем своим имуществом по кредиту ЧП ОСОБА_13 на сумму 1.000.000 грн., оформленного 22 февраля 2007 года в СФ ООО «Укрпромбанк» (т.7 л.д.288);

- протоколом выемки от 24 марта 2010 г. в Симферопольском филиале ООО «Укрпромбанк»документов на оформление и получение 27 марта 2007 г. в ООО «Укрпромбанк»кредита на ЧП ОСОБА_9. в сумме 990.000 грн. (т.8 л.д.3-5);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на оформление и получение 27 марта 2007 г. в ООО «Укрпромбанк»кредита на ЧП ОСОБА_9. в сумме 990.000 грн. (т.8 л.д.6-11),

- документами на оформление и получение 27 марта 2007 г. в ООО «Укрпромбанк»кредита на ЧП ОСОБА_9 в сумме 990.000 грн. (т.8 л.д.12-122): ксерокопия фиктивного отчета субъекта малого предпринимательства ОСОБА_9. за 3 квартал 2005 г. (т.8 л.д.24), ксерокопия фиктивного отчета субъекта малого предпринимательства ОСОБА_9. за 4 квартал 2005 г. (т.8 л.д.25), ксерокопия фиктивного отчета субъекта малого предпринимательства ОСОБА_9. за 1 квартал 2006 г. (т.8 л.д.26), ксерокопия фиктивного отчета субъекта малого предпринимательства ОСОБА_9. за 2 квартал 2006 г. (т.8 л.д.27), ксерокопии листов фиктивной книги учета доходов и расходов ЧП ОСОБА_9. (т.8 л.д.30), договор ипотеки реестр №456 от 27 марта 2007 г., заключенный между ЧП ОСОБА_20 и начальником Феодосийского отделения №2 СФ ООО «Укрпромбанк», согласно которого в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ЧП ОСОБА_9. в сумме 990.000 грн. банку предоставляется судно «Шельф», принадлежащее ЧП ОСОБА_20 (т.8 л.д.61-63), договор поручительства №12/Z пор-07 от 27 марта 2007 г., заключенный между ОСОБА_3. и начальником Феодосийского отделения №2 СФ ООО «Укрпромбанк», согласно которого ЧП ОСОБА_3 выступает поручителем по кредиту ЧП ОСОБА_9. на сумму 990.000 грн. (т.8 л.д.68), кредитный договор №12/К-07 на открытие ЧП ОСОБА_9. невозобновляемой кредитной линии на сумму 900.000 грн., заключенный между ЧП ОСОБА_9. и начальником Феодосийского отделения №2 СФ ООО «Укрпромбанк»(т.8 л.д.69-71), ксерокопия фиктивной накладной №10/1-07 от 10 января 2007 г., о поставке от ЧП ОСОБА_7. в адрес ЧП ОСОБА_3 невода кольцевого хамсово-тюлечного 920Х96 на сумму 396.000 грн. (т.8 л.д.85), ксерокопии фиктивных квитанций к приходно-кассовым ордерам №52 от 18 января 2007 г. на сумму 64.000 грн., № 56 от 29 января 2007 г. на сумму 65.000 грн., №60 от 12 февраля 2007 г. на сумму 71.000 грн., №64 от28 февраля 2007 г. на сумму 96.000 грн., №72 от 16 марта 2007 г. на сумму 49.000 грн., №68 от 2 марта 2007 г. на сумму 51.000 грн., о якобы внесении ЧП ОСОБА_3. в адрес ЧП ОСОБА_7. денежных средств в сумме 396.000 грн. за невод кольцевой хамсово-тюлечный (т.8 л.д.86-87), ксерокопия договора залога движимого имущества №12/Zк-07 от 31 августа 2007 г., заключенный между ЧП ОСОБА_3. и начальником Феодосийского отделения №2 СФ ООО «Укрпромбанк», согласно которого в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ЧП ОСОБА_9. в сумме 990.000 грн. банку дополнительно предоставляется хамсово-тюлечный невод, принадлежащий ЧП ОСОБА_3. (т.8 л.д.88-90), ксерокопия договора о внесении изменений и дополнений №12/1 в кредитный договор №12/К-07, заключенный между ЧП ОСОБА_9. и начальником Феодосийского отделения №2 СФ ООО «Укрпромбанк», согласно которого сумма лимита кредитования по кредиту ЧП ОСОБА_9. увеличивается на 90.000 грн. (т.8 л.д.91-93), договор поручительства №12/Z пор-09 от 22 мая 2009 г., заключенный между директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6 и управляющей СФ ООО «Укрпромбанк», согласно которого ООО «Лимонс»выступает поручителем всем своим имуществом по кредиту ЧП ОСОБА_9. на сумму 990.000 грн., оформленного 27 марта 2007 г. в СФ ООО «Укрпромбанк»(т.8 л.д.120);

- протоколом выемки от 21 апреля 2010 г. в Феодосийском отделении №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»документов на оформление и получение 27 апреля 2007 г. в ООО «Укрпромбанк»кредита на ЧП ОСОБА_7. в сумме 1.200.000 грн. (т.8 л.д.131-133);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на оформление и получение 27 апреля 2007 г. в ООО «Укрпромбанк»кредита на ЧП ОСОБА_7. в сумме 1.200.000 грн. (т.8 л.д.134-138);

