Вирок № 19241573, 21.11.2011, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Дело №1-218/11

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17 ноября 2011 года Дзержинский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего Аркатовой Е.В.,

при секретаре - Подосокорской А.А.,

с участием прокурора - Бежановой Е.В., Дорош М.А., Ищенко К.Ю.,

адвокатов - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Харькова, гражданина Украины, украинца, военнообязанного, с высшим образованием, не работающим, проживающего в АДРЕСА_2, не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. .358 ч.2, 358 ч.3 и 190 ч.4 УК Украины;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки г. Харькова, гражданки Украины, русской, с высшим образованием, вдовы, не работающей, проживающей в АДРЕСА_2, не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 358 ч.3 и 190 ч.4 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

В июле 2009 года ОСОБА_4 стало известно об окончании строительства ОАО «Трест Жилстрой-1»дома № 25 по ул. Рымарской в г. Харькове, и решил путем мошенничества с использованием поддельных документов завладеть квартирами. С этой целью, ОСОБА_4 по предварительному сговору со своей матерью - ОСОБА_5 и неустановленными следствием лицами, совместно с которыми разработали план преступных действий. Согласно данного плана, ОСОБА_4 совместно с неустановленными следствием лицами должны были подделать договора паевого участи в строительстве ОАО «Трест Жилстрой-1»жилого дома № 25 по ул. Рымарской в г. Харькове от 9.11.2005 года и акты приема- передачи жилья, после чего совместно с ОСОБА_5 использовать данные заведомо поддельные документы, с помощью которых мошенническим путем оформить право собственности на имя ОСОБА_4 на квартиры АДРЕСА_1.

Реализуя вышеуказанный совместный преступный умысел, ОСОБА_4, 17 июля 2009 года, в группе с неустановленными следствием лицами прибыли к зданию КП «Харьковское городское БТИ», расположенному по пл. Розы Люксембург 4 в г. Харькове, где составили на имя ОСОБА_4 поддельный бланк договора № 01/03028-3 паевого участия в строительстве ОАО «Трест Жилстрой-1» жилого дома № 25 по ул. Рымарской в г. Харькове от 9.11.2005 г., в который нанесли при помощи множительной техники (цветного принтера) поддельную печать ОАО «Трест Жилстрой-1», а также внесли ложные сведения о том, что ОСОБА_4 якобы, в качестве пайщика, оплатил ОАО «Трест Жилстрой-1»стоимость комплекса работ по сооружению квартиры в сумме равной эквиваленту 81954 долларов США, и который ОСОБА_4 подписал собственноручно, подделав таким образом документ, предоставляющий право на оформление права собственности на АДРЕСА_1.

ОСОБА_4, 17 июля 2009 г. в дневное время с ОСОБА_5 пришли в помещение ООО «Апекс+», расположенное в кабинете № 3 дома 4 по пл. Розы Люксембург в г. Харькова, где для подготовки технического паспорта и письма в Дзержинский районный Совет в г. Харькове о возможности выдачи на имя ОСОБА_6 свидетельства о праве собственности на квартиру АДРЕСА_1, предоставили в ООО «Апекс+» заведомо поддельный договор № 01/03028-3 паевого участия в строительстве ОАО «Трест Жилстрой-1» жилого дома № 25 по ул. Рымарской в г. Харькове от 9.11.2005 года, используя его в качестве документа предоставляющего право на оформление права собственности на квартиру АДРЕСА_1. На основании вышеуказанного поддельного договора, КП «Харьковское городское БТИ»изготовлен технический паспорт на квартиру АДРЕСА_1, а ООО «Апекс+»подготовлено письмо о возможности выдачи проекта свидетельства о праве собственности, которые для дальнейшего внесения на рассмотрение сессии Дзержинского районного в г. Харькове совета были переданы ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые 13.08.09 года предоставили в отдел по вопросам учета, распределения жилых и иных нежилых помещений, индивидуального жилищного строительства Дзержинского районного Совета в г. Харькове, расположенного по пр. Ленина 17А в г. Харькове, вместе с пакетом документов, поддельный договор № 01/03028-3 паевого участия в строительстве ОАО «Трест Жилстрой-1» жилого дома № 25 по ул. Рымарской в г. Харькове от 9.11.2005 года. 18.08.09 года на сессии Дзержинского районного Совета принято решение о выдаче свидетельства о праве собственности на квартиру АДРЕСА_1, на основании которого 27.08.09 года КП «Харьковское городское БТИ» по адресу г. Харьков пл. Розы Люксембург 4 изготовлено извлечение о регистрации права собственности на ОСОБА_4.

Кроме того, 17 июля 2009 года, в дневное время, ОСОБА_6, с неустановленными следствием лицами прибыли к зданию КП «Харьковское городское БТИ», расположенному по пл. Розы Люксембург 4 в г. Харькове, где составили на имя ОСОБА_4 поддельный бланк акта приема-передачи жилья от 7.02.08 года, согласно которого ОАО «Трест Жилстрой-1»передает, а ОСОБА_4 принимает трехкомнатную квартиру АДРЕСА_1, и что оплата за указанную квартиру, в сумме 413867,70 грн., произведена ОСОБА_6 в полном объеме, в который нанесли при помощи множительной техники (цветного принтера) поддельную печать ОАО «Трест Жилстрой-1», и который ОСОБА_4 подписал собственноручно, подделав таким образом документ, предоставляющий право на оформление права собственности на АДРЕСА_1. ОСОБА_4 находясь с ОСОБА_5 в помещении ООО «Апекс+», расположенном в кабинете № 3 дома 4 по пл. Розы Люксембург в г. Харькова, где для подготовки технического паспорта и письма в Дзержинский районный Совет в г. Харькове о возможности выдачи на имя ОСОБА_4 свидетельства о праве собственности на квартиру АДРЕСА_1, предоставили заведомо поддельный акт приема-передачи жилья от 7.02.08 года, согласно которого ОАО «Трест Жилстрой-1» передает, а ОСОБА_4 принимает трехкомнатную квартиру АДРЕСА_1, используя его в качестве документа предоставляющего право на оформление права собственности на квартиру АДРЕСА_1. На основании вышеуказанного поддельного договора, КП «Харьковское городское БТИ» изготовлен технический паспорт на квартиру АДРЕСА_1, а ООО «Апекс+»подготовлено письмо о возможности выдачи проекта свидетельства о праве собственности, которые для дальнейшего внесения на рассмотрение сессии Дзержинского районного в г. Харькове Совета переданы ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые 13.08.09 года предоставили в отдел по вопросам учета, распределения жилых и иных нежилых помещений, индивидуального жилищного строительства Дзержинского районного Совета в г. Харькове, расположенного по пр. Ленина 17А в г. Харькове, вместе с пакетом документов, акт приема-передачи жилья от 7.02.08 года, согласно которого ОАО «Трест Жилстрой-1» передает, а ОСОБА_4 принимает трехкомнатную квартиру АДРЕСА_1. 18.08.09 года на сессии Дзержинского районного Совета принято решение о выдаче свидетельства о праве собственности на квартиру АДРЕСА_1, на основании которого 27.08.09 года КП «Харьковское городское БТИ» по адресу г. Харьков пл. Розы Люксембург 4 изготовлено извлечение о регистрации права собственности на ОСОБА_4. Продолжая реализацию совместного преступного умысла группы, направленного на завладение имуществом ОАО «Трест Жилстрой-1», ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленные следствием лица, с целью завладения мошенническим путем чужим имуществом, ввели при вышеуказанных обстоятельствах в заблуждение работников Дзержинского районного совета в г. Харькове, на сессии которого 18.08.09 года принято решение о выдаче свидетельства о праве собственности на квартиру АДРЕСА_1, на имя ОСОБА_4, на основании которого 27.08.09 года КП «Харьковское городское БТИ»по адресу г. Харьков пл.Розы Люксембург 4 изготовлено извлечение о регистрации права собственности на ОСОБА_4, на основании которого ОСОБА_4 стал собственником указанной квартиры. Таким образом, совершив вышеуказанные действия, ОСОБА_4 в группе с ОСОБА_5 и неустановленными следствием лицами, из корыстных побуждений, мошенническим путем завладели квартирой НОМЕР_1 в строящемся ОАО «Трест Жилстрой-1»доме № 25 по ул. Рымарской г. Харькова, чем причинили ОАО «Трест Жилстрой-1»материальный ущерб в особо крупных размерах на сумму 1522180 грн..

