Постанова № 19131519, 01.11.2011, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 4-393/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2011 року Суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - Бершадська О.В., розглянувши подання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальній справі № 11-0417, яка порушена , за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України ,-

ВСТАНОВИВ :

01.11.2011 рокуСВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1, за згодою прокурора м. Кіровограда звернувся до суду з поданням про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві власності останньому.

Зазначає, що в ході розслідування даної кримінальної справи було встановлено, що 10.08.1994 року зареєстровано юридичну особу - ПП «Ескорт» (ЄДРПОУ 21647912), засновником та директором якого згідно витягу з єдиного державного реєстру виступає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, крім того 16.11.2010 р. було зареєстровано юридичну особу ТОВ «Житлобуд-БК» (ЄДРПОУ 37378324), засновником та директором якого також виступає ОСОБА_3

Зокрема встановлено, що ПП «Ескорт» та ТОВ «Житлобуд-БК» фактично створені не встановленими особами з метою документального прикриття їх незаконної діяльності, яка полягає у оформленні фіктивними документами безтоварних операцій по придбанню і реалізації товарно-матеріальних цінностей. Після реєстрації зазначених підприємств, його директор ОСОБА_3 не якого відношення до господарської діяльності підприємства ніколи не мав. Також встановлено, що ОСОБА_3 раніше неодноразово перебував в місцях увязнення, останній раз був засуджений за ст.186 ч.2 КК і до 25.01.2010 знаходився в ВК №49. При цьому діяльність ПП «Ескорт» не припинялась та відповідно проводились господарські операції та подавалась звітність невідомими особами.

Підприємства ПП «Ескорт» та ТОВ «Житлобуд-БК» згідно податкових документів здійснювали формування податкового кредиту ТОВ «Ріне» та ФОП «ОСОБА_4.».

Крім того зазначені підприємства мали взаємовідносини з підприємствами ТОВ « Адельфан» , ТОВ «Три-А-Да», ТОВ «Еверест», КП «Поліграфія», ТОВ «Агрополіком», ПП «Компанія Барель», ТОВ «Трейд Універсал», ТОВ «Консалтинговий центр «Айко-Сервіс», ПП «Добра господа», ПП «Васко», а також іншими підприємствами Кіровоградської області та інших регіонів України. Дані взаємовідносини як було встановлено полягали у прикритті злочинної діяльності повязаної із заволодінням бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, а саме ухилення від сплати податку на додану вартість, шляхом формування податкового кредиту та мінімізацією податкових зобовязань.

Так, у червні 2011 році між ПП «Ескорт» та ФОП «ОСОБА_4.» було укладено фіктивний договір купівлі-продажу на суму 254 тис. грн., товарно-матеріальні цінності згідно якого не поставлялося, тобто було вчинено безтоварну операцію.

Згідно рапортів працівників УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області встановлено, що Підприємства ПП «Ескорт» та ТОВ «Житлобуд-БК» згідно податкових документів здійснювали формування податкового кредиту ТОВ «Ріне» та ФОП «ОСОБА_4.».

Крім того ТОВ «Ріне» та ФОП «ОСОБА_4.» мали взаємовідносини з підприємствами ТОВ «Адельфан» , ТОВ «Три-А-Да», ТОВ «Еверест», КП «Поліграфія», а також іншими підприємствами Кіровоградської області та інших регіонів України. Дані взаємовідносини як було встановлено полягали у прикритті злочинної діяльності повязаної із заволодінням бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, а саме ухилення від сплати податку на додану вартість, шляхом формування податкового кредиту та мінімізацією податкових зобовязань.

В ході слідства здобуто достатні дані, які вказують на те, що в офісному приміщенні яке знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. Роднікова, 90 запеєстровані підприємства ТОВ «Адельфан», керівник ОСОБА_5, засновник підприємства ОСОБА_6 та ТОВ «Еверест» керівник ОСОБА_2, засновник підприємства є ОСОБА_6. Вищезазначені особи згідно отриманих оперативних даних здійснюють керівництво та організацію роботи конвертаційного центру. Свою злочинну діяльність вони здійснюють під підприкриттям легальних підприємств, а саме ТОВ «Адельфан», ТОВ «Еверест».

Місце проживання ОСОБА_2 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, яка згідно довідки ОБТІ №64326/2290-3, від 04.10.2011 року, на праві власності належить останньому. В даному приміщенні можуть знаходитись печатки, штампи, документи фіктивних підприємств, які в дійсності не існують, але при цьому використовуються в злочинній діяльності при оформленні документів на безтоварні операції, а також носії цифрової інформації та кошти здобуті злочинним шляхом, вилучення яких має істотне значення при встановленні обєктивної істини по справі.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці в якої-небудь особи. Обшук житла чи іншого володіння особи, за винятком невідкладних випадків, проводиться лише за вмотивованою постановою судді. Недоторканість житла будь-якої особи гарантується ст. 30 Конституції України, а саме не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Дослідивши матеріали наданого до суду подання 2 аркуші, вважаю за необхідне відмовити в його задоволенні, в зв”язку з безпідставністю та необґрунтованістю надання такого дозволу для проведення обшуку.

Керуючись ст. 177 КПК України ,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні подання щодо надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві власності останньому.

На постанову протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Бершадська