- документами на оформление и получение 27 апреля 2007 г. в ООО «Укрпромбанк»кредита на ЧП ОСОБА_7. в сумме 1.200.000 грн. (т.8 л.д.139-314): ксерокопия фиктивного отчета субъекта малого предпринимательства ОСОБА_7. за 1 квартал 2006 г. (т.8 л.д.164), ксерокопия фиктивного отчета субъекта малого предпринимательства ОСОБА_7. за 2 квартал 2006 г. (т.8 л.д.165), ксерокопия фиктивного отчета субъекта малого предпринимательства ОСОБА_7. за 3 квартал 2006 г. (т.8 л.д.166), ксерокопия фиктивного отчета субъекта малого предпринимательства ОСОБА_7. за 4 квартал 2006 г. (т.8 л.д.167), ксерокопия фиктивного отчета субъекта малого предпринимательства ОСОБА_7. за 1 квартал 2007 г. (т.8 л.д.168), ксерокопия фиктивного договора поставки №12С судового оборудования от 10 января 2007 г., заключенный между поставщиком ЧП ОСОБА_7. и покупателем ООО «Алькасар»(т. 8 л.д.170), ксерокопия фиктивного договора №ОК-01/3 от 10 января 2007 г., заключенный между заказчиком ЧП ОСОБА_7. и исполнителем ООО «Остров-Крым»(т.8 л.д.170-171), ксерокопия фиктивного договора поставки №25/7 от 10 января 2007 г., заключенный между покупателем ЧП ОСОБА_7. и поставщиком ООО «Фактория»(т.8 л.д.172), ксерокопия фиктивного договора №15/4 от 5 февраля 2007 г., заключенный между продавцом ОАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования»и покупателем ЧП ОСОБА_7. (т.8 л.д.174), ксерокопия фиктивного договора поставки №1202/1 от 12 февраля 2007 г., заключенный между поставщиком ЧП ОСОБА_7. и покупателем ЧП ОСОБА_19 (т.8 л.д.175), ксерокопия фиктивного договора поставки №13/02/2 от 13 февраля 2007 г., заключенный между поставщиком ЧП ОСОБА_7. и покупателем ООО «КрымИнтеройл»(т.8 л.д.176), ксерокопия фиктивного договора поставки №13/02/01 от 13 февраля 2007 г., заключенный между поставщиком ЧП ОСОБА_7. и покупателем ЧП ОСОБА_10 (т.8 л.д.177), ксерокопия фиктивного договора поставки №1702/1 от 17 февраля 2007 г., заключенный между поставщиком ЧП ОСОБА_7. и покупателем ЧП ОСОБА_14 (т.8 л.д.178), ксерокопия фиктивного договора поставки №13/02/4 от 13 февраля 2007 г., заключенный между поставщиком ЧП ОСОБА_7. и покупателем ЧП «Берег»(т.8 л.д.179), ксерокопия фиктивного договора поставки №14/03/1 от 14 марта 2007 г., заключенный между поставщиком ЧП ОСОБА_7. и покупателем ЧП ОСОБА_8 (т.8 л.д.180), ксерокопия фиктивного договора поставки №45ОБ от 10 апреля 2007 г., заключенный между покупателем ЧП ОСОБА_7. и поставщиком ЧП ОСОБА_18 (т.8 л.д.181), договор ипотеки реестр № 173 от 27 апреля 2007 г., заключенный между директором ООО «Алькасар»ОСОБА_3. и заместителем управляющего СФ ООО «Укрпромбанк», согласно которого в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ЧП ОСОБА_7. в сумме 1.200.000 грн. банку предоставляется судно «Альбион», принадлежащее ООО «Алькасар»(т.8 л.д.208-210), договор поручительства №42/Z пор-07 от 27 апреля 2007 г., заключенный между ОСОБА_3. и заместителем управляющего СФ ООО «Укрпромбанк»согласно которого ЧП ОСОБА_3 выступает поручителем по кредиту ЧП ОСОБА_7. на сумму 900.000 грн., оформленного 27 апреля 2007 года в СФ ООО «Укрпромбанк»(т.8 л.д.229), кредитный договор №42/К-07 на открытие ЧП ОСОБА_7. невозобновляемой кредитной линии на сумму 900.000 грн., заключенный между ЧП ОСОБА_7. и заместителем управляющего СФ ООО «Укрпромбанк»(т.8 л.д.230-232), ксерокопия фиктивного договора поставки № 45ОБ от 10 апреля 2007 г., заключенный между покупателем ЧП ОСОБА_7. и поставщиком ЧП ОСОБА_9. (т.8 л.д.252), ксерокопия фиктивной накладной №21/10-1 от 21 октября 2006 г., о якобы поставки от ЧП ОСОБА_9. в адрес ЧП ОСОБА_7. холодильной системы для контактной заморозки на сумму 929.000 грн. (т.8 л.д.253), ксерокопии фиктивных квитанций к приходно-кассовым ордерам, о якобы внесении ЧП ОСОБА_7. в адрес ЧП ОСОБА_9. денежных средств (т.8 л.д.254-256), ксерокопия договора залога движимого имущества №42/Zк-07 реестр №639 от 20 июня 2007 г., заключенный между ЧП ОСОБА_7. и заместителем управляющего СФ ООО «Укрпромбанк», согласно которого в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ЧП ОСОБА_7. в сумме 1.200..000 грн. банку дополнительно предоставляется холодильная система для контактной заморозки, принадлежащая ЧП ОСОБА_7. (т.8 л.д.280-282), ксерокопия договора о внесении изменений и дополнений №1 в кредитный договор №42/К-07, заключенный между ЧП ОСОБА_7. и управляющим СФ ООО «Укрпромбанк», согласно которого сумма лимита кредитования по кредиту ЧП ОСОБА_7. увеличивается на 300.000 грн. (т.8 л.д.284), договор поручительства №42/Z пор-09 от 22 мая 2009 г., заключенный между директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6 и управляющей СФ ООО «Укрпромбанк», согласно которого ООО «Лимонс»выступает поручителем всем своим имуществом по кредиту ЧП ОСОБА_7. на сумму 1.200.000 грн., оформленного 27 апреля 2007 г. в СФ ООО «Укрпромбанк»(т.8 л.д.313);

- протоколом выемки от 21 апреля 2010 г. в Феодосийском отделении №2 Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»документов на оформление и получение 31 июля 2007 г. в ООО «Укрпромбанк»кредита на ООО «Альбион-Юг»в сумме 1.500.000 грн. (т.9 л.д.4-5);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на оформление и получение 31 июля 2007 г. в ООО «Укрпромбанк»кредита на ООО «Альбион Юг» в сумме 1.500.000 грн. (т.9 л.д.6-9);

- документами на оформление и получение 31 июля 2007 г. в ООО «Укрпромбанк»кредита на ООО «Альбион-Юг»в сумме 1.500.000 грн. (т.9 л.д.10-138): договор поручительства №74/Z пор-08 от 31 июля 2008 г., заключенный между директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6 и управляющим СФ ООО «Укрпромбанк», согласно которого ООО «Лимонс»выступает поручителем всем своим имуществом по кредиту ООО «Альбион-Юг»на сумму 1.500.000 грн., оформленного 31 июля 2007 г. в СФ ООО «Укрпромбанк»(т.9 л.д.121), договор ипотеки реестр №3120 от 31 июля 2008 г., заключенный между директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6 и заместителем управляющей СФ ООО «Укрпромбанк», согласно которого в качестве обеспечения возврата кредита, оформленного на ООО «Альбион-Юг»в сумме 1.500.000 грн. банку предоставляется нежилые помещения ООО «Лимонс», расположенные по ул.Назукина,13 г.Феодосии (т.9 л.д.127-129), кредитный договор №74/КВ-07 на открытие ООО «Альбион-Юг»невозобновляемой кредитной линии на сумму 1.500.000 грн., заключенный между директором ООО «Альбион-Юг»ОСОБА_4. и управляющим СФ ООО «Укрпромбанк»(т.9 л.д.132-135);