Также, ОСОБА_4, 17 июля 2009 года, в группе с неустановленными следствием лицами прибыли к зданию КП «Харьковское городское БТИ», расположенному по пл. Розы Люксембург 4 в г. Харькове, где составили на имя ОСОБА_4 поддельный бланк договора № 01/03028-4 паевого участия в строительстве ОАО «Трест Жилстрой-1» жилого дома № 25 по ул. Рымарской в г. Харькове от 9.11.2005 г., в который нанесли при помощи множительной техники (цветного принтера) поддельную печать ОАО «Трест Жилстрой-1», а также внесли ложные сведения о том, что ОСОБА_4 якобы, в качестве пайщика, оплатил ОАО «Трест Жилстрой-1»стоимость комплекса работ по сооружению квартиры в сумме равной эквиваленту 87588 долларов США, и который ОСОБА_4 подписал собственноручно, подделав таким образом документ, предоставляющий право на оформление права собственности на АДРЕСА_4.

Подделав при вышеуказанных обстоятельствах договор № 01/03028-4 паевого участия в строительстве ОАО «Трест Жилстрой-1» жилого дома № 25 по ул. Рымарской в г. Харькове от 9.11.2005 года, ОСОБА_4, 17 июля 2009 г. в дневное время, будучи в преступном сговоре с ОСОБА_5, направленном на использование заведомо поддельного документа с целью завладения чужим имуществом путем мошенничества, пришли в помещение ООО «Апекс+», расположенное в кабинете № 3 дома 4 по пл. Розы Люксембург в г. Харькова, где для подготовки технического паспорта и письма в Дзержинский районный Совет в г. Харькове о возможности выдачи на имя ОСОБА_6 свидетельства о праве собственности на квартиру АДРЕСА_3, предоставили заведомо поддельный договор № 01/03028-4 паевого участия в строительстве ОАО «Трест Жилстрой-1» жилого дома № 25 по ул. Рымарской в г. Харькове от 9.11.2005 года, используя его в качестве документа предоставляющего право на оформление права собственности на квартиру АДРЕСА_3. На основании вышеуказанного поддельного договора, КП «Харьковское городское БТИ»был изготовлен технический паспорт на квартиру АДРЕСА_3, а ООО «Апекс+»подготовлено письмо о возможности выдачи проекта свидетельства о праве собственности, которые для дальнейшего внесения на рассмотрение сессии Дзержинского районного в г. Харькове Совета переданы ОСОБА_4 и ОСОБА_5, а те 13.08.09 года предоставили в отдел по вопросам учета, распределения жилых и иных нежилых помещений, индивидуального жилищного строительства Дзержинского районного Совета в г. Харькове, расположенного по пр. Ленина 17А в г. Харькове, вместе с пакетом документов, поддельный договор № 01/03028-4 паевого участия в строительстве ОАО «Трест Жилстрой-1» жилого дома № 25 по ул. Рымарской в г. Харькове от 9.11.2005 года. 18.08.09 года на сессии Дзержинского районного Совета принято решение о выдаче свидетельства о праве собственности на квартиру АДРЕСА_3, на основании которого 27.08.09 года КП «Харьковское городское БТИ» по адресу г. Харьков пл. Розы Люксембург 4 изготовлено извлечение о регистрации права собственности на ОСОБА_4.

Кроме того, 17 июля 2009 года в дневное время, ОСОБА_6, с неустановленными следствием лицами прибыли к зданию КП «Харьковское городское БТИ», расположенному по пл. Розы Люксембург 4 в г. Харькове, где составили на имя ОСОБА_4 поддельный бланк акта приема-передачи жилья от 7.02.08 года, согласно которого ОАО «Трест Жилстрой-1» передает, а ОСОБА_4 принимает трехкомнатную квартиру АДРЕСА_3, и что оплата за указанную квартиру, в сумме 442319,40 грн., произведена ОСОБА_6 в полном объеме, в который нанесли при помощи множительной техники (цветного принтера) поддельную печать ОАО «Трест Жилстрой-1», где ОСОБА_4 подписал собственноручно, подделав таким образом документ, предоставляющий право на оформление права собственности на АДРЕСА_4.

Подделав при вышеуказанных обстоятельствах акт приема-передачи жилья от 7.02.08 года, согласно которого ОАО «Трест Жилстрой-1» передает, а ОСОБА_4 принимает трехкомнатную квартиру АДРЕСА_3, ОСОБА_4, 17 июля 2009 года в дневное время с ОСОБА_5, пришли в помещение ООО «Апекс+», расположенное в кабинете № 3 дома 4 по пл. Розы Люксембург в г. Харькова, где для подготовки технического паспорта и письма в Дзержинский районный Совет в г. Харькове о возможности выдачи на имя ОСОБА_4 свидетельства о праве собственности на квартиру АДРЕСА_3, предоставили заведомо поддельный акт приема-передачи жилья от 7.02.08 года, согласно которого ОАО «Трест Жилстрой-1» передает, а ОСОБА_4 принимает трехкомнатную квартиру АДРЕСА_3, используя его в качестве документа предоставляющего право на оформление права собственности на квартиру АДРЕСА_3.

На основании вышеуказанного поддельного договора, КП «Харьковское городское БТИ» изготовлен технический паспорт на квартиру АДРЕСА_3, а ООО «Апекс+»подготовлено письмо о возможности выдачи проекта свидетельства о праве собственности, которые для дальнейшего внесения на рассмотрение сессии Дзержинского районного в г. Харькове Совета передано ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые 13.08.09 года предоставили в отдел по вопросам учета, распределения жилых и иных нежилых помещений, индивидуального жилищного строительства Дзержинского районного Совета в г. Харькове, расположенного по пр. Ленина 17А в г. Харькове, вместе с пакетом документов, акт приема-передачи жилья от 7.02.08 года, согласно которого ОАО «Трест Жилстрой-1» передает, а ОСОБА_4 принимает трехкомнатную квартиру АДРЕСА_3. 18.08.09 г. на сессии Дзержинского районного Совета принято решение о выдаче свидетельства о праве собственности на квартиру АДРЕСА_3, на основании которого 27.08.09 года КП «Харьковское городское БТИ» по адресу г. Харьков пл. Розы Люксембург 4 изготовлено извлечение о регистрации права собственности на ОСОБА_4.

Кроме того, продолжая реализацию совместного преступного умысла группы, направленного на завладение имуществом ОАО «Трест Жилстрой-1», ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленные следствием лица, с целью завладения мошенническим путем чужим имуществом, ввели при вышеуказанных обстоятельствах в заблуждение работников Дзержинского районного Совета в г. Харькове, на сессии которого 18.08.09 года принято решение о выдаче свидетельства на право собственности на квартиру АДРЕСА_3, на имя ОСОБА_4, на основании которого 27.08.09 года КП «Харьковское городское БТИ»по адресу г. Харьков пл. Розы Люксембург 4 изготовлено извлечение о регистрации права собственности на ОСОБА_4, на основании которого ОСОБА_4 стал собственником указанной квартиры. Таким образом, совершив вышеуказанные действия, ОСОБА_4 в группе с ОСОБА_5 и неустановленными следствием лицами, корыстных побуждений, мошенническим путем завладели квартирой НОМЕР_2 в строящемся ОАО «Трест Жилстрой-1»доме № 25 по ул. Рымарской г. Харькова, чем причинили ОАО «Трест Жилстрой-1»материальный ущерб в особо крупных размерах на сумму 1626790 грн..

