Постанова № 18961861, 26.07.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 26.07.2011

Справа № 4-1750/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

26 июля 2011 года г. Запорожья

Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в составе председательствующего судьи Крамаренко И.А., при секретаре Войтенко Г.В., с участием прокурора Бреславского А.В. рассмотрел в открытом судебном заседании представление следователя по ОВД следственного отдела НМ ГНА в Запорожской области старший лейтенанта налоговой милиции Ткаченко С.П., об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, г. Иерусалим, Израиль, гражданина Иордании, образование: высшее инженерное, в 1992 г. закончил Запорожский машиностроительный институт, женат, официально не работает, проживает по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судим,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины, -

у с т а н о в и л:

Из представленных суду материалов усматривается, что в производстве следователя по ОВД следственного отдела НМ ГНА в Запорожской области старшего лейтенанта налоговой милиции Ткаченко С.П., находится уголовное дело № 561101 в отношении ОСОБА_2, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Так, ОСОБА_2, имея умысел на фиктивное предпринимательство, а именно на создание фиктивного субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов, в период времени с июня 2009 г. по январь 2011 года, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_6, осуществили государственную регистрацию ряда фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, а именно: ЧП «Укрдрон»(код ЄДРПОУ 36911228), ЧП «Гранфит»(код ЕГРПОУ 36605575), ООО «Запорожиндустриалресурс»(код ЕГРПОУ 37256293) и ООО «Эталон»(код ЕГРПОУ 32121568) при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6, имея умысел на фиктивное предпринимательство, предварительно разработали преступный план, согласно которого ОСОБА_6 и ОСОБА_3 должны были подыскать лиц, которые за вознаграждение согласились бы зарегистрировать на свое имя фиктивные субъекты предпринимательской деятельности, после чего стать формально учредителями и директорами, созданных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, быть подконтрольными и выполнять преступные указания ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6

В свою очередь ОСОБА_2, согласно преступного плана, должен был осуществлять последующий контроль за незаконными действиями ОСОБА_3 и ОСОБА_6 по регистрации фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, а также давать преступные указания по дальнейшему руководству указанных предприятий, с целью прикрытия незаконной деятельности.

22.07.2009 г. ОСОБА_4. и ОСОБА_6, действуя по указанию ОСОБА_2, находясь в дружественных отношениях с ОСОБА_7, уговорили последнюю, за вознаграждение зарегистрировать на свое имя субъект хозяйственной деятельности ЧП «Гранфит», без цели ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

В этот же день, 22.07.2009 г. в дневное время суток ОСОБА_7, будучи неосведомленной о преступном плане ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6, находясь в кабинете частного нотариуса Запорожского городского нотариального округа ОСОБА_8, подписала устав ЧП «Гранфит», после чего 22.07.2009 года устав был зарегистрирован отделом регистрации и единого реестра исполнительного комитета Запорожского городского совета под № 11031020000025708.

Кроме того, 26.01.2010 г. ОСОБА_4. и ОСОБА_6 действуя повторно, умышленно, по предварительному сговору, выполняя преступные указания ОСОБА_2, находясь в дружественных отношениях со ОСОБА_9, уговорили последнюю, за вознаграждение зарегистрировать на свое имя субъект хозяйственной деятельности ЧП «Укрдрон», без цели ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

В этот же день, 26.01.2010 г. в дневное время суток ОСОБА_9, будучи неосведомленной о преступном плане ОСОБА_6 и ОСОБА_3, находясь в кабинете частного нотариуса Запорожского городского нотариального округа ОСОБА_8, подписала устав ЧП «Укрдрон», после чего 26.01.2010 года устав ЧП «Укрдрон»был зарегистрирован отделом регистрации и единого реестра исполнительного комитета Запорожского городского совета под № 11031020000026657.

Кроме того, 06.09.2010 г. ОСОБА_4., действуя повторно, умышленно, по указанию ОСОБА_2, находясь в дружественных отношениях с ОСОБА_10, уговорил последнего за вознаграждение зарегистрировать на свое имя субъект хозяйственной деятельности ООО «Запорожиндустриалресурс», без цели ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

В этот же день, 06.09.2010 г. в дневное время суток ОСОБА_10, будучи неосведомленным о преступном плане ОСОБА_3, находясь в кабинете частного нотариуса Запорожского городского нотариального округа ОСОБА_8, подписал устав ООО «Запорожиндустриалресурс», после чего, 07.09.2010 г. устав ООО «Запорожиндустриалресурс»был зарегистрирован отделом регистрации и единого реестра исполнительного комитета Запорожского городского совета под № 11031020000027840.

Кроме того, 27.01.2011 г. ОСОБА_4. и ОСОБА_6, действуя повторно, по указанию ОСОБА_2, находясь в дружественных отношениях с ОСОБА_7, уговорили последнюю за вознаграждение стать директором и соучредителем ООО «Эталон», без цели ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

В этот же день, 27.01.2011 г. в дневное время суток ОСОБА_7, будучи неосведомленной о преступном плане ОСОБА_3 и ОСОБА_6, находясь в кабинете частного нотариуса Запорожского городского нотариального округа ОСОБА_11, подписала устав ООО «Эталон», после чего, 27.01.2011 г. устав ООО «Эталон»был зарегистрирован отделом регистрации и единого реестра исполнительного комитета Запорожского городского совета под № 11031050006022587

После регистрации указанных предприятий, следуя преступному плану, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6 объединенные единым умыслом, с целью прикрытия незаконной деятельности различных предприятий, направленной на умышленное уклонение от уплаты налогов, используя печать и реквизиты подконтрольных предприятий ЧП «Укрдрон», ООО «Эталон», ООО «Запорожиндустриалресурс»и ЧП «Гранфит», в период времени с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. незаконно сформировали налоговый кредит по НДС предприятиям-контрагентам на общую сумму более 90 млн. грн., чем причинили крупный материальный ущерб государству.

15.07.2011 года в отношении ОСОБА_2 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины.

15.07.2011 года, в связи с невозможностью установить место нахождения ОСОБА_2 объявлен в розыск.

В связи с внесением в 2001 году изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины мера пресечения в виде заключения под стражу применяется только лишь по мотивированному постановлению судьи или определением суда.

В своем представлении следователь просит суд вынести постановление об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_3 совершил особо тяжкие преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, в настоящее время он скрывается от следствия и суда.

Суд, выслушав прокурора, следователя, считает, представление следователя подлежащим частичному удовлетворению, поскольку в настоящее время местонахождение ОСОБА_2 не установлено, он уклоняется от органов досудебного следствия, скрылся, объявлен в розыск.

Руководствуясь ст. ст. 148, 155, 165, 165-1, 165-2 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя об избрании обвиняемому ОСОБА_2 меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить частично.

Задержать обвиняемого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженец: г. Иерусалим, Израиль, гражданина Иордании, образование: высшее инженерное, в 1992 г. закончил Запорожский машиностроительный институт, женат, официально не работает, проживает по адресу: АДРЕСА_1 - для доставления в Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья для решения вопроса об избрании меры пресечения.

Копию настоящего постановления направить прокурору, следователю - для сведенья и исполнения.

Постановление может быть обжаловано в течение трех суток в апелляционный суд Запорожской области.

Судья:И.А. Крамаренко