Постанова № 19332394 від 27.10.2011 , Подільський міськрайонний суд Одеської області (до 25.04.2025 - Котовський міськрайонний суд Одеської області)

Дело №1-275

2011 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Предварительного рассмотрения дела

о назначении уголовного дела к судебному рассмотрению

27.10.2011 года Котовский горрайонный суд, Одесской области в составе

пред-щей судьи Павловской Г.В.

при секретаре Кудриной И.М.

с участием прокурора Дубровского А.В.

с участием адвокатаОСОБА_2

изучив уголовное дело по обвинению :

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца с. Дубинове, Савранского района, Одесской области, украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, пенсионера, женатого, проживающего в АДРЕСА_1, ранее не судимого, инвалида II группы,

-в совершении преступления, предусмотренного ст. 367 ч. 2 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л :

Дело подсудно Котовскому горрайсуду, Одесской области.

Квалификация органами досудебного следствия преступления, совершенного ОСОБА_3 - правильная.

Обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями УПК Украины. Во время возбуждения дела, производства досудебного следствия не было допущено нарушений требований УПК Украины.

ОСОБА_3 обвиняется в том, что будучи должностным лицом временно исполняющим обязанности заместителя начальника Ягорлыцкой таможни совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Приказом №40-к «По личному составу таможни»от 05.02.2008 г. временно исполняющим обязанности начальника Ягорлыцкой таможни ОСОБА_3 назначен временно исполняющим обязанности заместителя начальника Ягорлыцкой таможни с 05.02.2008 г.

Согласно п. 8 ч. 2 Закона Украины №2681-III «О порядке ввоза (перемещения) в Украину, таможенного оформления и налогообложения личных вещей, товаров и транспортных средств, которые ввозятся (пересылаются) гражданами на таможенную территорию Украины»при переселении на постоянное место жительства в Украину разрешается ввоз 1-м совершеннолетним гражданином 1-го транспортного средства по коду 87.03 (легковые автомобили) с освобождением от налогообложения при условии, что в течении года гражданин был собственником указанного транспортного средства, а также и сам автомобиль был на учете в стране постоянного места предыдущего проживания не менее года.

Согласно приказа Государственной таможенной службы №296 от 06.05.2001 г. «О проведении таможенного оформления транспортных средств, которые ввозятся на территорию Украины гражданами при переселении на постоянное место жительства»в целях усовершенствования процесса таможенного оформления транспортных средств, которые ввозятся в Украину гражданами при переселении на постоянное место жительства, и избежание возможных уклонений от уплаты соответствующих налогов и сборов во всех таможнях Украины созданы комиссии по предоставлению вывода относительно возможности осуществления таможенного оформления транспортных средств. В обязательном порядке в состав такой комиссии включаются начальник подразделения, на которого возложено оформление транспортных средств, которые принадлежат гражданам, начальник подразделения по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил и должностное лицо подразделения внутренней безопасности.

Вывод комиссии относительно возможности таможенного оформления транспортного средства отображается в виде письменной резолюции каждого члена комиссии на заявлении гражданина.

Таможенное оформление транспортных средств, которые ввозятся на таможенную территорию Украины, осуществляется решением начальника таможни или его заместителя, принятым на основании положительного вывода комиссии и отражается в виде письменной резолюции на заявлении гражданина.

Согласно п.п. 1.7, 1.8, 7.6 «Правил таможенного контроля и таможенного оформления транспортных средств, которые перемещаются гражданами через таможенную границу Украины», утвержденных приказом Государственной таможенной службы Украины №1118 от 17.11.2005 г.

-…«Собственник транспортного средства (далее ТС) или уполномоченное лицо, которое перемещает транспортное средство через таможенную границу Украины, предъявляет его таможенному органу и предоставляют документы, которые подтверждают право собственности на транспортные средства, и право на предоставление льгот в налогообложении (в случае таможенного оформления транспортного средства с предоставлением льгот в налогообложении)…».

-…«В случае невозможности определения года изготовления ТС по идентификационному номеру за год изготовления принимается год, который указан в регистрационных и технических документах на ТС…».

-…«При этом календарная дата изготовления ТС определяется за данными, указанными в технических документах на ТС, регистрационных документах в отношении его первой регистрации или идентификационному номеру…».

-…«Датой начала использования ТС, которое было в использовании и ввозится на таможенную территорию Украины, считается дата первой регистрации ТС, которая указана в регистрационных документах, которые выданы уполномоченным государственным органом и дают право эксплуатировать эти ТС на постоянной основе…».

-…«при наличии обоснованных сомнений относительно года изготовления ТС, достоверность устанавливается экспертом, которые имеет свидетельство о праве проведения экспертных исследований с соответствующей экспертной специальности и внесенный в Реестр аттестованных судебных экспертов…Министерства Юстиции Украины…».

-…«если таможенное оформление ТС было проведено с предоставлением льгот в налогообложении, то комиссией, созданной в соответствии с приказом таможенного органа, проводится проверка обоснованности предоставления таких льгот.

Согласно п.п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 Положения об отделе таможенного оформления №2 Ягорлыцкой таможни, утвержденного приказом Ягорлыцкой таможни №262 от 17.05.2007 г., в функции отдела входит :

-проверка документов на транспортные средства (номерные узлы), предоставленные собственником последних, с целью установления законности владения, пользования ими, ввоза их в Украину, а также определения технических данных;

-проведение таможенного осмотра транспортных средств;

-выдача….физическим лицам документов о регистрации транспортных средств в органах ГАИ МВД Украины…

В соответствии с п.п. 4.1, 4.5 начальник отдела таможенного оформления №2 вправе :

-требовать от физических лиц документы, которые подтверждают правомерность владения, пользования транспортными средствами, технические и регистрационные документы на них, другие документы, необходимые для таможенного оформления транспортных средств;

-получать в установленном порядке от структурных подразделений таможни, таможенных и других государственных органов необходимую информацию и справочные материалы для выполнения заданий, возложенных на отдел.

В соответствии с п.п. 1.4, 1.10, 2.1.2.3, 2.1.2.7 Технологической схемы таможенного контроля и таможенного оформления транспортных средств, номерных узлов и агрегатов, которые ввозятся гражданами на таможенную территорию Украины в секторе таможенного оформления Ягорлыцкой таможни:

-решение о возможности таможенного оформления ТС, принимается после проведения детальной проверки комиссией …При этом осуществляются необходимые запросы в правоохранительные органы, таможенные и другие компетентные органы государств, по месту предыдущей регистрации ТС, в целях проверки фактов законности ввоза ТС в Украину;

-при таможенном оформлении могут использоваться экспертные выводы других государственных органов, которые предоставляют дополнительную информацию о данном транспортном средстве;

-таможенное оформление ТС при ввозе их гражданами при переселении на постоянное место жительства в Украину проводится в количестве одного транспортного средства (автомобиля) на каждого члена семьи при условии, что он является собственником такого транспортного средства не менее 1-го года и при условии пребывания такого транспортного средства на учете в стране предыдущего проживания не менее 1-го года;

-результаты комиссионной проверки оснований для льготного таможенного оформления ТС закрепляются резолюцией заместителя начальника таможни согласно распределению обязанностей.