17 июля 2009 года ОСОБА_4 в группе с неустановленными следствием лицами прибыли к зданию КП «Харьковское городское БТИ», расположенному по пл. Розы Люксембург 4 в г. Харькове, где составили на имя ОСОБА_4 поддельный бланк договора № 01/03028-6 паевого участия в строительстве ОАО «Трест Жилстрой-1» жилого дома № 25 по ул. Рымарской в г. Харькове от 9.11.2005 г., в который нанесли при помощи множительной техники (цветного принтера) поддельную печать ОАО «Трест Жилстрой-1», а также внесли ложные сведения о том, что ОСОБА_4 якобы, в качестве пайщика, оплатил ОАО «Трест Жилстрой-1»стоимость комплекса работ по сооружению квартиры в сумме равной эквиваленту 82848 долларов США, и который ОСОБА_4 подписал собственноручно, подделав таким образом документ, предоставляющий право на оформление права собственности на кв.АДРЕСА_9.

Кроме того, подделав при вышеуказанных обстоятельствах договор № 01/03028-6 паевого участия в строительстве ОАО «Трест Жилстрой-1» жилого дома № 25 по ул. Рымарской в г. Харькове от 9.11.2005 года, ОСОБА_4, 17 июля 2009 года в дневное время с ОСОБА_5 пришли в помещение ООО «Апекс+», расположенное в кабинете № 3 дома 4 по пл. Розы Люксембург в г. Харькова, где для подготовки технического паспорта и письма в Дзержинский районный Совет в г. Харькове о возможности выдачи на имя ОСОБА_6 свидетельства о праве собственности на квартиру АДРЕСА_9, предоставили в ООО «Апекс+» заведомо поддельный договор № 01/03028-6 паевого участия в строительстве ОАО «Трест Жилстрой-1» жилого дома № 25 по ул. Рымарской в г. Харькове от 9.11.2005 года, используя его в качестве документа предоставляющего право на оформление права собственности на квартиру АДРЕСА_9. На основании вышеуказанного поддельного договора, КП «Харьковское городское БТИ»изготовлен технический паспорт на квартиру АДРЕСА_9, а ООО «Апекс+»подготовлено письмо о возможности выдачи проекта свидетельства о праве собственности, которые для дальнейшего внесения на рассмотрение сессии Дзержинского районного в г. Харькове Совета переданы ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые 13.08.09 года предоставили в отдел по вопросам учета, распределения жилых и иных нежилых помещений, индивидуального жилищного строительства Дзержинского районного Совета в г. Харькове, расположенного по пр. Ленина 17А в г. Харькове, вместе с пакетом документов, поддельный договор № 01/03028-6 паевого участия в строительстве ОАО «Трест Жилстрой-1» жилого дома № 25 по ул. Рымарской в г. Харькове от 9.11.2005 года. 18.08.09 года на сессии Дзержинского районного Совета принято решение о выдаче свидетельства о праве собственности на квартиру АДРЕСА_9, на основании которого 27.08.09 года КП «Харьковское городское БТИ» по адресу г. Харьков пл. Розы Люксембург 4 изготовлено извлечение о регистрации права собственности на ОСОБА_4.

17 июля 2009 года в дневное время ОСОБА_6 с неустановленными следствием лицами прибыли к зданию КП «Харьковское городское БТИ», расположенному по пл. Розы Люксембург 4 в г. Харькове, где составили на имя ОСОБА_4 поддельный бланк акта приема-передачи жилья от 7.02.08 года, согласно которого ОАО «Трест Жилстрой-1» передает, а ОСОБА_4 принимает трехкомнатную квартиру АДРЕСА_9, и что оплата за указанную квартиру, в сумме 418382,40 грн., произведена ОСОБА_6 в полном объеме, в который нанесли при помощи множительной техники (цветного принтера) поддельную печать ОАО «Трест Жилстрой-1», и где ОСОБА_4 подписал собственноручно, подделав таким образом документ, предоставляющий право на оформление права собственности на АДРЕСА_9.

В тот же день в дневное время ОСОБА_4 с ОСОБА_5 пришли в помещение ООО «Апекс+», расположенное в кабинете № 3 дома 4 по пл. Розы Люксембург в г. Харькова, где для подготовки технического паспорта и письма в Дзержинский районный Совет в г. Харькове о возможности выдачи на имя ОСОБА_4 свидетельства о праве собственности на квартиру АДРЕСА_9, предоставили в ООО «Апекс+» заведомо поддельный акт приема-передачи жилья от 7.02.08 года, согласно которого ОАО «Трест Жилстрой-1» передает, а ОСОБА_4 принимает трехкомнатную квартиру АДРЕСА_9, используя его в качестве документа предоставляющего право на оформление права собственности на квартиру АДРЕСА_9. На основании вышеуказанного поддельного договора, КП «Харьковское городское БТИ» изготовлен технический паспорт на квартиру АДРЕСА_9, а ООО «Апекс+»подготовлено письмо о возможности выдачи проекта свидетельства о праве собственности, которые для дальнейшего внесения на рассмотрение сессии Дзержинского районного в г. Харькове Совета переданы ОСОБА_4 и ОСОБА_5, после чего 13.08.09 года они предоставили в отдел по вопросам учета, распределения жилых и иных нежилых помещений, индивидуального жилищного строительства Дзержинского районного Совета в г. Харькове, расположенного по пр. Ленина 17А в г. Харькове, вместе с пакетом документов, акт приема-передачи жилья от 7.02.08 года, согласно которого ОАО «Трест Жилстрой-1» передает, а ОСОБА_4 принимает трехкомнатную квартиру АДРЕСА_9. 18.08.09 года на сессии Дзержинского районного Совета принято решение о выдаче свидетельства о праве собственности на квартиру АДРЕСА_9, на основании которого 27.08.09 года КП «Харьковское городское БТИ» по адресу г. Харьков пл. Розы Люксембург 4 изготовлено извлечение о регистрации права собственности на ОСОБА_4. Продолжая свои действия, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленные следствием лица, с целью завладения мошенническим путем чужим имуществом, ввели при вышеуказанных обстоятельствах в заблуждение работников Дзержинского районного Совета в г. Харькове, на сессии которого 18.08.09 года принято решение о выдаче свидетельства о праве собственности на квартиру АДРЕСА_9, на имя ОСОБА_4, на основании которого 27.08.09 года КП «Харьковское городское БТИ»по адресу г. Харьков пл.Розы Люксембург 4 изготовлено извлечение о регистрации права собственности на ОСОБА_4, после чего ОСОБА_4 стал собственником указанной квартиры. Таким образом, совершив вышеуказанные действия, ОСОБА_4 в группе с ОСОБА_5 и неустановленными следствием лицами, корыстных побуждений, мошенническим путем завладели квартирой № 87 в строящемся ОАО «Трест Жилстрой-1»доме № 25 по ул. Рымарской г. Харькова, чем причинили ОАО «Трест Жилстрой-1»материальный ущерб в особо крупных размерах на сумму 1562110 грн..

