Постанова № 19374258, 01.11.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-2035/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Чернігівській області Матвійчук Р. В. про проведення позапланової виїздної ревізії ,-

ВСТАНОВИВ :

В провадженні відділу розслідування злочинів, скоєних членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 25/40010, порушена за фактом шахрайства з боку службових осіб ТОВ Українська соціальна програма. Згідно даних, що містяться в матеріалах кримінальної справи, співробітники ТОВ УСП в період 2008-2010 років надавали неправдиву, викривлену інформацію стосовно умов придбання автотранспорту, схиляючи осіб до внесення на рахунки вказаного товариства грошових коштів у вигляді комісійної плати, плати за адміністративні послуги, першого внеску та відповідно спонукали до подальшого укладення договорів із вказаними товариствами. У такий спосіб в зазначений період вказані особи з метою заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом залучили до участі у програмі придбання товарів в групах, що адмініструються вищевказаним товариством (автомобілів та обєктів нерухомості), ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших громадян.

В ході досудового слідства по справі зясовано, що частина коштів, котра за період діяльності надійшла від учасників програми УСП в якості чистих платежів та мала бути спрямована саме на придбання обраних учасниками програми товарів, могла бути використана не за призначенням, тобто на потреби ТОВ «УСП».

Приймаючи до уваги, що для встановлення істини по справі мають значення дані ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю УСП Україна, слідчий звернувся до суду з поданням про проведення позапланової виїздної ревізії окремих питань фінансово- господарської діяльності ТОВ «УСП» .

Вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку, що подання обґрунтоване і для проведення такої ревізії є законні підстави .

Керуючись Законом України № 2939-ХІІ „Про державну контрольно-ревізійну службу України зі змінами та доповненнями від 12.01.2005 року , ст. 37, 66, 114, 119, 130 КПК

ПОСТАНОВИВ:

Провести позапланову виїздну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Українська соціальна програма (код ЄДРПОУ 35199726, місцезнаходження: м. Київ, проспект Оболонський, 26) на протязі 15 робочих днів в період часу з 21. 11. 2011 по 09. 12. 2011 року.

Проведення ревізії доручити Контрольно-ревізійному управлінню у м. Києві .

Постанова не оскаржується.

Суддя: М. І. Мурашко