Постанова № 19115583, 12.05.2011, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 1407/4-120/11

ПОСТАНОВА

іменем України

"12" травня 2011 р. Суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Дробинський О.Е., розглянувши подання старшого слідчого Вознесенської міжрайонної прокуратури Миколаївській області про надання дозвілу на проведення працівниками КРУ в Миколаївській області позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності філії Кредитної Спілки «Кредитний Альянс»в місті Вознесенську код ЄДРПОУ 33132785, що знаходиться в місті Вознесенську по вулиці Жовтневої революції, 18, протягом 10 робочих днів в період з 16.05.2011 року по 28.05.2011 року,-

В С Т А Н О В И В :

29 березня 2011 року Вознесенською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу № 1174-0010 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами філії Вознесенська Кредитна Спілка «Кредитний Альянс»службовим становищем, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 22 листопада 2007 року громадянка ОСОБА_1 отримала кредит строком на 24 місяці в сумі 160000 грн. згідно кредитного договору № 41/Б від 22.11.2007 року в філії м. Вознесенська КС «Кредитний Альянс». Відповідно видаткового касового ордеру № 1144 від 22.11.2007 р. ОСОБА_1 отримала 160000 грн.

3 грудня 2007 року гр. ОСОБА_1 отримала кредит в сумі 78000 доларів США в відділенні № 354 АКІБ «УкрСиббанк».

5 грудня 2007 року гр. ОСОБА_1 внесла в касу філії м. Вознесенська КС «Кредитний Альянс»160000 грн. в рахунок погашення боргу по кредиту.

28 грудня 2007 року ОСОБА_1 отримала довідку № 97 від 28.12.2007 р. з філії м. Вознесенська КС «Кредитний Альянс»про те що вона повністю виконала умови кредитного договору № 41 /Б від 22.11.2007 р., тобто сплатила кредит в повному розмірі.

5 грудня 2007 року службові особи філії м. Вознесенська КС «Кредитний Альянс», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вилучення грошових коштів з каси, заволоділи грошовими коштами в сумі 120000 грн., які були сплачені громадянкою ОСОБА_1 для погашення боргу по кредиту № 41 /Б від 22.11.2007 року, а решту коштів в сумі 40000 грн., облікували по касі відповідно до прибуткового касового ордеру № 4389 від 05.12.2007 року.

Крім того, 30 березня 2011 року Вознесенською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну № 11740011 справу за ознаками ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом зловживанню службовими особами філії міста Вознесенська Кредитна Спілка «Кредитний Альянс»своїм службовим становищем.

21 квітня 2011 року Вознесенською міжрайонною прокуратурою виділено в окреме провадження кримінальну справу за фактом оформлення кредитів службовими особами філії міста Вознесенська Кредитна Спілка «Кредитний Альянс»на ОСОБА_2 від 26.01.08, ОСОБА_3 від 11.02.08, ОСОБА_4 від 29.02.08 за ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 26.01.08 службовими особами філії кредитної спілки «Кредитний альянс»оформлено кредитний договір № 15/с на імя ОСОБА_2, згідно якого остання отримала у філії КС «Кредитний Альянс»в місті Вознесенську кредит на суму 9000 гривень, які до теперішнього часу не повернула.

Крім того 11.02.08 службовими особами філії кредитної спілки «Кредитний альянс»оформлено кредитний договір № 28/с на імя ОСОБА_3, згідно якого останній отримав у філії КС «Кредитний Альянс»в м. Вознесенськ кредит на суму 7000 гривень, які до теперішнього часу не повернув.

Крім того 29.02.08 службовими особами філії кредитної спілки «Кредитний альянс»оформлено кредитний договір № 44/с на імя ОСОБА_4, згідно якого остання отримала у філії КС «Кредитний Альянс»в м. Вознесенськ кредит на суму 10000 гривень, які до теперішнього часу не повернула.

21 квітня 2011 року вказані кримінальні справи обєднані в одне провадження та привсоєно спільний порядковий номер 1174-0010.

Старший слідчий Вознесенської міжрайонної прокуратури Миколаївської області Кологривий С.В. звернувся до Вознесенського міськрайонного суду з поданням, узгодженим з Вознесенським міжрайонним прокурором, про надання дозвілу на проведення працівниками КРУ в Миколаївській області позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності філії Кредитної Спілки «Кредитний Альянс»в місті Вознесенську код ЄДРПОУ 33132785, що знаходиться в місті Вознесенську по вулиці Жовтневої революції, 18, протягом 10 робочих днів в період з 16.05.2011 року по 28.05.2011 року.

Подання узгоджено з Вознесенським міжрайонним прокурором та підлягає задоволенню відповідно до ст. ст. 66, 75, 76, 196 та 198 КПК України а також ст. 11 Закону України "Про контрольно-ревізійну службу в Україні".

Відповідно до ст.11 Закону України "Про контрольно-ревізійну службу в Україні" орган державної контрольно - ревізійної служби, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової ревізії, подає до суду письмове обгрунтування підстав такої ревізії або перевірки, та дати її початку і закінчення.

Посадові особи органу державної контрольно - ревізійної служби вправі приступити до проведення ревізії за наявності підстав для її проведення, за умови надання посадовим особам підконтрольних установ, інших суб'єктів господарської діяльності під розписку.копії рішення суду про дозвіл на проведення ревізії, в якому зазначаються підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення, номер, дата та підстави порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 66, 75, 76, 196 та 198 КПК України а також ст. 11 Закону України "Про контрольно-ревізійну службу в Україні".

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на позапланову документальну ревізію фінансово-господарської діяльності філії Кредитної Спілки «Кредитний Альянс»в місті Вознесенську код ЄДРПОУ 33132785, що знаходиться в місті Вознесенську по вулиці Жовтневої революції, 18, протягом 10 робочих днів в період з 16.05.2011 року по 28.05.2011 року, проведення якої доручити працівникам КРУ в Миколаївській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Вознесенського

міськрайонного суду Дробинський О.Е.