В судебном заседании ОСОБА_4 и ОСОБА_5 виновными себя в совершении инкриминируемых им преступлений не признали, указывая на непричастность к преступлениям, при этом ОСОБА_4 пояснил о намерениях взять кредит для развития бизнеса. По предложению малознакомого «ОСОБА_20»передал копию своего паспорта для оформления кредита. В начале июля 2009 года при встрече ОСОБА_20 уведомил о том, что является пайщиком трех квартир, однако продать их не может из-за проблем с банком и предложил принять непосредственное участие в продаже этих квартир, после чего даст в кредит 30-40 тысяч долларов США под определенный процент. В тот же день на имя руководителя «Жилстрой-1»ОСОБА_21 написал заявление о передаче паев и передал ОСОБА_20. 04.08.09 при очередной встрече с ОСОБА_20 увидел документы, где указан ОСОБА_4 пайщиком трех квартир. По совету малознакомого отправился в ГорБТИ с целью переоформления документов на право собственности на свое имя. Работник ГорБТИ проверил и принял документы. Расходы за оформление соответствующих документов по квитанциям расплачивался за переданные ОСОБА_20 денежными средствами. 27.08.09 года в телефоном режиме ОСОБА_20 уведомил о направлении покупателей на данные квартиры, однако находившийся в доме прораб при предъявлении им документов настаивал на том, что ОСОБА_4 не является собственником этих квартир, о чем сразу же сообщил ОСОБА_20. По совету мамы ОСОБА_5 27 августа 2009 года обратился в фирму «АПЕКС», расположенную в здании ГорБТИ, где сообщили о готовности документов 4.08.09 года. При выходе из здания встретил ОСОБА_20 с незнакомым мужчиной, который потребовал передачи ему всех документов и оформлении доверенности от его имени на продажу трех квартир, пообещав за это 30000 долларов США кредита, а что согласился и вернул все документы без оформления доверенности. 1 сентября 2009 года из Дзержинского РО приехали сотрудники милиции к месту его жительства, от которых стало известно о поддельных документах. В телефонном режиме об этом уведомил ОСОБА_20, после чего последний исчез. По месту своего проживания не находился, поскольку работал реализатором на Конном рынке.

ОСОБА_5 подтвердив показания ОСОБА_4, уточнила о нахождении с сыном в доверительных отношениях, указывая на отсутствие денежных средств на приобретение квартир, своем непосредственном присутствии при оформлении документов на квартиры, принадлежащие ОАО «Трест Жилстрой-1». Работая на тот период времени риэлтором реальному покупателю предлагала и показывала квартиру АДРЕСА_1. Утверждает что преступлений не совершала, однако 18 сентября 2010 года, испугавшись свидетельствовала против себя и сына, давала признательные показания угодные для сотрудников милиции.

Суд считает пояснения ОСОБА_4 и ОСОБА_5 неправдивыми, а их виновность в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждается следующими доказательствами:

По эпизодам подделки документов, имевших место в июле 2009 года :

- договорами №№01/03028-3; 01/03028-4; 01/03028-6 паевого участия в строительстве жилого дома № 25 по ул. Рымарской в г.Харькове от 9.11.05 года ( л/д 98-101; 91-94; 85-88 т.1);

- актами приема-передачи кв. АДРЕСА_1 от 7.02.2008 года (л/д 89, 95, 102 т.1);

- постановлениями выемки от 2.09.09 года инвентаризационных дел на кв. АДРЕСА_1 (л/д 116-143; 144-170; 171-197 т.1);

- постановлением выемки от 2.09.09 года и изъятием в Дзержинском районном в г. Харькове Совете решения исполнительного комитета Дзержинского района г. Харькова за № 237/24 от 18.08.09 года и документов, послуживших основанием для принятия решении о выдачи свидетельства на право собственности на квартиры АДРЕСА_1 (л/д 202-240 т.1);

-заключением судебно-почерковедческой экспертизы №8380 от 18.09.09 года выводами которой подтверждается подписи от имени ОСОБА_4 в: копии договора паевого участия в строительстве жилого дома № 01/03028-6 от 9 ноября 2005 года, расположенная в графе «Сторона 2»в строке «ОСОБА_6»; копии акта приема передачи жилья от 7.02.08 года, расположенная в графе «Принял ОСОБА_11»в строке «ОСОБА_6»; копии договора паевого участия в строительстве жилого дома № 01/03028-4 от 9.11.05 года, расположенная в графе «Сторона 2»в строке «ОСОБА_6»; копии акта приема-передачи жилья от 7.02.08 года, расположенная в графе «Принял ОСОБА_11»в строке «ОСОБА_6»; копии договора паевого участия в строительстве жилого дома № 01/03028-3 от 9.11.05 года, расположенная в графе «Сторона 2»в строке «ОСОБА_6»; копии акта приема-передачи жилья от 7.02.08 года, расположенная в графе «Принял ОСОБА_11»в строке «ОСОБА_6»- выполнены ОСОБА_4. Подписи от имени ОСОБА_7 в : двух копиях договора паевого участия в строительстве жилого дома № 01/03028-6 от 9.11.05 года, расположенные на месте расположения оттисков печати (8 подписей); двух копиях акта приема-передачи жилья от 7.02.08 года, расположенные на месте расположения оттисков печати (2 подписи); двух копиях договора паевого участия в строительстве жилого дома № 01/03028-4 от 9.11.05 года, расположенные на месте расположения оттисков печати (8 подписей); двух копиях акта приема-передачи жилья от 7.02.08 года, расположенные на месте расположения оттисков печати (2 подписи); двух копиях договора паевого участия в строительстве жилого дома № 01/03028-3 от 9.11.05 года, расположенные на месте расположения оттисков печати (8 подписей); двух копиях акта приема-передачи жилья от 7.02.08 года, расположенные на месте расположения оттисков печати (2 подписи), - выполнены не ОСОБА_7, а другим лицом ( л/д 28-33 т.2);

- заключением судебно-криминалистической экспертизы №345 от 23.10.09 года, выводами которой подтверждены изображения круглых печатей «ОАО Трестжилстрой-1»код.01270285 №16», имеющихся в договорах паевого участия в строительстве жилого дома № 01/03028-6, 01/03028-4, 01/03028-3 от 9.11.2005 года, трех актах приема-передачи жилья от 7.02.2008 года нанесены при помощи множительной техники (цветной принтер) (л/д 40-41 т.2);

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 26.10.09 года (л/д 146 т. 2).

По эпизодам использования поддельных документов , имевших место 17.07.09 года:

- показаниями свидетеля ОСОБА_8 о том, что примерно в средине июля 2009 года он находился на своем рабочем месте в комнате № 3 ООО «Апекс+», расположенное на четвертом этаже в здании ГОРБТИ по ул. Розы Люксембург 4 , куда ОСОБА_4 с ОСОБА_5 обратились за помощью в оформлении права собственности на квартиры АДРЕСА_1. Он сказал ОСОБА_5 какой необходим список документов, после чего на второй день к нему в комнату № 3 ООО «Апекс +» снова пришли ОСОБА_5 и ОСОБА_6 с соответствующим пакетом документов: - договорами долевого участия оригиналы, и заверенные копии печатями ООО «Жилстрой 1», акты приема-передачи квартир АДРЕСА_1, копией паспорта и идентификационного кода ОСОБА_4, на имя которого были оформлены указанные договора и акты. После чего ОСОБА_4 или ОСОБА_5 написали заявление на изготовление технического паспорта и письма в РИК и ушли. Он оформил указанный заказ, и запустил документы в работу. В начале августа 2009 года в офис ООО «Апекс +» снова пришли ОСОБА_5 и ОСОБА_6, которые оплатили через бухгалтера за оказание услуг по оформлению документов, после чего фирма отдала им на руки технический паспорт на указанные квартиры, и письмо в РИК о возможности выдачи проекта свидетельства. Спустя через непродолжительное время в офис ООО «Апекс +» снова пришли ОСОБА_5 и ОСОБА_6 принесли решение Дзержинского РИК с просьбой о выдаче проекта свидетельства на имя ОСОБА_6 на квартиры АДРЕСА_1. После чего он составил заявление о выдачи проекта свидетельства и регистрации права собственности на квартиры АДРЕСА_1 на имя ОСОБА_6. Примерно за 4 дня они сделали проект свидетельства, которое отдали на руки ОСОБА_5 и ОСОБА_6. Через несколько дней ОСОБА_5 и ОСОБА_6 принесли свидетельство о праве собственности на указанные квартиры, на которых стояли печати Дзержинского исполкома, после чего фирма отдала указанные свидетельства на регистрацию в ГОРБТИ. Примерно через неделю- полторы они выдали на руки ОСОБА_5 и ОСОБА_6 свидетельства о праве собственности с подшитым извлечением о регистрации права собственности на вышеуказанные три квартиры. На следующий день от регистратора ГОРБТИ он узнал, что есть предположение что указанные договора были поддельные;

- показаниями свидетеля ОСОБА_9 о том, что 7.08.09 года она находилась на своем рабочем месте в комнате № 3 ООО «Апекс +», куда пришел ОСОБА_4 с незнакомой женщиной. ОСОБА_4 оказывал юридическую консультацию по поводу подготовки документов на три квартиры, номеров которых не помнит, по ул. Рымарской 25 г. Харькова, юрисконсульт ООО «Апекс +»ОСОБА_8 ОСОБА_6 заплатил в кассу 4200 грн. по поводу подготовки документов в ГОРБТИ. 21.08.09 года ОСОБА_4 снова приходил в ООО «Апекс +»где внес в кассу деньги в сумме 750 грн., за проект свидетельства на вышеуказанные квартиры. 26.08.09 года ОСОБА_4 снова приходил в ООО «Апекс +»где внес в кассу деньги в сумме 650 грн., за регистрацию права собственности на одну из вышеуказанных квартир и 1300 грн., за регистрацию права собственности на две вышеуказанные квартиры. ОСОБА_6 все время приходил с женщиной, со слов ОСОБА_8 это была его мама;

- показаниями свидетеля ОСОБА_10, о том, что по поводу предъявленных на обозрение решений исполнительного комитета «о выдаче свидетельств на право собственности на квартиры АДРЕСА_1 ОСОБА_4»и представленного пакета документов, поясняет о том, что это является обычным типовым пакетом документов для оформления свидетельства о праве собственности. Обычно гражданин, оформляющий на себя документы на право собственности предоставляет пакет документов, подготовленный ГОРБТИ, они проверяют наличие всех документов, необходимого в соответствии с регламентом работы исполнительного комитета, и «Временного положения о порядке регистрации прав собственности на недвижимое имущество». После чего готовят проект решения на заседание исполнительного комитета. Данный проект рассматривается на заседании исполнительного комитета, после чего подписывается председателем исполкома, регистрируется в общем отделе, и передается к ним в отдел для выдачи. После указанных действий, данное решение выдается лично гражданину, оформляющего не себя право собственности на имущество, или по его доверенности. На основании указанного решения гражданин оформляет в ГОРБТИ бланк свидетельства о праве собственности, после чего приносит в исполком для подписи председателем исполкома, а затем лично гражданин, или по доверенности забирает подписанное свидетельство, которое несет в ГОРБТИ для регистрации. Право собственности на квартиру возникает с момента регистрации в ГОРБТИ. В данном случае решение исполкома и подписанное свидетельство на указанные квартиры мог забрать лично ОСОБА_4, или лицо по его доверенности, о чем делается запись в журнале регистрации выдачи документов о праве собственности;

- протоколам очных ставок от 23.09.09 года и 26 октября 2009 года, проведенными между ОСОБА_4 и ОСОБА_9; ОСОБА_8 и ОСОБА_4; ОСОБА_8 и ОСОБА_5, ОСОБА_10 и ОСОБА_4; ОСОБА_10 и ОСОБА_5, в ходе которых указанные лица подтвердили ранее данные свои показания (л/д 73-74; 77-80; 104-107; 116-117; 120-121 т. 2);

- выпиской из журнала регистрации выдачи документов о праве собственности на квартиры АДРЕСА_1, в котором указано о получении документов ОСОБА_6 (л/д 124 т.2);

- изъятием в ходе обыска в ООО «Апекс+» кассовой книги за август 2009 года (л/д 311 т.1);

- постановлением о производстве выемки от 23 октября 2009 года и изъятием у ОСОБА_5 решений Дзержинского Совета в г. Харькове о выдаче свидетельств о праве собственности на квартиры АДРЕСА_1 (л/д 138-142 т.2);

- договорами №№ 01/03028-3, 01/03028-4, 01/03028-6 паевого участия в строительстве жилого дома № 25 по ул. Рымарской в г.Харькове от 9.11.05 года (л/д 98-101; 91-94; 85-88 т.1);

- актами приема-передачи кв. АДРЕСА_1 от 7.02.2008 года (л/д 89, 95, 102 т.1)

- постановлением о выемке от 2.09.09 года и изъятием инвентаризационных дел на кв. АДРЕСА_1 (л/д 116-143, 144-197 т.1);

- постановлением о производстве выемки от 2.09.09 года и изъятием в Дзержинском районном в г. Харькове Совете решения исполнительного комитета Дзержинского района г. Харькова за № 237/24 от 18.08.09 г и документов, послуживших основанием для принятия решении о выдачи свидетельства на право собственности на квартиры АДРЕСА_1 (л/д 202-240 т.1);

-заключением судебно-почерковедческой экспертизы от 18 сентября 2009 года, согласно которой подтверждается подписи от имени ОСОБА_4 в: копии договора паевого участия в строительстве жилого дома № 01/03028-6 от 9 ноября 2005 года, расположенная в графе «Сторона 2» в строке «ОСОБА_6»; копии акта приема передачи жилья от 7.02.08 года, расположенная в графе «Принял ОСОБА_11»в строке «ОСОБА_6»; копии договора паевого участия в строительстве жилого дома № 01/03028-4 от 9.11.05 года, расположенная в графе «Сторона 2»в строке «ОСОБА_6»; копии акта приема-передачи жилья от 7.02.08 года, расположенная в графе «Принял ОСОБА_11»в строке «ОСОБА_6»; копии договора паевого участия в строительстве жилого дома № 01/03028-3 от 9.11.05 года, расположенная в графе «Сторона 2»в строке «ОСОБА_6»; копии акта приема-передачи жилья от 7.02.08 года, расположенная в графе «Принял ОСОБА_11»в строке «ОСОБА_6»- выполнены ОСОБА_4. Подписи от имени ОСОБА_7 в : двух копиях договора паевого участия в строительстве жилого дома № 01/03028-6 от 9.11.05 года, расположенные на месте расположения оттисков печати (8 подписей); двух копиях акта приема-передачи жилья от 7.02.08 года, расположенные на месте расположения оттисков печати (2 подписи); двух копиях договора паевого участия в строительстве жилого дома № 01/03028-4 от 9.11.05 года, расположенные на месте расположения оттисков печати (8 подписей); двух копиях акта приема-передачи жилья от 7.02.08 года, расположенные на месте расположения оттисков печати (2 подписи); двух копиях договора паевого участия в строительстве жилого дома № 01/03028-3 от 9.11.05 года, расположенные на месте расположения оттисков печати (8 подписей); двух копиях акта приема-передачи жилья от 7.02.08 года, расположенные на месте расположения оттисков печати (2 подписи), - выполнены не ОСОБА_7, а другим лицом ( л/д 28-33 т.2);

- заключением судебно-криминалистической экспертизы №345 от 23.10.09 года, выводами которой подтверждены изображения круглых печатей «ОАО Трестжилстрой-1»код.01270285 №16», имеющихся в договорах паевого участия в строительстве жилого дома № 01/03028-6, 01/03028-4, 01/03028-3 от 9.11.2005 года, трех актах приема-передачи жилья от 7.02.2008 года нанесены при помощи множительной техники (цветной принтер) (л/д 40-41 т.2);

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 26.10.2009 года (л/д 146 т. 2).

По эпизодам мошенничества , имевших место в августе 2009 года :

- показаниями свидетеля ОСОБА_12, о том, что в ОАО «Трест Жилстрой -1» работает с 1978 года. Примерно с 2005 года ОАО «Трест Жилстрой -1» начало строительство жилого дома по ул. Рымарской 25 г. Харькова. В декабре 2007 года указанный дом сдан в эксплуатацию без ремонта квартир. В настоящее время жильцы нанимают сами бригады и делают ремонт, а ОАО делает ремонт в местах общего пользования. Примерно в двадцатых числах августа 2009 года около 12 часов находился на строительной площадке жилого дома по ул. Рымарской 25 г. Харькова, и ему на мобильный телефон позвонила незнакомая женщина, представившись с агентства недвижимости «Крепость», и попросила в 14 часов показать квартиру потенциальным покупателям, на что согласился. В указанное время на стройплощадку пришла незнакомка как потом выяснилось - ОСОБА_5, к которой через несколько минут подошел ранее незнакомый парень, представившийся хозяином квартиры АДРЕСА_1. Через некоторое время к ним пришла молодая пара парень и девушка, которым ОСОБА_5 и парень, представившийся владельцем квартиры собирались показать квартиру № 24. Указанный парень дал ему в руки решение Дзержинского райисполкома, на которой была печать и первая фамилия ОСОБА_22. Он увидел по своей «шахматке», что указанная квартира занята, и позвонил бывшему начальнику отдела маркетинга ОСОБА_13, которому рассказал вышеизложенное, на что был уведомлен, что с таким агентством они не работают, и предложил этим лицам проехать в отдел маркетинга для разбирательства, на что ОСОБА_5 и парень утвердительно кивнули и ушли (л/д 198 т.1);

- показаниями свидетеля ОСОБА_14 о том, что примерно 8 августа 2009 года возле супермаркета «Класс», который расположен на пр. Героев Сталинграда г.Харькова он встретил своего знакомого по имени ОСОБА_20, фамилии не знает, который предложил заработать деньги. Он сказал, что у него есть знакомая женщина риэлтор, как позже выяснилось - ОСОБА_5, и о наличии двух квартир в новостройке по ул. Рымарской 25 г. Харькова, для чего ему нужны деньги на переоформление и регистрацию этих квартир в сумме 23000 грн., за что ОСОБА_20 пообещал ему сверху 1000 долларов США. 10 августа 2009 года он с ОСОБА_20 встретились возле кафе «Монами» возле вечного огня, где он передал ОСОБА_20 деньги в сумме 500 долларов США, и 2000 грн.. При передаче денег больше ни кто не присутствовал, и ни каких расписок от ОСОБА_20 не требовал, так как знает ОСОБА_20 более двух лет. 14 августа 2009 года он снова встретился с ОСОБА_20 возле кафе «Монами», где ОСОБА_20 показал техпаспорта на две квартиры по ул. Рымарской 25 г. Харькова, и попросил у него денег якобы для ускорения оформления документов в Дзержинском райисполкоме. На тот момент у него денег не было, и обещал передать позже. 17.08.09 года около 16 часов возле ст. метро «Университет» передал ОСОБА_20 6000 грн., на оформление документов в райисполкоме. Примерно 23.08.09 года возле супермаркета «Класс», расположенного на пр. Героев Сталинграда г. Харькова он снова встретился с ОСОБА_20, где передал ему деньги в сумме 4000 грн., для оформления документов на две квартиры в ГОРБТИ. 25.08.09 года в пиццерии он встретился с ОСОБА_20, у которого потребовал документы на указанные квартиры, на что ОСОБА_20 уведомил о нахождении всех документов у риэлтора ОСОБА_5, к которой он не может дозвониться. Он настоял на поездке к месту жительства ОСОБА_5, после чего поехали в Валковский район в деревню Очеретове, где зашли в домовладение АДРЕСА_5. ОСОБА_20 указал на женщину, и представил ее как риэлтора по имени ОСОБА_5, которая начала его успокаивать, при этом поясняя о нахождении у нее документов на квартиры в г. Харькове, которые обязуется предъявить на следующий день. ОСОБА_20 сказал, что квартиры АДРЕСА_1 оформлены на сына ОСОБА_5 - ОСОБА_6, и что она выкупила указанные квартиры, а на оформление документов денег не хватает. 26.08.09 года он в телефоном режиме общался с ОСОБА_20, от которого узнал, ОСОБА_5 нашла покупателя на квартиру АДРЕСА_1, но когда она с покупателем попытались попасть в указанную квартиру, то прораб их не пустил, мотивируя тем, что по его спискам указанная квартира оформлена на другого собственника. 27.08.09 года он встретился с ОСОБА_20, и ОСОБА_5, которые показали ему оригиналы правоустанавливающих документов на кв. АДРЕСА_1 (техпаспорта, свидетельство на право собственности, извлечение о регистрации ГОРБТИ ) и сообщили о нуждаемости в деньгах на оформление извлечения на право продажи ГОРБТИ. 28.08.09 года он обратился в ГОРБТИ, где заказал извлечение на кв. АДРЕСА_1, на что его уведомили о наложении ареста на эти жилые помещения Дзержинским судом г. Харькова, о чем в телефонном режиме сообщил ОСОБА_20. 1.09.09 года он созвонился с ОСОБА_20, от которого узнал о проблемах у ОСОБА_5, находившейся в Дзержинском РО (л/д 199-201 т. 1; 57 т.2);

- показаниями свидетеля ОСОБА_8 о том, что примерно в средине июля 2009 года он находился на своем рабочем месте в комнате № 3 ООО «Апекс+», расположенное на четвертом этаже в здании ГОРБТИ по ул. Розы Люксембург 4 , куда ОСОБА_4 с ОСОБА_5 обратились за помощью в оформлении права собственности на квартиры АДРЕСА_1. Он сказал ОСОБА_5 какой необходим список документов, после чего на второй день к нему в комнату № 3 ООО «Апекс +» снова пришли ОСОБА_5 и ОСОБА_6 с соответствующим пакетом документов: - договорами долевого участия оригиналы, и заверенные копии печатями ООО «Жилстрой 1», акты приема-передачи квартир АДРЕСА_1, копией паспорта и идентификационного кода ОСОБА_4, на имя которого были оформлены указанные договора и акты. После чего ОСОБА_4 или ОСОБА_5 написали заявление на изготовление технического паспорта и письма в РИК и ушли. Он оформил указанный заказ, и запустил документы в работу. В начале августа 2009 года в офис ООО «Апекс +» снова пришли ОСОБА_5 и ОСОБА_6, которые оплатили через бухгалтера за оказание услуг по оформлению документов, после чего фирма отдала им на руки технический паспорт на указанные квартиры, и письмо в РИК о возможности выдачи проекта свидетельства. Спустя через непродолжительное время в офис ООО «Апекс +» снова пришли ОСОБА_5 и ОСОБА_6 принесли решение Дзержинского РИК с просьбой о выдаче проекта свидетельства на имя ОСОБА_6 на квартиры АДРЕСА_1. После чего он составил заявление о выдачи проекта свидетельства и регистрации права собственности на квартиры АДРЕСА_1 на имя ОСОБА_6. Примерно за 4 дня они сделали проект свидетельства, которое отдали на руки ОСОБА_5 и ОСОБА_6. Через несколько дней ОСОБА_5 и ОСОБА_6 принесли свидетельство о праве собственности на указанные квартиры, на которых стояли печати Дзержинского исполкома, после чего фирма отдала указанные свидетельства на регистрацию в ГОРБТИ. Примерно через неделю- полторы они выдали на руки ОСОБА_5 и ОСОБА_6 свидетельства о праве собственности с подшитым извлечением о регистрации права собственности на вышеуказанные три квартиры. На следующий день от регистратора ГОРБТИ он узнал, что есть предположение что указанные договора были поддельные;

- показаниями свидетеля ОСОБА_9 о том, что 7.08.09 года она находилась на своем рабочем месте в комнате № 3 ООО «Апекс +», куда пришел ОСОБА_4 с незнакомой женщиной. ОСОБА_4 оказывал юридическую консультацию по поводу подготовки документов на три квартиры, номеров которых не помнит, по ул. Рымарской 25 г. Харькова, юрисконсульт ООО «Апекс +»ОСОБА_8 ОСОБА_6 заплатил в кассу 4200 грн. по поводу подготовки документов в ГОРБТИ. 21.08.09 года ОСОБА_4 снова приходил в ООО «Апекс +»где внес в кассу деньги в сумме 750 грн., за проект свидетельства на вышеуказанные квартиры. 26.08.09 года ОСОБА_4 снова приходил в ООО «Апекс +»где внес в кассу деньги в сумме 650 грн., за регистрацию права собственности на одну из вышеуказанных квартир и 1300 грн., за регистрацию права собственности на две вышеуказанные квартиры. ОСОБА_6 все время приходил с женщиной, со слов ОСОБА_8 это была его мама;

- показаниями свидетеля ОСОБА_15 о том, что 27.08.09 года со строительства жилого дома по ул. Рымарской 25 г. Харькова позвонил прораб ОСОБА_16, уведомил о посещении незнакомого парня с ксерокопиями правоустанавливающих документов на кв. НОМЕР_1, которую он хотел продать, для чего привел на стройку семейную пару потенциальных покупателей. Прораб ОСОБА_16 не пустил этих людей в квартиру НОМЕР_1, так как по спискам жильцов, имеющимся у него, данная квартира закреплена за человеком с другой фамилией. Прораб ОСОБА_16 предложил этим людям приехать в офис ОАО «ТрестЖилстрой-1» для выяснения причин таких разноречий. Он до конца дня прождал, но ни кто из вышеуказанных людей в офис не приехал. 28.08.09 года он направил в ГОРБТИ работника с целью выявления и выдачи ксерокопий правоустанавливающих документов на кв. НОМЕР_1, после чего ему привезли ксерокопии договоров паевого участия, а также актов приема-передачи жилья на квартиры АДРЕСА_1, якобы подписанные с ОАО «ТрестЖилстрой-1». Все три договора заключены на имя ОСОБА_4, датированы 9 ноября 2005 года. Во всех трех договорах, стоит подпись, похожая на его, на что указал о подписи поддельной, причем очень грубой, так как сходства с его подписью практически не было. При внимательном изучении копий документов, полученных в ГОРБТИ видно, что оттиск печати, имеет одинаковый дефект (на ободке не полностью пропечатано слово «Харьков», как в документах, датированных 2005 годом, так и в документах, датированных 2008 годом). ОАО «ТрестЖилстрой-1» ни каких договоров с ОСОБА_4 не заключало, и денежных средств от указанного гражданина на счет ОАО «ТрестЖилстрой-1»не поступало (л/д 103 т.2);

-показаниями свидетеля ОСОБА_17, о том, что в договорах № 01/03028-3 , №01/03028-4, № 01/03028- 6 от 9.11.2005 года, паевого участия в строительстве жилого дома № 25 по ул. Рымарской в г. Харькове от 9.11.05 года и в актах приема передачи указанных квартир, подпись стоит не ее. Ни каких подписей и печатей в указанных документах она не ставила, чья стоит подпись в указанных документах ей неизвестно (л/д108 т. 2);

- показаниями свидетеля ОСОБА_18, о том, что работает в КП Харьковском бюро городской инвентаризации в должности техника с начала 2007 года. В его обязанности входит изготовление технических паспортов на объекты недвижимого имущества. По поводу предъявленных на обозрение поэтажных планов и экспликации на квартиры АДРЕСА_1 пояснил о том, что в конце июля 2009 года в экспертно-технический отдел ГОРБТИ поступило три заказа на изготовление технических паспортов и подготовки документов в исполком для получения свидетельства о праве собственности. Заказы были датированы 17.07.09 года от имени ОСОБА_4. Указанные заказы в экспертно-технический отдел приносил работник ООО «Апекс+» ОСОБА_8. При вводе нового дома в эксплуатацию, КП ГОРБТИ выполняет инвентаризацию дома в целом. В указанной инвентаризации находятся чертежи и экспликации всех квартир. С указанного инвентарного дела № 87210 он и взял чертежи и экспликации для указанных трех квартир. После выполнения этого заказа он отдал документы ОСОБА_8, а квитанцию об оплате передал бухгалтеру ООО «Апекс+»ОСОБА_19;

- показаниями свидетеля ОСОБА_10, о том, что по поводу предъявленных на обозрение решений исполнительного комитета «о выдаче свидетельств на право собственности на квартиры АДРЕСА_1 ОСОБА_4.»и представленного пакета документов, поясняет о том, что это является обычным типовым пакетом документов для оформления свидетельства о праве собственности. Обычно гражданин, оформляющий на себя документы на право собственности предоставляет пакет документов, подготовленный ГОРБТИ, они проверяют наличие всех документов, необходимого в соответствии с регламентом работы исполнительного комитета, и «Временного положения о порядке регистрации прав собственности на недвижимое имущество». После чего готовят проект решения на заседание исполнительного комитета. Данный проект рассматривается на заседании исполнительного комитета, после чего подписывается председателем исполкома, регистрируется в общем отделе, и передается к ним в отдел для выдачи. После указанных действий, данное решение выдается лично гражданину, оформляющего не себя право собственности на имущество, или по его доверенности. На основании указанного решения гражданин оформляет в ГОРБТИ бланк свидетельства о праве собственности, после чего приносит в исполком для подписи председателем исполкома, а затем лично гражданин, или по доверенности забирает подписанное свидетельство, которое несет в ГОРБТИ для регистрации. Право собственности на квартиру возникает с момента регистрации в ГОРБТИ. В данном случае решение исполкома и подписанное свидетельство на указанные квартиры мог забрать лично ОСОБА_4, или лицо по его доверенности, о чем делается запись в журнале регистрации выдачи документов о праве собственности;

- протоколами очных ставок от 23.09.09 года, 9.10.09 года, 15.10.09 года и 26.10.09 года проведенными между ОСОБА_4 и ОСОБА_9; ОСОБА_4 и ОСОБА_14; ОСОБА_8 и ОСОБА_4; ОСОБА_14 и ОСОБА_5, ОСОБА_8 и ОСОБА_5; ОСОБА_10 и ОСОБА_4; ОСОБА_10 и ОСОБА_5, в ходе которых указанные лица подтвердили ранее данные свои показания (л/д 73-80 т.2; 96-100; 104-107; 116-117; 120-121 т. 2);

- выпиской из журнала регистрации выдачи документов о праве собственности на квартиры АДРЕСА_1, в котором указано о получении документов ОСОБА_6 (л/д 124 т.2);

- изъятием в ходе обыска в ООО «Апекс+» кассовой книги за август 2009 года (л/д 311 т.1);

- изъятием у ОСОБА_5 решений Дзержинского Совета в г. Харькове о выдаче свидетельств о праве собственности на квартиры АДРЕСА_1 (л/д138-142 т.2);

-справкой ОАО «Трест Жилстрой 1»о том, что указанное предприятие ни когда не заключало с ОСОБА_6 никаких договоров, оплат от него не поступало, акты приема-передачи не подписывались (л/д 50 т.1);

-справками ОАО «Трест Жилстрой 1»о том, что реализационная стоимость АДРЕСА_4 составляет 1626790 грн.; реализационная стоимость АДРЕСА_9 составляет 1562110 грв.; реализационная стоимость АДРЕСА_1 составляет 1522180 грн. (л/д 45, 47, 49 т.2);

- осмотром вещественных доказательств (л/д 146 т. 2).

Действия ОСОБА_4 суд квалифицирует по ч.2 ст. 358 УК Украины как подделка документа, который выдается и удостоверяется предприятием, и который предоставляет права в целях использования его как подделывателем так и иным лицом, совершенные по предварительному сговору группой лиц: по ч.3 ст. 358 УК Украины как использование заведомо поддельного документа и по ч.4 ст. 190 УК Украины, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Действия ОСОБА_5 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 358 УК Украины как использование заведомо поддельного документа и по ч.4 ст. 190 УК Украины, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Непризнание ОСОБА_4 и ОСОБА_5 вины в инкриминируемых им преступлениях суд расценивает как попытку уйти от ответственности и избежать наказания.

На наличие умысла мошенничества у ОСОБА_4 и ОСОБА_5 указывает их цель вызвать у ОАО «Жилстрой-1»уверенность в обязательстве передачи имущества, принадлежащего обществу или права на него. Подсудимые достоверно знали о том, что ОСОБА_4 не принимал паевого участия в строительстве жилого дома НОМЕР_2 по ул. Рымарской в г. Харькове и не вносил денежные средства на квартиры АДРЕСА_1, в счет оплаты их стоимости. Решением Дзержинского районного суда г. Харькова от 15.10.09 года (дело №2-8484/09) исковые требования ОАО «Треста Жилстрой-1»к ОСОБА_4 о признании договоров паевого участия и свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество недействительным удовлетворены. Признаны недействительными договора паевого участия в строительстве жилого дома, заключенных между ОАО «Трест Жилстрой-1»и ОСОБА_4 за №№01/03028 от 9.11.05 года, 01/030208-4 от 9.11.05 года и 01/03028-6 от 9.11.05 года. Признаны недействительными свидетельства и отменены о праве собственности на недвижимое имущество, выданные на: трехкомнатную квартиру НОМЕР_3 (строительная нумерация квартиры 91)- общей проектной площадью 143 м, трехкомнатную квартиру НОМЕР_1 (строительная нумерация квартиры 30) общей проектной площадью 142 м и трехкомнатную квартиру НОМЕР_2 (строительная нумерация квартиры 31) общей проектной площадью 150,5 м, расположенные в жилом доме №25 по ул. Рымарской в г. Харькове. В ходе судебного разбирательства 14.10.09 года ОСОБА_4 исковые требования признал и пояснил о знакомстве с человеком, обещавшим одолжить определенную сумму денежных средств, при условии подписания договоров на продажу квартир, поскольку незнакомец не мог самостоятельно продать свои квартиры из-за проблем с банком. При предъявлении договоров, поставил свою подпись, при этом достоверно понимая о том, что не состоял ни в каких отношениях с ОАО «Трест Жилстрой-1»(л/д 33-35 дело №2-8484/09).

Ссылка ОСОБА_5 на то, что ее и ОСОБА_4 оговаривают свидетели ОСОБА_8 и ОСОБА_9 является несостоятельной, поскольку ничем объективно не подтверждается. Показания свидетелей взаимосвязаны и последовательны. Сомневаться в их объективности нет оснований.

Утверждения ОСОБА_5 и ОСОБА_4 о применении к ним недозволенных методов ведения следствия в связи с чем давали угодные для следствия показания голословны и не состоятельны. Так, в протоколе допроса подозреваемого от 21.09.09 года ОСОБА_4 (л/д 19-22 т.2) указано о добровольных показаниях и об отсутствии мер физического и психологического воздействия со стороны сотрудников милиции; 23.10.09 года в ходе допроса подозреваемой ОСОБА_5 (т.2 л/д 132-137) собственноручно отмечено также о добровольно данных показаниях без применения мер психического и физического воздействия. Претензий к работникам милиции не имеет. В ходе судебного следствия ОСОБА_4 и ОСОБА_5 не смогли пояснить каким образом и с какой целью на них оказывалось психологическое давление со стороны работников милиции, в связи с чем суд признал нецелесообразным назначение и проведение прокурорской проверки на предмет применения недозволенных методов ведения следствия.

При избрании меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личности подсудимых, которые раннее не судимы; характеризуются посредственно по месту своего жительства, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоят.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность ОСОБА_4 и ОСОБА_5 судом не установлено.

Меру пресечения ОСОБА_4 суд оставляет прежней содержание под стражей в СИЗО-27 г. Харькова, ОСОБА_5 изменяет с подписки о невыезде с постоянного места жительства на содержание под стражей в СИЗО-27 г. Харькове, после вступления приговора в законную силу.

Срок наказания ОСОБА_4 следует исчислять со дня фактического задержания, т.е. с 21.09.09 как указано в протоколе задержания (т.2 л/д 5).

Гражданский иск, заявленный ОАО «Трестом Жилстрой-1»суд оставляет без рассмотрения, поскольку решением Дзержинского районного суда г. Харькова от 15.10.09 года признаны недействительными договора паевого участия в строительстве жилого дома, заключенные ОАО «Трест Жилстрой-1»и ОСОБА_4 от 9.11.05 года за №№ 01/03028-3; 01/03028-4 и 01/03028-6, а также признаны недействительными свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, выданные на квартиры АДРЕСА_1 (№2-8484/09).

Судебные издержки взыскиваются с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в солидарном порядке в соответствии с требованиями ст. 93 УПК Украины.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд , -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступлений и назначить наказания:

- по ч.2 ст. 358 УК Украины в виде 1 года ограничения свободы;

- по ч.3 ст. 358 УК Украины в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 190 УК Украины в виде 7 лет лишения свободы, с конфискацией Ѕ части всего принадлежащего имущества.

В силу ст. 70 УК Украины определить окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 7 (семи) лет лишения свободы с конфискацией Ѕ части всего принадлежащего ему имущества.

Срок наказания исчислять с 21.09.09 года.

Меру пресечения ОСОБА_4 оставить прежнюю содержание под стражей в СИЗО-27 г. Харькова.

ОСОБА_5 признать виновной в совершении преступлений и назначить наказания:

- по ч.3 ст. 358 УК Украины в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 190 УК Украины в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией Ѕ части всего принадлежащего ей имущества.

В силу ст. 70 УК Украины определить окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 6 (шести) лет лишения свободы с конфискацией Ѕ части всего принадлежащего ей имущества.

Меру пресечения ОСОБА_5 после вступления приговора в законную силу изменить на содержание под стражей в СИЗО-27 г. Харькова.

Вещественные доказательства по делу документы на квартиры АДРЕСА_1 хранить в материалах уголовного дела.

Взыскать с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 солидарно за проведение судебно-криминалистической экспертизы 912 грв. (НДЕКЦ при ГУМВСУ в Харківській області код 25574728. Банк одержувача УДК в Харківській області, р/р 35229002000143 МФО 851011) и судебно-почерковедческой экспертизы 1673 грв.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Апелляционного суда Харьковской области в течение 15 дней со дня оглашения, а осужденными в тот же срок со дня получения ими копии приговора.

Председательствующий