Так, жители Приднестровской Молдавской Республики (далее ПМР), будучи гражданами Украины и состоя на консульском учете в посольстве Украины в Республике Молдова заведомо зная о вышеуказанных ограничениях действующего законодательства Украины, регламентирующего проведение таможенного оформления в льготном режиме (т.е. без уплаты таможенной пошлины, акциза и НДС) имея умысел на уклонение от уплаты обязательных платежей при переселении на постоянное место жительства в Украину и при ввозе автомобилей, которые не были у них в собственности не менее 1-го года или не стояли на учете в ПМР не менее 1-го года, вступали в преступный сговор с неустановленными в ходе досудебного следствия лицами и должностными лицами ГАИ МВД ПМР, направленный на изготовление им заведомо поддельных документов на автомашины, для последующего использования этих документов при таможенном оформлении автомобилей на таможенной территории Украины.

Так, жительница г. Тирасполь, Приднестровской Молдавской Республики, далее (ПМР) ОСОБА_4, 18.06.2002 г. в посольстве Украины в Республике Молдова стала на консульский учет, и 08.07.2002 г. получила заграничный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_1.

ОСОБА_4 зная о требованиях законодательства Украины в части льготного таможенного оформления автомобилей при переезде на постоянное место жительства, преследуя цель уклонения от уплаты обязательных таможенных сборов и платежей, вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами Приднестровской Молдавской Республики, направленный на изготовление ей заведомо поддельных документов о том, что она якобы переоборудовала автомобиль марки «Мерседес», 1978 г.в. в автомобиль «Мерседес», 2003 г.в. путем замены кузова и двигателя и последующей регистрации автомобиля «Мерседес»с выдачей нового технического паспорта с отметкой о таком переоборудовании.

20.12.2007 г. ОСОБА_4 получила от неустановленных лиц в органах ГАИ МВД ПМР свидетельство о регистрации серии НОМЕР_2 автомашины «Мерседес Е 320»с отметкой о переоборудовании указанного автомобиля в 2007 г., а также 29.12.2007 г. получила от неустановленных следствием лиц полностью поддельный документ справку, выданную ей органами ГАИ МВД ПМР №а-1274 от 29.12.2007 г. о произведенном ею переоборудовании автомобиля «Мерседес», 1978 г.в. на автомобиль «Мерседес Е 320», 2003 г.в.

29.12.2007 г. около 17 часов 53 минут ОСОБА_4 прибыла на таможенную территорию Украины в пункт пропуска «Платоново Гоянул Ноу»с территории Республики Молдова (Приднестровской Молдавской Республики) и предоставила сотрудникам Ягорлыцкой таможни документы, свидетельствующие о том, что она переезжает на постоянное место жительства с Республики Молдова (ПМР) в Украину и ввозит на территорию Украины принадлежащий ей на праве собственности автомобиль «Мерседес Е 320», 2003 г.в. транзитный номер МВБ 2935. Также ОСОБА_4 представила сотрудникам Ягорлыцкой таможни, находившимся в пункте пропуска «Платоново Гоянул Ноу»заведомо поддельные документы, а именно : справку ГАИ МВД ПМР №А-1274 от 29.12.2007 г. о произведенном якобы ею переоборудовании автомобиля «Мерседес», 1978 г.в. на автомобиль «Мерседес Е 320», 2003 г.в. и свидетельство о регистрации серии НОМЕР_22 автомашины «Мерседес Е 320»с внесенными не соответствующими действительности данными о переоборудовании указанного автомобиля в 2007 г., заполнив при этом таможенную декларацию №510010100\7\205888 о ввозе автомобиля на территорию Украины в льготном режиме.

21.02.2008 г. ОСОБА_4 обратилась с заявлением на имя начальника Ягорлыцкой таможни ОСОБА_6 с просьбой выдать удостоверение о регистрации транспортного средства автомобиля «Мерседес Е 320», 2003 г.в., представив на рассмотрение комиссии из числа уполномоченных должностных лиц Ягорлыцкой таможни, в компетенцию которых входит принятие решения о предоставлении льгот по таможенному оформлению автомобиля вышеуказанные документы, сведения в которых не соответствуют действительности, подтверждающие якобы то, что автомобиль «Мерседес Е 320», 2003 года выпуска находился у нее в собственности с 1978 г.

В.и.о. заместителя начальника Ягорлыцкой таможни ОСОБА_6 будучи должностным лицом не надлежаще исполняя свои служебные обязанности в связи с недобросовестным отношением к ним, игнорируя требования вышеуказанных нормативных документов, находясь на своем рабочем месте в г. Котовск, ул. 50 лет Октября 119, Одесской области в ходе таможенного оформления не назначил к проведению экспертного исследования автомобиля на предмет его переоборудования и принял решение о предоставлении ОСОБА_4 льгот при таможенном оформлении указанного автомобиля, вследствие чего 21.02.2008 г. ОСОБА_4 выдано удостоверение серии НОМЕР_3 о регистрации автомобиля «Мерседес Е 320», 2003 г.в. в органах ГАИ МВД Украины.

В результате чего общая сумма ущерба причиненного государственному бюджету Украины составила 198103,60 грн. (неуплата таможенной пошлины 56433,75 грн. + акциза 71030,08 грн. + НДС 70639,77 грн.).

Далее, житель г. Тирасполь, ПМР ОСОБА_7 06.02.2007 г. в посольстве Украины в Республике Молдова стал на консульский учет и в этот же день получил заграничный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_57.

16.02.2008 г. ОСОБА_7 приобрел в собственность на территории Приднестровской Молдавской Республике автомобиль «Тойота-Прадо», 2006 г., зарегистрировав указанный автомобиль в органах ГАИ МВД ПМР и получив свидетельство о регистрации указанной автомашины серии НОМЕР_58.

Далее ОСОБА_7, имея намерение переехать на постоянное место жительства в Украину, преследуя цель уклонения от обязательных сборов и платежей при таможенном оформлении указанной автомашины, на территории ПМР вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на изготовление заведомо поддельных документов, свидетельствующих якобы о том, что автомашину «Тойота-Прадо», 2006 г.в. ОСОБА_7 якобы переоборудовал с автомашины марки «Тойота», 1984 г.в., тем самым подготавливая поддельные документы, которые бы свидетельствовали о том, что автомашина «Тойота-Прадо»у него в собственности находится с 02.02.1999 г.

06.03.2008 г. ОСОБА_7, находясь в г. Тирасполь, ПМР, получил от неустановленных в ходе досудебного следствия лиц документы, сведения в которых полностью не соответствуют действительности, а именно : справку Н-305 от 06.03.2007 г., выданную ГАИ МВД ПМР о том, что 16.02.2008 г. он якобы переоборудовал автомобиль «Тойота», 1984 г.в. в автомобиль «Тойота - Прадо», 2006 г.в., справку-счет №099276 от 02.02.2008 г. ГУП Гостехинспекции ПМР о том, что он якобы приобрел кузов автомобиля «Тойота-Прадо», справку-счет №099277 от 02.02.2008 г. о том, что он якобы приобрел в ГУП Гостехинспекции ПМР двигатель к автомобилю «Тойота-Прадо», акт №37 ЭКЦ МВД ПМР от 09.02.2008 г. о том, что экспертами криминалистического центра подтверждено переоборудование автомобиля «Тойота-Прадо».

07.03.2008 г. около 19 часов 09 минут ОСОБА_7 прибыл на таможенную территорию Украины в пункт пропуска «Платоново-Гоянул Ноу»с территории Республики Молдова (Приднестровской Молдавской Республики) и предоставил сотрудникам Ягорлыцкой таможни документы, свидетельствующие о том, что он переезжает на постоянное место жительства с Республики Молдова (ПМР) в Украину и ввозит на территорию Украины принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «Тойота-Прадо», 2006 г.в., транзитный номер НОМЕР_4. Также ОСОБА_7 представил сотрудникам Ягорлыцкой таможни, находившимся в пункте пропуска «Платоново-Гоянул Ноу»заведомо поддельные документы, а именно : справку Н-305 от 06.03.2007 г., выданную ГАИ МВД ПМР о том, что 16.02.2008 г. он якобы переоборудовал автомобиль «Тойота», 1984 г.в. в автомобиль «Тойота-Прадо», 2006 г.в., справку-счет №099276 от 02.02.2008 г. ГУП Гостехинспекции ПМР о том, что он якобы приобрел кузов автомобиля «Тойота-Прадо», справку-счет №099277 от 02.02.2008 г. о том, что он якобы приобрел в ГУП Гостехинспекции ПМР двигатель к автомобилю «Тойота-Прадо», акт №37 ЭКЦ МВД ПМР от 09.02.2008 г. о том, что экспертами криминалистического центра подтверждено переоборудование автомобиля «Тойота-Прадо», заполнив при этом таможенную декларацию №510010100\8\2000425 о ввозе автомобиля на территорию Украины в льготном режиме.

01.04.2008 г. ОСОБА_7 обратился с заявлением на имя начальника Ягорлыцкой таможни с просьбой выдать удостоверение о регистрации транспортного средства, автомобиля «Тойота-Прадо», 2006 г.в., представив на рассмотрение комиссии из числа уполномоченных должностных лиц Ягорлыцкой таможни, в компетенцию которых входит принятие решения о предоставлении льгот по таможенному оформлению автомобиля вышеуказанные документы, сведения в которых не соответствуют действительности, подтверждающие якобы то, что автомобиль «Тойота-Прадо»находился у него в собственности начиная с 02.02.1999 г.

В.и.о. заместителя начальника Ягорлыцкой таможни ОСОБА_6 будучи должностным лицом не надлежаще исполняя свои служебные обязанности в связи с недобросовестным отношением к ним, игнорируя требования вышеуказанных нормативных документов, находясь на своем рабочем месте в г. Котовск, ул. 50 лет Октября 119, Одесской области в ходе таможенного оформления не назначил к проведению экспертное исследование автомобиля на предмет его переоборудования и принял решение о предоставлении ОСОБА_7 льгот при таможенном оформлении указанного автомобиля, вследствие чего 02.04.2008 г. ОСОБА_7 выдано удостоверение серии НОМЕР_5 о регистрации автомобиля «Тойота Прадо», 2006 г.в. в органах ГАИ МВД Украины.

В результате чего общая сумма ущерба, причиненного государственному бюджету Украины составила 218315,54 грн. (неуплата таможенной пошлины 73225 грн. + акциза 59887,95 грн. + НДС 85202,59 грн.).

Далее, жительница поселка Днестровск, Приднестровской Молдавской Республики (далее ПМР) ОСОБА_8, в посольстве Украины в Республике Молдова 03.04.2002 г. получила заграничный паспорт гражданина Украины №НОМЕР_6 и 04.04.2002 г. стала на консульский учет.

24.05.2008 г. органами ГАИ МВД ПМР ОСОБА_8 выдано свидетельство на ее имя №НОМЕР_7 о регистрации автомобиля «Тойота Лексус RX 300», 2002 г.в.

ОСОБА_8, зная о требованиях законодательства Украины в части льготного таможенного оформления автомобилей при переезде на постоянное место жительства, преследуя цель уклонения от уплаты обязательных таможенных сборов и платежей, вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами Приднестровской Молдавской Республики, направленный на изготовление ею заведомо поддельных документов о том, что она якобы переоборудовала автомобиль марки «Тойота», 1979 г.в. в автомобиль «Тойота Лексус RX 300», 2002 г.в. путем замены кузова и двигателя.

30.05.2008 г. ОСОБА_8, получила от неустановленных лиц в г. Тирасполь, МПР поддельный документ справку №А-642 от 30.05.2008 г., выданную органами ГАИ МВД ПМР на ее имя о том, что она якобы переоборудовала автомобиль марки «Тойота», 1979 г.в. в автомобиль «Тойота Лексус RX 300», 2002 г.в. путем замены кузова и двигателя.

03.06.2008 г. в 16 часов 59 мин. ОСОБА_8 прибыла на таможенную территорию Украины в пункт пропуска «Платоново-Гоянул Ноу»с территории Республики Молдова (Приднестровской Молдавской Республики) и предоставила сотрудникам Ягорлыцкой таможни документы, свидетельствующие о том, что она переезжает на постоянное место жительства с Республики Молдова (ПМР) в Украину, и ввозит на территорию Украины, принадлежащий ей на праве собственности автомобиль «Тойота Лексус RX 300», 2002 г.в., транзитный номер НОМЕР_8. Также ОСОБА_8 представила сотрудникам Ягорлыцкой таможни, находившимся в пункте пропуска «Платоново-Гоянул Ноу»заведомо поддельный документ справку №А-642 от 30.05.2008 г., выданную органами ГАИ МВД ПМР на ее имя о том, что она якобы переоборудовала автомобиль марки «Тойота», 1979 г.в. в автомобиль марки «Тойота Лексус RX 300», 2002 г.в. путем замены кузова и двигателя заполнив при этом таможенную декларацию №510010100\8\200739 о ввозе автомобиля на территорию Украины в льготном режиме.

10.06.2008 г. ОСОБА_8 обратилась с заявлением на имя начальника Ягорлыцкой таможни с просьбой выдать удостоверение о регистрации транспортного средства, автомобиля «Тойота Лексус RX 300», 2002 г.в., представив на рассмотрение комиссии из числа уполномоченных должностных лиц Ягорлыцкой таможни, в компетенцию которых входит принятие решения о предоставлении льгот по таможенному оформлению автомобиля вышеуказанные документы, сведения в которых не соответствуют действительности, подтверждающие якобы то, что автомобиль «Тойота Лексус RX 300», 2002 г.в. находился у нее в собственности с 1979 г.

Кроме того, в.и.о. начальника Ягорлыцкой таможни ОСОБА_6 не надлежаще исполняя свои служебные обязанности в связи с недобросовестным отношением к ним, игнорируя требования вышеуказанных нормативных документов, в ходе таможенного оформления, находясь на своем рабочем месте в г. Котовск, ул. 50 лет Октября 119, Одесской области не назначил к проведению экспертное исследование автомобиля на предмет его переоборудования и принял решение о предоставлении ОСОБА_8 льгот при таможенном оформлении указанного автомобиля, вследствие чего 10.06.2008 г. ОСОБА_8 выдано удостоверение серии НОМЕР_9 о регистрации автомобиля «Тойота Лексус RX 300», 2002 г.в. в органах ГАИ МВД Украины.

В результате чего общая сумма ущерба, причиненного государственному бюджету Украины составила 150407,78 грн. (неуплата таможенной пошлины 33943 грн. + акциза 68769,15 грн. + НДС 47696,63 грн.).

Далее, житель г. Тирасполь, Приднестровской Молдавской Республики ОСОБА_9 в посольстве Украины в Республике Молдова 27.01.2004 г. стал на консульский учет и получил заграничный паспорт гражданина Украины №НОМЕР_10.

16.05.2008 г. органами ГАИ МВД ПМР ОСОБА_9 выдано свидетельство №НОМЕР_11 о регистрации на его имя автомобиля «БМВ 525 I», 2002 г.в.

ОСОБА_9, зная о требованиях законодательства Украины в части льготного таможенного оформления автомобилей при переезде на постоянное место жительства, преследуя цель уклонения от уплаты обязательных таможенных сборов и платежей, вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами Приднестровской Молдавской Республики, направленный на изготовление заведомо поддельных документов о том, что он якобы переоборудовал автомобиль марки «БМВ», 1986 г.в. в автомобиль «БМВ 525 I», 2002 г.в., путем замены кузова и двигателя.

03.06.2008 г. ОСОБА_9 получил от неустановленных лиц в г. Тирасполь, ПМР поддельный документ справку №Д-646 от 03.06.2008 г., выданную органами ГАИ МВД ПМР на его имя о том, что он якобы переоборудовал автомобиль марки «БМВ», 1986 г.в. в автомобиль «БМВ 525 I», 2002 г.в. путем замены кузова и двигателя.

03.06.2008 г. ОСОБА_9 прибыл на таможенную территорию Украины в пункт пропуска «Платоново-Гоянул Ноу»с территории Республики Молдова (Приднестровской Молдавской Республики) и предоставил сотрудникам Ягорлыцкой таможни документы, свидетельствующие о том, что он переезжает на постоянное место жительства с Республики Молдова (ПМР) в Украину и ввозит на территорию Украины принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «БМВ 525 I», 2002 г.в., транзитный номер НОМЕР_12. Также ОСОБА_9 представил сотрудникам Ягорлыцкой таможни, находившимся в пункте пропуска «Платоново-Гоянул Ноу»заведомо поддельный документ справку №Д-646 от 03.06.2008 г., выданную органами ГАИ МВД ПМР на его имя о том, что он якобы переоборудовал автомобиль марки «БМВ», 1986 г.в. в автомобиль «БМВ 525 I», 2002 г.в., путем замены кузова и двигателя, заполнив при этом таможенную декларацию №510010100\8\200741 о ввозе автомобиля на территорию Украины в льготном режиме.

11.06.2008 г. ОСОБА_9 обратился с заявлением на имя начальника Ягорлыцкой таможни с просьбой выдать удостоверение о регистрации транспортного средства, автомобиля «БМВ 525 I», 2002 г.в., представив на рассмотрение комиссии из числа уполномоченных должностных лиц Ягорлыцкой таможни, в компетенцию которых входит принятие решения о предоставлении льгот по таможенному оформлению автомобиля, вышеуказанный документ, сведения в котором не соответствуют действительности, подтверждающий якобы то, что автомобиль «БМВ 525 I», 2002 г.в. находился у него в собственности с 1986 г.

В.и.о. начальника Ягорлыцкой таможни ОСОБА_6 не надлежаще исполняя свои служебные обязанности в связи с недобросовестным отношением к ним, игнорируя требования вышеуказанных нормативных документов, в ходе таможенного оформления, находясь на своем рабочем месте в г. Котовск, ул. 50 лет Октября 119, Одесской области не назначил к проведению экспертное исследование автомобиля на предмет его переоборудования и принял решение о предоставлении ОСОБА_9 льгот при таможенном оформлении указанного автомобиля, вследствие чего 11.06.2008 г. ОСОБА_9 Ягорлыцкой таможней выдано удостоверение серии НОМЕР_13 о регистрации автомобиля «БМВ 525 I», 2002 г.в. в органах ГАИ МВД Украины.

В результате чего общая сумма ущерба причиненного государственному бюджету Украины составила 121831,94 грн. (неуплата таможенной пошлины 27047,11 грн. + акциза 56448,10 грн. + НДС 38336,73 грн.).

Далее, житель г. Тирасполь, Приднестровской Молдавской Республики, ОСОБА_10 в посольстве Украины в Республике Молдова 13.08.2004 г. стал на консульский учет и получил заграничный паспорт гражданина Украины №НОМЕР_14.

16.05.2008 г. органами ГАИ МВД ПМР ОСОБА_10 выдано свидетельство №НОМЕР_15 о регистрации на его имя автомобиля «Нисса-Мурано», 2007 г.в.

ОСОБА_10, зная о требованиях законодательства Украины в части льготного таможенного оформления автомобилей при переезде на постоянное место жительства, преследуя цель уклонения от уплаты обязательных таможенных сборов и платежей, вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами Приднестровской Молдавской Республики, направленный на изготовление заведомо поддельных документов о том, что он якобы переоборудовал автомобиль марки «Ниссан», который якобы находился у него в собственности с 20.02.2000 г. на автомобиль «Ниссан-Мурано», 2007 г.в. путем замены кузова и двигателя.

20.06.2008 г. ОСОБА_10 получил от неустановленных лиц в г. Тирасполь, ПМР поддельный документ справку №И-773 от 20.06.2008 г., выданную органами ГАИ МВД ПМР на его имя о том, что он якобы переоборудовал автомобиль «Ниссан», который якобы находился у него в собственности с 20.02.2000 г. на автомобиль «Ниссан-Мурано», 2007 г.в., путем замены кузова и двигателя.

21.06.2008 г. ОСОБА_10 в 21 час 44 минуты прибыл на таможенную территорию Украины в пункт пропуска «Платоново-Гоянул Ноу»с территории Республики Молдова (Приднестровской Молдавской Республики) и предоставил сотрудникам Ягорлыцкой таможни документы, свидетельствующие о том, что он переезжает на постоянное место жительства с Республики Молдова (ПМР) в Украину и ввозит на территорию Украины принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «Ниссан-Мурано», 2007 г.в., транзитный номер НОМЕР_16. Также ОСОБА_10 представил сотрудникам Ягорлыцкой таможни, находившимся в пункте пропуска «Платоново-Гоянул Ноу»заведомо поддельный документ справку №И-773 от 20.06.2008 г., выданную органами ГАИ МВД ПМР на его имя о том, что он якобы переоборудовал автомобиль «Ниссан», который якобы находился у него в собственности с 20.02.2000 г. на автомобиль «Нисан-Мурано», 2007 г.в. путем замены кузова и двигателя, заполнив при этом таможенную декларацию №510010100\8\200807 о ввозе автомобиля на территорию Украины в льготном режиме.

23.06.2008 г. ОСОБА_10 обратился с заявлением на имя начальника Ягорлыцкой таможни с просьбой выдать удостоверение о регистрации транспортного средства, автомобиля «Ниссан-Мурано», 2007 г.в., представив на рассмотрение комиссии из числа уполномоченных должностных лиц Ягорлыцкой таможни, в компетенцию которых входит принятие решения о предоставлении льгот по таможенному оформлению автомобиля, вышеуказанный документ, сведения о котором не соответствуют действительности, подтверждающий якобы то, что он переоборудовал автомобиль «Ниссан», который якобы находился у него в собственности с 2000 г. на автомобиль «Ниссан-Мурано», 2007 г.в. путем замены кузова и двигателя.

В.и.о. начальника Ягорлыцкой таможни ОСОБА_6 обвиняется в том, что не надлежаще исполняя свои служебные обязанности в связи с недобросовестным отношением к ним, игнорируя требования вышеуказанных нормативных документов, в ходе таможенного оформления, находясь на своем рабочем месте в г. Котовск, ул. 50 лет Октября 119, Одесской области не назначил к проведению экспертное исследование автомобиля на предмет его переоборудования и принял решение о предоставлении ОСОБА_10 льгот при таможенном оформлении указанного автомобиля, вследствие чего 23.06.2008 г. ОСОБА_10 Ягорлыцкой таможней выдано удостоверение серии НОМЕР_13 о регистрации автомобиля «Ниссан-Мурано», 2007 г.в. в органах ГАИ МВД Украины.

В результате чего общая сумма ущерба, причиненного государственному бюджету Украины составила 171769,59 грн. (неуплата таможенной пошлины 38191,39 грн. + акциза 79489,01 грн. + НДС 54089,19 грн.).

Таким образом общая сумма причиненного государственному бюджету Украины ущерба составляет 860429,45 грн.

На основании изложенного, по совокупности содеянного органами досудебного следствия ОСОБА_3 обвиняется в том, что своими неосторожными действиями, он, будучи должностным лицом - в.и.о. заместителя начальника Ягорлыцкой таможни совершил преступление, предусмотренное ст. 367 ч. 2 УК Украины по квалифицирующим признакам служебная халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия.

При предварительном рассмотрении данного уголовного дела адвокат ОСОБА_2 заявил ходатайство об освобождении ОСОБА_3 от уголовной ответственности и прекращении уголовного дела в отношении него на основании п. «г»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 г., так как ОСОБА_3 является инвалидом II группы.

ОСОБА_3 поддержал заявленное ходатайство защитника ОСОБА_2 и предоставил суду письменное заявление о даче согласия на применение в отношении него Закона Украины «Об амнистии», поскольку желает быть освобожденным от уголовной ответственности с прекращением уголовного дела в отношении него.

Прокурор выразил свое мнение о возможности удовлетворения данного ходатайства защитника ОСОБА_2 на основании письменного заявления ОСОБА_3, так как действительно он подлежит освобождению от уголовной ответственности на основании Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года в связи с наличием инвалидности.

Таким образом, суд заслушав ходатайство адвоката ОСОБА_2, мнение прокурора Дубровского А.В. и ОСОБА_3 считает необходимым удовлетворить данное ходатайство по следующим основаниям.

Согласно ст. 1 п. «г»и ст. 6 Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года - от уголовной ответственности освобождаются, в том числе лица, которые на день вступления в силу закона об амнистии в установленном порядке признаны инвалидами первой, второй или третьей группы и уголовные дела в отношении данных лиц не рассмотрены судом, при условии, что они совершили до вступления в силу Закона Украины «Об амнистии»умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими согласно ст. 12 УК Украины, и преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими в силу ст. 12 УК Украины.

Санкция ст. 367 ч. 2 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Согласно ст. 25 УК Украины преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 367 УК Украины, относится к преступлениям, совершенным по неосторожности и в соответствии с ч. 3 ст. 12 УК Украины является преступлением средней тяжести.

ОСОБА_3 является инвалидом второй группы по общему заболеванию, что подтверждается пенсионным свидетельством №НОМЕР_17, выданным 16.03.2010 г., а также справкой к акту осмотра МСЭК серии 2-18ОВ №098987 от 25.02.2010 г.

Таким образом, ОСОБА_3 является лицом, подпадающим под действие п. «г»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии»и согласно п. 4 ч. 1 ст. 6 УПК Украины уголовное дело в отношении него подлежит прекращению.

Вещественные доказательства (л.д. 153-154 Т.2), хранящиеся при уголовном деле :

1) опись документов, представленных в отдел таможенного оформления №2 для таможенного оформления транспортного средства, ввезенного в Украину на постоянно;

2) заявление о выдаче свидетельства о регистрации транспортного средства «Мерседес Е320»от 21.09.2008 г.;

3) таможенная декларация с обязательством предоставить транспортное средство в Ягорлыцкую таможню до 09.01.2008 г. №510010100/7/205888;

4) грузовая таможенная декларация (Форма ТД-2) №510000002/8/000022;

5) унифицированная таможенная квитанция ТД-1 серия КА №385010 от 21.02.2008 г.;

6) унифицированная таможенная квитанция ТД-1 серия КА №385099 от 21.02.2008 г.;

7) копия загранпаспорта на имя ОСОБА_4;

8) копия паспорта гражданина СССР на имя ОСОБА_4 НОМЕР_18;

9) справка Управления по делам миграции от 26.12.2007 г. №11/1-6331;

10) копия адресного листка убытия от 26.12.2007 г.;

11) копия гражданского паспорта НОМЕР_19 на имя ОСОБА_4;

12) справка ГАИ МВД ПМР А-1274 от 29.12.2007 г. о произведении переоборудования автомобиля «Мерседес»;

13) копия свидетельства о регистрации автомобиля на имя ОСОБА_4;

14) копия заключения специалиста ;645 по комплексному исследованию транспортных средств от 21.02.2008 г.;

15) копия справки эксперта №646д от 21.02.2008 г.;

16) копия сертификата соответствия серии ВВ №101570;

17) информационный лист таможенного контроля товаров по ВТД от 21.02.2008 г. №510000002/8/000022;

18) акт о проведении таможенного осмотра товаров, которые перемещаются по ВТД №000022 от 21.02.2008 г.;

19) результат проведения таможенного осмотра автотранспортного средства;

20) таможенная декларация Республики Молдова от 29.02.2007 г.;

21) запрос №28/03-31/121 от 10.01.2008 г. в ГАИ МВД ПМР;

22) копия ответа на запрос от 10.01.2008 г. №28/03-31/121;

23) распечатка результатов поиска автотранспорта, номерных узлов и агрегатов и просмотра информации о ввозе ТС состоянием на 21.02.2008 г.;

24) свидетельство о регистрации транспортного средства серии НОМЕР_3 от 21.02.2008 г.;

25) документ, на обороте которого имеется печать синего цвета. По окружности печати : «ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ. ЯГОРЛИЦЬКА МИТНИЦЯ. ДЛЯ ПАКЕТІВ»;

26) опись документов, представленных в отделение таможенного оформления №2 для таможенного оформления транспортного средства ввезенного в Украину на постоянно;

27) заявление о выдаче свидетельства о регистрации транспортного средства «Тойота Прадо»от 02.04.2008 г.;

28) таможенная декларация с обязательством предоставить транспортное средство в Ягорлыцкую таможню до 13.03.2008 г. №5/0010100/8/200425 от 07.03.2008 г.;

29) грузовая таможенная декларация (форма МД-2) от 01.04.2008 г.;

30) унифицированная таможенная квитанция ТД-1 от 12.03.2008 г.;

31) унифицированная таможенная квитанция ТД-1 от 02.04.2008 г.;

32) копия заграничного паспорта гражданина ОСОБА_7 НОМЕР_57;

33) копия паспорта гражданина СССР ОСОБА_7 НОМЕР_20;

34) справка Управления по делам миграции от 19.02.2008 г. №12/1-959;

35) копия адресного листка убытия от 18.02.2008 г.;

36) копия гражданского паспорта Украины НОМЕР_21 ОСОБА_7;

37) справка ГАИ МВД ПМР Н-ЗОТ от 06.03.2007 г. о произведении переоборудования путем замены двигателя и кузова;

38) копия свидетельства о регистрации №НОМЕР_22 на автомобиль «Тойота-Прадо»;

39) копия технического паспорта НОМЕР_23 автомобиля «Тойота»;

40) копия справки-счета №099276 от 02.02.2008 г.;

41) копия справки-счета №099277 от 02.02.2008 г.;

42) копия акта соответствия переоборудованного автотранспортного средства общим требованиям к безопасности конструкции №37 от 09.02.2008 г.;

43) копия справки эксперта №2156719 от 12.03.2008 г.;

44) копия сертификата соответствия серии ВВ №909290 от 11.03.2008 г.;

45) информационный лист таможенного контроля товаров ГТД №510000002/8/000045 от 01.04.2008 г.;

46) акт проведения таможенного осмотра товаров, которые перемещаются по ВТД №510000002/8/000045 от 01.04.2008 г.;

47) результаты проведения таможенного осмотра автотранспортного средства;

48) таможенная декларация Республики Молдова от 06.03.2008 г.;

49) распечатка результатов поиска автотранспорта, номерных узлов и агрегатов и просмотра информации о ввозе ТС состоянием на 13.03.2008 г.;

50) запрос от 13.03.2008 г. №28/03-31/1318 в ГАИ МВД ПМР;

51) копия ответа из ГАИ МВД ПМР на запрос 28/03-31/1318 от 13.03.2008 г.;

52) свидетельство о регистрации транспортного средства серии НОМЕР_5 от 02.04.2008 г.;

53) документ, на обороте которого имеется печать синего цвета. По окружности печати : «ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ. ЯГОРЛИЦЬКА МИТНИЦЯ. ДЛЯ ПАКЕТІВ»;

54) опись документов, представленных в отдел таможенного оформления №2 для таможенного оформления транспортного средства ввезенного в Украину на постоянно;

55) заявление на выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства «Тойота Лексус RX300»от 10.06.2008 г.;

56) таможенная декларация №510010100/8/200739 с обязательством о доставке в Ягорлыцкую таможню транспортного средства до 07.06.2008 г.;

57) грузовая таможенная декларация №510000002/8/000077;

58) копия загранпаспорта НОМЕР_6 на имя ОСОБА_8;

59) копия паспорта НОМЕР_59 на имя ОСОБА_8;

60) копия адресного листка убытия от 28.05.2008 г.;

61) справка Управления по делам миграции ПМР 12/1-2747 от 30.05.2008 г.;

62) копия паспорта гражданина Украины НОМЕР_50 на имя ОСОБА_8;

63) справка ГАИ ПМР А-642 от 30.05.2008 г.;

64) копия свидетельства о регистрации НОМЕР_24;

65) копия справки эксперта об исследовании технических документов №2112д от 10.06.2008 г. Копия заключения специалиста №2111 по комплексному исследованию транспортных средств от 10.06.2008 г.;

66) копия сертификата соответствия исполненного на типографском бланке с защитной сеткой серии ВВ №109226;

67) информационный лист таможенного контроля товаров по ГТД №510000002/8/000077;

68) акт проведения таможенного осмотра товаров перемещаемых по ГТД №510000002/8/000077 от 10.06.2008 г.;

69) результаты проведения таможенного осмотра автотранспортного средства;

70) декларация Республики Молдова от 03.06.2008 г.;

71) распечатка информации о таможенном контроле и таможенном оформлении транспортных средств, перемещаемых гражданами через таможенную границу Украины (таможенные декларации ТД-4) от 10.06.2008 г.;

72) запрос в ГАИ МВД ПМР 18/03-31/2881 от 03.06.2008 г.;

73) копия ответа ГАИ МВД ПМР 17/2-7/7 от 05.06.2008 г.;

74) свидетельство о регистрации транспортного средства формы ТД-6 серия НОМЕР_9 от 10.06.2008 г.;

75) документ, на оборотной стороне которого имеется оттиск печати синего цвета «ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ. ЯГОРЛИЦЬКА МИТНИЦЯ. ДЛЯ ПАКЕТІВ»;

76) заявление о выдаче свидетельства о регистрации транспортного средства 525»от 11.06.2008 г.;

77) таможенная декларация №510010100/8/200741 с обязательством о доставке в Ягорлыцкую таможню транспортного средства до 07.06.2008 г.;

78) грузовая таможенная декларация №510000002/8/000078;

79) копия загранпаспорта на имя ОСОБА_9;

80) копия паспорта НОМЕР_25 на имя ОСОБА_9;

81) справка Управления по делам миграции ПМР 12/1-2644 от 26.05.2008 г.;

82) копия адресного листка убытия от 16.05.2008 г.;

83) справка от 05.06.2008 г.;

84) копия паспорта гражданина Украины НОМЕР_26 на имя ОСОБА_9;

85) справка ГАИ МВД ПМР №Д-646 от 03.06.2008 г. о произведении переоборудования автомобиля марки БМВ;

86) копия свидетельства о регистрации НОМЕР_27;

87) копия заключения специалиста №1868 по комплексному исследованию транспортных средств от 11.06.2008 г.;

88) копия сертификата соответствия серии ВВ №137795;

89) информационный лист таможенного контроля товаров по ГТД №510000002/8/000078 от 11.06.2008 г.;

90) акт о проведении таможенного осмотра товаров перемещаемых по ГТД №000078 от 11.06.2008 г.;

91) результаты проведения таможенного осмотра автотранспортного средства;

92) Декларация Республики Молдова от 03.06.2008 г.;

93) запрос в ГАИ МВД ПМР 28/03-31/2900 от 04.06.2008 г.;

94) копия ответа ГАИ МВД ПМР 17/2-7/6 от 05.06.2008 г.;

95) копия ответа ГАИ МВД ПМР 17/2-7/6 от 05.06.2008 г.;

96) свидетельство о регистрации транспортного средства формы ТД-6 серия НОМЕР_13 от 11.06.2008 г.;

97) опись документов, представленных в отдел таможенного оформления №2 для таможенного оформления транспортного средства ввезенного в Украину на постоянно;

98) заявление о выдаче свидетельства о регистрации транспортного средства «Нисан Мурано»от 23.06.2008 г.;

99) таможенная декларация №510010100/8/200807 с обязательством о доставке в Ягорлыцкую таможню транспортного средства до 23.06.2008 г.;

100) грузовая таможенная декларация №510000002/8/000104;

101) копия загранпаспорта НОМЕР_14 на имя ОСОБА_10;

102) копия паспорта гражданина НОМЕР_28 на имя ОСОБА_10;

103) копия адресного листка убытия от 20.06.2008 г.;

104) копия справки №5/287 от 20.06.2008 г.;

105) справка Управления по делам миграции ПМР 12/1-3134 от 20.06.2008 г.;

106) копия паспорта гражданина Украины НОМЕР_29 на имя ОСОБА_10;

107) справка ГАИ МВД ПМР И-773 от 20.06.2008 г.;

108) копия свидетельства о регистрации НОМЕР_30 на автомобиль;

109) копия заключения специалиста №2319 по комплексному исследованию транспортных средств от 23.06.2008 г.;

110) копия сертификата соответствия ВВ №109449 исполненного на типографском бланке с защитной сеткой от 23.06.2008 г.;

111) информационный лист таможенного контроля товаров по ГТД №510000002/8/000104 от 23.06.2008 г.;

112) акт о проведении таможенного осмотра товаров перемещаемых по ГТД №510000002/8/000104 от 23.06.2008 г.;

113) результат проведения таможенного осмотра автотранспортного средства;

114) копия таможенной декларации Республики Молдова от 21.06.2008 г.;

115) распечатка информации о таможенном контроле и таможенном оформлении транспортных средств перемещаемых гражданами через таможенную границу Украины от 26.06.2008 г.;

116) копия запроса в ГАИ МВД ПМР 12/04-31/3366 от 03.07.2008 г.;

117) копия ответа на запрос из ГАИ МВД ПМР 17/2-1062 от 22.07.2008 г.;

118) свидетельство о регистрации транспортного средства формы ТД-6 серии НОМЕР_60 от 23.06.2008 г. хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства (л.д. 118 Т. 6), находящиеся при уголовном деле :

1) заявление о регистрации ТС в связи с переездом на ПМЖ №161430995 (8232239) от 27.06.2008 г.;

2) бланк проверки по системе «Лица в розыске»от 27.06.2008 г.;

3) свидетельство о регистрации НОМЕР_32 от 11.06.2008 г.;

4) вывод специалиста №1868 по комплексному исследованию ТС от 11.06.2008 г.;

5) сертификат соответствия автомобиля 525»№8703;

6) копия запроса начальнику Ягорлыцкой таможни и.о. начальника РЭО №10 при УГАИ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_11 от 27.06.2008 г.;

7) копия ответа на запрос и.о. начальника РЭО №10 при УГАИ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_11 от 27.06.2008 г.;

8) копия паспорта гражданина ОСОБА_9;

9) регистрационная карточка АМТ 525»г.н. НОМЕР_33 от 27.06.2009 г.;

10) свидетельство о регистрации автомобиля 525»владельцем которого является ОСОБА_9 №НОМЕР_34 в Республике Приднестровье;

11) квитанция об оплате №145/673 от 27.06.2009 г.;

12) квитанция об оплате №141/669 от 27.06.2009 г.;

13) квитанция об оплате №147/675 от 27.06.2009 г.;

14) квитанция об оплате №139/667 от 27.06.2009 г.;

15) квитанция об оплате №15/61 от 03.07.2008 г.;

16) квитанция об оплате №13/59 от 03.07.2008 г.;

17) заявление о регистрации ТС в связи с переездом на ПМЖ №161430995 (8410726) от 27.06.2009 г.;

18) вывод специалиста по комплексному исследованию ТС №722 от 27.06.2009 г.;

19) акт технического осмотра ТС 525»от 06.2009 г.;

20) заявление о регистрации ТС в связи с переездом на ПМЖ №161430995 (8410733) от 27.06.2009 г.;

21) вывод специалиста по комплексному исследованию ТС №722 от 27.06.2009 г.;

22) квитанция об оплате №39/169 от 27.06.2009 г.;

23) квитанция об оплате №37/157 от 27.06.2009 г.;

24) квитанция об оплате №35/155 от 27.06.2009 г.;

25) квитанция об оплате №33/153 от 27.06.2009 г.;

26) квитанция об оплате №31/151 от 27.06.2009 г.;

27) заявление о регистрации ТС в связи с переездом на ПМЖ №161430995 (8410850) от 27.06.2009 г.;

28) бланк проверки по системе «Лица в розыске»;

29) биржевой договор от 27.06.2009 г.;

30) технический паспорт на автомобиль 525»г.н. НОМЕР_33 №НОМЕР_39;

31) технический паспорт на автомобиль 525»г.н. НОМЕР_33 №НОМЕР_40;

32) отчет об экспертной оценке ДТС №147 MW 525»от 27.06.2009 г.;

33) вывод специалиста по комплексному исследованию ТС №722 от 27.06.2009 г.;

34) акт технического осмотра ТС 525»от 27.06.2009 г. хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства (л.д. 150 Т. 6), находящиеся в материалах дела :

1) заявление о регистрации автомобиля sedes Benz Е320»№161406088 (8165256) от 21.02.2008 г.;

2) свидетельство о регистрации автомобиля Benz Е320»выданное республикой Приднестровье на имя ОСОБА_4 №НОМЕР_41 от 20.12.2007 г.;

3) акт технического осмотра ТС РЕВ-11 при УГАИ автомобиля edes Benz Е320»от 21.02.2008 г.;

4) заключение специалиста №645 по комплексному исследованию ТС Benz Е320»от 21.02.2008 г.;

5) справка эксперта №646д от 21.02.2008 г.;

6) свидетельство о регистрации ТС s Benz Е320»№НОМЕР_43 от 21.02.2008 г.;

7) сертификат соответствия автомобиля sedes Benz Е320»№101570 от 21.02.2008 г.;

8) копия Сертификата соответствия автомобиля Benz Е320»№101570 от 21.02.2008 г.;

9) копия паспорта гражданки Украины на имя ОСОБА_4;

10) справка из адресного бюро на имя гражданки ОСОБА_4 от 15.02.2008 г.;

11) копия запроса на имя начальника РРЭО ГАИ МВД ПМР начальника РЭО 11-го МРО УГАИ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_12;

12) копия запроса на имя начальника Балтского РВ ГУМВД Украины в Одесской области начальника РЭО 11-го МРО УГАИ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_12;

13) ответ на запрос и.о. заместителя начальника Ягорлыцкой таможни ОСОБА_6 №28/03-30/2061 от 17.04.2008 г.;

14) копия технического паспорта на автомобиль Benz Е320»выданный на имя ОСОБА_4;

15) квитанция об оплате в сумме 71,58 грн. от 22.02.2008 г.;

16) квитанция об оплате в сумме 960 грн. от 22.02.2008 г.;

17) акт технического осмотра ТС Котовского РЭВ ОГАИ от 23.02.2009 г.;

18) заявление о перерегистрации автомобиля Benz Е320»№161406088 (8374588) от 23.02.2009 г.;

19) квитанция об оплате в сумме 57,50 грн. от 23.02.2009 г.;

20) квитанция об оплате в сумме 48 грн. от 24.02.2009 г.;

21) технический паспорт на автомобиль sedes Benz Е320»;

22) копия Заключения специалиста №645 по комплексному исследованию ТС Benz Е320»от 21.02.2008 г.;

23) копия паспорта гражданки Украины на имя ОСОБА_4 хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства (л.д. 167 Т. 6), находящиеся в матералах уголовного дела :

1) заявление о выдаче паспорта гражданина ОСОБА_9 от 05.06.2008 г.;

2) талон снятия с регистрационного учета по месту проживания от 11.06.2008 г.;

3) адресный листок убытия от 16.05.2008 г.;

4) копия заявления для регистрации по месту жительства от имени ОСОБА_9 от 05.06.2008 г.;

5) копия свидетельства о праве на наследство по завещанию от 04.08.2000 г. серии АВМ №879430;

6) справка о регистрации лица гражданина Украины №НОМЕР_45 от 22.01.2004 г.;

7) копия загранпаспорта на имя ОСОБА_9- хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства (л.д. 182 Т. 6), находящиеся при уголовном деле :

1) заявление о выдаче паспорта на имя гражданина ОСОБА_10 (форма №1) от 21.06.2008 г.;

2) заявление для регистрации по месту проживания от имени ОСОБА_10 от 21.06.2008 г.;

3) копия свидетельства о праве собственности на жилье по адресу : Балтский район, с. Мироны от 10.01.1996 г.;

4) квитанция об оплате №111 от 24.06.2008 г.;

5) адресный листок убытия ОСОБА_10 от 20.06.2008 г.;

6) копия свидетельства о праве собственности на жилье по адресу : Балтский район, с. Мироны от 10.01.1996 г.;

7) копия заграничного паспорта на имя ОСОБА_10;

8) справка из Паспортного отдела г. Тирасполь №51287 от 20.06.2008 г. хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства (л.д. 193 Т. 6), хранящиеся при уголовном деле :

1)заявление о выдаче паспорта гражданки ОСОБА_4 от 13.02.2008 г.;

2)заявление для регистрации по месту проживания от имени ОСОБА_4 от 13.02.2008 г.;

3)квитанция об оплате №35 от 14.02.2008 г.;

4)адресный листок убытия ОСОБА_4 от 26.12.2007 г.;

5)справка из Паспортного отдела г. Тирасполь №5/49 от 12.02.2008 г.;

6)копия заграничного паспорта на имя ОСОБА_4 хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства (л.д. 205 Т. 6), хранящиеся при уголовном деле :

1)заявление о выдаче паспорта гражданки ОСОБА_13;

2)заявление для регистрации по месту проживания от имени ОСОБА_13 от 05.06.2008 г.;

3)адресный листок убытия ОСОБА_13 от 28.05.2008 г.;

4)квитанция об оплате №120 от 04.06.2008 г.;

5)копия договора дарения дома по адресу : АДРЕСА_2 от 23.05.1987 г.;

6)копия паспорта гражданки СССР ОСОБА_13;

7)копия заграничного паспорта ОСОБА_13 хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства (л.д. 222 Т. 6), находящиеся при уголовном деле :

1)технический паспорт на автомобиль 525»№НОМЕР_46;

2)заявление о выдаче свидетельства о регистрации для поездки за границу по поручению №161430995 (8512530) от 26.06.2010 г.;

3)доверенность на имя ОСОБА_14 и ОСОБА_15 по представлению интересов собственника автомобиля 525»г.н. НОМЕР_33 от 30.05.2010 г.;

4)вывод специалиста по комплексному исследованию транспортного средства 525»г.н. НОМЕР_33 №16/1318 от 26.06.2010 г.;

5)копия полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств №ВЕ/3826718;

6)бланк розыскного запроса по лицу от 26.06.2010 г.;

7)копия квитанции об уплате налога с собственника наземного ТС ОСОБА_1 №63/173 (дубликат) от 19.06.2010 г.;

8)квитанция об оплате за перевод наличных №76-041Q/1 от 26.06.2010 г.;

9)квитанция об оплате за замену свидетельства о регистрации №75-041Q/1 от 26.06.2010 г. хранить при уголовном деле.

Взыскать с ОСОБА_3 судебные издержки за проведение судебной автотехнической экспертизы №746 в сумме 430 грн. в пользу ОНИИСЭ р/с31256272210989 в УГК в Одесской области, МФО 828011, код ЕРГПОУ 02883110, код платежа 25010100/272.

Взыскать с ОСОБА_3 судебные издержки за проведение судебной автотехнической экспертизы №1573 в сумме 430 грн. в пользу ОНИИСЭ р/с31256272210989 в УГК в Одесской области, МФО 828011, код ЕРГПОУ 02883110, код платежа 25010100/272.

Взыскать с ОСОБА_3 судебные издержки за проведение судебной автотехнической экспертизы №1363 в сумме 430 (четыреста тридцать) гривен в пользу ОНИИСЭ р/с31256272210989 в УГК в Одесской области, МФО 828011, код ЕРГПОУ 02883110, код платежа 25010100/272.

Взыскать с ОСОБА_3 судебные издержки за проведение судебной автотехнической экспертизы №1574 в сумме 430 грн. в пользу ОНИИСЭ р/с31256272210989 в УГК в Одесской области, МФО 828011, код ЕРГПОУ 02883110, код платежа 25010100/272.

Взыскать с ОСОБА_3 судебные издержки за проведение судебной автотехнической экспертизы №1362 в сумме 430 грн. в пользу ОНИИСЭ р/с31256272210989 в УГК в Одесской области, МФО 828011, код ЕРГПОУ 02883110, код платежа 25010100/272.

Взыскать с ОСОБА_3 судебные издержки за проведение технико-криминалистической экспертизы №231 в сумме 4219 грн. 2 коп. в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области назначение экспертизы ФО2 КПК 1001050 р/с 31250272210015 в ГУДКУ в Одесской области, МФО 828011, код ЕДРПОУ 25574222.

Взыскать с ОСОБА_3 судебные издержки за проведение судебной автотовароведческой экспертизы №2742 в сумме 430 грн. в пользу ОНИИСЭ р/с31256272210989 в УГК в Одесской области, МФО 828011, код ЕРГПОУ 02883110, код платежа 25010100/272.

Взыскать с ОСОБА_3 судебные издержки за проведение судебной автотовароведческой экспертизы №2741 в сумме 430 грн. в пользу ОНИИСЭ р/с31256272210989 в УГК в Одесской области, МФО 828011, код ЕРГПОУ 02883110, код платежа 25010100/272.

Взыскать с ОСОБА_3 судебные издержки за проведение судебной автотовароведческой экспертизы №2743 в сумме 430 грн. в пользу ОНИИСЭ р/с31256272210989 в УГК в Одесской области, МФО 828011, код ЕРГПОУ 02883110, код платежа 25010100/272.

Взыскать с ОСОБА_3 судебные издержки за проведение судебной автотовароведческой экспертизы №2745 в сумме 430 грн. в пользу ОНИИСЭ р/с31256272210989 в УГК в Одесской области, МФО 828011, код ЕРГПОУ 02883110, код платежа 25010100/272.

Взыскать с ОСОБА_3 судебные издержки за проведение судебной автотовароведческой экспертизы №2744 в сумме 430 грн. в пользу ОНИИСЭ р/с31256272210989 в УГК в Одесской области, МФО 828011, код ЕРГПОУ 02883110, код платежа 25010100/272.

Суд считает необходимым снять арест с автомобиля Lexus RX 300», 2002 г.в., кузов №НОМЕР_55, регистрационный номер НОМЕР_51, который зарегистрирован в Жмеринском МРЭО УГАИ УМВД Украины в Винницкой области на имя ОСОБА_16 (л.д. 103 Т. 7).

Суд считает необходимым снять арест с автомобиля ТA PRADO», 2006 года выпуска, кузов №НОМЕР_56, регистрационный номер НОМЕР_52, зарегистрированный в МРЭО УГАИ ГУМВД Украины в Винницкой области на имя ОСОБА_17 (л.д. 104 Т. 7).

Суд считает необходимым снять арест с автомобиля MURANO», 2007 г.в., кузов №НОМЕР_54, регистрационный номер НОМЕР_53, зарегистрированный в Крыжопольском МРЭО УГАИ в Винницкой области на имя ОСОБА_10 (л.д. 105 Т. 7, л.д. 121, 123 Т. 8)

Суд считает необходимым снять арест с автомобиля «БМВ 525 I», 2002 г.в., кузов №НОМЕР_49, регистрационный номер НОМЕР_33, зарегистрированный в УГАИ в Одесской области на имя ОСОБА_1 (л.д. 122 Т. 7).

Суд считает необходимым снять арест с автомобиля «Мерседес-Бенц Е-320», 2003 г.в., кузов №НОМЕР_48, регистрационный номер НОМЕР_47, зарегистрированный в Одесской области на ОСОБА_4 (л.д. 130, 152 Т. 7).

Суд также считает необходимым снять арест с дома АДРЕСА_1, которое принадлежит ОСОБА_3 (л.д. 151-160 Т. 11).

На основании п. «г»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года, руководствуясь ст.ст. 6 п. 4, 237, 240, 241, п. 5 ст. 244 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Освободить ОСОБА_3, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины от уголовной ответственности согласно п. «г»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года.

Прекратить производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины согласно п. 4 ст. 6 УПК Украины в результате акта амнистии.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 подписку о невыезде отменить.