- протоколом выемки от 21 апреля 2010 г. в Феодосийском отделении №2 СФ ООО «Укрпромбанк»документов по открытию расчетного счета ЧП ОСОБА_7. и движения денежных средств по его расчетному счету (т.9 л.д.146);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на открытие расчетного счета ЧП ОСОБА_7. в СФ ООО «Укрпромбанк» и движения денежных средств по его расчетному счету (т.9 л.д.147-148);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_7. и движения денежных средств по его расчетному счету в СФ ООО «Укрпромбанк»(т.9 л.д.149-170);

- протоколом выемки от 24 марта 2010 г., в котором отражено, что в СФ ООО «Укрпромбанк»произведена выемка документов по открытию расчетного счета ЧП ОСОБА_13 и движения денежных средств по его расчетному счету (т.9 л.д.175);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на открытие расчетного счета ЧП ОСОБА_13. в СФ ООО «Укрпромбанк»и движения денежных средств по его расчетному счету (т.9 л.д.176);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_13. и движения денежных средств по его расчетному счету в СФ ООО «Укрпромбанк»(т.9 л.д.178-190);

- протоколом выемки от 24 марта 2010 г. в СФ ООО «Укрпромбанк»документов по открытию расчетного счета ЧП ОСОБА_9. и движения денежных средств по его расчетному счету (т.9 л.д.195);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на открытие расчетного счета ЧП ОСОБА_9. в СФ ООО «Укрпромбанк»и движения денежных средств по его расчетному счету (т.9 л.д.197);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_9. и движения денежных средств по его расчетному счету в СФ ООО «Укрпромбанк»(т.9 л.д.198-208);

- протоколом выемки от 15 апреля 2010 г. в СФ ООО «Укрпромбанк»документов по открытию расчетных счетов ЧП ОСОБА_10 и ЧП ОСОБА_3 и движения денежных средств по их расчетному счету (т.9 л.д.214);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на открытие расчетных счетов ЧП ОСОБА_10 и ЧП ОСОБА_3 в СФ ООО «Укрпромбанк»и движения денежных средств по их расчетным счетам (т.9 л.д.217-218);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_10 и движения денежных средств по его расчетному счету в СФ ООО «Укрпромбанк»(т.9 л.д.219-245);

- денежным чеком на снятие с расчетного счета ЧП ОСОБА_10 денежных средств (т.9 л.д.245);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_3 и движения денежных средств по его расчетному счету в СФ ООО «Укрпромбанк»(т.9 л.д.246-249);

- денежными чеками на снятие с расчетного счета ЧП ОСОБА_3 денежных средств (т.9 л.д.247-249);

- протоколом выемки от 2 апреля 2010 г. в СФ ООО «Укрпромбанк» документов по открытию расчетных счетов ЧП ОСОБА_3, ЧП ОСОБА_13 и ЧП ОСОБА_9. и движения денежных средств по их расчетному счету (т.9 л.д.255);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на открытие расчетных счетов ЧП ОСОБА_3, ЧП ОСОБА_13 и ЧП ОСОБА_9. в СФ ООО «Укрпромбанк»и движения денежных средств по их расчетным счетам (т.9 л.д.256-258);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_3 и движения денежных средств по его расчетному счету в СФ ООО «Укрпромбанк»(т.9 л.д.259-304);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_13 и движения денежных средств по его расчетному счету в СФ ООО «Укрпромбанк»(т.9 л.д.305-323);

- документами по открытию расчетного счета на ЧП ОСОБА_9. и движения денежных средств по его расчетному счету в СФ ООО «Укрпромбанк»(т.9 л.д.324-347);

- протоколом выемки от 29 апреля 2010 г. в Феодосийском отделении №2 СФ ООО «Укрпромбанк»документов по открытию расчетного счета ООО «Альбион-Юг»и движения денежных средств по расчетному счету (т.10 л.д.4-5);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на открытие расчетного счета ООО «Альбион-Юг»и движения денежных средств по расчетному счету (т.10 л.д.6-7);

- документами по открытию расчетного счета на ООО «Альбион-Юг»и движения денежных средств по его расчетному счету в СФ ООО «Укрпромбанк»(т.10 л.д.8-54);

- протоколом выемки от 11 апреля 2011 г. в Феодосийском отделении №1 СФ АБ «Киевская Русь»документов по оформлению кредитов на ОСОБА_17 и ОСОБА_20, оформленных в Феодосийском отделении №1 СФ АБ «Киевская Русь»(т.10 л.д.61);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на оформление кредитов на ОСОБА_17 и ОСОБА_20 в Феодосийском отделении №1 СФ АБ «Киевская Русь»(т.10 л.д.62-64);

- документами на оформление и получение 29 октября 2007 г. в Феодосийском отделении № 1 СФ АБ «Киевская Русь»кредита на ОСОБА_20 в сумме 30.000 грн. (т.10 л.д.85-115): фиктивная справка о заработной плате от 17 октября 2007 г. на ОСОБА_20 (т.10 л.д.94);

- документами на оформление и получение 29 октября 2007 г. в Феодосийском отделении №1 СФ АБ «Киевская Русь»кредита на ОСОБА_17 в сумме 30.000 грн. (т.10 л.д.116-140): фиктивная справка о заработной плате от 17 октября 2007 г. на ОСОБА_17 (т.10 л.д.122);

- протоколом выемки от 13 апреля 2010 г. в Феодосийском отделении ОАО «ВТБ Банк»документов по открытию расчетного счета ООО «Альбион-Юг»и движения денежных средств по его расчетному счету (т.10 л.д.146);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов на открытие расчетного счета ООО «Альбион-Юг»и движения денежных средств по расчетному счету (т.10 л.д.147-148);

- документами по открытию расчетного счета на ООО «Альбион-Юг»и движения денежных средств по расчетному счету в ОАО «ВТБ Банк»(т. 10 л.д.149-186);

- протоколом выемки от 17 марта 2011 г. на таможенном посту «Феодосия»Крымской таможни государственных таможенных деклараций и прилагающиеся к ней документы на суда «Алькасар», «Ниара», «Шельф»(т.10 л.д.191);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - государственных таможенных деклараций и прилагающиеся к ним документы на суда «Алькасар», «Ниара», «Шельф», согласно которых все документы на выход указанных судов оформил и подписал директор ООО «Алькасар»ОСОБА_3. По указанным документам суда «Алькасар», «Ниара», «Шельф»27 июля 2007 г. вышли из порта г.Феодосии и должны были вернутся обратно в порт до 27 июня 2008 г. (т.10 л.д.192-194);

- государственными таможенными декларациями и прилагающиеся к ним документы на судно «Алькасар»(т.10 л.д.195-209);

- государственными таможенными декларациями и прилагающиеся к ним документы на судно «Ниара»(т.10 л.д.210-228);

- государственными таможенными декларациями и прилагающиеся к ним документы на судно «Шельф»(т.10 л.д.229-256);

- протоколом выемки от 14 марта 2011 г. на таможенном посту «Феодосия»Крымской таможни пароходных дел на судна «Алькасар», «Ниара», «Шельф»(т.10 л.д.262);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - пароходных дел на суда «Алькасар», «Ниара», «Шельф», согласно которых все суда с командой на борту 27 июля 2007 г. вышли из порта г.Феодосии (т. 10 л.д.263-264);

- пароходным делом на судно «Ниара»(т.10 л.д.265-286);

- пароходного делом на судно «Шельф»(т.10 л.д.287-312);

- пароходным делом на судно «Алькасар»(т.10 л.д.313-335);

- протоколом выемки от 23 декабря 2009 г. в помещении бухгалтерии ООО «Лимонс»по адресу г.Феодосия ул.Куйбышева,2 документов о начислении и выдаче заработной платы ОСОБА_6, ОСОБА_4., ОСОБА_12, ОСОБА_17, ОСОБА_20 (т.11 л.д.2-4);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов о начислении и выдаче заработной платы ОСОБА_6, ОСОБА_4., ОСОБА_12, ОСОБА_17, ОСОБА_20 согласно которым за 2007 год, суммы заработной платы указанных лиц не соответствуют суммам заработной плате указанных в справках о заработной плате, которые были составлены директором ООО «Лимонс»ОСОБА_6 и бухгалтером ООО «Лимонс»ОСОБА_4. и использованы при оформлении и получении на них кредитов (т.11 л.д.5-6);

- документами о начислении и выдаче заработной платы ОСОБА_6, ОСОБА_4., ОСОБА_12, ОСОБА_17, ОСОБА_20 (т.11 л.д.7-59);

- протоколом выемки от 16 марта 2010 г. в помещении бухгалтерии ООО «Лимонс»по адресу г.Феодосия ул.Куйбышева,2 документов частных предпринимателей: ОСОБА_13 ОСОБА_8 ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_7., ОСОБА_31, ОСОБА_12., ОСОБА_12, ОСОБА_9 ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_10 ОСОБА_18., ОСОБА_14, а также книги учета продаж данных ЧП и печати ЧП (т.11 л.д.2-4);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов частных предпринимателей: ОСОБА_13 ОСОБА_8 ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_7., ОСОБА_31, ОСОБА_12., ОСОБА_12, ОСОБА_9 ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_10 ОСОБА_18., ОСОБА_14, а также книг учета продаж данных ЧП и печати ЧП (т.11 л.д.65-106);

- документами ЧП ОСОБА_18 (т.11 л.д.107-168);

- документами ЧП ОСОБА_12. (т.11 л.д.169-222);

- документами ЧП ОСОБА_9 (т.11 л.д.223-302);

- документами ЧП ОСОБА_12 (т.11 л.д.303-339);

- документами ЧП ОСОБА_15 (т.11 л.д.340-398);

- документами ЧП ОСОБА_7. (т.12 л.д.1-193);

- документами ЧП ОСОБА_31 (т.12 л.д.194-345);

- документами ЧП ОСОБА_11 (т.12 л.д.346-373);

- документами ЧП ОСОБА_13 (т.13 л.д.1-114);

- документами ЧП ОСОБА_16. (т.13 л.д.115-142);

- документами ЧП ОСОБА_17 (т.13 л.д.143-163);

- документами ЧП ОСОБА_14 (т.13 л.д.164-227);

- документами ЧП ОСОБА_10 (т.13 л.д.228-311);

- документами ЧП ОСОБА_8 (т.13 л.д.312-442);

- документами ЧП ОСОБА_3 (т.14 л.д.1-414);

- фототаблицей с изображением книг учета доходов и расходов ЧП и печати, которые сданы в камеру хранения феодосийского ГО ГУ МВД Украины в АР Крым (т.14 л.д.415-416);

- заключением технико-криминалистической экспертизы №135 от 22 марта 2010 г. (т.15 л.д.97-101);

- заключением почерковедческой экспертизы №136 от 4 августа 2010 г. (т.15 л.д.114-180);

- заключением почерковедческой экспертизы №266 от 10 мая 2011 г. (т.15 л.д.194-206);

- заключением почерковедческой экспертизы №267 от 11 мая 2011 г. (т.15 л.д.220-241);

- ксерокопией договора бербоутный чартер №1 от 17 февраля 2007 г. заключенный между ЧП ОСОБА_20 и директором ООО «Алькасар»ОСОБА_3., согласно которого ЧП ОСОБА_20 передаёт в аренду ООО «Алькасар»судно «Ниара»(т.16 л.д.184-191);

- ксерокопией акта приема передачи от 17 февраля 2007 г., согласно которого ЧП ОСОБА_20 передал, а директор ООО «Алькасар»ОСОБА_3 принял судно «Ниара»в технически исправном состоянии (т.16 л.д.192);

- ксерокопией договора бербоутный чартер №2 от 17 февраля 2007 г. заключенный между ЧП ОСОБА_20 и директором ООО «Алькасар»ОСОБА_3., согласно которого ЧП ОСОБА_20 передаёт в аренду ООО «Алькасар»судно «Шельф»(т.16 л.д.193-200);

- ксерокопией акта приема передачи от 17 февраля 2007 г., согласно которого ЧП ОСОБА_20 передал, а директор ООО «Алькасар»ОСОБА_3 принял судно «Шельф»в технически исправном состоянии (т.16 л.д.201);

- ксерокопией договора бербоутный чартер №3 от 17 февраля 2007 г. заключенный между ЧП ОСОБА_20 и директором ООО «Алькасар»ОСОБА_3., согласно которого ООО «Алькасар»передаёт в аренду ЧП ОСОБА_20 судно «Альбион». (т.16 л.д.202-209);

- ксерокопией договора поручительства №1 к договору ипотеки №277 от 22 февраля 2007 г., заключенный между ЧП ОСОБА_20 и директором ООО «Алькасар»ОСОБА_3., согласно которого, в случае, если кредит оформленный на ЧП ОСОБА_13 не будет выплачен и на судно «Ниара»будет обращено взыскание, то судно «Альбион»переходит в собственность ЧП ОСОБА_20 (т.16 л.д.211);

- ксерокопией договора поручительства №2 к договору ипотеки №455 от 27 марта 2007 г. заключенный между ЧП ОСОБА_20 и директором ООО «Алькасар»ОСОБА_3., согласно которого, если кредит оформленный на ЧП ОСОБА_9. не будет выплачен и на судно «Шельф»будет обращено взыскание, то судно «Альбион»переходит в собственность ЧП ОСОБА_20 (т. 16 л.д.212);

- протоколом очной ставки между ОСОБА_9. и ОСОБА_3. (т.16 л.д.305-306);

- протоколом очной ставки между ОСОБА_13 и ОСОБА_3. (т.16 л.д.307-308);

- протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_3. (т.16 л.д.309-310);

- протоколом очной ставки между ОСОБА_16. и ОСОБА_3. (т.16 л.д.311-312);

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_3. (т.16 л.д.313-314);

- протоколом очной ставки между ОСОБА_4. и ОСОБА_3. (т.16 л.д.315-316);

- ксерокопией решения ОСОБА_6 от 20 июля 2007 г. об образовании ООО «Альбион-Юг»и возложении обязанностей директора предприятия на ОСОБА_6 (т. 17 л.д.286);

- ксерокопия свидетельства о государственной регистрации ООО «Альбион-Юг»от 21 июля 2007 г. (т. 17 л.д.287);

- ксерокопией приказа №2 от 26 июня 2008 г. о назначении ОСОБА_4. на должность директора ООО «Альбион-Юг»с 1 июля 2007 г. (т.17 л.д.291);

- ксерокопией протокола собрания учредителей ООО «Альбион-Юг»от 1 июля 2007 г. о рассмотрении вопроса о назначении ОСОБА_4. директором ООО «Альбион-Юг»(т.17 л.д.292);

- ксерокопией приказа №1 от 1 июля 2008 г. о принятии ОСОБА_4. на себя обязанностей директора ООО «Альбион-Юг»(т. 17 л.д.293);

- ксерокопией устава ООО «Альбион-Юг»(т.17 л.д.294-305);

- приказом №1-К от 28 февраля 2001 г. о назначении ОСОБА_3 на должность директора ООО «Алькасар»(т.17 л.д.118);

- протоколом собрания учредителей ООО «Лимонс»№3 от 29 августа 1997 г. о назначении на должность директора ООО «Лимонс»ОСОБА_6 (т.9 л.д.61);

- приказом №1 от 5 января 1998 г. о назначении ОСОБА_4. на должность бухгалтера ООО «Лимонс»(т.17 л.д.19).

Таким образом, суд считает, что действия подсудимых ОСОБА_3, ОСОБА_6 и ОСОБА_4. следует квалифицировать:

ОСОБА_3: по ч. 4 ст. 190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах, организованной группой;

- по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 УК Украины - как фиктивное предпринимательство, т.е. создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившие крупный материальный ущерб банку, в составе организованной группы;

- по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины как легализация (отмывание) доходов, добытых преступных путем, т.е. совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, а также владение и использование денежных средств полученных вследствие общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч. 2 ст. 358 УК Украины (в редакции на момент совершения преступления) - подделка документов, которые выдаются, удостоверяются предприятием, учреждением, организацией, гражданином предпринимателем, имеющим право выдавать и удостоверять такие документы, и которые предоставляют права, освобождают от обязанностей, с целью использования его как подделывающим, так и иным лицом, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины (в редакции на момент совершения преступления) - как использование заведомо поддельных документов;

- по ч. 2 ст. 366 УК Украины (в редакции на момент совершения преступления) - как должностной подлог, то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, подделка документов, составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшие тяжкие последствия.

ОСОБА_4.: по ч. 4 ст. 190 УК Украины - как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах, организованной группой;

- по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 УК Украины как фиктивное предпринимательство, т.е. создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб банку, в составе организованной группы;

- по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины - как легализация (отмывание) доходов, добытых преступных путем, т.е. совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными вследствие совершение общественно опасного противоправного деяния, а также владение и использование денежных средств полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины (в редакции на момент совершения преступления) как способствование в совершении должностного подлога, то есть предоставлением средств и устранением препятствий содействовала внесению должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделки документов, а также составлению и выдачи заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия;

- по ч. 2 ст. 366 УК Украины (в редакции на момент совершения преступления) как должностной подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, подделка документов, составление и выдала заведомо ложных документы, повлекшие тяжкие последствия.

ОСОБА_6: по ч. 4 ст. 190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах, организованной группой;

- по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины как легализация (отмывание) доходов, добытых преступных путем, т.е. совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными вследствие общественно опасного противоправного деяния, а также владение и использование денежных средств полученных вследствие общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ОСОБА_3. являются чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, отсутствие судимости, положительные характеристики с места жительства и работы, наличие тяжкого заболевания.

Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_3. не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ОСОБА_4. являются чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, отсутствие судимости, положительные характеристики с места жительства и работы.

Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_4. не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ОСОБА_6 являются чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, тот факт, что ОСОБА_6 является пенсионером, наличие на иждивении матери, 1925 года рождения, которая страдает тяжкими заболеваниями и нуждается в постороннем уходе, отсутствие судимости, положительные характеристики с места жительства и работы.

Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_6 не установлено.

При назначении наказания ОСОБА_3. суд в соответствии со ст.ст.65-68 УК Украины учитывает тяжесть совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства дела, количество эпизодов, роль ОСОБА_3 в совершении инкриминируемых преступлений, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, все смягчающие наказание обстоятельства и считает, что с учетом изложенного, а также наличия нескольких смягчающих наказание обстоятельств чистосердечного раскаяния в содеянном, активного способствования раскрытию преступления, отсутствия судимости, положительных характеристик с места жительства и работы, наличия тяжкого заболевания, которые, по мнению суда, существенно снижают степень тяжести совершенных преступлений, в связи с чем, суд считает возможным применить ст. 69 УК Украины и назначить наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ст. 28 ч. 3, 209 ч. 3 УК Украины, а также применить дополнительные наказания в виде конфискации имущества и лишения права занимать организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

При назначении наказания ОСОБА_4. и ОСОБА_6, суд в соответствии со ст.ст.65-68 УК Украины учитывает тяжесть совершенных преступлений, личности подсудимых, обстоятельства дела, незначительную роль ОСОБА_6 и ОСОБА_4 в совершении инкриминируемых преступлений, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, все смягчающие наказание обстоятельства и считает, что с учетом изложенного, а также наличия нескольких смягчающих наказание обстоятельств: у ОСОБА_4. - чистосердечного раскаяния в содеянном, активного способствования раскрытию преступления, отсутствия судимости, положительных характеристик с места жительства и работы; у ОСОБА_6 - чистосердечного раскаяния в содеянном, активного способствования раскрытию преступления, тот факт, что ОСОБА_6 является пенсионером, наличия на иждивении матери, 1925 года рождения, которая страдает тяжкими заболеваниями и нуждается в постороннем уходе, отсутствия судимости, положительных характеристик с места жительства и работы, которые, по мнению суда, существенно снижают степень тяжести совершенных преступлений, в связи с чем суд считает возможным применить ст.69 УК Украины и назначить наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ст. 28 ч. 3, 209 ч. 3 УК Украины, назначить дополнительное наказание в виде лишения права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также применить ст. 75,76 УК Украины и освободить ОСОБА_6 и ОСОБА_4. от основного наказания с испытанием. В силу ст. 77 УК Украины суд считает необходимым не применять дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

В силу ст. 81 УПК Украины вещественные доказательства по делу кредитное дело ОСОБА_15 в отделении № 16 ФКРУ ОАО «КБ Надра»(т. 2 л.д. 18-103), кредитное дело ОСОБА_17 в отделении № 16 ФКРУ ОАО «КБ Надра»(т. 2 л.д. 104-119), кредитное дело ОСОБА_6 в отделении № 16 ФКРУ ОАО «КБ Надра»(т. 2 л.д. 120-151), кредитное дело ОСОБА_12 в отделении № 16 ФКРУ ОАО «КБ Надра»(т. 2 л.д. 152-166), кредитное дело ОСОБА_3 в отделении № 16 ФКРУ ОАО «КБ Надра»(т. 2 л.д. 167-183), кредитное дело ОСОБА_31 в отделении № 16 ФКРУ ОАО «КБ Надра»(т. 2 л.д. 184-203), кредитное дело ОСОБА_16. в отделении № 16 ФКРУ ОАО «КБ Надра»(т. 2 л.д. 204-234), кредитное дело ОСОБА_10 в отделении № 16 ФКРУ ОАО «КБ Надра» (т. 2 л.д. 235-265), кредитное дело ОСОБА_4. в отделении № 16 ФКРУ ОАО «КБ Надра»(т. 2 л.д. 266-296), кредитное дело ОСОБА_18. в отделении № 16 ФКРУ ОАО «КБ Надра»(т. 2 л.д. 297-310), программы кредитования для малого бизнеса и физических лиц ОАО «КБ Надра»(т. 2 л.д. 311-327), документы на открытие расчетного счета ЧП ОСОБА_15 ОАО «КБ Надра»(т. 3 л.д. 6-26); кредитное дело ЧП ОСОБА_9. в ОАО «Пиреус Банк МКБ» (т. 3 л.д. 36-106), кредитное дело ЧП ОСОБА_7. в ОАО «Пиреус Банк МКБ» (т. 3 л.д. 122-297), кредитное дело ЧП ОСОБА_13. в ОАО «Пиреус Банк МКБ» (т. 4 л.д. 7-39), документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_13. ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т. 4 л.д. 48-61); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_9 ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т. 4 л.д. 69-85); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_12 ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т. 4 л.д. 98-112); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_18 ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т. 4 л.д. 113-152); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_3 ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т. 4 л.д. 166-255); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_8 ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т. 4 л.д. 269-295); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_9 ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т. 4 л.д. 296-304); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_13. ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т. 4 л.д. 305-310); документы по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Альбион-Юг» в ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т. 4 л.д. 326-366); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_7. в ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т. 4 л.д. 367-426); кредитное дело ЧП ОСОБА_3 в КФ ОАО «Инпромбанк»(т. 5 л.д. 19-183), кредитное дело ЧП ОСОБА_10 в КФ ОАО «Инпромбанк»(т. 5 л.д. 198-297), документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_3 в КФ ОАО «Инпромбанк» (т. 6 л.д. 15-38); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_12 в КФ ОАО «Инпромбанк»(т. 6 л.д. 39-65); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП Олексеенко Ю.П. в КФ ОАО «Инпромбанк»(т. 6 л.д. 66-94); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_4. в КФ ОАО «Инпромбанк»(т. 6 л.д. 107-140); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_18 в КФ ОАО «Инпромбанк»(т. 6 л.д. 141-161); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_10 в КФ ОАО «Инпромбанк» (т. 6 л.д. 162-183); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_9 в КФ ОАО «Инпромбанк»(т. 6 л.д. 197-215); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_8 в КФ ОАО «Инпромбанк»(т. 6 л.д. 216-250); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_15 в КФ ОАО «Инпромбанк»(т. 6 л.д. 262-290); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_16. в КФ ОАО «Инпромбанк»(т. 6 л.д. 291-308); кредитное дело ЧП Иванова И.В. в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 7 л.д. 13-131), кредитное дело ЧП ОСОБА_13. в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 7 л.д. 150-290); кредитное дело ЧП ОСОБА_9. в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 8 л.д. 12-122), кредитное дело ЧП ОСОБА_7. в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 8 л.д. 139-314); кредитное дело ООО «Альбион-Юг»в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 9 л.д. 10-138); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_7. в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 9 л.д. 149-170); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_13. в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 9 л.д. 178-190); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_9 в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 9 л.д. 198-208); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_10 в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 9 л.д. 219-245); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_3 в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 9 л.д. 246-249); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_3 в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 9 л.д. 259-304); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_13. в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 9 л.д. 305-347); документы по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Альбион-Юг»в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 10 л.д. 8-54); кредитное дело ОСОБА_20 в ФФ СФ АБ «Киевская Русь»(т. 10 л.д. 85-115), кредитное дело ОСОБА_17 в ФФ СФ АБ «Киевская Русь»(т. 10 л.д. 116-140), документы по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Альбион-Юг»в КФ ОАО «ВТК Банк»(т. 10 л.д. 149-185); таможенные документы на суда «Алькасар», «Шельф», «Ниара»(т. 10 л.д. 195-256), пароходные дела на суда «Алькасар», «Шельф», «Ниара»(т. 10 л.д. 265-335), документы по начислению заработной платы сотрудникам ООО «Лимонс»(т. 11 л.д. 7-59), документы ЧП ОСОБА_18 (т. 11 л.д. 107-168); документы ЧП ОСОБА_12 (т. 11 л.д. 169-222); документы ЧП ОСОБА_9 (т. 11 л.д. 223-302); документы ЧП ОСОБА_12 (т. 11 л.д. 303-339); документы ЧП ОСОБА_15 (т. 11 л.д. 340-398); документы ЧП ОСОБА_7. (т. 12 л.д. 1-193); документы ЧП ОСОБА_31. (т. 12 л.д. 194-345); документы ЧП ОСОБА_11. (т. 12 л.д. 346-373); документы ЧП ОСОБА_13. (т. 13 л.д. 1-114); документы ЧП ОСОБА_16. (т. 13 л.д. 115-142); документы ЧП ОСОБА_17 (т. 13 л.д. 143-163); документы ЧП ОСОБА_12 (т. 13 л.д. 164-227); документы ЧП ОСОБА_10 (т. 13 л.д. 228-311); документы ЧП ОСОБА_8 (т. 13 л.д. 312-442); документы ЧП ОСОБА_3 (т. 14 л.д. 1-414) следует хранить в материалах дела; хранящиеся в камере хранения Феодосийского ГО ГУ МВД Украины в АР Крым по квитанции № 4463 от 20.05.2011 г.: книги учета доходов и расходов ЧП ОСОБА_8 ОСОБА_13 ОСОБА_3, ОСОБА_7., ОСОБА_31, ОСОБА_10 ОСОБА_13 ОСОБА_11 ОСОБА_12., ОСОБА_6., ОСОБА_18., ОСОБА_12, ОСОБА_9 ОСОБА_6. следует уничтожить; печати ООО «ЛА ФА»№ 35536804, ЧП ОСОБА_7., ОСОБА_8 ЧП ОСОБА_9, «Лидер-Кредит № 17», «КП Визит», металлический контейнер для помещения печати - следует уничтожить.

Гражданский иск ОСОБА_20 о взыскании с ОСОБА_3, ООО «Алькасар»ущерба, причиненного преступлением, суд оставляет без рассмотрения, поскольку истец заявил об этом соответствующее ходатайство.

Гражданский иск АО «Пиреус Банк МКБ»к ОСОБА_13, ОСОБА_9. и ОСОБА_7. о взыскании долга по кредитным договорам, суд считает необходимым оставить без рассмотрения, поскольку указанные лица в уголовном деле участия не принимают, и вопрос о взыскании с них сумм долга в рамках настоящего уголовного дела разрешен быть не может. Кроме того, по указанным спорам Хозяйственным судом АР Крым вынесены решения.

Гражданский иск КФ ПАО «Инпромбанк»о взыскании задолженности с ОСОБА_3 по кредитам № 10-2006 от 12.04.2006 г. и № 100-2005 от 12.12.2005 г. и с ОСОБА_10 по кредиту № 78-2005 от 10.10.2005 г. суд также считает необходимым оставить без рассмотрения, по следующим основаниям. При заключении кредита № 10-2006 от 12.04.2006 г. между ЧП ОСОБА_3. и КФ ПАО «Инпромбанк»совершение каких-либо преступлений в рамках настоящего уголовного дела подсудимому не вменяется. Что касается кредита ЧП ОСОБА_3 № 100-2005 от 12.12.2005 г. и кредита ЧП ОСОБА_10 № 78-2005 от 10.10.2005 г., то, как установлено в судебном заседании, имущественными поручителями по данным кредитам, выступали юридические лица ООО «Алькасар»и ООО «Лимонс», т.е. данные исковые требования в рамках настоящего уголовного дела рассмотрены также быть не могут. Кроме того, по указанным спорам Хозяйственным судом АР Крым вынесены решения.

Суд считает необходимым разъяснить гражданским истцам, что оставление гражданских исков без рассмотрения в уголовном деле не лишает лиц, понесших материальный ущерб от преступления, права обратиться в суд в порядке гражданского и хозяйственного судопроизводства.

В силу п. 10 ч. 1 ст. 324 УПК Украины судебные издержки в сумме 5599,20 грн. подлежат взысканию с подсудимых.

В соответствии со ст. 338 УПК Украины суд считает необходимым зачесть в срок наказания ОСОБА_3. время содержания под стражей с 10.02.2011 г.

Руководствуясь ст. 321-324 УПК Украины, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 УК Украины, и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде ПЯТИ лет лишения свободы с конфискацией Ѕ части имущества, являющегося его собственностью;

- по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 УК Украины в виде ТРЕХ лет лишения свободы:

- по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины - в виде ПЯТИ лет ШЕСТИ месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением административно - хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на ТРИ года, с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью, и с конфискацией средств и имущества, добытого преступным путем;

- по ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде ДВУХ лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде штрафа в размере 850 грн.;

- по ч. 2 ст. 366 УК Украины в виде ДВУХ лет и ШЕСТИ месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением административно - хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на ДВА года.

В соответствии с ч. 1 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно наказание ОСОБА_3. назначить в виде ПЯТИ лет ШЕСТИ месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением административно - хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на ТРИ года, с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью и с конфискацией средств и имущества, добытого преступным путем.

Срок наказания ОСОБА_3. исчислять с 10.02.2011 г.

ОСОБА_6 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины, и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде ПЯТИ лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины - в виде ЧЕТЫРЕХ лет ШЕСТИ месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением административно - хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на ТРИ года, и с конфискацией средств и имущества, добытого преступным путем;

В соответствии с ч. 1 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно наказание ОСОБА_6 назначить в виде ПЯТИ лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением административно - хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на ТРИ года, и с конфискацией средств и имущества, добытого преступным путем.

На основании ст.75, 76 УК Украины, осужденную ОСОБА_6 освободить от отбытия основного наказания с испытательным сроком в ТРИ года.

Обязать осужденную ОСОБА_6 сообщать уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства, работы, периодически являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

ОСОБА_4 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч, 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины, и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде ПЯТИ лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 УК Украины в виде ТРЕХ лет лишения свободы;

- по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины в виде ДВУХ лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 366 УК Украины в виде ДВУХ лет ШЕСТИ месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением административно - хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на ДВА года.

В соответствии с ч. 1 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно наказание ОСОБА_4. назначить в виде ПЯТИ лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением административно - хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на ТРИ года, и с конфискацией средств и имущества, добытого преступным путем.

На основании ст.75, 76 УК Украины, осужденную ОСОБА_4. освободить от отбытия основного наказания с испытательным сроком в ТРИ года.

Обязать осужденную ОСОБА_4. сообщать уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства, работы, периодически являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Вещественные доказательства по делу кредитное дело ОСОБА_15 в отделении № 16 ФКРУ ОАО «КБ Надра»(т. 2 л.д. 18-103), кредитное дело ОСОБА_17 в отделении № 16 ФКРУ ОАО «КБ Надра»(т. 2 л.д. 104-119), кредитное дело ОСОБА_6 в отделении № 16 ФКРУ ОАО «КБ Надра»(т. 2 л.д. 120-151), кредитное дело ОСОБА_12 в отделении № 16 ФКРУ ОАО «КБ Надра»(т. 2 л.д. 152-166), кредитное дело ОСОБА_3 в отделении № 16 ФКРУ ОАО «КБ Надра»(т. 2 л.д. 167-183), кредитное дело ОСОБА_31 в отделении № 16 ФКРУ ОАО «КБ Надра»(т. 2 л.д. 184-203), кредитное дело ОСОБА_16. в отделении № 16 ФКРУ ОАО «КБ Надра»(т. 2 л.д. 204-234), кредитное дело ОСОБА_10 в отделении № 16 ФКРУ ОАО «КБ Надра»(т. 2 л.д. 235-265), кредитное дело ОСОБА_4. в отделении № 16 ФКРУ ОАО «КБ Надра»(т. 2 л.д. 266-296), кредитное дело ОСОБА_18. в отделении № 16 ФКРУ ОАО «КБ Надра»(т. 2 л.д. 297-310), программы кредитования для малого бизнеса и физических лиц ОАО «КБ Надра»(т. 2 л.д. 311-327), документы на открытие расчетного счета ЧП ОСОБА_15 ОАО «КБ Надра»(т. 3 л.д. 6-26); кредитное дело ЧП ОСОБА_9. в ОАО «Пиреус Банк МКБ» (т. 3 л.д. 36-106), кредитное дело ЧП ОСОБА_7. в ОАО «Пиреус Банк МКБ» (т. 3 л.д. 122-297), кредитное дело ЧП ОСОБА_13. в ОАО «Пиреус Банк МКБ» (т. 4 л.д. 7-39), документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_13. ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т. 4 л.д. 48-61); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_9 ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т. 4 л.д. 69-85); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_12 ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т. 4 л.д. 98-112); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_18 ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т. 4 л.д. 113-152); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_3 ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т. 4 л.д. 166-255); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_8 ОАО «Пиреус Банк МКБ» (т. 4 л.д. 269-295); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_9 ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т. 4 л.д. 296-304); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_13. ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т. 4 л.д. 305-310); документы по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Альбион-Юг» в ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т. 4 л.д. 326-366); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_7. в ОАО «Пиреус Банк МКБ»(т. 4 л.д. 367-426); кредитное дело ЧП ОСОБА_3 в КФ ОАО «Инпромбанк»(т. 5 л.д. 19-183), кредитное дело ЧП ОСОБА_10 в КФ ОАО «Инпромбанк»(т. 5 л.д. 198-297), документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_3 в КФ ОАО «Инпромбанк»(т. 6 л.д. 15-38); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_12 в КФ ОАО «Инпромбанк»(т. 6 л.д. 39-65); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП Олексеенко Ю.П. в КФ ОАО «Инпромбанк»(т. 6 л.д. 66-94); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_4. в КФ ОАО «Инпромбанк»(т. 6 л.д. 107-140); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_18 в КФ ОАО «Инпромбанк»(т. 6 л.д. 141-161); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_10 в КФ ОАО «Инпромбанк»(т. 6 л.д. 162-183); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_9 в КФ ОАО «Инпромбанк»(т. 6 л.д. 197-215); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_8 в КФ ОАО «Инпромбанк»(т. 6 л.д. 216-250); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_15 в КФ ОАО «Инпромбанк»(т. 6 л.д. 262-290); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_16. в КФ ОАО «Инпромбанк»(т. 6 л.д. 291-308); кредитное дело ЧП Иванова И.В. в СФ ООО «Укрпромбанк» (т. 7 л.д. 13-131), кредитное дело ЧП ОСОБА_13. в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 7 л.д. 150-290); кредитное дело ЧП ОСОБА_9. в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 8 л.д. 12-122), кредитное дело ЧП ОСОБА_7. в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 8 л.д. 139-314); кредитное дело ООО «Альбион-Юг»в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 9 л.д. 10-138); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_7. в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 9 л.д. 149-170); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_13. в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 9 л.д. 178-190); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_9 в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 9 л.д. 198-208); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_10 в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 9 л.д. 219-245); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_3 в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 9 л.д. 246-249); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_3 в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 9 л.д. 259-304); документы по движению денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_13. в СФ ООО «Укрпромбанк»(т. 9 л.д. 305-347); документы по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Альбион-Юг»в СФ ООО «Укрпромбанк» (т. 10 л.д. 8-54); кредитное дело ОСОБА_20 в ФФ СФ АБ «Киевская Русь»(т. 10 л.д. 85-115), кредитное дело ОСОБА_17 в ФФ СФ АБ «Киевская Русь»(т. 10 л.д. 116-140), документы по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Альбион-Юг»в КФ ОАО «ВТК Банк»(т. 10 л.д. 149-185); таможенные документы на суда «Алькасар», «Шельф», «Ниара»(т. 10 л.д. 195-256), пароходные дела на суда «Алькасар», «Шельф», «Ниара»(т. 10 л.д. 265-335), документы по начислению заработной платы сотрудникам ООО «Лимонс»(т. 11 л.д. 7-59), документы ЧП ОСОБА_18 (т. 11 л.д. 107-168); документы ЧП ОСОБА_12 (т. 11 л.д. 169-222); документы ЧП ОСОБА_9 (т. 11 л.д. 223-302); документы ЧП ОСОБА_12 (т. 11 л.д. 303-339); документы ЧП ОСОБА_15 (т. 11 л.д. 340-398); документы ЧП ОСОБА_7. (т. 12 л.д. 1-193); документы ЧП ОСОБА_31. (т. 12 л.д. 194-345); документы ЧП ОСОБА_11. (т. 12 л.д. 346-373); документы ЧП ОСОБА_13. (т. 13 л.д. 1-114); документы ЧП ОСОБА_16. (т. 13 л.д. 115-142); документы ЧП ОСОБА_17 (т. 13 л.д. 143-163); документы ЧП ОСОБА_12 (т. 13 л.д. 164-227); документы ЧП ОСОБА_10 (т. 13 л.д. 228-311); документы ЧП ОСОБА_8 (т. 13 л.д. 312-442); документы ЧП ОСОБА_3 (т. 14 л.д. 1-414) хранить в материалах дела; хранящиеся в камере хранения Феодосийского ГО ГУ МВД Украины в АР Крым по квитанции № 4463 от 20.05.2011 г.: книги учета доходов и расходов ЧП ОСОБА_8 ОСОБА_13 ОСОБА_3, ОСОБА_7., ОСОБА_31, ОСОБА_10 ОСОБА_13 ОСОБА_11 ОСОБА_12., ОСОБА_6., ОСОБА_18., ОСОБА_12, ОСОБА_9 ОСОБА_6. следует уничтожить; печати ООО «ЛА ФА»№ 35536804, ЧП ОСОБА_7., ОСОБА_8 ЧП ОСОБА_9, «Лидер-Кредит № 17», «КП Визит», металлический контейнер для помещения печати - уничтожить.

Гражданские иски ОСОБА_20, АО «Пиреус Банк МКБ» и КФ ПАО «Инпромбанк»- оставить без рассмотрения.

Взыскать судебные расходы за производство почерковедческих экспертиз и технических экспертиз документов с осужденных ОСОБА_3, ОСОБА_6 и ОСОБА_4. по 1866,40 грн. с каждого, на р/с 31112106700024, получатель госбюджет г. Феодосии, код 21081100, банк ГУ ГКУ в АРК г. Симферополь, МФО 824026, ЕГРПОУ 34740709.

Настоящий приговор может быть обжалован в Апелляционный Суд Автономной Республики Крым в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

Судья

Часті запитання

Який тип судового документу № 19439934 ?

Документ № 19439934 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 19439934 ?

Дата ухвалення - 22.08.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 19439934 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 19439934 ?

В Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 19439934, Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим

Судове рішення № 19439934, Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим було прийнято 22.08.2011. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 19439934 відноситься до справи № 1-0356/11/0121

Це рішення відноситься до справи № 1-0356/11/0121. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 19439908

Наступний документ : 19439954

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 19439934, 22.08.2011, Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим