Постанова № 19370480, 20.10.2011, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

СуддяІзмайлов І. К.

20.10.2011

Дело № 2029/1-344/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20 октября 2011 года Орджоникидзевский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего- судьи Измайлова И.К.,

при секретаре Кашура Н.Ю.,

с участием прокурора Бухана В.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Харькова, гражданина Украины, украинца, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетних детей ІНФОРМАЦІЯ_6 и ІНФОРМАЦІЯ_7 работающего директором ОАО завод «Потенциал», проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 212-1 УК Украины, -

у с т а н о в и л :

Согласно материалам уголовного дела ОСОБА_2 приказом № 97 от 07.07.2009 года на основании решения наблюдательного совета ОАО завод «Потенциал»от 06.07.2009 года назначен исполняющим обязанности директора предприятия, а приказом № 56 от 08.04.2010 года на основании решения общего собрания акционеров от 07.04.2010 года - директором предприятия.

Согласно уставу ОАО завод «Потенциал», расположенного в г. Харькове, ул. Индустриальная, 17, и должностной инструкции директора предприятия ОСОБА_2, был наделен следующими правами и обязанностями: заключение трудовых договоров с работниками, принятие решений о привлечении к ответственности, а также поощрение работников, осуществление мер по социальному развитию коллектива предприятия, обеспечение разработки, заключения и выполнение коллективного договора, проведение работы по укреплению трудовой и производственной дисциплины, осуществление мер по социальной защите коллектива предприятия, обеспечение и сохранение занятости работников.

Также коллективным договором ОАО завод «Потенциал», нормы и положения, которого действуют непосредственно и являются обязательными для соблюдения администрацией (дирекцией), работниками предприятия и профсоюзным комитетом, на администрацию предприятия возложены обязанности по оплате труда, выплате заработной платы дважды в месяц, производству оплаты за время простоя не по вине работника, компенсации работникам потери части заработной платы при нарушении сроков выплаты заработной платы.

Согласно ст. 15 Закона Украины «Об оплате труда»оплата труда работников предприятия осуществляется в первоочередном порядке. Все другие платежи осуществляются предприятием после выполнения обязательств по оплате труда.

Будучи директором ОАО завод «Потенциал»ОСОБА_2 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть, являясь должностным лицом, не в полном объёме и не своевременно выплачивал заработную плату работникам предприятия, при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_2, действуя умышленно, в интересах предприятия, не желая уменьшать объём оборотных средств предприятия, осознавая преступный характер своих действий, направленных на грубое нарушение конституционных права граждан на оплату труда, понимая последствия своих действий и желая их наступления, имея реальную возможность выплатить заработную плату работникам ОАО завод «Потенциал», в период времени с 07.07.2009 года по 01.11.2010 года давал указание главному бухгалтеру о размере и сроках выплаты заработной платы, при этом не давал указаний о полном погашении возникшей задолженности и выплаты текущей заработной платы в полном объёме.

В период времени с 07.07.2009 года по 01.11.2010 года ОСОБА_2 умышленно, в нарушение ст. 43 Конституции Украины, согласно которой: «каждый имеет право на надлежащие, безопасные условия труда, на заработную плату не ниже той, которая определена законом», «право на своевременное получение вознаграждения за труд защищается законом», а также в нарушение ст. 115 КЗоТ Украины, которая гласит, что «заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором, но не реже двух раз в месяц через промежуток времени не превышающий 16 календарных дней», систематически нарушал сроки выплаты заработной платы работникам предприятия, в связи с чем по состоянию на 01.11.2010 года возникла задолженность по выплате заработной платы перед работниками в сумме 1 777, 4 тыс. грн., в т.ч. перед 26 уволенными работниками в сумме 75,7 тыс. грн. Так, сумма задолженности по заработной плате помесячно составляла: на 01.08.2009 года - 1 417,4 тыс. грн., на 01.09.2009 года - 1 365,9 тыс. грн., на 01.10.2009 года - 1 333 тыс. грн., на 01.11.2009 года - 1 330 тыс. грн., на 01.12.2009 года - 1 328,4 тыс. грн., на 01.01.2010 года - 1 327 тыс. грн., на 01.02.2010 года - 1 316 тыс. грн., на 01.03.2010 года - 1 615,2 тыс. грн., на 01.04.2010 года - 1926,7 тыс. грн., на 01.05.2010 года - 1621,8 тыс. грн., на 01.06.2010 года - 1 619,7 тыс. грн., на 01.07.2010 года - 1 569 тыс. грн., на 01.08.2010 года - 1 509 тыс. грн., на 01.09.2010 года - 1 509 тыс. грн., на 01.10.2010 года- 1 508, 5 тыс. грн., на 01.11.2010 года - 1 777, 4 тыс. грн.

При этом, поступления денежных средств на расчетные счета и в кассу предприятия составили: июль 2009 года - 743,3 тыс. грн. из которых на оплату труда было использовано 315 тыс. грн.; август 2009 года - 1307,1 тыс. грн. из которых на оплату труда было использовано 326,5 тыс. грн.; сентябрь 2009 года - 1297,6 тыс. грн. из которых на оплату труда было использовано 317 тыс. грн.; октябрь 2009 года - 1633,8 тыс. грн. из которых на оплату труда было использовано 325 тыс. грн.; ноябрь 2009 года - 1025,2 тыс. грн. из которых на оплату труда было использовано 319 тыс. грн.; декабрь 2009 года - 3398,2 тыс. грн. из которых на оплату труда было использовано 369 тыс. грн.; январь 2010 года 1375,4 тыс. грн. из которых на оплату труда было использовано 336 тыс. грн.; февраль 2010 года - 543,8 тыс. грн. из которых на оплату труда не было использовано денежных средств; март 2010 года -1208,2 тыс. грн. из которых на оплату труда не было использовано денежных средств; апрель 2010 года - 2356,5 тыс. грн. из которых на оплату труда было использовано 633 тыс. грн.; май 2010 года - 1347,3 грн. из которых на оплату труда было использовано 288 тыс. грн.; июнь 2010 года - 1770 тыс. грн. из которых на оплату труда было использовано 386 тыс. грн.; июль 2010 года - 1900,1 тыс. грн. из которых на оплату труда было использовано 396 тыс. грн.; август 2010 года - 1260,9 грн. из которых на оплату труда было использовано 324 тыс. грн.; сентябрь 2010 года - 1321,8 тыс. грн. из которых на оплату труда использовано 336 тыс. грн.; октябрь 2010 года - 426,1 тыс. грн., из которых на оплату труда не было использовано денежных средств.

С учетом изложенного, директор ОАО завод «Потенциал»ОСОБА_2, имея реальную возможность выплатить своевременно и в полном объеме задолженность по заработной плате, умышленно, в нарушение требований законодательства об оплате труда, не обеспечил своевременную оплату труда работникам ОАО завод «Потенциал»за указанный период времени, вследствие чего задолженность по выплате заработной платы перед работниками предприятия по состоянию на 01.11.2010 года составила 1 777, 4 грн.

Кроме того, действуя умышленно, в интересах предприятия, не желая уменьшать объём оборотных средств предприятия, осознавая преступный характер своих действий, направленных на грубое нарушение конституционного права граждан на оплату труда, понимая последствия своих действий и желая их наступления, имея реальную возможность выплатить заработную плату работникам ОАО завод «Потенциал», в период с 01.11.2010 года по 31.03.2011 года давал указание главному бухгалтеру ОСОБА_3 и заместителю главного бухгалтера ОСОБА_4 о размерах и сроках выплаты заработной платы работникам, при этом не давал указаний о полном погашении возникшей задолженности и выплаты текущей заработной платы в полном объёме.

В период времени с 01.11.2010 года по 31.03.2011 года ОСОБА_2 умышленно, в нарушение ст. 43 Конституции Украины, согласно которой: «каждый имеет право на надлежащие, безопасные условия труда, на заработную плату не ниже той, которая определена законом», «право на своевременное получение вознаграждения за труд защищается законом», а также в нарушение ст. 115 КЗоТ Украины, которая гласит, что «заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором, но не реже двух раз в месяц через промежуток времени не превышающий 16 календарных дней», систематически нарушал сроки выплаты заработной платы работникам предприятия. В связи, с чем по данным бухгалтерского учета ОАО завода «Потенциал»в период с 01.11.2010 года по 31.03.2011 года образовалась задолженность по выплате заработной платы работникам на общую сумму 1043,5 тыс. грн., в том числе: ноябрь - 230,5 тыс. грн., декабрь - 195,4 тыс. грн., январь 2011 года - 183,3 тыс. грн., февраль - 199,3 тыс. грн., март - 235,0 тыс. грн., в том числе перед 12-ти уволенными работниками в сумме 18,9 тыс. грн.

Ревизией движения денежных средств по расчетным счетам предприятия установлено, что за период с 01.11.2010 года по 31.03.2011 года на расчетные счета товарищества поступило денежных средств на общую сумму 3643,7 тыс. грн., израсходовано на общую сумму 3632,2 тыс. грн.

За вышеуказанный период на балансе товарищества числилась задолженность по заработной плате на сумму 1043,5 тыс. грн.

Согласно п.п. З ст. 15 Закона Украины «Об оплате труда»заработная плата работникам выплачивается в первоочередном порядке.

В нарушение вышеуказанного закона денежные средства на предприятии не направлялись в первую очередь на выплату заработной платы и имеющейся задолженности по заработной плате, а направлялись на приобретение производственных запасов, на услуги сторонних организаций, приобретение ГСМ и т.д..

За период с 01.11.2010 года по 31.03.2011 года в кассу предприятия поступило денежных средств на общую сумму 519,9 тыс. грн., в том числе: на заработную плату, командировки и хозяйственные нужды 459,5 тысяч грн., выручка за реализованы авто услуги, материалы 7,8 тысяч грн., выручка столовой 47,3 тысяч грн., возврат не использованных подотчетных сумм 5,3 тысяч грн.

За указанный период из кассы выдано 520,0 тыс. грн., в том числе: выплачена задолженность по заработной плате за апрель и май 2010 года на сумму 348,4 тыс. грн., выдано в подотчет на хозяйственные нужды 171,5 тыс. грн.

В феврале 2011 года частично погашена задолженность по заработной плате за апрель, май 2010 года на сумму 228,4 тыс. грн., а также в марте 2011 года погашена задолженность за май 2010 года на сумму 120,0 тыс. грн., всего на общую сумму 348,4 тыс. грн., другие выплаты не производились.

Задолженность перед 12 уволенными работниками числиться на балансе на сумму 18,9 тыс. грн.

Таким образом, предприятие имело возможность погасить задолженность перед работниками ОАО завод «Потенциал»на сумму 1043,5 тыс. грн.

С учетом изложенного, директор ОАО завод «Потенциал»ОСОБА_2, имея реальную возможность выплатить своевременно и в полном объеме задолженность по заработной плате, умышленно, в нарушение требований законодательства об оплате труда, не обеспечил своевременную оплату труда работникам ОАО завод «Потенциал»за указанный период времени, вследствии чего задолженность по выплате заработной платы перед работниками предприятия по состоянию на 31.03.2011 года составила 1043,5 тыс. грн.

Кроме того, работая в период с 07 июля 2009 года, согласно приказа № 97, исполняющим обязанности директора, а с 08 апреля 2010 года, согласно приказа №56, директором открытого акционерного общества завод «Потенциал»(код 05755855), зарегистрированного 04.12.1995 года исполнительным комитетом Орджоникидзевского районного совета народных депутатов города Харькова, по юридическому адресу: г. Харьков, ул. Индустриальная,17, состоящего на учете в Управлении Пенсионного фонда Украины в Орджоникидзевском районе г. Харькова, будучи ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета на предприятии, за полноту и своевременность уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, в нарушение Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»от 09.07.2003 года №1058-IV и Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»от 08.07.2010 года №2464-IV, в период с июля 2009 года по июнь 2011 года, совершил умышленное уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_2, будучи директором ОАО завод «Потенциал», занимая должность, связанную с выполнением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций, являлся должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности. Согласно своему служебному положению обладал правом подписи банковской, отчетной и иной документации ООО завод «Потенциал», нес полную ответственность за состояние и деятельность предприятия, нес персональную ответственность за соблюдение порядка ведения и достоверность учета и статистической отчетности, за правильное применение действующего законодательства в хозяйственной деятельности, распоряжался денежными средствами предприятия, осуществлял управление предприятием, а также выполнял иные функции в соответствии с действующим законодательством Украины и согласно Устава предприятия. ОАО завод «Потенциал», согласно Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»от 09.07.2003 года №1058-IV и Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»от 08.07.2010 года №2464-IV, ежемесячно осуществляет самостоятельное начисление и уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины, сдавая расчеты в Управление Пенсионного фонда Украины в Орджоникидзевском районе г. Харькова. Расчеты начисленных взносов подписывались директором ОАО завод «Потенциал»ОСОБА_2, который, таким образом, знал о суммах взносов, подлежащих ежемесячной уплате в Пенсионный фонд Украины. Кроме того, ОСОБА_2 ежемесячно получал из Пенсионного фонда письменные требования с указанием суммы долга, не перечисленной предприятием в текущем месяце.

Ч.З ст. 15 Закона Украины «Об оплате труда»№ 108/95-ВР от 24.03.1995 г. гласит: «Оплата труда работников предприятия осуществляется в первоочередном порядке. Все иные платежи осуществляются после выполнения обязательств по оплате труда».

В соответствии со ст.20 Закона Украины № 1058-IV и ст.9 Закону Украины № 2464- IV: «Страховщики обязаны уплачивать страховые и единые взносы, начисленные за соответствующий базовый период, не позднее чем через 20 календарных дней со дня окончания этого периода...»; «...При этом в случае осуществления на протяжении базового отчетного периода выплат (выплаты дохода), на которые в соответствии с этим Законом насчитываются страховые и единые взносы, страховщики одновременно с выдачей указанных сумм обязаны уплачивать авансовые платежи в виде сумм страховых взносов, подлежащих начислению на указанные выплаты (доход)...»; «...Перечисление страховых и единых взносов осуществляется страховщиками одновременно с получением (перечислением) средств на оплату труда (выплату доходов), в том числе в безналичной или натуральной форме или из выручки от реализации товаров (услуг)...»; «...Должностные лица, виновные в нарушении законодательства об оплате страховых и единых взносов, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность согласно закону»; «...Страховые и единые взносы подлежат уплате независимо от финансового состояния плательщика страховых взносов».

Так, в период с июля 2009 года по июнь 2011 года предприятием ОАО завод «Потенциал», директором которого являлся ОСОБА_2, самостоятельно (то есть путем подачи расчетов в Пенсионный фонд) было начислено страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в общей сумме 2 млн. 85 1 тыс. 711,40грн., а именно: за июль 2009 года - 114451,25 грн., за август 2009 года -127053,41 грн., за сентябрь 2009 года - 137192,82 грн., за октябрь 2009 года - 134158,70 грн., за ноябрь 2009 года - 156398,52 грн., за декабрь 2009 года - 141410,38 грн., за январь 2010 года - 126694,40 грн., за февраль 2010 года - 132285,18 грн., за март 2010 года -130615,67 грн., за апрель 2010 года - 118364,50 грн., за май 2010 года - 139639,72 грн., за июнь 2010 года - 137552,69 грн., за июль 2010 года - 135206,81 грн., за август 2010 года -132938,95 грн., за сентябрь 2010 года - 110351,67 грн., за октябрь 2010 года - 100847,48 грн., за ноябрь 2010 года - 93909,40 грн., за декабрь 2010 года - 79702,41 грн., за январь 2011 года - 91714,95 грн., за февраль 2011 года - 99759,92 грн., за март 2011 года -115162,67 грн., за апрель 2011 года - 112452,80 грн., за май 2011 года - 103085,69 грн., за июнь 2011 года- 80761,36 грн.

Начислив 2 млн. 851 тыс. 711,40 грн. взносов, подлежащих уплате в Пенсионный фонд, директор ОАО завод «Потенциал»ОСОБА_2 перечислил в Пенсионный фонд лишь 1 млн. 919 тыс. 798,80 грн., а именно: в июле 2009 года - 114451,25 грн., в августе 2009 года - 127053,41 грн., в сентябре 2009 года - 137192,82 грн., в октябре 2009 года -134158,70 грн., в ноябре 2009 года - 156398,52 грн., в декабре 2009 года - 141410,38 грн., в январе 2010 года - 126694,40 грн., в феврале 2010 года - 132285,18 грн., в марте 2010 года - 130615,67 грн., в апреле 2010 года - 118364,50 грн., в мае 2010 года - 139639,72 грн., в июне 2010 года - 137552,69 грн., в июле 2010 года - 135206,81 грн., в августе 2010 года - 132938,95 грн., в сентябре 2010 года - 55835,76 грн., в октябре 2010 года - 0 грн., в ноябре 2010 года - 0 грн., в декабре 2010 года - 0 грн, в январе 2011 года - 0, в феврале 2011 года - 0 грн., в марте 2011 года - 0 грн., в апреле 201 1 года - 0 грн., в мае 2011 года - 0 грн., в июне 2011 года - 0 грн.

Сумма страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, умышленно не уплаченных ОСОБА_2 в период с июля 2009 года по июнь 2011 года составила 931 тыс. 912,60 грн. (2851711,40- 1919798,80).

При этом, за период с 07.07.09 по 01.07.11, поступило на счета ОАО завод «Потенциал» 14 млн. 025 тыс. 245,64 грн. и в кассу предприятия 159 тыс. 903,21 грн., всего 14 млн. 185 тыс. 148,85 грн., из которых 5 млн. 377 тыс. 150,00 грн. было использовано на перечисление: зарплаты - в размере 3 млн. 435 тыс. 800,00 грн., страховых взносов в Пенсионный фонд - 1 млн. 282 тыс. 350,00 грн., уплата налогов - 1 млн. 403 тыс. 300 грн., уплата процентов за кредит завода составила 751 тыс. 900 грн. Кроме того, подразделением принудительного исполнения решений ОГИС Главного управления юстиции в Харьковской области в 2011 году с расчетного счета предприятия списано 659 тыс. 134,18 грн. в счет погашения задолженности по заработной плате. При этом, 5 млн. 993 тыс. 664,67 грн. было потрачено на производственные и хозяйственные потребности завода, а именно на: приобретение товарно-материальных ценностей - 3 млн. 605 тыс. 473,25 грн., услуги - 352 тыс. 125,84 грн., электроэнергию - 1 млн. 662 тыс. 200,02 грн.. коммунальные платежи завода - 261 тысяч 178,27 грн., продукты питания - 38 тыс. 707,32 грн., услуги мобильной связи - 57 тыс. 452,60 грн., учебу - 16 тыс. 527,32 грн. То есть, у руководителя предприятия ОСОБА_2 было достаточно денежных средств, чтобы выплатить задолженность ОАО завод «Потенциал»по заработной плате в сумме 3 млн. 194 тыс. 981,06грн., а также задолженность по взносам в Пенсионный фонд Украины в размере 931 тыс. 912,59 грн.

Директор ОАО завод «Потенциал»ОСОБА_2, за период деятельности с июля 2009 года по июнь 2011 года, умышленно уклонился от уплаты в Пенсионный фонд Украины единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в сумме 931 тыс. 912,59грн., что привело к фактическому непоступлению в фонды общеобязательного государственного социального страхования средств в значительных размерах.

Таким образом, указанные действия ОСОБА_2, квалифицированы:

по ч. 1 ст. 175 УК Украины - безосновательная невыплата заработной платы работникам предприятия более чем за один месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия.

по ч. 1 ст. 212-1 УК Украины - умышленное уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, совершенное должностным лицом предприятия независимо от формы собственности, повлекшее фактическое непоступление в фонды общеобязательного государственного социального страхования средств в значительных размерах.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со вступлением в силу Закона Украины «Об Амнистии»от 28.07.2011 г. по тем основаниям, что на день вступления в силу указанного Закона имел на иждивении несовершеннолетних детей ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, в отношении которых родительских прав не лишен.

Прокурор против удовлетворения заявленного ходатайства не возражали.

Выслушав мнение участников процесса по заявленному ходатайству о прекращении дела, исследовав материалы уголовного дела, подтверждающие обстоятельства изложенные в заявлении подсудимого, оценив собранные доказательства, суд считает, что ходатайство обосновано и подлежат удовлетворению, так как ОСОБА_2 обвиняются в совершении нетяжкого преступления, квалификацию своих действий не оспаривает, ранее не судим и на день вступления в силу Закона Украины «Об Амнистии»от 28.07.2011 г. являлись субъектами применения указанного Закона, в связи с чем может быть освобождены от уголовной ответственности с прекращением настоящего уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 6 п. 4 УПК Украины, ст. 1 п. в) Закона Украины «Об Амнистии»от 28.07.2011 г., суд

п о с т а н о в и л :

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 212-1 УК Украины - производством прекратить в соответствии с п. в) ст. 1 Закона Украины «Об Амнистии»от 28.07.2011 г.

До вступления постановления в законную силу меру пресечения ОСОБА_2 оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Вещественных доказательств по делу нет.

На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд Харьковской области в течение 7 суток со дня его провозглашения.

Судья: